SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens hjemmeside. Til behandling 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Styrets forslag til vedtak Det er stemmeberettigede til stede og årsmøte er vedtaksført. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og foretningsorden. Forslag til forretningsorden a. Møtet ledes av dirigenten b. Protokollen føres av valgte sekretær c. Alle eventuelle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn. d. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall e. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot, samt hvem som har hatt ordet i den enkelte saken. Styrets forslag til vedtak Innkallingen til, samt sakslisten og foretningsorden for årsmøte 2015 i Ballerud Golfklubb godkjennes. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent. Styrets Forslag til vedtak Dirigent: Jan O. Bråthen Sekretær: Ken Jonassen Underskrive protokoll:
4. Behandle klubbens årsmelding Gjennomgang av klubbens årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger ved styrets leder. Styrets forslag til vedtak: De fremlagte beretninger for 2014 godkjennes. 5. Behandle klubbens regnskaper i revidert stand DRIFTSREGNSKAP 2014 BALLERUD GOLFKLUBB 2014 2013 INNTEKTER KURS 1-397 685-62 480 INNTEKTER JUNIOR 2-378 475-365 674 TILSKUDD NGF / NIF 3-188 692-141 340 MEDLEMSINNTEKTER KLUBB -225 000-212 550 MEDLEMSINNTEKTER BANELEIE -1 974 135-1 965 725 ØVRIGE INNTEKTER 4-54 450-34 613 SUM INNTEKTER -3 218 437-2 782 382 UTGIFTER JUNIOR Turnering / øvr. 5 135 662 192 780 UTGIFTER JUNIOR Instruktør 335 048 307 405 UTGIFTER SENIORAVD. 6 42 747 31 966 TURNERINGSUTGIFTER 7 54 397 31 503 BANELEIE 1 974 135 1 965 725 KONTINGENT OG KOSTNADER NGF 235 294 197 920 KURSMATERIELL OG INSTRUKSJON 8 363 703 22 557 DRIFT AV INTERNET /IT 17 206 18 194 STYRE OG ÅRSMØTE 2 080 664 AVSETNING OG TAP PÅ FORDRINGER 3 500 52 075 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 9 22 440 13 995 SUM UTGIFTER 3 186 213 2 834 785 NETTO FINANSPOSTER -15 808-6 954 ÅRSRESULTAT -48 031 45 450
1 Fra og med 2014 er alle kurs fakturert gjennom 397685 BaGK Før 2014 ble det kun fakturert for "royalties" og kursmatriell.) 62480 397 685 62 480 2 3 4 5 6 7 8 Treningsavgift gruppetrening 278 685 244 075 Treningsavgift Annet (fysisk+privattimer) 28 950 0 Deltakeravgift internturnering 52 000 38 236 Tilskudd / Sponsor 18 840 75 000 Andre inntekter - SFO golf Stabekk skole 0 8 363 378 475 365 674 Bærum kommune - Kommulale tilskudd 18 154 0 Momskompensasjon 155 538 126 340 NGF Grønn Glede 15 000 15 000 188 692 141 340 Deltakeravgift turneringer 54 450 34 550 Div. inntekter 0 63 54 450 34 613 Div. utgifter junior 13 299 12 822 Turneringsutgifter intern 44 565 49 450 Turneringsutgifter ekstern 77 798 0 Portable tak, bod jr 130 508 135 662 192 780 Senior Herrer 22 566 19 466 Senior Damer 20 181 12 500 42 747 31 966 Turneringer arrangert av Ballerud GK 35 496 23 087 Turneringsutg NM 18 901 8 416 54 397 31 503 Kursmateriell 25 138 22 557 Instruktørkostnader 338 565 363 703 22 557 9 Div. (GGG, bank,div.) 22 190 12 026 Honorar regnskap 250 1 969 22 440 13 995
BALANSE per 31.12.2014 BALLERUD GOLFKLUBB 2014 2013 KASSE 0 0 BANK 1627.15.97332 279 778 154 134 BANK 1644.03.66477 488 648 273 291 BETALINGSMIDLER 768 426 427 425 KUNDEFORDRINGER 83 028 106 510 FORSKUDDSBET. KOSTNADER 0 0 KORTSIKTIGE FORDRINGER 83 028 106 510 SUM EIENDELER 851 454 533 935 FORSKUDDSBET. KONTINGENT 0 0 LEVERANDØRGJELD 293 983 79 995 Annen påløpt kostnad 62 500 7 000 SUM GJELD 356 483 86 995 EGENKAPITAL 494 971 446 940 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 851 454 533 935 ÅRSRESULTAT 48 031 45 450 Styrets forlag til vedtak: Det fremlagte regnskapet for Ballerud golfklubb for regnskapsperioden 01-01-14 til 31-12-14 med tilhørende beretninger fra kontrollkomité godkjennes og at overskudd overføres til egenkapital. 6. Behandle innkommende forslag og saker a. Uttalelse fra kontrollkomiteen b. Søknad om støtte til Sr Herre komité vedlegg 4 c. Søknad om støtte til Dame Komité vedlegg 5 d. Søknad om støtte til refusjonsordning Jr. vedlegg 3 e. Eventuelt 7. Fastsette medlemskontingenten for 2016 Det gjøres en justering av medlemskontingenten for 2015, innenfor de vedtatte retningslinjene fra årsmøte 2014. Styret i samråd med Banen ser ikke at det skal være behov for ytterligere endring i medlemskontingenten for 2016 per nå. Styrets forslag til vedtak: Det vedtas å gi styret fullmakt til å justere opp medlemskontingentene for 2016 med
inntil 6 % hvis det viser seg nødvendig i forhold til medlemsutvikling og økonomi. Banen skal fremlegge for styret et dokumentert behov for økte inntekter høsten 2015, for at styret skal kunne ta stilling til dette. Rammene for økningen er opp til følgende nye kontingenter: Junior fra kr 1 775,- til maksimalt kr 1 880,- Ungdom fra kr 2 900,- til maksimalt kr 3 075,- Senior fra kr 3 400,- til maksimalt kr 3 600,- 8. Vedta klubbens budsjett Budsjettet er satt opp veldig enkelt, med utgangspunkt i budsjett og regnskap for 2014. Oppstår det vesentlige endringer fra budsjettet igjennom året vil dette behandles i styre, og prinsippet er at økte utgifter må dekkes inn av økte inntekter. Eventuelle investeringer eller andre vedtak med økonomisk betydning fra årsmøte vil komme i tillegg. Ballerud Golfklubb - budsjett 2015 Tekst Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Kursinntekter 55 000 397 685 416 000 Turneringsinntekter 35 000 54 450 60 000 Medlemsinntekter 220 000 225 000 233 500 Inntekt Baneleie 1 950 000 1 974 135 2 016 000 Inntekt junior avd. 290 000 359 635 374 000 Div. tilskudd junior avd. 18 840 18 000 Div. tilskudd klubb 140 000 188 692 180 000 Annet 0 0 0 Sum inntekter 2 690 000 3 218 437 3 297 500 Utgifter junior avd. 365 000 470 710 469 000 Utgifter senior herrer 26 000 22 566 25 000 Utgifter Damegruppen 26 000 20 181 25 000 Utgifter spesielle tiltak 15 000 19 768 15 000 Turneringsutgifter 35 000 54 397 63 000 Kursmateriell og instruktør 20 000 363 703 381 000 Utgift Baneleie med mer. 1 950 000 1 974 135 2 016 000 Drift av web og 18 500 17 206 24 000 datasystemer Honorar regnskap 2 500 250 2 500 Kontingent og kostnader 220 000 235 294 246 000 NGF Styre og årsmøter 2 000 2 080 3 000 Andre kostnader 3 000 2 422 28 000 Tap på fordringer 3 000 3 500 5 000 Sum kostnader 2 686 000 3 186 212 3 302 500 Netto finasposter 7 000 15 808 5 000 Resultat 11 000 48 033 0
Styrets forlag til vedtak: Det fremlagte budsjettet for Ballerud Golfklubb for 2015 godkjennes. 9. Behandle klubbens organisasjonsplan Se vedlegg 3 Gjennomgang og presentasjon av endringer og nye komitemedlemmer Styrets forlag til vedtak: Den fremlagte organisasjonsplan godkjennes 10. Foreta følgende valg: a. Styret Se vedlegg 2, Valgkomiteens innstilling b. 2 representanter til Golftinget Forslag: Thomas Faale, Lars Due c. 3 representanter til Bærum Idrettsråd Forslag: Leif H. Roth (leder), Svein Bjørnebekk, Hilde Solberg Øyne, Carl Wilhelm Tyren d. 1 person til å kontrollere Politiattester Forslag: Thomas Faale e. 3 personer som kan signere alle utbetalinger på nettbank. Forslag: Styreformann, Shawn Carivau og Thomas Faale. f. Valgkomité Forslag: Anne-Grete Østensen, Leif H Roth, Jan O Bråthen og Ola Jørstad g. 2 revisorer til å kontrollere regnskap mm. Se vedlegg 2, Valgkomiteens innstilling 11. Orientering om ny avtale mellom Golfklubb og Treningssenteret om administrative oppgaver. Fro å sikre kontinuitet i arbeidet og sikre driften av Ballerud Golfklubb inngås det en avtale mellom Golfklubben og Ballerud Golf og treningssenter om administrative oppgaver etter mal fra NGF. 12. Orientering fra Ballerud Golf og Treningssenter Thomas Falle, daglig leder Ballerud golf og Treningssenter as, orienterer om 2014 og planer for 2015 når det gjelder anlegg, bane, Proshop, kiosk, ansatte, med mer 13. Orientering fra Jordell Page DA Simon Page orienterer om det nye treningsoppsettet på Ballerud med Pro situasjon, kurs, treningsmuligheter og målsetning med satsningen. 14. Orientering fra Turneringskomiteen 15. Eventuelt Velkommen Styret v/leder Simen Rognerud