Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 09.12.2010 12.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen, Anne Helene Sagbakken : Magne Solbakken, Willy Solberg Antall repr. inkl. varamedlemmer : 23 Dessuten møtte Møteleder : Rannveig Mogren, Marit B. Homb, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme : Ordfører Mona B. Nicolaysen Merknader : Delt ut : Til sak Handlingsprogram 2011-2014 og årsbudsjett 2011: Høringsuttale fra samtillitsvalgt NETF og NFF Liv Else Ertresvåg Brenden og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Øyvind Bakke. Referatsak lagt fram på møtet: Notat til kommunestyret vedrørende bruk / avsetning på fond 2010. Går inn som ny sak 90/10. Godkjenning av protokoll:
SAKER TIL BEHANDLING: Sak 81/10 Sak 82/10 Sak 83/10 Sak 84/10 Sak 85/10 Sak 86/10 Sak 87/10 Sak 88/10 Sak 89/10 NY SKOLESTRUKTUR PRISER I SKOLEFRITIDSORDNINGEN OG VEDTEKTER REGULERING AV VANNGEBYRER REGULERING AV SLAMGEBYR 2011 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2011 REGULERING AV AVLØPSGEBYRER REGULERING AV FEIEGEBYR FOR 2011. HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2011 VEDTAK OM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014 Sak 90/10 Vedrørende bruk / avsetning på fond 2010.
KS-81/10 Ark.: B11 Arkivsaksnr.: 10/197 NY SKOLESTRUKTUR Saksordfører Jon Fjeldet, Sp, la fram saken fra komité 2. Hans Oddvar Høistad, Ap, satte fram dette forslaget til endring av punkt 1 i innstillingen: Engjom skole legges ned med budsjettvirkning fra 2011 (alternativ 2 i utredningen). Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til iverksetting av nedleggingsvedtaket, etter at det er gjennomført en utredning, der sammenslåing av klasser blir vurdert. Roar Steinslien, Uavhengig, satte fram dette forslaget: 1. En skole i østre dalføre lokaliseres til Follebu nye skole. 2. Nytt tilbygg står klart til skolestart i august 2012. Votering: Punkt 1 (skolestruktur): Roar Steinsliens forslag fikk 1 stemme og falt. Hans Oddvar Høistads forslag ble satt opp i mot innstillingen. Hans Oddvar Høistads forslag fikk 9 stemmer, og falt. Innstillingen er dermed vedtatt. Punkt 2 (svømmeundervisning): Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Eksisterende skolestruktur beholdes. 2. Framtidig svømmeundervisning sentraliseres til Gausdal ungdomsskole. KS-82/10 Ark.: 105 A22 Arkivsaksnr.: 10/1219 PRISER I SKOLEFRITIDSORDNINGEN OG VEDTEKTER Enstemmig vedtatt. 1. Vedtektene vedtas slik de går fram av saken. 2. Følgende betalingssatser gjelder fra 01.02.2011:
Oppholdstid m.v Betalingssatser. Full plass: 4 og 5 dager i uken Kr. 1.800,- Redusert plass: 1-3dager i uken Kr. 1.300,- Kostpenger Kr. 237,- Timeprisen Kr. 61,- Blir barnet henta etter stengetid kl 16.30 Kr. 300,- faktureres det pr. påbegynt halvtime KS-83/10 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1443 REGULERING AV VANNGEBYRER Enstemmig vedtatt. Med virkning fra 1.1.2011fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 2250,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 440,- pr m². Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 15,- pr m³. Abonnementsgebyr bolig/næring: kr 1500,- pr år pr abonnement. Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats: kr 100,- pr m². Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats: kr 300,- pr m². KS-84/10 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1449 REGULERING AV SLAMGEBYR 2011 Enstemmig vedtatt. Med virkning fra 01.01.2011 fastsettes gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker til 575 kr pr m3. eks. mva. KS-85/10
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1453 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2011 Enstemmig vedtatt. I medhold av lov av 13.mars 1981 nr 6 med senere endringer og i samsvar med forskriftenes 11 fastsettes følgende gebyrsatser eks mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2011: 3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten) 3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels) 3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor) Sambruk (360 l / 2 ab.) Containerabonnement Fritid kategori 1 Fritid kategori 2 1521 kr 1892 kr 2632 kr 1712 kr 1443 kr 546 kr 1443 kr Priser for kjøp av tilleggstjenester : Papp/papir + 100 l til 240 l beholder 188 kr + 220 l til 360 l beholder 344 kr Matavfall + 100 l til 240 l beholder 188 kr Økt henteavstand inntil 10 m 248 kr KS-86/10 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1459 REGULERING AV AVLØPSGEBYRER Enstemmig vedtatt. Med virkning fra 1.1.2011 fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 1725,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 360,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 14,75 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1175,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 130,- pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 390,- pr m² KS-87/10 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1462
