Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Transkript

1 Sogndal kommune Formannskapet Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/14 14/ Formannskapet Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar /14 10/ Fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett for perioden Val av ny lagmannsrettmedlem og meddommar for Gulating lagmannsrett fram til /14 07/ Kunstprosjekt i sentrumsparken 47/14 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune 48/14 14/ Låneopptak til investeringar Kyrkjeleg fellesråd 49/14 14/ tertialrapport 2014 Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Side 1 av 17

2 Sak 44/14 Saksh.: Maj Britt Solberg Arkiv: 065 Arkivsak: 14/408 Saksnr.: Utval Møtedato 44/14 Formannskapet Sak 44/14 Formannskapet Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar OPNING. A. Konstituering av møte: * Møtet lovleg sett med følgjande til stades: * Ordførar Jarle Aarvoll, varaordførar Laura Kvamme, Eline Orheim, Eva Ramstad, Helge Torstad, Stig Ove Ølmheim, Karin Vikane, Vibeke Johnsen, Kjetil Kåle (AP) møter for Arvid Stenehjem. * Frå administrasjonen møter rådmann Jostein Aanestad. * Innkalling og sakliste Godkjenning. * Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. * Ope møte. B. Protokoll frå møte godkjenning. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar: 1. Dignity Day ved Sogndal vidaregåande skule 2. Temadelen i kommunestyret : Samferdsle i og omkring Sogndal B.Orientering frå utval: C. Innspel frå medlemane: D. Orientering frå rådmann: 1. SHOS-utbygginga 2. Kjøp av konsulenttenester 3. Samarbeidsavtale med Vestlandsforsking (vedlegg) 4. Partnarskapsavtale Sogn regionråd og HSF E. Drøftingar : 1. Økonomiplan og årsbudsjett Økonomiplannotat nr. 2. (arkivsak 14/1952) Side 2 av 17

3 Sak 44/14 Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR 1. Tildelingsbrev, Sogndal sparebank sitt jubileumsfond (arkivsak 07/2816) 2. Staus i prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Sogn lokalmedisinske senter (arkivsak 12/2013) 3. Partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular, Sogn regionråd (arkivsak 14/3221) 4. Referat frå møte i Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd, Sogndal og Leikanger kyrkjeleg fellesråd (arkivsak (14/1084) 5. Kommunereforma opplegg for arbeidet i Sogn og fjordane , Fylkesmannen i Sogn og fjordane (arkivsak 14/2291) 6. Medlemshøring i LVK Landsstyrets forslag til endring av valgordning, Landssamluttninga av vasskraftkommunar (arkivsak 12/3737) 7. Støtte til breibandutbygging i 23 kommunar i Sogn og fjordane førebels prosjektplan, Sogn og fjordane fylkeskommune (arkivsak 13/3555) 8. Folkehøgskulane og statsbudsjettet. Vedlegg: Punkt 2d.3., 2E.1., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,3,8 Maj Britt Solberg -politisk sekretær- Side 3 av 17

