Kjell Neergaard vara Ragnhild Helset Ingrid Rangønes vara Milly Bente Nørsett Roger Osen vara Ingunn Golmen Lilly Gunn Nyheim vara Ståle Refstie Birgit Eliassen 1. vara Randi Dyrnes Knut Haugen 2. vara Håvard Sagli Eivind Ryste vara Ole H. Haugen Innkalling og saksliste til møte 2/19 i Arbeidsutvalget pr mail meld tilbake innen onsdag 13.2.19 kl. 12.00 Det vises til opprinnelig møte 2/19 i AU som ble endret til kl.18 den 4.2.19. Dette møtet ble gjennomført som et diskusjonsmøte og ikke et formelt AU-møte. Til diskusjon var tema for møtet med Mørebenken og Regionrådsmøtet. AU må gjøre vedtak i forhold til saker som skal behandles på Årsmøtet 15.2.19. Saksliste Sak 09/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 10/19 Godkjenning av referat fra siste møte 04.01.19 Sak 11/19 Invitasjon til å delta på jobbmesse i Oslo Sak 12/19 Saker til Årsmøtet 15.2.19 Saksfremlegg Sak 09/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 10/19 Godkjenning av referat fra siste møte 04.01.19 Referat fra AU-møte 04.01.19 godkjennes. Sak 11/19 Invitasjon til å delta på jobbmesse i Oslo Mottatt invitasjon fra KNN: Invitasjon til deltagelse på Jobbmesse for Nordmøre og Romsdal i Oslo onsdag 24. april 2019 Bakgrunn: Bedrifter, kommuner og andre i regionen har løpende rekrutteringsbehov. Det er hele tiden behov for å tenke nytt og møte mulige arbeidstakere og andre som kan være interessert i å bo her på nye arenaer. 1
Tiltak Lokalt næringsliv og andre som har/får rekrutteringsbehov inviteres til å bli med til Oslo 24. april på Jobbmesse for Nordmøre og Romsdal for å synliggjøre ledige stillinger, fremtidige muligheter og regionen. Jobbmessen vil være en arena for utflyttere, studenter og andre. På messen vil de som ønsker å delta kjøpe seg standplass. Messen er mellom klokken 17.00 20.00 og det er lagt opp til presentasjon av regionen, underholdning, nettverksbygging ++++. Samme dag og sted kl.12.00-15.00 arrangerer vi åpent faglig seminar for de som deltar med stand, men også for andre som ønsker å delta. Mål Målet med arrangementet er å rekruttere «ny» kompetanse hjem de kommende årene. Økonomi Foreløpig total budsjett for arrangementet er på kr 840.000. I og med at dette er første gang vi arrangerer Jobbmessen er det avgjørende at vi legger opp et konsept som har kraft i seg til å bli godt besøkt. Profilering og markedsføring av arrangementet blir sentralt. Vi har mål om å få med minst 50 utstillere. Jo Nesbø, Lars Jones og Frode Alnes er booket til underholdningen. For å sikre høy deltagelse i oppstartsåret kan vi ikke legge opp til at standleien skal dekke kostnadene ved arrangementet. Vi har derfor satt foreløpig pris på leie av en stand (størrelse 2x3 m) til kr 5000,- + mva for bedriftene, dette kan gi en inntekt på kr 250.000, på langt nok nær til å dekke kostnadene for underholdning, markedsføring, lokalleie mm. Vi ønsker at kommunene skal delta både som arbeidsgiver som søker ansatte, og for å profilere regionen som bosted og som støttespiller til arrangementet. Vi håper at regionrådene kan få med sine kommuner på fellesstand under sine respektive regionråd. Dere vil bli tildelt en stand på 2X10-15 meter, til en pris av kr 75.000,-. Vurdering Tiltaket er innenfor strategiplanen i forhold til både næringsutvikling, rekruttering, kompetansebygging og mangfoldig arbeidsmarked. Det er positivt at KNN og Molde Næringsforum samarbeider om felles rekrutteringstiltak. Kommunene deltar på jobbmessen på felles stand. Det bør settes ned en gruppe fra regionrådet for å utarbeide innhold og budskap på stand. AU mener dette er et positivt tiltak som vi ønsker å være en del av. Kostnadene for felles stand kr 75.000,- foreslås innarbeidet i regionrådets budsjett for 2019. Sak 12/19 Saker til Årsmøtet; Årsregnskap 2018, Årsberetning 2018, Budsjett 2019 og Kontingent for 2019 Årsregnskap 2018 Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune som vertskommune. Regnskap 2018 Kontingent 2018 1 515 402 Kostnader netto 1 384 337 Resultat 131 065 2
Oversikt kostnader: Kostnadsbudsjett 2018 31.12.18 Diff vs Bud Personalkostnader 972 648 950 930-21 718 Honorar leder 46 170 41 854-4 316 Diverse driftskostnader 6 156 - - 6 156 Prosjektkostnader 102 600 114 607 12 007 Gaver 15 390 2 253-13 137 Møteutgifter 205 200 198 554-6 646 Reisekostnader 102 600 41 746-60 854 Lokaler 14 364 13 878-486 ORKidéportalen 7 182 6 000-1 182 Andre tjenester - 71 175 71 175 Regnskap og revisjon 41 040 41 120 80 Overføring private - 25 000 25 000 Bankkostnader 2 052 250-1 802 Totalt 1 515 402 1 507 367-8 035 Viderefakturering - 123 030-123 030 Kostnader netto 1 384 337-131 065 Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.515.402,- og et mindreforbruk på kr 131.065,-. Hovedårsaken til resultatet for 2018 er lavere reise- og prosjektaktivitet enn budsjettert. Inngående balanse pr 1.1.2018 viser bankinnskudd kr 572.790,- som med tillegg av årsresultatet for 2018 gir utgående balanse fond på kr 703.853,-. Revisjon av regnskapet foretas i forbindelse med revisjonen av regnskapet for Kristiansund kommune og blir utarbeidet senere. Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsmelding for 2018 Vedlagt følger forslag til Årsmelding for 2018. Budsjett for 2019 Budsjettet for 2019 er basert på budsjett for 2018 justert med deflator for kommunene for 2019 på 2,8%. Dette gir følgende forslag til totalbudsjettet for 2019 på kr. 1.557.000,- som følger; 3
Kostnadsbudsjett 2019 Personalkostnader 970 000 Honorar 42 000 Diverse driftskostnader 20 000 Prosjektkostnader 100 000 Gaver 15 000 Møteutgifter 200 000 Reisekostnader 100 000 Lokaler 15 000 ORKidéportalen 7 000 Andre tjenester 15 000 Regnskap og revisjon 43 000 Oppl/Kurs/konf 30 000 Totalt 1 557 000 Kontingenten beregnes etter kostnadsbudsjettet. Budsjettkommentarer Kostnadspostene i budsjettet er gjennomgått og gir et godt bilde av kostnadsfordelingen. I prosjektkostnader inngår medlemskap i KomTrainee og deltagelse på jobbmesse i Oslo arrangert av KNN og Molde Næringsforum i fellesskap. Felles stand for regionråd/kommuner. Reisekostnader inkluderer administrativ deltagelse fra kommuner. Prosjekt plansamarbeid Nordmøre føres som eget prosjekt og vil ikke medføre direkte kostnader for regionrådet eller kommunene. Budsjettet gjelder netto kostnader for regionrådet, dvs. omfatter ikke utlegg som senere refunderes. Vurderinger For prosjekter og tiltak som ikke omfattes av budsjettet foreslås at fondsavsetningen benyttes. Det er behov for administrativ støtte til daglig leder i 2019, og en mulighet er å engasjere en trainee for en periode. Det kan også gjøres i fellesskap med andre. Utredningsmidler ved videreføring av transportanalysen for Nordmøre. Prosjekt/tiltak 2019 Av fond 01.01.2019 703 853 Adm. bistand trainee 300 000 Transportanalyse 0 Annet 0 Udisponert 403 853 4
Beregning av kontingent Agdenes-modellen: Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertall i kommunen Innbyggere i regionen Utjevningsfaktor: Anslag frie inntekter det aktuelle året pr innbygger 1.1. året før Gjennomsnitt frie inntekter pr innbygger 1.1. året før for hele regionen Dette gir følgende kontingentberegning for 2019: KONTINGENT 2019 Innbyggere Frie inntekter Frie innt. Utjevnings- Kontingent Kontingent Kommune 01.01.2018 for 2019 pr innb. faktor for 2019 for 2018 Endring 1505 Kristiansund 24 300 1 312 347 000 54 006 0,9161 594 181 577 717 16 465 1554 Averøy 5 859 326 543 000 55 734 0,9454 147 846 144 502 3 345 1557 Gjemnes 2 623 166 258 000 63 385 1,0752 75 275 73 505 1 770 1560 Tingvoll 3 078 205 212 000 66 671 1,1309 92 912 90 646 2 266 1563 Sunndal 7 119 426 925 000 59 970 1,0172 193 296 186 255 7 040 1566 Surnadal 5 978 349 702 000 58 498 0,9923 158 332 154 317 4 015 1567 Rindal 2 039 134 488 000 65 958 1,1188 60 891 59 489 1 403 1571 Halsa 1 571 113 919 000 72 514 1,2300 51 578 50 801 778 1573 Smøla 2 172 147 234 000 67 787 1,1498 66 662 64 810 1 852 1576 Aure 3 593 256 262 000 71 323 1,2098 116 026 113 361 2 665 SUM 58 332 3 438 890 000 635 844 1 557 000 1 515 402 41 598 Snitt pr kommune 58 954 Budsjett 2019 1 557 000 AU godkjenner Årsregnskap for 2018 og anbefaler at årsregnskapet legges frem for Årsmøtet for godkjenning. Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.515.402,- og et mindreforbruk på kr 131.065,-. Inngående balanse pr 1.1.2018 viser bankinnskudd kr 572.790,- som med tillegg av årsresultatet for 2018 gir utgående balanse fond på kr 703.853,-. Årsoverskuddet foreslås som avsetning til bundne fond som regionrådets egenkapital til kommende prioriterte utredninger og prosjekter. Disponering av fond skal godkjennes i AU. AU anbefaler overfor Årsmøtet at Arbeidsutvalgets årsmelding for 2018 godkjennes. AU anbefaler overfor Årsmøtet at budsjett for 2019 stort kr 1.557.000,- godkjennes samt å godkjenne følgende kontingent for 2019 for den enkelte kommune; 5
KONTINGENT 2019 Kontingent Kommune for 2019 1505 Kristiansund 594 181 1554 Averøy 147 846 1557 Gjemnes 75 275 1560 Tingvoll 92 912 1563 Sunndal 193 296 1566 Surnadal 158 332 1567 Rindal 60 891 1571 Halsa 51 578 1573 Smøla 66 662 1576 Aure 116 026 SUM 1 557 000 Kjell Neergaard Leder 6