DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 58/17 Saksbeh. Jour.nr. 17/9 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 20.11.2017 SAK 58/17 PROTOKOLL FRA MØTE 07/17 30.10.2017 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Protokoll fra møte nr. 7 mandag 30.10.2017 godkjennes. Konst. daglig leder
SAKSFREMLEGG Møteprotokoll fra møte nr. 7 mandag 30.10.2017 ble utsendt på e-post mandag 06.11.2017. 7 av 7 styremedlemmer har godkjent protokollen. Protokollen legges frem for endelig godkjenning og underskrift. /va
MØTEPROTOKOLL Drammen Eiendom KF s styre Møtedato: Mandag 30.10.2017 Fra saksnr. : 53/17 Fra kl./til kl.: 16.30 18.45 Til og med saksnr. : 57/17 Styrets medlemmer: Anita Winsnes (styreleder) Per Arvid Andersen (nestleder) Haakon Hertzberg Gerd Barth Thorsby Kristine Andersen Aasgaard Thomas Lørdal Elisabeth Dokken Av styrets medlemmer møtte 5 av 7. Haakon Hertzberg og Gerd Barth Thorsby møtte ikke. Fra administrasjonen møtte: SAKSLISTE: SAK 53/17: PROTOKOLL FRA MØTE NR. 06/17 25.09.2017 Protokoll fra møte nr. 6 mandag 25.09.2017 godkjennes. SAK 54/17: ANSETTELSE AV DAGLIG LEDER DRAMMEN EIENDOM KF Styreleder gjennomgikk rekrutteringsprosessen gjennomført av Amrop Delphi og styrets ansettelsesutvalg. Prosessen har vært svært grundig og profesjonelt utført. Et enstemmig styre har kommet frem til følgende vedtak. Styret i Drammen Eiendom KF tilbyr Gjermund Riise Brekke stillingen som Daglig leder i Drammen Eiendom KF.
SAK 55/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Tallmaterialet spesielt for reservene kvalitetssikres til neste styremøte. SAK 56/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Styret i Backe Norvest AS (valgt entreprenør) har varslet antesipert mislighold av kontrakten med bakgrunn i ønsket avvikling av driften i selskapet. Morselskapet ønsker likevel å opprettholde kontraktsforpliktelsen ved å benytte et annet datterselskap. Det gjenstår en juridisk avklaring i forhold til offentlige anskaffelser. SAK 57/17: FJELL SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER Styreleder orienterte om: Styreansvarsforsikring. Dekningsgraden bør omfatte økonomisk tap og juridisk bistand for alle styremedlemmer. Styremedlemmer i KF er noe mindre utsatt enn i AS. Administrasjonen innhenter pristilbud på styreansvarsforsikring for KF med underliggende AS er. ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER Daglig leder orienterte om: Forklaring på 2 poster i balansen fra forrige styremøte. Status økonomiplan 2018-2021. Rådmannens forslag innebærer flere periodiseringer ut i tid for investeringsprosjektene. Det er også varslet om økt eieruttak. Styret er ikke komfortable med beløpets størrelse i investeringsbudsjettet for kjøp til strategiske eiendommer. Ber om at det utarbeides et estimat for potensielt behov.
Øren Flerbrukshall har hatt en vannskade som håndteres av entreprenøren som reklamasjon. Omfatter store deler av underetasjen. Selve flerbrukshallen benyttes som normalt. Det pågår samtidig en dialog med Hotvedtveien 69 i forbindelse med vanninnsig i kjeller. Drammen, 30. oktober 2017 Anita Winsnes styreleder Per Arvid Andersen Haakon Hertzberg Gerd Barth Thorsby nestleder Kristine Andersen Aasgaard Thomas Lørdal Elisabeth Dokken Konst. daglig leder