ÅRSBERETNING FOR 2011 20111 har vært et godt driftsår for miljøselskapet NIR med et overskudd på over 600.000 kr. I tillegg til dette har NIR spart eierne for minst 5 mill. kr årlig gjennom nye avtaler som er inngått de siste par årene. De dårlige nyhetene i 2011 var at Nordmøre Energigjenvinning KS gikk konkurs. NIR mistet dermed sin eierandel i selskapet, men dette påvirket heldigvis i liten grad økonomien til NIR. Alt husholdningsavfallet som ble samlet inn i 2011 ble levert til gjenvinning. 34 % gikk til materialgjenvinning, mens resten gikk til energigjenvinning. Vårt avfall har blitt til nye aviser, pappesker, sykler, syltetøyglass, isolasjonsmatter, mobiltelefoner, dyrefôr, strøm, varme og mye, mye mer. Etter tre år med nedgang i avfallsmengdene, viser 2011 en svak økning (+1,3 %). Vi ligger fortsatt 827 tonn under rekordåret 2008, noe som tilsvarer over 30 vogntog mindre på veiene. Vi må tilbake til 2004 for å finne tilsvarende lave avfallsmengder. Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr i NIR-kommunene lå på 2.212 i 2011 mot 2.304 kr i 2010 (- 2 %). Dette er 8 % under landsgjennomsnittet på 2.414 kr. Kort oppsummert har NIR i 2011 ivaretatt sine forpliktelser overfor eierne og både sørget for høy gjenvinning og gode økonomiske betingelser for avfallshåndteringen. Virksomhetsområde NIRs oppgaver er i følge selskapsavtalen: å planlegge, bygge og drive anlegg for innsamling, transport, behandling og disponering av alt forbruksavfall i medlemskommunene. å utnytte ressursene i avfallet i størst mulig grad og å tilstrebe en størst mulig utnyttelse, på høyest mulig nivå. Selskapet kan også ta hånd om innsamling, transport, behandling og disponering av slam, produksjons- og spesialavfall i regionen. Det ytre miljø er en svært viktig faktor som det tas hensyn til i alle NIRs handlinger. Administrasjonen og politisk ledelse Medlemmer til representantskapet i NIR ble bestemt av de enkelte kommunene etter valget i 2007. Kommunene foreslo også personer til 30 vogntog styret som representantskapet valgte. mindre fra NIR enn i 2008. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 1
I februar 2010 valgte representantskapet ut leder og nestleder for styret og representantskapet for 2. del av valgperioden. Representantskap og styre Kjell Magne Sandø har vært leder og Ola Røtvei nestleder i representantskapet. Kirsten Skaret har vært leder og Eilif Lervik nestleder i styret. Representantskapet og styret har bestått av følgende personer (hvert medlem har 2 personlige varamedlemmer): Medlemmer i representantskapet og styret i NIR i 2011. Eier Representantskap Styre Aure Olav Håkon Ulfsnes Smøla Asbjørg Kanestrøm Anna Lovisa Melland Averøy Kjell Magne Sandø Wenke Greve Halsa Ola Rognskog Tingvoll Peder H. Aasprang Ivar Jonas Nørbech Kristiansund Steinar Berge Kirsten Skaret Maritta Ohrstrand Knut Garshol Oppdal Ola Røtvei Einar Skarsheim Rauma Arne Hop Tove Merete Røvik Istad Sunndal Ståle Reftie Eilif Lervik Surnadal Lilly Gunn Nyheim Inge Skogheim Styrets sammensetning tilfredsstiller lovens krav om jevn kjønnsrepresentasjon. Administrasjonen Det er hjemmel for 4 hele stillinger i NIR, i tillegg til renholder. I 2011 har bemanningen vært redusert i varierende grad på grunn av permisjoner og AFP. Stillinger og stillingsstørrelser. Stilling Navn Stillingsstørrelse Stillingsprosent 2011 Daglig leder Per Arne Williamsen 100 % 60 % Sivilingeniør/nestleder Hilde Ødegaard Harstad 100 % 100 % Miljøingeniør Torbjørn Aae 100 % 80 % Kontorleder Else Mari Strand 100 % 90 % Renholder Sigrid Bjøringsøy 7 % 7 % Det diskrimineres ikke på bakgrunn av kjønn, religion, politisk ståsted eller lignende i NIR. 2 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Revisjon Distriktsrevisjon Nordmøre har vært revisor for NIR i 2011. Medlemskap og eierinteresser NIR eide 10 % av Nordmøre Energigjenvinnings KS (konkurs 06.12.11). NIR eier 2 % av aksjene i meglerselskapet Rekom AS. NIR er medlem av følgende organisasjoner: Avfall Norge Avfallsforum Møre og Romsdal Avfallsforum Midt-Norge Nordmøre Næringsråd 1. juli gikk Surnadal kommune ut av NIR etter over 20 år som medlem. Medlemskommunene eier følgende andeler i NIR etter dette: Eiere og eierandeler i NIR fra 1. juli 2011. Eierkommune Eierandel Innbyggere Aure 5,8 % 3 523 Averøy 9,1 % 5 520 Halsa 2,7 % 1 661 Kristiansund 38,7 % 23 570 Oppdal 11,0 % 6 691 Rauma 12,2 % 7 400 Smøla 3,5 % 2 137 Sunndal 11,9 % 7 267 Tingvoll 5,0 % 3 065 Totalt 100,0 % 60 834 Møter NIR: Representantskapet har hatt 3 møter (2 i 2010) og behandlet 17 saker (16). Styret har hatt 5 møter (6) og behandlet 22 saker (30). Det har vært avholdt 2 fagmøter i 2011. Nordmøre Energigjenvinning KS: Per Arne Williamsen har vært NIRs representant i styret i NEKS med Hilde Ødegaard Harstad som personlig vara. Styret vedtok i sak 14/11 å anbefale at NIR trakk sin styrerepresentant i NEKS. Dette ble gjort, og fratreden ble registrert i Brønnøysundregistrene 20.10.11. Avfallsforum Møre og Romsdal: Hilde Ødegaard Harstad har vært medlem av styret i Avfallsforum Møre og Romsdal. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 3
Kurs og representasjon Daglig leder deltok på eiermøte og generalforsamling i Rekom i mai. Torbjørn Aae deltok på kurs om byggavfall i april. Hilde Ødegaard Harstad deltok på Grønt Punkt dagen i Oslo i mars. NIR har også vært representert på konferanser og andre aktiviteter som Avfallsforum Møre og Romsdal har arrangert i løpet av året, blant annet befaring til Østfold i september. Arbeidsmiljø NIR har rutiner for å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet. Dette er nedfelt i internkontrollsystemet til selskapet. På grunnlag av den årlige vernerunden og kontormøter er det laget en handlingsplan som viser hva som skal gjøres og hvem som er ansvarlig. Sykefraværet i 2011 var på 2,9 % (7,9 % i 2010): Sykefraværet i 2011. Totalt antall arbeidsdager 793 Sykefraværsdager 16 Derav sykemelding 0 Fraværsdager pga sykt barn 7 Sykefravær 2,9 % Sekretariat for Avfallsforum Møre og Romsdal NIR har vært sekretariat for Avfallsforum Møre og Romsdal også i 2011. Else Mari Strand har gjort en svært god jobb som sekretær og økonomikonsulent for forumet. Nordmøre Energigjenvinning KS (NEKS) NIR har vært med siden oppstarten av NEKS i 1999. Totalt er det levert over 160.000 tonn avfall fra NIR til anlegget på Averøy. NEKS har vært en god lokal løsning og miljøbelastningen ved anlegget har vært blant de laveste i verden. At driften ved anlegget nå er opphørt er en sørgelig slutt på et godt miljøprosjekt. NEKS gjorde opp 2010 med en negativ egenkapital på kr. 561.410. Som offentlig eid selskap var det vanskelig for NIR å godta dette, men med en eierandel på bare 10 % var det ikke gehør for våre løsninger. Styret i NIR valgte til slutt å trekke sin representant i NEKS styre for å markere at dette var en økonomisk utvikling NIR ikke stod inne for. 4 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Driftsmessig var 2011 for NEKS preget av større og mindre stopp som følge av et stadig større etterslep på vedlikehold. Fra sensommeren var dampledningen i en så dårlig forfatning at selskapet ikke maktet å levere damp til Skretting etter avtalte spesifikasjoner. Dette bidro til å forverre økonomien ytterligere. Styret i NEKS valgte til slutt å gå til skifteretten, og konkursen ble åpnet 6. desember. Sparebank1 Nordvest har som panthaver og største kreditor jobbet med å finne nye eiere til NEKS. Dette arbeidet fortsetter også utover i 2012. Vi anser vår leveringsavtale som avgjørende for at nye eiere skal være interessert, og vi har derfor valgt å la avtalen ligge i konkursboet inntil videre. Vi har god dialog med banken og bostyrer om saken. Frederic Hauge åpnet Nordmøre Energigjenvinning 11. april 2000. Siden konkursåpningen er det Rekom AS i Bergen som har sørget for at vi har hatt transport og levering på restavfallet vårt. Omlastingen i Kristiansund har vært en midlertidig løsning, og