Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening Mandag 30. mai 2016 kl 1800 i Klostersalen, Kannik. Til stede fra styret: Forfall: Per Hanasand, Arne Storhaug, Mari Wedum, Helge Bjørnestad (Rådet), Christian Alden, Edward Prestholm, Tove Sivertsen og Axel Wirowski (ansattes representant) Åshild Garvik Pedersen, Inger Karin Natlandsmyr, Lars Kristian Bjørheim, Ingebjørg Vik Laugaland og Vårinn Hauan Nilsen (DNT ung Stavanger) Til stede fra adm: Preben Falck og Brita Gundersen (sak 4 og 5) Referent; Preben Falck SAKSLISTE 05/16-1 Referat fra forrige styremøte - Beslutningssak Referat fra styremøte 25. april 2016 vedlegges for styrets godkjenning. Referat fra styremøtet 25. april 2016 godkjennes. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til utkastet. Referat fra styremøtet 25. april 2016 godkjennes. 05/16-2 HMS-rapport - Orienteringssak Under en fellestur til Haukeliseter 15. mai skadet en av deltakerne kneet i utforkjøringene ned fra Vassdalseggi. Hun ble hentet ut med skuter fra Vinje Røde Kors. Det var noe dialog med resepsjonen på Haukeliseter, men på grunn av manglende skuterløyve er det lite betjeningen der kan gjøre. Det anbefales i stedet at man i slike situasjoner ringer 113 direkte. 7. mai var det en deltaker i ziplinen på Preikestolen fjellstue som kom inn mot landingspunktet i stor fart, og traff treet slik at han slo ankelen og etter eget utsagn brakk et ribbein. Han har i ettertid klaget på hendelsen og håndteringen av denne fra foreningens side. Klagen er besvart og vi anser saken som avsluttet. Alle rutiner er gjennomgått, og vi har vært i kontakt med Høyt & Lavt for råd om hvordan vi skal sikre oss best mulig mot slike hendelser. Innskjerping av maks vekt for deltakere er gjennomført. Under Opptur på Gramstad var det en av lærerne som skadet foten og måtte hjelpes ut av STFs personell, han ble tatt hånd om av roverne som hadde beredskap på stedet. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til rapporten. Stavanger Turistforening, Pb 239 Sentrum, 4001 Stavanger Telefon 51 84 02 00 Bankkonto 3201.05.11983 Org. nr. 946 846 856 www.stf.no E-post: Tursenter@stf.no
05/16-3 Orientering om driften - Orienteringssak Per 18. april har vi 23 287 medlemmer, hele 6,3 % flere enn på samme tid i fjor. Det er nå en høyere andel av tidligere medlemmer som fornyer medlemskapet enn tidligere i år. Vi antar at det har sammenheng med telefonkampanjen som ble gjennomført i april-mai. Flere representanter fra administrasjonen og Preikestolen fjellstue har deltatt i møte om tilrettelegging for vintertrafikk til Preikestolen. Trafikken er sterkt økende også vinterstid, og i samarbeid med Stiftelsen Preikestolen planlegges det for økt tilrettelegging for slik trafikk i stedet for advarsler mot å gå. Dette reiser en rekke utfordringer. I første omgang vil stiftelsen iverksette at arbeid med en risikovurdering av slik aktivitet, for å iverksette nødvendig tiltak. Vi planlegger å engasjere fjellstua i dette, men forutsetter at arbeid og kostnader fordeles på en akseptabel måte. Parallelt med dette diskuteres ansvarsforhold og forsikring knyttet til driften av de store attraksjonene Preikestolen, Flørlitrappene og Kjerag. STF har ansvarsforsikring for vår tilrettelegging av stier, bruer osv., men det det bør antakeligvis avklares nærmere ift. Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling. Disse aktørene vil vurdere sine forsikringsordninger. Opptur på Gramstad ble gjennomført 4. mai med 2 200 deltakere. Fint vær og god gjennomføring sikret også i år et flott arrangement. Byggearbeidene med Friluftsløa gjorde logistikken noe mer utfordrende enn vanlig. Samme dag ble det arrangert opptur i Dalane med 230 deltakere, og 27. mai ble det gjennomført Opptur på Rennesøy med 130 deltakere og god stemning tross vått vær. I Suldal ble Opptur gjennomført med drøyt 40 deltakere. Barnehagevarianten «Småtur» på Gramstad samlet 120 deltakere, også det i strålende forsommervær. Det er gjennomført befaring for å se etter tomt til ny(e) hytte(r) i Viglesdalen. Det er funnet et godt alternativ på en høyde mellom dagens hytte og elva. Her er det plass til både en ubetjent hytte i første omgang, og en senere utvidelse til et betjent hyttetun tilsvarende Stranddalen. Grunneierne har sagt seg positive. Det arbeides med å avklare dette tomtealternativet i forhold til konflikt med fornminner, rasområder og flomfare. Dersom alle avklaringer løses tilfredsstillende tar vi sikte på å foreslå bygging av en ny ubetjent hytte i 2017. 23. mai ankom Skåpet hytta Slottsparken i Oslo, og vil bli montert her som ledd i jubileumsutstillingen til Kongeparet. Åpning blir 13. juni. Det planlegges en rekke arrangementer knyttet til utstillingen, og STFs dugnadsfolk vil få tilbud om ta vakter som «hyttevakt» i Slottsparken gjennom sommeren. Inge Steenslands stiftelse gir en tilleggsbevilgning på kr. 250.000 som støtte til utstillingen. Etter noe forberedende arbeider starter hovedtransport av materialer og oppstart av arbeidene på Skåpet den 23. mai. Faber bygg mobiliserer 6 mann på jobben, så vi håper på godt vær og god fremdrift. Det er utført mye godt dugnadsarbeid på Flørli med å klargjøre for vann og avløp, og diverse oppgraderingsarbeid. Det er også utført dugnadsarbeider på stien til Kvitlen hvor det legges ut glassfiberrister for å sikre stien i de fuktigste partiene. På Preikestolen fjellstue skiftes det rustne bølgeblikktaket på Vatnegården ut med nytt torvtak. Arbeidene med taket er ferdigstilt, det gjenstår bare legging av torv. Arbeidet finansieres fullt ut av Sparebankstiftelsen SR Bank med kr. 500.000. 2
Helgen 26.-28. august settes det opp en tur til Nilsebu med et teaterstykke som dramatiserer Sigbjørn Obstefelders fjelltur til Nilsebu, se https://www.stf.no/aktiviteter/834440/. Gjennom sommeren vil TV Vest vise små filmsnutter med tips om utstyr og annet for friluftsliv. Totalt 8 episoder spilles inn med ansatte fra tursenteret og drift i STF som tureksperter. Tursenteret har fom mai utvidet åpningstidene på lørdager med en time, slik at vi nå stenger kl. 1600. Betongdekket over tursenteret ble tettet i løpet av pinsen, slik at lekkasjen nå skal være utbedret. De innvendige arbeidene for å bygge opp igjen taket og utbedre den delen av lokalet vil bli gjort i løpet av sommeren. 31. mai avholdes det befaring til Skurvedalen i forbindelse med Olje og energidepartementets behandling av klagesaken over utbyggingsplanene. I samarbeid med Naturvernforbundet produseres det noen korte filmklipp som viser kvalitetene knyttet til denne elva. STFs klage på NVEs konsesjonsvedtak vedlegges. STF har gitt høringsuttalelse til sak om vilkårsrevisjon for Sira-Kvina utbyggingen, se vedlagte. Daglig leder skal 24. mai delta på styremøte i SVR som kombineres med møte i det s.k. rådgivende utvalg. Rapport vil bli gitt i styremøtet. Blant temaene som skal behandles er STFs langtidsplan for virksomheten innenfor verneområdene. En skriftlig oppsummering er sendt SVR i forkant av styremøtet, se vedlagte. Oppdatert prosjektliste er vedlagt. Behandling i møtet: Det ble orientert om vellykket gjennomføring av 7-fjells turen, med 2200 betalende deltakere. 