Saknr. 3100/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Industriinkubator på Moelv er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13). Fylkesrådet bevilger Moelven Utvikling AS, Postboks 134, 2391 Moelv, et tilskudd inntil kr 423 000,-, fra konto Næringsutviklingstiltak, ansvar 11607, tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet gjelder for perioden 01.01.-31.12.2010 Tilskuddet utgjør 6,26% av den totale finansieringen. Trykte vedlegg: - Søknad/rapport fra Moelven Utvikling AS datert 16.02.2010 Hamar, 25.05.2010 Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010 Fylkesrådet mener at industriinkubatoren Moelven Utvikling AS har tatt en viktig og sentral rolle i utviklingen av nye bedrifter i regionen. Tre og trebearbeidende industri er en svært viktig næringsvei i Hedmark og Innlandet, og Moelven Industrier ASA har en unik posisjon innen både produkt- og prosessutvikling innenfor trenæringene, ikke bare regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. At man gjennom etableringen og videreføringen av en industriinkubator kan bidra til etableringer av nye foretak, innovasjon og verdiskaping innenfor trenæringene og tilstøtende næringer er meget positivt. Det tette samarbeidet med Tretorget er positivt, og forsterker den totale satsingen på trenæringene i fylket. Industriinkubatoren er også en viktig aktør for realisering av plan for innovasjonsstruktur. Fylkesrådet stiller seg forstsatt positive til prosjektet, og bevilger Moelven Utvikling AS inntil kr 423 000,- til gjennomføring av prosjektet for 2009 og 2010. Fylkesrådet understreker at finansiering for senere år vil måtte vurderes på bakgrunn av årlig søknad. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.
S A K S U T R E D N I N G: MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010 Innledning Moelven Utvikling AS ble etablert i 2006 med SIVA og Moelven Industrier ASA som eiere. Selskapet gikk inn i SIVAs etablerte program for industriinkubatorer, som foruten Moelven Utvikling AS omfatter Elkem Aliminium/Alcoa Automotive Castings SCC/Sørlandets Industrisenter (Farsund), Vest Busscar Stryn, Elkem Aliminium ANS (Mosjøen), Seafarm Invest (Lovund), Aker Kværner Fabrication Yards (Egersund og Stord), Hydro Aluminium (Årdal) og Statoil (Vestbase Kristiansund). Selskapet hadde i 2007 sitt første hele driftsår. Hedmark fylkeskommune ga industriinkubatoren et tilskudd på inntil kr 250 000,- i 2007. I 2008 bevilget Hedmark fylkeskommune inntil kr 214 000,-, som inkluderer en overføring på kr 97 000,- fra tilsagnet i 2008 etter enighet med Moelven Utvikling. Det ble ikke bevilget midler fra fylkeskommunen i 2009. Det søkes derfor om midler som dekker både 2009 og 2010, henholdsvis kr 213 000,- for 2009 og kr 210 000,- og for 2010. Til sammen blir dette kr 423 000,-. Utredning Moelven har kompetanse og erfaring fra industriell næringsutvikling, og har ønske om å bidra til omstilling og ny industrialisering i de regioner de er representert. Samtidig ønsker man å utvikle og rekruttere innovative og dyktige virksomheter som underleverandører. Inkubatoren vil i tillegg kunne bidra som et utviklingsmiljø for Moelvens egne utviklingsprosjekter, spesielt for prosjekter som trenger mer oppmerksomhet og ressurser enn det enkelte selskap selv kan stille med. Moelven Utvikling AS eies med 70% av Moelven Industrier ASA, og 30% av SIVA. Selskapet er lokalisert til Moelvens hovedkontor på Moelv. Selskapet ledes av Jostein Takle, mens Sven Egil Holmsen og Thomas Bajer er forretningsutviklere. Selskapet har vært i operativ drift siden januar 2007. Moelven Utvikling AS