Sentralstyret Sakspapir Møtedato 15.02.2019-17.02.2019 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer LM9 02.02-19 Gjelder Rammebudsjett for 2020 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2020 3 RAMMEBUDSJETT FOR 2020 4 5 FORMÅL Vedta et rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2020. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAKSPRESENTASJON I henhold til NSOs vedtekter, 15.2 Budsjett, skal landsmøtet vedta rammebudsjett for organisasjonen for kommende kalenderår. Sentralstyret innstiller på rammebudsjettet til landsmøtet. Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Rammebudsjettet er landsmøtets mulighet til å gi arbeidsutvalget og sentralstyret noen klare, men overordnede, føringer for hvordan organisasjonens midler skal disponeres. Ansvaret for å vedta et spesifisert budsjett ligger hos sentralstyret. Landsmøtet vedtar kun selve rammebudsjettet. Forklaringene til postene er veiledende og ikke bindende for hva sentralstyret vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten 2019. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 VURDERING I forslaget til rammebudsjett har sentralstyret spesielt valgt å satse på personal og konferanser/arrangement for medlemmer og tillitsvalgte. Målet er å gi et best mulig tilbud til medlemmene og mest mulig gjennomslag for studentene. Sentralstyret har tatt med i vurderingsevnene forslaget til handlingsplan for 2019/2020 som får konsekvenser for budsjettet. Personal Siden stiftelsen i 2010 har personalutgiftene til NSO ligget på et meget lavt nivå, sammenlignet med både andre i offentlig sektor 1 og privat sektor. 2 Sentralstyret mener at det er nødvendig at organisasjonen ligger på et sammenlignbart nivå med andre arbeidsgivere som konkurrerer om 1 Kunnskapsdepartementet har startlønn mellom kr 452 900 og 533 000 for rådgivere og mellom kr 485 400 og 563 000 for seniorrådgivere: https://karrierestart.no/ledig-stilling/283251 2 Starlønnen for nye ansatte i fast stilling hos NSO ligger mellom kr 403 200 og 464 000, avhengig av ansiennitet. Lønnstaket for fast ansatte i dagens ramme er kr 544 400. LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020 5 sider
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 den samme arbeidskraften. 3 Dette er nødvendig både for å holde på eksisterende arbeidskraft som sitter på nøkkelkompetanse som har vært avgjørende for organisasjonens gjennomslagskraft, og for evnen til å tiltrekke seg ny arbeidskraft som har kompetansen organisasjonen har behov for. I tidligere rekrutteringsprosesser har NSO opplevd at søkere, etter å ha blitt tilbudt jobb, har takket nei på grunn av et for lavt lønnsnivå. I forslaget har sentralstyret tatt høyde for at sekretariatet utvides med én stilling. NSO har siden starten hatt få ansatte, tatt i betraktning at organisasjonen har mange ressurskrevende og viktige oppgaver. Det har vært en stor økning både i studenttallene, medlemmene og omfanget av daglige oppgaver som må utføres. På daglig basis merker kontoret at manglende personalressurser går ut over kapasiteten til å prioritere alle sakene som landsmøtet bestiller gjennom blant annet handlingsplanen og budsjettet. En ekstra stilling kommer til å styrke evnen til å gjennomføre disse sakene og lette arbeidstrykket på kontoret som helhet, noe som også bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Sentralstyret ønsker at NSO skal ha en pensjonsordning til arbeidsutvalgets medlemmer så lenge de er valgt. NSO har i dag politikk på at studenter skal ha pensjonsopptjening. Sentralstyret mener derfor det er rett og rimelig at også arbeidsutvalget skal ha pensjonsopptjening i likhet med andre arbeidstakere. Ordningen innebærer at arbeidsutvalgets medlemmer tegner en privat spareavtale som NSO refunderer inntil et gitt beløp. Konferanser og arrangement Konferanser og andre arrangement utgjør en viktig del av tilbudet NSO har til medlemmene og tillitsvalgte i organisasjonen. Disse arenaene har mye å si både for organisasjonens utvikling, rekruttering og kompetanseheving. I forslaget har sentralstyret tatt høyde for en utvidelse av Avspark, som har vært en årlig oppstartskonferanse helt siden stiftelsen. I tillegg er det ønskelig å arrangere formøtet til landsmøtet utenfor Oslo i 2020, samt utvide årskonferansen/høstkonferansen. Det er også tatt høyde for at NSO skal være vertskap for Nordisk Ordförandre Møte (NOM) i 2020. Kommentarer til postene på rammebudsjett 2020: INNTEKTER 1. Driftsstøtte I 2018 ble inntekten på driftsstøtten høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er en generell økning i studenttallene på institusjonene. I tillegg har vi fått et nytt medlemslag etter at rammebudsjettet for 2018 ble vedtatt. Sentralstyret foreslår derfor en økning i denne inntektsposten også for 2020. 