ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 04.09.2014 Tid: 13:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt snarast råd til politisk sekretariat på tlf. 70 01 75 04/70 01 75 03. Varamedlemmer som får saksdokument til orientering, får særskilt melding når dei skal møte. Møtet er ope for publikum, med unntak for saker som er underlagt teieplikt (B-saker). Saksdokumenta ligg i Servicetorget på rådhuset fram til møtet vert halde. Dokumenta finn du også på kommunen si nettside www.ulstein.kommune.no Side 1
Side 2
SAKLISTE Saksnr Tittel Arkivsaknr PS 14/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 14/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE PS 14/13 MELDINGSSAKER PS 14/14 HUSLEIGE FOR OMSORGSBUSTADER I HOLSEKERDALEN 2014/685 OG PÅ SJØSIDA,OG BRUK AV OMSORGSBUSTADER PÅ ØVRE ULSHAUG PS 14/15 UTTALE - OPPSTART AV DETALJREGULERING "OSHAUGFLATA BUSTADOMRÅDE". 2014/481 Eventuelt Orientering om planane for utviding av kyrkje, kyrkjegard m.m. v/kyrkjeverje Anders Myrene. Ulsteinvik, 27.08.2014 Elling Lindset leiar Bjørg Haugland møtesekretær Side 3
Side 4
PS 14/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 14/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Side 5
PS 14/13 MELDINGSSAKER Side 6
ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Rune Urke Arkivsak: 2014/685 Løpenr.: 8198/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/61 Levekårsutvalet 03.09.2014 14/14 Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett 04.09.2014 funksjonsevne Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Ulstein formannskap Ulstein kommunestyre Saka gjeld: HUSLEIGE FOR OMSORGSBUSTADER I HOLSEKERDALEN OG PÅ SJØSIDA, OG BRUK AV OMSORGSBUSTADER PÅ ØVRE ULSHAUG Tilråding frå Rådmannen: 1. For dei nye omsorgsbustadane som skal leigast ut ved ferdigstilling i 2015, vert husleigene fastsett slik: Omsorgsbustadar Sjøsida: 8 husvære mindre enn 60 kvm: 7.300 + felleskostnadar: 2.239 (inkl. straum) 3 husvære 60-70 kvm: 8.300 + felleskostnadar: 2.629 (inkl. straum) 2 husvære over 70 kvm: 9.300 + felleskostnadar: 3.061 (inkl. straum) Omsorgsbustadar Holsekerdalen: 15 husvære B blokka over 50 kvm 8.900 + straum etter forbruk 24 husvære A blokka over 40 kvm 7.800 + straum etter forbruk 2. Omsorgsbustadane for Øvre Ulshaug skal omdefinerast frå omsorgsbustadar til kommunale utleigebustadar. Leigeforholdet mellom UEKF og Omsorgsetaten blir avslutta i 2015, og UEKF disponerer bustadane deretter til kommunale utleigebustadar. Sidan bustadane på Øvre Ulshaug ligg i eit «Omsorgsområde» må det takast omsyn til kven som skal bli leigetakarar i dei «nye» kommunale utleigebustadane. Side 7
SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Vedlegg: 1 Omsorgsbustader Sjøsida - utrekning av kostnader 2 Omsorgsbustader Holsekerdalen - utrekning av kostnader Vurderingar og konklusjon: I 2014 og 2015 oppgraderer kommunen og aukar kapasiteten på omsorgsbustadar ved å bygge fleire nye. Det er derfor under bygging 39 husvære i Holsekerdalen og 13 husvære i prosjektet på Sjøsida. Begge prosjekta ser ut til å få ferdigstilling i mars 2015. Noko av argumentasjonen for å auke kapasiteten så mykje er at ein ynskjer å tilby nok kapasitet no, og for dei nærmaste åra, samt at ein vil tilby moderne og trygge bygg med god lokalisering. Samstundes med denne auken i talet på bustadar, har det vore planlagt å avvikle noko av eldre bustadmasse. Bustadane i Prost Ankersgate og i Vikebakkvegen er planlagt avvikla, og eigedomane skal seljast