Fakultet for naturvitenskap og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved NT-fak Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Møtedato: 12.12.2013 Arkivref.: 2012/6313-18/ AJT000 Til stede: Fakultetsstyret: Anna Aabø, styreleder Edd-Magne Torbergsen, nestleder Unni Pia Løvhaug John Sigurd Svendsen Egil Pedersen Kristine Lind-Olsen Marit Olli Helgesen Sofie Ness John Markus Bjørndalen (vara) Forfall: Stian Normann Anfinsen (permisjon) Martin Rypdal Amund Jenssen Merknader til innkallingen: Ingen Merknader til dagsorden: Sak NTF-S 28-13 ble behandlet først, deretter ble sakene behandlet i rekkefølge. Styremøtet ble innledet med en orientering om Institutt for informatikk ved instituttleder Tore Brox- Larsen. Fakultet for naturvitenskap og teknologi UiT Norges arktiske universitet Postboks 6050 Langnes N-9037 Tromsø Sentralbord: 77 64 40 01 Faks: 77 64 47 65 hannerita.richardsen@uit.no www.uit.no
NTF-S 26-13 Referatsaker og skriftlige orienteringssaker - fakultetsstyret Møtereferater: 1. 2012/6313-15 Referat fra siste fakultetsstyremøte 291013 2. 2013/588 Referat fra møte i styret for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 121113 3. 2013/3058 Referat fra møte i styret for Institutt for geologi 261113 Skriftlige orienteringssaker: * 4. 2013/867-5 Referat fra saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak 2013 godkjent på sirkulasjon i perioden 18. oktober 2013 22. november 2013 (da flere av vedleggene til oversikten er tilsettingssaker som er unntatt offentlighet, sendes hele denne orienteringssaken som et separat vedlegg til resten av referatsakene). 5. 2013/5456 Undervisningsterminer for studieåret 2014 2015 6. Ikke i eph. Oversikt over instituttstyrer ved NT-fak 2013 2017 * 7. Ikke i eph. Evaluering av Realfaglig jentetreff 2013 * 8. 2013/5556 Orientering om utarbeidelse av Handlingsplan for reduksjon av Midlertidige stillinger ved NT-fak Under samme punkt ble det holdt en HMS orientering om (1) møte om HMS med tillitsvalgte 9.12.2013 (2) beredskap ved UiT og (3) alarm med evakuering ved Realfagbygget 2.12. 2013. Saker merket med * ble kommentert. Fakultetsstyret ved NT-fakultetet tar referatsakene og orienteringssakene til etterretning. NTF-S 27-13 2013/170-29 Behandling av utdanningsmeldinga 2011/2012 Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi tar gjennomgangen av Utdanningsmeldinga 2011-2012 til etterretning. Noen føringer fra styret: Fakultetsstyret ber om at administrasjonen utfører en detaljert analyse av frafallet/gjennomføringsgraden, herunder kandidat og studiepoengproduksjon på studieprogrammene ved hvert enkelt institutt de siste fem år. Instituttene engasjeres i å følge og måle utviklingen nøye. Resultatene legges fram for fakultetsstyret i løpet av vårsemesteret 2014.. Fakultetsstyret ber om at det vurderes ulike insentiver og støttetiltak for å fremme god undervisning. Fakultetsstyret ber om at fakultetsledelsen vurderer ulike tiltak som kan fremme kvalitet, videreutvikle kvalifikasjonsbeskrivelser og hindre frafall fra utdanningene og at det settes i gang en bredere prosess på dette felt i vårsemesteret 2014. 2
