HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/04 ETABLERING AV NORSK HELSENETT AS Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 15.09.04 67/04 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Arild Pedersen Adm. direktørs forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til gjennomføringsplan for etablering av Norsk Helsenett AS slik det fremgår av fremlagt saksunderlag. 2. Styret gir sin tilslutning til at Helse Midt-Norge RHF deltar med en eierandel på 20% i Norsk Helsenett AS ved å tegne seg for 1.000 aksjer à kr 1.000 til en tegningskurs på kr 7.500 totalt kr 7.500.000. 3. Styret gir sin tilslutning til å tiltre den fremlagte aksjonæravtale mellom de fem regionale helseforetakene og Sosial- og helsedirektoratet. 4. Styret vedtar at det skal tas høyde for et investeringsbidrag fra Helse Midt-Norge RHF til Norsk Helsenett A/S på kr 3.000.000 på neste års budsjett. 5. Styret beslutter å overføre virksomheten i samsvar med foreliggende avtale om virksomhetsoverdragelse. Administrasjonen gis fullmakt til å signere avtale om IKTutstyr som på stiftelsestidspunktet skal overdras til Norsk Helsenett AS. 6. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne styremedlem til styret i Norsk Helsenett 7. Styret slutter seg til at følgende anbefaling fremmes overfor Helsedepartementet, om kunngjøring av enerett for Norsk Helsenett AS: Nasjonale interesser tilsier en samordnet drift og vedlikehold av et nasjonalt helsenett for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i helse- og omsorgssektoren. Opprettelse av Norsk Helsenett AS gir mulighet til å realisere dette mål. Helsedepartementet har besluttet at Norsk Helsenett AS skal levere slik nettverksinfrastruktur til RHF-konsernene. Retten gjelder fysisk og logisk basis infrastruktur for kommunikasjon. Tilleggstjenester omfattes ikke av dette vedtak.
SAKSUTREDNING: Etablering av Norsk Helsenett AS VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Sammendrag av juridisk og økonomisk gjennomgang foretatt av advokatfirmaet Hodneland & Co, datert 01.06.04 2. Notat om økonomien i Norsk Helsenett AS, datert 18.08.04 3. Vedtekter for Norsk Helsenett AS 4. Aksjonæravtale mellom de regionale helseforetak som stiftere av NHN og Sosialog helsedirektoratet 5. Avtale om overdragelse av virksomhet 6. Enerett for Norsk Helsenett AS Utrykte vedlegg i saksmappen GJELDENDE FORUTSETNINGER sak 26/04 Strategiplan for Nasjonalt helsenett BAKGRUNN Som ledd i arbeidet med en nasjonal IKT-strategi for helsesektoren, har de fem regionale helseforetakene sammen med Sosial- og helsedirektoratet arbeidet med planene om å stifte en organisasjon som skal bygge ut og drive et elektronisk nettverk som skal binde sammen aktørene i norsk helse- og sosialsektor. Styret for Helse Midt-Norge RHF sluttet seg i mars (sak 26-04) til grunnlaget for en slik selskapsetablering gjennom å gi sin tilslutning til foreliggende strategiplan for selskapet. Plan- og tilretteleggingsarbeidet er nå kommet så langt at Administrerende direktør anbefaler styret å slutte seg til vedtaksforslagene. FAKTISKE OPPLYSNINGER Grunnlag for selskapsetableringen Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet Strategiplan for Nasjonalt helsenett som sak 26/04 den 10.03.04 og gjorde slikt vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til strategiplan for Nasjonalt helsenett som retningsgivende for Helse Midt-Norge RHFs videre deltakelse i samarbeidet om Nasjonalt helsenett Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at Helse Midt-Norge RHF deltar i det videre arbeid med å etablere en egen juridisk enhet for drift og videreutvikling av Nasjonalt helsenett, ut fra de hovedprinsippene som ligger i strategiplanen En forretningsplan med forslag til organisering og etablering av Nasjonalt helsenett som egen juridisk enhet, skal legges frem for endelig behandling i styret for Helse Midt-Norge RHF i løpet av juni 2004.
