Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.11.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård Medlem AP Kjell Magne Grave Varaordførar AP Birgit Johanne Kovajord Medlem SP Olsnes Thor Arne Heggtveit Medlem SP Hilde Alice Vågslid Ordførar AP Einar Hovden Medlem AP Erik Skimmeland Medlem KRF Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Protokollunderskrifter:
Saksliste Utvalssaksnr RS 13/16 RS 13/17 RS 13/18 RS 13/19 RS 13/20 RS 13/21 RS 13/22 RS 13/23 RS 13/24 Innhald Referatsaker 138/4 - Løyve til anneks tomt nr 6 Fjøddhommen/Hylebu 123/180 - Igangsettingsløyve - påbygg hytte. 108/11 - om ferdigattest 4/7 - Løyve til oppføring av snekkarverkstad 68/6 - Frådeling av hyttetomt nr 1. Seljar Gustav Skrede. Kjøpar Frode Bergan. 25/28 - Løyve til oppbygging av oppløft 123/117 - Ferdigattest for hytte 24/75 - Løyve til tilbygg og nytt tak 138/4 - Løyve til oppføring av anneks RS 13/25 138/4 -Løyve til oppføring av anneks hyttetomt nr 2. RS 13/26 RS 13/27 RS 13/28 PS 13/73 PS 13/74 PS 13/75 144/24 - Løyve til fasadeendring, bytting av vindauga. 24/86 - Ferdigattest Dalen barnehage 127/2/901 - Løyve til tilbygg til hytte Politiske saker til behandling Aktivitetspark på Vest-Telemark Museum Eidsborg 72/4 - Dispensasjon, søknad om bruksendring av leiligheitar. Rapport prosjekt 1150 - 'Suleskarekspressen' etter sesongen 2013 PS 13/76 Møteplan for politiske organ i Tokke 2014 PS 13/77 PS 13/78 PS 13/79 PS 13/80 PS 13/81 PS 13/82 PS 13/83 Søknad om kjøp av industritomt på Haugsevje, Øyvind Gjerlid Organisering av personaloppgåver 121/134 - Løyve til bygging av garasje/ lager Evaluering av mentorprosjektet Bruk og sal av kommunale bustader 23/23/1 - Bruksendring av sentrumsbygget - prinsippsøknad. Suleskarekspressen - tilleggsløyving eller avslutning? PS 13/84 Framlegg til barne- og ungdomsplan for Tokke kommune 2014-2018: Utlegging til offentleg ettersyn PS 13/85 Budsjett 2014 - Økonomiplan og handlingsprogram 2014-2017 - endeleg innstilling Lukka
Referatsaker RS 13/16 138/4 - Løyve til anneks tomt nr 6 Fjøddhommen/Hylebu RS 13/17 123/180 - Igangsettingsløyve - påbygg hytte. RS 13/18 108/11 - om ferdigattest RS 13/19 4/7 - Løyve til oppføring av snekkarverkstad RS 13/20 68/6 - Frådeling av hyttetomt nr 1. Seljar Gustav Skrede. Kjøpar Frode Bergan. RS 13/21 25/28 - Løyve til oppbygging av oppløft RS 13/22 123/117 - Ferdigattest for hytte RS 13/23 24/75 - Løyve til tilbygg og nytt tak RS 13/24 138/4 - Løyve til oppføring av anneks RS 13/25 138/4 -Løyve til oppføring av anneks hyttetomt nr 2. RS 13/26 144/24 - Løyve til fasadeendring, bytting av vindauga. RS 13/27 24/86 - Ferdigattest Dalen barnehage RS 13/28 127/2/901 - Løyve til tilbygg til hytte
Politiske saker til behandling PS 13/73 Aktivitetspark på Vest-Telemark Museum Eidsborg Rådmannen si tilråding: Tokke kommune løyver kr 533 000,- til utbygging av aktivitetspark ved Vest-Telemark Museum Eidsborg. Løyvinga føreset tilsagn frå resterande bidragsytarar i finansieringsplan. Løyvinga vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond, overført til konto 1470 454 325. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet - 07.11.2013 Rådmannen si tilråding fall med 4 mot 3 røyster. Rådmannen si tilråding fall. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Mette Lillegård stilte spørsmål om ho var inhabil i saka, det vart røysta over dette. Samrøystes vedteke at Mette Lillegård ikkje var inhabil i saka. Rådmannen si tilråding vert vedteke med 5 2 røyster. Tokke kommune løyver kr 533 000,- til utbygging av aktivitetspark ved Vest-Telemark Museum Eidsborg. Løyvinga føreset tilsagn frå resterande bidragsytarar i finansieringsplan. Løyvinga vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond, overført til konto 1470 454 325. PS 13/74 72/4 - Dispensasjon, søknad om bruksendring av leiligheitar. Grunngjevinga for tinginga var i stor grad knytt til utvikling av busetnad i Høydalsmo og Tokke kommune: Situasjonen i Høydalsmo i dag er at det er lite tilgang til bustader og det er vanskeleg for tilflyttarar å finne ein stad å bu. Vidare ligg det regulerte området for bustader både nær etablert nærings- og handelsareal, men òg med kort og trygg skuleveg, nærleik til friluftsområde m.m. Ei utbygging av leilegheiter på Haugentunet kan vere avgjerande for å få fart på etablering av bueiningar i Høydalsmo, som i neste runde kan føre til større interesse kring etablering av verksemder på næringsareala. Ei investering her, som kan medverka til at utbygginga vert realisert, kan dermed gje store ringverknader for Høydalsmo som bygd og for kommunen som bu- og arbeidsstad. Ved innføring av konsesjonsgrense null har det altså vore ynskje om å oppretthalde heilårs busetnad i dei delar av kommunen som er lagt til rette for det. Når kommunen