05/16-4 Utbygging Haukeliseter Beslutningssak Slik styret ble orientert om i e-post av 9. mai har vi nå omprioritert noe i prosjektet, og legger opp til en foreslått fremdriftsplan der utbyggingen tas noe mer stegvis. I hovedtrekk jobbes det nå med følgende rekkefølge: 1. Påbygg i østenden av Hovedbygget med lager, kjøl/frys og bakeri. I underetasjen klargjøres det for et innredet isolert rom, enten gjesterom eller personalbolig. 2. Ombygging av inngangsparti, resepsjon og serveringsdisk. Oppussing av dagens peisestue og Robberstadsalen. 3. Mellombygg mellom Hovedbygg og Nansen. Utforming av dette gjennomgås og vi ser på alternative løsninger. 4. Oppussing av Nansen, fjerne leilighet og bygge denne om til bibliotek. Til styremøtet vil det bli fremlagt et budsjett for trinn 1 og 2, og en fremdriftsplan basert på igangsetting så snart som mulig. Trinn 3 og 4 tas i neste omgang, mest sannsynlig i 2017. Det arbeides også med en alternativ løsning for å sikre behovet for personalboliger. Basert på pristilbudet som er mottatt fra Høyer Odda og forslag fra interiørkonsulent vil det i møtet bli presentert et budsjett for trinn 1 og 2. 3
Administrasjonen vi ha møte med Sparebank1 SR-Bank 25. mai. En oppdatert status på finansierings-mulighetene vil bli gitt i styremøtet. Det foreslås at lånet tas opp dels med flytende rente og dels med fast rente. Dette bør koordineres med foreningens eksisterende langsiktige lån, der fastrentedelen utløper ved utgangen av 2016. Administrasjonen gis fullmakt til å igangsette ombygging av Hovedbygget som presentert i møtet, innenfor en budsjettramme som foreslått. Investeringene dekkes så lang nødvendig ved låneopptak i Sparebank1 SR-Bank. Behandling i møtet: Brita Gundersen orienterte om status i utbyggingplanene og arbeidet med lånefinansiering. Utbyggingen av Haukeliseter planlegges finansiert med låneopptak av inntil kr. 10 mill. Investeringene i 2016 og -17 planlegges aktivert og avskrevet over 10 år. Investeringer ut over kr. 10 mill bør finansieres fortløpende over driften av Haukeliseter. I budsjettarbeidet for 2017 forutsettes det at driften av Haukeliseter gir et driftsresultat etter avskrivinger og finanskostnader på minimum 1 mill. Styret gir sin tilslutning til planene for de første byggetrinn, innenfor en budsjettramme på kr. 6 mill som foreslått av administrasjonen. Administrasjonen gis fullmakt til å igangsette ombygging av Hovedbygget som presentert i møtet, innenfor en budsjettramme på kr. 6 mill. Investeringene dekkes så lang nødvendig ved låneopptak i Sparebank1 SR-Bank. 05/16-5 Økonomisk situasjonsrapport - Orienteringssak Driftsrapporter og økonomisk rapport for april ettersendes. Rapportene er unntatt offentlighet. Behandling i møtet: Administrasjonen redegjorde for den økonomiske rapporten for april og besvarte spørsmål til denne. Rapporten viser resultat omtrent på budsjett. Det er ikke vesentlige forhold som tyder på større avvik fra budsjett. 4
05/16-6 Saker til DNTs landsmøte Beslutningssak Saksdokumentene til DNTs landsmøte er tilgjengelige på: Landsmøtedokumenter 2016. Styrets medlemmer oppfordres til å kommentere på sakene som skal behandles. Sakskartet vil bli gjennomgått for innspill til delegatene som skal reise til Landsmøtet. Styreleder gis fullmakt til, i samråd med de øvrige delegatene og etter innspill fra styremøtet, å avgi stemme på DNTs Landsmøte på vegne av STF etter beste skjønn. Behandling i møtet: Sakslisten ble gjennomgått og kommentert. Styreleder gis fullmakt til, i samråd med de øvrige delegatene og etter innspill fra styremøtet, å avgi stemme på DNTs Landsmøte på vegne av STF etter beste skjønn. 