4 Sogndal kommune Sak 45/14 Formannskapet Saksh.: Maj Britt Solberg Arkiv: 033 X42 Arkivsak: 10/2678 Saksnr.: Utval Møtedato 35/12 Kommunestyret /14 Formannskapet Sak 45/14 Fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett for perioden Val av ny lagmannsrettmedlem og meddommar for Gulating lagmannsrett fram til Tilråding: May Britt Hauge får fritak som lagrettemedlem og meddommar i Gulating lagmannsrett for resten av perioden til Som lagrettemedlem og meddommar vert. valgt for resten av perioden til Vedlegg: Søknad om fritak (uprenta) Saksutgreiing: May Britt Hauge har søkt om fritak frå lagrettsmedlem og meddommar til Gulating lagmannsrett for resten av perioden fram til Kommunestyret handsama sak om val av lagrettemedlemar og meddommarar i lagmannsretten i møte sak 38/12, og valgt to ålmenne utval av lagrettemedlemer og meddommarar til lagmannsretten, eitt for kvinner og eitt for menn. Desse skal gjere teneste i saker i lagmannsretten der lekdommarane skal ta del i avgjera, som i hovudsakleg vil dreie seg om straffesaker. Krav til dei som skal veljast er nedfelt i domstolloven Desse vart valde: Kvinner: 1. Hovudverneombod Else Kristine Husabø, Hovsmarki 6A 6856 Sogndal 2. Assisterande direktør Clara Øberg Elvebakken Sogndal 3. Barnevernspedagog Janne Kristin Lindstrøm-Bolme, Plassen Sogndal 4. Prosjektleiar May Britt Hauge, Prestadalen Sogndal 5. Seniorrådgjevar Kari Thorsen Loftesnes 6856 Sogndal 6. Adjunkt Merete Holm Wikan, Kjørnesplatået 1 A, 6856 Sogndal Menn: 1. Høgskulelektor Leif J. Longvanes, Fjøresmuget Sogndal 2. Seksjonssjef Gunnstein Flugheim Rutlinslid Sogndal 3. Tømrar Ole Martin Øien, Røsslyngteigen 16, 6854 Kaupanger 4. Pensjonist Nils Slinde, 6859 Slinde 5. Tenesteleiar Gunnar Stundal, Groavegen Kaupanger Side 4 av 17

5 Sak 45/14 6. Økonomistudent Stig Ove Ølmheim, 6859 Slinde I samsvar med er kommunen pliktig å kontrollere at kandidatane til valet oppfyller vilkåra i domstollova. Det vart lagt ut nyhende på nettsida til kommunen der vi oppmoda om framlegg til ny kandidat med frist innan 15. oktober Det er ikkje kome framlegg til nye kandidatar. Jarle Aarvoll -ordførar- Side 5 av 17

6 Sogndal kommune Sak 46/14 Formannskapet Saksh.: Torun Emma Torheim Arkiv: D34 &44 Arkivsak: 07/2816 Saksnr.: Utval Møtedato 79/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /14 Kommunestyret /14 Formannskapet Sak 46/14 Kunstprosjekt i sentrumsparken Tilråding: Formannskapet gjev kunstnar Magnhild Øen Nordahl oppdraget med å lage eit kunstprosjekt i sentrumsparken i Sogndal kommune. Vedlegg: 1 Kunstplan for sentrumsparken 2014 Uprenta vedlegg: 2 Presentasjon frå kunstnarane Saksutgreiing: Bakgrunn: Sogndal kommune har eit kunstutval beståande av ein politisk representant frå kommunestyret, Eva Ramstad, ein arkitekt/landskapsarkitekt, Ragnhild Førde, og ein kunstnar, Janne Nes. Administrasjonen er sekretær for kunstutvalet. Utvalet vart oppretta i 2008 (då med namnet utsmykkingsråd). Kunstutvalet hadde eit møte i mai 2014 der målet var å gje råd om innkjøp av eit av dei då innkomne framlegga til skulptur eller vurdere ein annan framgangsmåte for å finne eigna kunst til sentrumsparken. Det kom tydeleg fram i møtet at ingen på det tidspunktet var klar til å velje ein skulptur, og alle ønskja ein annan framgangsmåte. Ulike framgangsmåtar vart diskutert, og etter møtet kontakta administrasjonen ein kunstkonsulent til fagleg bistand i vidare prosess. Kunstkonsulent Gerd Endestad utarbeidde ein kunstplan for sentrumsparken sommaren 2014, og inviterte tre unge kunstnarar med tilknyting til fylket til å presentere seg. Følgjande kunstnarar vart inviterte: Magnhild Øen Nordahl Kent Fonn Skåre Olve Sande Kunstnarane vart bedt om å levere presentasjonar av tidlegare arbeid, CV med meir. Det var ikkje krav om at dei i denne omgang skulle rette dette direkte mot Sogndal og sentrumsparken. Valt kunstnar må seinare levere skisse på kunst tilpassa sentrumsparken, Sogndal som stad og i tråd med kunstplanen. Side 6 av 17