på den opne marknaden. Bebuarane i Prost Ankersgate og Vikebakkvegen får tilbod å flytte inn i ei avdeling i Holsekerdalen. Styret i UEKF og kommunestyret har vedteke at desse to omsorgsbustadane skal seljast og at salsvinsten skal nyttast til finansiering av omsorgsbustadar i Holsekerdalen. I sak 2014/77 er salsvinsten kalkulert til 8 mill kroner. Låneramme er på 65 mill kroner. ØKONOMI Investeringane i 52 nye omsorgsbustadar er ei tung investering for Ulstein Kommune. No nærmar det seg at vi skal gå over i ei driftsfase. Då skal husleigene frå leigetakarane dekke både kapitalkostnadane ved investeringa, samt dei driftskostnadane som kjem på undervegs. Dette er viktige moment for kommunen. Dette fordi at dersom leigetakarane ikkje betalar fullt ut dei samla kostnadane ved bustadane, så blir det eit underskot på drifta som må dekkast av kommunen. I denne samanheng er det viktig at det kjem leigetakarar raskt inn i dei nye husvære slik at det kjem inn leigeinntekter. Vidare er det viktig at dei husværa som blir flytta frå også får ny leigeinntekt, eller at husværet blir selt. Vikebakkvegen: Kalkulert salspris frå meklar: 4.800.000 - Bokført verdi 1.091.000 Netto vinst ved sal 3.709.000 3.709.000 Prost Ankersgate: Kalkulert salspris frå meklar: 5.800.000 - Bokført verdi 421.000 Netto vinst ved sal 5.379.000 5.379.000 Sum vinst ved sal: 9.088.000 Budsjettert salsvinst på 8 mill kroner er innkalkulert som eigenkapital i prosjektet Omsorgsbustadar Holsekerdalen. Side 8
SAKSFRAMLEGG Øvre Ulshaug: Ein viktig del av argumentasjonen for å realisere nye omsorgsbustadar i Holsekerdalen var at bustadane på Øvre Ulshaug ikkje er eigna som omsorgsbustadar i framtida. For å stette krava til omsorgsbustadar er det relativt store kostnadar knytt til branntryggleig/sprinkling innvendig og utvendig for å hindre brannsmitte mellom bygga. Kommunale utleigebustadar har ikkje same krava til branntryggleik. Når omsorgsbustadane i Holsekerdalen er ferdig bør derfor omsorgsbustadane på Øvre Ulshaug tømast for leigebuarar, for å kunne gjennomføre oppussing av husværa. Når oppussinga er ferdig kan husværa leigast ut til dei som søkjer på slike bustadar. Bokført verdi på bygningsmassen er kr.5.974.000. Dette reduserer ein eventuell salsvinst. Her er styret i UEKF si innstilling at ein ikkje sel desse bustadane, men omdefinerer bustadane frå omsorgsbustad til kommunal utleigebustad. Grunnen til denne innstillinga er at det er mangel på bustadar med eitt soverom som er sentralt plassert i Ulstein. Dersom UEKF kan nytte desse til utleigebustad vil behovet for å kjøpe slike bustadar blir sterkt redusert dei nærmaste åra. UEKF har vurdert behovet for å oppgradere bustadane på Øvre Ulshaug dersom dei skal bli eigna til utleigeformål dei neste 10 åra. Behovet for investering her er kalkulert til ca 3 mill kroner. Dette er svært rimeleg investering for å skaffe 16 utleigebustadar med god lokalisering. Å kjøpe eller bygge nye slike bustadar i sentrum vil minimum koste 2 mill. kroner pr. stk. (32 mill. totalt) Å endre til utleigebustadar er derfor hensiktsmessig, og vil gi eit positivt bidrag til økonomien til UEKF og dermed også Ulstein kommune ein god periode til. Prisnivå husleiger omsorgsbustadane: Det ikkje uvanleg at husleigeinntekta ikkje fullt ut dekkjer kostnaden når ein tek i bruk nye bygg. Etter kvart stig inntekta i takt med prisindeksen, medan renter og avdrag kan vere rimeleg konstant når ein vel annuitetslån. Etter kvart overstig inntektene kostnaden, men i