05/16-7 STFs årbok, forslag til tema beslutningssak Styret bes drøfte aktuelle tema for STFs årbøker de kommende årene. Av tema som har vært diskutert mellom administrasjonen og årbokredaksjonen er følgende: - Haukeliseter - Turhåndbok for Ryfylkeheiene, som dekker hele STFs rutenett, evt. bare Ryfylkestien - Lysefjorden Det kan være hensiktsmessig å ha en foreløpig langtidsplan for kommende utgivelser, men å beholde noe fleksibilitet til å kunne endre tema ved behov. Administrasjonen bes drøfte aktuelle tema for fremtidige årbøker med årbokkomiteen basert på innspill fra styret, og fremlegge et forslag til tema for minst 3 kommende utgaver. Behandling i møtet: Saken ble drøftet. Styret ønsker å videreføre tradisjonen med utgivelse av årbøker, og vil be redaksjonskomiteen om å videreføre det gode arbeidet. Alle tre tema som er lansert er aktuelle, det var ulike synspunkter på rekkefølge og prioritering. Styret ønsker å oppmuntre til å engasjere flere i redaksjonskomiteen arbeid, for å avlaste dagens komite og stimulere til nyrekruttering med tanke på kontinuitet i arbeidet. Styret drøftet muligheten for å løfte tema som er mer indirekte knyttet til foreningens arbeidsområde, gjerne mer allment knyttet til aktuelle tema i samfunnsdebatten. Det fremkom ikke konkrete tema. Administrasjonen og redaksjonskomiteen ble oppfordret til å jobbe videre med å søke etter også denne type tema. 5
Administrasjonen bes drøfte aktuelle tema for fremtidige årbøker med årbokkomiteen basert på innspill fra styret, og fremlegge et forslag til tema for minst 3 kommende utgaver. 05/16-8 Plan for styremøtene i 2016 Det er hensiktsmessig å legge en plan for styremøtene resten av året, for å gi tid til fordypning i strategisk viktige saker som styret ønsker å prioritere. Følgende møter er planlagt: 13. juni Styremøte og sommerutflukt 29. august Styremøte 26. september Styremøte 21.-22. oktober Rådsmøte Preikestolen FS 31. oktober Styremøte 11. - 13. november Strategisamling Haukeliseter/Preikestolen fjellstue 28. november Styremøte 9. desember Julebord Det er også behov for å oppnevne nye kontaktpersoner i styret for følgende turgrupper: Fjellsportgruppa, Rennesøy og Finnøy Turlag, Jæren Turlag og Dalane Turlag. Behandling i møtet: Styret drøftet planen og satte opp noen tema. 26. september settes av til å behandle tema om energipolitikk, Edward Prestholm avklarer foredragsholder. Administrasjonen sender ut en foreløpig påmelding til rådets medlemmer for å avklare om det er størst interesse for et møte med overnatting på Preikestolen fjellstue som planlagt, alternativt et fellesmøte med styret 31. oktober. Administrasjonen tar også kontakt med Njål Tjeltveit for å avklare et mulig foredrag om ferdselsruter i Ryfylkeheiene på et av styrets møter. Tove Sivertsen meldte interesse for å være kontakt for enten Jæren eller Rennesøy og Finnøy Turlag. Mari Wedum meldte interesse for Fjellturkomiteen. Valg av kontaktpersoner gjøres på neste styremøte. 05/16-9 Orienteringer fra aktivitetsgruppene Orienteringer fra styremedlemmer som har vært i kontakt med "sine" turlag eller aktivitetsgrupper. 05/16-10 Eventuelt 6
Styreleder orienterte om foreningens bruk for å gjøre seg kjent med styremedlemmenes kompetanse og interesseområder, for evt. opprettelse av ressursgrupper som kan bistå administrasjonen. Dette gjøre på ad hoc basis, avhengig av behovet til enhver tid. Preben Falck referent Neste styremøte er 13. juni. Samtidig er det sommerutflukt, møtet blir derfor på Nodhagen. Det blir felles avreise fra Kannik kl. 1600, Evt. oppmøte direkte på Nodhagen kl. 1700. Påmelding ved svar på invitasjon fra Anne Katrine Lycke. 7