2. Statstilskudd Det foreslås å budsjettere med det samme som i 2019, kr 4 100 000. Fra og med 2019 er forvaltningen av tilskuddene for internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter (tidligere kapittel 270 i statsbudsjettet), som er posten NSO har mottatt statstilskudd fra, overført fra 3 I henhold til Statistisk sentralbyrå er gjennomsnittslønnen for næringskoden informasjon og kommunikasjon kr 661 000: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt For konkrete stillinger viser blant annet statistikken kr 737 400 for toppledere i interesseorganisasjoner, kr 634 680 for organisasjonsrådgivere og kr 602 520 for informasjonsrådgivere: https://www.ssb.no/statbank/table/11418/tableviewlayout1/?loadedqueryid=10001482&timetype=from&timeval ue=2015 LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020 side 2
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Kunnskapsdepartementet til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Det er ikke ventet at endringen får konsekvenser for størrelsen på NSOs statstilskudd. 3. Andre inntekter Her har vi slått sammen øvrige inntekter som støtte fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), for utgifter NSO har knyttet til representasjon i UHR, og fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for frifondmidler. Det foreslås å budsjettere med kr 750 000. Dette er litt lavere enn 2019 fordi vi regner med noe mindre i frifondmidler. UTGIFTER 4. Informasjonskostnader Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget, regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid rettet mot medlemslagene, valg, samt sponsing i sosiale medier. I tillegg er det midler til oversettelse av NSOs styringsdokumenter og politiske plattformer. Tidligere har også tolketjenester, oversettelse og andre tjenester som påløper i forbindelse med tolk på landsmøte blitt lagt her, men vi foreslår å flytte dette til post 9 Landsmøte. 5. Personalkostnader Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og arbeidsutvalget, samt avtalefestede kostnader. Det foreslås en økning i posten for å gjøre NSO i stand til tilby et konkurransedyktig lønnsnivå. I posten er det også lagt inn lønnskostnader for en ekstra stilling i sekretariatet for å styrke gjennomføringsevnen til kontoret. Videre er det lagt inn pensjonsspareordning for arbeidsutvalget. Se utfyllende begrunnelse i vurderingen over. Dissen 1, Håkon Randgaard Mikalsen: Flytte kr 170 000 fra post 5 Personalkostnader, til post 11 Konferanser. 87 I tråd med prioriteringene i handlingsplanen om utvidelse av arrangement Avspark bør det settes av tilstrekkelig med midler for at det kan gjøres på en god måte. Mindretallet mener at det er viktigere enn oppjustering av lønn som pensjonsgodtgjørelse for arbeidsutvalget. Dissen 2, Jone Trovåg og Eigil Hole Lønning: Kutte kr 560 000 fra post 5 Personalkostnader. Behovet for en ekstra stilling er utilstrekkelig utredet og mindretallet mener det er uklart hvilke oppgaver den foreslåtte stillingen skal utføre. Videre stiller vi oss spørrende til om en ekstra stilling faktisk vil lette arbeidstrykket på de eksisterende stillinger og verv. I en situasjon med begrensede midler bør det prioriteres de mest prekære tiltak. LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020 side 3
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 6. Kontordrift Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret. Her kan det gjøres mindre kutt på enkelte poster, men husleie reguleres hvert år og kostnadene må økes noe. Det foreslås en økning på kr 40 000 fra 2019 til totalt kr 2 790 000. 