7 Sak 46/14 Presentasjonane vart sendt ut i starten av september og kunstutvalet hadde nytt møte Målet med dette møtet var å gå grundig gjennom presentasjonane og tilrå ein kunstnar å gå vidare med. Tilrådinga til kunstutvalet vert deretter handsama i formannskapet for endeleg val av kunstnar. Når det gjeld økonomien i prosjektet har Sogndal kommune på noverande tidspunkt kr. til kunstprosjektet der er gåve frå Sparebanken vest og er gåve frå Leighs legat. Dette budsjettet bør aukast, og vi har gjort førespurnadar til fleire for å få auka budsjettramma. Kommunen har vore i kontakt med Sparebanken vest med førespurnad om ein auka råme. Sogndal sparebank sitt jubileumsfond har hausten 2014 tildelt sentrumsparken ytterlegare kr., under føresetnad at kunstprosjektet vert realisert i Samla budsjett er difor på noverande tidspunkt på kr I tillegg er det fleire bankar rundt parken, eller andre aktørar i Sogndal, som kanskje vil støtte prosjektet. I slutten av august signaliserte også tidlegare Sogndal kunstlag at dei har ståande midlar som kan vere aktuelle å bidra med til kunstprosjektet i sentrumsparken. Representant frå tidlegare Sogndal kunstlag vart invitert med på møte i kunstutvalet, men måtte dessverre melde fråfall. Det er ønskjeleg å ha dei med i vidare prosess. Vurdering: Midlane til kunstprosjektet er øyremerka parken, og kunsten skal plasserast innanfor parkområdet. Det er ønskeleg å få aktivisert områder av parken som no ligg meir ubrukte, særleg gjeld dette for Svedalshagen, omtalt som «roleg eplehage» i kunstplanen i vedlegg 1, som ligg sør i parken. Men vi ønskjer ikkje å sette dette som krav for utføringa og plassering av kunstverket, det er ønskeleg å vere open for å bruke dei områda som er best eigna for at kunstverket skal fungere best mogeleg. Plassering av kunstverket må og tilpassast eksisterande element som trær, stiar, bygg og kunst. Område tilrettelagd for leik og kommunehusplassen er ønskeleg å halde open og tilgjengeleg som no. Kunstnar må i skisseprosjektet grunngje plassering av kunstprosjektet utifrå verket sin art. Alle dei tre kunstnarane vart nøye gjennomgått i møtet i kunstutvalet 30. september. Alle har lokal tilknyting og dei har levert gode presentasjonar. Kunstutvalet var einige om at alle kan bidra med noko nytt og tidsmessig nyskapande til Sogndal. Etter nøye vurdering tilrår kunstutvalet Magnhild Øen Nordahl for vidare arbeid med kunstprosjektet. Ho har god erfaring, visar til mange prosjekt i sin presentasjon, har kjennskap til ulike materialar og god kjennskap til handverk og byggteknikk og vi er trygg på at ho vil utføre oppgåva godt og trekkje omgjevnadane (sted og identitet) inn i prosjektet på ein profesjonell måte. Sogndal kunstlag meiner også at Magnhild Øen Nordahl sine verk var mest interessante. Vi ønskjer difor å gå vidare med Magnhild, og trur ho kan tilføre Sogndal, ei bygd i vekst, noko nytt og tidsmessig spanande, som er i tråd med både Sogndal sin identitet og positive utvikling. Sogndal 15. oktober 2014 Jostein Aanestad -rådmann- Side 7 av 17

