Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Sigrunn Taraldlien Medlem AP Kjetil Fulsås Leiar AP Knut Kristian Vadder Medlem SP Erik Skimmeland Medlem KRF John Utigard Nestleder TH Liv Nygård Medlem AP Mari Grønlid (møtte ikkje) Medlem SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Niina Omsorgsjef Laaksonen Protokollunderskrifter:

2 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Referatsaker RS 13/5 Årsmelding krisesentret i Telemark 2012 RS 13/6 Revisjon legevakt 2012 RS 13/7 PS 13/20 PS 13/21 Sluttrapport felles psykologteneste i Vest Telemark Politisk saker til handsaming Etablering av øyeblikkeleg hjelp plassar for Tokke kommune Koordinerande eining/tildelingskontor PS 13/22 Møteplan for politiske organ i Tokke 2014 PS 13/23 Tertrialrapport pr PS 13/24 Tertialrapport Omsorgsetat PS 13/25 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram endeleg innstilling Lukka

3 Referatsaker RS 13/5 Årsmelding krisesentret i Telemark 2012 RS 13/6 Revisjon legevakt 2012 RS 13/7 Sluttrapport felles psykologteneste i Vest Telemark

4 Politisk saker til handsaming PS 13/20 Etablering av øyeblikkeleg hjelp plassar for Tokke kommune Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune opprettar øyeblikkeleg hjelp plassar i samarbeid med Vinje kommune. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. 2. Tokke kommune opprettar øyeblikkeleg hjelp plassar i samarbeid med Vinje kommune. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. 3. Tokke kommune opprettar øyeblikkeleg hjelp plassar i samarbeid med Vinje kommune. PS 13/21 Koordinerande eining/tildelingskontor Rådmannen si tilråding: 1. Omsorgsetat oppretter saman med helseetat tildelingskontor og det blir lyst ut 100 % stilling under føresetnad av godkjenning frå kommunestyret. 2. Tildelingskontor tek også oppgåva som koordinerande eining. 3. Tildelingskontor rapporterer direkte til omsorgssjefen. 4. Finansiering av stillinga skjer ved omdisponering av nåverande stillingsheimlar i omsorgsetat og helseetat. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Samrøystes vedtak å utsetje saka.

5 Saka vart utsett. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Forslag frå Kjetil Fulsås: I dei forslaga til innstramming som rådmannen legg opp til i budsjettet for 2014, er det ikkje rom for å opprette ei ny stilling innan Koordinerande eining/tildelingskontor Forslag frå Erik Skimmeland: Saka vert handsama i samband med budsjettet for 2014 Kjetil Fulsås sin forslag blei satt mot innstillinga frå rådmannen; - Kjetil Fulsås sin forslag blei vedteken 4-2 I dei forslaga til innstramming som rådmannen legg opp til i budsjettet for 2014, er det ikkje rom for å opprette ei ny stilling innan Koordinerande eining/tildelingskontor PS 13/22 Møteplan for politiske organ i Tokke 2014 Rådmannen si tilråding: 1. Møteplanen vert godkjent. Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. 2. Møteplanen vert godkjent. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Framlegg til endring frå Utvalet: Start på møta i UTU vert lagt til kl som tidlegare. (Møtetidspunkt i møteplan for budsjettmøte i desember 2014 er bestemt at skal ta til kl ) Rådmannen si tilråding med endring frå UTU vart samrøystes tilrådd vedteke.

6 Møteplan vert godkjent. Start på møta i UTU vert lagt til kl som tidlegare. (Møtetidspunkt i møteplan for budsjettmøte i desember 2014 er bestemt at skal ta til kl ) Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Forslag frå Jon Utigard : Møte startar kl 9.00 Forslag frå Jon Utigard blei satt mott innstillinga frå rådmannen; - Innstilling frå rådmannen blei vedteken Møteplanen vert godkjent. PS 13/23 Tertrialrapport pr Rådmannen si tilråding: 1. Helse og sosialutvalet tek budsjettrapportering per til orientering. 2. Utgiftene for å dekke ekstrautgifter ved innkjøp av fagprogram til helsestasjon, kr ,- vert tatt opp og dekt som ekstraløyving ved tertialrapportering i kommunestyret. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. 3. Helse og sosialutvalet tek budsjettrapportering per til orientering. 4. Utgiftene for å dekke ekstrautgifter ved innkjøp av fagprogram til helsestasjon, kr ,- vert tatt opp og dekt som ekstraløyving ved tertialrapportering i kommunestyret.