har innført konsesjonsgrense null for nettopp å styrke busetnaden i kommune, er det lite formålsteneleg å gjere vedtak som strir i mot dette prinsippet i sentrumsnære område. Konklusjon: Søknaden om fritak frå buplikt krev reguleringsendring i høve til gjeldande reguleringsplan som legg til rette for næringsutvikling og busetjing. Dersom det under handsaminga kjem fram ynskje om å imøtekome søknaden, må det søkjast om endring av reguleringsplanen for Høydalsmo vest jfr. Pbl 12-14. Det kan vidare ikkje gjevast dispensasjon for ei så vesentleg endring som omsøkt. Det ligg føresetnad i 19 dersom ein skal kunne gje dispensasjon: Omsynet bak det regulerte føremålet må ikkje setjast til sides. I dette tilfellet vil grunnlaget for reguleringsføremålet vere vesentleg sett til sides. Dersom det vert aktuelt med vidare handsaming av saka med tanke på reguleringsendring til fritidsbusetnad, rår ein til at tinging av ein leilegheit som personalbustad for kommunen vert oppheva, jfr K-sak 13/33. Rådmannen si tilråding: Tokke kommune avslår søknad frå Me 4 Eigedom AS om bruksendring til fritidsbusetnad ved endring av reguleringsføremål, for å kunne byggje ut 4 av 8 leilighetar på Haugentunet som fritidsbustader. Ei slik omregulering av føremål avvik vesentleg frå intensjonen ved regulering av området til busetnad i reguleringsplan Høydalsmo aust, vedteke 22.11.2011. Ei endring fører i praksis til konsesjonsfridom og det strir i mot kommunens politikk som er å føre restriktiv handheving av konsesjonslovgjevinga, dette av omsyn til å sikre heilårs busetnad i kommunen. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Framlegg frå Krf: Tokke kommune bed Me 4 Eigedom om å søke om ei bruks- og reguleringsendring av eigedomen Haugentunet. Framlegget til Krf vart samrøystes vedteke. Tokke kommune bed Me 4 Eigedom om å søke om ei bruks- og reguleringsendring av eigedomen Haugentunet. PS 13/75 Rapport prosjekt 1150 - 'Suleskarekspressen' etter sesongen 2013 Rådmannen si tilråding:
Formannskapet tek rapporten for prosjekt 1150 Suleskarekspressen for året 2013 til vitande. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Rådmannen si tilråding var samrøystes vedteke. Formannskapet tek rapporten for prosjekt 1150 Suleskarekspressen for året 2013 til vitande. PS 13/76 Møteplan for politiske organ i Tokke 2014 Rådmannen si tilråding: 1. Møteplanen vert godkjent. Saksprotokoll i Oppvekstutvalet - 05.11.2013 Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. 2. Møteplanen vert godkjent. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet - 07.11.2013 Framlegg til endring frå Utvalet: Start på møta i UTU vert lagt til kl. 09.00 som tidlegare. (Møtetidspunkt i møteplan for budsjettmøte i desember 2014 er bestemt at skal ta til kl. 14.00) Rådmannen si tilråding med endring frå UTU vart samrøystes tilrådd vedteke. Møteplan vert godkjent. Start på møta i UTU vert lagt til kl. 09.00 som tidlegare. (Møtetidspunkt i møteplan for budsjettmøte i desember 2014 er bestemt at skal ta til kl. 14.00) Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 07.11.2013 Forslag frå Jon Utigard : Møte startar kl 9.00 Forslag frå Jon Utigard blei satt mott innstillinga frå rådmannen; - Innstilling frå rådmannen blei vedteken 4-2
3. Møteplanen vert godkjent. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Rådmannen si tilråding var samrøystes vedteke. 1. Møteplanen vert godkjent. PS 13/77 Søknad om kjøp av industritomt på Haugsevje, Øyvind Gjerlid Rådmannen si tilråding: Gjerlid Dekk og Bilpleie v/ Øyvind Gjerlid får kjøpe 1 mål areal i Haugsevje Næringsområde, med føremål å setje opp hall/ verkstad. Avtale vert gjort etter oppmåling og retningsliner for sal av areal.. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Rådmannen si tilråding var samrøystes vedteke. Gjerlid Dekk og Bilpleie v/ Øyvind Gjerlid får kjøpe 1 mål areal i Haugsevje Næringsområde, med føremål å setje opp hall/ verkstad. Avtale vert gjort etter oppmåling og retningsliner for sal av areal. PS 13/78 Organisering av personaloppgåver Organisering av personaloppgåver Saksdokument: Saksutgreiing: I dag utfører enkelte etatar arbeidsoppgåver som ligg til arbeidsfeltet personal. I hovudsak gjeld det: tilsetjing - delar av tilsetjingsprosessen
- utforming av tilsetjingsbrev (vikariat) ansiennitetsfastsetjing lønnsfastsetjing lønnsmelding Ovanfor nemnde arbeidsoppgåver er lovregulert. Å «desentralisere» desse arbeidsoppgåvene til etatane, medfører trong for kompetanseutvikling på fleire tilsette. Kor hyppig ein utfører arbeidsoppgåvene har ein samanheng med kvalitetssikring. Ut frå omsyn til kvalitet og effektivitet, planlegger rådmannen at oppgåvene kring tilsetjing (inkl. vikariat) blir lagt til personalavdelinga. Det gjer at ressursar (økonomisk og personell) må flyttast frå etatane til OAI (personalavdelinga). Sentralisering av personalarbeidet vil auke profesjonaliseringa og vil i tillegg gjere det lettare for leiarar å få hjelp til HMS-og sjukefråværsoppfylgjing. Rådmannen har i samråd med leiargruppa planlagt slik endring på merkantil ressurs: Etat Endring OAI (personalavdeling) + 100% Oppvekstetaten Reduksjon: 40% Omsorg Reduksjon: 30% Helse Reduksjon: 10% PNK Reduksjon: 10% Teknisk Reduksjon: 10% I samband med gjennomgang av oppgåvefordeling av merkantilt personell vil ein ta omsyn til rokeringa av arbeidsoppgåver. Rådmannen si tilråding: Arbeidsoppgåvene knytt til tilsetjing og anna personalarbeid blir lagt til OAI (personalavdelinga). Rådmannen får fullmakt til å gjere nødvendige rokkeringar av personell og budsjettjusteringar mellom etatane. Budsjettjusteringa blir teke frå 01.01.14 eller når ny fordeling av arbeidsoppgåvene tek til å gjelde. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 20.11.2013 Framlegg frå Erik Skimmeland, Krf: Saka sendast tilbake til administrasjonen som avgjer om saka skal løysast administrativt eller handsamast på nytt politisk. Framlegget til Krf vart samrøystes vedteke. Saka sendast tilbake til administrasjonen som avgjer om saka skal løysast administrativt eller handsamast på nytt politisk.
