Bodø 19. september 2019 Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen Styret i Salten Brann IKS PROTOKOLL TIL STYREMØTE I Saksliste 34/2018 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 35/2018 Underskriving av protokoll fra styremøtet, 6. juni 2019 36/2018 Status- og økonomiorientering fra selskapet samt statusorientering fra Brigade Sør ved Åge Mentzoni (20 min) (Sak ettersendes 17. september 2019) 37/2018 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 38/2018 Revidering av Brann-ROS 2019 tilføring av «områdebrann» scenario 39/2018 Fastsette prosess for evaluering av daglig leder 40/2019 Nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralene 41/2019 Orientering vedrørende mediadekning vedrørende kjøp av kommandobil Saksdokumenter blir bare lagt ut på hjemmesiden til selskapet. Dato; Torsdag 19. september 2019 kl. 1500-1800 Sted; Brannstasjonen på Albertmyra Olav V gate 200, 8070 Bodø Til stede fra styret (5 av 6): Geir Mosti, Knut Hernes, Anne Holm Gundersen, Trond Dagfinn Nilsen og Silje Nordgård. Tilstede fra selskapet: Per Gunnar Pedersen og Ivar Hogstad. SAKSLISTE Sak 34/2018 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling. Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 1. Orienteringssak om mediadekning vedrørende kjøp av kommandobil ble lagt til på sakslisten som sak 41/2019.
2. Saksliste og møteinnkalling for øvrig godkjennes. Sak 35/2018 Underskriving av protokoll fra styremøtet, 6. Juni 2019 Protokoller godkjennes og underskrives. Protokoller godkjennes og underskrives. A. Orienteringssaker Sak 36/2019 Status- og økonomiorientering fra selskapet samt orientering fra Brigade Sør ved Brigadeleder Åge Mentzoni Sak 41/2019 Orientering om mediadekning vedrørende kjøp av kommandobil B. Beslutningssaker Sak 37/2018 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 1. Driftsbudsjett 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2020.
2. Økonomiplan 2020 2023 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus. 3. Investeringsplan for 2020 på 6 900 000,- godkjennes. 4. Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen. 5. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 18 000 000,- for år 2020. 6. Feieravgiften vedtas som følger: o For bolig kr 290,- o For fritidsbolig kr 162,- 7. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen. o kr 105 453 (2020), kr 180 881 (2021), kr 601 476 (22) og kr 1 076 083 (2023) o Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021. 8. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan. 9. Bruk av fond godkjennes til drift. o Disposisjonsfond kr 500.000,- o Bundet fond profilering kr 68.588,-. 10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 6 500 000,-. 11. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån pålydende kr 1 900 000,- med bakgrunn i forskjøvet anskaffelse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet fra år 2019 til år 2020. 12. Selskapets øvre lånegrense settes til kr. 29 mill. 1. Driftsbudsjett 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2020. 2. Økonomiplan 2020 2023 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus. 3. Investeringsplan for 2020 på 6 900 000,- justeres hvor INV2023-3 flyttes fra år 2020 til år 2021. Oversiktstabeller justeres tilsvarende. 4. Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen. 5. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 18 000 000,- for år 2020. 6. Feieravgiften vedtas som følger: o For bolig kr 290,- o For fritidsbolig kr 162,- 7. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen. o kr 105 453 (2020), kr 180 881 (2021), kr 601 476 (22) og kr 1 076 083 (2023) o Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021. 8. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan. 9. Bruk av fond godkjennes til drift. o Disposisjonsfond kr 500.000,- o Bundet fond profilering kr 68.588,-.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 6 500 000,-, men justeres tilsvarende vedtaktspunkt nr. 3. 11. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån pålydende kr 1 900 000,- med bakgrunn i forskjøvet anskaffelse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet fra år 2019 til år 2020. 12. Selskapets øvre lånegrense settes til kr. 29 mill, men justeres tilsvarende vedtaktspunkt nr. 3. Sak 38/2019 Revidering av Brann-ROS 2019 tilføring av «områdebrann» scenario 1. Styret ber Rep. Skapet om å vedta revidert rapport for Salten Branns ROS-analyse. 2. Styret ber Rep. Skapet om å vedta at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur. 1. Styret ber Rep. Skapet om å vedta revidert rapport for Salten Branns ROS-analyse. 2. Styret ber Rep. Skapet om å vedta at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur. Sak 39/2019 Fastsette prosess for evaluering av daglig leder Styreleder innstiller forslag til vedtak. Styrets leder og nestleder gjennomfører samtaler med daglig leder før styremøtet den 7. oktober 2019. Sak 40/2019 Nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralene 1. Styret tar saken til generell orientering 2. Styret mener fortsatt at saken er av prinsipiell karakter og at staten må: a. Eie og finansiere nytt oppdragshåndteringssystem b. Gjennomføre selve anskaffelsen med støtte fra 110-nødsentralene 3. Styret gir daglig leder i oppdrag å framskaffe beslutningsgrunnlag iht sakens redegjørelse både til styret og til representantskapet. 4. Styret ber daglig leder om å holde styret løpende orientert.
1. Styret tar saken til generell orientering 2. Styret mener fortsatt at saken er av prinsipiell karakter og at staten må: a. Eie og finansiere nytt oppdragshåndteringssystem b. Gjennomføre selve anskaffelsen med støtte fra 110-nødsentralene 3. Styret gir daglig leder i oppdrag å framskaffe beslutningsgrunnlag iht sakens redegjørelse både til styret og til representantskapet. 4. Styret ber daglig leder om å holde styret løpende orientert. Geir Mosti Styreleder Anne Holm Gundersen Styrets nestleder Trond Dagfinn Nilsen Silje Nordgaard Knut Andreas Hernes Per Gunnar Pedersen Daglig leder/brannsjef