8 Sogndal kommune Sak 47/14 Formannskapet Saksh.: Jostein Aanestad Arkiv: V70 Arkivsak: 14/3332 Saksnr.: Utval Møtedato 47/14 Formannskapet Sak 47/14 Tilråding: Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune 1) Sogndal kommune deltek i eit interkommunalt samarbeid innan skogbrukskompetanse i Sogn. 2) Samarbeid omfattar ei 100% stilling til å ta det lovpålagde forvaltningsarbeidet og ei 100% stilling i eit nærings- og utviklingsprosjekt. For utviklingsprosjektet er det ei målsetjinga å skaffe finansiering til ytterlegare ei 100% stilling av eksterne midlar over ein periode på 4-5 år. For kostnadane ved ordninga vert 27 % fordelt likt og 73 % etter skogressursane der økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk er vektlagt. Kvar stilling får eit budsjett på kr Kommunestyret ber formannskapet leggje dette til grunn for arbeidet med økonomiplanen ) Med utgangspunkt i dei eksisterande fagstillingane vert ordninga ved oppstart lokalisert ved to kontorstader, Balestrand og Gaupne. Det vert etablert ein vertskommuneavtale. Målsetjinga er oppstart av ordninga innan Administrasjonskommune vert avtalt seinare. Rådmann før fullmakt til å inngå vertskommuneavtale. 4) Når det ligg føre klarsignal frå kommunane om å gå vidare så må utviklings- og næringsprosjektet definerast nærare og arbeidet med å sikra ekstern finansiering prioriterast. Vertskommunen må stå føre dette arbeidet. Saksutgreiing: Dei komande åra vil det vera behov for auka uttak av skog i Sogn. Det er mykje hogstmoden skog som vi bør utnytta og hausta av, og som kan gje arbeidsplassar i regionen. For å møta behovet for auka uttak må kommunane ha skogbrukskompetanse, men fleire av kommunane manglar idag skogbruksfagleg kompetanse. Luster og Balestrand/Høyanger har i dag eigen fagressursar på skog, dei andre kommunane har det ikkje. Det har vore arbeidd med å få til eit utvida samarbeid om skogbrukskompetanse i regionen. Ei arbeidsgruppe (landbruksansvarlege i kommunane) utarbeidde ein rapport av med framlegg til samarbeidsløysingar. Det var møte med ulike aktørar (arbeidsgruppa, representantar frå landbrukskontora i kommunane, regionalt nivå, næringa) den der kompetanse innan forvaltnings- og utviklingsoppgåver vart drøfta. Rådmannsgruppa i Sogn regionråd har drøfta saka fleire gonger, sist 26. september mellom anna om fordeling av kostnader og oppfølging i kommunane i høve budsjett/økonomiplanarbeid. Side 8 av 17

