Programstyret for HAVBRUK Dato: 29.januar 2013, kl. 12: og 30. januar kl. 09:00-14:30 Sted: Forskningsrådet, Stensberggata 26, møterom «Orly»

Transkript

1 Programstyret for HAVBRUK Dato: 29.januar 2013, kl. 12: og 30. januar kl. 09:00-14:30 Sted: Forskningsrådet, Stensberggata 26, møterom «Orly» Til stede: Permisjon: Sigve Nordrum, leder Per-Johan Røttereng, medlem Anna Sonesson, medlem Anita Sagstad, medlem Aud Skrudland, medlem KurtBuchmann, medlem (kun dag 1) Ole Torrissen, varamedlem Harald Sveier, varamedlem Kjell Maroni, observatør FHF Rune Bildeng, observatør FKD Frank Asche, medlem Administrasjonen: Kjell Emil Naas, programkoordinator Kjersti Fjalestad Ellen Gjøsteen Svein Hallbjørn Steien Anne Ditlefsen, Lars Horn Christina Abildgaard Programstyreleder ledet møtet. Referent: Svein Hallbjørn Steien Programstyreleder ønsket velkommen til de nye i programstyret, og programstyrets medlemmer og administrasjonen ga en kort presentasjon av seg selv. Saksliste Programstyremøte 01/2013 Sak HBS 01/13 Godkjenning av sakslisten Sak HBS 02/13 Godkjenning av referat fra møte 05/12 Sak HBS 03/13 Spørsmål om habilitet Sak HBS 04/13 Nytt programstyre, orientering Sak HBS 05/13 Orientering om Forskningsrådet (Christina Abildgaard) Sak HBS 06/13 Orientering om nye programmer innenfor marin og miljø i Forskningsrådet fra 2015 (Lars Horn) Sak HBS 07/13 Evaluering av HAVBRUK Sak HBS 08/13 Revidert budsjett 2013 Sak HBS 09/13 HAVBRUK Handlingsplan 2013 Sak HBS 10/13 Utlysninger for 2014, 1. behandling Sak HBS 11/13 Orienteringssaker a. Innvilgede søknader om arrangementsstøtte b. COFASP ERA-nett c. Framdriftsrapporter innovasjonsprosjekter d. Møteplan 2013 e. Godkjent referat Divisjonsstyremøte f. Prosjekttildeling for 2013 Sak HBS 12/13 Eventuelt 1

2 Sak HBS 1/13 Godkjenning av sakslisten Sak 04, 05 og 06/12 ble foreslått behandlet først. Sak HBS 11/13 a) ble flyttet til vedtakssaker under Sak HBS 12/13 Eventuelt. I tillegg ble det innmeldt ny sak «Bemyndigelse av programstyrets leder til vedtak i søknader om arrangementsstøtte» under eventuelt. Programstyret godkjenner sakslisten med nevnte forandringer. Sak HBS 2/13 Godkjenning av referat fra møte 05/12 Referatene legges ut på internett. Utkast til referat behandles på neste programstyremøte. Referat fra møte HBS 06/12 godkjennes med de merknadene som fremkom under møtet. Sak HBS 3/13 Spørsmål om habilitet Kort informasjon fra programstyreleder om reglene for habilitet, når PS er beslutningsdyktig, bruk av settemedlemmer, og nyansene mellom juridisk habilitet og faglig habilitet. Alle er habile til programstyremøte 01/13.. Sak HBS 04/13 Nytt programstyre, orientering Saksdokument: Intet Programkoordinator informerte om programmet HAVBRUK en ny næring i vekst, og mandatet for det nye programstyret Programstyret har en viktig strategisk funksjon for Forskningsrådet. Programplanen er nylig revidert og vil angi hovedretningen for resten av programperioden. Handlingsplan og Kommunikasjonsplan for 2013 vedtas mars 2013 (02/13). Varamedlemmer og observatører blir kalt inn til alle møtene sammen med medlemmene. Hver enkelt deltar som fagperson og ikke på vegne av institusjon en jobber på. Administrasjonen forbereder og legger til rette for programstyret som vedtar alle saker som har med bevilgninger å gjøre.. Programstyret kan i tillegg bestemme om det er aktuelt å starte opp eventuelle utredninger, hittil er ca. 10 utredninger gjennomført i programperioden. Se ellers informasjon fra programkoordinator vedr strategiske og operative oppgaver, som igjen henger sammen med Forskningsrådets årshjul. 2