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 ADMU sitt vedtak var samrøystes vedteke. Saka sendast tilbake til administrasjonen som avgjer om saka skal løysast administrativt eller handsamast på nytt politisk. PS 13/79 Evaluering av mentorprosjektet Rådmannen si tilråding: Mentorprosjektet har vore eit verdifullt prøveprosjekt som så langt har ført til at ein av tre ungdommar fortsatt er i arbeid og trivast. Prosjektet blir ikkje vidareført som fast ordning med eigen mentor, men Nav formidlar ungdom direkte til avdelingsleiarar, og mentortilskotet blir tilført avdelinga som tek inn ungdommen. Dersom denne ordninga syner seg å ikkje fungere godt nok for Nav og kommunen, tek partane dette opp og prøver å få til ei betre ordning. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Det var reist spørsmål om saka skulle vore lukka etter 13 i off.lova. Samrøystes vedteke. Rådmannen sin tilråding var samrøystes vedteke. Saka skulle vore lukka etter 13 i off.lova. Mentorprosjektet har vore eit verdifullt prøveprosjekt som så langt har ført til at ein av tre ungdommar fortsatt er i arbeid og trivast. Prosjektet blir ikkje vidareført som fast ordning med eigen mentor, men Nav formidlar ungdom direkte til avdelingsleiarar, og mentortilskotet blir tilført avdelinga som tek inn ungdommen. Dersom denne ordninga syner seg å ikkje fungere godt nok for Nav og kommunen, tek partane dette opp og prøver å få til ei betre ordning. PS 13/80 Bruk og sal av kommunale bustader Rådmannen si tilråding:
1. Rådmannen får mynde til å omdisponere bruken av dei kommunale bustadane. 2. Rådmannen får mynde til å leggje ut for sal bustader kommunen ikkje lenger har behov for. 3. Omdisponering og sal blir vurdert ut frå fylgjande prinsipp: Prinsipp 1: Kommunale bustader til utleige bør i hovudsak vere lokalisert på Dalen. Prinsipp 2: Personalbustader skal i hovudsak nyttast for å rekruttere ny arbeidskraft. Prinsipp 3: Kommunen skal framleis eige dei bustadane som er i best stand, og selje dei som er i dårlegast stand. Prinsipp 4: Dei nedlagde alderspensjonata bør seljast. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Framlegg frå KrF/Ap: 1. Kommunestyret gjer vedtak i saker som gjeld omdisponering om bruken av kommunale bustader. 2. Kommunesstyret gjer vedtak i saker som gjeld sal av kommunale bustader/bygningar. Samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding i punkt 3 var samrøystes vedteke. 1.Kommunestyret får mynde til å omdisponere bruken av dei kommunale bustadane. 2.Kommunestyret får mynde til å leggje ut for sal bustader kommunen ikkje lenger har behov for. 3.Omdisponering og sal blir vurdert ut frå fylgjande prinsipp: Prinsipp 1: Kommunale bustader til utleige bør i hovudsak vere lokalisert på Dalen. Prinsipp 2: Personalbustader skal i hovudsak nyttast for å rekruttere ny arbeidskraft. Prinsipp 3: Kommunen skal framleis eige dei bustadane som er i best stand, og selje dei som er i dårlegast stand. Prinsipp 4: Dei nedlagde alderspensjonata bør seljast. PS 13/81 23/23/1 - Bruksendring av sentrumsbygget - prinsippsøknad. Rådmannen si tilråding: Ein tilrår at Gunvald Solli ved 3D Arkitekter får bruksendre 2. høgda av Sentrumsbygget frå forretning til bustad. Dei kan med dette gå vidare i prosjekterings- og søknadsprosessen.
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Rådmannnen si tilråding var samrøystes vedteke. Ein tilrår at Gunvald Solli ved 3D Arkitekter får bruksendre 2. høgda av Sentrumsbygget frå forretning til bustad. Dei kan med dette gå vidare i prosjekterings- og søknads-prosessen. PS 13/82 Suleskarekspressen - tilleggsløyving eller avslutning? Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune vil drøfte framtida for bussruta Suleskarekspressen med dei andre deltakarane i prosjektet før endeleg avgjerd vert teke. Tokke kommune sitt utgangspunkt er at ruta ikkje vidareførast, men om dei andre deltakarane ynskjer å fullføre den planlagte prosjektperioden på 3 år - og vil auke sine tilskot for å dekke bortfallet av statlege midlar, så er også Tokke kommune med på eit slikt spleiselag for 2014. Den vedtekne løyvinga frå næringskontoen på kr 165 000,- jf kommunestyrevedtak i sak 12/012, aukast til kr 210 000,-. Endeleg avgjerd om ruta skal halde fram ut over prosjektperioden vert teke hausten 2014. 2. Om prosjektet vert stogga no, overførast inneståande midlar ved rekneskapsavslutning (om lag kr 48 000,-) til Telemark bilruter for å dekke delar av deira underskot for 2013. Det er ein føresetnad for dette at TB ikkje krev kompensasjon for at prosjektperioden vert avslutta etter 2 år eitt år tidlegare enn avtalt. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Framlegg frå Birgit Johanne K. Olsnes og Hilde A. Vågslid om endring i teksten i punkt 1 i rådmannen si tilråding: «Tokke kommune sitt utgangspunkt er at ruta vidareførast, om.» Framlegget vart vedteke med 5 2 røyster. 1. Tokke kommune vil drøfte framtida for bussruta Suleskarekspressen med dei andre deltakarane i prosjektet før endeleg avgjerd vert teke. Tokke kommune sitt utgangspunkt er at ruta vidareførast, om dei andre deltakarane ynskjer å fullføre den planlagte prosjektperioden på 3 år - og vil auke sine tilskot for å dekke bortfallet av statlege midlar, så er også Tokke kommune med på eit slikt spleiselag for 2014. Den vedtekne løyvinga frå næringskontoen på kr 165 000,- jf kommunestyrevedtak i sak 12/012, aukast til kr 210 000,-. Endeleg avgjerd om ruta skal halde fram ut over prosjektperioden vert teke hausten 2014. 2. Om prosjektet vert stogga no, overførast inneståande midlar ved rekneskapsavslutning (om lag kr 48 000,-) til Telemark bilruter for å dekke delar av deira underskot for 2013. Det er ein føresetnad for dette at TB ikkje krev kompensasjon for at prosjektperioden vert avslutta etter 2 år eitt år tidlegare enn avtalt.