en mer langsiktig løsning var på plass like etter påske 2012. Vi vil spesielt trekke fram Rekom, Brødrene Bakk, Norsk Gjenvinning og Kristiansund kommune som alle har stått på for å finne løsninger og holde hjulene i gang etter konkursen i NEKS. Vi må heller ikke glemme at renovatørene og driftsoperatørene på miljøstasjonene har tatt omdirigeringer og endringer på strak arm. Økonomisk sett har konkursen i NEKS ikke medført dramatiske konsekvenser for 2011- regnskapet. NIR hadde en eierkapital i NEKS på 250.000 kr, men dette tapet ble nedskrevet over tidligere årsregnskap i takt med at egenkapitalen i selskapet ble borte. Siste del ble nedskrevet i 2010. Videre hadde NIR ytt et ansvarlig lån til NEKS på 500.000 kr. Dette blir nå avskrevet over kapitalkontoen. Dette lånet har i sin løpetid gitt NIR ca. 260.000 kr i renteinntekter. Prisen for levering av restavfall er uendret som følge av avtalen vi har med Rekom. Eventuell fusjon med RIR Med bakgrunn i anmodningen fra ordførerne i Averøy og Fræna, og påfølgende bestilling fra representantskapet, har NIR og RIR hatt flere møter der en sammenslåing av selskapene har blitt diskutert. Forutsetningen for å slå sammen selskapene må være at kommunene oppnår en miljømessig og/eller økonomisk gevinst. Det er hentet inn en juridisk vurdering av mulige samarbeidsformer. Det ble også bestilt en økonomisk analyse av selskapene i 2011. Ved utgangen av året er det ikke konkludert i saken, men det er etablert et godt samarbeidsklima mellom selskapene. Det er foreløpig ikke satt noen dato for når saken vil være klar til å legges fram for eierne. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 5
Husholdningsavfall Etter tre år med nedgang i avfallsmengdene, viser 2011 en svak økning. Vi ligger fortsatt 827 tonn under rekordåret 2008, noe som altså tilsvarer over 30 vogntog mindre på veiene. Den gjennomsnittlige mengden husholdningsavfall gikk opp fra 331 kg/innbygger i 2010 til 335 kg/innbygger i 2011 (+ 1,3 %). Det er gledelig å se at noe av denne økningen skyldes større mengder tekstiler til gjenbruk, plastemballasje til materialgjenvinning og farlig avfall til forsvarlig behandling. Disse fraksjonene hadde en økning på henholdsvis 15 %, 11 % og 8 % fra 2010 til 2011. De totale avfallsmengdene fordelt pr. innbygger har vært slik det siste året: kg/innbygger 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - * Tall for 2010 Avfallsmengder pr. innbygger i 2011. Den store variasjonen mellom kommunene skyldes blant annet at det er ulik andel av hytteog næringsavfall i husholdningsavfallet. 100 % av avfallet fra husholdningene i NIR-kommunene sendes til gjenvinning. For Norge sett under ett ble 82 % sendt til gjenvinning i 2010. 6 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Husholdningsavfallet i NIR ble sendt videre til følgende behandling i 2011: Materialgjenvinning 29 % Farlig avfall 6 % Energigjenvinning 65 % Behandling av husholdningsavfallet i NIR i 2011. Avfallsfraksjonene som leveres til materialgjenvinning er papir, mat, plastemballasje, glassog metallemballasje, metall og klær. Farlig avfall er maling, lim, sprøytemidler og lignende, samt EE-avfall (elektrisk). Avfallsmengdene etter avfallstype (fraksjon) har vært slik (legg merke til at innbyggertallet varierer over årene): Avfallsmengder i tonn etter fraksjon. Avfallstype 2008 (toppår) 2010 Papir (papir/papp/drikkekartong) Plastemballasje Våtorganisk (mat mm) Glass- og metallemballasje Klær Farlig avfall EE-avfall (elektrisk) Metall Restavfall Totalt Innbyggere kg/innbygger 4.556 57 631 864 165 251 1.148 606 15.323 23.602 65.822 359 3.855 188 602 891 177 247 583 633 14.526 21.973 66.342 331 2011 3.666 189 529 777 187 249 756 620 13.434 20.407 60.834 335 Restavfall og papir er de to største avfallsfraksjonene. Til sammen utgjorde de 84 % av alt husholdningsavfallet i NIR. Nesten av 6.000 tonn av avfallet ble levert til materialgjenvinning i 2011. Dette er omtrent 100 tonn mer enn året før. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 7
