PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016 Sted: Tilstede: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerudanning, Trondheim den 7. mars 2016 Ingunn Folkestad Breistein, Ansgar teologiske høgskole Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole Ingunn Tepstad, Bergen Arkitekthøgskole Anne M.Egseth Hansen, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI Gisle Espolin Sletmo, Westerdals Oslo ACT Tine Borg, NSO Harald Holt, Noroff University College Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Marit Skinlo, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Tomas Roen, Bjørknes Høgskole Nora Krokan, NSO (BI) Helene Bakkland, NSO (DMMH) Hans-Jørgen Leksen, Dronning Mauds Minne Høgskole Geir Inge Lien, Dronning Mauds Minne Høgskole Solfrid Lind, Høyskolen Kristiania Trond Blindheim, Høyskolen Kristiania Ingunn Moser, VID vitenskapelig høgskole Ståle Søbye, VID vitenskapelig høgskole Beate Pettersen, Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Dagny Ringheim, Rudolf Steinerhøyskolen Erik Waaler, NLA Høgskolen Arne J. Eriksen, NPH-sekretær Observatører: Alf Rasmussen, SIU Iman Winkelmann, Virke Forfall: Barratt Due Musikkinstitutt, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høyskolen for ledelse og teologi, Høyskolen Diakonova og Lovisenberg diakonale høgskole. 1
Sak 01/16 Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden Til saken forelå NPH/AUs innkalling datert den 29. januar 2016. Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden: Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/16 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2015 Sak 03/16 Aktuell orientering Sak 04/16 Årsmelding 2015 Sak 05/16 Regnskap 2015 Sak 06/16 NPHs fremtid Sak 07/16 Budsjett og medlemskontingent 2016 Sak 08/16 Valg Sak 09/16 Eventuelt Vedtaket var enstemmig Sak 02/16 Godkjenning av protokoll fra årsmøte 2015 Til saken forelå NPH/AUs utkast til referat. Protokollen godkjennes. Sak 03/16 Aktuell orientering NPHs fungerende leder ga orientering om følgende aktuelle saker som berører NPH i 2016: 1. Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016 og mulig tolkning av merknader om behovet for en gjennomgang av de statlige tilskudd til privatehøyskoler 2. Statsrådens kontaktkonferanse med aktuelle temaer den 12. januar 2016. 3. KDs styreseminar den 13. januar 2016 med presentasjon av rapporten om «Kunnskapssektoren sett utenfra» 4. Møte mellom KD og NPHs ledelse den 15. februar 2016 om bl.a. insentiver i det reviderte finansieringssystemet 5. NPHs høringsuttalelse om KDs utkast til ny studiekvalitetsforskrift 6. NPHs januarseminar for kommunikasjonsmedarbeidere den 14. januar 2016 7. Studentlederkonferansen på Handelshøyskolen BI den 19.-21. februar 2016 8. NOKUTs studiebarometer 2016 9. NOKUTs seminar om ny 5-årig grunnskolelærerutdanninger den 16. februar 2016 10. Møte mellom NOKUT og NPHs ledelse om ny studietilsynsforskrift den 29. februar 2016 11. UHRs fremtidige organisering og rolle(r) Årsmøtet tar leders rapport til orientering 2