9 Sak 47/14 Ulike samarbeidsløysingar har vore drøfta. Med utgangspunkt i eksisterande fagstillingar vil kontorstadene vera Balestrand og Gaupne. Det vil vera ein styrke å få større fagmiljø samstundes vil utviklingsoppgåvene ofte vera kommuneovergripande. Forvaltningsdelen er ei lovpålagt kommunal oppgåve. Aktuelle forvaltningsoppgåver er desse: Planlegga og følgja opp skogsvegprosjekt, koordinera skogplanting, skoghogst og skogrydding Organisera opplæring/kursverksemd, gje rådgjeving/rettleiing Forvaltning av ulike tilskotsordningar Generell arealforvaltning og ressurskartlegging Arbeida for auka hogst i regionen Døme på utviklingsoppgåver: Detaljplanlegging av skogsvegar (i den grad kommunen har kompetanse og kapasitet) Stimulere til samarbeid mellom skogeigarar Organisera opplæring/kursverksemd, gje rådgjeving/rettleiing Arbeida for auka hogst i regionen Lokal foredling, «kortreist» skog Bioenergi Oppgåver knytta til skogsvegprosjekt, skogvegplanlegging og rådgjeving/ rettleiing og opplæring vert særskilt trekte fram som viktige oppgåver og som vil styrka næringa. Det vil vere både ulike interessentar og ulik finansiering i høve dei ulike oppgåvene; forvaltning og utvikling, og saksframstillinga er derfor delt tilsvarande. Forvaltningsoppgåver Finansiering av stillingsressurs knytta til forvaltningsoppgåver ligg til kommunane. Det er lagt til grunn at regionrådskommunane minimum treng ein 100% stilling til å utføre dei lovpålagde oppgåvene. Frå fagleg hald er ønskjemålet høgare, og det vert stilt spørsmål om 100% stilling er tilstrekkeleg til forvaltningsoppgåver for ni kommunar. Samstundes vert det vurdert som positivt at ressursane blir kombinert med nærings- og utviklingsarbeid. Forvaltningsoppgåvene vil bli fordelte mellom fagpersonane slik at kvar kommune har ein skogbrukssjef. Ulike modellar/ fordelingar for stillinga mellom kommunane har vore drøfta i rådmannsgruppa. I arbeidet har ein kartlagt ressursar i den einskilde kommune og behov for stillingsressursar for å følgje opp arbeidet. Det er også henta inn oversikt over skogareal, produktivt areal og tal bruk, jf oversikt under, slik at dette kan inngå i ei vurdering ved fordeling. Det er ulike syn på behovet for forvaltningsressursar og gjerne også kva som er pliktige forvaltningsoppgåver. I alternativet som ligg føre og som rådmennene har slutta seg til, er det teke omsyn til dei faglege innspela som er komne inn. Side 9 av 17

10 Sak 47/14 Økonomisk drivverdig skogareal, av dette gran Tal bruk % «skog» Høyanger (66 900) 12-3% (7 500) 10% (290) 12-13% 8 Vik (94 100) 17-18% (20 000) 24-25% (368) 16-17% 15 Balestrand (38 600) 7-8% (12 300) 15-16% (158) 7% 8 Leikanger (28 270) 5-6% (6 700) 8% (107) 5% 3 Sogndal ( ) 26-27% (15 000) 18-19% (355) 15-16% 15 Aurland (3 500) 1% (1 500) 2% (106) 5% 2 Lærdal (40 000) 7-8 (3 000) 4% (168) 7-8% 3 Årdal (28 430) 5-6 (1 000) 1-2% (74) 3-4% 2 Luster (92 107) (14 000) 17-18% (648) 28-29% 17 Det er nytta tre kriterium for fordeling; 1) alle kommunar skal ha kompetanse/har oppgåver 2) produktivt skogareal og 3) tal brukarar. I tabellen under er 3% av kostnadane fordelt likt på alle kommunane (dvs 27%) og resterande 73% vert fordelt etter økonomisk drivverdig skogareal, planta skog og tal bruk. Fordelinga blir slik: Kommune Likt (i prosent) Variabel (i prosent) Fordeling (i prosent) Høyanger Balestrand Vik Leikanger Sogndal Luster Aurland Lærdal Årdal Budsjett for stillinga: Løn inkl. sosiale utgifter kr Kontorleige og mobil kr Reiseutgifter og kurs /opplæring kr Totalt kr Side 10 av 17

