Økonomiplan og årsbudsjett 2016 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen

Transkript

1 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Eldrerådet /15 Råd for funksjonshemmede /15 Helse-og omsorgsutvalg /15 Oppvekst- og kulturutvalg /15 Ungdomsråd /15 Formannskap /15 Arbeidsmiljøutvalg /15 Kommunestyre /15 Endelig vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 15/892 Saksansvarlig: Norvall Bakke Økonomiplan og årsbudsjett 2016 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Eldrerådet Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål. Kommunalsjef Jeanette Jensen svarte på spørsmål. Økonomisjef Norvald Bakke hadde en gjennomgang av budsjettforslaget. Ved budsjettbehandlingen høsten 2014 advarte Eldrerådet mot årsverkreduksjonene som ble vedtatt i budsjett. Utviklingen aldersmessig i kommunen, der veksten er størst blant de eldre, gjorde at vi mente det var uforsvarlig å redusere ressursene innen tjenesteområdet.nå viser regnskapet at utfordringene var så store at innsparingene ikke lar seg gjennomføre. Overbelegg på Kulatoppen. Presset på korttidsplasser var og er fortsatt stort. I økonomimelding 2 Overbelegg ved sjukeheimen Kulatoppen. Presset på korttidsplasser er stort, og det er utfordrende å greie å ta imot utskrivningsklare pasienter.

2 Sykefraværet på nær 13 prosent er fortsatt urovekkende høyt. I Økonomimeldingen peker en på følgende til dette er vanskelig å skaffe nok kvalifiserte vikarer. Utfordringen forsterkes av høyt sykefravær. Fører til behov for bruk av overtid, forskjøvet vakt og vikarbyrå. Bruk av vikarbyrå flytter kostnader fra lønn til andre driftsbudsjetter. Dette gjør at en ikke får frem det reelle forbruket av lønn der den blir brukt. Politikerne har et ansvar for at Vågsøy fortsatt skal være en god kommune å bli gammel i også i fremtiden. Da må området pleie, rehabilitering og omsorg få tilført nok midler til at området kan utvikles og bedres. Opprette nok stillingshjemler. Sikre nok sykeheimsplasser og omsorgsboliger. Det siste er svært viktig å ta med seg når en nå står foran store investeringer i skole, barnehage og idrettsanlegg. Lovpålagte tjenester innen pleie og omsorg må ikke bli nedprioritert. Eldrerådet har ved dei siste budsjettene foreslått og argumentert for at en må få beholde Frivillighetssentralen, få opprettet Frisklivskoordinator og styrke fysioterapeutarbeidet med en ny stilling som kan jobbe opp mot pasienter som bor heime og har vanskelig for å komme seg til behandlingsstedene. Vi ber om at en får med disse i neste budsjett. Eldrerådet sitt framlegg til endringar i årsbudsjett og langtidsbudsjett for Helse og Velferd:: PRO 3: Styrket bemanning hjemmestjenestene fra 1,8 til 2,8 årsverk. PRO 5: Heldøgnsbemanning Skaretun I med økning på 1 mill i 2016, 3 mill i 2017, 3 mill i 2018 og 3,3 mill i PRO 6: Hverdagsrehabilitering økes med 0,3 mill i PRO 7: Tettere oppfølging hjemmeboende demente økes med 0,24 mill i PRO 8: Lindrende behandling hjemmeboende økes med 0,06 mill i VE 4: Hverdagsrehabilitering økes med 0,6 mill i NAV 1: Arbeid med rus legges inn med 0,3 mill i 2016, 2017, 2018 og EA 4 og 5: Maling/beis Bryggja omsorgssenter og Kulatoppen omsorgssenter legges inn med 1,8 mill i Øremerket midler til Eldrerådet til skolering for den jobben som skal gjøres. Til å delta på konferanser og kurs som fylket og organisasjoner for eldre arrangerer. Med kr ,- pr år i Votering Rådmann sitt forslag med framlegg om endringar samrøystes vedtatt. ER-009/15 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Med følgande endringar: PRO 3: Styrket bemanning hjemmestjenestene fra 1,8 til 2,8 årsverk.

