ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT 62/13 13/476 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2013 KAP 3.4.1 63/13 13/476 ENDRING AV STILLING ORGANISASJONSLEDER ENDRES TIL ASSISTERENDE RÅDMANN Alvdal, den 18.10.2013 Svein Borkhus /s/ ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 62 48 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles.
Møtet er åpent for publikum. Gruppemøte avholdes SP V AP Krf Frp tirsdag 22.10.13 kl. 19.30 Kommunestyresalen tirsdag 22.10.13 kl. 19.30 Kammerset onsdag 23.10.13 kl. 19.00 Kommunestyresalen onsdag 23.10.13 kl. 19.00 Kammerset onsdag 23.10.13 kl. 17.30 Kammerset
Sak 60/13 Møtebok for Formannskapet Sak 60/13 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/722-013 Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Formannskapet 24.10.2013 / Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Økonomirapport 2, 2013 Saksopplysninger: Årsprognosene for enhetene viser et samlet merforbruk på kr 2.000.000. Av dette gjelder 1.450.000 Pleie, rehab. og omsorg (PRO). Innen avløpssektoren, som er ett av selvkostområdene i kommunen, går det mot et avvik mellom utgiftene og gebyrinntektene på ca. 1,0 mill. kr. Dette avviket må dekkes inn ved en budsjettjustering. Til årets lønnsoppgjør er det avsatt 2,2 mill. kr i budsjettet. Oppgjøret er beregnet å koste 750.000 kr. Gjenstående ubrukte midler til lønnsoppgjøret er dermed 1,45 mill. kr. Pensjonspremien til KLP var i opprinnelig budsjett beregnet til 13,0 mill. kr. Prognose fra KLP mottatt i mai viser at premien i år blir 12,2 mill. kr, med andre ord en besparelse på 0,8 mill. kr i budsjettet. Forslag til endringer i driftsbudsjettet: Økte utgifter/reduserte inntekter: Økt budsj.ramme Helse kr 100.000 Økt budsj.ramme PRO «1.400.000 Økt budsj.ramme Plassen barnehage «100.000 Manglende gebyrinntekter innen Avløp «1.000.000 Diverse «250.000 Reduserte konsesjonsinntekter «100.000 SUM: kr 2.950.000 som dekkes inn slik: Besparelse lønnsoppgjøret «1.450.000 Redusert pensjonspremie «800.000 Redusert budsj.ramme Øwretun «250.000 Økt eiendomsskatt «175.000 Redusert avsetning disp.fondet «275.000 SUM: kr 2.950.000 Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 10
Sak 60/13 Saksvurdering: Merforbruket i prognosen for 2013, kan i hovedsak tilskrives 2 forhold, merforbruk PRO og manglende gebyrinntekter innen avløpsområdet. Hva gjelder merforbruket innen PRO, framgår det av økonomirapporten hvordan dette har oppstått. En av forklaringene er blant annet at man ikke lykkes med nedbemanningen i tråd med vedtatt omstillingsprosess. Fra enhetsleder foreligger det følgende redegjørelse for dette: «Beboerne på Solsida har i løpet av siste året blitt langt mer pleietrengende, flere har utviklet demens og beboerne med demens har utviklet tyngre demens-tilstander (kan ikke lenger spise selv, er rullestolbrukere, mangler nødvendige funksjoner). Det er etter hvert 80% som burde være på skjermet enhet, mot 20% slik en har regnet tidligere. De øvrige beboerne er også langt mer pleietrengende og har betydelig redusert funksjon. Beboerne får langtidsplass først når de er så dårlige at de ikke lenger kan ha et forsvarlig tilbud fra hjemmetjenesten». Det har gjennom året vært forløpende orienteringer fra enheten til rådmannen om disse forholdene. Rådmannens vurdering har ut ifra dette vært at kommunen ikke har kunnet være i stand til å gi brukerne nødvendig / rettmessig pleie og omsorg hvis man skulle gjennomføre en nedbemanning i tråd med vedtatt omstillingsprosess. Formannskapet har tidligere blitt orientert om utfordringene knyttet til oppsigelse av BPA ordningen til fordel for kommunale tjenester. Også i dette omstillingstiltaket støter man på juridiske utfordringer, da kommunen faktisk ikke vil være i stand til å tilby «likelydende» tjenester som en BPA ordning. Dette begrunnes i BPA ordningens fleksibilitet mht valg av tid mellom bruker og ansatt. Å kunne tilby en likelydende tjeneste er et krav som settes i lov, og som tidligere er blitt poengtert i en uttalelse fra Fylkesmannen. Samtidig viser det seg også at vederlagsberegningene for institusjonsbeboerne er feilbudsjettert. Hva gjelder driftsresultatet innen selvkostområdet avløp, tilsier prognosen også et merforbruk i 2013. Avtalen er under sluttforhandling, men en balanse innen selvkostområdet vil avhenge av en gebyrøkning på øvrige abonnenter, noe som ikke vil kunne bli effektuert før budsjett 2014. Foreslåtte endringer framgår i budsjettskjema 1A og 1B i økonomirapporten. Innstilling: Kommunestyret vedtar foreslåtte endringer i driftsbudsjettet ihht budsjettskjema 1 A og 1 B. Side 4 av 10
