Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 19.03.2018 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, ekstraordinært møte Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 19.03.2018 Tid: 15:00 1
2
Saksliste Saksnr PS 52/18 PS 53/18 Tittel Styremedlemmer i Vegfinans AS Valg av styremedlemmer til datterselskaper i Vegfinans AS 3
4
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.03.2018 38/2018 - Styremedlemmer i Vegfinans AS Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Til styret i Vegfinans AS for perioden 2018-2020 foreslås innstilt henholdsvis.. (kvinne) og. (mann). 2. Det overlates til valgkomiteen i Vegfinans AS å avgjøre hvem av de to som innstilles som henholdsvis fast styremedlem og varamedlem. Utvalgets behandling: Saken ble utsatt. 5
Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.02.2018 2018/3019-1 Saksnr Utvalg Møtedato 38/18 Fylkesutvalg 12.03.2018 52/18 Fylkesutvalg 19.03.2018 Styremedlemmer i Vegfinans AS Forslag til vedtak 1. Til styret i Vegfinans AS for perioden 2018-2020 foreslås innstilt henholdsvis.. (kvinne) og. (mann). 2. Det overlates til valgkomiteen i Vegfinans AS å avgjøre hvem av de to som innstilles som henholdsvis fast styremedlem og varamedlem. Om saken Vegfinans AS eies av de sju fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold. Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen består p.t. av Kåre Pettersen (Vestfold) (leder), Anne Karin Torp Adolfsen (Hedmark) og Tone Elisabeth Berge Hansen (Telemark). Valgkomiteens innstilling baserer seg på forslag fra de enkelte eierne. Valgkomiteens skal sikre styret relevant samlet kompetanse og ivareta krav om kjønnsfordeling. Dagens styresammensetning, og valgperiode etter valg i 2017 er: Styremedlem Personlig varamedlem Fylkeskommune Gunn Marit Helgesen (leder) (2 år - Hans Edvard Askjer (2 år - 2019) Telemark 2019) Olav Skinnes (nestleder) (1 år - 2018) Sandra Bruflot (1 år - 2018) Buskerud Lars Birger Salvesen (1 år - 2018) Ruth Solveig Birkeland (1 år - Akershus 2018) Anne Marie Sveipe (1 år - 2018) Kåre Ragnar Helland (1 år - Oppland 2018) Gro H. Reinsborg (2 år - 2019) Sigurd Skage (2 år - 2019) Hedmark 6
Lisbeth Mølholm Zaleski (1 år - 2018) Odd Mikkel Lauritzen (1 år - Vestfold 2018) Ole Haabeth (2 år - 2019) Cecilie Agnalt (2 år - 2019) Østfold Som oversikten viser er Lars Birger Salvesen med vara Ruth Solveig Birkeland på valg for en periode på to år. De ble begge valgt for kun ett år i 2017 for slik å sikre at tilnærmelsesvis halvparten av styrets medlemmer er på valgt hvert år. Vurderinger Akershus fylkeskommune skal fremme forslag til valgkomiteen i Vegfinans AS på henholdsvis ett styremedlem med varamedlem for to år fra 2018. Av hensyn til kjønnsbalansen bør det foreslås en kvinne og en mann. Det bør overlates til valgkomiteen å avgjøre hvem som innstilles som hhv. fast styremedlem og varamedlem. Saksbehandler: Thore Desserud Oslo, 15.03.2018 Tron Bamrud fylkesrådmann Vedlegg 1 Kompetanseprofil 7
Til: Fra: Fylkesutvalget Fylkesrådmannen Tillegg til sakene: - "Styremedlemmer i Vegfinans AS" og "Valg av styremedlemmer i datterselskaper av Vegfinans AS" Akershus fylkeskommune har bedt om tilbakemelding om ønsket kompetanseprofil for de som skal innstilles til valg til hhv. styret i Vegfinans AS og i styrer til datterselskaper under Vegfinans. Tilbakemeldingene framgår i sin helhet av nedenstående. Styret i Vegfinans AS Fra valgkomiteen til styret i Vegfinans har vi fått følgende tilbakemelding: Dagens styresammensetning: Gunn Marit Helgesen (Styreleder) Styremedlem 2010 Valgt av: Telemark fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: Styreleder KS. Tidligere hovedverv/-stillinger: Fylkesordfører og varaordfører Telemark, president i Nordsjøkommisjonen, senioringeniør i Statoil og Norsk Hydro. Olav Skinnes Styremedlem: 2016- Valgt av: Buskerud fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: Fylkesvararordfører i Buskerud fylkeskommune, leder av Hovedutvalget for samferdsel og leder av Buskerud fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg. Tidligere hovedverv/-stillinger: Bonde og ordfører Krødsherad kommune. Anne Marie Sveipe Styremedlem 2013 Valgt av: Oppland fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: Rådgiver næringsutvikling 8