3 PRO 5: Heldøgnsbemanning Skaretun I med økning på 1 mill i 2016, 3 mill i 2017, 3 mill i 2018 og 3,3 mill i PRO 6: Hverdagsrehabilitering økes med 0,3 mill i PRO 7: Tettere oppfølging hjemmeboende demente økes med 0,24 mill i PRO 8: Lindrende behandling hjemmeboende økes med 0,06 mill i VE 4: Hverdagsrehabilitering økes med 0,6 mill i NAV 1: Arbeid med rus legges inn med 0,3 mill i 2016, 2017, 2018 og EA 4 og 5: Maling/beis Bryggja omsorgssenter og Kulatoppen omsorgssenter legges inn med 1,8 mill i Øremerket midler til Eldrerådet til skolering for den jobben som skal gjøres. Til å delta på konferanser og kurs som fylket og organisasjoner for eldre arrangerer. Med kr ,- pr år i Råd for funksjonshemmede Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke og kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte og svarte på spørsmål. Rådet for funksjonshemmede fremmet følgende merknadsforslag til rådmannens innstilling: «Utvalget Rådet for funksjonshemma er uroet over de store investeringene som ligger inne i perioden » AP v/repr. Roger B. Silden fremmet følgende merknadsforslag til rådmannens innstilling: «Prosjekt 6091 Ny svømmehall på Tennebø og prosjekt 6092 Nye klasserom på Skram skole utgår fra økonomiplanen» Votering Det ble først votert over rådmannens innstilling inkludert merknadsforslag fra Rådet for funksjonshemmede, denne ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over merknadsforslag fra repr. Silden, denne ble vedtatt mot 1 stemme. RF-009/15 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Merknader fra Rådet for funksjonshemmede: Utvalget Rådet for funksjonshemma er uroet over de store investeringene som ligger inne i perioden Prosjekt 6091 Ny svømmehall på Tennebø og prosjekt 6092 Nye klasserom på Skram skole utgår fra økonomiplanen.

4 Oppvekst- og kulturutvalg Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål. Rådmann Knut Ove Leite orienterte og svarte på spørsmål. Votering Rådmannen si innstilling med framlegg om endring i pkt 1.1. Årsbudsjett 2016 i delpkt. b): 2045 Skavøypoll skule påbygg 2060 Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage vart samrøystes vedtatt. OK-053/15 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Med følgande endring i pkt 1.1. Årsbudsjett 2016 i delpkt. b): 2045 Skavøypoll skule påbygg 2060 Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Helse- og omsorgsutvalg Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke og kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte. Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende merknadsforslag til rådmannens innstilling: «Innspel til administrasjonen om å avklare forhold rundt KAD-senger, bruksområde og behov. Kan dette løysast på ein meir kostnadseffektiv måte?» «Følgende tiltak må være med i den videre budsjettprosessen i prioritert rekkefølge: 1. Tiltakene PRO1, PRO3 og PRO4 skal innarbeides i budsjettet for Dette vil utgjere ei auke i grunnbemanning på ca. 5,2 årsverk. Vi ser at dette kan føre til redusert sjukefraver og at vi får dekka ett auka behov for bemanning. Vi ser at fra ca blir det en auke i eldre over 80 år. Ein bør starte planlegginga for korleis ein skal handtere auka allerede no. 2. Bemanne opp Skaretun 1 til heldøgns bemanna omsorgsbustader, 8 plasser. Oppstart HO har en ganske stor bygningsmasse. Det må utarbeides en vedlikeholdsplan og avsettes et årlig beløp på kr 2 mill. for vedlikehold. Votering Rådmannens innstilling inkludert merknadsforslag og tiltak fra Helse- og omsorgsutvalget enstemmig vedtatt. HS-029/15 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Merknad fra Helse- og omsorgsutvalget: Innspel til administrasjonen om å avklare forhold rundt KAD-senger, bruksområde og behov. Kan dette løysast på ein meir kostnadseffektiv måte? Følgende tiltak må være med i den videre budsjettprosessen i prioritert rekkefølge:

