Saksbehandler: John-Ivar Strøm Styret i Salten Brann IKS PROTOKOLL TIL STYREMØTE I Saksliste Sak 25/19 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling Sak 26/19 Underskriving av protokoll fra styremøte 04. april 2019 Sak 27/19 Orientering ny styresammensetning og adm. prosedyrer i styret Sak 28/19 Orientering om strategi og styrende dokumenter i Salten Brann IKS Sak 29/19 Orientering om drift- og økonomistatus (ettersendes tirsdag 4. juni 2019) Sak 30/19 Orientering fra DSB nytt oppdragshåndteringssystem for 110 sentralene Sak 31/19 Rammer og prosessplan for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Sak 32/19 Forhandlinger om virksomhetsoverdragelse for brannansvar i Tysfjord Sør Sak 33/19 Finansiering av prosjekt kvalitet og Brann ROS del 2 Styremøtet finner sted i Salten Branns lokaler på Albertmyra i Bodø, torsdag 6. juni 2019 kl. 12.00 18.00. Til stede: Geir Mosti, Knut Hernes, Anne Holm Gundersen, Trond Dagfinn Nilsen, Ole Fredrik Bakken, Per Gunnar Pedersen, Silje Nordgård og John-Ivar Strøm. NB! Først del fra kl. 1200 kl. 1500 vil bære preg av å være et intern seminar. Andre del fra kl. 1500 kl. 1800 vil bli gjennomført som et ordinært styremøte.
SAKSLISTE Sak 25/19 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling. Saksliste og møteinnkalling godkjennes. Protokoller godkjennes og underskrives. Sak 26/19 Underskriving av protokoll fra styremøtet 4. april 2019 Protokoller godkjennes og underskrives. Protokoller godkjennes og underskrives. A. Orienteringssaker Sak 27/19 Orientering ny styresammensetning og adm. prosedyrer i styret Sak 28/19 Orientering om strategi og styrende dokumenter i Salten Brann IKS Styret tar orienteringen til etterretning
Sak 29/19 Orientering om drift- og økonomistatus (ettersendes tirsdag 4. juni 2019) Sak 30/19 Orientering fra DSB nytt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene 1. Styret tar DSB sin presentasjon til orientering. 2. Styret tar selskapets redegjørelse til orientering. 3. Styret mener at eierskap og finansiering skal være et statlig ansvar. 4. Styret ber selskapet utforme formelt svar til DSB. 5. Selskapet må søke å arbeide med nasjonal påvirkning sammen med de andre eierne av 110-sentralene. 1. Styret tar DSB sin presentasjon til orientering. 2. Styret tar selskapets redegjørelse til orientering. 3. Styret mener at eierskap og finansiering bør være et statlig ansvar. 4. Selskapet må søke å arbeide med nasjonal påvirkning sammen med de andre eierne av 110-sentralene. 5. Styret mener at det må være et felles nasjonalt oppdragshåndteringssystem for alle 110-sentralene
B. Beslutningssaker Sak 31/19 Rammer og prosessplan for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 1. Styret legger til grunn 0,72% realøkning (2019 tall) for kommunale bidrag i årsbudsjett 2020 jfr økonomiplanens måltall for 2020. 2. Styret ber selskapet om å holde særlig fokus på statlige kostnader herunder lisenser for nødnett og andre pålagte strukturkostnader som ikke kan forutsees. 3. Styret legger til grunn selskapets tidsplan for styrets arbeid med årsbudsjett. 1. Styret legger til grunn 0,72% realøkning (2019 tall) for kommunale bidrag i årsbudsjett 2020 jfr økonomiplanens måltall for 2020. 2. Styret ber selskapet om å holde særlig fokus på statlige kostnader herunder lisenser for nødnett og andre pålagte strukturkostnader som ikke kan forutsees. 3. Styret legger til grunn selskapets tidsplan for styrets arbeid med årsbudsjett. Sak 32/19 Forhandlinger om virksomhetsoverdragelse for brannansvar i Tysfjord sør 1. Styret tar brevet til Ofoten Brann og Redning til orientering. 2. Styret vedtar at selskapet stiller med styreleder, daglig leder og ressurs fra KPMG i forhandlingsmøtet. 1. Styret tar brevet til Ofoten Brann og Redning til orientering. 2. Styret vedtar at selskapet stiller med styreleder, daglig leder og ressurs fra KPMG i forhandlingsmøtet.
Sak 33/19 Finansiering av prosjekt for kvalitet, Brann ROS del 2 og alarmselskap 1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike prosjektene da er viktig for Salten Brann IKS sin videre utvikling og verdiskapning til beste for regionens innbyggere. 2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond til prosjektstøtte som følger: a. Brann ROS 500 000 kr b. Kvalitetsprosjektet 519 500 kr c. Etablering av alarmselskap 500 000 kr 3. Dersom Salten Brann IKS mottar prosjektstøtte fra KS eller Irisfond så avkortes bruken av disposisjonsfondet tilsvarende. 1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike prosjektene da er viktig for Salten Brann IKS sin videre utvikling og verdiskapning til beste for regionens innbyggere. 2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond til prosjektstøtte som følger: a. Brann ROS 500 000 kr b. Kvalitetsprosjektet 519 500 kr c. Etablering av alarmselskap 500 000 kr 3. Dersom Salten Brann IKS mottar prosjektstøtte fra KS eller Irisfond så avkortes bruken av disposisjonsfondet tilsvarende.
Med vennlig hilsen Salten Brann IKS Geir Mosti (sign.) Styreleder Per Gunnar Pedersen Daglig leder