Side 2 av 4 Oppland fylkeskommune. Tidligere hovedverv/-stillinger: Rovviltkonsulent Rendalen kommune, varaordfører Rendalen kommune, styreleder Rendalen kommuneskoger KF og styremedlem Ikomm AS. Ole Haabeth Styremedlem: 2016- Valgt av: Østfold fylkeskommune Nåværende verv/stilling: Fylkesordfører Østfold fylkeskommune. Tidligere hovedverv/-stillinger: Ordfører i Fredrikstad kommune og i Kråkerøy kommune. Utdannet spesialpedagog og arbeidet i Sarpsborg kommune som undervisningsinspektør. Lisbeth Mølholm Zaleski Styremedlem 2012 Valgt av: Vestfold fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: Leder av Horten forliksråd, medlem av HV-nemda, styremedlem i KNM Narvik. Tidligere hovedverv/-stillinger: Sjøforsvaret med grad som løytnant, tjenestegjort i UNPROFOR, Jugoslavia og medlem av Horten kommunestyre og havnestyre. Gro H. Reinsborg Styremedlem 2017 Valgt av Hedmark fylkeskommune Økonomisjef i Hedmark fylkeskommune Diverse andre styreverv i bompengeselskaper. Lars Salvesen Styremedlem 2011 2012 og 2013 Valgt av: Akershus fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: Fylkesvaraordfører Akershus fylkeskommune. Tidligere hovedverv/- stillinger: Rådgiver KS, politisk rådgiver på Stortinget for KrF på samferdsel m.m. og generalsekretær KrFU. 9
Side 3 av 4 Valgkomitéen er av den oppfatning at det ved valg av styremedlemmer er viktig å forsøke å få komplementær kompetanse, det er derfor viktig å se hen til: Kompetanse og nettverk som bidrar til å ivareta selskapets, konsernets og eiernes interesser Jevn kjønnsfordeling Strategisk tenkning Økonomisk forståelse Balanse mellom fornyelse og stabilitet blant medlemmene Beslutningsdyktighet Tilsyn og forvaltning i tråd med aksjelovens regler Kontinuitet er viktig i forhold til regionreformarbeidet Valgkomitéen er videre av den oppfatning at dagens styre innehar viktig og bred kompetanse, og at styret utøver forvaltningen av selskapet utfra selskapets og eierens interesser. Valgkomiteen anser at dagens styre i det alt vesentlige oppfyller de kompetansekrav som valgkomiteen mener skal stilles til styret. På enkelte punkt vil det likevel være rom for økt kompetanse, dette kan etter valgkomiteens oppfatning gjøres ved å ytterligere styrke strategisk tenkning og økonomi kompetansen i styret. Mvh Kåre Pettersen Leder av valgkomiteen Datterselskaper under Vegfinans AS Til datterselskapene under Vegfinans AS er det ikke egne valgkomiteer. Tilbakemelding på ønsket kompetanse til styrene i datterselskaper under Vegfinans er derfor gitt av administrasjonen i Vegfinans: Det viktigste vedrørende kompetanse kan være følgende: - Kunnskap om samferdsel, enten politisk eller administrativt - Nettverk, nær beslutningene, etc i fylkeskommunen - Bakgrunn kan være allsidig; kompetanse om finansiering, formalia, ledelse, prosesser i styrerom etc. - Viktig å få til riktig balanse mellom kvinner og menn - Kontinuitet i styret og ett strategisk blikk på fremtidige utfordringer/endringer - Styremedlemmene må ha kapasitet til å delta I tillegg vises det til at adm. dir. i Vegfinans Nils Christian Helgesen er styreleder i alle datterselskapene. Han innehar blant annet kompetanse innen økonomi og ledelse, samt meget god kjennskap til problemstillinger i bompengesektoren gjennom sin stilling som daglig leder i Vegfinans, styremedlemskap i Norvegfinans og medlem av ulike styringsgrupper i bompengerelaterte prosjekter under Statens vegvesen. Listen er ikke komplett, kun innspill til mulig bakgrunn. 10
Side 4 av 4 Innspillene fra valgkomiteen i Vegfinans og fra administrasjonen i Vegfinans refereres uten ytterligere vurderinger fra fylkesrådmannens side. Oslo, 15.mars 2018 Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Thore Desserud 11
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.03.2018 37/2018 - Valg av styremedlemmer til datterselskaper i Vegfinans AS Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Til styrene i følgende selskaper innstilles: 1. Vegfinans Oslofjordtunellen AS:, med vara.. 2. Vegfinans Sollihøgda AS:., med vara. 3. Vegfinans E6 Gardermoen Moelv AS:., med vara 4. Vegfinans e16 Kongsvingervegen AS:., med vara. 5. Generalforsamlingen i det enkelte selskap gis fullmakt til å foreta valg mellom fast medlem og varamedlem til styrene ut fra hva som er nødvendig for å sikre kjønnsbalansen. Utvalgets behandling: Saken ble utsatt. 12
