Møtebok Offentlig versjon

Møtebok Offentlig versjon MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag, 12.06.2015 - kl. 12:00-17:00 Sted: Falstadsenteret, Levanger Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Kirsten Olsen Styremedlem Tom Gunnar Ask Styremedlem Ragnhild Klingberg Styremedlem/leder MFR Elin Persson Styremedlem Linda Fjell Varamedlem Gudrun Caspersen Til stede fra administrasjonen: Daglig leder Rune Frank Brunslid Til stede under Sak 53/15: Håkan Wickström som representant for Nordisk Korforum Til stede som observatør: Åsmund Mæhle Ikke til stede: Varamedlem Jonny Grimsø Varamedlem Trond Håskjold Eventuelt Rune Frank orientering om status i Kragseth-saken Stein Høyer gjennomgang av revisjonsrapport om årsoppgjøret for 2014 SAK 38/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Godkjent SAK 39/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 11.-12.04.2015 Enstemmig godkjent SAK 40/15 ØKONOMI STATUS PR. 31.05.15 Rune Frank Brunslid gikk gjennom status pr. mai 2015. SAK 41/15 LANDSMØTESAK 6K ENDRING AV NK S VEDTEKTER STATUS Tom Gunnar Ask orienterte om arbeidet i gruppen. Sentralstyret ber om at arbeidet følges opp videre som følger: 2.1 forslag til endring «Norges korforbund skal være EN (ikke den) sentral kororganisasjon» 1

10 REGIONENE avventer arbeidet i gruppen som skal se på Regionsmodellen. 11 ØKONOMI Sentralstyret ber utvalgsleder i samarbeid med administrasjonen om å utarbeide forslag til neste sentralstyremøte til ny utforming av 11 med underpunkter. 12 Sentralstyret ber utvalget foreslå ordlyd i tråd med intensjonen i Alternativ 2 i fremlagt forslag. 13 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON strykes. Arbeidsgruppen vurderer en formulering som dekker innholdet i paragrafen, f.eks. som ekstra kulepunkt i 2. 14 arbeidsgruppens forslag med til 14 med underpunkt 1, 2, 3 og 4 ble drøftet og enstemmig godkjent. 14.5 ble drøftet. Sentralstyret er innstilt på at ordlyden beholdes og avventer behandling under ledersamlingen i januar 2016. Alle aspekter ved problemstillingen forberedes til ledersamlingen. Sentralstyret behandler saken på nytt i møte i september. Forslag til nye vedtekter sendes deretter på høring til distriktsleddene med sikte på å legge fram forslag til nye vedtekter for landsmøtet i 2016. SAK 42/15 LANDSMØTESAK 6A REGIONSMODELLEN STATUS Sentralstyret tar gjennomgangen til orientering og ber det nedsatte utvalget om å begynne sitt arbeid så snart det er praktisk mulig. Status for det videre arbeidet legges fram på neste sentralstyremøte i september. SAK 43/15 NK UTVIKLING STATUS Sentralstyret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen følge opp det videre arbeidet. Videre status legges fram på neste sentralstyremøte. SAK 44/15 LØNNSPOLITIKK OVERFOR DL-ANSATTE Rune Frank Brunslid orienterte og viste til sak i forrige styremøte. Stein Høyer orienterte kort om sine samtaler med hhv. leder og distriktskonsulent i NK Sør-Trøndelag. Videre arbeid med lønnspolitikk for DL-ansatte ses på i forbindelse med utarbeidelse av ny bemanningsplan. 2

SAK 45/15 LEDERSAMLING 19.-20. SEPTEMBER 2015 Administrasjonen sender ut påminnelse før ferien og igjen i august. Sentralstyret tar presentasjonen av program og innhold til ledersamlingen til orientering. Administrasjonen fullfører programmet og sørger for at alle detaljer kommer på plass. SAK 46/15 FELLESUTVALGET FOR NK OG SFK ORIENTERING Per Arthur Christensen orienterte om arbeidet. Rune Frank Brunslid informerte om en del problemstillinger som har kommet opp underveis hvor man savner en avtale mellom NK og SfK. Landsfestivalen i Levanger og to kor i Vestfold-Telemark har søkt om støtte fra SfK omkring årsskiftet, men har foreløpig ikke mottatt svar på sine søknader. På bakgrunn av manglende oppfølging av aktuelt landsmøte- og årsmøtevedtak, overtar presidenten initiativet i saken. Presidenten skriver brev før sommeren hvor SfK inviteres til møte med president og ny generalsekretær medio september. SAK 47/15 ÅRSMØTET TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE ORIENTERING Sentralstyret tar orienteringen til etterretning. SAK 48/15 NK SMAALENENE STATUS Sentralstyret tar orienteringen om situasjonen i NK Smaalenene til etterretning og ber presidenten ta kontakt med leder i NK Indre Østfold for å belyse situasjonen og forberede et møte med styret der. SAK 49/15 NK ROMSDAL STATUS Per Arthur Christensen og Elin Persson orienterte fra møte og kontakt med NK Romsdal. Det er etablert kontakt med NK Nordmøre. Det virker som om aktiviteten i NK Romsdal er i ferd med å ta seg opp igjen. Christensen og Persson følger saken videre. Enstemmig vedtatt: 3

SAK 50/15 STRUKTUR REGIONALE KICK Sentralstyret ber administrasjonen jobbe videre med rammene for de regionale kickene og legge fram forslag til struktur og innhold til ledersamlingen i januar 2016. SAK 51/15 ACANDO Sentralstyret ber administrasjonen jobbe videre med saken og legge fram status til neste sentralstyremøte i september 2015. B-SAK 52/15 SØKNAD OM HEDERSTEGN unntatt offentlighet Enstemmig vedtak som er Unntatt offentlighet SAK 53/15 NORDISK KORFORUM ORIENTERING V/ HÅKAN WICKSTRÖM Wickström orienterte. Nordisk Korforum er tilsluttet IFCM (International Federation for Choral Music). Medlemsavgift pr. år baserer seg på antall medlemmer pluss en basisavgift.på 0,12 euro pr. capita, hvilket for NKs vedkommende vil utgjøre om lag kr 30 000 pr. år. Sentralstyret er innstilt på å være observatør inntil videre gjennom fortsatt deltakelse i Nordisk Korforum av leder i MFR. Sentralstyret ber Wickström om å få oversendt utvalgte essensielle styrende dokumenter (budsjett, regnskap og vedtekter m.m.) for Nordisk Korforum i nær framtid. Styret ber administrasjonen legge fram en grundigere sak, med regnskap, budsjett, vedtekter, valg/styrerepresentasjon osv. for Nordisk Korforum, i neste sentralstyremøte. 4

SAK 54/15 GJENNOMGANG AV REFERAT FRA KONTROLLKOMITEENS TELEFONMØTE 04.05.15 Sentralstyret tar referatet til orientering og ber daglig leder i NK om å imøtekomme det Kontrollkomiteen ber om i Sak 10-15 og Sak 13-15 i Kontrollkomiteens referat. SAK 55/15 GJENNOMGANG AV INNGÅTT ARBEIDSAVTALE MED PÅTROPPENDE GENERALSEKRETÆR I NK, ÅSMUND MÆHLE Sentralstyret godkjenner fremforhandlet arbeidsavtale. Sentralstyret godkjenner videre at Mæhle i praksis tiltrer generalsekretærstillingen medio/ultimo august d.å. etter avtale mellom Brunslid og ham selv. Mæhle skal lønnes fra den dato han faktisk tiltrer stillingen. SAK 56/15 UTKAST TIL REVIDERT STILLINGSINSTRUKS FOR GENERALSEKRETÆR I NK Sentralstyret i NK godkjenner det utsendte utkastet til revidert stillingsinstruks for generalsekretær i forbundet («STILLINGSINSTRUKS FOR GENERALSEKRETÆR I NORGES KORFORBUND») slik det foreligger på utsendelsestidspunktet. Stillingsinstruksen gjøres gjeldende fra det tidspunkt Åsmund Mæhle tiltrer stillingen som generalsekretær i Norges Korforbund. EVENTUELT Tove Kragseth Rune Frank Brunslid orienterte om inngått forlik. Årsoppgjør 2014 Det har vært diskusjoner med revisor om regnskapsavslutning. Rune Frank Brunslid orienterte om uenighet med revisor om føring av enkelte poster, som med revisors føring gir en regnskapsavslutning med et underskudd på kr. 92 178. Styret godkjenner revisjonsberetning og fremlagt årsoppgjør for 2014. Årsmelding og regnskap for 2014 tas opp til formell behandling i neste styremøte i september. Levanger, 12. juni 2015 Gudrun Caspersen referent 5