Restavfall Restavfallet fra NIR-kommunene ble levert til Nordmøre Energigjenvinning KS fram til konkursen 6. desember. Etter dette tok Rekom AS over som megler av vårt avfall. I desember ble derfor restavfallet kjørt til Trondheim, Ålesund og Oslo. 2 lass ble kjørt til Sverige. Det var Brødrene Bakk AS som utførte transporten fra omlastestasjonene i Oppdal, Sunndal, Surnadal og Rauma til Averøy. Bakk hadde kapasitet til å ta transporten fra disse omlastestasjonene også etter konkursen. Restavfallet fra Smøla kommune ble fraktet av Brødrene Sætran i hele 2011, mens Halsa kommune leverte avfallet til omlastestasjonen på Syltøran i Surnadal. Etter at Surnadal kommune gikk ut av NIR har vi samarbeidet med HAMOS om omlastingen på Syltøran. Restavfallet fra Aure kommune ble før konkursen fraktet direkte til Averøy av Surnadal Transport. Etter konkursen har dette avfallet blitt levert til omlasting i Kristiansund. Kristiansund og Tingvoll leverte til omlastestasjon på Hagelin i Kristiansund med renovasjonsbilene. Dette ble fraktet videre til Averøy av Norsk Gjenvinning AS. NIR gir restavfallet nytt liv! Siden det ikke var kapasitet i systemet på Hagelin for lengre transporter, ble avfallet etter konkursen i NEKS levert i en hall og lastet over i vogntog med hjullaster ute. Rekom AS har hatt ansvaret for å finne transport for dette avfallet. Denne omlastingen har vært en midlertidig løsning inntil videre drift av NEKS ble avklart. Det har vært igangsatt tiltak for å sikre at ordningen har fungert så bra som mulig etter forholdene. Siden dette nå ser ut til å bli en permanent ordning, er det gjort investeringer for å få avfallet over på den ordinære omlastemetoden (direkte i presscontainere). Dette sikrer miljøet lokalt, men er en dårlig økonomisk løsning. Det er derfor fortsatt en jobb som står igjen for å optimalisere omlastingsløsningen i Kristiansund. Rekom har gjort en utmerket jobb med å transportere og levere avfallet vårt i den hektiske tiden som har vært etter at NEKS gikk konkurs. Restavfallsmengden i NIR gikk opp med 1,6 % fra 2010 til 2011. Restavfallet utgjorde 13.434 tonn, eller 221 kg/innbygger. Strategiplanen for NIR har som mål å holde restavfallsmengdene 2005-nivå (226 kg/innbygger) i perioden fram til 2014. Dette ligger vi foreløpig an til å greie, sannsynligvis som en følge av de økonomiske nedgangstidene. Prisen på levering av restavfall er ikke berørt av konkursen i NEKS. Transportutjevningen ga en gjennomsnittlig fraktpris på 188,27 kr/tonn (-1,8 %). 8 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Papir (papir, drikkekartong og papp) NIR har kontrakt med Rekom om omlasting (unntatt Oppdal og Rauma), transport, sortering og viderelevering av papir fra husholdningene. NIR får inntekter på salg av papp (Peterson Emballasje AS), drikkekartong (Grønt Punkt Norge AS) og papir (Norske Skog ASA). Papiret (aviser og ukeblader) ble til nytt avispapir på Skogn, bølgepappen ble til ny papp på Ranheim i Trondheim, mens drikkekartongen ble til ny emballasjekartong i Sverige. I 2011 ble det samlet inn 3.666 tonn papir, eller 60 kg/innbygger. Dette er en økning på 2,5 % i forhold til 2010. Papirmengdene ser altså ut til å være på vei oppover igjen etter finanskrisen. På grunn av finanskrisen ble det ikke satt noe mål for papirmengdene i strategiplanperioden, men det ble antatt at mengdene ikke ville øke vesentlig. Grunnlaget til planen var 69 kg/innbygger, og antakelsene her ser altså ut til å stemme godt. Siden vi ikke har grunn til å tro at papiret har havnet i restavfallet eller er blitt brent (i større grad enn før), ser det ut til å være en reell nedgang i papirbruken i forhold til før finanskrisen. NIR gir papiravfallet nytt liv! Kommunene har i 2011 i gjennomsnitt blitt fakturert 11 kr/tonn for papiret som ble samlet inn gjennom avtalen med Rekom. Dette er en reduksjon i forhold til 28 kr/tonn i 2010 og hele 271 kr/tonn i 2009. Endringen