7 Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen si tilråding var samrøystes vedteke. 5. Helse og sosialutvalet tek budsjettrapportering per til orientering. 6. Utgiftene for å dekke ekstrautgifter ved innkjøp av fagprogram til helsestasjon, kr ,- vert tatt opp og dekt som ekstraløyving ved tertialrapportering i kommunestyret. PS 13/24 Tertialrapport Omsorgsetat Rådmannen si tilråding: 1. Helse og sosialutvalet tek tertialrapportering per til orientering. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. 2. Helse og sosialutvalet tek tertialrapportering per til orientering. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen si tilråding var samrøystes vedteke. 3. Helse og sosialutvalet tek tertialrapportering per til orientering. PS 13/25 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram endeleg innstilling Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Tokke Høgre sette fram fylgjande framlegg til alt. 3 (rådmannens prioritering..) med følgende endring: «Pkt. 1. Beholde barnehagene på Åmdals Verk og Byrte.

8 Pkt.2. Nærmere utredelse av sammenslåing av ungdomsskolen.» Tokke Senterparti sette fram fylgjande framlegg til alt. 1 (rådmannens prioritering ) strukturelle grep: «Som tillegg. Ein legg til grunn Alt. 1, ingen strukturelle grep.» Avrøysting: Tokke Senterparti sitt framlegg vart sett opp mot framlegget frå Tokke Høgre alt. 3, pkt. 1. Tokke Senterparti sitt framlegg vart tilrådd vedteke med 4 mot 3 røyster. Tokke Høgre sitt framlegg pkt. 2 vart tilrådd vedteke med 4 mot 3 røyster. Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Planområde 2 Oppvekst, rådmannens prioritering, strukturelle grep. Som tillegg. Ein legg til grunn Alt. 1, ingen strukturelle grep. Pkt.2. Nærmere utredelse av sammenslåing av ungdomsskolen. Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2014, med vedlegg, jf pkt 7 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret.

9 d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2014 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2014 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 5 i handlingsprogrammet og tabell 3 i budsjettframlegget. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2014 blir vedteke slik det går fram av tabell 4, skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 5 i HP/ØP; budsjettet/øp i tabell 1 er der korrigert for framlegg til endringar i tabell Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2014 i tråd med tabellane 2 og 6 i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 3,0 mill. kr. i 2014 om naudsynt. Dette gjeld startlån frå Husbanken 8. Eigedomsskattevedtak for 2014 a) Verkeområde: For skatteåret 2014 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2014 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2014 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , det er ein auke på 3% i høve til 2013.

10 Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Planområde 4 endringar: Nr. 1: Tokke Sp sette fram fylgjande framlegg: «Åmdal I.L får støtte til kjøp av løypemaskin kr Midlar vert teke frå disposisjonsfondet». Nr. 2: Tokke AP sette fram fylgjande framlegg: Innsparing: Pkt. 4.1 kr Pkt. 4.2 kr Pkt. 4.4 kr Pkt. 4.6 kr Pkt. 4.7 kr Pkt. 4.7 kr Pkt. 4.9 kr Nye tiltak: Pkt. 4.2 kr fra disp.fond Pkt. 4.3 kr Pkt. 4.4 kr Pkt. 4.5 kr Totalt kr innsparing Nr. 3: Tokke SP sette fram fyljande framlegg ( samarbeid jordbruk/skogbruk ): «Tokke kommune søkjer eit samarbeid med Vinje innan jordbruk/skogbruk. Ein ynskjer då eit felles kontor, med lokalisering i Høydalsmo, der ein i dag har AT-skog Sitt kontor i Vest telemark». Nr. 4: Tokke AP sette fram fylgjande framlegg ( opningstid Tokke bad ): «Redusere opningstida på Tokkebadet dvs ikkje opent så mange månadar i året. Forslag stenger og opnar att 01.10, då ikkje skulane brukar badet og ein kan få Redusert straum utgifter tid til godt vedlikehald og vaktmeistar kan prioritere andre oppgåver renhold kan og brukast til andre ting».