PS 13/83 Framlegg til barne- og ungdomsplan for Tokke kommune 2014-2018: Utlegging til offentleg ettersyn Rådmannen si tilråding: Framlegg til barne og ungdomsplan for Tokke kommune 2014 2018 vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn jfr. Pbl 11 14. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Rådmannen si tilråding var samrøystes vedteke. Framlegg til barne og ungdomsplan for Tokke kommune 2014 2018 vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn jfr. Pbl 11 14. PS 13/84 Budsjett 2014 - Økonomiplan og handlingsprogram 2014-2017 - endeleg innstilling Saksprotokoll i Oppvekstutvalet - 05.11.2013 Tokke Høgre sette fram fylgjande framlegg til alt. 3 (rådmannens prioritering..) med følgende endring: «Pkt. 1. Pkt.2. Beholde barnehagene på Åmdals Verk og Byrte. Nærmere utredelse av sammenslåing av ungdomsskolen.» Tokke Senterparti sette fram fylgjande framlegg til alt. 1 (rådmannens prioritering ) strukturelle grep: «Som tillegg. Ein legg til grunn Alt. 1, ingen strukturelle grep.» Avrøysting: Tokke Senterparti sitt framlegg vart sett opp mot framlegget frå Tokke Høgre alt. 3, pkt. 1. Tokke Senterparti sitt framlegg vart tilrådd vedteke med 4 mot 3 røyster. Tokke Høgre sitt framlegg pkt. 2 vart tilrådd vedteke med 4 mot 3 røyster. Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke.
Planområde 2 Oppvekst, rådmannens prioritering, strukturelle grep. Som tillegg. Ein legg til grunn Alt. 1, ingen strukturelle grep. Pkt.2. Nærmere utredelse av sammenslåing av ungdomsskolen. Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma - 06.11.2013 Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014, med vedlegg, jf pkt 7 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2014 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2014 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 5 i handlingsprogrammet og tabell 3 i budsjettframlegget. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2014 blir vedteke slik det går fram av tabell 4, skjema 1A og 1B i HP.
4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 5 i HP/ØP; budsjettet/øp i tabell 1 er der korrigert for framlegg til endringar i tabell 3. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2014 i tråd med tabellane 2 og 6 i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 3,0 mill. kr. i 2014 om naudsynt. Dette gjeld startlån frå Husbanken 8. Eigedomsskattevedtak for 2014 a) Verkeområde: For skatteåret 2014 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2014 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2014 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 645 000, det er ein auke på 3% i høve til 2013. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet - 07.11.2013 Planområde 4 endringar: Nr. 1: Tokke Sp sette fram fylgjande framlegg: «Åmdal I.L får støtte til kjøp av løypemaskin kr 300 000. Midlar vert teke frå disposisjonsfondet». Nr. 2: Tokke AP sette fram fylgjande framlegg: Innsparing: Pkt. 4.1 kr 700 000
Pkt. 4.2 kr 100 000 Pkt. 4.4 kr 100 000 Pkt. 4.6 kr 50 000 Pkt. 4.7 kr 200 000 Pkt. 4.7 kr 50 000 Pkt. 4.9 kr 320 000 Nye tiltak: Pkt. 4.2 kr 500 000 fra disp.fond Pkt. 4.3 kr 500 000 Pkt. 4.4 kr 100 000 Pkt. 4.5 kr 200 000 Totalt kr 720 000 innsparing Nr. 3: Tokke SP sette fram fyljande framlegg ( samarbeid jordbruk/skogbruk ): «Tokke kommune søkjer eit samarbeid med Vinje innan jordbruk/skogbruk. Ein ynskjer då eit felles kontor, med lokalisering i Høydalsmo, der ein i dag har AT-skog Sitt kontor i Vest telemark». Nr. 4: Tokke AP sette fram fylgjande framlegg ( opningstid Tokke bad ): «Redusere opningstida på Tokkebadet dvs ikkje opent så mange månadar i året. Forslag stenger 01.05 og opnar att 01.10, då ikkje skulane brukar badet og ein kan få Redusert straum utgifter tid til godt vedlikehald og vaktmeistar kan prioritere andre oppgåver renhold kan og brukast til andre ting».
Planområde 5 endringar: Nr. 5 Tokke AP sette fram fylgjande framlegg: Pkt. 5.2 Redusere stilling reinhold kr 480 000 Pkt. 5.3 Redusere stilling uteavdeling kr 480 000 Redusere strømforbruk kr 100 000 Økt inntekt fra utleie kr 100 000 Legge ned Fast byggekomite fra 01.01.14 Nye tiltak: Pkt. 5.3 Pkt. 5.2 Pkt. 5.1 Underdekking brøyting Økt vedlikehold Pålegg branntilsyn Samla totalt nye tiltak kr 200 000 Totalt kr 960 000 innsparing Avrøysting: Framlegg nr. 1, Tokke SP: Samrøystes Framlegg nr. 2, Tokke AP: Samrøystes Framlegg nr. 3, Tokke SP: Samrøystes Framlegg nr. 4, Tokke AP: Samrøystes Framlegg nr. 5, Tokke AP: Samrøystes Elles var tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke.
