NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 52/12 53/12 REFLEKSJONSNOTAT - HØRINGSVAR BUDSJETT 2013 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 16. november 2012. Kirsten Sætheren Lande leder
Lnr.: 14592/12 Arkivsaksnr.: 12/2933 Arkivnøkkel.: KIRKE Perm for fellesrådssaker Saksbehandler: GRU Utskrift til: REFLEKSJONSNOTAT - HØRINGSVAR Sammendrag: Fellesrådet skal besvare refleksjonsnotat med svarfrist 01. desember 2012.11.12 Spørsmålene gjennomgås og kirkeverge besvarer refleksjonsnotatet på nett innen 01. desember. Vedlegg: Ingen, da alle skal ha spørsmålene fra tidligere utsendelser. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det er bestemt at vi skal arbeide med notatet i møte den 22. november. Arbeidsutvalget kommer til å arbeide litt med dokumentet i forkant av møtet. Fellesrådet skal besvare refleksjonsnotat med svarfrist 01. desember 2012.11.12 Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Spørsmålene gjennomgås og kirkeverge besvarer refleksjonsnotatet på nett innen 01. desember. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 15. November 2012. Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge
Lnr.: 14593/12 Arkivsaksnr.: 12/2935 Arkivnøkkel.: KIRKE Perm for fellesrådssaker Saksbehandler: GRU Utskrift til: BUDSJETT 2013 Sammendrag: Budsjett skal behandles og bearbeides. Budsjettforslag tas til etterretning, og bearbeides videre. Vedlegg: Budsjettforslag 2013 ettersendes eller deles ut i møtet. Brev til formannskapet. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Budsjettforslag er utarbeidet, og fellesrådet mangler kr. 368.000,- etter at kutt pålagt fra formannskapets første behandling var ferdig. Under formannskapets budsjettseminar fikk fellesrådet forespeilet en konsekvensjustering på kr. 200.000,-. Det betyr at fellesrådet mangler ca. 168.000,- for at tilskuddet skal være riktig ut fra fellesrådets behov. Fellesrådet kan få inn mye i festeavgift i 2013 og 2014, og kirkevergen har foreslått at fellesrådet skal fordele forventet festeavgift for de neste 10 årene likt utover årene som kommer. Det betyr at det neste år må budsjetteres med en avsetning til disposisjonsfond for festeavgifter, og at en bruker en del av den forventede inntekten neste år. Når det foreslås at vi får konsekvensjustert kr. 200.000,-, mener formannskapet at vi skal bruke mer av det som kan avsettes enn det vi har lagt opp til for å få en jevn fordeling over de neste 10 årene. Vurdering: Dersom fellesrådet ikke får konsekvensjustert hele beløpet på kr. 368.000 vil det føre til en større bruk av festeinntektene enn det som er foreslått fra første år. Det vil igjen føre til at fond for festeavgifter ikke strekker til slik som forutsatt. Dersom vi får konsekvensjustert hele beløpet vil det være mye større muligheter til forutsigbarhet i årene framover da tilskuddet stemmer med virkeligheten for fellesrådet.
Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Budsjettforslag for 2013 tas til etterretning og bearbeides videre. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 15. november 2012. Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge
DEN NORSKE KIRKE Nordre Landkirkelige fellesråd, kirkevergen Dersom det i budsjett for 2013 legges inn samme inntekt på fester som i 2012 og vi kutter det pålagte beløpet fra formannskapet, mangler fellesrådet i det første budsjettutkast 2013 ca. kr. 620.000,- for å komme i balanse. I dette beløpet ligger ca. kr. 225.000,- som fellesrådet manglet etter alle vedtatte kutt i 2012. Beløpet ble vedtatt dekket inn med bruk av fellesrådets disposisjonsfond i 2012, men etter underskudd i driften i 2011 faller det meste av den muligheten bort. Det ligger kr. 260.000 som er 50 % kirkegårdsarbeiderstilling som det ikke er konsekvensjustert for. Etter andre gjennomgang viser det seg at sekretærstillingen skal være lagt inn i rammen tidligere. Resten av beløpet gjelder likevel lønn, da mange av de ansatte har fått store lønnstillegg etter tariffoppgjøret for 2012, i tillegg til at det har kommet endringer i beregning av pensjon for småstillinger. Fellesrådets inntekter varierer mye fra år til år da festeinntektene varierer mye. Det har tidligere vært ønske fra kommunens administrasjon og kommunens politikere å fordele festeinntektene mest mulig likt over flere år. 2013 er det første året det kan være mulig å gjøre det. På grunn av opprydding i gravfester i 1993 forfaller det mange graver til betaling i 2013. Fellesrådet vil derfor få inn ca. kr. 1.7 mill. i festeavgift dette året og noe over en mill. i 2014. Det er noen usikkerhetsmomenter med disse tallene, da det som regel slettes en del graver hver gang festeavgift blir krevd inn. I tillegg er det en forutsetning at fellesrådet unngår underskudd. Etter vurderinger vil fellesrådet i løpet av de neste 10 årene kunne få inn ca. 7 millioner i festeavgift, og deler vi dette utover på 10 år kan vi bruke ca. kr. 700.000 i festeavgift hvert år. Er festeavgiftsinntektene høyere kan det budsjetteres med avsetning til et disposisjonsfond for festeavgift, og hvis det kommer inn mindre må vi budsjettere med bruk av dette fondet. Dette vil gjøre at fellesrådet får stabilitet i festeinntektene. Dersom fellesrådet budsjetterer med bruk av kr. 700.000,- i festeinntekter i 2013 og budsjetterer med å avsette resten til disposisjonsfond for festeavgifter, får vi en inntektsøkning på ca. kr. 382,000 fra festeinntekter for 2013 sammenlignet med 2012. Fellesrådet sitter da etter siste budsjettutkast igjen med en utfordring på ca. 368.000 for å få budsjettet i balanse for 2013. Dersom fellesrådet får økt rammen sin med 368.000 vil rammen være riktig i forhold til lønn. Hvis en fordeler festeinntektene jevnere slik som foreslått unngår vi de store svingningene i fellesrådets budsjett hvert år. Budsjettet er et rent driftsbudsjett uten midler til større vedlikehold/investeringer som vil måtte komme via kommunens vedlikeholdsplan/investeringsplan da alt er kuttet til et minimum.