11 Planområde 5 endringar: Nr. 5 Tokke AP sette fram fylgjande framlegg: Pkt. 5.2 Redusere stilling reinhold kr Pkt. 5.3 Redusere stilling uteavdeling kr Redusere strømforbruk kr Økt inntekt fra utleie kr Legge ned Fast byggekomite fra Nye tiltak: Pkt. 5.3 Pkt. 5.2 Pkt. 5.1 Underdekking brøyting Økt vedlikehold Pålegg branntilsyn Samla totalt nye tiltak kr Totalt kr innsparing Avrøysting: Framlegg nr. 1, Tokke SP: Samrøystes Framlegg nr. 2, Tokke AP: Samrøystes Framlegg nr. 3, Tokke SP: Samrøystes Framlegg nr. 4, Tokke AP: Samrøystes Framlegg nr. 5, Tokke AP: Samrøystes Elles var tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke.

12 Planområde 4: «Åmdal I.L får støtte til kjøp av løypemaskin kr Midlar vert teke frå disposisjonsfondet». Innsparing: Pkt. 4.1 kr Pkt. 4.2 kr Pkt. 4.4 kr Pkt. 4.6 kr Pkt. 4.7 kr Pkt. 4.7 kr Pkt. 4.9 kr Nye tiltak: Pkt. 4.2 kr fra disp.fond Pkt. 4.3 kr Pkt. 4.4 kr Pkt. 4.5 kr Totalt kr innsparing «Tokke kommune søkjer eit samarbeid med Vinje innan jordbruk/skogbruk. Ein ynskjer då eit felles kontor, med lokalisering i Høydalsmo, der ein i dag har AT-skog sitt kontor i Vest Telemark». «Redusere opningstida på Tokkebadet dvs ikkje opent så mange månadar i året. Forslag stenger og opnar att 01.10, då ikkje skulane brukar badet og ein kan få Redusert straum utgifter tid til godt vedlikehald og vaktmeistar kan prioritere andre oppgåver renhold kan og brukast tilo andre ting». Planområde 5: Pkt. 5.2 Redusere stilling reinhold kr Pkt. 5.3 Redusere stilling uteavdeling kr Redusere strømforbruk kr Økt inntekt fra utleie kr Legge ned Fast byggekomite fra

13 Nye tiltak: Pkt. 5.3 Pkt. 5.2 Pkt. 5.1 Underdekking brøyting Økt vedlikehold Pålegg branntilsyn Samla totalt nye tiltak kr Totalt kr innsparing Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Forslag fra Kjetil Fulsås: Budsjett 2014 HSU ser bare moglegheit for små justeringar i rådmannens forslag til innsparingar i helse og omsorg sitt budsjett for å nå eit mål på minst 0% i netto driftsresultat i Forslag fra Kjetil Fulsås samrøystes vedteke Forslag frå Kjetil Fulsås: Endring driftsbudsjett tabell 4. Helse 3a.2 Innsparing 80 % konsulent-teneste i helse og omsorg (Omsorg 40 %) Helse 40 % kr ,- - Forslag frå Kjetil Fulsås blei vedteken 5-1 Forslag fra Erik Skimmeland: PS 13/25 Innsparingstiltak 3b.8 & 3b.9 kuttast med Generell innsparing aukast med Forslag fra Erik Skimmeland vedteken 4-2 Rådmannens innstilling blei til slutt satt mot vedtak frå HSU frå HSU med endringsforslagene blei samrøystes vedteken i planområde 3a frå HSU med endringsforslagene blei samrøystes vedteken i planområde 3b HSU ser bare moglegheit for små justeringar i rådmannens forslag til innsparingar i helse og omsorg sitt budsjett for å nå eit mål på minst 0% i netto driftsresultat i 2014 Helse

14 3a.2 Innsparing 80 % konsulent-teneste i helse og omsorg (Omsorg 40 %) Helse 40 % kr ,- Innsparingstiltak 3b.8 & 3b.9 kuttast med Generell innsparing aukast med