5 1. Tiltakene PRO1, PRO3 og PRO4 skal innarbeides i budsjettet for Dette vil utgjere ei auke i grunnbemanning på ca. 5,2 årsverk. Vi ser at dette kan føre til redusert sjukefraver og at vi får dekka ett auka behov for bemanning. Vi ser at fra ca blir det en auke i eldre over 80 år. Ein bør starte planlegginga for korleis ein skal handtere auka allerede no. 2. Bemanne opp Skaretun 1 til heldøgns bemanna omsorgsbustader, 8 plasser. Oppstart HO har en ganske stor bygningsmasse. Det må utarbeides en vedlikeholdsplan og avsettes et årlig beløp på kr 2 mill. for vedlikehold Ungdomsråd Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål. Ungdomsrådet i Vågsøy ser at budsjettframlegget er positivt med tanke på born og unge i kommunen. Ungdomsrådet i Vågsøy ønsker å peike på at symjehallen vert ei prioritert investering i økonomiplanperioden. Ungdomsrådet i Vågsøy ønsker å formidle at MOT er viktig å ha i kommunen og peikar på at det må haldast fram med og at Vågsøy kommune kan vere ein pådrivar for at MOT også skal vere i Måløy vidaregåande skule. Votering Rådmannens innstilling inkludert merknad frå Ungdomsrådet i Vågsøy samrøystes vedtatt. UR-016/15 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Ungdomsrådet i Vågsøy ser at det budsjettframlegget er positivt med tanke på born og unge i kommunen. Ungdomsrådet i Vågsøy ønsker å peike på at symjehallen vert ei prioritert investering i økonomiplanperioden. Ungdomsrådet i Vågsøy ønsker å formidle at MOT er viktig å ha i kommunen og peikar på at det må haldast fram med og at Vågsøy kommune kan vere ein pådrivar for at MOT også skal vere i Måløy vidaregåande skule Formannskap Møtebehandling: Rådmann Knut Ove Leite orienterte. Høyre v/repr. Morten A. Hagen presenterte endringsforslag fra Høyre. Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling - Drift 1. Budsjettområde Skole:

6 Redusere skole med 6,0 mill. Begrunnes med endret skolestruktur. Det legges inn reduserte driftskostnader med 3,0 mill i 17, 6,0 mill i 18 og 6,0 mill i Budsjettområde Eiendomsavdelingen: Innsparing drift ved VUS- grunnet driftskostnader ved drift av dagens skole bortfaller. Fra 2018 er ny skole klar men er billigere å drifte en gamle VUS. 1,5 mill i 16, 2,0 mill i 17 1,0 mill i 18 og 1,0 mill i Budsjettområde Eiendomsavdelingen: Redusere driftsbudsjett Skram skole 0,2 mnok pga nye energiløsninger 4. Budsjettområde Kultur: 0,2 mnok tilskudd kulturhus Raudeberg i ,2 mill investeres i folkehelse ved å støtte utbygging av ny trimløype i ,2 mnok Videreutvikling av lysløype ski Nave/Bryggja i Budsjettområde Sentraladministrasjon 0,2 mnok kommunalt tilskudd til breibandutbygging i kommunen hvert år i økonomiplanperioden Vedlikeholdsfond: Det settes av 1,5 mill årlig i et ubunde driftsfond "Vedlikeholdsfond" for å sørge for bedre vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling - Investering: 1. NYTT: Legge inn en investering på 20 millioner på Skram skole. 15 millioner i bygg og 5 millioner på nye energiløsninger. Dette vil gi noe økte kaptalkostnader, men reduserte driftskostnader. Legger inn 5,0 mill i 16 og 15 mill i NYTT: Satse på utvikling av Måløy sentrum etter vedtatt sentrumsplan gjennom å legge inn 9 millioner kroner i økonomiplanperioden. 3,0 mill i 17, 3,0 mill i 18 og 3,0 mill i NYTT: Nytt idrettsbygg VUS- 20 mill. Bygges samtidig med ny skole. 20 millioner. 5,0 i 16 og 15 mill i 17. Det regnes med et tilskudd på 4,0 millioner så total lånebelastning blir på 16 mill. 4. Tomtefelt Amonda. Av total investeringsramme legger vi inn forventning om salg av 50% av tomtene innen 3 år. Kapitalbelastningen reduseres dermed med 50 % i Redusere investering Holvik Barnehage fra 3,35 mill til 1,0 mill. Grunnlegges med at endringer i skolestruktur gjør behovet for tilbygg ved barnehagen unødvendig. Rammen som ligger igjen er for å tilpasse dagens skolebygg til barnehage. 6. NYTT: Heis Heradsheim investering i regi av kommunen innarbeides i budsjettet for 2016 med egenfinansiering på 1,3 mnok finansiert ved bruk av lån. Investeringsprosjektet skal ha egen behandling før endelig godkjenning før oppstart Nye klasserom på Skram Skole Utgår fra økonomiplanen Venstre v/repr. Edvard Iversen presenterte endringsforslag fra Venstre: Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling - Drift 1. EA4 Maling/beising Kulatoppen omsorgssenter.

