Programstyret for HAVBRUK

Transkript

1 Programstyret for HAVBRUK Dato: Onsdag 14. mars 2012 kl til 1555 Sted: Forskningsrådets lokaler i Oslo Til stede: Forfall: Sigve Nordrum, leder Frank Asche, medlem, og forlot møtet etter sak HBS 17/12 kl.1530 Inger Dalsgaard, medlem Birgit Dannevig, medlem Per-Johan Røttereng, medlem Anna Sonesson, varamedlem Ole Torrissen, varamedlem Kjell Maroni, observatør FHF og forlot møtet etter sak HBS 15/12 kl.1505 Rune Bildeng, observatør FKD Edmund Broback, medlem Administrasjonen: Kjell Naas, programkoordinator Kjersti Fjalestad kom under sak HBS 14/12 kl Ellen Gjøsteen Rolf Giskeødegård Frode Meland Anne Ditlefsen fra sak HBS 15/12 kl Elisabeth Skjønsberg fra sak HBS 15/12 kl Programstyreleder ledet møtet. Programstyrets medlemmer hadde etter forslag fra programstyreleder diskutert saken «Programstyrets rolle i prosjekttildeling» fra kl.1000 til 10:30 forut for styremøtet. Saksliste: Sak HBS 11/12 Godkjenning av sakslisten Sak HBS 12/12 Godkjenning av referat fra møte 01/2012 Sak HBS 13/12 Spørsmål om habilitet Sak HBS 14/12 Utlysinger for 2013, 2. behandling Sak HBS 15/12 Sluttrapporter Sak HBS 16/12 Havbruk Handlingsplan 2012 Sak HBS 17/12 Havbruk Kommunikasjonsplan 2012 Sak HBS 18/12 Årsrapport Havbruk 2011 Sak HBS 19/12 Orienteringssaker Sak HBS 20/12 Eventuelt 1

2 Sak HBS 11/12 Godkjenning av sakslisten Programstyreleder hadde på forhånd bedt om at sak HBS 19b) Programstyrets rolle i prosjekttildeling ikke ble tatt som orienteringssak, men blir en diskusjon i styret før styremøte formelt starter. Ved programstyrets begynnelse kl 1030 sluttet styret seg eller til programstyreleders forslag om at sak HBS 20/12 ble behandlet før sak HBS 19/12 da programstyreleder hadde erklært seg inhabil under sak HBS 20/12. Vedtak: Sakslisten godkjennes med merknadene ovenfor. Sak HBS 12/12 Godkjenning av referat fra møte 01/2012 Det framkom ingen merknader til utsendt referatutkast. Vedtak: Referat fra møtet 01/12 godkjennes. Sak HBS 13/12 Spørsmål om habilitet Programstyreleder meldte seg inhabil under sak HBS 20/12. Inger Dalsgaard ba programstyret vurdere om hun ville være inhabil under sak HBS 15/12, men programstyret fant henne ikke inhabil. Anna Sonesson meldte seg inhabil under sak HBS 20/12. Vedtak: Programstyreleder og Anna Sonesson er inhabile under sak HBS 20/12. Sak HBS 14/12 Utlysinger for 2013, 2. behandling Saksdokument: Notat fra programkoordinator vedlagt utlysningstekst 2013, versjon 1, og innspill fra programstyremedlemmer. Havbruksprogrammets reviderte programplan er et godt utgangspunkt for prioriteringer i utlysningen for Der er ikke gitt vesentlig andre/nye føringer fra FKDs tildelingsbrev for 2013 eller fra Forskningsrådets Store satsinger for 2013 enn de som allerede er innbakt i programplanen (ref møte 01/2012). Havbruksprogrammet har fått videreført midlene som tidligere gikk til samarbeid med India på fiskevaksiner. I argumentasjonen for dette ble det lagt vekt på å opprettholde grunnleggende forskningskompetanse, særlig innenfor fiskehelse. I 2012 vil det nye programmet BIOTEK2021 prioritere samarbeid med sektor-rettede programmer som HAVBRUK, og på møte 01/2012 ble det besluttet å arbeide for en felles utlysning mellom disse programmene, innenfor et relevant tema for HAVBRUK. På det samme møtet ble det innhentet synspunkter fra næringshold på anvendelse av det sekvenserte laksegenomet, og det ble mest konkrete fra denne orienteringen var å utnytte genomet for å utvikle raffinerte metoder for seleksjon av viktige egenskaper i lakseproduksjonen For å tilpasse volumet forventede søknader til de tilgjengelige midlene ble utlysingen for 2012 spisset og fokusert på et begrenset utvalg av de 2