3 Sak HBS 05/13 Orientering om Forskningsrådet Saksdokument: Intet, orientering ved Christina Abildgaard Avdelingsdirektør Christina Abildgaard orienterte om Forskningsrådets struktur, organisasjon og roller, i tillegg til den politiske forankringen for havbruksforskningen. Abildgaard takket også programstyrets medlemmer for velvilligheten til å ta på seg dette styrevervet. Sak HBS 06/13 Orientering om nye programmer innenfor marin og miljø i Forskningsrådet fra 2015 Saksdokument: Intet, orientering ved Lars Horn De tre programmene HAVBRUK, Havet og kysten og MILJØ2015 har en virketid ut 2015(16), og Avdeling for bioressurser og miljø har startet en prosess for videreføring av aktivitetene i disse programmene. I prosessens første fase ønsker man å se programmene samlet for å se om det er alternative modeller for programstruktur. Prosessen vil også ha som mål at bevilgninger til nytildelinger ikke får opphold i overgangen til nye programmer. Det settes i gang en åpen høring for ny miljøsatsing etter mønster fra HAV21 prosessen. Denne miljørapporten vil sammen med HAV21 utgjøre det faglige grunnlaget for prosessen. Videre vil det bli gjennomført en ekstern evaluering av HAVBRUK (se sak 07/13) og sammen med denne og egenevalueringer av alle programmene, vil dette danne grunnlaget for ny programstruktur I prosessen vil det være en utstrakt dialog med aktuelle departementer. Sak HBS 07/13 Evaluering av HAVBRUK Saksdokument: Intet, orientering ved Kjersti Fjalestad HAVBRUK er et av syv Store programmer i Forskningsrådet. Store programmer er et eget virkemiddel med egne retningslinjer der blant annet ei obligatorisk ekstern sluttevaluering inngår. Evalueringa skal vurdere arbeidet i programmet i forhold til de oppsatte mål og milepæler, oppnådde forskingsresultater, bedømme potensialet for nærings- og samfunnsmessig nytte, og gjennomgå styringsmessige og administrative forhold. Evalueringa skal utføres av ekstern evalueringskompetanse, og gjennomføringen skal behandles i Disvisjonsstyret for energi, ressurser og miljø. Et sentralt mål med evalueringa er å få innspill til styring og organisering av den videre satsingen på fagområdet. Forskningsrådet har startet en prosess for å bestemme programstrukturen på den videre satsingen på marin forskning og innovasjon. Evalueringa av HAVBRUK vil være ett av flere innspill til denne prosessen. 3