7 Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 1: 2. EA5 Maling/beis Bryggja omsorgssenter Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 2: 3. PRO 5 Heldøgnsbemanning Skaretun I Legges inn i 2017 med 1,0 mnok 3,3 mnok i 2018 og i PRO?? Styrke hjemmetjenesten med ytterligere ett årsverk Styrker PRO budsjett med 0,6 mnok i 2017, 2018 og 2019 Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling - Investering: Ny svømmehall på Tennebø Prosjektet tas ut av økonomiplanperioden Nye klasserom på Skram Skole Prosjektet tas ut av økonomiplanperioden Kommandobil/vaktbil-brann/redning Prosjektet tas ut av økonomiplanperioden SP v/repr. Nils Myklebust presenterte felles endringsforslag fra SP, FrP og TLV: «Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling Drift: 1. EA4 Maling/beising Kulatoppen omsorgssenter Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 1: 2. EA5 Maling/beis Bryggja omsorgssenter Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 2: 3. Avsetning til ubunde driftsfond for 2016 reduserast totalt frå kr ,- til kr ,- som effekt av EA4 & EA5. 4. Planleggingsmidler utviklingsprosjekt Maritimt senter 0,2 mnok i 2016 Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling - Investering: Investering Vågsøy ungdomskule reduserer budsjett i økonomiplanperioden til 80 mnok.

8 2016: 3,0 mnok 2017: 37,0 mnok 2018: 40,0 mnok hvorav 3,0 mnok tilskudd Klatrepark i Vågsøy reduserer budsjett 2016 med 0,5 mnok til 0,75 mnok Ny svømmehall på Tennebø forskyve fremdrift og redusere budsjett i økonomiplanperioden til 38,0 mnok 2016: 0,5 mnok 2017: 0,5 mnok 2018: 7,0 mnok 2019: 30,0 mnok hvorav 18,0 mnok tilskudd Nye klasserom på Skram Skole forskyves ut av økonomiplanperioden og budsjett 2019 reduseres med 4,15 mnok og settes i null. 5. NYTT: Heis Heradsheim Investering heis heradsheim i 2016 på 1,3 mnok» AP v/repr. Frode Kupen presenterte endringsforslag fra AP. Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling - Drift 1. Planavdelinga aukast med kr ,- i Nytt prosjekt skal startast opp i 2016 saman med mellom anna FK, Måløy VGS og næringslivsaktørar. "Måløy marine og maritime kompetansesenter" vil spele ein viktig rolle i å befeste miljøet rundt Måløy VGS sin posisjon som fylkets utdanningsarena for marine- og maritime fag. Prosjektet har som føremål å skape endå meir aktivitet i dette miljøet, samt å skape fleire arbeidsplassar i kommuna. Mogeleg resultat er nye utbyggingar i området rundt den maritime avd. ved MVGS. Planavdelinga må pårekne å bruke noko resursar i dette prosjektet. 2. PRO1 Organisering av tjenester Ramma takast ned med kr ,-, frå kr til kr ,- Resten av perioda som i rådmannens forslag. Kommentar til pkt. 2: Vi ser ei mogelegheit for at PRO ikkje rekk å bemanne opp alle dei nye stillingane frå , og reknar med at det vil bli nok reduserte lønsutgifter i byrjinga av året. Vi vel å redusere ramma med kr ,- i 2016, og vil bruke desse midlane på å auke ramma til Plan og utvikling for å få i gong arbeidet med "Måløy marine og maritime kompetansesenter". 3. EA4 Maling/beising Kulatoppen omsorgssenter Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 3: 4. EA5 Maling/beis Bryggja omsorgssenter Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 4: Avsetning til ubunde driftsfond for 2016 reduserast totalt frå kr ,- til kr ,- som effekt av EA4 & EA5. Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling - Investering: 1. Prosjekt Ny svømmehall Tennebø.

