Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind Johansen Medlem V Anne-Kari Holm Medlem SP John Østensvig Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Dahl MEDL AP Inger Elisabeth Blomsnes NESTL H Eva Evita Lexander MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans Martin Magnussen Inger Elisabeth Blomsnes H Svein Olaussen Per Kristian Dahl AP Ellen Simensen Eva Evita Lexander AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Truls Breda Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær
Saksliste 2013/8 2013/9 2013/10 2013/11 RS 2013/2 RS 2013/3 2013/12 2013/13 2013/14 2013/15 2013/16 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Orientering fra Havneforeningens leder - muntlig Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Ettersendes Økonomirapport havn 2012/5728 Oppfølging av budsjettvedtak 2013/957 Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige leieavtaler Oppfølging av budsjettvedtak - utredning av innkrevingsrutiner for gjestehavnsavgift 2013/957 2013/957 Kvartalsvise økonomirapporter 2013/957 Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny havnestrategi 2012/5046 Side nr. Truls Breda utvalgsleder 2013/8 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen godkjent.
2013/9 Godkjenning av saksliste John Østensvig, Ap, fremmet forslag om å utsette 2013/10 Godkjenning protokoll fra forrige møte. Utvalget bifalt dette. Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag til endring av sakslisten: Alle disse saker er alt vedtatt av kommunestyret i forbindelse med budsjett 2013. Sakene tas opp til behandling når administrasjonen på vanlig måte har ferdigbehandlet det som her er tatt opp. Forslaget til Olaussen fikk 3 stemmer og falt. Olaussen ønsket følgende protokolltilførsel: Alle disse saker er alt vedtatt av kommunestyret i forbindelse med budsjett 2013. Sakene tas opp til behandling når administrasjonen på vanlig måte har ferdigbehandlet det som her er tatt opp. Sakslisten med utsettelse av 2013/10 ble godkjent. Sakslisten godkjent. 2013/10 Godkjeninng av protokoll fra forrige møte Utsatt. Utsatt. 2013/11 Referatsaker Referatsakene ble tatt til orientering. Referatsakene tatt til orientering.
RS 2013/2 Orientering fra Havneforeningens leder - muntlig RS 2013/3 Økonomirapport havn 2013/12 Oppfølging av budsjettvedtak Anne-Kari Holm, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmannen bes utrede til neste ordinære havnestyremøte 16. april 2013 havnevesenets behov for administrative ressurser. Rådmannen bes redegjøre for hva det koster for havnevesenet å kjøpe tjenester av kommunen. Forslaget fra Holm ble vedtatt mot 3 stemmer. (Ap) Rådmannen bes utrede til neste ordinære havnestyremøte 16. april 2013 havnevesenets behov for administrative ressurser. Rådmannen bes redegjøre for hva det koster for havnevesenet å kjøpe tjenester av kommunen. 2013/13 Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige leieavtaler Øyvind Johannessen, V, fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmannen bes iverksette gjennomgang og eventuell reforhandling eller justering av samtlige leieavtaler og legge disse fram for havnestyret. Forslaget fra Johannessen ble vedtatt mot 3 stemmer. (Ap) Rådmannen bes iverksette gjennomgang og eventuell reforhandling eller justering av samtlige leieavtaler og legge disse fram for havnestyret. 2013/14 Oppfølging av budsjettvedtak - utredning av innkrevingsrutiner for gjestehavnsavgift Hans-Martin Magnussen, H, fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannen bes sette i gang utredning av innkrevingsrutiner for avgifter knyttet til gjestehavn for fremlegging til møte 16. april 2013. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. (Ap) Rådmannen bes sette i gang utredning av innkrevingsrutiner for avgifter knyttet til gjestehavn for fremlegging til møte 16. april 2013. 2013/15 Kvartalsvise økonomirapporter Leder fremmet følgende forslag til vedtak: Det utarbeides kvartalsvis økonomirapporter hvor det i tillegg til de ordinære budsjett- og regnskapspostene også er oversikt over: Havnekassens disponible fondsmidler Havnevesenets lån og restlån Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. (Ap) Det utarbeides kvartalsvis økonomirapporter hvor det i tillegg til de ordinære budsjett- og regnskapspostene også er oversikt over: Havnekassens disponible fondsmidler Havnevesenets lån og restlån 2013/16 Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny havnestrategi Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag: Saken oversendes formannskapet for avklaringer når det gjelder bruken av havneområdene til ulike formål før konsulentarbeidet iverksettes slik det fremgår av det fremlagte forslaget. Forslaget fra Olaussen ble votert over som et utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer og falt. (Ap) Saken ble anket til formannskapet av Østensvig, Olaussen og Siemensen.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. (V og Sp) Havnestyret gir rådmannen fullmakt til å innhente tilbud fra og engasjere konsulenter med kompetanse på logistikk og havnevirksomhet. Oppdraget har en kostnadsramme på kroner 350 000,- som avsatt i budsjett for 2013. Oppdraget skal være todelt, en analysedel og en strategidel. Analysen skal ha fokus på hvilke behov som finnes for havnevirksomhet lokalt og regionalt, og hva slags tjenester Halden havn har mulighet til å tilby. Både nåværende kunder og andre potensielle kunder skal høres. Videre bør Halden havns fortrinn og muligheter for eventuell nisjevirksomhet i markedet fremheves, utfordringer skal også beskrives. Likeså skal innseilingen, nåværende lokalisering og fasiliteter og investeringsbehov vurderes og beskrives. Før strategidokumentet utarbeides skal analyseresultatene forelegges havnestyret. Strategidokumentet utarbeides av konsulenten i samråd med styringsgruppa utpekt av havnestyret. Eventuelle nødvendige reguleringsplanendringer skjer i etterkant av utarbeidelsen av strategiplandokumentet, og sikrer slik at arealdisponeringen er i samsvar med gjeldende planer for havnevirksomheten.