PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. JUNI 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Anne H. Halvorsen, styremedlem (SV) Eyolf Aleksander Bakke, styremedlem (Frp) Harald Reiso, styremedlem Anne S. Amdal, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Viggo Lütcherath, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Heidi Helene Stykket, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Finn Otto Fjellestad, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Jan Oddvar Skisland, styremedlem (Uavh) Camilla Dunsæd, styremedlem Harry B. Helleland Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær KONSTITUERING OG PROTOKOLL 57/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Innkalling og saksliste godkjennes. 58/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai 2010 1. Protokoll fra styremøte 27. mai godkjennes. FAGPRESENTASJON 59/10 Kreftbehandling ved SSHF Svein Mjåland, Aage Valdemar Andersen, Øyvind Vennesland og Geir Bøhler var til stede og presenterte store deler av kreftbehandlingen i SSHF.
BESLUTNINGSSAKER 60/10 Virksomhetsrapport pr. mai 2010 Regnskapet viser et resultat hittil i år på +8,0 mill.kr, 2,4 mill. under budsjett. Av det totale avvik hittil i år skyldes -7,4 mill. Medisinsk klinikk, -5,5 mill. Kirurgisk klinikk,+ 1,2 mill Klinikk for psykisk helse, +2,7 mill. Rehab. klinikk, -0,3 mill. Medisinsk serviceklinikk (inkl radiologi), -1,2 mill. Driftsenhet, +7,2 mill.stab/felles,+0,6 mill. pasientreiser, avskrivninger -0,4 mill og +0,7 mill. finans. Regnskapet viser betydelige positivt avvik på lønnsområdet,+7,7 mill.(inkl bruk av vikarbyråer), og avvik på inntekt -4,1 mill., mens varekjøp -7,2 mill, kjøp av helsetjenester +2,3 mill. og driftskost -1,4 mill. drar i negativ retning. Finans bidrar positivt med +0,7 mill og avskrivningsopprydding gamle anlegg på -0,4 mill. Henning Garsjø redegjorde spesielt om forhold og utfordringer i Medisinsk klinikk. 1. Styret tar foretakets virksomhetsrapport for mai samt hittil i år til etterretning 2. Foretakets orientering av risikobilde/prognose for 2010 tas til etterretning. Styret forutsetter at administrerende direktør iverksetter nødvendige tiltak for at driften i 2010 skal gå i balanse. ORIENTERINGSSAKER 61/10 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2010 Dokumentet Oppdrag og bestilling 2010 og protokollene fra foretaksmøtene sammenfatter oppdraget Helse Sør-Øst som eier har gitt Sørlandet sykehus. Dokumentene inneholder en rekke krav og oppgaver som det forutsettes at SSHF gjennomfører i løpet av året. De økonomiske rammene inngår også i driftsavtalen. 1. Styret tar saken til etterretning. 62/10 Rutiner og praksis for ivaretakelse av pasientrettigheter Helse Sør-Øst RHF har stilt spørsmål til foretakene om rutiner og praksis for ivaretakelse av pasientrettigheter knyttet til prioritering og håndtering av henvisninger. Det redegjøres i denne saken for hvordan det er jobbet med dette ved SSHF. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 23.juni 2010
1. Styret tar redegjørelsen til etterretning. 2. Styret har merket seg at det i sak 10/10 er redegjort for at det ved gjennomført egenkontroll av behandling av henvisninger, ikke er funnet systematiske feil eller annen alvorlig svikt. Styret merker seg også at det er gjennomført risikovurdering i deler av sykehuset og at adm. direktør vil gjennomføre risikovurdering i hele organisasjonen. Styret ber om å bli orientert om resultatet og tiltak for å redusere risiko. 63/10 Inntektsmodell Helse Sør-Øst RHF 2010 Det er gjennomført et større arbeid rundt inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF i perioden september 2009 til mai 2010. Dette arbeidet førte frem til en styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF sitt styre den 9.juni 2010. 64/10 Orientering fra brukerutvalget Referat fra møtet 16.6.2010 var distribuert. et 1. Styret tar saken til etterretning. 64/10 Orientering ved administrerende direktør IKT SSHF har lagt om til ny IKT-plattform, og dette ble i hovedsak fullført før sommeren. Pasientsystemet er også oppgradert til ny versjon, og det har vært store problemer med den nye versjonen. Problemet er ennå ikke løst og problemstillingen er kompleks og skaper problemer for klinikerne. Flere leverandører arbeider med å løse problemene. Slagutredningen Man trenger mer tid for å sikre en god prosess før saken legges fram for styret. Strategiplan Arbeidet med pediatri starter etter sommeren. DPS Strømme Nytt bygg ble offisielt åpnet mandag 21. juni. Operasjonsstuer Kristiansand Rapporten om overskridelsen i forbindelse med oppgarderingen er ikke klar. 1. Styret tar redegjørelsene til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 23.juni 2010
65/10 Orientering ved styreleder, herunder om styremøter i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra styremøte 9. juni var distribuert. 66/10 Årsplan for styresaker 2010 status Årsplan for styret ble vedtatt i sak 83/09. Oppdatert plan ble presentert for styret 2. Det arrangeres strategiseminar onsdag 1.9. kl 1600 torsdag 2.9. kl 1100 i forkant av felles styreseminar for Helse Sør-Øst. Andre dokumenter som ble forelagt styret Protokoll fra foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF 15. juni 2010 Protokoll fra HAMU Åpent brev til Sørlandet sykehus HF fra Stortingsrepresentantene fra Aust-Agder - 8.6.2010 Uttalelse om trygghet til sykehustilbudet fra Gjerstad kommune - 21.6.2010 Møte med styret og tillitsvalgte og verneombud Etter ordinært styremøte var tillitsvalgte og verneombud invitert til møte med styret. Følgene møtte: Anne Marie Ramstad (Fagforbundet), Rita Takvam (Norsk Ergoterapeutforbund), Siren Askevold Vaaler (Norsk Fysioterapeutforbund), Mette Skaret Kjos- Hanssen (NSF), Randi Tojussen (verneombud), Øyvind Rosenvinge (verneombud). Følgende saker ble tatt opp: - Lønnspolitikk for faggrupper - Nedbemanninger - Behov for fornyelse av medisinsk teknisk utstyr - Vedlikehold av bygninger - Behov for økte legeressurser - Meldinger av HMS-relaterte hendelser i somatikken - Deltid Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 23.juni 2010
Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder Anne H. Halvorsen Anne S. Amdal Viggo Lütcherath Finn Otto Fjellestad Jan Oddvar Skisland Camilla Dunsæd Harald Reiso Eyolf Bakke Heidi Helene Stykket Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 23.juni 2010