REGULERING AV FEIEGEBYR FOR 2011. Tilleggsforslag fra Jon Arild Sagheim, Sp: Prøve så langt det lar seg gjøre å ta feiing og tilsyn på samme besøk Votering: Innstillingen fikk 10 stemmer og Jon Arild Sagheims forslag (innstilling med tillegg) fikk 13 stemmer og er vedtatt. For 2011 fastsettes satsen, eks mva., for feiing/tilsyn med fyringsanlegg til kr. 293,- pr. pipe/tilsyn. Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter medgått tid og en timepris på kr. 380,- Prøve så langt det lar seg gjøre å ta feiing og tilsyn på samme besøk. KS-88/10 Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 10/1218 HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2011 Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Pkt. 19 må strykes. Tillegg til pkt. 12: Under forutsetning av at momskompensasjon for investeringen knyttet til kalking av Østre Gausdal kirke videreføres utover 2011, blir investeringsmidlene overført planområde 6. Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram et budsjettforslag på vegne av deler av Sp, deler av Ap, Felleslista og Bygdalista regneark. I tillegg: Pkt. 9: Øke låneopptaket med kr. 1,8 mill. i 2011 for asfaltering av veger på industriområdet Steinsmoen. Pkt. 18 fra formannskapets innstilling tas ut.
Budsjettskjema 1A Frie disponible inntekter: Endringsforslag i fht rådmannens forslag, fra BiG, Mona B. Nicolaysen Sp, Jon A. Sagheim Sp, Jon Fjeldet SP, Ole Kr. Klåpbakken Sp, Felleslista. Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Kommentar Skatt på inntekt og formue -600-3400 -3700-4000 økt skatt, stabil sysselsetting Ordinært rammetilskudd -1500-1500 -1500 økt rammetilskudd flatt fra 2012 1,5 % Skatt på eiendom 8400 7561 7561 7561 Ingen økn eiend skatt i 2011, går opp til 4 pr i 2012 og ut per. Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter 7 800 2 661 2 361 2 061 Finansinntekter/-utgifter: Renteinntekter og utbytte -1000-1000 -1000-1000 økt utbytte LGE Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter -222-463 -50 10 Reduserte/forskyvde inv Avdrag på lån -216-703 -200-137 Reduserte/forskyvde inv Netto finansieringsinntekter/- -1 438-2 166-1 250-1 127 utgifter Avsetninger: Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 38 3005 2089 366 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger -1400 økt rammetilskudd 2010 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger -1 362 3 005 2 089 366 Fordeling: Overført til investeringsregnskapet Sum endringer skjema 1A 5 000 3 500 3 200 1 300 Sum fordelt til drift (fra skjema -5 000-3 500-3 200-1 300 1B)
Budsjettmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 (- = større innt enn utg) Budsjettskjema 1B Til fordeling på planområdene: 1- Administrative fellestjenester -1300-1600 -1600-1600 2- Næring og miljø 3- Skole 1400 3400 3700 5300 beholde Fjerdrum og Engjom 4- Barnehage 5- Kultur og fritid 300 6- Teknisk drift -500-500 -500 7- Bygg/eiendom/areal -700-2 000-2 000-2 000 Salg/avvikling eiendommer (samlokalisering) 8- Interkommunalt samarbeid 9- Barn og familie 10- Sosiale tjenester og sysselsetting 11- Helse 12- Omsorg 13- Generelle utgifter og inntekter -4400-2 800-2 800-2 800 Se oversikt Sum fordelt til drift -5 000-3 500-3 200-1 300 Planområde 13: Budsjett 2011 Reduserte seniortiltak -500-500 -500-500 Reduserte pensjonsutg- anbud -400-400 -400-400 Effektiviseringstiltak -3500-1900 -1900-1900 sum -4400-2800 -2800-2800 Roar Steinslien, Uavhengig, satte fram dette forslaget: Pkt. 2 i formannskapets innstilling: I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 5 promille for alle eiendommer for året 2011. Rådmannen vil komme med følgende uttalelse som vedlegges protokollen, ved vedtak av endringsforslag i fht rådmannens forslag, fra BiG, Mona B. Nicolaysen Sp, Jon A. Sagheim Sp, Jon Fjeldet SP, Ole Kr. Klåpbakken Sp, Felleslista. Kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 og resten av handlings- programperioden legger opp til store innsparingstiltak og effektiviseringskrav. Disse kommer i tillegg til betydelige omstillingstiltak i de foregående år, tilsvarende nesten 10% av driftsbudsjettet.
