Landbruk Nordvest SA Fannestrandsvn 63, 6415 Molde E-post: nordvest@nlr.no Org.nr:NO984 468 822MVA Web: nordvest.nlr.no Tlf 911 36 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Protokoll fra styremøte nr 5/2018 i Landbruk Nordvest SA. Sted: FK, Molde. Tid: onsdag 29.8.2018 10.15 15.17 Namn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Inge Martin Karlsvik 6490 Eide 95264979 inge.karlsvik@stayon.no X Nestleder Odd Harald Solheim 6670 Smøla 91171329 odd-harald@outlook.com X Medlem Wenche Ytterli 6360 Rauma 91582472 wenche@overboen.no X Medlem Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal 97706116 bh-ronne@online.no X Medlem Ove Dimmen 6065 Ulsteinvik 95006330 ove.dimmen@tussa.com Forfall Ansrepr Kari Fløystad 6457 Bolsøya 90705980 Kari.floystad@nlr.no X Vara ansrepr Nina Iren Ugelvik 6475 Midsund 41678758 Nina.ugelvik@nlr.no 1. vara May Britt Hyllnes 6633 Gjemnes 91612417 mbhyllnes@gmail.com X 2. vara Ann-Elin Haugland 6120 Folkestad afrebjoe@online.no Bjørkedal 95129123 3. vara Hans Olav Husby 6694 Foldfjorden 97045623 hans.olav.husby@gmail.com Administrativ leiing Avd. leder Selma Cowan 6415 Molde 92683940 Selma.Cowan@nlr.no X Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal 41448779 Jon.Geirmund.Lied@nlr.no X Øk.ansv Marit Bjerkeset 6415 Molde 41568710 Marit.bjerkeset@nlr.no X Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde 41900031 rune.sjaholm@nlr.no X Kontoradresse: Avd. Sunndalsøra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen 6 6415 Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta 911 36 019 480 68 543 464 24 400 452 54 639 404 67 201
Vedtakssaker: 28/18 Sakliste til styremøte nr 5/18 29/18 Godkjenning av protokoll nr 4/18 30/18 Økonomirapport 31/18 Arbeidstid i Landbruk Nordvest SA 32/18 Pensjonsordning (-er) i Landbruk Nordvest SA 33/18 Modell for administrativ belastning fordelt avdelingsvis 34/18 Presisjonslandbruk: høring 35/18 Daglig leder Styremedlem Ove Dimmen hadde meldt forfall til dette styremøte. 1. vara, May Britt Hyllnes, møtte derfor med fulle rettigheter. Bjørn Helge Rønneberg ba innledningsvis om ordet for å foreslå utsettelse av sak 33/18. Forslaget falt med fem mot en stemme. Deretter startet styremøtet i tråd med innkallingsdokument. I. Orienteringssaker Kundekonsulent i Ørsta Styreledersamling i juni 2018 o Rammetilskudd Medarbeidersamling i juni 2018 o Prosjektet Landbruk Nordvest Vårsamling i NLT o Oppdateringer Møte med Innovasjon Norge Tørkesommeren 2018 o DL og påtaleunnlatelse o Saken ble løftet opp som vedtakssak II. Vedtakssaker Sak 28/18: Godkjenning av sakliste til styremøte 5/18 Sakliste godkjennes Sak 29/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 4/2018 Protokollen ble sendt ut 25.5.2018 2
Protokoll nr 4/18 godkjennes Sak 30/18: Økonomirapport Oppdatert pr 31.7.2018 jamfør vedlegg Økonomirapport pr 31.7.2018 tas til etterretning, inntatt innspill som kom fram under styrets drøftinger Sak 31/18: Arbeidstid i Landbruk Nordvest SA Saksgrunnlag: Personalhåndbok oppdatert juni 2016 og 2018, harmonisert med innhold i personalbøker sentralt og øvrige regioner Særavtale med Negotia og Naturviterne har identiske bestemmelser med innhold i nevnte personalhåndbøker Stadfestet senest 8.6.2018, etter drøftingsmøte med to tillitsvalgte fra Naturviterne: Sverre Heggset og Bjørn Steinar Skarbø Personalhåndbok med tilleggsdokument vedlegges Omforente retningslinjer, stadfestet i personalhåndbok, opprettholdes Sak 32/18: Pensjon Saksgrunnlag: se protokoll fra styremøte nr 4/2018, sak 20, pkt 1 Utfyllende saksgrunnlag gjengis fra protokoll nr 6/2017, vedtakssak 32/17: "Sak 32/17: Pensjonsordning i Landbruk Nordvest SA Saksgrunnlag: Oppdatert saksutredning og korrespondanse med revisjon, Storebrand, NHO, NLR, NLT Historikk: Tredje gangs behandling i styremøte, jamfør protokoller fra styremøte 4/2017 (O-sak) og styremøte 5/2017 (vedtakssak 26/17) Informasjon og drøfting i fire personal-/medarbeidermøter Drøftingsprotokoll med tillitsvalgte fra Negotia og Naturviterne er signert Oppdatert saksgrunnlag vedlegges, herunder e-postkorrespondanse inn mot og i etterkant av forrige styremøte (styremøte nr 5/17) 3