3 prioriteringene som nevnes i programplanen. I tillegg var det innenfor hver konkurransearena begrenset med midler slik at kun ett eller to prosjekter kunne bevilges midler. Programstyret bør vurdere hvorvidt man ønsker å åpne for flere søknader total. På denne bakgrunn ble administrasjonen bedt om å lage et konkret utkast for utlysningen 2013 og sirkulere denne til Programstyrets medlemmer før 1. mars. Dette ble gjort og det er kommet inn 4 kommentarer til denne. I det følgende er det opprinnelige utkastet presentert slik at endringsforslagene kan diskuteres i plenum. Programstyret hadde en lengre diskusjon av hvor en drøftet hvor mange konkurransearenaer programstyret ønsket, om synliggjøring av bærekraft og om hvorvidt en ønsket en egen samfunnsfaglig konkurransearena. Programstyret drøftet programkoordinators forslag til rammer for de forskjellige konkurransearenaene og hvilken profil de ulike arenaene skulle ha. Med bakgrunn i den omfattende drøftingen ble administrasjonen bedt om å utarbeide en endelig utlysningstekst som er godkjent av programstyret før programkonferansen i april. Vedtak: Programkoordinator bes med bakgrunn i programstyrets drøftinger utarbeide et forslag til endelig utlysningstekst programstyret godkjenner før HAVBRUK Sak HBS 15/12 Sluttrapporter Saksdokument: Notat fra programkoordinator vedlagt sluttrapporter mottatt per og søknader til disse sluttrapportene, samt skjema med oversikt over hvem som skulle vurdere sluttrapportene. Følgende sluttrapporter er godkjent administrativt (Prosjektetableringsstøtte og mobilitetsstipender) Christopher O. Miles Rune Waagbø VI NIFES Fiona Provan IRAS Mark Powel Universitetet i Nordland Effekten av alger og algetoksiner for fiskehelse og mattrygghet Funksjonelle genomiske undersøkingar av temperaturstress hos laks og aure Molekylære verktøy for å overvåke akvakultur i samtid Cardiac performance in fishes 3

4 Følgende sluttrapporter foreligger til behandling: Turid Rustad Bente Ruyter Albert K. Imsland Anne- Kathrine Lundebye Haldorsen Peder Andreas Jansen Sigurd Stefansson Inst. for bioteknologi, NTNU Nofima Fjord Salmon NIFES VI Universitetet I Bergen Product quality of farmed Atlantic cod (Gadus morhua):effects of handling stress and storage conditions Restriction of lipid deposition in the liver of cod by use of bioactive substances in salmon oil and vegetable feed ingredients Growth, maturation and flesh quality control in on-growing Atlantic cod in the North Norway region Toxicological evaluation of toxaphene in fish feed Part II. Tracing viral disease dissemination in aquaculture: an interdiciplinary approach between molecular virology and dispersal modelling Fish welfare assessment through brain function:impacts of environmental stress on brain plasticity and behaviour Marit Rode Parmaq Identifikasjon av ukjente sykdomsagens Svein Are Hansen NINA, Tromsø Eliminating duck predation in mussel farms by exclusion nets; development and experimental product testing Programstyret hadde ingen merknader til administrasjonens godkjenninger. Programstyret gikk deretter gjennom sluttrapportene som forelå til behandling. Sluttrapport fra prosjekt og prosjekt ble ikke behandlet da Edmund Broback som skulle vurdere disse hadde meldt forfall. Vedtak: 1. Programstyret tar til orientering at sluttrapporter for prosjektene , , , er administrativt godkjent. 2. Programstyret godkjenner sluttrapporter for prosjektene , , og Programstyret ber administrasjonen tilskrive prosjektleder for prosjekt og prosjekt om etterspurte opplysninger. Administrasjonen gis fullmakt til å godkjenne disse sluttrapportene når akseptable opplysninger foreligger. 4. Når faglig vurdering for prosjekt og prosjekt foreligger med tilfredsstillende anbefaling, gis administrasjonen fullmakt til å 4