11 Sak 47/14 Årleg kostnad for forvaltningsoppgåvene for kvar kommune blir: Kommune Sum 100% Høyanger Balestrand Vik Leikanger Sogndal Luster Aurland Lærdal Årdal Totalt Beløpet vil bli justert etter gjeldande deflator i statsbudsjettet. Utviklings- og næringsoppgåver Skogen representerer store verdiar, særleg viss trevirket kan nyttast lokalt. Sogn har nokre av dei viktigaste skogressursane på Vestlandet med stort potensiale for lønsam lokal vidareforedling. I alle kommunane er det relativt store skogressursar og ressursar som nærmar seg avverking. Oppgåver knytta til skogsvegprosjekt vert særskilt trekt fram som ei viktig oppgåve der behova er større enn ein får dekka i dag. Fellesressurs til planlegging på desse områda vil vere svært positivt. Lokal/regional bruk og foredling av skogen er også eit område med næringspotensiale. Potensiale for lokale sagbruk, bruk av massiv tre, større og mindre biovarmeanlegg og vedproduksjon er område med interessante næringsperspektiv. Det er behov for fellesressurs som kan fremje og hjelpe fram prosjekt på desse områda. Eit 4-5 årig prosjekt på dette område vil kunne finansierast av kommunale næringsfond samt eksterne midlar frå fylkeskommune/innovasjon Norge, Fylkesmannen og andre eksterne midlar. Ei målsetjing bør vere at kommunane finansierar ein 100% stilling og at ein får til tilsvarande bidrag frå eksterne partar slik at prosjektet kan ha ein ressurs på 200% stilling. For kommunane bør ein kunne nytta tilsvarande fordeling som til forvaltningsoppgåvene, jf ovanfor. Det må utformast prosjektsøknad med mål om prosjektperiode /21. Prosjektet vil då kunne vidareføra tiltak/arbeid som no pågår mellom sørsidekommunane, i Feios og på fylkesnivå. Stillingar bør koplast mot eksisterande ressursar slik at kontor i Gaupne og Balestrand vert styrka og ein får til eit godt samarbeid mellom tiltaka, kontora og kompetansen. Side 11 av 17

12 Sak 47/14 Oppsummering: For å møta det aukande behovet for uttak av skog i åra framover, blir kommunane bedne om å samarbeida om felles skogbrukskompetanse på følgjande måte: 1.- samarbeida om pliktige forvaltningsoppgåver innan skog der ein sikrar og samordnar kompetanse/stillingsressursar til å utføra oppgåvene - finansiert over driftsbudsjettet. 2.-vera med i eit 4-5 årig prosjekt for å fremje utviklings- og næringstiltak med utgangspunkt i skogressursane i regionen der kommunedelen vert finansiert av til dømes kommunale næringsfond. I dette 4-5 årige prosjektet er det målsetjing om å skaffa ytterlegare 100% stilling finansiert av eksterne midlar til dømes Fylkesmann, fylkeskommune og Innovasjon Norge Jastein Aanestad -rådmann- Side 12 av 17

13 Sogndal kommune Sak 48/14 Formannskapet Saksh.: Erikka Torgersen Arkiv: 252 Arkivsak: 14/2897 Saksnr.: Utval Møtedato 48/14 Formannskapet Sak 48/14 Låneopptak til investeringar Kyrkjeleg fellesråd Tilråding: Sogndal kommune tek opp lån på kr som skal overførast som investeringstilskot til Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til låneopptaket. Investeringstilskotet vert overførd så snart lånet er motteke. Dette gir følgjande budsjettendring for 2014: Overføring av investeringstilskot Bruk av lånemidlar Vedlegg: Vedlegg nr.1: Avtale mellom Sogndal og Leikanger kyrkjeleg fellesråd og Sogndal kommune Vedlegg nr 2: Tilsagn om rentekompensasjon frå Statens husbank Saksutgreiing: Det er gjort avtale mellom fellesrådet og kommunen at kommunen tek opp lån til kyrkjelege investeringar og søkjer husbanken om rentekompensajon på heile investeringsbeløpet. Utgifter som ikkje vert dekka av kompensasjonsordninga skal gi tilsvarande reduksjon i driftstilskotet til fellesrådet frå Reduksjon i driftstilskotet er utrekna til kr Lånet vert overførd som investeringstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd. Tilskotet skal nyttast til restaurering av kyrkjeorgel og tårn i Stedje kyrkje og til ENØK-tiltak i Stedje og Norum kyrkjer. Nærare opplysningar om prosjekta går fram av vedlagde avtale mellom fellesrådet og kommunen. Kommunen har søkt Husbanken om rentekompensasjon på investeringsbeløpet på kr Heimel for at kommunen kan lånefinansiere tilskot til investeringar i kyrkeleg fellesråd går fram av Kirkeloven 15. I brev frå Husbanken datert har Husbanken gitt tilsagn om rentekompensasjon for alle prosjekta. Kompensasjonen vert utbetalt når prosjekta er ferdigstilt. Jostein Aanestad -rådmann- Side 13 av 17