slutten av bygget si levetid er det vanleg at vedlikehaldskostnadane aukar. Det kan difor vere komplisert å vedta kva som skal vere rett husleigenivå. For kommunen vil det vere ei økonomisk utfordring på dersom omsorgsbustadane går med underskot. Underskotet må i så fall dekkast inn på drifta. Det er derfor ønskeleg at summen av husleigeinntektene i størst mogleg grad samsvarar med totalkostnaden på bygget. I kalkuleringa av kva som er inntekter og utgifter, har vi hatt som utgangspunkt at husleigeinntektene i sum skal dekke kostnadane. Etter å ha fordelt kapitalkostnadane og driftskostnadane på kvart husvære har vi kome fram til følgjande leigestasar pr. månad: Omsorgsbustadar Sjøsida: (sjå vedlagt tabell) 8 husvære mindre enn 60kvm: 7.300 + felleskostnadar: 2.239 (inkl. straum) 3 husvære 60-79 kvm: 8.300 + felleskostnadar: 2.629 (inkl. straum) 2 husvære over 70 kvm: 9.300 + felleskostnadar: 3.061 (inkl. straum) Omsorgsbustadar Holsekerdalen: (sjå vedlagt tabell) 15 husvære B blokka over 50 kvm 8.900 + straum etter forbruk 24 husvære A blokka over 40 kvm 7.800 + straum etter forbruk For Sjøsida så er det sameiget som administrerer felleskostnadane med forsikring, kommunale avgifter, straum, drift av tekniske anlegg, osv. Dei same driftskostnadane for Holsekerdalen er innkalkulert i husleiga. Straumforbruket i Holsekerdalen vert fordelt på leigebuarane etter målt forbruk. Side 9
SAKSFRAMLEGG Administrasjonen har etter beste evne kalkulert det som her er «kostnadsdekkande husleige». Dersom ein vel å sette husleiga lågare, så må differansen dekkast inn over dei kommunale budsjetta. Det er også verd å merke seg at dei oppgjevne areala på bustadane er nettoareal. I tillegg kjem relativt store fellesareal. Spesielt i A blokka i Holsekerdalen er det store fellesareal, slik at når ein vurderer storleiken på bustaden så må ein også ta med i vurderinga dei store fellesareala. For begge prosjekta er det parkeringskjellar i underetasjen. I Holsekerdalen er det nødstraumaggregat som gjev full service til bebuarane, dersom straumen skulle svikte. Dette er eit viktig element for tryggleiken for heile omsorgsbasen på Ulshaug / Holsekerdalen. Folkehelse- og miljøkonsekvensar: Potensielt store positive ringverknader for brukar Økonomiske konsekvensar: Eit betydeleg løft for kommunen, så rett leigenivå er viktig for bærekraft. Beredskapsmessige konsekvensar: Nye bygg med forskriftsmessig standard er eit gode i høve brann og for Holsekerdalen sin del også ved varige straumbrot pga. aggregat. 25.08.2014 Einar Vik Arset rådmann Rune Urke Dagleg leiar Ulstein eigedomsselskap KF Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Side 10
Omsorgsbustadar Sjøsida Skissekalkyle Nedbet Serielån 40 år Nedskriving 40 år Rentesats 2,00 % Prisauke 1,50 % Drift / vedlikehald / forsikring / reinhald fellesareal pr mnd 800 Felleskostn sameiget: Pris pr m2 pr mnd 29 Inntekt Kostnad Netto innt Husleige Drift UK Avskriving Rente ekskl sameiget år 1 1 222 800 124 800 612 044 483 515 2 442 år 2 1 241 142 126 672 612 044 471 274 31 153 år 3 1 259 759 128 572 612 044 459 033 60 110 år 4 1 278 656 130 501 612 044 446 792 89 319 år 5 1 297 835 132 458 612 044 434 551 118 782 år 6 1 317 303 134 445 612 044 422 310 148 504 år 7 1 337 062 136 462 612 044 410 069 178 488 år 8 1 357 118 138 509 612 044 397 828 208 738 år 9 1 377 475 140 586 612 044 385 588 239 258 år 10 1 398 137 142 695 612 044 373 347 270 052 år 11 1 419 109 144 835 612 044 361 106 301 124 år 12 1 440 396 147 008 