9 kr ,- beholdast i budsjettet for å planlegge ferdig prosjektet kr ,- fjernast til avklaring føreligg kr ,- fjernast til avklaring føreligg kr ,- fjernast til avklaring føreligg. 2. Prosjekt Nye klasserom Skram kr ,- fjernast til avgjerd er tatt vedr.bygging av ny svømmehall på Tennebø. Kommentar til pkt. 1 & 2: Det er framleis eit godt stykke igjen til at full finansiering av ny svømmehall er på plass. Prosjektet har tidlegast oppstart i Finansiering må på plass i budsjettet for 2017 for å halde denne framdriftsplanen. Vi beheld kun kr ,- til prosjektering i budsjettet for Inntil det er bestemt å bygge ny svømmehall på Tennebø, er det ikkje aktuelt å leggje ned bassenget på Skram. Difor må desse to prosjekta setjast på vent til det er avklart om det lar seg realisere å byggje ny svømmehall. Det er i dag ikkje på plass ei god nok finansieringsløysing for å kunne byggje ny svømmehall. Modulskulen vil være klar til å demonterast, og kunne gjenbrukast til nye prosjekt i Vi vil i løpet av 2016 setje i gong eit arbeid for å sjå korleis denne fungerar som undervisningslokale, og avklare om det er aktuelt å flytte delar av denne til Skram i 2018 for å bygge nye klasserom, utan å øydeleggje badebassenget der. Ein vil då få nye klasserom på Skram tidlegare enn det som er planlagt i prosjekt Prosjekt Klatrepark Ramme reduserast med kr ,- Kommentar til pkt. 3: Forslag til rådmannens auke på kr ,- var relatert til spesielle forhold ved plassering på Måløy stadion. Plassering på Måløy stadion er ikkje aktuelt, klatreparken skal ligge i sentrum. 4. Nytt prosjekt: Gymsal VUS kr , kr ,-. Kr av dette er tippemidlar. Lånefinansiering er kr ,- Kommentar til pkt. 4: Som klargjort då utsettjingsforslaget vart gjort i oktober, så var det uaktuellt å setje i gong med bygging av ny VUS utan å finne ei god løysing for gymbygget også. Dette kunne ikkje stå igjen som ein skjemmande del i det nye skuleområdet. Vi har fått utreda kva beste løysing ville være, og det konkluderast med at eksisterande gymbygg bør rivast, og at ein byggjer ny hall på eit plan. Ein vil då også få ein heilheitleg oppgradering og tilpassing av uteområdet. Dette tiltaket vil gje grunnlag for noko reduksjon i prosjekt Ny VUS. Vi vil umiddelbart fremje vedtak om at administrasjonen skal utarbeide forprosjekt for ny hall på 16X24 meter med garderobar, styrkerom og lager. Gymbygget skal så langt det lar seg gjere byggast samstundes som skulebygget. 5. Prosjekt Ny VUS kr ,-.redusert ramme kr ,- redusert ramme. Kommentar til pkt. 5: Som resultat av at ein ikkje renoverer gymbygget, kan summen tiltenkt dette fjernast frå Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling - Drift 1. Planavdelinga aukast med kr ,- i Nytt prosjekt skal startast opp i 2016 saman med mellom anna FK, Måløy VGS og næringslivsaktørar. "Måløy marine og maritime kompetansesenter" vil spele ein viktig rolle i å befeste miljøet rundt Måløy VGS sin posisjon som fylkets utdanningsarena for marine- og maritime fag. Prosjektet har som føremål å skape endå meir aktivitet i dette miljøet, samt å skape fleire arbeidsplassar i kommuna. Mogeleg resultat er nye utbyggingar i området rundt den maritime avd. ved MVGS.