7. Reiser og representasjon Her føres reise- og oppholdskostnader i inn- og utland til diverse møter, konferanser etc. for arbeidsutvalget, sekretariatet, kursgruppen, tillitsvalgte med verv i Universitets- og høgskolerådet (UHR) eller andre som reiser på vegne av NSO. Her ligger også interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering, overlapping, medietreningskurs og personalturer for arbeidsutvalget/sekretariatet, samt midler for intern kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for sekretariatet og arbeidsutvalget. NSO har i de siste årene vært en pådriver i arbeidet med å samle en global studentstemme (Global Student Voice GSV) for å fremme studenters utfordringer på tvers av landegrenser i relevante fora. For å kunne fortsette å påvirke internasjonale og europeiske prosesser som angår norsk høyere utdanning vil det være viktig at vi også i fremtiden er tilstede på samlingsarenaer hvor dette diskuteres. Vi har en unik mulighet ved å være tilstede på møter og konferanser utenlands fordi vi ikke bare påvirker politikken, men også får innsikt i pågående og kommende prosesser innenfor høyere utdanning. Dette gjør oss bedre rustet til å utvikle egen politikk nasjonalt. 8. Sentralstyremøter Det foreslås å øke posten med kr 30 000 for generell prisstigning, samt for mer miljøvennlige reiser. 9. Landsmøtet Landsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av april. Det foreslås å flytte tolketjenester, oversettelse, og andre tjenester som påløper i forbindelse med tolk på landsmøte fra post 4 Informasjonskostnader. I tillegg økes posten noe av hensyn til generell prisstigning, samt mer miljøvennlige reiser. Det foreslås å budsjettere med kr 1 600 000. Reduksjonen fra 2019 skyldes hovedsakelig at landsmøtet blir en dag kortere fordi det ikke skal vedtas prinsipprogram. 10. Komiteer Denne posten omfatter NSOs politiske komiteer, fagrådet, samt kontrollkomiteen (KK), valgkomiteen (VK) og vedtektskomiteen (VTK). 11. Konferanser Denne posten omfatter seminarer, ledersamlinger, formøte, konferanser etc. Våren 2020 skal også NSO være arrangør for Nordisk Ordförande Møte (NOM). Det foreslås å budsjettere med totalt kr 2 020 000. Se utfyllende begrunnelse i vurderingen over. 12. Frifond NSO er medlem i paraplyorganisasjonen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som er et samarbeid for slike organisasjoner i Norge. NSO søker midler fra LNU hvert år som NSOs medlemmer kan søke på. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for og engasjement innen studentpolitikk. Midlene fra LNU føres på post 3 Andre inntekter. LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020 side 4
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 13. Diverse kostnader Denne posten er forbeholdt uforutsette kostnader (for eksempel stillingsannonser). Det foreslås å budsjettere med kr 50 000. 14. Strategiske midler Landsmøtet opprettet i 2018 en ny post i rammebudsjettet til strategiske midler. Denne ble videreført i 2019. Posten skal gjøre det mulig for sentralstyret og arbeidsutvalget å gjøre strategiske omprioriteringer dersom det skulle oppstå saker som det trengs ekstra ressurser til å gjennomføre. 15. Finansinntekter og finanskostnader Denne omfatter renteinntekter i banken samt bankomkostninger og provisjonskostnader på bankgaranti for reisekonto hos FCM Travel. Resultat Forslaget til rammebudsjett gir et underskudd på kr 690 000 i 2020, etter at finansinntekter og finanskostnader er tatt med i beregningen. Underskuddet innebærer at egenkapitalen reduseres tilsvarende. 144 145 146 INNSTILLING Rammebudsjett for 2020 vedtas. LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020 side 5
LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020 vedlegg 1 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL RAMMEBUDSJETT FOR 2020 Rammebudsjett Budsjett 2020 Budsjett 2019 Inntekter 1 Driftsstøtte -15 500 000-15 000 000 2 Statstilskudd -4 100 000-4 100 000 3 Andre inntekter -750 000-850 000 Sum inntekter -20 350 000-19 950 000 Utgifter 4 Informasjonskostnader 430 000 510 000 5 Personalkostnader 11 110 000 9 885 000 6 Kontordrift 2 790 000 2 750 000 7 Reiser og representasjon 1 445 000 1 425 000 8 Sentralstyremøter 450 000 420 000 9 Landsmøte 1 600 000 1 950 000 10 Komiteer og fagråd 480 000 530 000 11 Konferanser 2 020 000 1 500 000 12 Frifond 500 000 600 000 13 Diverse kostnader 50 000 40 000 14 Strategiske midler 300 000 800 000 Sum utgifter 21 175 000 20 410 000 Driftsresultat 825 000 460 000 15 Finansinntekter og finanskostnader -135 000-135 000 Resultat før fond 690 000 325 000 2 sider
Dissen 1, Håkon Randgaard Mikalsen: Flytte kr 170 000 fra post 5 Personalkostnader, til post 11 Konferanser. Dissen 2, Jone Trovåg og Eigil Hole Lønning: Kutte kr 560 000 fra post 5 Personalkostnader. Vedlegg 1 til sak LM9 02.02-19: Forslag til rammebudsjett for 2020 side 2