Sak 61/13 Møtebok for Formannskapet Sak 61/13 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT Arkiv: 232 &04 Arkivsaksnr.: 13/850-001 Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 61/13 Formannskapet 24.10.2013 / Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt av 1975. Vedtatt av sakkyndig nemd 14.10.2013 Melding om vedtak sendes til Plan byggesak og Geodata v / Geir Strickert, 2500 Tynset Saksopplysninger: Kommunestyret fattet i sak 92/12 et prinsippvedtak om utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen med virkning fra og med 2014. I medhold av eiendomsskatteloven 8A-3 oppnevnte kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Alvdal kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. I løpet av de siste månedene har samtlige eiendommer i kommunen blitt besiktiget. Med bakgrunn i besiktigelsen av eiendommene, skal det nå beregnes en takst for de enkelte eiendommer. For å kunne gjennomføre denne taksten, må det legges til grunn retningslinjer for takseringen. Retningslinjene sier noe om følgende forhold: Bygggrupperinger, sjablongverdier, etasjefaktorer, sonefaktorer, ytre og indre faktorer, alder, fritidsboliger med mer. Det er disse retningslinjene som nå legges fram til behandling for kommunestyret. Saksvurdering: Det er verdt å merke seg at retningslinjene som nå legges fram til politisk behandling, prinsipielt sett kunne vært behandlet kun av sakkyndig nemd, den gang nødvendig kompetanse og myndighet tilligger denne nemda. Det er imidlertid sakkyndig nemd selv som ønsker at saken skal endelig behandles i kommunestyret, da dette oppfattes som en stor sak for kommunens innbyggere. De tallverdier som er lagt til grunn i retningslinjene, er beregnet med det grunnlag at en ny enebolig i sentrum, 100 m2 grunnflate, full kjeller, dobbeltgarasje og 1000 m2 tomt, skal komme ut med en eiendomsskatt pr. år på ca kr 4.500,- med en promillesats på 3. Denne Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 5 av 10
Sak 61/13 tilnærmingen på regnemåte er valgt for å kunne ha en kontroll på effekten av de verdier som legges til grunn. Legges disse forutsetningene til grunn, viser foreløpige beregninger en total skatteinngang på bolig og fritidsbebyggelse på 4,2 mill. Skatt på verker og bruk kommer da i tillegg. Fra rådmannen og sakkyndig nemd sin side, understrekes det imidlertid at de foreslåtte retningslinjene må sees i sammenheng med hverandre. Det frarådes derfor at det gjennom den politiske behandlingen fortas justering av enkeltfaktorer da det vil være vanskelig å forutse effekten av dette. Slik saken og prosessen er lagt opp, vil den den utøvende politikken mht eiendomsskattenivået utføres gjennom den årlige behandlingen av budsjettet, der promillesatsen vedtas, jf eiendomsskatteloven 10. Innstilling: Alvdal kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt av 1975», utarbeidet av sakkyndig nemd for eiendomsskatt i Alvdal kommune, med virkning fra 01.01.2014. Side 6 av 10
Sak 62/13 Møtebok for Formannskapet Sak 62/13 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2013 KAP 3.4.1 Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 13/476-012 Saksbehandler: Aud Havn Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 62/13 Formannskapet 24.10.2013 Endelig vedtak fattes i: Formanskapet Vedlegg: Protokoller fra lokale lønnsforhandlinger i kap. 3.4.1. av 02.10.2013 Andre dokumenter i saken: 05.08.2013 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2013 KAP.3 OG KAP.5, 12.08.2013 LOKALE LØNNSFORHANDLIGNER 2013 KAP.3 OG KAP.5 03.06.2013 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2013 KAP.3 OG KAP.5, INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE 25.06.2013 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2013 KAP.3 OG KAP.5. REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 13.JUNI 2013 Melding om vedtak sendes til Erling Straalberg, Per Arne Aaen Saksopplysninger: Politisk forhandlingsutvalg skal i følge retningslinjene gjennomføre lønnsforhandlinger med rådmann og organisasjonsleder, jfr. HTA kap. 3.4.1. I forberedende møte mellom politisk og administrativ forhandlingsutvalg ble det enighet