Planområde 4: «Åmdal I.L får støtte til kjøp av løypemaskin kr 300 000. Midlar vert teke frå disposisjonsfondet». Innsparing: Pkt. 4.1 kr 700 000 Pkt. 4.2 kr 100 000 Pkt. 4.4 kr 100 000 Pkt. 4.6 kr 50 000 Pkt. 4.7 kr 200 000 Pkt. 4.7 kr 50 000 Pkt. 4.9 kr 320 000 Nye tiltak: Pkt. 4.2 kr 500 000 fra disp.fond Pkt. 4.3 kr 500 000 Pkt. 4.4 kr 100 000 Pkt. 4.5 kr 200 000 Totalt kr 720 000 innsparing «Tokke kommune søkjer eit samarbeid med Vinje innan jordbruk/skogbruk. Ein ynskjer då eit felles kontor, med lokalisering i Høydalsmo, der ein i dag har AT-skog sitt kontor i Vest Telemark». «Redusere opningstida på Tokkebadet dvs ikkje opent så mange månadar i året. Forslag stenger 01.05 og opnar att 01.10, då ikkje skulane brukar badet og ein kan få Redusert straum utgifter tid til godt vedlikehald og vaktmeistar kan prioritere andre oppgåver renhold kan og brukast tilo andre ting». Planområde 5: Pkt. 5.2 Redusere stilling reinhold kr 480 000 Pkt. 5.3 Redusere stilling uteavdeling kr 480 000 Redusere strømforbruk kr 100 000 Økt inntekt fra utleie kr 100 000 Legge ned Fast byggekomite fra 01.01.14
Nye tiltak: Pkt. 5.3 Pkt. 5.2 Pkt. 5.1 Underdekking brøyting Økt vedlikehold Pålegg branntilsyn Samla totalt nye tiltak kr 200 000 Totalt kr 960 000 innsparing Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 07.11.2013 Forslag fra Kjetil Fulsås: Budsjett 2014 HSU ser bare moglegheit for små justeringar i rådmannens forslag til innsparingar i helse og omsorg sitt budsjett for å nå eit mål på minst 0% i netto driftsresultat i 2014 - Forslag fra Kjetil Fulsås samrøystes vedteke Forslag frå Kjetil Fulsås: Endring driftsbudsjett tabell 4. Helse 3a.2 Innsparing 80 % konsulent-teneste i helse og omsorg (Omsorg 40 %) Helse 40 % kr. 120 000,- - Forslag frå Kjetil Fulsås blei vedteken 5-1 Forslag fra Erik Skimmeland: PS 13/25 Innsparingstiltak 3b.8 & 3b.9 kuttast med 600.000. Generell innsparing aukast med 600.000. - Forslag fra Erik Skimmeland vedteken 4-2 Rådmannens innstilling blei til slutt satt mot vedtak frå HSU frå HSU med endringsforslagene blei samrøystes vedteken i planområde 3a frå HSU med endringsforslagene blei samrøystes vedteken i planområde 3b HSU ser bare moglegheit for små justeringar i rådmannens forslag til innsparingar i helse og omsorg sitt budsjett for å nå eit mål på minst 0% i netto driftsresultat i 2014 Helse
3a.2 Innsparing 80 % konsulent-teneste i helse og omsorg (Omsorg 40 %) Helse 40 % kr. 120 000,- Innsparingstiltak 3b.8 & 3b.9 kuttast med 600.000. Generell innsparing aukast med 600.000. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval - 13.11.2013 Rådmannen si tilråding var sammrøystes vedteke med tillegspunkt frå Gunn Siri H. Vindal (arbeidstakarsida) og Finn Arne Askje (arbeidsgjevarsida) Forslag frå arbeidstakar sida om å trygge arbeidstakarane i at dei ikkje mistar jobbprosenten sin, og at dei som blir råka av endring vil arbeidsgjevar følgje opp iht omstillingsprosessen til Tokke kommune. AMU skal orienteras om konsekvensane og risikovurderingane som blir gjort i kvar etat ved omstilling, og få greie på evt. Tiltak som vert sett i gang i etatane. AMU vil ha tilbakemelding frå alle berørte etatar til AMU møte 28.05.14 for å få vite korleis det står til med arbeidsmiljøet etter omstillingane. Det er ein føresetnad at arbeidsmiljøloven iht. omstilling. Frå arbeidsgjevarsida: Tokke skal vere i front på utvikling, då er det naudsynt å sikre kompetanseutvikling. I ein omstillingsprosess er det viktig å sikre trivsel og eit godt arbeidsmiljø. AMU meiner det er viktig å ta inn lærlingar etter tidlegare vedtak. Nytt tiltak 1.4 «lærlingar» bør innarbeidast i budsjettet. Forslag frå arbeidstakar sida om å trygge arbeidstakarane i at dei ikkje mistar jobbprosenten sin, og at dei som blir råka av endring vil arbeidsgjevar følgje opp iht omstillingsprosessen til Tokke kommune. AMU skal orienteras om konsekvensane og risikovurderingane som blir gjort i kvar etat ved omstilling, og få greie på evt. Tiltak som vert sett i gang i etatane. AMU vil ha tilbakemelding frå alle berørte etatar til AMU møte 28.05.14 for å få vite korleis det står til med arbeidsmiljøet etter omstillingane. Det er ein føresetnad at arbeidsmiljøloven blir fulgt iht. omstilling. Tokke skal vere i front på utvikling, då er det naudsynt å sikre kompetanseutvikling. I ein omstillingsprosess er det viktig å sikre trivsel og eit godt arbeidsmiljø. AMU meiner det er viktig å ta inn lærlingar etter tidlegare vedtak. Nytt tiltak 1.4 «lærlingar» bør innarbeidast i budsjettet. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 20.11.2013 Det kom inn tre framlegg til saka. Det vart røysta over eitt og eitt planområde. Planområde 1(sentral)