skyldes i hovedsak at prisene på papir og papp har steget etter et kraftig fall i forbindelse med finanskrisen. Totale inntekter for salg av papir var i 2011 på 2,5 mill. kr. Transportutjevningen ga en gjennomsnittlig fraktpris på 230,47 kr/tonn (+ 5,8 %). Plastemballasje Alle kommunene bortsett fra Oppdal og Smøla har innsamling av plastemballasje. Tømmefrekvensen varierer fra hver 4. uke til hver 2. måned. Totalt ble det samlet inn 189 tonn plastemballasje i 2011, noe som er en økning på 11 % i forhold til 2010. Dette tilsvarer 3,1 kg/innbygger. Rauma kommune var best med 5,1 kg/innbygger. Strategiplanen har som mål å samle inn 7,5 kg plastemballasje pr. innbygger innen 2014. NIR gir plastemballasjen nytt liv! Pris- og transportutjevningen ga en gjennomsnittlig leveringspris på 440,37 kr/tonn, som er en nedgang på 4 % fra 2010. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 9
Miljøfarlig avfall Med miljøfarlig avfall menes farlig avfall (maling, lim, syrer, olje) og EE-avfall (elektrisk og elektronisk). Det er Veglo Miljøservice AS som henter farlig avfall i NIR-kommunene og sørger for forskriftsmessig behandling. I 2011 ble det samlet inn 249 tonn, eller 4,1 kg/innbygger. Dette er en økning fra 3,7 kg/innbygger i 2010 (+ 8 %). I løpet av året har NIR organisert felles transport og deponering av asbest fra miljøstasjonene. Bakgrunnen for felles ordning var stor variasjon i prisene på opptil 1500 %, og dermed også store variasjoner i innsamlet mengde. Det er Veglo Miljøservice AS som henter farlig avfall i NIR-kommunene. I 2011 ble det også skrevet avtale med Ruteretur angående innsamling og behandling av PCBruter. Gjennom denne avtalen får miljøstasjonene låne L-stativer for oppbevaring av ruter, gratis transport og behandling av PCB-ruter og 450 kr pr tonn utbetalt for hele PCB-ruter. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) blir samlet inn gjennom El-retur AS, ERP AS og Renas AS sine landsdekkende ordninger. Dette sikrer en god og forskiftsmessig håndtering av dette avfallet. Siden 2009 har det vært en del konflikt rundt EEavfallet. Dette gjelder tolkning av forskriften og hele landet har vært rammet. Avfall Norge har gått inn og meklet i saken og ordningene har fungert i 2011, men ikke godt nok. Det avventes nå en revisjon av forskriften for å tette smutthullene. Revisjonen er forventet klar til behandlingen av stortingsmeldingen om avfall våren 2013. Eksempler på EE-avfall. Det ble samlet inn 756 tonn EE-avfall i NIRkommunene i 2011. Dette er omtrent det samme som i 2010, men over 300 tonn mindre enn toppåret 2008. Av disse mengdene ble 444 tonn, eller 59 % levert gjennom kommunenes miljøstasjoner. Det øvrige ble levert gjennom forhandlere eller andre aktører i avfallsbransjen. Det er spesielt viktig å få kildesortert småelektronikken som fønere, barbermaskiner, mobiltelefoner og elektriske leker. Disse inneholder miljøfarlige komponenter og blir i liten grad levert til forsvarlig behandling fordi de får plass i dunken sammen med restavfallet. Strategiplanen har ikke satt noen mål for innsamlet mengde EE-avfall. Den finansielle utviklingen påvirker i så stor grad omsetningen at det er vanskelig å anslå utviklingen. 10 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Målet må alltid være å samle inn mest mulig farlig avfall. Både finanskrisen og mer miljøvennlige produkter har gjort at andelen farlige produkter i omløp har gått ned. Det er derfor positivt at det er levert inn hele 8 % mer farlig avfall i 2011 enn året før. Glassemballasje, metallemballasje og annet metall Kildesortering av glass- og metallemballasje er godt innarbeidet hos folk. Mengdene har steget jevnt, men siste år viste en nedgang på 5 % til 777 tonn. Det ble levert 620 tonn annet metall (sykler etc.) på miljøstasjonene, noe som er en nedgang på 3 %. Med gode priser på skrapmetall er det ikke usannsynlig at husholdninger har levert direkte til skraphandlere. Glass og metall egner seg svært godt til