Saker som ble behandlet 023-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. februar 2013 Protokoll fra forrige møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 28. februar 2013 godkjennes. 024-2013 Handlingsplan for eldremedisin Overlege Pål Friis presenterte handlingsplanen for eldremedisin. Fagdirektør Per Engstrand redegjorde for ledergruppens vedtak for gjennomføring av anbefalte tiltak. 1. Styret tar handlingsplan for eldremedisin til orientering. 025-2013 Orientering ved administrerende direktør Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende saker: 1. Ønsker å beholde kreftoperasjoner på Sørlandet. 2. Operasjoner for tykktarmskreft. Adm. direktør ga utfyllende informasjon i møtet om operasjoner for tykktarmskreft. Styret drøftet spørsmål om å beholde kreftoperasjoner i seminaret etter styremøtet. 026-2013 Orientering fra brukerutvalget Guro Smith-Tønnessen og Carl Viggo Berthelsen møtte fra brukerutvalget. Referat fra møtet 19.03.2013 var distribuert. 027-2013 Orientering ved styreleder Det har ikke vært styreledersamling siden forrige styremøte. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 21. mars 2013
028-2013 Årsplan for styresaker 2013 status Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret. 1. Styret tar status for årsplan 2013 til orientering. 029-2013 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning 2012 Åreregnskap og årsberetning 2012 ble lagt fram for styret. Revisor var til stede undr saken. Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes og de vil avgi en ren revisjonsbertning. 1. Styret vedtar årsregnskapet for 2012 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på 118,9 mill kr og et årsresultat på 124,1 mill kr. Resultatkrav for 2012 var 98 mill kr. Avviket ble +26,1 mill kr. 2. Styret vedtar utkast til årsberetning 2012. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta mindre justeringer i årsberetningen. 030-2013 Virksomhetsrapport februar 2013 Fagdirektør Per Engstrand presenterte resultatene knyttet til ulike satsingsområder og mål mens økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm la fram de økonomiske resultatene. Økonomisk resultat pr februar er +23,5 mill kr, dette er 1,5 mill kr svakere enn budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 4,7 mill kr er det negative avviket 6,2 mill kr. Foretaket har budsjettert et overskudd på 104 mill kr for 2013. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar 2013. Det er usikkerhet knyttet til om klinikkene klarer å finne tiltak for å innfri kravet, men det arbeides med å identifisere mulige innsparingsområder og forbedringstiltak. 1. Styret ber administrerende direktør intensivere arbeidet med måloppnåelse innen hovedmål og styringsparametre. 2. Styret tar virksomhetsrapport for februar 2013 til etterretning. 3. Styret er fortsatt bekymret for de uløste økonomiske utfordringene og ber administrerende direktør ha fokus på å finne tiltak. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 21. mars 2013
031-2013 Rammer for økonomisk langtidsplan 2014-2018 Økonomidirektør Per B. Qvarnsstrøm presenterte rammene for arbeidet med økonomisk langtidsplan. 022-2013 Utviklingsplan 2030 Saken var utsatt fra forrige møte. Prosjektleder Per W. Torgersen hadde en kort introduksjon om status for arbeidet med utviklingsplanen før styret drøftet spørsmål knyttet til strategiske føringer, rammebetingelser og kriterier for valg av løsninger. 2. Styret ønsker et seminar for å få skaffe bedre kompetanse til å fatte endelige vedtak om utviklingsplan. 033-2013 Pasientsikkerhet i SSHF Saken ble behandlet i seminaret med Helse Sør-Øst RHF som fulgte like etter det ordinære styremøtet. Styreseminar med besøk fra Helse Sør-Øst RHF Styreleder Per Anders Oksum, administrerende direktør Peder Olsen, direktør for medisin og helsefag Alice Beate Andersgaard og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande fra Helse Sør-Øst RHF deltok på styreseminaret. Tema for seminaret var pasientsikkerhet og kvalitet. HSØ er utålmodige etter å få resultater på reduserte til ventetider, fristbrudd og andre parametre knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Fokusområder: Fristbrudd og ventetider Forløpstider kreft 30-dagers overlevelse Glemt av sykehuset Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 21. mars 2013