Saksframlegg Dato: Arkivref: 14.02.2018 2011/14793-41 Saksnr Utvalg Møtedato 37/18 Fylkesutvalg 12.03.2018 53/18 Fylkesutvalg 19.03.2018 Valg av styremedlemmer til datterselskaper i Vegfinans AS Forslag til vedtak Til styrene i følgende selskaper innstilles: 1. Vegfinans Oslofjordtunellen AS:, med vara.. 2. Vegfinans Sollihøgda AS:., med vara. 3. Vegfinans E6 Gardermoen Moelv AS:., med vara 4. Vegfinans e16 Kongsvingervegen AS:., med vara. 5. Generalforsamlingen i det enkelte selskap gis fullmakt til å foreta valg mellom fast medlem og varamedlem til styrene ut fra hva som er nødvendig for å sikre kjønnsbalansen. Om saken Vegfinans AS er et regionalt bompengeselskap eid av sju fylkeskommuner på Østlandet: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Vestfold. Vegfinans har en rekke datterselskaper basert på bompengefinansiert veiutbygging. I de tilfeller Akershus fylkeskommune stiller garantier for veiutbyggingen, innstiller fylkeskommunen styremedlemmer til de aktuelle datterselskapene. Valg foretas på selskapenes generalforsamlinger. Datterselskapenes generalforsamlinger er styret i Vegfinans. Generalforsamling for datterselskapene er 27. april 2018. Lars Birger Salvesen sitter i styret i Vegfinans etter forslag fra Akershus fylkeskommune. 13
Akershus fylkeskommune skal innstille til styrerepresentasjon i datterselskaper under Vegfinans AS for perioden 2018-2020. Dette gjelder hhv. Vegfinans Oslofjordtunellen AS, Vegfinans Sollihøgda AS, Vegfinans E6 Gardermoen Moelv AS og Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS. I alle selskapene velges daglig leder i Vegfinans som styreleder. For tida er det Nils Christian Helgesen med vara Thomas J. Zandjani (jur. dir. Vegfinans AS). De to øvrige styremedlemmene, med personlig varamedlemmer, velges etter innstilling fra de aktuelle fylkeskommunene. Øvrig styresammensetning for 2016-18 er slik: Oslofjordtunellen AS Fra Akershus fylkeskommune: Solveig Schytz med vara Kim Zimmer, begge på valg i 2018 Buskerud fylkeskommune: Gerd Eva Volden med vara Terje Vegard Kopperud, begge på valg 2018. Sollihøgda AS Fra Akershus Fylkeskommune: Ketil Nordengen med vara Anders Egeland, begge på valg i 2018. Fra Buskerud fylkeskommune: Ståle Sørensen ved vara Terje Vegard Kopperud, begge på valg 2018.02.14 E6 Gardermoen Moelv AS Fra Akershus fylkeskommune: Lars Salvesen med vara Jens Petter Hagen, begge på valg i 2018. Fra Hedmark fylkeskommune: Gro Hilde Reinsborg med vara Hilde Anette Neby, begge på valg i 2018. E16 Kongsvingervegen AS Fra Akershus fylkeskommune: Finn Terje Tønnesen med vara Tove Irene Steen, begge på valg i 2018. Fra Hedmark fylkeskommune: Per Gunnar Sveen med vara Gro Hilde Reinsborg, begge på valg i 2018. Ved valg må det sikres at kjønnsbalansen ivaretas. Vegfinans har anmodet fylkeskommunene å koordinere dette seg imellom. Det vært tatt administrativ kontakt mot hhv. Hedmark og Buskerud fylkeskommuner med forespørsel om hvordan dette kan koordineres, men uten avklaring. Fra Buskerud opplyses imidlertid om at det sannsynligvis innstilles på gjenvalg av deres representanter. For å sikre balansert kjønnsrepresentasjon foreslås det at Akershus fylkeskommune innstiller to personer av ulikt kjønn til styrene i de fire selskapene, slik at den ene kan velges som fast styremedlem, hhv. vara, ut fra hva som er nødvendig for å sikre kjønnsbalansen. Vurderinger Valg av styre til datterselskapene i Vegfinans AS skal skje for to år. Akershus fylkeskommune skal fremme forslag til styremedlemmer i fire selskaper. Rådmannen foreslår at det til hvert selskap foreslås en kvinne og en mann, der hvem som velges som fast medlem, og hvem som 14
velges som varamedlem, endelig besluttes av generalforsamlingene ut fra hva som må til for å sikre kjønnsbalansen. Saksbehandler: Thore Desserud Oslo, 15.03.2018 Tron Bamrud fylkesrådmann Vedlegg som ikke følger saken 15