gjenvinning, og kommunene får betalt for det de leverer. I tillegg er dette fraksjoner som brenner dårlig, og derfor gjør lite nytte i restavfallet. Det bør derfor være god økonomi i å samle inn mer. Byggestein laget av resirkulert glass. Slam Miljøservice AS i Stryn samlet inn 20.789 m 3 (ikke avvannet) septikslam i NIR-kommunene 2011. I følge tilbakemeldinger fra kommunene har Miljøservice gjort en god jobb. Avvannet septikslam blir kjørt til behandlingsanlegg i Meldal og på Vestnes. Totalt ble det levert 1.721 tonn i 2011. Høsten 2011 ble det lyst ut anbud på innsamling, transport og behandling av septikslam i regi av NIR. To entreprenører leverte anbud og Miljøservice AS i Stryn vant anbudskonkurransen. Den nye anbudsperioden starter 1. juli 2012 og varer i 5 år. Renovasjonsgebyrene Det er den enkelte kommune som fastsetter renovasjonsgebyrene for sine abonnenter. Det gjennomsnittlige gebyret i NIR lå på 2.212 kr (eks. mva.) i 2011 mot 2.304 kr i 2010 (- 2 %). Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 11
Gebyret for et normalabonnement (det de fleste husstandene betaler), har vært slik: 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - Renovasjonsgebyrene i 2011. Vær oppmerksom på at kommunene har ulike tilbud inkludert i sitt normalabonnement. For eksempel har noen kommuner levering på miljøstasjonen inkludert i renovasjonsgebyret. Aure, Halsa, Kristiansund, Rauma, Sunndal og Tingvoll har reduksjon i gebyret for abonnenter som driver hjemmekompostering. Den gjennomsnittlige reduksjonen var på 673 kr i 2011. Informasjon Informasjon og holdningsskapende arbeid er svært viktig for å sikre at kildesorteringen fungerer godt. Med de begrensede midlene NIR har til rådighet har Ren info og nettsidene vært prioritert, mens det har vært lite tid og penger til holdningsskapende arbeid. I oktober besøkte vi Aure barne- og ungdomsskole. Samtlige elever i 1.-4. klasse fikk lage sitt eget papirark av resirkulerte aviser og drikkekartonger. Vi fortalte også om hvorfor kildesortering er viktig og hva det vi kildesorterer blir til. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra elever og lærere på denne dagen, og håper at vi i framtiden får mulighet til å gjøre slike ting oftere. Nettsidene våre (www.nir.mr.no) har vært svært godt besøkt også i 2011. Totalt er det registrert 72.790 (+ 15 %) visninger av enkeltsider i løpet av året. Dette gir et snitt på 199 sidevisninger hver dag. 12 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Nettsidene gir en totaloversikt over avfallsordningene i alle medlemskommunene. Sidene blir løpende oppdatert med nyheter om endrede tømmedager, aksjoner og nye ordninger. Her blir også alle møteprotokoller lagt ut og man kan finne en oversikt over møter, konferanser og andre arrangementer som skjer på avfallssiden. "Ren info" kom ut i 3 utgaver i 2011. Tema har blant annet vært vårrydding, plastsortering, gjenvinning av drikkekartong og miljøvennlig jul. Også i år fikk vi plass til et gavekort der man kunne gi bort tid og opplevelser (middag, kveldstur, snømåking, støvsuging osv). Næringsavfall Næringsavfallet er ikke kommunenes ansvar og NIR har derfor ikke gått inn og analysert mengdene og behandlingen av denne typen avfall. Vi registrerer at noen kontor og butikker leverer til det kommunale innsamlingssystemet der dette er mest hensiktsmessig. Fortsatt drift Styret anser at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Årsregnskap og årsberetning for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Disponering av resultat Det har i 2011 vært et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 616.357. Styret foreslår overfor representantskapet at mindreforbruket disponeres som følger: kr 174.000 overføres til fond Kundebehandlingssystem i henhold til budsjett, kr 100.000 overføres fond Data/IT i henhold til budsjett, kr 100.000 overføres til et nytt Prosjektfond som styret disponerer over og det resterende beløp på kr 242.357 overføres til disposisjonsfond. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 13