5 godkjenne disse sluttrapportene. Hvis den faglige vurderingen mener det er behov for ytterligere opplysninger, innhenter administrasjonen dette før administrasjonen bruker godkjenningsfullmakten. Sak HBS 16/12 Havbruk Handlingsplan 2012 Saksdokumenter: Notat fra programkoordinator vedlagt forslag til handlingsplan2012 I henhold til retningslinjene for ny mal er Handlingsplanen programmets interne styringsverktøy. Handlingsplanen utarbeides normalt for ett år av gangen, samtidig med årsrapporteringen i februar - mars. Handlingsplanen bryter hovedmålet ned i delmål og konkrete handlinger. Handlingsplanen fremstilles i et skjema som synliggjør hvordan målene i programplanen vil bli realisert, og handlingsplanen er et utgangspunkt for å evaluere de gjennomførte tiltakene. Handlingsplanen for 2012 tar utgangspunkt i de 6 prioriterte temaer fra programplanen. I tillegg listes opp tverrgående prioriteringer, som yngre toppforsker, innovasjonsprosjekter, samfunnsfaglig og økonomisk forskning, internasjonalt samarbeid, kommunikasjon/formidling, arrangementsstøtte, prosjektsamarbeid og utredninger. Som Kritiske suksessfaktorer listes opp prioriteringene innenfor temaene. Under Status resultatoppnåelse 2011 nevnes igangsatte prosjekter 2011, utlysninger for 2012 og innvilgede prosjekter for Under tiltak 2012 nevnes utlysninger, søknadsfrister og bevilgningsfrister. Det gis også en kommentar om f.eks. temaet er spesielt prioritert. Utkast til handlingsplan 2012 ble presentert for Programstyret på møte 01/2012, og det kom ingen merknader til utkastet som forelå da. I utkastet som foreligger til beslutning er det lagt inn endringer under Kommunikasjon og formidling, under Evaluering av utfordringer/risiki og under Vurdering av finansiell situasjon (siste side). Vedtak: Programstyret godkjenner forslag til Handlingsplan Sak HBS 17/12 Havbruk kommunikasjon Aktivitetsplan 2012 Saksdokumenter: Notat fra programkoordinator vedlagt forslag Havbruk kommunikasjon- aktivitetsplan Forslag til Kommunikasjon Aktivitetsplan 2012 er et tillegg til Handlingsplan 2012 for HAVBRUK, og er en konkretisering av oppgaver som skal gjennomføres i Forskningsrådet vedtok i 2011en ny kommunikasjonsstrategi som gir føringer for kommunikasjonsarbeidet også i programmene. Aktivitetsplanen er derfor tilpasset ny kommunikasjonsstrategi, men videreføres likevel med de samme hovedaktivitetene som tidligere: markedsføre Forskningsrådet (og Havbruksprogrammet) som aktør innenfor havbruksforskningen og formidle resultater, nasjonalt og internasjonalt. Hovedvekten av aktivitetene rettes mot programmets sentrale målgrupper. Programnettsidene videreføres som 5