I tillegg har det vært telefonisk kontakt med revisjon, samt informasjonsutveksling med NLR sentralt i to DL-forum og en telefonsamtale Premisser for vedtak og styrets drøftinger var vedtatt strategiplan og Landbruk Nordvests integritet og unike posisjon innen landbruksnæringa i Møre og Romsdal: En organisasjon med samhandlende avdelinger på tvers innen rådgiving, tjenesteyting og hms Landbruk Nordvest er den eneste organisasjonen som gir et slikt helhetlig tilbud, ikke bare i Møre og Romsdal, men også nasjonalt Sammenslutningsprosessen ble fullbyrdet under årsmøtet i april 2016 Ny strategiplan, 2017-2020, som stadfester LNVs identitet og unike posisjon, ble vedtatt på det samme årsmøtet 1. Felles personalordninger, avtalt med NLR sentralt, opprettholdes 2. Kontoransatte med dårligere ordning tilbys kompensasjon opp imot felles personalordning innen NLR 3. Anbud, med invitasjon av andre aktører (andre ordninger), vurderes i 2018" Som omtalt i sak 31/18, inneholder særavtalene med Negotia og Naturviterne også identiske bestemmelser om pensjon. Harmoniseringsvedtak er derfor i samsvar med disse bestemmelsene Forslag til vedtak: Vedtak fattet i sak 32/17, styremøte nr 6/17, opprettholdes. Alternativt forsalg til vedtak, fremmet av styremedlem Bjørn Helge Rønneberg: Pkt 1 og 3 i sak 32/17 blir stående, pkt 2 strykes Forslag til vedtak fikk fem stemmer, alternativt forslag til vedtak fikk en stemme. Gjeldende styrevedtak, fem for og en stemme mot: Vedtak fattet i sak 32/17, styremøte nr 6/17, opprettholdes. Sak 33/18: Modell for administrativ belastning i Landbruk Nordvest SA I sak 23/18 gjorde styret følgende vedtak: "Budsjettkriterier for Landbruk Nordvest SA implementeres og videreføres slik: Medlemskontingenten tilføres avdeling administrasjon 4
Særtilskudd, øremerka tilskudd, målrettede kontingenter og avgifter, samt fakturerte inntekter, tilføres relevant avdeling Målrettede, budsjetterte rasjonaliseringer gjennomføres rettet mot administrativ effektivisering, som skjermer operativ virksomhet Fakturering gjøres kontinuerlig når oppdrag er utført Prosjekter målrettes mot kjernevirksomhet i tråd med vedtatte planer Modell for administrativ belastning fordelt på avdelingene utredes og legges fram som egen sak under styremøte 5/2018" Mao er det de administrative kostnadene som skal utredes og legge grunnlag for rettferdig fordeling på operative avdelinger: avdeling 1 og 2 (tjenester); avdeling 3 (rådgiving); avdeling 6 (bygg) og avdeling 7 (hms). Operativ virksomhet og operative avdelinger betraktes i denne sammenheng som inntektsbringende avdelinger og inntektsbringende virksomhet. I teorien skal timepriser og øvrige inntekter dekke faktiske kostnader, også de administrative uten tanke på såkalt rettferdig fordeling, som aldri blir helt rettferdig, fordi det alltid vil være mulig å påberope forfordeling, avhengig av ståsted. I øvrige, rene NLR enheter, foregår ikke slike diskusjoner, ei heller beregninger. Forsøk på benchmarking er derfor nytteløst pr i dag, noe som kan forandre seg, jamfør drøfting rundt problematikken felles kontoplan og felles utlønning. Daglig leder har brukt mye tid på det som kan betegnes som pedantisk dilettanteri siste ¾ år, stikk i strid med intensjoner, strategier, visjon, virksomhetside, verdigrunnlag, innsatsområder og overordna mål, jamfør enstemmig vedtatt strategiplan under årsmøtet 2017. Det er på tide at vi igjen løfter blikket og fortsetter arbeidet med realisering av prosjektet Landbruk Nordvest, dvs utvikling og innovasjon: Prosjektet skal resultere i forbedret vare, tjeneste og produksjonsprosess Prosjektet skal være til nytte for medlemmene og næringa Prosjektet skal gi bedre kvalitet og effektivitet Prosjektet skal gi bedriften og markedet ny kunnskap og nye ferdigheter Ingen er viktigere enn organisasjonen. Da må vi løfte blikket og slutte med ødeleggende intern kannibalisme. Det innebærer at de operative avdelingene i Landbruk Nordvest leverer overskudd som gir ei positiv bunnlinje og som nuller ut administrative kostnader, uten å gå veien om detaljert fordeling., hvilket igjen betyr: 5