10 Planavdelinga må pårekne å bruke noko resursar i dette prosjektet. 2. PRO1 Organisering av tjenester Ramma takast ned med kr ,-, frå kr til kr ,- Resten av perioda som i rådmannens forslag. Kommentar til pkt. 2: Vi ser ei mogelegheit for at PRO ikkje rekk å bemanne opp alle dei nye stillingane frå , og reknar med at det vil bli nok reduserte lønsutgifter i byrjinga av året. Vi vel å redusere ramma med kr ,- i 2016, og vil bruke desse midlane på å auke ramma til Plan og utvikling for å få i gong arbeidet med "Måløy marine og maritime kompetansesenter". 3. EA4 Maling/beising Kulatoppen omsorgssenter Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 3: 4. EA5 Maling/beis Bryggja omsorgssenter Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 4: Avsetning til ubunde driftsfond for 2016 reduserast totalt frå kr ,- til kr ,- som effekt av EA4 & EA5. Rådmann Knut Ove Leite presenterte rådmannens endrede innstilling til vedtak: 1.Investeringsbudsjettet: 6093 Idrettsbygg VUS. Bygges samtidig med ny ungdomsskole med budsjett 20 mill. Fordeles med 5 mill. i 2016 og 15 mill. i Det regnes med et tilskudd på 4 mill. i 2017 så total lånebelastning blir på 16 mill. 2.Renteutgifter økes som konsekvens av endring i investering: 2017 Økt renteutgift kr , Økt renteutgift kr , Økt renteutgift kr ,- 3.Avdrag økes som konsekvens av endring i investering: 2017 Økt avdrag kr , Økt avdrag kr , Økt avdrag kr ,- 4.Budsjettramme Kultur: 2016 KU8 Ramme budsjettområde kultur økes med kr ,- til investeringstilskudd til Nord- Vågsøy kulturhus. 5.Budsjettramme Plan & utvikling: PU3 Planleggingsmidler til utviklingsprosjekt Maritimt senter finansieres innenfor budsjettrammen Plan & utvikling med inntil kr ,-. 6.Budsjettramme Eiendomsavdelingen: EA4 Maling/beis Kulatoppen omsorgssenter: Ramme legges inn med kr , EA5 Maling/beis Bryggja omsorgssenter: Ramme legges inn med kr , EA8 Reduserte driftskostnader VUS reduksjon kr , EA8 Reduserte driftskostnader VUS reduksjon kr , EA8 Reduserte driftskostnader VUS reduksjon kr ,-

11 7.Bruk og avsetning ubundne driftsfond «disposisjonsfondet»: 2016 Redusert avsetning ubundne driftsfond kr , Bruk av ubundne driftsfond med kr ,- Venstre trakk sitt endringsforslag til rådmannens innstilling. Formannskapet ble enige om følgende vedtaksrekkefølge: 1. Endringsforslag fra Høyre 2. Felles endringsforslag fra SP, FrP og TLV 3. Endringsforslag fra AP Votering Det ble først votert over endringsforslaget fra Høyre. Dette falt mot 3 stemmer. Det ble deretter votert over felles endringsforslag fra SP, FrP og TLV. Dette falt mot 3 stemmer. Det ble til sist votert alternativt over Rådmannens endringsforslag og endringsforslag fra Ap. Rådmannens endringsforslag enstemmig vedtatt. F-157/15 Formannskapets innstilling til vedtak: Kommunestyret godkjenner formannskapets fremlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune Bakgrunn for saken Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan legges frem for behandling. Saksopplysninger / fakta

12 Viser til vedlagt dokument "Vågsøy kommune Økonomiplan og årsbudsjett 2016 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen " med vedlegg. Vurdering / konsekvenser Viser til vedlagt dokument "Vågsøy kommune Økonomiplan og årsbudsjett 2016 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen " med vedlegg. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Økonomiplan Hoveddokument ( ).pdf Vedlegg 1 ØKP Investeringer ( ).pdf Vedlegg 2 - Gebyr og betalingssatser rådmannens forslag (v )_cu.pdf Vedlegg 3 - ØKP Driftsopplegg båtrute til Silda ( ).pdf Vedlegg 4 - Økonomiplan Vågsøy sokneråd ( ).pdf Vedlegg 5 - ØKP Fritak for e.skatt etter lov 7a&b ( ).pdf Vedlegg 6 - ØKP Utkast til tiltak ( ).pdf Mal endringsforslag budsjett og økonomiplan xlsx Økonomiplan Hoveddokument ( ).pdf Vedlegg 1 ØKP Investeringer ( ).pdf Vedlegg 6 - ØKP Utkast til tiltak ( ).pdf Endringsforslag Sp_Frp_Tlv - ØKP ( ).pdf Endringsforslag Ap - ØKP ( ).pdf Endringsforslag H - ØKP ( ).pdf Endringsforslag V - ØKP ( ).pdf