har fokus på innovasjon i den trebaserte verdikjeden, og mot leverandørindustri og videreforedling som har sitt utgangspunkt i treindustri. Selv om utgangspunktet for produkt- og prosessinnovasjon vil være den tremekaniske verdikjeden, vil andre materialer, gjerne i kombinasjon med tre, være interessante. Målsettingen for selskapet er i løpet av en femårsperiode å ha bidratt til minst 10 vellykkede etableringer. I 2011 skal industriinkubatoren være en kommersiell aktør som har etablert et selvstendig driftsgrunnlag uavhengig av tilskudd fra moderbedriftene. Inntektsmodellen i selskapet er timehonorarer (som konsulent) og eierskap i nyetableringer gjennom konvertering av arbeidsinnsats i egenkapital. Resultater
Det har vært økt aktivitet i 2008 og 2009. Det har blitt ansatt en ny foretningsutvikler. Han heter Thomas Bajer og kommer fra Sverige. Bajers bakgrunn er fra IT-systemer i trelastindustrien, i tillegg til generell skog- og trefaglig bakgrunn. Selskapet dekker nå mange kompetanseområder, fra økonomi og forretningsutvikler til tekniske beregninger til råstoffaglige vurderinger. Per 2009 er det loggført 64 seriøse henvendelser/prosjekter som enten er blitt til Inkubist/ide for inkubatoren Eksternt rådgivningsoppdrag Internt rådgivningsoppdrag Av de 64 prosjektene er 18 klarert ut med positiv konklusjon, mens 30 er klarert ut med negativ konklusjon. Blant prosjektene som er klarert ut som positive finnes det både delprosjekter som er gjennomført og som Moelven Utvikling deltar i vedreføringen av, og prosjekter som er avsluttet og hvor Moelven Utvikling bare har hatt rådgivningsoppdrag. De øvrige 16 er prosjekter på et eller annet stadium fra ide til marked. Det er også loggført 23 andre ideer og tråender, som ikke kan betraktes som prosjekter, og som ikke har en klar oppdragsgiver. De fleste av disse har fått negativ konklusjon, mens ett er videreført som prosjekt. I forhold til målsetningen om å ha minst 10 vellykkede etableringer i løpet av en 5-årsperiode, enten som nye selskaper eller som kommersialiserbare produkter, så er dette på vei til å oppfylles ved 2 selskapsetableringer og 1-2 kommersialiserte produkter. Kandidater til disse er listet opp under: Selskap/gründer/produkt Moelven utviklings rolle Status MjøsCon AS/Moelven Iso3 AS (stiftet 20.1.09) Comino AS (stiftet 16.2.08) Moelven Nordia AS Moelven Wood AS, designprosjekt, nye interiørprodukter Galeas Trading AS/ Nyutviklet påføringsenhet for dekkstrøk og toppstrøk Produktutvikling, forretningsutvikling, prosjektledelse, daglig ledelse Produktutvikling, prosjektutvikling, prosjektledelse Prosjektledelse og produktutvikling Initiativtaker, prosjektstøtte Forretningsutvikling, produktutvikling Ferdig utviklet produkt (Iso3) og produktprosess. Investert i produksjonsutstyr på Moelv. Startet produksjon i september 2009. Salg via Moelven Woods salgsapparat. Produktet ferdig utviklet, kommersialiseringsmuligheter er noe uklare, partnersøk og pilotbygg prioriteres. I utviklingsfasen. Vellykket utvikling gir stor sannsynlighet for kommersialisering I utviklingsfasen. Vellykket utvikling gir stor sannsynlighet for kommersialisering Prototypeanlegg prøvekjørt. Behov for videre utvikling, nytt selskap, kapital. Stor kommersialiseringssannsynlighet, med Moelven som kunde