14 Sogndal kommune Sak 49/14 Formannskapet Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: Arkivsak: 14/2310 Saksnr.: Utval Møtedato 49/14 Formannskapet Sak 49/14 2. tertialrapport 2014 Tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: Driftsrekneskapen Pensjonsutgifter Avsetjing til lønsoppgjer Utbyte Statstilskot flyktningar Avsetjing statstilskot flyktningar Refusjon frå private Dokumentavgift kulturhuset Tilskot til private barnehagar % stilling fysioterapi Avsetjing til fond kontrollutvalet Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen Redusert avsetjing flyktningfondet Overføring til investeringsrekneskapen Avsetjing til fond premieavvik Kvåle skule- overf. til investering prosjekt Kvåle skule Kvåle skule- Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Redusert driftsbudsjett Kommunalteknikk - Overf. til investering prosjekt Kvåle skule Investeringsrekneskapen Skulevegen 7A -Overf frå driftsrekneskapen Skulevegen 7A, årets behov Skulevegen 7A Avsetjing ubunde investeringsfond Oppgradering parkeringshuskjellar Mur Markavegen Basseng Fjærland Redusert tilskot bygdautvalet Auka budsjett Kjørnes VVA-vatn Auka budsjett Kjørnes VVA-avløp Side 14 av 17

15 Sak 49/14 Auka budsjett Kjørnes VVA-veg Refusjon frå private Kjørnes VVA Omdisponering frå hovudplan vatn og avløp VVA-Kjørnes - Refusjon frå private Prestebustad Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Avsetjing til fond sal av fast eigedom Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd Bruk av lånemidlar Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte prosjekt Kvåle skule ventilasjon og tak - auka løyving Kvåle skule- Bruk av vedlikehaldsfond Kvåle skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde. Vedlegg: 1. Tertialrapport 2/14 (eige hefte) 2. Brev frå Kontrollutvalet dagsett Saksutgreiing Tertialrapporten omfattar status på dei 10 høgaste prioriterte tiltaka i 2014, økonomisk avvik på hovudtal drift, økonomisk avvik driftsrekneskap pr. tenesteeining og økonomisk avvik på investeringsprosjekta. Bakgrunnen for budsjettendringane ligg i tertialrapporten. som vert tilrådd. Til grunn for tilrådinga ligg det at det ikkje vert lagd opp til aktivitetsendringar, men budsjettopprettingar. Pensjonsutgifter: Som følgje av at det er berekna pensjon etter ein for høg pensjonssats er det forventa eit rekneskapsmessig mindreforbruk på minst 3 mill. Dette skuldast m.a. at vi får eit stort premieavvik i 2014 som må utgiftsførast i åra som kjem. Det er oppretta eit premiefond for å dekke inn desse framtidig auka kostnadene. Det vert tilrådd at budsjettet vert redusert med 3 mill. og at desse midla vert overførd til premiefondet. Avsetjing lønsoppgjer: Lønsoppgjeret vart om lag 2,3 mill. lågare enn budsjettert inkl. sosiale utgifter. Dette skuldast m.a. eit noko rimelegare lønnsoppgjer enn føreset. Budsjettert avsetjing vert redusert med 2,3 mill. Pensjon er ein del av dei sosiale utgiftene. Det vert tilrådd at delar av den reduserte avsetjinga ( )vert overførd pensjonsfondet. Utbyte: Utbyte frå Sognekraft er kr høgare enn budsjettert og utbyte frå Sentrumsbygg er høgare enn budsjettert. Utbytte frå Sognekraft er særskild høgare i år, og vil gå monaleg ned i dei komande åra. Statstilskot flyktningar og avsetjing til flyktningfond: Budsjettert statstilskot vart i 1 tertial auka med 7 mill. Nye berekningar viser at statstilskotet vil bli om lag 1 mill lågare. Avsetjing av tilskot til flyktningfondet vert tilsvarande redusert med 1 mill. Side 15 av 17

