1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte ikke: Monica Hansen Arild Jostein Sørsand Følgende varamedlemmer møtte: Tor-Vilhelm Eriksen Jens Richard Robertsen Følgende fra administrasjonen møtte: Adm.sjef Birger Hellan Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. Stein Åge Midttun Kjell Magne Stenhaug Jarle Løvland Leder for teknisk drift, Kåre Karlsen Møtet startet som fellesmøte med levekårsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. Rådmannen orienterte om budsjett-/økonomiplanen for 2008 2011. Lyngen kommune, den 27.11.07 Stein Åge Midttun leder Kåre Karlsen leder teknisk drift
2 PS 014/07 ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Vedtak i Lyngen kommunestyre: 1. Drift 1.1 Eiendomsskattesatsen for 2008 utskrives med 4 (fire) promille. Økonomiplanen forutsetter en eiendomsskattesats på 6 (seks) promille fom. 2009. 1.2 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2008. 1.3 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer: 1.4 Budsj. Budsj. Økonomiplan (Tall i 1.000 kr) 2007 2008 2009 2010 2011 RAMME 1 - Politikk, adm. tj., næring 18.001 18.840 18.540 18.235 18.410 RAMME 2 - Oppvekst og kultur 36.164 39.741 40.135 39.200 37.744 RAMME 3 - Helse, sosial og omsorg 52.579 56.487 55.893 56.743 56.743 RAMME 4 - Teknisk drift 9.869 10.996 10.846 10.908 10.960 RAMME 8 - Skatter, rammetilskudd, mv. -132.489-146.723-148.816-148.379-148.134 RAMME 9 - Finans og årsoppgjør 15.876 20.659 23.402 23.293 24.277 1.4 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8 til ramme 1-4 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.5 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8 til ramme 1-4. 1.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til administrasjonssjefen. 1.7 Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter vedtas i hht. saksutredningens pkt. 6. 1.8 Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: 1.8.1 Renovasjonsgebyr for 2008 godkjennes i hht. vedtak i styret i Avfallsservice AS. 1.8.2 Gebyrregulativet endres slik fom. 1.1.2008: Kart A4 100,- Kart A3 150,- Kopi A4 farge 10,- Kopi A4 sort/hvit 5,- Kopi A3 farge 15,-
3 Kopi A3 sort/hvit 10,- *) Gebyrene er eksklusiv mva. og gjelder pr. kopi. 1.8.3 Kommunestyret vedtar som prinsipp at vann- og avløpsgebyrene økes fom. 1.1. Endelig gebyrfastsettelse skjer gjennom kommunestyrets vedtak om endring av forskriftene. 1.8.4 Feiergebyret økes til kr 325 + mva. fom. 2008. 1.8.5 Husleiesatsene i kommunale boliger og leiligheter, trygghetsalarm, salg av mat, matombringing forslås økt i hht. konsumprisindeksen. 1.8.6 Godtgjørelsen for ordfører settes til kr 515.000 i 2008. 1.8.7 Godtgjørelsen til varaordfører settes til 20 % av ordførergodtgjørelsen, dvs. kr 103.000 i 2008. 2. Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringer: (Tall i 1.000 kr) Budsj. Økonomiplan NR. PROSJEKT 2008 2009 2010 2011 13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 75 75 75 75 14005 IKT-INVESTERINGER 2005-2008 1.000 0 0 0 14510 FIBERNETT YTRE LYNGEN 1.000 0 0 0 35100 DAGSENTER SOLHOV 750 15.150 0 0 40001 LASTEBIL TEKNISK DRIFT 750 0 0 0 42010 SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON 300 0 0 0 42014 LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER 3.100 0 0 0 42015 LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING 1.200 0 0 0 43007 NOTUS TURNUSPROGRAM 200 0 0 0 44001 NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD 0 0 0 0 44006 VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER 1.000 0 0 0 47025 PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG 1.250 1.200 1.500 0 2.1.1 Kommunestyret vedtar bygging av dagsenter ved Solhov bo- og aktivitetssenter slik at forprosjektet kan finansieres med låneopptak. Endelig kostnadsramme forelegges kommunestyret for godkjenning. 2.1.2 I tillegg godkjennes avdrag på innlån og mottatte avdrag på startlån innarbeidet i investeringsbudsjettet for de ulike år i hht. godkjente låneopptak av kommunestyret. 2.2 Investeringene vedtas finansiert slik: Budsj. Økonomiplan (Tall i 1.000 kr) 2008 2009 2010 2011 SALG AV TOMT OG GRUNN 75 75 75 75 BRUK AV LÅNEMIDLER 10.550 16.350 1.500 0
4 SUM FINANSIERING 10.625 16.425 1.575 75 2.3 Detaljert låneopptak godkjennes slik: Budsj. Økonomiplan (Tall i 1.000 kr) 2008 2009 2010 2011 IKT-INVESTERINGER 2005-2008 1.000 0 0 0 FIBERNETT YTRE LYNGEN 1.000 0 0 0 DAGSENTER SOLHOV 750 15.150 0 0 LASTEBIL TEKNISK DRIFT 750 0 0 0 SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON 300 0 0 0 LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER 3.100 0 0 0 LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING 1.200 0 0 0 NOTUS TURNUSPROGRAM 200 0 0 0 VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER 1.000 0 0 0 PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG 1.250 1.200 1.500 0 SUM LÅNEOPPTAK 10.550 16.350 1.500 0 2.3.1 Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet. 2.3.2 Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt. 2.3.3 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid. 3. Annet Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuell tilsagn om investeringstilskudd foreligger. Behandling i driftsutvalget den 23.11.2007: Driftsutvalget behandlet driftsbudsjettet først. Driftsbudsjettet Ingen endringsforslag ble fremmet. Utvalget stilte følgende spørsmål: Ansvar 4410 Tjeneste 1201: Kan 19.000,- være riktig? Tjeneste 1301: Kan 1.017.000,- være riktig? Tjeneste 2616: Kan 638.000,- være riktig? Driftsutvalget tok så investeringsbudsjettet opp til behandling. Investeringsbudsjettet
5 Kjøp av lastebil utsettes til 2009. Notus turnusprogram legges over i uprioriterte tiltak. Fibernett ytre Lyngen på 1 mill. kr. utsettes til 2009. Nord-Lenangen kirkegård føres opp i investeringsbudsjettet for 2008 med kr. 950.000,-. Det ble deretter votert over forslagene fra Stein Åge Midttun og adm.sjefens innstilling Forslaget fra Stein Åge Midttun om at kjøp av lastebil utsettes til 2009 ble vedtatt mot 1 stemme avgitt for adm.sjefens forslag. Forslaget fra Stein Åge Midttun om at Notus turnusprogram legges over i uprioriterte tiltak ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Stein Åge Midttun om at fibernett ytre Lyngen på 1 mill. kr. utsettes til 2009 ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Stein Åge Midttun om at Nord-Lenangen kirkegård føres opp i investeringsbudsjettet for 2008 med kr. 950.000,- ble enstemmig vedtatt. Vedtak i driftsutvalget den 23.11.2007: Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak med følgende endringer: - Kjøp av lastebil utsettes til 2009. - Notus turnusprogram legges over i uprioriterte tiltak. - Fibernett ytre Lyngen på 1 mill. kr. utsettes til 2009. - Nord-Lenangen kirkegård føres opp i investeringsbudsjettet for 2008 med kr. 950.000,-.