Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin Mikkelsen Inghild Blomstereng Petter Olav Bergmo Kristelig Folkepartis liste: Frode Lervoll Berton Bucht Arne Blomli Odd Harald Fagerli Nils Ole Dalvik Sissel Gamst Einar Eriksen Sosialistisk Ventrepartis liste: Lene Hansen Jani Albrigtsen Senterpartiets liste: Karl Idar Berg Indre Kåfjord bygdeliste: Siv Nina Myrvoll Svein O. Leiros Ytre Kåfjord bygdeliste: Henning Knutsen Jens Ivar Simonsen Anneli Hansen Henrik Olsen Dessuten møtte: Rådmann Håkon Jørgensen Etatsleder oppvekst Øyvind Rundberg Etatsleder helse og sosial Helfrid Mathisen Etatsleder Roald Elvenes
Merknader: Ingen Behandlede saker: 18/04-20/04 Møteleder: Ordfører Bjørn Inge Mo Møtesekretær: Emma Vik Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 9148 Olderdalen, 02.04.04. Bjørn Inge Mo (s.) Jani Albrigtsen (s.) ---------------------------------------------- ------------------------------------ Svein O. Leiros (s.) ---------------------------------------------- Side 2
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0018/04 04/00313 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2005-2007, REVISJON AV BUDSJETT 2004, NY BEHANDLING 0019/04 04/00317 AVTALE OM OPPRUSTNING OG VEDLIKEHOLD AV GUOLASVEIEN 0020/04 04/00338 REHABILITERING SKOLER - MYNDIGHET TIL MANNDALEN SKOLE ------------------------------------------------------------------------- Jani Albrigtsen og Svein O. Leiros ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. Frode Lervoll stilte spørsmål vedr. rehabilitering av Manndalen skole. Det ble vedtatt at tilleggssak 20/04 tas opp til behandling. Tolkningsspørsmål vedr. vedtak i k. sak 1/04 - bemanningsplan, når det gjelder den utlyste 50% stillingen innen rus/psykiatri. Det var ikke kommet fram i vedtaket om dette var en prosjektstilling eller fast stilling. Kommunestyret presiserte at dette er en prosjektstilling over 2 år. Side 3
0018/04 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2005-2007, REVISJON AV BUDSJETT 2004, NY BEHANDLING Formannskapets innstilling: 1. Driftsbudsjett for 2004 endres slik: - Inntekt fra eiendomsskatten økes til kr. 2.920.000,- - Inntekt fra salg av konsesjonskraft økes til kr. 4.643.000,- - Inntekt fra statlig rammetilskudd reduseres til kr. 56.417.000,- - Inntekt fra tilskudd til drift av prestebolig økes til kr. 80.000,- i året. - Det bevilges kr. 95.000,- til oppgradering av datautstyr på Kåfjord helsesenter - Avsatt bevilgning til formannskapets reserve økes med kr. 272.000,- - Bevilgning til dekning av renter av løpende lån reduseres fra kr. 2.520.000,- til kr. 1.617.000,-. - Inntekter fra Aksjeutbytte øker med kr. 300.000,- - Dekning av kommunens garantiansvar vedrørende UNGBO økes til kr. 744.000,- - Dekning av underskudd økes til kr. 744.000,-. 2. Investeringer i 2004 fastsettes til brutto kr. 18.272.0000-. Dette finansieres ved driftsmidler på kr. 16.000,-, fondsavsetninger kr. 654.000,- samt ubrukte lånemidler på 802.000,-. Det opptas nye lån på kr. 13.300.000,-. Lånene grupperes slik i forhold til avdragstid: - Lån til Låsesystem på rådhus, Celleteller til legekontoret, Pc er til formannskapsmedlemmer og hovedutvalgsledere til sammen kr. 318.000,- avdras med like årlige avdrag over 5 år. - Lån til Molo i Djupvik, Boligfelt Soleng, Fiskerihavn Samuelsberg, Molo Olderdalen samt prestebolig til sammen kr. 5.140.000,- avdras med like årlige avdrag over 20 år. - Lån til oppgradering av skolebygg til sammen kr. 7..844.000,- nedbetales over 20 år. De første 5 år er avdragsfri. Deretter nedbetales lånene med like årlige avdrag over 15 år. 3. Følgende budsjettrammer fastsettes for 2004: - Sentraladministrasjonen kr. 10.943.000,- - Undervisning og Barnehager kr. 25.742.000,- - Helsevern kr. 35.025.000,- - Næring kr. 1.747.000,- - Kultur kr. 2.587.000,- - Teknisk kr. 11.264.000,- 4. Økonomiplan og rammer for årene 2005 2007 vedtas slik det fremgår av planoversikt. Netto driftsrammer fastsettes til: 2005 kr. 87.288.000,- Side 4
2006 kr. 86.673.000,- 2007 kr. 86.480.000,- 5. Spesifiserte budrammer for 2005: - Sentraladministrasjonen kr. 10.704.000,- - Undervisning/barnehager kr. 25.742.000,- - Helsevern kr. 35.059.000,- - Næring kr. 1.747.000,- - Kultur kr. 2.857.000,- - Teknisk kr. 11.179.000,- Rammene prisjusteres i henhold til forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. 6. Rammene disponeres av de respektive hovedutvalg samt formannskap når det gjelder sentraladministrasjonen. Behandling: Kommunestyret vedtok enstemmig følgende endringer til formannskapets innstilling: Det innarbeides ei bevilgning på kr. 325.000,- til vann og avløp til nye sjøbuer i Manndalen i investeringsbudsjettet for 2004. Dette finansieres ved låneopptak. Jfr. F.sak 24/04 av 22.03.04. Uspesifisert reduksjon av rammen til Sentraladministrasjonen i 2006 på kr. 509.000,- tilbakeføres. Det inndras en etatslederstilling fra og med 1/7-2005. Beregnet innsparing på totalt kr. 500.000,- Innsparing i 2005 beregnes til kr. 250.000,-. De resterende kr. 250.000,- innspares fra og med 2006. Disponible driftsmidler i 2005 økes fra kr. 130.000,- til kr. 355.000,-. Dette benyttes til å endre finansiering av bevilgning til vannledning i Manndalen i 2006. Låneopptak reduseres med kr. 225.000,-. Bruk av driftsmidler øker tilsvarende. Resterende ubalanse i budsjettet i 2006 med kr. 16.000,- dekkes ved økt bruk av næringsfond til finansiering av landbrukskontoret. Dette medfører slike endringer i følgende punkter i formannskapets forslag: Pkt. 2, 1. avsnitt endres til: Investeringer i 2004 fastsettes til brutto kr. 18.597.000,-. Dette finansieres ved tilskudd på kr. 3.500.000,-, driftsmidler på kr. 16.000,-, fondsavsetninger kr. 654.000,- samt ubrukte lånemidler på 802.000,-. Det opptas nye lån på kr. 13.625.000,-. Pkt. 2, 3. avsnitt endres til: Side 5
- Lån til Molo i Djupvik, Boligfelt Soleng, Fiskerihavn Samuelsberg, Molo Olderdalen, Vann og avløp til nye sjøbuer i Manndalen samt prestebolig til sammen kr. 5.465.000,- avdras med like årlige avdrag over 20 år. Pkt. 4 endres til: Økonomiplan og rammer for årene 2005 2007 vedtas slik det fremgår av planoversikt. Netto driftsrammer fastsettes til: 2005 kr. 87.038.000,- 2006 kr. 86.666.000,- 2007 kr. 86.473.000,- Pkt. 5, 3. strekpunkt endres slik: - Helsevern kr. 34.809.000,- Vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2004 endres slik: - Inntekt fra eiendomsskatten økes til kr. 2.920.000,- - Inntekt fra salg av konsesjonskraft økes til kr. 4.643.000,- - Inntekt fra statlig rammetilskudd reduseres til kr. 56.417.000,- - Inntekt fra tilskudd til drift av prestebolig økes til kr. 80.000,- i året. - Det bevilges kr. 95.000,- til oppgradering av datautstyr på Kåfjord helsesenter - Avsatt bevilgning til formannskapets reserve økes med kr. 272.000,- - Bevilgning til dekning av renter av løpende lån reduseres fra kr. 2.520.000,- til kr. 1.617.000,-. - Inntekter fra Aksjeutbytte øker med kr. 300.000,- - Dekning av kommunens garantiansvar vedrørende UNGBO økes til kr. 744.000,- - Dekning av underskudd økes til kr. 744.000,-. 2. Investeringer i 2004 fastsettes til brutto kr. 18.597.000,-. Dette finansieres ved tilskudd på kr. 3.500.000,-, driftsmidler på kr. 16.000,-, fondsavsetninger kr. 654.000,- samt ubrukte lånemidler på 802.000,-. Det opptas nye lån på kr. 13.625.000,-. Lånene grupperes slik i forhold til avdragstid: - Lån til Låsesystem på rådhus, Celleteller til legekontoret, Pc er til formannskapsmedlemmer og hovedutvalgsledere til sammen kr. 318.000,- avdras med like årlige avdrag over 5 år. - Lån til Molo i Djupvik, Boligfelt Soleng, Fiskerihavn Samuelsberg, Molo Olderdalen, Vann og avløp til nye sjøbuer i Manndalen samt prestebolig til sammen kr. 5.465.000,- avdras med like årlige avdrag over 20 år. - Lån til oppgradering av skolebygg til sammen kr. 7..844.000,- nedbetales over 20 år. De første 5 år er avdragsfri. Deretter nedbetales lånene med like årlige avdrag over 15 år. 3. Følgende budsjettrammer fastsettes for 2004: Side 6
- Sentraladministrasjonen kr. 10.943.000,- - Undervisning og Barnehager kr. 25.742.000,- - Helsevern kr. 35.025.000,- - Næring kr. 1.747.000,- - Kultur kr. 2.587.000,- - Teknisk kr. 11.264.000,- 4. Økonomiplan og rammer for årene 2005 2007 vedtas slik det fremgår av planoversikt. Netto driftsrammer fastsettes til: 2005 kr. 87.038.000,- 2006 kr. 86.666.000,- 2008 kr. 86.473.000,- 5. Spesifiserte budrammer for 2005: - Sentraladministrasjonen kr. 10.704.000,- - Undervisning/barnehager kr. 25.742.000,- - Helsevern kr. 34.809.000,- - Næring kr. 1.747.000,- - Kultur kr. 2.857.000,- - Teknisk kr. 11.179.000,- Rammene prisjusteres i henhold til forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. 6. Rammene disponeres av de respektive hovedutvalg samt formannskap når det gjelder sentraladministrasjonen. 0019/04 AVTALE OM OPPRUSTNING OG VEDLIKEHOLD AV GUOLASVEIEN Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte avtale godkjennes 2. kr 200 000,- finansieres over formannskapets reserve Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 7
1. Fremlagte avtale godkjennes 2. Kr 200 000,- finansieres over formannskapets reserve 0020/04 REHABILITERING SKOLER - MYNDIGHET TIL MANNDALEN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Manndalen skole får selv disponere tildelte midler på kr. 3.352.000,- til vedlikehold/opprustning av skolen. 2. Skolen står fritt til å velge hva som skal prioriteres og kan fravike det som ble vedtatt i sak 26/03 i Hovedutvalg for drift og utvikling. 3. Skolen er ikke underlagt kommunens byggekomite. 4. Skolen kan benytte kommunens tekniske personell til prosjektering/byggekontroll, men kan velge egne løsninger. 5. Drift/utvikling kan prise tjenester som ytes Manndalen skole. 6. Skolen må holde seg til de kommunale regnskapsforskriftene mht hvilke innkjøp som kan lånefinansieres. Behandling: KrF v/frode Lervoll fremmet følgende forslag: Manndalen skole er en selvstyrt skole etter avtale med Kåfjord kommune. K-sakene 31/02-47/02-76/02 og 28/03. På grunn av tidspress ønsker Manndalen skole å forestå tilretteleggingen av rehabiliteringen som skal iverksettes. Forslag til vedtak: Manndalen skole har det hele og fulle mandat og ansvar med prioriteringen hva som skal utføres, og for gjennomføringen av rehabiliteringen som skal iverksettes og utføres innenfor gitte rammer. F-møte 23.02.04. F-sak 17/04. Ramme kr. 3.352.000,-. AP/IKB/SP v Levin Mikkelsen, Siv Myrvoll og Karl Idar Berg fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Den kommunale byggekomite skal følge opp planlagt arbeid. SV v/henrik Olsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Kommunens byggekomite har ansvar for at gjeldende forskrifter blir fulgt, og for å følge opp planlagt arbeid. AP/IKB/SP trakk sitt forslag til fordel for SV's forslag. Side 8
Votering: Forslaget fra KrF ble satt opp mot rådmannens innstilling. KrF's forslag falt da det fikk 1 stemme. SV's endringsforslag til pkt. 3 ble deretter satt opp mot rådmannens innstilling, pkt. 3. SV's forslag ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer. Vedtak: 1. Manndalen skole får selv disponere tildelte midler på kr. 3.352.000,- til vedlikehold/opprustning av skolen. 2. Skolen står fritt til å velge hva som skal prioriteres og kan fravike det som ble vedtatt i sak 26/03 i Hovedutvalg for drift og utvikling. 3. Kommunens byggekomite har ansvar for at gjeldende forskrifter blir fulgt, og for å følge opp planlagt arbeid. 4. Skolen kan benytte kommunens tekniske personell til prosjektering/byggekontroll, men kan velge egne løsninger. 5. Drift/utvikling kan prise tjenester som ytes Manndalen skole. 6. Skolen må holde seg til de kommunale regnskapsforskriftene mht hvilke innkjøp som kan lånefinansieres. Møtet hevet kl. 14.00. -------------------------------------------------------------------- Emma Vik møtesekr. Side 9