Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Førde HF Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 061/2015 A Styremøte 23.10.2015 Framlegg til vedtak Rapportering frå verksemda per september 2015 vert teken til vitande.
Rapportering fag Ventetid ventande Ventetid for dei ventande var 64 dagar i september. Sjølv om det er over målsetjinga om 60 dagar, så er det 11 dagar lågare enn september i fjor. Dette er eit bra utgangspunkt for å nå målet i haust. Tal på ventande Samla tal ventande pasientar er om lag 5450. Dette er litt opp frå august, men klart lågare enn fjoråret. Ventetid for starta behandling 71 dagar i september, ni dagar under fjoråret. Fristbrot samla (ubehandla/behandla) Samla sett er det i september 19 fristbrot (0 prosent), litt opp frå tidlegare. Fleirtalet av desse (13 stk.) er mellom dei som har starta starta behandling. Langtidsventande 365 dagar+ 28 stk. i september (1 prosent), som er på nivå med tidlegare. Epikrisetider Epikrisetider innan sju dagar i somatisk del var 95 prosent i september, og tilsvarande 74 prosent for ein dag. Psykisk helsevern hadde 94 prosent innan sju dagar. Korridorpasientar Det er samla sett 33 korridorpasientar (0,4 prosent), noko som er oppgang frå august (0,2 prosent) Utskrivingsklare pasientar Liten oppgang med 35 døgn i september. Stryking av planlagde operasjonar I overkant av måloppnåing med 5,1 prosent i september, ulike årsaker. Alle møter/replanlegging Klar betring i delen nytilviste som får time direkte (80 prosent i september). Ikkje møtte er nede i 2,4 prosent i september. Aukande tal pasientar som endrar timen sin over tid. Andel som har fått time - av vurderte henvisninger forrige måned - av alle fremtidige konsultasjoner aug.15 sep.15 per 6/9 per 4/10 Endring per 13/9 per 4/10 Endring HELSE BERGEN HF 70 % 76 % 51 % 51 % HELSE FONNA HF 71 % 75 % 50 % 52 % HELSE STAVANGER HF 71 % 75 % 57 % 58 % HELSE FØRDE HF 68 % 80 % 42 % 45 % KIRURGISK KLINIKK (100315) 67 % 75 % 49 % 51 % MEDISINSK KLINIKK (105240) 68 % 86 % 33 % 38 % PSYKISK HELSEVERN 72 % 81 % 61 % 60 % Fortsatt er det mange som ikkje får "direkte time". Likevel kan vi sjå tydelege forbetringar. Det speglar seg att i utviklinga på alle framtidige konsultasjonar. Førde reknar med at trenden eskalerer etter kvart som systemet får sett seg.
AKTIVITET Somatikk Somatikk Perioden Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik frå plan frå i fjor frå plan frå i fjor DRG-poeng pasientar tilhøyrande eigen region, (A) 2 330 2 117 213 2 073 257 19 046 18 656 390 18 198 848 DRG-poeng pasientar tilhøyrande andre regionar - fakturering av gjestepasientar, (B) 65 55 10 46 19 489 451 38 473 16 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 2 395 2 172 223 2 119 276 19 535 19 107 428 18 671 864 DRG-poeng pasientar beh andre regionar 187 157 30 242 (55) 1 651 1 400 251 1 627 24 Sum drg-poeng eigne pasientar 2 517 2 274 243 2 315 202 20 697 20 056 641 19 825 872 Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) 379 362 17 357 22 3 075 3 022 53 2 921 154 Tal dagkirurgi/dagbehandling 1 105 1 014 91 1 015 90 9 153 8 780 373 8 655 498 Tal sjukehusopphald 1 723 1 604 119 1 583 140 14 497 13 883 614 14 177 320 Tal polikliniske konsultasjonar 11 397 10 805 592 10 807 590 90 665 88 870 1 795 87 607 3 058 Perioden Aktiviteten i perioden var 6,0 prosent høgare enn førre året, målt i tal behandla pasientar. Samla DRGproduksjon i føretaket i perioden er 10,3 prosent høgare enn året før. Særleg kirurgisk klinikk har hatt høgare aktivitet enn venta i september. Akkumulert ligg produksjonen 482 DRG-poeng føre budsjettet (2,2 prosent). Vi ligg 4,6 prosent føre fjorårsproduksjonen målt i tal DRG-poeng (864 poeng), og har ein auke på 3,5 prosent frå førre året målt i tal pasientar. Dagkirurgi/dagopphald har ein vekst på 5,8 prosent mot fjoråret (498 pasientar). Poliklinisk aktivitet er 3,5 prosent høgare enn fjoråret (3058 konsultasjonar). Vi har 320 fleire heildøgnsopphald enn førre året (2,3 prosent). Psykisk helsevern Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten i perioden er god. Akkumulert har vi høgare aktivitet enn både budsjett og førre året. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Aktiviteten i perioden er om lag på plan. Aktiviteten i 2015 akkumulert er høgare enn plan og om lag på nivå med fjoråret.