Sak 04/16 Årsmelding 2015 Til saken forelå NPH/AUs forslag til Årsmelding for NPH 2015. Sekretæren presenterte meldingen. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs forslag til årsmelding for NPH 2015. Sak 05/16 Årsregnskap 2015 Til saken forelå økonomisk resultatrapport for NPH i 2014, utarbeidet av MFs regnskapsavdeling. Rapporten viser et overskudd (51.905 kroner). Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH 2015. Sak 06/16 NPHs fremtid Til saken forelå rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av NPH/AU i henhold til årsmøtevedtak i 2015 (NPH åm sak 04/15). Rapporten inneholder analyser av status og forslag til organisatorisk arbeid med NPHs fremtid 1. Årsmøtets vurdering av NPH-samarbeidet inntil nå tilsier at det fortsatt bør være kontakt og samarbeid mellom norske private høyskoler i en eller annen form. 2. Siden det pågår betydelige strukturelle endringer i UH-sektoren og utredningsarbeider om Universitets- og høgskolerådets fremtidige rolle, bør NPH-samarbeidet videreføres frem til neste ordinære årsmøte. 3. Årsmøtet gir sin tilslutning til at dagens sekretariatløsning opprettholdes. 4. NPH vil opprettholde sin observatørstatus i UHR med sikte på å fremme en ytterligere integrering av private utdanningsinstitusjoner i UHR. 5. Årsmøtet ber NPH/AU søke et videre nettverkssamarbeid mellom norske private høyskoler integrert i Universitets- og høgskolerådet (UHR). 6. Årsmøtet tar i så fall sikte på at NPH legges ned og NPHs beholdning/ personalressurs overføres til UHR. Eventuelt vedtak om dette fattes først i løpet av 2017. 7. Det opptas ikke nye medlemmer eller observatører i NPH inntil videre. 3
Sak 07/16 Budsjett og medlemskontingent 2016 Til saken forelå NPH/AUs forslag til budsjett og medlemskontingent 2016 1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2015: Budsjett 2016 Regnskap2015 Budsjett2015 Inntekter Innbetalt kontingent 1013000 1020500 1016000 Div. inntekter/ delt.avg 60000 50400 64000 1073000 1070900 1080000 Utgifter Lønnskostnader 750000 724074 750000 Reisekostnader 81000 81698 85000 Møter, konferanser 100000 75083 100000 Telefoner, aviser o.a. 22000 17890 30000 Kontingent IMHE/OECD 30000 29967 30000 Div. kostnader 20000 20283 15000 Div. NPHprosjekt 2016 200000 Overhead til MF 70000 70000 70000 1273000 1018995 1080000 Underskudd/overskudd -200000 51905 0 Beholdning pr.31.12.15 667385 Beholdning pr.31.12.16 467385 2. NPHs årsmøte vedtar følgende kontingenter i 2016 (basert på en kontingent som utgjør en promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr. 15.000 og et maksbeløp på kr. 110.000). Handelshøyskolen BI (277 504) 110.000 NLA Høgskolen (153 971) 110.000 VID vitenskapelig høyskole (241 964) 110.000 Dronning Maud Minnes høgskole (116 081) 110.000 Westerdals Oslo ACT AS (116 869) 110.000 Lovisenberg diakonale høgskole (85 299) 85.000 MF (81 034) 81.000 Høgskolen Diakonova (49 725) 50.000 Høyskolen Kristiania (55 963) 56.000 Bjørknes Høgskole AS 30.000? Barratt Due Musikkinstitutt (24 857) 25.000 Bergen Arkitektskole (15 926) 16.000 Ansgar teologiske høgskole 15.000 Rudolf Steinerhøgskolen) 15.000 Norges Dansehøgskole 15.000 Fjellhaug internasjonale høgskole 15.000 4
Høgskolen for ledelse og teologi 15.000 Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 15.000 NOROFF University College AS 15.000 Norsk Gestaltinstitutt AS (ass.medlem) 15.000 Totalt 1.013.000 Sak 08/16 Valg Til saken forelå valgkomiteens innstilling datert januar 2016. Leder: - Dag Morten Dalen (leder), prorektor, Handelshøyskolen BI (2016-17) Medlemmer: - Hans Jørgen Leksen, rektor, Dronning Mauds Minne Høgskole (2016-2017) - Tine Berents Widerøe, rektor, Westerdals Oslo ACT (2016-2017) Varamedlemmer: - Hallgein Lien, adm.leder, Lovisenberg diakonale høgskole (2016) - Ann Kristin Norum, rektor, Norges Dansehøgskole (2016) Valgkomite: - Aleksander Nikolic, Campus Kristiania (leder) - Erik Waaler, rektor, NLA Høgskolen - Beate Pettersen, direktør, MF - Vedtatt enstemmig ved akklamasjon. aje 090316 5