Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 21.04.2017 kl. 12:00-12:40 Sted: Quality Straand Hotel, Vrådal i Telemark Arkivsak: 17/00205 Til stede: Bjørg Kyrkjebø Staaland Telemark fylkeskommune Karin Irene Follerås Notodden kommune Kjell A. Sølverød Siljan kommune Steinar Syversen Bamble kommune Charlotte T. Sætersdal (vara) Kragerø kommune Tor Peder Lohne Drangedal kommune Sveinung Kjellemo Nome kommune Anne Carine Nilsen Bø kommune Helge Aarnes Sauherad kommune Gunnar Odd Hagen Tinn kommune Nils Olav Hovde (vara) Hjartdal kommune Halfdan Haugan Seljord kommune Tarjei Gjelstad Kviteseid kommune Geir Christian Enger (vara) Nissedal kommune Kjell Sverre Thoresen (vara) Fyresdal kommune Alf Jul Jakobsen (vara) Tokke kommune Oscar Garnes Vinje kommune Svein Hansen Tvedestrand kommune Knut Erik Ulltveit (vara) Gjerstad kommune Kirsten Helen Myren Vegårshei Ove Gundersen Froland kommune Reidar Saga Åmli kommune Gunnar Topland Grimstad kommune Signe Ann Jørgensen Lillesand kommune Wiggo Svendsen (vara) Birkenes kommune Jan Stubstad (vara) Søgne kommune Maiken Messel Aust-Agder fylkeskommune Espen Halvorsen Songdalen kommune Ikke møtt: Porsgrunn kommune Vest-Agder fylkeskommune Risør kommune Kristiansand kommune Arendal kommune Vennesla kommune 1
Observatør: Erik Bystrøm KU Porsgrunn kommune Lars-Jørgen Hauge KU Vest-Agder fylkeskommune Anne Rostad KU Arendal kommune Sagedal Jørund KU Vennesla kommune Vidar Karlsen KU Kristiansand Andre: Protokollfører: Dag Eide Alexander Etsy Jensen Line Bosnes Hegna Daglig leder Styremedlem Ansatterepresentant Daglig leder Sakskart Side Møteinnkalling 1/17 17/00205-1 Opptelling av representanter og godkjenning av innkalling og saksliste 21.4.17 3 Møteprotokoll Saker til behandling 1/17 17/00205-2 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 4 2/17 17/03064-4 Årsregnskap 2016 5 3/17 17/03069-3 Årsmelding 2016 6 4/17 17/05100-1 Valg av revisor 7 5/17 17/02771-3 Tilleggsfakturering overfor eiere 8 6/17 17/03130-3 Eventuelt 21.04. 9 Vrådal, 21.04.2017 Maiken Messel Representantskapets leder Line Bosnes Hegna Daglig leder Sveinung Kjellemo Nome kommune Anne Carine Nilsen Bø kommune 2
Møteinnkalling 1/17 Opptelling av representanter og godkjenning av innkalling og saksliste 21.4.17 1 Temark Representantskapet 21.04.2017 1/17 Forslag fra daglig leder: Representantskapet er beslutningsdyktig. Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Opptelling av representanter. 28 av 34 kommuner og 66,5 % av eierandelene er representert. Representantskapet er beslutningsdyktig. Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. 3
Saker til behandling 1/17 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 1 Temark Representantskapet 21.04.2017 1/17 Forslag fra daglig leder: Til å underskrive protokollen saman med møteleder velges.og. Daglig leder foreslo Sveinung Kjellemo, Nome kommune og Anne Carine Nilsen, Bø kommune. Til å underskrive protokollen saman med møteleder velges Sveinung Kjellemo og Anne Carine Nilsen. 4
2/17 Årsregnskap 2016 1 Temark Representantskapet 21.04.2017 2/17 Forslag fra styret: 1. Regnskap 2016 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 614 489 avsettes til disposisjonsfond. Daglig leder la frem årsregnskapet og revisjonsberetning. 1. Regnskap 2016 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 614 489 avsettes til disposisjonsfond. 5
3/17 Årsmelding 2016 1 Temark Representantskapet 21.04.2017 3/17 Forslag fra styret: Årsmelding for 2016 fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. Daglig leder presenterte årsmeldingen for 2016. Årsmelding for 2016 fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 6
4/17 Valg av revisor 1 Temark Representantskapet 21.04.2017 4/17 Forslag fra styret: Representantskapet velger Buskerud kommunerevisjon IKS til revisor fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Saken ble lagt frem av daglig leder. Representantskapet velger Buskerud kommunerevisjon IKS til revisor fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 7
5/17 Tilleggsfakturering overfor eiere 1 Temark Representantskapet 21.04.2017 5/17 Forslag fra styret: Dersom en kommune øker antall møter i budsjettåret utover det som er avtalt, sendes tilleggsfaktura fra og med det andre ekstramøte på kr 1000 per time. Daglig leder la frem saken. Dersom en kommune øker antall møter i budsjettåret utover det som er avtalt, sendes tilleggsfaktura fra og med det andre ekstramøte på kr 1000 per time. 8
6/17 Eventuelt 21.04. 1 Temark Representantskapet 21.04.2017 6/17 Ingen saker til eventuelt. 9