Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10. Møteplan for 2010 vedlegges. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 1/10 Godkjenning av studietur/tematur til Polen og Tyskland 2010 PS 2/10 Budsjett SBK 2010 - Forslag til tiltak for å redusere driftsrammen Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31024023, v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune 04.02.10, Unni Wetlesen politisk sekretær
Nore og Uvdal kommune Rødberg : 02.02.2010 Arkiv : B57 Saksmappe : 2010/33 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Leif E. Ågesen Godkjenning av studietur/tematur til Polen og Tyskland 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur 11.02.2010 1/10 Saken gjelder: Rødberg skole søker i brev datert 07.01.2010 om godkjenning om å reise på studietur til Polen og Tyskland våren 2010. Fakta: Rødberg skole har sendt søknad om godkjenning av tematur til Polen og Tyskland våren 2010. Turen er planlagt, og skal gjennomføres med avreise fra Rødberg lørdag 10.04.10 og retur Rødberg søndag 18.04.10. Det er stiftelsen Aktive Fredsreiser som tilbyr opplegget. Det er lagt opp til besøk i konsentrasjonsleirene Auschwitz I og Auschwitz II Birkenau, Sachsenhausen og kulturminnesmerker i Polen og Tyskland, samt opplevelser en dag i Praha. Andre verdenskrig er et av hovedtemaene i samfunnskunnskap på ungdomstrinnet. Samtlige 34 elever deltar. Hvis enkeltelever blir forhindret fra å reise, gis disse undervisningstilbud på skolen med andre klasser på ungdomstrinnet. Ekskursjonen/tematuren finansieres med midler fra skolen, oppsparte midler fra elevarrangement, kantinedrift, dugnad/salg/eget arbeid, samt tilskudd fra lag og foreninger. Finansieringsplan/budsjett er vedlagt søknaden.
Saksbehandlers vurdering: Opplæringsloven 2-3, 1. ledd omtaler innholdet i opplæringen. Det åpnes for at en del av undervisningstiden kan brukes til bl.a. leirskole og aktiviteter som elevene velger. Elevene skal være aktive med i opplæringen. De siste årene har 10. klassene hatt prosjektarbeid gjennom hele skoleåret med temaet 2. verdenskrig. Dette har også omfattet tematur til konsentrasjonsleire. Ekskursjonen/tematuren er tatt opp med foreldregruppa, og foreldrene til samtlige elever leverer skriftlig samtykke til turen. Finansieringsplanen viser at prinsippet om rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring (Opplæringsloven, 2-15) ivaretas. Kommunen har vedtatt retningslinjer for leirskoler/ekskursjoner. Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur kan godkjenne ekskursjoner/tematurer til Auschwitz selv om hovedregelen er at det ikke skal legges opp til ekskursjoner/leirskoleopphold i utlandet. Det er inngått ny særavtale særavtale 1010 mellom KS og organisasjonene (jf. B- rundskriv 11/05) Lokal tilpasning må vurderes i tråd med avtaleverket og avklares i god tid før avreise. Skolen må finne dekning for utgiftene innenfor egen budsjettramme. Rådmannens forslag til vedtak: Ekskursjon/tematur til Polen og Tyskland for 10. trinn 2009/2010 godkjennes. Rektor må inngå avtale med medfølgende lærere i henhold til sentral avtale med eventuell lokal tilpasning. Det forutsettes at finansieringen av ekskursjonen er i tråd med Opplæringslovens gratisprinsipp, 2-15. Vedlegg.
Nore og Uvdal kommune Rødberg : 02.02.2010 Arkiv : 153 Saksmappe : 2010/84 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Leif E. Ågesen Budsjett SBK 2010 - Forslag til tiltak for å redusere driftsrammen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur 11.02.2010 2/10 Saken gjelder: Revidert budsjett for fagavdeling sbk. Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen har valgt å legge økonomiplanen for perioden 2010 2013 og budsjettrammer for år 2010 fram i et samlet dokument. Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2012 og budsjettrammer 2010 ligger ute på kommunens internettsider www.nore-og-uvdal.kommune.no Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), K-sak 70/2002. Budsjett 2010 Forslag til detaljert budsjett 2010 er utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember, jfr. PS 72/09 Økonomiplan 2010-2013 og budsjettrammer for 2010, og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. Reglement. I PS 72/09 Rådmannen la i tillegg fram 2 alternativ til innsparing som innstilt fra formannskapet: Alternativ 1: Total innsparing på 1,6 mill kroner. Tall i tusen kroner. sentraladministrasjonen og fellestjenester - 200
fagavd. For HSB 200 fagavd for PRO 400 fagavd for SBK -400 fagavd for NMK -400 Alternativ 2: Flat reduksjon med lik prosentsats med sum 1,4 mill. kroner. Fellesutgifter i sentraladministrasjonen, politisk aktivitet og FØNK er holdt utenom. Tall i tusen kroner. sentraladministrasjonen og fellestjenester - 180 fagavd. For HSB 180 fagavd for PRO 443 fagavd for SBK -375 fagavd for NMK -222 Alternativ nr 1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til budsjett 2010 Rådmannens forslag til delegert netto ramme SBK 2010 talldel følger som vedlegg 1. Ut over dette drar vi med oss et betydelig overforbruk fra 2009 til inneværende budsjettår, som vi også må legge inn tiltak på for å få et driftsnivå som harmonerer med budsjett. Når en legger inn forventet lønn og inntekter i dagens budsjett står en med et stipulert overforbruk i 2010 på om lag 1.3 millioner. Da har en ikke tatt høyde for årlige skjønnsmidler til barnehagedrift. I 2009 mottok en 1.1 millioner i skjønnsmidler, men dette kan bli betydelig mindre i 2010. Overforbruket vårt i 2009 er høyere enn 1.3 millioner, men nedgang i barnetall/elevtall utløser en del lavere lønnsramme i 2010. I 2010 vil vi motta 500 000 kroner mindre i statsstøtte til barnhagedrift; og i tillegg kommer noe mindre brukerbetaling som følge av mindre belegg. Vi har også fått økte utgifter til fosterhjemsplasserte barn, og vår andel til drifta av Ppt OT har steget. Når fagsjef legger fram forslag til reduksjonstiltak, så innbefatter disse både det beløp som kommunestyret har vedtatt, men også tiltak som er utarbeidet i samråd med enhetslederne. Det legges fram forslag om følgende tiltak for å få drifta i balanse med budsjett: - Reduksjon på områdene varer og tjenester med 10 % på alle enhetene gir ei innsparing i 2010 på 450 000 kroner. - Stillingsrammen i barnehagene reduseres fra 01.08.10 med 2.5 stilling som gir ei innsparing i år på 300 000 kroner; da er tapte brukerinntekter trukket fra. Dette kan gjøres som et resultat av at belegget bli mindre, og at en nå har et belegg i Uvdal barnehage som gjør at en samle alle barna i hovedbarnehagen. Drifta av filialen i omsorgsboligen opphører da fra 01.08.10. - En foreslår en reduksjon å timerammene til skolene for skoleåret 2010-11 på om lag 2.6 %, noe som samlet utgjør 1.3 stilling; og dette gir 285 000 kroner i reduserte lønnskostnader i 2010. Saksbehandlers vurdering: Det er usikkert hvor store konsekvenser tiltakene vil ha for tjenestetilbudet på enhetene. I barnehagene vil det bli færre hender å dele arbeidsoppgavene på, noe som kan føre til økte belastninger på ansatte og kan få ulike følger. Grunnskolene våre ligger på topp i
Buskerud når det gjelder timerammer pr elev, så det skal være rom for å foreta nedjusteringer uten at dette får dramatiske konsekvenser. Det må presiseres at reduksjonene kun vil berøre midlertidig ansatte/vikariat. Mindre rammer til drift vil merkes mest på innkjøp av lærebøker/læremidler i skolene. Rådmannens forslag til vedtak: Det legges fram forslag om følgende tiltak for å få drifta i balanse med budsjett: - Reduksjon på områdene varer og tjenester med 10 % på alle enhetene gir ei innsparing i 2010 på 450 000 kroner. - Stillingsrammen i barnehagene reduseres fra 01.08.10 med 2.5 stilling som gir ei innsparing i år på 300 000 kroner; da er tapte brukerinntekter trukket fra. Dette kan gjøres som et resultat av at belegget bli mindre, og at en nå har et belegg i Uvdal barnehage som gjør at en samle alle barna i hovedbarnehagen. Drifta av filialen i omsorgsboligen opphører da fra 01.08.10. - En foreslår en reduksjon å timerammene til skolene for skoleåret 2010-11 på om lag 2.6 %, noe som samlet utgjør 1.3 stilling; og dette gir 285 000 kroner i reduserte lønnskostnader i 2010. Vedlegg.