1.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap: Som rådmannens framlegg alt 1 Men minus dette nye tiltaket: Web kamera - kr 120 000,- Ein ber rådmannen i staden vurdere å legge ut radiooverføring på nett. Sum innsparing kr 745.000,- (meir enn 2,5% resultat) 1.2. Framlegg frå SP: Punkt Planområde 1 1000 kr. 1.3 Web TV sending kommunestyremøte blir utsett 120 1.4 Reduksjon i konsulentbruk 400 1.6 Ordførarpotten fjernast 50 10 Kontroll og tilsynsverksemda, reduksjon 30 Nytt 50% reduksjon stilling frå 01.07.2014 i tillegg til rådmannens 125 innstilling Nytt Redusere møtekostnadar 100 Nytt Landruksressurs, ny stilling 50% samlokalisert med Vinje i Høydalsmo frå 01.07.2014-200 Planområde 2 (oppvekst) 2.1 Framlegg frå Ap: Tokke Ap meiner det ikkje lenger er forsvarleg å foreta store nedskjeringar i oppvekstsektoren då dette vil i alt for stor grad svekke det totale skule- og barnehagetilbodet i kommunen. Me bed difor rådmannen om å setje i gang ein prosess med å sjå på endringar i skule og barnehage-strukturen. Innsparingsmål i 2014: Frå kr 3600 000,- til 4000 000,- driftsbudsjett avhengig av kva for strukturelle endringar som blir vedteke. Nye tiltak og innsparing blir då førebels som alt 3 i rådmannens framlegg. (Oppvekst vil med strukturelle grep vere nær 2,5 % resultat) 2.2 Framlegg frå KrF: Tokke KrF fremmar alt 1: Ingen strukturelle grep. 2.3 Framlegg frå SP: Stillinga som pedagogisk konsulent vert inndrege frå 01.07.2014. 350 000 Innsparingsmåla 2,7 2,8 og 2,11 utgår Planområde 3a (helse):
3.a.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap: Nytt tiltak 3a1 Tiltak ressurskrevjande brukar kr 192 000,- Nytt tiltak 3a3 Permisjonsordning legar kr 360 000,- Innsparingstiltak: 3a1 Generell innsparing barnevern kr 250 000,- 3a3 Reduksjon av støtte diakoni kr 72 000,- 3a5 Reduksjon vikarbruk legekontor kr 30 000,- 3a7 Reduksjon diabetessjukepleiar kr 120 000,- 3a8 Reduksjon 40% konsulentstilling kr 120 000,- 3a9 Reduksjon 20% helsesøsterstilling. Kr 120 000,- Generell innsparing kr 100 000,- Sum innsparing kr 452 000 i driftsbudsjett (mindre enn 0% resultat) 3.a.2 Framlegg frå SP: 3a.7 Diabetessjukepleiar blir vidareført 40% Planområde 3b (omsorg): 3.b.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap: Nytt tiltak 3b1 Kjøp av tilrettelagt arb.plass Kvito kr 100 000,- Innsparingstiltak: 3b1 1 årsverk heimehjelp (ingen konsekvens) kr 500 000,- 3b2 20% stilling som burettleiar (ingen konsekvens) kr 90 000,- 3b3 20% stilling kokk kr 100 000,- 3b4 Lårdal alderspensjonat kr 100 000,- 3b5 Omsorgsstruktur kr 1000 000,- Innsparing 40% konsulentstilling kr 120 000,- Sum innsparing kr 1810 000,-driftsbudsjett (under 0% resultat) 3.b.2 Framlegg frå SP: 3b.7 Lange vakter blir vidareført -400 000 Planområde 4 (plan, næring og kultur) 4.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap: Nye tiltak: 4.3 Feilbudsjetterte inntekter kr 500 000,- 4.4 Motorferdselsplan kr 100 000,- 4.5 Marknadsføring reiseliv kr 200 000,- Løypemaskin Åmdal IL (kr 300 000,- frå disp.fond) Oppfølging landbruksplan (kr 500 000, frå næringsfond)
Innsparing: 4.9 Badevakter kr 320 000,- 4.1 Innsparing lønsmidlar kultur kr 700 000,- 4.2 Kutte sommarcamp kr 150 000,- 4.7 Fjerne hybelstøtte kr 200 000,- 4.4 Legge ned bibliotekfilialar kr 100 000,- 4.6 Redusere marknadføringsstøtte kr 50 000,- 4.7 Redusere midlar til drift av kulturhus kr 30 000,- Sum innsparing driftsbudsjett kr 750 000,- (meir enn 0% resultat) 4.2 Framlegg frå SP: Nytt Reduksjon i stilling kulturavdeling/kulturhus 350 000 Planområde 5 (teknisk) 5.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap: Nye tiltak: 5.1 Pålegg branntilsyn kr 100 000,- 5.2 Auke vedlikehaldsbudsjettet (jfr utvalet) kr 300 000,- 5.3 Brøyting kr 100 000,- Innsparing: 5.2 Redusere stilling reinhald kr 480 000,- Inntektsauke husleige kr 100 000,- Reduserte utgifter straum kr 200 000,- Redusert bruk av konsulenttenestar kr 100 000,- Sum innsparing kr 380 000,- driftsbudsjett (under 0% resultat) Reduksjon i betaling av renter og avdrag med Kr 450 000,- Auke i skatteinntekter med kr 450 000,- Total innsparing i 2014 driftsbudsjett: Kr 9 037 000,- 5.2 Framlegg frå SP: 5.2 Generell innsparing 100000 Ekstra punkt: Fellesframlegg frå Krf/AP: Då nokre av tala er usikre må det koma opp ei sak med budsjettjusteringar våren 2014 når vedtak om strukturendringar er gjort i skule og omsorg. Kommunestyre vil då gjere endeleg vedtak i økonomiplan 2014 2017. VOTERING:
Planområde 1 (sentral): Votering; framlegg 1.1 1.2 Framlegg 1.1 vart vedteke med 7 2 røyster. Planområde 2 (oppvekst): Votering; framlegg 2.1 2.2: Framlegg 2.1 vart vedteke med 5 4 røyster. Framlegg 2.1 2.3: Framlegg 2.1 vart vedteke med 5 4 røyster. Planområde 3a (helse): Votering; framlegg 3.a.1 3.a.2: Framlegg 3.a.1 vart vedteke med 7 2 røyster. Planområde 3b (omsorg): Votering; framlegg 3.b.1 3.b.2: Framlegg 3.a.1 vart vedteke med 7 2 røyster. Planområde 4 (plan,næring,kultur): Votering; framlegg 4.1 4.2: Framlegg 4.1 vart vedteke med 7 2 røyster. Planområde 5 (teknisk): Votering; framlegg 5.1 5.2: Framlegg 5.1 vart vedteke med 5 2 røyster. Rådmannens framlegg pkt. 1 10: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. «Ekstra punkt»: Framlegg frå KrF/Ap vart samrøystes vedteke Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014, med vedlegg, jf pkt 7 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar.