Kristiansund 20. april 2012 Kirsten Skaret styreleder Stig Fjeldset Arne Hop Eilif Lervik Ann Helen Løvold Anna Lovisa Melland Arnt Nerhoel 14 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap er avlagt etter kommunale regnskapsforskrifter, med atskilt drifts-, investerings- og balanseregnskap. Årsregnskapet for 2011 ser slik ut: Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 15
Driftsregnskap Noter Regnskap Budsjett Regnskap 2011 2011 2010 Driftsinntekter Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal 181.394 182.500 176.075 Årsavgift NIR kommunene 4.171.098 4.170.802 3.155.000 Kildesortert papir 2.454.943 2.200.000 2.299.317 Omlasting til Averøy inntekt 1.809.129 1.600.000 1.604.862 Omlasting Averøy utgift -1.759.128-1.600.000-1.604.862 Lån NEKS-fakturert (nedbetalt 2010) 0 0 633.196 EE-avfall/ småapparater 168.012 200.000 257.804 Diverse salg 138.126 250.000 211.282 Metall 24.000 28.000 54.000 Andre inntekter 3.600 0 0 Husholdningsplast 432.616 700.000 429.205 Fretex 8.307 0 70.750 Restavfall til forbrenning NEKS 11.204.639 10.240.800 2.626.095 Sum driftsinntekter 18.836.735 17.972.102 9.912.724 Driftskostnader 2 Lønn 3 2.054.519 2.120.000 1.883.984 Styre og rep.skapshonorar 225.321 225.000 271.725 Pensjonsutgifter 445.850 637.000 459.797 Arbeidsgiveravgift 386.300 420.462 372.709 Inventar/ PC utstyr 0 100.000 0 Div. kontorkostnader 274.187 250.000 212.793 Revisjon 4 0 23.000 23.500 Kontorleie og strøm 194.937 200.000 187.614 Kurs, møter og konferanse utg. 73.671 120.000 139.010 Reiser, diett utg. 62.475 70.000 59.503 Kildesortert papir 2.454.798 2.200.000 2.298.789 Husholdningsplast 414.382 700.000 429.205 Fretex 8.307 0 70.750 Restavfall til forbrenning NEKS 10.583.859 9.688.640 2.483.889 Informasjon 640.452 550.000 311.541 Div. innkjøp for videresalg 124.474 250.000 187.202 Årsavgifter diverse medlemskap 168.079 163.000 113.994 Juridisk bistand/konsulenttjenester 45.150 10.000 0 Prosjekter/aktiviteter 74.424 0 0 Kundebehandlingssystem 0 250.000 0 Avskrivninger datautstyr 48.154 48.154 48.154 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0 54.833 Tap på fordringer 98.862 0 0 Sum driftskostnader 18.378.200 18.025.256 9.608.991 Brutto driftsresultat 458.535-53.154 303.733 16 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Finansinntekter og kostnader Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Rente- og utbytte inntekter 5 109.668 105.000 101.111 Rentekostnader Renter/avdrag NEKS-lån (nedbetalt 2010) 0 0 633.196 Motpost avskrivninger 48.154 48.154 48.154 Netto driftsresultat 616.357 100.000-180.198 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk 0 100.000 122.525 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 10/09-57.673-57.673-64.475 Dekking/disp. av resultat 2010/2009: Fra/til disposisjonsfond 17.013 17.013 64.475 Fond Kundeinformasjonssystem 40.660 40.660 Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 11 616.357 100.000-57.673 Disponert til fond Data/IT 100.000 0 Til/fra disposisjonsfond 242.357 0 17.013 Til/fra Fond Kundebehandlingssystem 174.000 0 40.660 Til Prosjektfond 100.000 0 0 Etter årsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 17
Balanseregnskap noter Regnskap Regnskap EIENDELER 31.12.2011 31.12.2010 Anleggsmidler 0 0 Datamaskiner/server 64.205 112.359 Sum Anleggsmidler 64.205 112.359 Omløpsmidler Ansvarlig lån NEKS 6 0 500.000 Kundefordringer 7 1.582.713 1.598.795 Andre fordringer, periodiseringer 60.298 95.065 Aksjer REKOM AS 6 156.066 156.066 Kontanter 166 0 Sparebank 1 Nordvest driftskonto 1.637.475 196.112 Varelager plastsekker m.m. 32.014 17.817 Sparebank1 Nordvest NEKS lån 0 45 Sparebank 1 Nordvest Skattetrekk 149.578 132.774 Sparebank 1 Nordvest Arb.g.avg. 67.174 60.125 Sparebank 1 Nordvest Feriepenger 272.428 292.131 Sum omløpsmidler 1 3.957.913 3.048.930 SUM EIENDELER 4.022.118 3.161.289 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Fri