612 044 348 865 332 479 år 13 1 462 002 149 213 612 044 336 624 364 121 år 14 1 483 932 151 451 612 044 324 383 396 054 år 15 1 506 191 153 723 612 044 312 142 428 282 år 16 1 528 784 156 029 612 044 299 901 460 810 år 17 1 551 716 158 369 612 044 287 661 493 642 år 18 1 574 991 160 745 612 044 275 420 526 783 år 19 1 598 616 163 156 612 044 263 179 560 237 år 20 1 622 595 165 603 612 044 250 938 594 010 år 21 1 646 934 168 088 612 044 238 697 628 106 år 22 1 671 638 170 609 612 044 226 456 662 530 år 23 1 696 713 173 168 612 044 214 215 697 286 år 24 1 722 164 175 765 612 044 201 974 732 380 år 25 1 747 996 178 402 612 044 189 734 767 817 år 26 1 774 216 181 078 612 044 177 493 803 602 år 27 1 800 829 183 794 612 044 165 252 839 740 år 28 1 827 842 186 551 612 044 153 011 876 236 år 29 1 855 259 189 349 612 044 140 770 913 096 år 30 1 883 088 192 190 612 044 128 529 950 326 år 31 1 911 334 195 072 612 044 116 288 987 930 år 32 1 940 005 197 998 612 044 104 047 1 025 915 år 33 1 969 105 200 968 612 044 91 807 1 064 286 år 34 1 998 641 203 983 612 044 79 566 1 103 049 år 35 2 028 621 207 043 612 044 67 325 1 142 209 år 36 2 059 050 210 148 612 044 55 084 1 181 774 år 37 2 089 936 213 301 612 044 42 843 1 221 748 år 38 2 121 285 216 500 612 044 30 602 1 262 139 år 39 2 153 104 219 748 612 044 18 361 1 302 951 år 40 2 185 401 223 044 612 044 6 120 1 344 193 Side 11
Maksimalt tilskot 1 298 250 Areal rutemeter 1105 maksimalt tilskot i % 0,45 Pris pr rutemeter inkl mva 43 302 Ant bueeiningar 13 Areal Pris pr park. plass inkl mva 275 000 Snitt bto areal pr eining Ant parkeringspl vi må betale 14 Byggekostn pr eining Samla inv kostn inkl mva 51 698 750 garasje (delt etter ant) -Mva 10 339 750 Bto kostn pr eining -Tilskot 16 877 250 Tak tilskot pr eining Lån 24 481 750 Felleskostn Husleie pr mnd Sameiget Irr Ant 384 540 Tot husl pr år 390 308 396 163 Husleige pr mnd 402 105 Andel felleskostnader 408 137 414 259 420 473 Kostander husleige frå omsorg: 426 780 Utleigefaktor 98 % 433 181 439 679 446 274 Felleskostnader husleige til sam 452 968 Felleskostnader sameiget er ba 459 763 466 659 473 659 Fordelingsnøkkel areal 480 764 Totalareale 487 976 Utleigearal 495 295 Areal bustad 502 725 54 510 266 58 517 920 62 525 688 66 533 574 67 541 577 73 549 701 76 557 947 566 316 574 810 Totalkostn garasjeanlegg 583 433 592 184 601 067 610 083 619 234 628 523 637 950 647 520 657 233 667 091 677 097 687 254 Side 12
Tilskotssats auka til 45 % 50-60 60-70 70+ 77 91 106 3 343 278 3 926 051 4 570 169 296 154 296 154 296 154 3 639 509 4 222 296 4 866 428 1 298 250 1 298 250 1 298 250 : 7 300 8 300 9 300 8 3 2 700 800 298 800 223 200 1 222 800 7 300 8 300 9 300 2 239 2 629 3 061 9 539 10 929 12 361 meiget er lagt in med kr 29 pr m2 (D13) asert på budsjettal for 2015. Vert justert av sameiget i høve til reelt forbruk. 1105 Ant Fellesareal tot areal 7 378 158 536 1 58 24 82 1 62 26 88 1 66 28 94 1 67 27,9 95 1 73 30 103 1 76 32 108 780 325 1 105 3 850 000 Side 13