ØKONOMI Denne periode Førde Avvik Avvik Rekneskap Budsjett Rekneskap Budsjett budsjett budsjett Basisramme 193 540 172 506 21 034 1 422 803 1 401 769 21 034 Inntekter pasientbehandling 58 526 54 617 3 909 476 143 475 797 346 Øyremerka tilskot 2 137 2 459-322 20 162 22 134-1 972 Andre driftsinntekter / Eigenandelar 14 242 12 925 1 317 118 154 111 192 6 962 Sum driftsinntekter 268 445 242 507 25 938 2 037 262 2 010 892 26 370 Kjøp helsetenester 10 589 11 057-468 92 813 99 511-6 698 Varekostnad 23 409 20 839 2 570 188 791 176 046 12 745 Innleige personell 3 071 2 104 967 19 906 14 725 5 181 Personalkostnader 133 167 134 670-1 503 1 050 042 1 069 377-19 335 Pensjonskostnad 31 416 29 079 2 337 280 151 258 944 21 207 Ordinære avskrivingar 8 431 8 502-71 76 123 76 522-399 Andre driftskostnader 36 762 35 354 1 408 312 366 307 369 4 997 Sum driftskostnader 246 845 241 605 5 240 2 020 192 2 002 494 17 698 Driftsresultat 21 600 902 20 698 17 070 8 398 8 672 Finansinntekter 172 117 56 1 198 1 050 148 Finanskostnader 186 602-416 2 713 5 698-2 985 Finansresultat -14-485 472-1 515-4 648 3 133 Ordinært resultat 21 586 417 21 170 15 555 3 750 11 805 Korrigering pensjonskostnader -18 697 0-18 697 0 0 - Korrigert resultat 2 890 417 2 473 15 555 3 750 11 805 Perioden Perioderesultatet er positivt med 21,6 millionar kroner. Dette er 21,2 millionar betre enn budsjett. Etter å ha korrigert for auka basisløyving for å dekke auka pensjonskostnader, var resultatet 2,5 millionar betre enn budsjett. Høgare aktivitet enn venta samt positive avvik når det gjeld løn, forklarar resultatet. Høgare kostnader til medikament og anna medisinsk forbruksmateriell gjer at varekosten har vore høgare enn budsjett. Dette er dels ei følgje av høg aktivitet. Auka basisløyving gjev ein auke i inntektene på 21 millionar. Elles er inntektene om lag som budsjettert. Korrigert for avsetnad på 8 millionar kroner for mogeleg avrekning, er dei samla inntektene for aktivitet høgare enn budsjett. Til og med september har vi fått høgare refusjonar for eigendelar frå HELFO. Når det gjeld kjøp av helsetenester har bruken av sikringsplassar kjøpt av Bergen vore lågare enn budsjettert. Anna kjøp av helsetenester syner vekst så langt i år. Auken i varekostnader skuldast i hovudsak auke i kostnader til medikament og anna forbruksmateriell. Vidare er kostnadene til fast løn og ulike tillegg til no under budsjett. Lågare auke i årslønssatsane enn budsjettert er mykje av årsaka til det positive avviket. Avviket for andre driftskostnader skuldast høgare kostnader til pasienttransport og bruk av tenester enn budsjettert. Elles har vi same trend på kostnadssida som tidlegare månader. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 445 mill. Per 1. oktober var det trekt opp 102 mill. Prognose Førde har gjennomført eit arbeid for å lage ei årsprognose. Samla trur vi at rekneskapsresultatet blir 10 mill. betre enn budsjett, altså eit rekneskapsresultat på 15 mill. kroner. Det er utarbeidd ei ny prognose medio september. MEDARBEIDARAR Sjukefråvær
Samla sjukefråvær i april var 6,2 prosent mot 6,5 prosent førre år. Månadsverk Brutto månadsverk i september var 2262. Dette er 34 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Netto månadsverk i mars var 2043. Dette er 34 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Brutto månadsverk er summen av alle månadsverk som Førde betalar løn for (inklusive betalte permisjonar). Netto månadsverk er brutto månadsverk minus betalte permisjonar og ferie-/sjukevikarar. Uønska hendinger melde i avvikssystemet Synergi
Meldekulturen i Førde er betre i 2015 enn den var i 2014. Det er berre sakstypen uønska hending med konsekvens pasientrelatert som har hatt ein liten nedgang i 2015. Det er hittil i 2015 registrert 62 fleire HMS-saker enn i 2014. Så langt i 2014 var det meldt 90 HMS-saker, medan det er meldt 152 HMS-saker så langt i 2015. Saker som gjeld samhandling med kommunane har også auka vesentleg i 2015, vi har 43 fleire saker så langt i år. Samla sett er det hittil meldt 252 fleire saker i 2015 enn i 2014.
