Side Møteprotokoll Formannskapet 27.11.2013 FSK-73/13 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2013 FSK-74/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste FSK-75/13 SAMARBEIDSAVTALE - SKIFORENINGEN 2014-2020 FSK-76/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD FSK-77/13 MELLOMFINANSIERING VED FORSKJØVET EIENDOMSSALG FSK-78/13 BRUKERUNDERSØKELSER I KOMMUNEN 2014 FSK-79/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-81/13 DELEGERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN FSK-82/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE-EDVIN SØVIK EDVIN SØVIK FSK-83/13 REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET I KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS FSK-84/13 EIENDOMSSALG 2014-2016 U. off. jf. Offl. 23, 1. ledd FSK-85/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE 2013-2017
Protokoll Forfall: Amund Kjernli (AP) Vara: Bård Hogstad (SV) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte 30.10.2013 ble godkjent. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Rapport fra barnevern for oktober 2013 - Brev fra Det Kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement datert 22.11.2013 vedrørende flyktningbarn. - Markedsundersøkelse fra Inventura FSK-73/13 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2013 Kommunestyret tar sak om vedtaksoppfølging til orientering. FSK-74/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN 1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag om å utvikle rådhuskvartalet gjennom: Oppussing og oppgradering av Kirkeveien 3 med bl.a. tilrettelegging av anretningskjøkken innenfor en ramme på 6.1 mill kr Påbygg Rådhusteateret med tilrettelegging for artister og teknisk personale, som tidligere vedtatt Påbygg Rådhusteateret med etablering av kjøkken, kantine, møterom og gjennomgang til Kirkeveien 3 Tilrettelegging av garderober og toaletter for Rådhusteateret Tilrettelegging for heis og HC-toaletter for gamle Rådhuset og Rådhusteateret Etablering av avfallstasjoner Plassering av nødstrømsagregat for Rådhuset Oppgradering av Rådhusteaterets sal og amfi Oppgradering av arkivfunskjonen 2. Det søkes innarbeidet kr 15 000 000 i investeringsbudsjettet for 2014 og ytterligere kr 33 000 000 i 2015. Side 2
Formannskapets behandling 30.10.2013: Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: «Saken utsettes. Administrasjonen bes om å legge frem alternative løsninger.» Amund Kjernlis utsettelsesforslag tiltres enstemmig. Saken utsettes. Administrasjonen bes om å legge frem alternative løsninger. André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende forslag til vedtak: «1. Rådmannen bes utrede nødvendig kjøkkenkapasitet for Ski kommune. 2. Hva må kommunen selv produsere/bearbeide og hva kan kjøpes av andre tilbydere.» Innstilling: 1. Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP pkt. 1 innstilles med 8 (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP, 1SV, 1V) mot 3 stemmer (3AP). 2. Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP pkt. 2 innstilles med 6 (3H, 1KRF, 1PP, 1FRP) mot 5 stemmer (3AP, 1SV, 1V). 3. Forslag til vedtak, kulepunkt 1 innstilles enstemmig. 4. Forslag til vedtak, kulepunkt 2 innstilles enstemmig. 5. Forslag til vedtak, kulepunkt 3 innstilles enstemmig. 6. Forslag til vedtak, kulepunkt 4 innstilles enstemmig. 7. Forslag til vedtak, kulepunkt 5 innstilles enstemmig. 8. Forslag til vedtak, kulepunkt 6 innstilles enstemmig. 9. Forslag til vedtak, kulepunkt 7 innstilles enstemmig. 10. Forslag til vedtak, kulepunkt 8 innstilles enstemmig. 11. Forslag til vedtak, kulepunkt 9 innstilles enstemmig. 12. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. FSK-75/13 SAMARBEIDSAVTALE - SKIFORENINGEN 2014-2020 Samarbeidsavtale med Skiforeningen vedtas med følgende punkter: 1. Økningen i årlige driftskostnader på kr 85 000,- innarbeides i ØP fra 2014. Tilskuddsbeløpet utgjør for 2014 kr 371 000,-. Beløpet reguleres årlig med 3 %. 2. Avskrivning til fornying av maskiner og utstyr på kr 113 000,- innarbeides i ØP fra 2014 og reguleres årlig med 3 %. 3. Punkt 1 og 2 forutsetter at likelydende avtale vedtas i Oppegård kommune. André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende endring til pkt. 1, siste setning: «Beløpet reguleres i henhold til konsumprisindeksen.» Side 3
Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende endring til pkt. 2 i forslag til vedtak: «Avsetning til fornying av maskiner og utstyr på kr 113 000,- innarbeides i ØP fra 2014 og reguleres årlig med 3 %.» Innstilling: 1. Kvakkestads endring til pkt. 1, siste setning innstilles enstemmig. 2. Ordførers endring til pkt. 2 innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. FSK-76/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD 1. Ski kommune melder seg inn i Begeistringsetaten. Medlemsavgift kr 1,- pr innbygger, pt kr 30 000,-. Beløpet innarbeides i ØP og justeres årlig etter innbyggerantallet i kommunen. 2. Medlemsskapet evalueres etter et år. Svein Kamfjord (V) fremmet følgende forslag til vedtak: «1. Ski kommune bevilger 30.000 kroner til Begeistringsetaten. Beløpet tas fra økonomiplanfond. 2. Videre støtte og tilknytningsform vurderes etter ett år.» Innstilling: Svein Kamfjords forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-77/13 MELLOMFINANSIERING VED FORSKJØVET EIENDOMSSALG Ved forskjøvet tidspunkt for eiendomssalg økes investeringsbudsjettets lånopptak 2013 med kroner 126 mill. Side 4
FSK-78/13 BRUKERUNDERSØKELSER I KOMMUNEN 2014 Det gjennomføres i 2014 brukerundersøkelse i Barnehagene, Barnevernet og ved Helsestasjonene. FSK-79/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2014-2017 vedtas i samsvar med hovedoversikter i Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017, kapittel 5 og vedlegg 1. Herunder: a. Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene b. Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme 2. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden vedtas som vist i Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017, kapittel 4. a. Overordnet målkart vedtas i samsvar med Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017, kapittel 6. 3. Lån, kapittel 5: a. Det tas opp lån i 2014 på inntil 250,4 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2014 på 70 mill. kroner til videre utlån. 4. Kommunale gebyrer fastsettes slik det fremgår av Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017, vedlegg 2. 5. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Side 5
Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende forslag til endring i drifts og investeringsbudsjett: Ski kommunes driftsbudsjett 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Reduksjon av kostnader Salg av eiendom - sparte kapitalkostnader -2 500-5 000-5 000 Innkjøp og bruk av rammeavtaler Sosialtjenester Pedagogisk virksomhet IKT, reduserer vekst i bemanning. Ikke redusert omfang av anskaffelse av utstyr Økt nærvær. Sykefravær 6,5% Kirkeveien 3, oppstart høst 2014 Energisparing -900-850 -1 500-4 000 Generell reduksjon post; 100,101,102 fellestjenester, 105 Virksomhetsovergripende Post 700 Sum reduksjoner drift -2 500-10 000-21 250-5 000-19 000-5 000-20 000-5 000-20 000 Økte kostnader Samhandlingsenhet, rehabilitering 1 500 2 000 2 000 2 000 Hjemmetjeneste Renhold inntil hver 14dg 500 500 500 500 Frivilligsentralen, prøveprosjekt 250 250 Videreutdanning og lederutdanning lærere. En forholdsvis 4 000 4 000 fordeling pr. skole tilstrebes 2 000 4 000 Virksomhetsovergripende Post 700 10000 Sum påplusninger drift 4 250 6 750 6 500 16 500 Sum endring drift pr år -17 000-12 250-13 500-3 500 Sum endring fordelt til drift akkumulert - til avsetning -17 000-29 250-42 750-46 250 Rådmannens bruk av ubunde fond 7 528 17 038 1 899 11 854 Forslag til netto avsetninger -9 472-12 212-40 851-34 396 - Investeringer Steinlager plass Post 76409 Orgelfond og maling middelalderkirken Post 78209 og 79401 Post 75031 og 75032 Fosstjern Trafikksikkerhetstiltak Prosjektet skyves ut i tid og gjennomføres når Jernbaneveien og torg ferdigstilles. Vi ber om at administrasjonen tilstreber at arbeidene for disse to prosjektene utføres i samme tidsperiode, 2014 Barnehagen bygges i Kråkstad Igangsette detaljregulering parallelt med områdeplanlegging. Total ramme utvides til 1 million kroner, inkl. tidl. bevilgning. Det bevilges ekstra midler til trafikksikkerhetstiltak. Tiltak gangfelt/krysning Kjeppestadveien. 1 million kroner. Side 6
Hanne Opdan (AP) fremmet følgende forslag til driftsbudsjett: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer 2014 2015 2016 2017 Evt. notat 300 300 300 300 1 Grunnskolen 3 000 3 000 3 000 (Øremerket økt 3 000 lærertetthet) 2 Bibliotek i Ski 300 300 300 300 (Søndagsåpent) 3 5 6 7 Barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosial stønad 2 000 2 000 2 000 2 000 8 Økonomiplanfond (2 000) (2 000) (2 000) (2 000) 9 Økt skatteanslag (1 450) (1 450) (1 450) (1 450) 10 Godtgjøring politikere (80) (80) (80) (80) 11 Effektivisering sykehjemsplasser (1 770) (1 770) (1 770) (1 770) Nestleder i utvalg frikjøpes ikke 12 Helsestasjon for ungdom på Langhus 300 300 300 300 (Øremerkes innenfor eksisterende rammer) Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag til driftsbudsjett: Nr. SUM forslag rammeendringer 1 Videreføre lav sats for barnehage for inntekt under 98180 2 Barnetrygd ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp 2014 2015 2016 2017 Evt. no 0 0 0 0 100 100 100 100 2 000 2 000 2 000 2 000 3 Langtidssosialhjelp til SIFO-nivå 5 500 5 500 5 500 5 500 4 Reduksjon kostnader lisenser (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 5 Innføring eiendomsskatt 2 promille (25 000) (25 000) (25 000) Se under 6 Generell styrking drift skole 10 000 10 000 10 000 7 Generell styrking drift barnehage 8 400 8 400 8 400 8 Økt skatteanslag (6 600) (6 600) (6 600) (6 600) 9 Styrking av administrasjonen 6 600 6 600 6 600 10 11 12 Eiendomsskatt 13 Det innføres eiendomsskatt fra 2015. Rådmannen bes legge fram sak med forslag til vedtekter for eiendomsskatt. Vedtektene skal omfatte grunnlag for takst, bunnfradrag og bestemmelser som gir unntaksadgang etter søknad og vurdering Side 7
Verbalforslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen om å oppta samarbeid med Oppegård kommune og andre Follo kommuner om å utrede muligheter for å etablere en ny svømmehall som tilfredsstiller kravene til et nasjonalt svømmeanlegg. I arbeidet skal kostnader til investering og drift framkomme. I utredningen ber også vurdering av plassering av svømmeanlegget framkomme. Ski idrettsråd og Oppegård idrettsråd skal inviteres til å komme med innspill og uttalelser i utredningen. 2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som belyser de kostnader som vil påløpe for drift og investering ved å innføre to barnehageopptak årlig i kommunen. André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: 1. Rådmannen bes å fremlegge budsjett for 2015 og senere år i balanse uten bruk av eiendomsskatt og/eller bruk av fond for å saldere slik som for 2014. Dette uavhengig av om rådmannen finner å fremlegge et budsjett som er finansiert med eiendomsskatt eller saldering ved bruk av fond. 2. Rådmannen bes å iverksette konkurranseutsetting av Ski kommunes inkasso/inndrivingsportefølje som ikke håndteres av kemneren. Innstilling: 1. Forslag fra H, FRP, KRF og PP til endringer i drifts og investeringsbudsjettet innstilles med 6 (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP) mot 5 stemmer (3AP, 1SV, 1V). 2. Opdans forslag til endring i driftsbudsjettet innstilles med 3 (3AP) mot 8 stemmer (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP, 1SV, 1V) 3. Hogstads forslag til driftsbudsjett innstilles med 1 stemme (1SV). 4. Hogstads verbalforslag pkt. 1 innstilles med 2 stemmer (1SV, 1PP). 5. Hogstads verbalforslag pkt. 2 innstilles med 4 stemmer (3AP, 1SV). 6. Kvakkestads verbalforslag pkt. 1 innstilles med 6 stemmer (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP). 7. Kvakkestads verbalforslag pkt. 2 innstilles med 6 stemmer (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP). 8. Forslag til vedtak med driftsbudsjett innstilles med 1 stemme (1V). 9. Forslag til vedtak med investeringsbudsjett innstilles med 5 stemmer (3AP, 1V, 1SV). 10. Forslag til budsjett og handlingsplan med flertallsinnstilling innstilles med 6 stemmer (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP). FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Kommunestyret tar eiermelding til orientering og tiltrer de anbefalinger som fremkommer i dokumentet. Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende forslag: «Saken utsettes til januar.» Saken er utsatt. Side 8
FSK-81/13 DELEGERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN Kommunestyret delegerer myndighet etter naturmangfoldloven 18, 3.ledd, 1. punktum til rådmannen. FSK-82/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE-EDVIN SØVIK EDVIN SØVIK Kommunestyret fritar Edvin Søvik fra politiske verv i Ski kommune. FSK-83/13 REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET I KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta oppnevnelse av medlem til oppnevningsutvalget. FSK-85/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE 2013-2017 1. Ski kommune søker om midler fra Aksjon skoleveg-prosjekter som foreslått under saksopplysninger for 2014. 2. De resterende foreslåtte tiltakene langs kommunale veier anbefales gjennomført i den grad disse kan finansieres gjennom de årlige kommunale midler til trafikksikkerhetsarbeidet. 3. Tiltak for sikring av fotgjengere i Kjeppestadveien ved rundkjøring i Jernbaneveien gis prioritet. Det søkes Statens Vegvesen, Akershus om kommunal forskuttering av sikringstiltak. Dersom dette innvilges vurderes tiltaket i forhold til justering av investeringsbudsjettet. Side 9
Side 10