4 En viktig milepæl i framdriftsplanen for evalueringa vil være en foreløpig rapport til Forskningsrådet 1. oktober Hensikten med denne rapporteringa er å gi innspill til prosessen for videreføring av havbruksforskninga i regi av Forskningsrådet. Sluttrapport for evalueringa av HAVBRUK skal være levert innen utgangen av november I tillegg er det planlagt at det gis løypemelding fra evalueringsprosessen til programstyret i møtene 04/12 og 05/12. Programstyret vil også bli bedt om å gi en egenevaluering av HAVBRUK, konferer sak HBS Programstyret slutter seg til forslaget til prosess for evalueringa av Havbruksprogrammet og vil bidra aktivt i dette arbeidet. Sak HBS 08/13 Revidert budsjett 2013 Saksdokument: Revidert budsjett for Programsstyret vedtok budsjett for 2013 på møte 06/12. I dette budsjettet var det ikke satt av midler til ekstern evaluering. I det foreliggende reviderte budsjettet for 2013 er det lagt inn 750 tusen kroner til ekstern revisjon (fastpris anbud). I tillegg er prosjekttildelingene for 2013 lagt inn med korrekt beløp, samt FHF sitt bidrag til prosjekttildelingen for I møtet ble det også vist programmets langtidsbudsjett og orientert om at programmet har fulgt en forsert bevilgningsprofil som fører til reduserte «frie» midler mot slutten av programperioden. Programstyret vedtar det framlagte reviderte budsjettet. Sak HBS 09/13 HAVBRUK Handlingsplan 2013 Saksdokument: Utkast til handlingsplan.pdf Handlingsplanen er et internt styringsverktøy og tar utgangspunkt i de 6 prioriterte temaer fra programplanen. I tillegg listes opp tverrgående prioriteringer, som yngre toppforsker, innovasjonsprosjekter, samfunnsfaglig og økonomisk forskning, internasjonalt samarbeid, kommunikasjon/formidling, arrangementsstøtte, prosjektsamarbeid og utredninger. Som kritiske suksessfaktorer listes opp prioriteringene innenfor temaene. Under statusrapport 2012 nevnes igangsatte prosjekter 2012, utlysninger for 2013 og innvilgede prosjekter for Under tiltak 2013 nevnes årets utlysninger (med oppstart 2014), søknadsfrister og bevilgningsfrister. Det gis også en kommentar om f.eks. temaet er spesielt prioritert. 4

5 I tillegg gis en evaluering av utfordringer og risiki, orientering om programmets finansielle situasjon og evt. andre strategiske prioriteringer (siste side). Programstyret tar utkastet til Handlingsplan 2013 til orientering og ber om at innspill innarbeides i utkast til endelig Handlingsplan 2013 som legges fram for beslutning i programstyret for HAVBRUK i møte HBS 02/13. Sak HBS 10/13 Utlysninger for 2014, 1. behandling (onsdag ) Saksdokument: Notat fra Programkoordinator. Programkoordinator redegjorde for hvilke dokumenter som gir føringer for HAVBRUK sin utlysning for 2014, herunder Fiskeri- og kystdepartementets tildelingsbrev for 2013 til Forskningsrådet, Forskningsrådets eget vekstforslag «Store satsinger 2014» og HAVBRUKs gjeldende programplan. Det planlegges for en utlysning på omtrent samme størrelsesnivå som for Det ble deretter åpnet for diskusjon om hvilke temaer som burde prioriteres i utlysningen for Programstyret ber administrasjonen sammenstille innspillene fra diskusjonen og utrede muligheter for samarbeid med andre programmer i Forskningsrådet. På basis av dette utarbeides et forslag til prioriteringer i utlysningen for 2014, som legges fram for programstyret på møte 02/12. Sak HBS 11/13 Orienteringssaker a. Innvilgede søknader om arrangementsstøtte Saken ble flyttet fra orienteringssak til vedtakssak under Sak HBS 12/13 ettersom programstyrets leder ikke var bemyndiget beslutning i slike saker fra det nye styret. b. COFASP ERA-nett Saksdokument: Notat fra Programkoordinator COFASP (Coordination of Fisheries, Aquaculture and Seafood processing) er et nytt ERA-nett (European Research Area) som starter opp februar 2013 og varer til ERA-nett er felleseuropeiske nettverk av forskningsfinansierende institusjoner («agencies») tilsvarende Forskningsrådet, og COFASP har til sammen 27 partnere fra 16 land. COFASP koordineres og ledes av DASTI (Danmark) og fra Norge deltar både Forskningsrådet og FHF. Norge ved Forskningsrådet har forpliktet seg til å delta som partner i COFASP og vil ta på seg ansvaret som sektorkoordinator for Havbruksdelen. 5