e. Konsesjonsavgiftene for 2014 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2014 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 5 i handlingsprogrammet og tabell 3 i budsjettframlegget. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2014 blir vedteke slik det går fram av tabell 4, skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 5 i HP/ØP; budsjettet/øp i tabell 1 er der korrigert for framlegg til endringar i tabell 3. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2014 i tråd med tabellane 2 og 6 i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 3,0 mill. kr. i 2014 om naudsynt. Dette gjeld startlån frå Husbanken 8. Eigedomsskattevedtak for 2014 a) Verkeområde: For skatteåret 2014 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2014 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2014 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 645 000, det er ein auke på 3% i høve til 2013. Planområde 1 (sentral)
Som rådmannens framlegg alt 1 Men minus dette nye tiltaket: Web kamera - kr 120 000,- Ein ber rådmannen i staden vurdere å legge ut radiooverføring på nett. Sum innsparing kr 745.000,- (meir enn 2,5% resultat) Planområde 2 (oppvekst) Tokke Ap meiner det ikkje lenger er forsvarleg å foreta store nedskjeringar i oppvekstsektoren då dette vil i alt for stor grad svekke det totale skule- og barnehagetilbodet i kommunen. Me bed difor rådmannen om å setje i gang ein prosess med å sjå på endringar i skule og barnehage-strukturen. Innsparingsmål i 2014: Frå kr 3 600 000,- til 4 000 000,- driftsbudsjett avhengig av kva for strukturelle endringar som blir vedteke. Nye tiltak og innsparing blir då førebels som alt 3 i rådmannens framlegg. (Oppvekst vil med strukturelle grep vere nær 2,5 % resultat) Planområde 3a (helse): Nytt tiltak 3a1 Tiltak ressurskrevjande brukar kr 192 000,- Nytt tiltak 3a3 Permisjonsordning legar kr 360 000,- Innsparingstiltak: 3a1 Generell innsparing barnevern kr 250 000,- 3a3 Reduksjon av støtte diakoni kr 72 000,- 3a5 Reduksjon vikarbruk legekontor kr 30 000,- 3a7 Reduksjon diabetessjukepleiar kr 120 000,- 3a8 Reduksjon 40% konsulentstilling kr 120 000,- 3a9 Reduksjon 20% helsesøsterstilling. Kr 120 000,- Generell innsparing kr 100 000,- Sum innsparing kr 452 000 i driftsbudsjett (mindre enn 0% resultat) Planområde 3b (omsorg): Nytt tiltak 3b1 Kjøp av tilrettelagt arb.plass Kvito kr 100 000,- Innsparingstiltak: 3b1 1 årsverk heimehjelp (ingen konsekvens) kr 500 000,- 3b2 20% stilling som burettleiar (ingen konsekvens) kr 90 000,- 3b3 20% stilling kokk kr 100 000,- 3b4 Lårdal alderspensjonat kr 100 000,- 3b5 Omsorgsstruktur kr 1000 000,- Innsparing 40% konsulentstilling kr 120 000,-
Sum innsparing kr 1810 000,-driftsbudsjett (under 0% resultat) Planområde 4 (plan, næring og kultur) Nye tiltak: 4.3 Feilbudsjetterte inntekter kr 500 000,- 4.4 Motorferdselsplan kr 100 000,- 4.5 Marknadsføring reiseliv kr 200 000,- Løypemaskin Åmdal IL (kr 300 000,- frå disp.fond) Oppfølging landbruksplan (kr 500 000, frå næringsfond) Innsparing: 4.9 Badevakter kr 320 000,- 4.1 Innsparing lønsmidlar kultur kr 700 000,- 4.2 Kutte sommarcamp kr 150 000,- 4.7 Fjerne hybelstøtte kr 200 000,- 4.4 Legge ned bibliotekfilialar kr 100 000,- 4.6 Redusere marknadføringsstøtte kr 50 000,- 4.7 Redusere midlar til drift av kulturhus kr 30 000,- Sum innsparing driftsbudsjett kr 750 000,- (meir enn 0% resultat) Planområde 5 (teknisk) Nye tiltak: 5.1 Pålegg branntilsyn kr 100 000,- 5.2 Auke vedlikehaldsbudsjettet (jfr utvalet) kr 300 000,- 5.3 Brøyting kr 100 000,- Innsparing: 5.2 Redusere stilling reinhald kr 480 000,- Inntektsauke husleige kr 100 000,- Reduserte utgifter straum kr 200 000,- Redusert bruk av konsulenttenestar kr 100 000,- Sum innsparing kr 380 000,- driftsbudsjett (under 0% resultat) Reduksjon i betaling av renter og avdrag med Kr 450 000,- Auke i skatteinntekter med kr 450 000,- Ekstra punkt: Då nokre av tala er usikre må det koma opp ei sak med budsjettjusteringar våren 2014 når vedtak om strukturendringar er gjort i skule og omsorg. Kommunestyre vil då gjere endeleg vedtak i økonomiplan 2014 2017. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013 Rådmannens endra innstilling: 1. Budsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017.
Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014, med vedlegg, jf pkt 7 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2014 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2014 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 5 i handlingsprogrammet og tabell 3 i budsjettframlegget. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2014 blir vedteke slik det går fram av tabell 4, skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 5 i HP/ØP; budsjettet/øp i tabell 1 er der korrigert for framlegg til endringar i tabell 3. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2014 i tråd med tabellane 2 og 6 i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 3,0 mill. kr. i 2014 om naudsynt. Dette gjeld startlån frå Husbanken 8. Eigedomsskattevedtak for 2014 a) Verkeområde: For skatteåret 2014 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2014 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft
Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2014 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 645 000, det er ein auke på 3% i høve til 2013. 11. Tokke kommunestyre godkjenner Tokke kyrkjelege fellesråd sitt framlegg om å auke festeavgifta frå kr 50 til kr 100 pr år pr kisteplass, og så redusere festetida frå 15 til 10 år jf 21 gravferdslova. FRÅ HANDSAMINGA I FORMANNSKAPET: Planområde 1 (sentral) 1.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap: Som rådmannens framlegg alt 1 Men minus dette nye tiltaket: Web kamera - kr 120 000,- Ein ber rådmannen i staden vurdere å legge ut radiooverføring på nett. Sum innsparing kr 745.000,- (meir enn 2,5% resultat) 1.2 Framlegg frå SP: Punkt Planområde 1 1000 kr. 1.3 Web TV sending kommunestyremøte blir utsett 120 1.4 Reduksjon i konsulentbruk 400 1.6 Ordførarpotten fjernast 50 10 Kontroll og tilsynsverksemda, reduksjon 30 Nytt 50% reduksjon stilling frå 01.07.2014 i tillegg til rådmannens innstilling 125 Nytt Redusere møtekostnadar 100 Nytt Landruksressurs, ny stilling 50% samlokalisert med Vinje Frå 01.07.2014-200 1.3 Framlegg frå SP: Utgifter til servering på kommunale møte blir redusert med kr 50 000. Planområde 2 (oppvekst) 2.1 Framlegg frå Ap: Tokke Ap meiner det ikkje lenger er forsvarleg å foreta store nedskjeringar i oppvekstsektoren då dette vil i alt for stor grad svekke det totale skule- og barnehagetilbodet i kommunen. Me bed difor rådmannen om å setje i gang ein prosess med å sjå på endringar i skule og barnehage-strukturen. Innsparingsmål i 2014: Frå kr 3 600 000,- til 4 000 000,- driftsbudsjett avhengig av kva for strukturelle endringar som blir vedteke. Nye tiltak og innsparing blir då førebels som alt 3 i rådmannens framlegg. (Oppvekst vil med strukturelle grep vere nær 2,5 % resultat) 2.2 Framlegg frå KrF: Tokke Krf fremmar alt 1: Ingen strukturelle grep.
