Vedlegg 1 - Eierandeler og kostnader Utredning legger til grunn at ne i nåværende VIKS går inn som medeiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. For å vise kostnadene med dette er det satt opp en oversikt over innskudd og eierandeler, og et budsjett basert på kostnadsmodellen i dag med bakgrunn i oppgitte antall møter og stipulert med 2 ansatte i VIKS-området. Budsjettet for VIKS i 2019 er 2,3 mill., men da er det ikke tatt hensyn til bruk av disposisjonsfond. Totalt for hele selskapet blir det en organisasjon med 10 ansatte og et samlet budsjett på om lag 9,5 mill kroner., og da er det heller ikke her tatt hensyn til disposisjonsfond. Kostnadsfordelingsmodellen baseres på eierandel (basert på folketall), antall planlagt møter etter avtale og et fastbeløp på kr 20 000 for r og r over 10 000 innbyggere. Hvert element er vektlagt som følger: Fastbeløp, eierandel med 70% og antall møter med 30%. Eierandel denne er basert på innskutt kapital i selskapet, som igjen er basert på folketall i n. Per i dag er innskutt kapital i selskapet kr 990 000. Det legges opp til at innskuddet beholdes som i dag for eksisterende eiere og at det legges til grunn samme fordelingsnøkkel for nye eiere som ved innskudd ved Agders inntreden i 2014. For nye eiere er følgende lagt til grunn for innskudd: Innbyggere Innskudd kr: 1 10000 10 000 10001 20000 20 000 20001 30000 30 000 30001 40000 40 000 40001 50000 60 000 50001 99999 80 000 Fylkesne 90 000 Fire r slås sammen fra 1.1.20 i VIKS området. Folketallet og innskudd fra VIKSne illustreres her ved folketall per 1.1.18: Kommune Folketall 1.1.18 Innskudd kr: Horten 27 317 30 000 Holmestrand +Sande 23 938 30 000 Larvik 46 801 60 000 Færder 26 734 30 000 Tønsberg +Re 54 543 80 000 Vestfold 90 000
Totalt innskudd og den enkeltes eierandel er først klar når vi vet hvem som vedtar eierskap. Med forutsatt at alle vedtar å gå inn i selskapet vil total egenkapitalinnskudd fra nye eiere være kr 320 000. Selskapskapitalen vil da totalt være kr 1 310 000. Eierprosenten blir beregnet ut på nytt og skjønnsmessig justert, f.eks at minste eierandel er 1%. For de eierne som allerede er eiere og som blir slått sammen 1.1.20, leggers eierandelen sammen. Eierandel og innskudd fryses. Ny fordeling av eierandel Nr Eier: Innskudd kr: Eierandel %: Ny eierandel Sammenslått Nytt navn 0800 Telemark 0805 Porsgrunn 0807 Notodden 89 900 9,1 6,6 13,3 Vestfold og Telemark 70 800 7,2 5,4 35 100 3,5 2,6 0811 Siljan 15 500 1,6 1,1 0814 Bamble 38 100 3,9 2,9 0815 Kragerø 32 700 3,3 2,4 0817 Drangedal 20 800 2,1 1,5 0819 Nome 24 400 2,5 1,8 0821 Bø 22 000 2,2 1,6 3,1 Midt-Telemark 0822 Sauherad 20 800 2,1 1,5 Midt-Telemark 0826 Tinn 23 800 2,4 1,8 0827 Hjartdal 14 300 1,4 1,0 0828 Seljord 16 100 1,6 1,2 0829 Kviteseid 15 500 1,6 1,2 0830 Nissedal 13 700 1,4 1,0 0831 Fyresdal 13 700 1,4 1,0 0833 Tokke 15 500 1,6 1,2 0834 Vinje 17 300 1,7 1,3 0900 Aust Agder 90 000 9,1 6,6 13,3 Agder 0901 Risør 10 000 1,0 1,0
0904 Grimstad 30 000 3,0 2,3 0906 Arendal 60 000 6,1 4,5 0911 Gjerstad 10 000 1,0 1,0 0912 Vegårshei 0914 Tvedestrand 10 000 1,0 1,0 10 000 1,0 1,0 0919 Froland 10 000 1,0 1,0 0926 Lillesand 20 000 2,0 1,5 0928 Birkenes 10 000 1,0 1,0 0929 Åmli 10 000 1,0 1,0 1000 Vest Agder 1001 Kristiansand 90 000 9,1 6,7 Agder 80 000 8,1 6,1 8,6 Kristiansand 1014 Vennesla 20 000 2,0 1,5 1017 Songdalen 10 000 1,0 1,0 Kristiansand 1018 Søgne 20 000 2,0 1,5 Kristiansand Sum 31.12.19 990 000 100% 07 Vestfold 90 000 6,7 Vestfold og Telemark 0701 Horten 30 000 2,3 0704 Tønsberg 80 000 6,1 0709 Larvik 60 000 4,5 0715 Holmestrand 30 000 2,3 0729 Færder 30 000 2,3 Sum 1 310 00 100% Budsjett kostnad per De nye eierandelene (nye r og sammenslåtte r) og opplysninger om forventet antall møter i hver av ne per 2020 er lagt inn i modellen med budsjettall for 2019. Dette for å gi et bilde på hva et 2020 budsjett ville blitt med 2019-tall. Tallen er rundet av til hele tusen.
Kommune Møter i året Budsjett 2019 Budsjett 2020 med 2019tall Vestfold og Telemark fk 8 980 000 Telemark 9 517 000 Vestfold 6 424 000 Agder fk 8 980 000 Aust-Agder 7 497 000 Vest-Agder 7 497 000 Porsgrunn 8 421 000 477 000 Notodden 6 239 000 270 000 Siljan 4 110 000 126 000 Bamble 6 253 000 289 000 Kragerø 6 228 000 257 000 Drangedal 5 144 000 166 000 Nome 5 161 000 185 000 Midt-Telemark 5 288 000 Bø 5 150 000 Sauherad 5 144 000 Tinn 5 158 000 185 000 Hjartdal 5 115 000 134 000 Seljord 4 113 000 133 000 Kviteseid 4 110 000 133 000 Nissedal 4 102 000 120 000 Fyresdal 4 102 000 120 000 Tokke 4 110 000 133 000 Vinje 4 118 000 139 000 Risør 6 106 000 148 000 Grimstad 7 226 000 265 000 Arendal 8 372 000 420 000 Gjerstad 4 85 000 120 000 Vegårdshei 4 85 000 120 000 Tvedestrand 5 96 000 134 000 Froland 5 96 000 134 000 Lillesand 6 171 000 200 000 Birkenes 5 96 000 134 000 Åmli 5 96 000 134 000 (Nye) Kristiansand 10 709 000 Kristiansand 10 483 000 Songdalen 5 96 000 Søgne 6 166 000 Vennesla 5 161 000 186 000
Kommune Antall møter i året Budsjett 2019 Kostnad 2020 med 2019-tall Færder 6 276 000 253 000 (Nye) Tønsberg 6 495 000 Tønsberg 6 410 000 Re 5 150 000 Larvik 6 424 000 393 000 (Nye) Holmestrand 5 238 000 Holmestrand 5 185 000 Sande 5 151 000 Horten 5 280 000 238 000 Selskapsavtalen Selskapskapsavtalen endres og legges fram for godkjenning når endelig antall medeiere er klart. Følgende må endres: 1, Selskapets navn og deltakerne. 2, Selskapets navn 3, Selskapets navn 4, Selskapets navn 5, Innskuddskapital og eierandel