Medlemskontingenten går til administrasjon, fordi vi da slipper diskusjonen rundt fordeling av en kontingent som er medlemsbasert, uavhengig av hvilken avdeling medlemmet slutter seg til Særskilte kontingenter (hms avgift og arealkontingent) går til korrekt operativ avdeling Øremerkede tilskudd, øremerkede kurs- og prosjektinntekter likedan Regnskaps- og ikt kostnader belastes etter reell kostnad, utlignet avdelingsvis Fakturering skjer kontinuerlig Budsjettet bygges nedenfra, med konkrete inntjeningskrav innen hver avdeling, og ovenfra, med innledende måldokument som startgrunnlag Med et slikt utgangspunkt, kan et innledende måldokument for de operative avdelingene se slik ut: Tjeneste Rådgiving Bygg HMS Adm LNV Inntekter 56 mill 8,5 mill 1,8 mill 1,4 mill 1,3 mill 69 mill Utgifter 55,7 8,4 1,8 1,33 1,4 68,63 mill Resultat 0,3 0,1 0 0,07 0,1 0,17 11 rådgivere med 46 % inntjeningskrav, kr 650/t, gir en potensiell inntekt tilsvarende kr 5,72 mill. Timesatsene nå er hhv kr 675 / 1 100; kr 850 /1 100. Et snitt på 0,5 mill pr rådgiver vil gi balanse mellom inntekter og utgifter innen "NLR området" Krav/parametre innen tjenesteavdelinga må tilsvarende handle om omsetningskrav = stanse reduksjon i omsetning, hvilket vil gi positiv balanse mellom inntekter og utgifter = overskudd innen "NLT området" Styret gjorde følgende vedtak, med fem stemmer for og en stemme mot: Administrative kostnader og andre felleskostnader fordeles slik: o Tjenesteavdeling: 42 % o Rådgivingsavdeling 42 % o HMS 9,5 % o Bygg 6,5 % o Administrasjonen pålegges kontinuerlig vurdering av fordeling ved årlig budsjettprosess, der eventuelle endringer i bemanning hensyntas Budsjettet bygges nedenfra, med konkrete inntjeningskrav innen hver avdeling, og ovenfra, med innledende måldokument som startgrunnlag 6
Sak 34/18: Presisjonslandbruk: høring Saksdokument ble sendt ut første gang 25.07.18, jamfør vedlegg: Saksnotat presisjonslandbruk Utkast NLR strategiplan presisjonslandbruk og maskinteknikk Styret i Landbruk Nordvest legger følgende til grunn for eventuell nyansettelse av rådgiver innen presisjonslandbruk og teknikk: 1. Øremerket økonomisk overføring regionalt 2. Gitt premiss i pkt nr 1 oppfylles, vil stilling legges inn i budsjett 2020 3. Landbruk Nordvest vil planlegge ressursbruk innen fagområdet med utgangspunkt i eksisterende spesialrådgiverressurs 4. Fagkoordinators rolle skal være i tillegg til sentral spisskompetanse å sørge for at regionale enheter og sentrale enheter utfyller hverandre I tillegg vil vi presisere, med utgangspunkt i sentral og regionale strategiplaner, at kompetansen skal være grenseoverskridende og tilgjengelig uavhengig av lokaliseringa av rådgiverressurser Sak 35/18: Daglig leder Lokale drøftinger/forhandlinger er gjennomført med samtlige tariffområder. Signerte protokoller foreligger. Ramme: 2,8 % tillegg, med virkning fra 01.05 for kontoransatte (Naturviterne og Negotia) og 01.04 for avløsere, landbruksvikarer og klauvskjærere (Fellesforbundet). Eventuelt lønnstillegg til daglig leder er en styresak, ikke en administrativ sak. Saksbakgrunn er gjennomført medarbeidersamtale mellom daglig leder og styrets leder og nestleder, utført i mai, som avslutning på medarbeiderrunden 2018, som pågikk perioden mars mai 2018. Medarbeidersamtaler gjennomføres med samtlige medarbeidere årlig. Avrunding er samtale mellom daglig leder og styreleder og nestleder. Daglig leder gis samme vilkår som øvrige medarbeidere i Landbruk Nordvest, jamfør protokoll frå lokale drøftinger, gjennomført 29.06.18: "Samtlige rådgivere organisert i Naturviterne, LNV, tildeles 2,8 % lønnstillegg, hvilket innebærer flatt tillegg" Ekstrasak 36/18: Daglig leder og tørkesommeren 2018: Jamfør O-sak om samme tema, som ble løftet opp som vedtakssak: Styret viser til mediesak i sommer angående leserinnlegg. Styret beklager det som 7
har skjedd. Daglig leder har orientert og gitt en beklagelse til styret. Styret har tatt det til etterretning. Molde, 29.8.2018 Rune Sjåholm, daglig leder Inge Martin Karlsvik Wenche Ytterli Odd Harald Solheim Bjørn Helge Rønneberg Kari Fløystad May Britt Hyllnes 8