2.3 Framlegg frå SP: Stillinga som pedagogisk konsulent vert inndrege frå 01.07.2014. 350 000 Innsparingsmåla 2,7 2,8 og 2,11 utgår Planområde 3a (helse): 3.a.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap: Nytt tiltak 3a1 Tiltak ressurskrevjande brukar kr 192 000,- Nytt tiltak 3a3 Permisjonsordning legar kr 360 000,- Innsparingstiltak: 3a1 Generell innsparing barnevern kr 250 000,- 3a3 Reduksjon av støtte diakoni kr 72 000,- 3a5 Reduksjon vikarbruk legekontor kr 30 000,- 3a7 Reduksjon diabetessjukepleiar kr 120 000,- 3a8 Reduksjon 40% konsulentstilling kr 120 000,- 3a9 Reduksjon 20% helsesøsterstilling. Kr 120 000,- Generell innsparing kr 100 000,- Sum innsparing kr 452 000 i driftsbudsjett (mindre enn 0% resultat) 3.a.2 Framlegg frå SP: 3a.7 Diabetessjukepleiar blir vidareført med 40% Planområde 3b (omsorg): 3.b.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap: Nytt tiltak 3b1 Kjøp av tilrettelagt arb.plass Kvito kr 100 000,- Innsparingstiltak: 3b1 1 årsverk heimehjelp (ingen konsekvens) kr 500 000,- 3b2 20% stilling som burettleiar (ingen konsekvens) kr 90 000,- 3b3 20% stilling kokk kr 100 000,- 3b4 Lårdal alderspensjonat kr 100 000,- 3b5 Omsorgsstruktur kr 1 000 000,- Innsparing 40% konsulentstilling kr 120 000,- Sum innsparing kr 1810 000,-driftsbudsjett (under 0% resultat) 3.b.2 Framlegg frå SP: 3b.7 Lange vakter blir vidareført -400000 Planområde 4 (plan, næring og kultur) 4.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap:
Nye tiltak: 4.3 Feilbudsjetterte inntekter kr 500 000,- 4.4 Motorferdselsplan kr 100 000,- 4.5 Marknadsføring reiseliv kr 200 000,- Løypemaskin Åmdal IL (kr 300 000,- frå disp.fond) Oppfølging landbruksplan kr 500 000, frå næringsfond Innsparing: 4.9 Badevakter kr 320 000,- 4.1 Innsparing lønsmidlar kultur kr 700 000,- 4.2 Kutte sommarcamp kr 150 000,- 4.7 Fjerne hybelstøtte kr 200 000,- 4.4 Legge ned bibliotekfilialar kr 100 000,- 4.6 Redusere marknadføringsstøtte kr 50 000,- 4.7 Redusere midlar til drift av kulturhus kr 30 000,- Sum innsparing driftsbudsjett kr 750 000,- (meir enn 0% resultat) 4.2 Framlegg frå SP: Nytt Reduksjon i stilling kulturavdeling/kulturhus 350000 Planområde 5 (teknisk) 5.1 Fellesframlegg frå KrF/Ap: Nye tiltak: 5.1 Pålegg branntilsyn kr 100 000,- 5.2 Auke vedlikehaldsbudsjettet (jfr utvalet) kr 300 000,- 5.3 Brøyting kr 100 000,- Innsparing: 5.2 Redusere stilling reinhald kr 480 000,- Inntektsauke husleige kr 100 000,- Reduserte utgifter straum kr 200 000,- Redusert bruk av konsulenttenestar kr 100 000,- Sum innsparing kr 380 000,- driftsbudsjett (under 0% resultat) Reduksjon i betaling av renter og avdrag med Kr 450 000,- Auke i skatteinntekter med kr 450 000,- Total innsparing i 2014 driftsbudsjett: Kr 9 037 000,- 5.2 Framlegg frå SP: 5.2 Generell innsparing 100 000 Ekstra punkt: Fellesframlegg frå KrF/Ap:
Då nokre av tala er usikre må det koma opp ei sak med budsjettjusteringar våren 2014 når vedtak om strukturendringar er gjort i skule og omsorg. Kommunestyre vil då gjere endeleg vedtak i økonomiplan 2014 2017. VOTERING: Planområde 1 (sentral): Votering; framlegg 1.1 1.2 Framlegg 1.1 vart vedteke med 5 2 røyster. framlegg 1.3 Framlegg frå Sp vart samrøystes vedteke. Planområde 2 (oppvekst): Votering; framlegg 2.1 2.2: Framlegg 2.1 vart vedteke med 4 3 røyster. Framlegg 2.1 2.3: Framlegg 2.1 vart vedteke med 4 3 røyster. Planområde 3a (helse): Votering; framlegg 3.a.1 3.a.2: Framlegg 3.a.1 vart vedteke med 5 2 røyster. Planområde 3b (omsorg): Votering; framlegg 3.b.1 3.b.2: Framlegg 3.a.1 vart vedteke med 5 2 røyster. Planområde 4 (plan,næring,kultur): Votering; framlegg 4.1 4.2: Framlegg 4.1 vart vedteke med 5 2 røyster. Planområde 5 (teknisk): Votering; framlegg 5.1 5.2: Framlegg 5.1 vart vedteke med 5 2 røyster. Rådmannens framlegg pkt. 1 10: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. «Ekstra punkt»: Framlegg frå KrF/Ap vart samrøystes vedteke. Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014, med vedlegg, jf pkt 7 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og
disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2014 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2014 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 5 i handlingsprogrammet og tabell 3 i budsjettframlegget. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2014 blir vedteke slik det går fram av tabell 4, skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 5 i HP/ØP; budsjettet/øp i tabell 1 er der korrigert for framlegg til endringar i tabell 3. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2014 i tråd med tabellane 2 og 6 i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 3,0 mill. kr. i 2014 om naudsynt. Dette gjeld startlån frå Husbanken 8. Eigedomsskattevedtak for 2014 a) Verkeområde: For skatteåret 2014 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2014 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2014 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 645 000, det er ein auke på 3% i høve til 2013. 11. Tokke kommunestyre godkjenner Tokke kyrkjelege fellesråd sitt framlegg om å auke festeavgifta frå kr 50 til kr 100 pr år pr kisteplass, og så redusere festetida frå 15 til 10 år jf 21 gravferdslova. Planområde 1 (sentral) Som rådmannens framlegg alt 1