Nedbetaling serielån 40 år (Serielån => avdrag = avskriving ved likt antall år) Nedskriving 40 år Rentesats 2,00 % inkl mva / påslag Prisstigning 1,50 % Investeringskostnad 121 250 000 Husleige pr mnd Areal bto 2 854 Ant bueiningar Omsorgsbust B blokka 8 900 Inv kostnad Oms bustader A blokka 7 800 -Mva Drift / vedlikeh / forsikring reinh pr mnd pr mnd 950 -Tilskot Inntekt Kostnad Netto inntekt Husleige Driftskostn Avskrivning Rente (pos tal er overskot) år 1 3 848 400 444 600 2 057 750 1 339 248 6 803 år 2 3 906 126 451 269 2 057 750 1 305 343 91 764 år 3 3 964 718 458 038 2 057 750 1 271 438 177 492 år 4 4 024 189 464 909 2 057 750 1 237 533 263 998 år 5 4 084 551 471 882 2 057 750 1 203 628 351 292 år 6 4 145 820 478 960 2 057 750 1 169 723 439 387 år 7 4 208 007 486 145 2 057 750 1 135 818 528 295 år 8 4 271 127 493 437 2 057 750 1 101 913 618 028 år 9 4 335 194 500 839 2 057 750 1 068 008 708 598 år 10 4 400 222 508 351 2 057 750 1 034 103 800 018 år 11 4 466 225 515 976 2 057 750 1 000 198 892 301 år 12 4 533 219 523 716 2 057 750 966 293 985 460 år 13 4 601 217 531 572 2 057 750 932 388 1 079 508 år 14 4 670 235 539 545 2 057 750 898 483 1 174 457 år 15 4 740 289 547 639 2 057 750 864 578 1 270 323 år 16 4 811 393 555 853 2 057 750 830 673 1 367 117 år 17 4 883 564 564 191 2 057 750 796 768 1 464 856 år 18 4 956 817 572 654 2 057 750 762 863 1 563 551 år 19 5 031 170 581 244 2 057 750 728 958 1 663 219 år 20 5 106 637 589 962 2 057 750 695 053 1 763 872 år 21 5 183 237 598 812 2 057 750 661 148 1 865 528 år 22 5 260 985 607 794 2 057 750 627 243 1 968 199 år 23 5 339 900 616 911 2 057 750 593 338 2 071 902 år 24 5 419 999 626 164 2 057 750 559 433 2 176 652 år 25 5 501 299 635 557 2 057 750 525 528 2 282 464 år 26 5 583 818 645 090 2 057 750 491 623 2 389 355 år 27 5 667 575 654 767 2 057 750 457 718 2 497 341 år 28 5 752 589 664 588 2 057 750 423 813 2 606 438 år 29 5 838 878 674 557 2 057 750 389 908 2 716 663 år 30 5 926 461 684 675 2 057 750 356 003 2 828 033 -Eigenkapital Kostn tomt mm Lån Side 14
Ekskl mva pris pr rutem 97 000 000 B Blokka 15 42 484 Ablokka 24 Sum 98 % 2% tomgang 121 250 000 9 082-24 250 000 7 959-27 690 000-8 000 000 6 500 000 67 810 000 B Blokka A Blokka Leigekostnader 8 900 7 800 Strøm vert fordelt på alle leigetakarar etter nøkkel. Sum kostnader vert fordelt på sum bua Kommunale avgifter kjem i tillegg etter same nøkkel Vi har ikkje lagt inn avskriving av eigenkapitalen. Dersom vi legg inn det vil kostnaden auke Side 15
Reinhald / del av felleskostnad 117 000 areal gange areal på kvar enkelt bustad e med 320 000 kr pr år. Det vi har lagt inn er nedbetaling av gjeld. Det vi reelt har som kostnad i kommunerek Side 16
kneskapen. Side 17
ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Bjørg Haugland Arkivsak: 2014/481 Løpenr.: 8182/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/62 Levekårsutvalet 03.09.2014 14/15 Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 04.09.2014 Saka gjeld: UTTALE - OPPSTART AV DETALJREGULERING "OSHAUGFLATA BUSTADOMRÅDE". Tilråding: Oppstartmeldinga vert lagt fram for uttale utan tilråding. Side 18
SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Vedlegg: 1 Varsel om oppstart av detaljregulering "Oshaugflata bustadområde". Samandrag av saka: AG Plan og Arkitektur AS har sendt ut varsel om oppstart av planarbeid med tilhøyrande planprogram for «Oshaugflata bustadområde» dat. 29.07.2014. Levekårsutvalet og Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne får saka lagt fram for eventuell uttale/merknadar, jf. vedlegg. Vurderingar og konklusjon: Saka vert lagt fram for uttale og moglege merknader til oppstartmeldinga. 25.08.2014 Bjørg Haugland sekretær Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Side 19
Side 20
Side 21
Side 22
Side 23
Side 24
Side 25
Side 26
Side 27
Side 28
Side 29
Side 30
Side 31
Side 32
Side 33
Side 34
Side 35
Side 36
Side 37
Side 38
Side 39
Side 40
Side 41
Side 42
Side 43
Side 44
Side 45
Side 46
Side 47
Side 48
Side 49
Side 50
Side 51