om å legge seg på ei moderat linje i år i samsvar med resultatet i kap. 4. Arbeidsgivers utgangspunkt i forkant av forhandlingene i kap. 5.2 og 3.4.2 var et generelt tillegg på 0,75%. Forhandlingene førte til brudd med en organisasjon, øvrige organisasjoner med ett unntak (noe høyere resultat som følge av rekrutteringsvansker) aksepterte dette. Saksvurdering: Politisk forhandlingsutvalg valgte ut fra en samlet vurdering å tilby følgende: Erling Straalberg: en økning fra kr 715 000 til kr 720 000 per år Per Arne Aaen: en økning fra kr 615 000 til kr 620 000 per år. Virkningsdato 01.05.2013. Forhandlingene ble gjennomført den 02.10.2013. Tilbudene ble akseptert og protokoller er underskrevet. Ordførerens innstilling: Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 7 av 10
Sak 62/13 Formannskapet godkjenner protokollene av 02.10.2013 i kap 3.4.1 mellom politisk forhandlingsutvalg og Erling Straalberg og mellom politisk forhandlingsutvalg og Per Arne Aaen. Protokollene gir følgende lønnsendringer med virkning fra 01.05.2013: Rådmann Erling Straalberg fra kr 715 000 til kr 720 000 Organisasjonsleder Per Arne Aaen fra kr 615 000 til kr 620 000. Side 8 av 10
Sak 63/13 Møtebok for Formannskapet Sak 63/13 ENDRING AV STILLING ORGANISASJONSLEDER ENDRES TIL ASSISTERENDE RÅDMANN Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 13/476-013 Saksbehandler: Svein Borkhus Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 63/13 Formannskapet 24.10.2013 / Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Protokoll fra lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3.4.1 av 02.10.13 Melding om vedtak sendes til Per Arne Aaen Saksopplysninger: Det politiske forhandlingsutvalget har i henhold til gjeldende rutiner gjennomført lønnsforhandlinger med organisasjonsleder Per Arne Aaen. Det ble enighet om følgende protokolltilførsel: «Det politiske forhandlingsutvalg foreslår at stillingen endres til assisterende rådmann, og det utarbeides ny stillingsbeskrivelse. Lønn fastsettes til kr 640.000,-. Endringen foreslås å gjelde fra 1. november 2013.» Saksvurdering: Stillingen som organisasjonsleder ble opprettet i 2001 samtidig med at tidligere stillinger som stabs- og driftsleder ble nedlagt. Organisasjonsleder er rådmannens nærmeste medarbeider og innehar funksjonen som stedfortreder i rådmannens fravær. Organisasjonsleder er også leder for servicekontoret og utøver rådmannens myndighet tilsvarende det enhetslederne gjør innenfor driftsområdene. En vesentlig del av oppgavene er imidlertid ledelse og styring på overordnet nivå i et nært samspill med rådmannen. Oppgavene kommer som følge av politiske vedtak og sentrale føringer og ligger innenfor de fagfelt der behovet for medvirkning og styring fra rådmannen er nødvendig og ønskelig. Fordeling av oppgaver skjer i et tett samarbeid mellom rådmann og organisasjonsleder uten at det er noen fast struktur på fagområder som det er naturlig at den ene eller andre ivaretar. Det overordnede ansvaret ligger selvfølgelig hos rådmannen når han er tilstede og ivaretas av organisasjonsleder i rådmannens fravær. Stillingsinnholdet har over tid endret seg fra å være vesentlig av organisatorisk karakter til også å omfatte oppgaver som kommunen har som samfunnsbygger og utvikler. Tittelen organisasjonsleder er i dag lite beskrivende for innholdet i stillingen og gir ikke et tydelig bilde av ansvar og myndighet som Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 9 av 10
Sak 63/13 tilligger stillingen. Derfor foreslår ordfører, jfr. protokolltilførselen fra lønnsforhandlingene med Aaen den 2. oktober, at stillingen endres til assisterende rådmann da det er denne funksjonen stillingen faktisk ivaretar. Hva gjelder stillingsbeskrivelse vil det gjenspeiles i delegeringsvedtaket fra rådmannen der samtlige fullmakter som rådmannen innehar vil bli delegert videre. Ordførerens innstilling: Stillingen som organisasjonsleder endres til assisterende rådmann med virkning fra 01.11.2013, årslønn kr 640 000. Stillingsinnehaver er Per Arne Aaen. Assisterende rådmann er rådmannens stedfortreder og gis alle rådmannens fullmakter i administrativt vedtak som fattes av rådmannen. Assisterende rådmann er leder av servicekontoret. Rådmann og assisterende rådmann er ansvarlig for at det er en naturlig og oversiktlig oppgavefordeling både hva gjelder de daglige og de mer langsiktige oppgavene. Side 10 av 10