egenkapital 50.000 50.000 Kapitalkonto Fond Kundeinformasjonssystem Fond prosjekt RIR Disposisjonsfond 6,9 8 8 8 90.519 76.340 55.614 0 638.673 117.000 100.000 17.013 Mindre-/merforbruk 2011/2010 8,11 616.357-57.673 Sum egenkapital 888.830 865.013 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Merverdiavgift Arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger 7 2.317.491 146.178 4.004 161.775 272.962 230.877 1.731.739 129.374 5.685 147.812 59.691 221.975 Sum kortsiktig gjeld 1 3.133.288 2.296.276 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4.022.118 3.161.289 18 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Kristiansund 20. april 2012 Kirsten Skaret styreleder Stig Fjeldset Arne Hop Eilif Lervik Ann Helen Løvold Anna Lovisa Melland Arnt Nerhoel Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 19
Noter Note 1: Arbeidskapital Balanseregnskapet 31.12.2011 31.12.2010 Endring 2.1 Omløpsmidler 3.957.913 3.048.930 2.3 Kortsiktig gjeld 3.133.288 2.296.276 Arbeidskapital 824.624 752.654 71.971 Selskapet har ingen garantiansvar. Note 2: Garantiansvar Disse postene består av lønn til ca. 3,5 årsverk. Note 3: Lønnskostnader Lønn Refundert fra NAV Avsatte feriepenger Totale lønnskostnader 1.828.942 kr -5.300 kr 230.877 kr 2.054.519 kr Note 4: Revisjon Avsetninger gjort i 2009 og 2010 var store nok til også å dekke revisjon i 2011. Note 5: Rente- og utbytteinntekter Renteinntekter på bankinnskudd Renteinntekter fra lån til NEKS på kr 500.000* Utbytte fra REKOM Utbytte fra Gjensidige Til sammen *kr 12.500 er ført som tap på fordringer. 67.647 kr 27.500 kr 12.789 kr 1.732 kr 109.668 kr Note 6: Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel i selskapet REKOM 156.066 156.066 2 % NEKS ansvarlig lån* 0 0 (10 %) * Tapt ved NEKS konkurs i 2011 (kr. 500.000) 20 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Ingen av kundefordringene anses som usikre. Note 7: Fordringer og gjeld Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf kommunelovens 11 og 27: Kommunal virksomhet Fordringer Gjeld Aure kommune 34.865 Averøy kommune 109.204 Halsa kommune 19.008 Kristiansund kommune 557.123 Oppdal kommune 122.223 Rauma kommune 37.195 Smøla kommune 45.518 Sunndal kommune 111.993 Tingvoll kommune 48.174 Note 8: Fond og regnskapsmessig merforbruk 2011 Fond drift Beløp Beholdning 01.01.11*: 176.340 *Disposisjonsfond 17.013 *Fond Data/IT 0 *Fond Kundebehandlingssystem 117.000 *Fond Prosjekt NIR 100.000 *Merforbruk 2010-57.673 Bevegelser i 2011: Dekking av resultat 2010, overført i 2011 (57.673): -Fra disposisjonsfond (ny saldo 0) 17.013 -Fra Fond Kundebehandlingssystem 40.660 Bruk av Fond Prosjekt RIR (ny saldo 55.614): -44.386 Beholdning 31.12.11: Disposisjonsfond 0 Fond Data/IT 0 Fond Kundebehandlingssystem 76.340 Fond prosjekt RIR 55.614 Regnskapsmessig mindreforbruk 2011 616.357 Total beholdning driftsfond 31.12.11* 748.311 *Alle midler som er overført til fondene har kommet fra overskudd på drift. Ingen fond er derfor å regne som bundne. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 21
Note 9: Bevegelser på kapitalkontoen Debet Kredit Inngående balanse - 638.673 Avskrivning datamaskiner og server Oppgjør NEKS-lån 48.154 500.000 - - Utgående balanse 90.519 - Sum 638.673 638.673 Note 10: Investeringsregnskap Årsregnskapet for 2011 er eksklusiv investeringsregnskap, da det ikke har vært noen bevegelser i dette hverken i 2010 eller i 2011. Note 12: Årets regnskapsmessige mindreforbruk Det har i 2011 vært et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 616.357. Styret foreslår overfor representantskapet at mindreforbruket disponeres som følger: kr 174.000 overføres til fond Kundebehandlingssystem i henhold til budsjett, kr 100.000 overføres fond Data/IT i henhold til budsjett, kr 100.000 overføres til et nytt Prosjektfond som styret disponerer over og det resterende beløp på kr 242.357 overføres til disposisjonsfond. 22 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap