MØTEINNKALLING Tysnes kommune

37 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 09.11.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 105/10 10/316 BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 PS 106/10 10/961 SKULEBRUKSPLAN PS 107/10 10/61 INTERPELLASJON FRÅ LEIAR I FRP MAGNE IVAR FAUSKANGER PS 108/10 10/955 ENSY EIGEDOM A/S OG PERSONAL-/NÆRINGSSAK

38 MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato FORMANNSKAPET 09.11.10 Arkivsak : Arkivkode: 10/316 102 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Steinar Dalland/Anders Teigen Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 19.10.10 PS 89/10 FORMANNSKAPET 26.10.10 PS 96/10 FORMANNSKAPET 09.11.10 PS 105/10 BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 HANDSAMING I FORMANNSKAPET 19.10.10: Rådmannen orienterte om status i budsjettarbeidet for 2011. Grovt sett manglar det 14 million kroner for å få drifta i balanse med dei framlegga som er lagt inn p.t. Formannskapt ber rådmannen om å laga ei skjematisk oversikt over kva organisasjonar og lag kommunen er involvert i, anten gjennom stønad eller gjennom medlemskap. Formannskapet ber vidare om at rådmannen går gjennom budsjettinnspela frå etatane til møte 26. oktober, siktemålet er å redusera spriket mellom framlegg og eit saldert budsjett for 2011. HANDSAMING I FORMANNSKAPET 26.10.10: Til møtet 19.10.10 fekk formannskapet utsendt framlegget til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet, herunder saksframlegget og særutskrifta frå kontrollutvalet si handsaming i møte 10.09.10. Desse dokumenta skal sjølvsagt følgja formannskapet si budsjettsak fram til kommunestyret med endeleg handsaming av budsjettet i møte 14. desember i år. I møtet 26.10 fekk formannskapet blant anna utdelt administrasjonen sine kommentarar til hovudkapitla 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. Formannskapet fekk også dei føreliggjande taloppsetta for 2011 for desse hovudkapitla og 1.9 alt på ansvarsnivå. Vidare fekk formannskapet utdelt oppsett over tilskot til lag og organisasjonar, herunder over ulike medlemskap. Lorentz Lunde kom innleiingsvis inn på at han meinte at framlegget til vedtak som formannskapet gjorde i møtet 19.10 om nedlegging av Reksteren skule frå neste skuleår, kan vera ulovleg. Eit nedleggingsvedtak kan ikkje gjerast i ei budsjettsak. Lorentz Lunde sa at dei vil be om lovlegkontroll dersom dette vedtaket om nedlegging av Reksteren skule vert gjort av kommunestyret i budsjettsamanheng. Ordføraren repliserte at han ikkje var samd i at dette er ei rein budsjettsak. Det var lagt føringar tidleg i vår, blant anna i formannskapsmøtet 16.03.10,

39 om at samfunnsdelen av kommuneplanen skulle takast ut av planprogrammet, likevel slik at oppvekstetaten og økonomi skulle vera tema i første del av planfasen som temaplan. I høyringsperioden for rullering av arealdelen vart det halde 5 bygdamøte med godt frammøte. I desse møta vart det vesentlegaste med planprogrammet presentert. Men i tillegg vart kommunen sin økonomiske situasjon, ikkje minst opp mot skulestrukturen, presentert. Det vart føresett, også i kommunestyremøtet 22.06.10, at den såkalla temaplanen for økonomi/skule skulle handsamast av kommunestyret tidleg i haust. Økonomisjefen orienterte om at innspela til sist formannskapsmøte medførte ein manko på totalt 14,7 millionar. Til møtet 26.10 har etatane kome med innsparingsframlegg, slik at total manko no er under 10 millionar. Kap 1.2 Oppvekstsjefen delte ut innsparingsframlegg for 2011 - budsjettet på totalt kr. 1,55 millionar. Nedlegging av Reksteren skule kr. 800.000 Tysnes skule, klassereduksjon kr. 250.000 Fellespost utstyr kr. 100.000 Redusert drift av symjebassenget kr. 100.000 Bruk av fondsmidlar barnehage kr. 300.000 Sum kr.1.550.000 Oppvekstsjefen orienterte nærare om innspelet. Kap 1.1 Rådmannen delte ut og gjekk gjennom innsparingsframlegg for 2011 - budsjettet på totalt kr. 920.000,-. Tilleggsløyving kr.200.000,- Planarbeid kr.50.000,- Fastløn på 1.1120 (IT-beredskapsmidlar) kr.120.000,- IT-opplæring kr. 50.000,- Velferdsmidlar kr.200.000,- Kyrkja kr.300.000,- Totalt kr.920.000,- Økonomisjefen orienterte nærare om dei vel 6 millionane som er sett av til m.a. reguleringspremie og lønsauke. Rådmannen antyda at det kanskje kan vera mogleg å redusera denne posten noko, men at formannskapet/kommunestyret i så fall ikkje kan sjå bort frå at dei vil måtta gjera noko i løpet av 2011. Signala frå formannskapet til det sistnemnde synest ikkje negative det vart nemnt 1 2 mill. utan at det vart trekt nokon konklusjon. Det vart stilt spørsmål om kor stor innsparing me kunne gjera innan kyrkje. Økonomisjefen opplyste at kyrkjesektoren fekk fondsauke på ca 800.000 kr i samband med investeringane på kyrkjegarden på Gjerstad.

40 Kap. 1.3 Helse- og sosialsjefen delte ut og orienterte om innsparingar på 2011-budsjettet: Rekrutteringstiltak halvering av løyvinga kr. 100.000 Førebyggjande helsearb halvering av løyvinga kr. 65.000 Driftstilskot privatpraktiserande fysioterapeutar 1,2 årsverk kr. 423.600 100 % stilling innan NAV-sosial kr. 466.100 2 årsverk innan pleie- og omsorg kr. 1.000.000 Totalt kr. 2.054.700 For inntektssida har oppvekst/omsorg alt gjort framlegg om 3 % auke for betalings- og husleigesatsar. Etatsjefen informerte om at mykje av ressursbruken innan etaten er knytt til lovpålagde krav til yting. Helse- og sosialsjefen vart beden om å sjekka om tilsette i mindre delstillingar ved sjukeheimen får tilbod om å ta ferieoppdrag/ekstravakter, slik at kommunen i større grad kan unngå bruk av kostbare vikarbyråløysingar. Kap. 1.4 Landbruk og teknisk sjef delte ut og orienterte om moglege innsparingar på 2011-budsjettet. Etaten har sett opp ei tiltaksliste der tiltak på kr. 2.038.000 må prioriterast, tiltak på kr. 828.000,- kan vurderast utsett og tiltak på kr. 300.000 som kan utsetjast. Totalt er det tale om tiltak/driftspostar på kr. 3.166.600. Helge Hauge ønskte sak om blant anna vedlikehald av hovudbygget på Hovland i 2011. Det ser ikkje fint ut, sa han. Det er lagt inn gebyrauke på renovasjon på 6 %, avløp 10 % og slamtøming 10 %. Det vart stilt spørsmål om Tinghuset, måling eller sal. Kap. 1.9 Økonomisjefen gjekk gjennom inntektene til kommunen. Han nemnde og at det er lagt inn 4 % rente på lån, samt dei aktuelle fastrenteavtalane me har. Økonomisjefen var inne på at tida kanskje er der til å auka delen av lån der renta blir bunden i fastrenteavtale. Me kan t.d. no binda renta i 7 8 år til ca. 4 % p.a. Økonomisjefen vart beden om å koma tilbake med ei litt meir konkret sak på dette til neste møte. Skatteøret vert redusert i 2011, medan det vert føresett at større del av kommunane sine innteker skal koma gjennom rammeoverføringa. Investering:

41 Det vart i nokon grad drøfta kva investeringar som kan verta aktuelle til neste år. Ein del av dei større investeringane vil, slik det ligg an pr. no, ikkje koma inn med tyngde i 2011. Drøftinga vart i denne omgang gjort for å ha ei viss omforeint meining om investeringssida sett opp mot finansieringsløysingar, låneopptak, renteutgifter m.v. ********** I samband med at det vart nemnt litt kring dei heller store personellutskiftingane som har vore og kjem på landbruk/teknisk, uttrykte Helge Hauge på vegner av partiet at dei ønskjer at den påtroppande rådmannen skal ha ein gjennomgang av rutinar m.m. på rådhuset kan oppgåvene løysast på andre måtar? Dei ønskjer ei sak om dette i løpet av vårsemesteret. Hovudføremålet med ein slik gjennomgang skal vera innsparingar i administrasjonen. Innspelet frå Helge Hauge vart ikkje inngåande drøfta. Men Aud Kaldefoss sa seg samd i at rådhuset bør sjåast på med sikte på å gjera ting på andre måtar. Til formannskapsmøtet 9. november skal politikarane og administrasjonen kvar for seg arbeida fram mot ei betre balansering av budsjettet til dette møtet skal underskotet ikkje overstiga 5 mill kr. HANDSAMING I FORMANNSKAPET 09.11.10: Økonomiplanperioden: Økonomisjefen delte ut og gjekk gjennom taloppsett for økonomiplanperioden for kap 1.9 - drift. Tala er ikkje prisjusterte i perioden 2011-2014. Inntektene er justert ned med 1,8 mill ut frå nedgang i elevtal. Dette utgjer kr. 90.000 pr elev. Me har føresett at vekst i folketal føl landet elles. I 2011 er det gjort framlegg om låneopptak på 16,4 mill., alt.6,2 mill. I 2012 er det føresett låneopptak på 37,6 mill. I 2013 er det føresett 35,8 mill. I 2014 er det føresett 10,2 mill. For alle nye lån er avdragstida sett til 30 år. Eigedomsskatten er halden uendra. Sjølv om eigedomsskatten vert auka til maks gjennom økonomiplanperioden, vil det likevel ikkje vera nok til å koma i balanse med drifta i 2014. Rådmannen delte ut taloppsett for driftsdelen i budsjett for 2011. Kap. 1.1 har gjort kutt på vel 3 millionar samanlikna med tidlegare innspel. Helge Hauge meinte at me bør kunna redusera med kr. 50.000 på revisjon. Ordførar tok til orde for å auka tilskotet til Tysnesfest til 250.000, og redusera tilskot til sommaravisa til 25.000. For Olavsgildet vert det ein reduksjon på kr. 60.000.

42 Det kom opp ulike spørsmål om ymse underposter både advokatutgifter, konsulenttenester og IT-utgifter. Administrasjonen svara på dei fleste spørsmåla i møtet, men det vart frå Aud Kaldefoss uttrykt ønskje om ei samla oversikt over IT-kostnader til neste møte. Kap 1.2 Etatsjefen orienterte om at den planlagde bassengstenginga ikkje vert noko av. I staden for er det plussa på med bruk av fondsmidlar innan barnehage. I sum har kap 1.2 redusert med 2,085 millionar samanlikna med tidlegare innspel. Barnehagane har høgare nettoutgifter i budsjett 2011 enn tidlegare. Dette kjem av at statlege tilskot på vel 9 millionar no er inkludert i rammetilskotet, og vert ført på kap 1.9. Det er 1,7 mill i fond av tidlegare avsette skjønsmidlar for barnehage. Det er føresett å bruka 500.000 av desse i budsjett 2011. Kap 1.3 Etatsjefen gjekk gjennom kutt i budsjettinnspelet på tilsaman kr. 2,557 millionar. Av tiltak som ikkje er med i budsjett 2010, er rekrutteringstiltak 100.000 og kompetanseheving 200.000. Lorentz Lunde peika på m.a. at barnevernstenester bør ikkje kuttast på dersom det vert fleire kutt-rundar. Ingrid Tysnes Stue støtta dette. Kap 1.4 Etatsjefen delte ut oversikt og gjekk gjennom kutt i budsjettinnspelet på tilsaman 1,5 millionar kroner. 1,8 millionar kroner i nye tiltak vert tilrådd å prioritera. Tiltak for 1,37 millionar kan utsetjast. Torstein Hatlevik meinte at sakshandsamar innan byggjesak bør prioriterast mht å få unna saksmengda. Her bør vera ei overlapping med tilsette som sluttar innan dette saksfeltet. Etaten har ikkje fullt ut sett på inntektsida. Kap 1.9 Resultatet i føreliggjande budsjettinnspel er minus 4,039 mill. Til neste møte i formannskapet skal administrasjonen redusera budsjettinnspela med følgjande summar:

43 Kap 1.1 200.000 Kap 1.2 300.000 Kap 1.3 300.000 Kap 1.4 200.000 Rådmannen kan justera denne fordelinga av kutta. Formannskapet meinte at dei reduserte innspela bør peika på fleire alternativ med konsekvensar av desse. Det vart også lufta om eigedomsskatten skulle aukast frå 2 til 3 promille. Investering Økonomisjefen presenterte 2 ulike alternativ for investeringar i 2011. Momskompensasjonen er sett til kr. 2,322 ved høgste varianten på investeringar, medan det vert rundt kr. 1 million ved den lågaste investeringsvarianten. Kunstgrasbanen, skule/barnehage og økonomisystem er med i minimumsvarianten. Formannskapet fann at for skule/barnehage vert det sett opp 3 millionar for oppstart i 2011. 1. februar 2011 får kommunen konkrete tal for dette prosjektet. Administrasjonen må sjå på om ein sanerer tidlegare vedtekne låneopptak som ikkje er tekne opp, for så å føra desse opp i framtidige investeringsbudsjett. Administrasjonen må sjå på dette til neste møte. Det vart drøfta bustader for psykisk utviklingshemma, om desse burde takast med i 2011. Generelt Mot slutten av møtet kom Magne Ivar Fauskanger med følgjande innspel på vegner av Frp: Kostnadskutt: Har de ansatte betalt spisepause? Hvor/hvor mange? Innsparing: 100 pers, 0,5 t pr dag = 50 t pr dag = kr 100 * 50 = kr 5000 pr dag = kr 0.5 mill. Dette er selvfølgelig et tallspill, men det synliggjør et innsparingspotensiale. Spesielt når en vet at lønnskostnadene i Tysnes utgjør store deler av budsjettet. Er det likt praktisert for alle kommuneansatte? Kommunal Samhandling i innkreving av kommunale og interkommunale avgifter, ev sette dette ut på anbud. Innsparing = en stilling. Kr 500 000? Det interkommunale samarbeidet må bli bedre. Utveksle tjenester med de omliggende kommunene, for eksempel legevaktsordning med Stord, fakturerning av renovasjon/kommunale avgifter. (SIM) Omstrukturering av ledelsesstruktur på alle nivåer i kommunen. (gjør flere samme jobben?) Dette bør i alle fall kartlegges. Har vi utnyttet kompetansen til de ansatte god nok. Er det på tide å få denne kartlagt slik at vi kan få rett person på rett plass? Som følge av dette kan vi kanskje klare å begrense konsulentbistanden til et minimum. Mulig innsparing = kr. 500 000?

44 Konkurranseutsetting av tjenester som kommunen ikke MÅ drive, for eksempel vaktmestertjenesten og renhold. En oppnår da at der alltid er folk til å gjøre jobben. Redusere antall sekretariat til et felles. Et felles samlokalisert sekretariat, som innebærer større robusthet. Og av disse kan vi få frigjort personell som kan betjene kundetorget, serve posten og avlaste sjukeheimen med å skaffe vikarer. Innsparing, ½ million. Innføre elektronisk postgang. Utsending av post til politikere og administrasjon ønsker vi skal skje elektronisk. Vi sparer porto, papir, kopiering, inkludert arbeid på kopiering. Beregnet innsparing ½ million. Salg av kommunale eiendommer. De som er i bruk, kan vi leie tilbake, og frigjøre kapital. Pengene settes på fond til framtidige investeringer. (Øremerking) Vurdere privat bygging/drift av Sykehjem og Barnehage. Kanskje vi kan få fortgang i sakene så snart føljetongen om tomtespørsmålet er avgjort. Rådmannen peikte på at fleire av innspela frå Frp vanskeleg kan la seg svara på fullt ut i desse knappe budsjettinnspurtstider. Fleire av avsnitta inneheld utfordringar som i seg sjølve krev relativt utdjupande arbeid og utgreiingar.

45 MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato FORMANNSKAPET 09.11.10 Arkivsak : Arkivkode: 10/961 212 - Sakshandsamar: Audun Hovland Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 09.11.10 PS 106/10 SKULEBRUKSPLAN HANDSAMING I FORMANNSKAPET 09.11.10: Kommunestyret gjorde i møte 2. november i år slikt vedtak i sak 49/10: I. Reksteren skule vert med tilvising til ovanståande premissar lagt mellombels ned frå og med skuleåret 2011/2012. Elevane vert overflytta til Uggdal skule/tysnes skule. II. III. Punktet vert utsett. Punktet vert utsett. IV. Det må byggjast vidare på det sitjande ad-hovutvalet sin konklusjon pr. 25.10.10 for å utarbeida ein langsiktig skulebruksplan som kan danna grunnlaget for framtidig skulestruktur. V. Rådmannen skal innan 1. juni 2011 utarbeida framlegg til skulebruksplan der pedagogiske og sosiale faktorer skal vera rådande. Likevel slik at dei demografiske og økonomiske realitetane i kommunen skal vera klart førande. VI. Rådmannen skal innan 1. februar 2011 få utarbeidd eit forprosjekt med kostnadskalkyle for oppgradering av Tysnes skule. Planarbeidet må ta høgde for å kunna sikra plass til samtlege elevar i kommunen likevel slik at det alt frå skuleåret 2012/2013 er dekning for krinsane Reksteren, Uggdal og Tysnes. VII. Rådmannen vert vidare pålagt å utarbeida forprosjekt og kostnadskalkyle innan 1. februar 2011 for dei justeringane som må gjerast for å nytta Uggdal skule til sentralbarnehage. VIII. Rådmannen skal i samband med desse arbeida gje framlegg til løysing av kulturskulelokale.

46 IX. Den føreliggjande sentralbarnehagesaka med ny førehaving vert utsett til nemnde konstnadsvurderingar er ferdige. X. Før endeleg vedtak om nedlegging av skuletilbodet ved Reksteren skule kan setjast i verk må det utarbeidast ei forsvarleg transportløysing, der ein tek omsyn til tryggleiken til den enkelte elev, forsvarleg transportveg og tida den enkelte elev må tilbringa på skuleveg. Tysnes kommune bør og koma med ei vurdering av kor lang tid ein kan påleggja enkeltelevar å bruka på dagleg skuleskyss. Som det går fram av punkt V i vedtaket skal rådmannen innan 1. juni 2011 utarbeida framlegg til skulebruksplan. Under kommunestyret si handsaming av saka kom det fram at formannskapet skulle sjå nærare til at rådmannen fekk politisk ballast med seg i dette arbeidet. VEDTAK I FORMANNSKAPET 09.11.10: Utval oppvekst/omsorg vert styringsgruppe for prosjektet. Formannskapet som økonomiutval skal haldast godt orientert om arbeidet. Rådmannen peiker ut arbeidsgruppe for prosjektet.

47 MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato FORMANNSKAPET 09.11.10 Arkivsak : Arkivkode: 10/61 028 - Sakshandsamar: Audun Hovland Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 09.11.10 PS 107/10 INTERPELLASJON FRÅ LEIAR I FRP MAGNE IVAR FAUSKANGER Vedlegg: 1. Notat frå rådmannen 01.11.10 SAKSUTGREIING: VEDTAK I FORMANNSKAPET 09.11.10: Formannskapet finn, med tilvising til vedlagde notat og utifrå at det var formannskapet som initierte opprettinga av ad-hocutvalet for vurdering av kulturskulen, det rett at aktuelle medlemer i utvalet vert tilkjent møtegodtgjersle i samsvar med kommunestyret sitt vedtak av 1996.

48 MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato FORMANNSKAPET 09.11.10 Arkivsak : Arkivkode: 10/955 130 - Sakshandsamar: Audun Hovland Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 09.11.10 PS 108/10 ENSY EIGEDOM A/S OG PERSONAL-/NÆRINGSSAK HANDSAMING I FORMANNSKAPET 09.11.10: I samband med at formannskapet hadde vore på synfaring på eigedomen til Ensy Eigedom A/S og deretter skulle drøfta mogleg kjøp av denne eigedomen, samt at rådmannen hadde ei personal-/næringssak han ønskte å informera formannskapet om, vart det gjort slikt: VEDTAK I FORMANNSKAPET 09.11.10: Med tilvising til at desse drøftingane går både på kommunen sine forretnings- og personalmessige forhold, vert drøftingane å føreta for lukka dørar; jf fvl 13 og offl 13, samanheldt med kml 31 nr 3.