6 hovedkanal for programkommunikasjon. Følgende aktiviteter har konsekvenser for budsjett 2012 Nyhetsbrev Havbruk (tekst og design) + løpende nyhetsproduksjon: o Avtalen med firmaet Prosesskompetanse om levering av tekst løper ut Fire utgaver av nyhetsbrevet Nytt fra Havbruk - Økt løpende nyhetsproduksjon for nettsidene, forskning.no og andre medier o Budsjett (tekst, foto og design): Anslagsvis kr Internasjonal markedsføring og formidling krever oversettelse o Budsjett oversettelse: anslagsvis kr (nyhetsbrev og rapporter/sammendrag) Programkonferansen budsjett: Andre konferanser/seminarer budsjett: Diverse budsjett: kr Aktivitetsplanen beskriver planlagte kommunikasjonsaktiviteter for HAVBRUK i Tiltakene viderefører aktivitet som er i gang, med vekt på å opprettholde høy aktivitet på nettsidene, formidle resultater gjennom nyhetsbrev og annen nyhetsproduksjon, faktaark og via medier/andre nettsteder. Samlet budsjett for tiltakene er 1,2 mill. kroner, med usikkerhet på posten andre konferanser/seminarer og diverse Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget til HAVBRUK Kommunikasjon Aktivitetsplan Budsjettmessig dekning finnes innenfor det som allerede er bevilget til formidling Sak HBS 18/12 Årsrapport 2011 Saksdokumenter: Notat fra programkoordinator vedlagt utkast til Årsrapport 2011 Programmene skal levere årsrapport for 2011 som skal offentliggjøres på våre nettsider innen 1. mai Siste del av årsrapporten skal ikke offentliggjøres og er Programstyrets kommentarer rettet til Forskningsrådets administrasjon og Divisjonsstyret. I henhold til veiledningen bes det i denne delen om kommentarer til de viktigste utfordringene Programstyret identifiserer for programmet og forskningsfeltet. Programstyret gikk gjennom og kommenterte utkast til Årsrapport Vedtak: Programstyret godkjenner framlagt utkast til årsrapport for Havbruksprogrammet 2011 med de kommentarer som kom fram under møtet. 6

7 Sak HBS 19/12 Orienteringssaker 1. Arrangementsstøtte a) Fagkonferanse «Lukking av oppdrettsanlegg mot rømming og lus - hvor langt har vi kommet?» Søker: Sintef Fiskeri og havbruk AS Vedtak prosjekt : Programstyreleder viser til programkoordinators vurdering og anbefaling og bevilger inntil kr til prosjekt 21898, Søknad om arrangementsstøtte til Fagkonferanse «Lukking av oppdrettsanlegg mot rømming og lus - hvor langt har vi kommet?». b) Seminar: Organization and management of seaweed industry in Latin America Søker: Bioforsk Nord, Vedtak prosjekt : Programstyreleder viser til programkoordinators vurdering og avslår å støtte søknaden da seminaret faller delvis utenfor Havbruksprogrammets prioriteringer og ikke er i tråd med intensjonene i Havbruksprogrammets arrangementsstøtte fordi prosjektet i liten grad legger vekt på forskningsformidling som er aktuell for norsk havbruksnæring. c) Hardangerfjordseminaret 2012 Søker: Hardangerfjord Villfisklag Vedtak til søknad : Programstyreleder viser til programkoordinators vurdering og avslår å støtte søknaden da søknaden ligger på siden av formålet med arrangementsstøtten, samt at program ikke er vedlagt og at detaljert kostnads- og finansieringsplan. mangler. d) Søknad om arrangementsstøtte til nasjonal arktisk algekonferanse mai 2012 i Bodø Søker: Det kongelige Selskap for Norges Vel Vedtak til søknad : Programstyreleder slutter seg til programkoordinators anbefaling og bevilger inntil kr til prosjekt Søknad om arrangementsstøtte til nasjonal arktisk algekonferanse mai 2012 i Bodø. 2. Programstyrets rolle i prosjekttildeling Saken utgår- se begynnelsen av referatet. 3. Programkoordinator orienterte om ar Ingeborg Ratvik har bedt seg fritatt sommedlem av programstyret. Siden det er kort tid igjen av oppnevningstida og styret har to varamedlemmer, vil administrasjonen foreslå overfor Divisjonsstyret at Anna Sonesson trer inn som medlem i steden for Ingeborg Ratvik, og at det ikke er nødvendig å oppnevne nytt varamedlem. Vedtak: Programstyret tar pkt. 1-3 til orientering. 7

8 Sak HBS 20/12 Eventuelt Søknad om arrangementsstøtte Internasjonal ernæringskonferanse i Molde 2012 Søker: Nofima. Vedtak: Programstyret slutter seg til programkoordinators anbefaling og bevilger inntil kr til prosjekt Internasjonalt ernæringskonferanse i Molde 2012 i tida juni