16 Sak 49/14 Refusjon frå private: Refusjon frå Amfi drift og Fjordlinje eigedom knytt til oreigningsprosessar. Inntekter er ikkje budsjetterte og dekkjar tidlegare års ikkje budsjetterte meirutgifter knytt til desse prosessane. Dokumentavgift kulturhuset: Kommunestyret har vedteke å leggje ned Sogndal eigedomsselskapa og overføre eigedomen til kommunen, jf. k-sak 36/14. Det har blitt halde ekstraordinær generalforsamling, som har vedteke at selskapet skal avviklast og vald avviklingsstyre. Selskapet finn det ønskeleg at avviklinga skjer i løpet av 2014, slik at selskapet ikkje skal leggje fram årsrekneskap for Dersom selskapet vert lagd ned i 2014 må kommunen betale dokumentavgift for overføringa av eigedomen. Det vert tilrådd å setje av kr til dette føremålet i Tilskot private barnehagar: Det er budsjettert med for lite tilskot til private barnehagar I tillegg er det føreteke etterberekning for åra 2012 og Til saman utgjer dette kroner 1,56 mill. 40% stilling fysioterapi: I samband med ØP skulle det takast ut ei 40% stilling på fysioterapi. Ved ein feil vart denne teken ut dobbelt då reduksjonen var gjort både i tiltakslista og i heimelsbudsjettet. Budsjettet vert lagd inn at med kr Avsetjing fond kontrollutvalet: Kontrollutvalet vil ikkje nytta budsjettmidlane til forvaltningsrevisjon i år og har bede om å få kr overførde til Dette vert gjord ved å avsetje beløpet til disposisjonsfond. Bruk av fondet i 2015 vert lagd inn i budsjettet for Skulevegen 7A: I samband med utbygging av SHOS vil delar av Skulevegen 7A bli riven. Det som blir ståande att vil vera tenleg å nytta i den kommunale bustadforsyninga (mellombels bruk som bueiningar for eldre og t.d. bustader for flykningetenesta etter det) og til hjelpemiddelsentral, tekniske rom og garderobar. Inntektene frå bustaddelen vil dekke kostnadene ved tilrettelegging for framtidig bruk. Ombygginga av delar av 7A må byrje i 2014 og for vera klar og kunne nyttast som mellombels bueiningar i samband med ombygging av SHOS. Det vert rådd til at bustaddelen vert finansert med bruk av flyktningfond. Dette vert gjort ved å redusere avsetjing til flyktningfondet i 2014 og overføre midlane til investeringsrekneskapen. 0,5 mill skal nyttast i inneverande år og 9,3 mill. vert avsett til investeringsfond. Investeringsfondet vert nytta for å finansiere prosjektet i 2015 og Overføring til investeringsrekneskapen: Gjeld overføring for å dekke meirforbruk på investeringsprosjekt. Når det gjeld investeringsrekneskapen er alle framlegg om budsjettendringar omtala i 2. tertialrapport. Endringane i høve Kvåle Skule vart omtala i 1. tertialrapport, utan at dei formelle budsjettvedtaka vart gjort. Sogndal 17. oktober 2014 Jostein Aanestad rådmann Side 16 av 17

17 Side 17 av 17 Sak 49/14