6 COFASP planlegger 2 til 3 felles utlysninger og den første allerede i løpet av 2013 (søknadsfrist oktober/november 2013). c. Framdriftsrapporter innovasjonsprosjekter Saksdokument: Vedlegg: IPN framdriftsrapporter.pdf Det ble diskutert hvorvidt programstyret ønsket og kunne tillates tilgang til framdriftsrapporter fra prosjektene Programstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen undersøke hvilke konfidensialitetshensyn som gjelder for programstyrets innsyn i innovasjonsprosjektenes framdriftsrapporter. d. Møteplan 2013 Saksdokument: Møteplan for 2013 Nr Tid Møtested Tentativ saker januar og 30. januar Forskningsrådet, Oslo (tirsdag og onsdag) V e d t a k : mars (torsdag) Forskningsrådet, Oslo Årsrapport 2012 P r o g r e. Godkjent referat Divisjonsstyremøte Nytt styre - orientering Oppfølger HAVBRUK - orientering Evaluering HAVBRUK - orientering Utlysninger for 2014 første behandling Handlingsplan/kommunikasjonsplan 2013 Godkjenning av sluttrapporter Utlysinger for 2014 andre behandling april (tirsdag) Forskningsrådet, Oslo Utlysninger for mai og 29. mai (tirsdag og onsdag) Besøk ved FoU institusjon Alternativer; Tromsø, UiO,?? Prosjektoppfølging + besøk/orientering Rapport publisering fra prosjektene Nytt program framdrift Godkjenning av sluttrapporter Evaluering HAVBRUK løypemelding august (tirsdag) Forskningsrådet, Oslo Evaluering HAVBRUK løypemelding november (onsdag og torsdag) nov nov. (onsdag og torsdag) Sluttrapporter Oslo-området 1. Behandling av søknader 2014 (Holmen?) Prosjektoppfølging Forskningsrådet, Oslo 2. Behandling av søknader 2014 Budsjett forslag Saksdokument: Godkjent referat fra Divisjonsstyremøte i Divisjon for energi, ressurser og miljø, 06/12. f. Prosjekttildeling for 2013 Saksdokument: Oversikt over prosjekter tildelt midler for

7 Sak HBS 12/13 Eventuelt 1. Arrangementsstøtte til «Sats Marint 2013». Stiftelsen Norsk Sjømatsenter ved forskningsleder Jørgen Borthen, har søkt om støtte på kr ,- for å planlegge, arrangere og etterarbeide Sats Marint 2013 den februar Programstyret slutter seg til programkoordinators anbefaling og bevilger inntil kr ,- i arrangementsstøtte til prosjekt , Sats Marint Arrangementsstøtte til «Mat fra havet Norges muligheter». Fellessymposium DNVA/NTVA/Forskningsrådet. Det Norske Vitenskaps- Akademi ved professor John Grue har søkt støtte på kr ,- for å planlegge, arrangere og etterarbeide Mat fra havet- Norges muligheter, den 30. januar Søknaden er underskrevet 19.desember Norges forskningsråd er medarrangør. Programstyret slutter seg til programkoordinators anbefaling og bevilger inntil kr ,- i arrangementsstøtte til prosjekt , Mat fra havet Norges muligheter. 3. Bemyndigelse til programstyrets leder til vedtak på søknader om arrangementsstøtte HAVBRUK har i styremøte 06/12 avsatt inntil kr ,- til arrangementsstøtte for Utlysningen er løpende gjennom hele året med en frist på 6 uker på før arrangementet skal gjennomføres. For å kunne svare på søknaden innen rimelig tid, bemyndiget det forrige programstyret for HAVBRUK programstyrets leder til å treffe beslutning om vedtak på søknader om arrangementsstøtte. Denne ordningen har fungert godt og programkoordinator foreslår at ordningen videreføres for perioden til Programstyret i HAVBRUK bemyndiger programstyrets leder til å treffe vedtak om tildeling/avslag på søknader om arrangementsstøtte for perioden til innenfor de rammer programstyret til en hver tid har vedtatt for ordningen. 7