Tilsynsrapport som grunnlag for læring per 30. september 2015 Oversikt over sakar som ikkje er avslutta i perioden. MYNDIGHETS- ORGAN HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNSR APPORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA SAK AVSLUTTA DATO Lokale tilsynsmyndigheiter El-tilsyn v/sunnfjord Energi Førde HF Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av elanlegg 15.06.2015 25.09.2015 1 jordfeil påvist Tilsyn av 15.06.15 der funn påviser jordfeil. Frist for tilbakemelding 14.08.15. Bestilt utføring av tiltak frå Caverion i brev frå Førde av 24.8.2015. 25.9.15 rapport målingar utført av Caverion konkluderer med at dette er ein feil som kjem og går. Det er naudsynt med jamlege målingar og ytterlegare kartlegging for å identifisere tidspunkt for feil, og dermed bakgrunn for mangelen. Lokale tilsynsmyndigheiter El-tilsyn v/caverion Førde HF Naudmeldesentral Davik 31.08.2015 5 avvik, konkrete manglar knytt til: Leidningar Kabel Isolasjon Kapsling Tavle 31.12.2015 El-tilsyn av naudmeldesentral i Davik som viser 5 avvik med lukkingsfrist innan 31.12.15 Arbeidstilsynet Førde Ambulansetenesta. Nasjonal tilsynskampanje «Føre var» med særleg fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager, tilsyn mai 2011. 19.10.2011 Nytt brev frå Arbeids tilsynet av 18.9.15, svarfrist 5.10.15 Det blei gitt 11 pålegg. 10 er lukka, 1 er søkt disp. frå, gjeld arbeidslokale og personalrom på ambulansestasj. Utarbeidd tidfesta handlingsplan sendt til AT 26.06.13. Ulike fristar fram til 01.01.16. Førde har dispensasjon når det gjeld, Selje, Bremanger, Askvoll, Fjaler, Gulen, Vik, Høyanger, Lavik, Fjaler og Sogndal. Gloppen og Årdalstangen flytta i nye og oppdaterte lokale. Per juni 2015 er Eid og Lærdal ferdigstilt. Status september: Ambulansestasjonane er tatt med i bygningsmessig utviklingsplan, nyleg vedtatt av styret i Førde. Ad Sogndal: Arbeidstilsynet har etterspurt status brev dagsett 18.9 med frist 05.10.15. Førde har sett ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe vidare med mål om å finne romløysingar som stettar krava til stasjon innan for tilgjengeleg areal. Dette inkluderer både garasje og garderobeanlegg. Tilsvar til Arbeidstilsynet er under ferdigstilling. Det må påreknast at det vert søkt om ein ny dispensasjon. Øvrige stasjonar: pågåande prosess på anbod og anskaffelse av ny stasjon i Høyanger og Vik. Forhandlingar pågår. Selje har teke i bruk mellombelse lokale. Lokale tilsynsmyndigheiter. Branntilsyn Førde HF Førde Sentralsjukehus. Tema: brannførebyggjande tiltak 19.02.2015 3 avvik, som handlar om: 1.Intern organisering og risikovurdering 2.Opplæring og brannøvingar 3.Feil og manglar, funn under revisjon (fysisk/teknisk) 20.03.2015 Krav om tiltaks- /handlingsplan innan frist 20.03.2015. Førde sendte svar til Branntilsynet 27.03.2015 inkludert handlingsplan med tiltak og fristar innan 01.06.2015 og 01.10.2015 Avslutta Vert følgd opp ved nytt tilsyn februar -16. Tabellen over inneheld systemtilsyn. Rapporten inneheld ikkje kommande tilsyn, eller tilsyn der tilsynsbesøk er gjennomført men rapport ikkje ligg føre. Førde har registrert totalt 25 systemtilsyn og systemrevisjonar for perioden 1.1. 1.10.2015. Desse kontrollane vert utført av både eksterne offentlege tilsynsorgan og gjennom eigarrevisjonar frå Vest. Av det totale talet er sju tilsyn avslutta. Fem av sakene gjeld internrevisjonar frå Vest RHF, og tre tilsyn er samordna gjennom Vest RHF. Internrevisjonar i regi av Vest blir lagt fram som eigne saker, og er difor ikkje med i tabellen. Eitt tilsyn er avlyst. Av opne saker er tre tilsyn varsla for hausten 2015. For tre tilsyn er det gjennomført tilsynsbesøk, men ikkje motteke tilsynsrapport. Førde har motteke tilsynsrapport med avvik for fire saker der det på aktuelle område er, eller vert, utarbeidd tiltak, jamfør tilsynsrapporten ovanfor.