Utredning av styringsform og eierstruktur baseres på at Nasjonalt helsenett, eid i fellesskap av RHF-ene, må organiseres som aksjeselskap, jf. Helseforetaksloven og Helsedepartementets uttalelse. Styret forutsettes å bli nærmere orientert om ytterligere konsekvenser for egen organisasjon når konsekvenser av organisasjonsform, samt styrings- og eierstruktur for Nasjonalt helsenett, er avklart. Siden den gang har plan- og tilretteleggingsarbeidet ledet av en egen styringsgruppe bl.a. ført til følgende avklaringer: - Selskapet Norsk Helsenett AS stiftes som et heleid aksjeselskap med 20% eierandel på hvert av de regionale helseforetakene - Selskapet etableres gjennom en virksomhetsoverdragelse av de eksisterende regionale helsenettorganisasjonene i Nord, Midt, Sør og Øst, samt vederlagsfri overdragelse av sentral infrastruktur fra Sosial- og helsedirektoratet. Personell ansatt i de regionale helsenettorganisasjonene pr. 01.07.04 til sammen 26.5 årsverk overføres til Norsk Helsenett AS fra etableringstidspunktet. I tillegg søkes det gjennom ekstern utlysning etter administrerende direktør og økonomisjef for selskapet - Helse Vest RHF deltar på eiersiden på lik linje med de øvrige regionale helseforetakene, men vil inntil videre utføre tjenester som underleverandør for Norsk Helsenett AS i samsvar med en egen samarbeidsavtale. Grunnlaget for å harmonisere samtlige regioners tilknytning til Norsk Helsenett AS klargjøres gjennom en egen utredning - Norsk Helsenett AS etableres med hovedkontor og enhet for produktutvikling og markedsledelse i Trondheim, og enhet for drift og installasjon i Tromsø - Det etableres et Brukerråd med Sosial- og helsedirektoratet som sekretariat. Rådet skal sikre interessene for aktører utenom spesialisthelsetjenesten. To styrerepresentanter skal utpekes etter innstilling fra Brukerrådet - Så snart Norsk Helsenett AS er stiftet, sendes det søknad til Fylkesskattesjefen i Sør-Trøndelag om at selskapet blir innlemmet i fellesregistrering med de fem regionale helseforetakene (jfr. merverdiavgiftslovens 12 tredje ledd) - Gjennom beslutninger i de fem RHF-styrene (se egen sak), anmodes Helsedepartementet om å kunngjøre en enerett for leveranse av nettverksinfrastruktur til RHF-konsernene Juridisk og økonomisk gjennomgang Etter avholdt anbudskonkurranse ble advokatfirmaet Hodneland & Co med revisjonsfirmaet Hodneland & Co som underleverandør valgt til å foreta en juridisk og økonomisk gjennomgang av planer og forutsetninger for etablering av Norsk Helsenett AS. Arbeidet ble utført i april/mai 2004, og et sammendrag av rapporten følger som vedlegg 1. Det gjøres oppmerksom på at senere bearbeiding av de økonomiske forutsetninger for selskapsdannelsen (vedlegg 2), konkluderer med at kapitaliseringsbehovet kan settes til 37 mill kroner, og at hvert RHF derfor ved stiftelse av Norsk Helsenett AS bidrar med 7.4 mill i oppstartskapital (og ikke 14 mill kroner som utredningene på forsommeren konkluderte med). Det er utarbeidet forslag til vedtekter for Norsk Helsenett AS (vedlegg 3), og en aksjonæravtale mellom stifterne av selskapet og Sosial- og helsedirektoratet (vedlegg 4).
Avtale om overdragelse av virksomhet fra Helse Midt-Norge RHF til Norsk Helsenett AS fremgår av vedlegg 15. Undervedlegg 1 Overdragelsesbalanse vil bli utarbeidet til stiftelsesmøtet. Det anbefales at Administrasjonen får fullmakt til å signere denne. Økonomisk perspektiv for Norsk Helsenett AS Et sentralt tema i plan- og tilretteleggingsfasen har vært å klargjøre de økonomiske/budsjettmessige forutsetningene for etableringen av Norsk Helsenett AS. Både eksterne og interne fagmiljøer har vært trukket inn i dette arbeidet. Notatet Økonomien i Norsk Helsenett AS (vedlegg 2) viser hvor langt en har kommet og hvilke konklusjoner som det er grunnlag for å trekke. INNKOMNE UTTALELSER Saken er behandlet i fellesmøte for adm. dir for alle RHF den 14.6.2004: I sak 092A ble det bedt om at det i vedtaket for styrene i RHF: - innarbeides at det enkelte RHF bevilger 7,5 mill i aksjekapital ved stiftelse - innarbeides at det til sammen for alle RHF bevilges 15 mill til investeringer i 2005, dvs. 3 mill pr RHF - ber om at adm. dir. gis fullmakt til å oppnevne styremedlem I sak 92B slutter RHF direktørene seg til at Norsk Helsenett AS tildeles enerett for levering av fysisk og logisk infrastruktur for kommunikasjon og ber om at saken fremmes for styrene. HELHETLIG DRØFTING Formålet med selskapsdannelsen er: - effektivisering og kostnadsreduksjoner sammenlignet med videreføring av dagens 5 regionale nettorganisasjoner, og - raskere etablering av nye tjenester i helsenettet. Forventede gevinster er: - en kvalitativ bedre formidling av pasient- og klientdata mellom aktørene i helse- og sosialsektoren, og - reduserte kostnadene for de tjenestene som tilbys. Regionale helseforetak og helseforetak dekker i dag det alt vesentlige av kostnader knyttet til investeringer og drift av regionale helsenettet. En hovedoppgave fremover blir å knytte legekontorer med driftsavtaler og kommunene opp mot helsenettet, og samtidig utvide tilbudet på tjenester som nettet gir tilgang til. Dermed legges forholdene til rette for at flere kan dele på kostnadene parallelt med at verdien med å være oppkoblet øker. De foreliggende budsjettprognoser viser at Norsk Helsenett AS påregnes å gå med driftsunderskudd ut 2004 og i 2005. Fra 2006 er forventningen at selskapet skal kunne drives i balanse, forutsatt økt markedsandel med inntekter fra flere brukergrupper enn i dag.
Kostnadene ved drift og investeringer i helsenettet vil ikke bli større i regi av Norsk Helsenett AS enn tilfellet ville vært med regionale nettorganisasjoner. Det er forutsatt at NHN kan øke tjenestenivået overfor helseforetakene innenfor dagens ressursramme, dvs at helseforetakene får flere tjenester uten økte kostnader. Synergier og effektiviseringsgevinster forventes å gi aktørene i helse- og sosialsektoren flere, bedre og rimeligere tjenester som resultat av selskapsetableringen. Det anbefales at det enkelte helseforetaks kostnader ved å være knyttet til helsenettet opprettholdes på dagens nivå i perioden 2004 2006. Fra 2006 er siktemålet at det skal foreligge et spesifisert tjenestetilbud med tilordnet prisstruktur slik at kostnadene for helsenettets kunder - herunder helseforetakene skal stå i forhold til omfanget av anvendte tjenester og verdien på disse.