Votering: Når det nå er lagt opp til nye store kutt i driften kan en stille spørsmålstegn ved kommunens evne til å levere forsvarlig kvalitet i alle tjenester. I tillegg vil rådmannen reise spørsmål ved realismen ved noen av inntektsanslagene som kommunestyret legger opp til, og nødvendige investeringer som ikke er lagt inn (universell utforming i skole). Rådmannen ser med stor bekymring på de rammer som nå er vedtatt for 2011 og 2012-2014. Pkt. 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Forslaget til Roar Steinslien pkt. 2 ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. Pkt. 3-6 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 8 ble enstemmig vedtatt. Forslaget til Ole Kristian Klåpbakkens pkt. 9 ble satt opp mot innstillingen. Klåpbakkens forslag ble enstemmig vedtatt. Pkt 10-11 ble enstemmig vedtatt. Karin Kvistens forslag til pkt. 12 med tillegg ble satt opp mot innstillingen. Kvistens forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 13-17 ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret er enige om at pkt. 18 og 19 er gått ut, og det ble dermed ikke votert over. Pkt. 7. Budsjettet fra Klåpbakken m/fl. med de endringer som tidligere er vedtatt ble vedtatt med 14. stemmer. 9 stemte for innstillingen/karin Kvisten m.fl. sitt forslag. Møteleder godkjente at rådmannens protokolltilførsel legges til. 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2011. 2. I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 3 for alle eiendommer for året 2011. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2011. 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2011 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11.
7. Handlingsprogram 2011-2014 med økonomiplan og årsbudsjett 2011 vedtas med de endringer som går fram av regneark:
Budsjettskjema 1A Frie disponible inntekter: Endring i fht rådmannens forslag Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 2014 Kommentar Skatt på inntekt og formue -600-3400 -3700-4000 økt skatt, stabil sysselsetting Ordinært rammetilskudd -1500-1500 -1500 økt rammetilskudd flatt fra 2012 1,5 % Skatt på eiendom 8400 7561 7561 7561 Ingen økn eiend skatt i 2011, går opp til 4 pr i 2012 og ut per. Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter 7 800 2 661 2 361 2 061 Finansinntekter/-utgifter: Renteinntekter og utbytte -1000-1000 -1000-1000 økt utbytte LGE Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter -222-463 -50 10 Reduserte/forskyvde inv Avdrag på lån -216-703 -200-137 Reduserte/forskyvde inv Netto finansieringsinntekter/- -1 438-2 166-1 250-1 127 utgifter Avsetninger: Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 38 3005 2089 366 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger -1400 økt rammetilskudd 2010 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger -1 362 3 005 2 089 366 Fordeling: Overført til investeringsregnskapet Sum endringer skjema 1A 5 000 3 500 3 200 1 300 Sum fordelt til drift (fra skjema -5 000-3 500-3 200-1 300 1B) Budsjettmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 (- = større innt enn utg)
Budsjettskjema 1B Til fordeling på planområdene: 1- Administrative fellestjenester -1300-1600 -1600-1600 2- Næring og miljø 3- Skole 1400 3400 3700 5300 beholde Fjerdrum og Engjom 4- Barnehage 5- Kultur og fritid 300 6- Teknisk drift -500-500 -500 7- Bygg/eiendom/areal -700-2 000-2 000-2 000 Salg/avvikling eiendommer (samlokalisering) 8- Interkommunalt samarbeid 9- Barn og familie 10- Sosiale tjenester og sysselsetting 11- Helse 12- Omsorg 13- Generelle utgifter og inntekter -4400-2 800-2 800-2 800 Se oversikt Sum fordelt til drift -5 000-3 500-3 200-1 300 Planområde 13: Budsjett 2011 Reduserte seniortiltak -500-500 -500-500 Reduserte pensjonsutg- anbud -400-400 -400-400 Effektiviseringstiltak -3500-1900 -1900-1900 sum -4400-2800 -2800-2800 8. For inntektsåret 2011 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil 16.947.000 kr for 2011, inkl asfaltering av veger på industriområdet Steinsmoen. Lån tas opp som serielån og avdras over 25 år. Rådmannen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og de nærmere lånevilkår, samt vurdere refinansiering av eksisterende lån. 10. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån på inntil 10 mill. kr. Lån avdras over inntil 23 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak samt vurdere eventuell refinansiering av eksisterende lån. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2011 på 4.318.000 kr. Dette innebærer en oppjustering av tilskuddet i 2010 med 2,8 %. 12. Gausdal kirkelig fellesråd gis investeringstilskudd på 0,9 mill. kr til nye ovner i Østre Gausdal kirke og 2 mill. kr til kalking av Østre Gausdal kirke. Dersom kommunen ikke blir tilgodesett med rentekompensasjon for kalkingen av Østre Gausdal kirke vil investeringen måtte utsettes i tid. Under forutsetning av at momskompensasjon for
investeringen knyttet til kalking av Østre Gausdal kirke videreføres utover 2011, blir investeringsmidlene overført planområde 6. 13. De kommunale gebyr og priser justeres med 1,8 %. Unntatt er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 14. Sosialhjelpssatsene oppjusteres med 2,8 %. 15. Det fastsettes en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 på 1.039.735 kr. 16. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskriving av krav som anses å være uerholdelige. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. Rådmannens protokolltilførsel: Kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 og resten av handlings- programperioden legger opp til store innsparingstiltak og effektiviseringskrav. Disse kommer i tillegg til betydelige omstillingstiltak i de foregående år, tilsvarende nesten 10% av driftsbudsjettet. Når det nå er lagt opp til nye store kutt i driften kan en stille spørsmålstegn ved kommunens evne til å levere forsvarlig kvalitet i alle tjenester. I tillegg vil rådmannen reise spørsmål ved realismen ved noen av inntektsanslagene som kommunestyret legger opp til, og nødvendige investeringer som ikke er lagt inn (universell utforming i skole). Rådmannen ser med stor bekymring på de rammer som nå er vedtatt for 2011 og 2012-2014. KS-89/10 Ark.: 143 C20 Arkivsaksnr.: 10/304 VEDTAK OM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014 Enstemmig vedtatt. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 vedtas. KS-90/10
Ark.: 232 Arkivsaksnr.: 10/1705 VEDRØRENDE BRUK/AVSETNING FOND 2010. Saken ble lagt fram på møtet. Votering: Enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendring i 2010. 1. Bruk av asylfond, jfr kommunens økonomireglement. Det er påløpt utgifter i størrelsesorden kr. 1.121.038. Kommunen har i 2010 mottatt vertskapskommunetilskudd med kr 701.567. Differensen på kr. 419.471 er forutsatt dekket av asylfondet. 2. Ekstraordinært rammetilskudd til kommunen i 2010. Regjeringen har foreslått å styrke kommunene med til sammen kr 1 milliard i 2010. Gausdal vil motta kr. 1,4 mill av dette. Det er signalisert fra politisk hold at disse midlene skal avsettes fond 2010 og brukes i 2011. Det foreslås følgende budsjettendring i 2010: 18107.9000.8402 prosjekt 88104 kr. 420.000 D 19406.9000.8802 prosjekt 88104 kr. 420.000 K 18001.9000.8401 økt rammetilskudd kr. 1.400.000 K 15401.9000.8802 avsetning til reservefond: kr. 1.400.000 D