Moelven Utvikling har både eksterne og interne prosjekter og utviklingsprosesser. De interne utviklingsprosessene dreier seg om alt fra prosjektledelse på divisjonsnivå, om mindre utredninger på konsernnivå eller om prosjektbistand for enkeltselskaper som har behov for produkt- eller prosessutviklingsbistand. Oppdragene/prosjektene favner fra bioenergi til interiør, og bidrar til at Moelven Utvikling har mulighet til å se helhetlig på verdikjeden, og opparbeide kompetanse på mange viktige felt. Dette er i seg selv viktig i forhold til å kunne tilby riktig kompetanse til både gründere og andre aktører i verdikjeden. Prosjekter i Moelven utvikling initieres av Moelven Utvikling og selskapene selv, men de involverer sjelden interne gründere. Det jobbes for å kunne rekruttere flere gründere med andre ideer til inkubatoren, da det sannsynligvis ligger et uforløst potensial her. Av de eksterne prosjektene er det største prosjektet det siste året prosjektlederrollen i et delprosjekt i Trehusklyngen. Prosjektet er kalt fra DAK (dataassistert konstruksjon) til DAP (dataassistert produksjon). Hensikten er på sikt å kunne arbeide mer hensiktsmessig med digitaliserte data som skapes i hustegningen hos arkitekten for senere å kunne utnytte mer industrielle prosesser under produksjon og logistikk. Det er en reell etterspørsel fra eksterne gründere, og prosjektermengden øker. Dette kan tolkes som at inkubatoren blir stadig mer kjent, og at den skaffer seg referanser fra prosjekter det har blitt jobbet med. I inkubatoren er det for tiden for tiden 4 selskaper/grundere i inkubatoren. De fleste har konkrete byggeprodukter som forretningside, men også en gründer som har ambisjon om å kommersialisere en produktteknologi, der Moelven vil være aktuell kunde. Moelven Utvikling har valgt å fokusere innsatsen på prosjekter som med høy sannsynlighet fører frem til noe konkret. Dette innebærer noe mer arbeid med Moelven-relaterte prosjekter enn først antatt. Sannsynligvis er arbeidsfordelingen Moelven i forhold til eksterne prosjekter på ca 50% hver. Det er tydelig at inkubatoren er et selvstendig og viktig ben i virksomheten og at Moelven Utvikling har funnet en hensiktsmessig ressursbruk i forhold til å markedsføre inkubatoren. Suksesshistorier knyttet til andre prosjekter som Moelven Utvikling deltar i, vil dessuten være meget godt egnet til å markedsføre inkubatoren.
Økonomi Langtidsbudsjett Kostnadsbudsjettet for Moelven Utvikling beløper seg til i gjennomsnitt ca 3 millioner kroner årlig i den 5-årsperioden selskapet mottar driftsstøtte fra eierne og Akzo Nobel. Første driftsår hadde betydelig lavere kostnader enn budsjettert, og langtidsbudsjettet er derfor revidert: Budsjett 2006-2011 2006 regnsk.. 2007 regnsk. 2008 regnsk. Utgang desemb er 2009 regnsk- Akkum. desemb er 2009 regnsk. Akkum desemb er 2009 budsjett 2009 budsjett 2010 budsjett 2011 budsjett Tilskudd SIVA 1100 800 500 2400 2450 550 350 400 Tilskudd Moelven - Fakturerte timer 216 159 581 847 1803 2900 1365 1210 1200 - Øvrig støtte fra MI ASA 100 100 1009 1209 1400 550 510 550 Inntekter fra prosjekter/- ledelse 80 554 557 1191 700 326 700 500 Fremleie (Prosjekt/kontorleie) 0 0 0 0 200 120 0 168 Tilskudd fra Akzo Nobel 300 200 300 800 900 300 350 350 Hedmark fylkeskommune 153 186 0 339 800 213 210 180 Andre inntekter/kostnader -98-98 Sum 216 1892 2421 3115 7644 9350 3424 3330 3348 I tabellen ser vi i regnskapet at det ble utbetalt kr 153 000,- i 2007. Overskytende beløp på kr 97 000,- av bevilgningen på kr 250 000 for 2007 ble overført til bevilgningen i 2008. Det er blitt bevilget kr 214 000,- inklusive de kr 97 000,- som ble overført fra forrige budsjett. Av disse er det foreløpig sendt regnskap på kr 186 000,-. Det påpekes også at Hedmark fylkeskommunes totale finansieringsandel for perioden 2007-2011 i langtidsbudsjettet er redusert fra kr 1 500 000,- i tidligere langtidsbudsjett til kr 970 000,- i det reviderte langtidsbudsjettet.