NTF-S 28-13 2013/170-30 Oppfølging i fakultetsstyret av NOKUT-rapporten 1. Fakultetsstyret ved NT-fak tar NOKUTs rapport og innspillene fra instituttene og Studieutvalget til etterretning og anbefaler de oppfølgingstiltak som er foreslått. 2. Fakultetsstyret ber fak.adm. spesielt følge opp Studieutvalgets vedtak og sette i gang en prosess for å gjennomgå Prosedyre for evaluering av studier (studieprogram og emne). NTF-S 29-13 2013/1388-10 Instituttleder ved Institutt for geologi Tilsettingsprosessen til stillingen som instituttleder ved Institutt for geologi stanses. Stillingen lyses ut på nytt. NTF-S 30-13 2013/5834-1 Godkjenning av årsplan 2014 for NT-fak 1. Fakultetsstyret vedtar vedlagte årsplan med for 2014, med de endringer som framkom på møtet 2. Fakultetsstyret ber om at det orienteres om styringssignaler til instituttene for 2014 på neste fakultetsstyremøte. Noen føringer fra styret: Årsplanen synes noe for detaljert for styret. Fakultetsstyret ber administrasjonen vurdere å komprimere årsplanen noe, også å redusere antall tiltak. Fakultetsstyret ber om at det utarbeides metoder for å måle måloppnåelsen der det måtte være behov for det. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen synliggjøre konsekvenser knyttet til gjennomføring/ikke gjennomføring av tiltakene. Fakultetsstyret ønsker et særlig fokus på utdanning i 2014. NTF-S 31-13 2009/4631-12 Oppnevning av representanter til Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1. Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi skal ha følgende sammensetning: Morten Hald, dekan Inger Johanne Lurås, prodekan Instituttleder for det institutt stillingen gjelder Amund Jenssen, student (medlem) 3
Marit Olli Helgesen, rådgiver, Fakultetsadministrasjonen (medlem), Kristine Lind-Olsen, prosjektleder, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (varamedlem) 2. Valgperioden for representantene fra teknisk/administrativt ansatte er fire år, til 1.8.2017. For studentrepresentantene er valgperioden ett år, til 1.8.2014. NTF-S 32-13 2013/5463-1 Budsjett 2014 Fordeling av bevilgning og tentativt budsjett 1. Fakultetsstyret godkjenner den interne budsjettfordelingen av statsbevilgningen for 2014 som beskrevet i saksfremlegget. 2. Dekan får fullmakt til å fordele midler som er avsatt til senere fordeling, til sammen 3,782MNOK. 3. Dekan får fullmakt til å fordele den endelige bevilgning fra universitetsstyret, gitt føringer i budsjettfordelingsmodellen og eventuelle nye føringer fra universitetsstyret. 4. Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte tentative budsjett for 2014 for den bevilgningsfinansierte virksomheten. Fakultetsstyret ber om at endelige og kvalitetssikrede budsjett legges fram til møtet i januar 2014, sammen med oversikt over den endelige budsjettfordeling fra universitetsstyret. Muntlige orienteringssaker: Dekan Morten Hald informerte om: Dekanen har forskningstermin i perioden 01.01.14 01.06.14. Dekanoppgavene vil bli ivaretatt av prodekanene Fred Godtliebsen og Inger Johanne Lurås. Prodekan Inger Johanne Lurås vil fungere som dekan i denne perioden. NT-fak har fått innvilget to FRINAT søknader UiT og NT-fak vil sannsynligvis få tildelt midler som deler av det såkalte fellesløftet mellom universitetene og NFR. Situasjonen med nedgang i tildeling av stipendiater fra NFR, grunnet økte satser. At KD har gitt universitetene klar melding om at realfagsstrategien til regjeringen og KD skal følges opp og har definert et etatstyringsmål knyttet til MNT fagene. Forsker Matthias Forwick har takket ja til engasjement som instituttleder ved Institutt for geologi i perioden 1.2-31.7.2014. Juergen Mienert fratrer som instituttleder ved Institutt for geologi fra og med 1.2.2014. Fakultetsdirektør John Arne Opheim informerte om: Utviklingen av Teknologibygget, og prosessene/planleggingen som pågår 4
Dato: 20.12. 2013 Morten Hald, Dekan John Arne Opheim Fakultetsdirektør 5