Budsjett 2009 og 2010 Kostnadsbudsjettet for 2009 og 2010 er satt opp som følger: Budsjett 2009 2010 Inntekter (jf langtidsbudsjett ovenfor) -3 424 000-3 330 000 Sum -3 424 000-3 330 000 Utgifter Lønn 1 806 551 1 844 206 Påløpt feriepenger 216 786 221 305 Arbeidsgiveravgift 254 724 260 033 Arbeidsgiveravgift Div 14 299 10 299 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 30 567 31 204 Innskuddspensjon inkludert risikodeling 125 000 120 000 Yrkesskadeforsikring 6 000 7 000 Gruppeliv 12 000 15 000 Reise- og helseforsikring 5 000 6 000 Husleie 66 000 70 000 Leie kontormaskin 5 000 Inventar 15 000 15 000 Telefon og utstyr 5 000 7 000 Datautstyr 20 000 20 000 Revisjonshonorarer 15 000 15 000 Regnskapshonorarer 32 000 34 000 Annen fremmed tjenester 382 073 162 953 Kontorrekvisita 10 000 10 000 Data/EDB rekvisita 5 000 5 000 Web-abonnement 5 000 5 000 Aviser, tidsskrifter og bøker 15 000 15 000 Ansatteavis 6 000 6 000 Møtekostnader 30 000 15 000 Annen kontorkostnad 25 000 25 000 Telefon 12 000 12 000 Ansattetelefon 10 000 10 000 Mobiltelefon 20 000 30 000 Bilgodtgjørelse 45 000 20 000 Reisekostnader ikke oppgavepliktig 200 000 120 000 Diettkostnader oppgavepliktig 35 000 35 000 Annonser 25 000 25 000 Annen kostnad 30 000 30 000 Pensjonskostnad iflg. NRSP 15 000 Leie datasystemer 23 000 Leie transportmidler 45 000 Kurs 15 000 Drivstoff bil 30 000 Vedlikehold bil 6 000 Forsikring bil 6 000 Rentekostnader -60 000-12 000 Sum 3 424 000 3 330 000 Resultat 0 0 I henhold til oppstillingen i langtidsbudsjettet ovenfor søkes det om kr 213 000,- for 2009 og kr 210 000 for 2010 støtte fra Hedmark fylkeskommune. Til sammen søkes det om kr 423 000,- til sammen i 2010.
Forholdet til Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13) Prosjektet er i tråd med Regionalt Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), der det under kapittel 5.1, som sier: Partnerskapet vil samarbeide om prosjekter som i vesentlig grad bidrar til verdiskapning i privat og offentlig sektor gjennom bruk av forskning som grunnlag for kunnskapsspredning, kompetanseheving og innovasjon gjennom ulike regionale virkemidler. Dessuten skal det drive videreutvikling og drift av innovasjonssystemet i Hedmark med næringshager, kunnskapsparker og inkubatorer. Det legges særlig vekt på utvikling av tresektoren i utviklingen av eksisterende, konkurransedyktige næringsmiljøer i utviklingen av eksisterende, konkurransedyktige næringsmiljøer. Industriinkubatoren Moelven Utvikling AS møter de utfordringer, mål og strategier som er definert i Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13) på en god måte. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet mener at industriinkubatoren Moelven Utvikling AS har tatt en viktig og sentral rolle i utviklingen av nye bedrifter i regionen. Tre og trebearbeidende industri er en svært viktig næringsvei i Hedmark og Innlandet, og Moelven Industrier ASA har en unik posisjon innen både produkt- og prosessutvikling innenfor trenæringene, ikke bare regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. At man gjennom etableringen og videreføringen av en industriinkubator kan bidra til etableringer av nye foretak, innovasjon og verdiskaping innenfor trenæringene og tilstøtende næringer er meget positivt. Det tette samarbeidet med Tretorget er positivt, og forsterker den totale satsingen på trenæringene i fylket. Industriinkubatoren er også en viktig aktør for realisering av plan for innovasjonsstruktur. Fylkesrådet stiller seg forstsatt positive til prosjektet, og bevilger Moelven Utvikling AS inntil kr 423 000,- til gjennomføring av prosjektet for 2009 og 2010. Fylkesrådet understreker at finansiering for senere år vil måtte vurderes på bakgrunn av årlig søknad.