FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2016 skal fastsetjast:

Transkript

1 Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for Saksopplysningar: FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2016 skal fastsetjast: 1. Gebyra for vatn, avløp, tøming av private slamavskiljarar og renovasjon får slik auke med verknad frå den : - Vatn 3,0 % - Avløp 8,0 % - Renovasjon 0,0 % - Tøming av private tankar/ slamavskiljar -4,0 % Vedlegg: 2. Grunnlaget for fastsetjing av tilknytingsgebyra for vatn og avløp skal ikkje aukast for Det vert føreselge å redusere tilknytningsg for 90kr til 70kr pr m2 (BRA) for høvesvis vatn og avlaup 1. Økonomiplan for vassforsyning, Grunnlag for fastsetjing av vassgebyr, Økonomiplan for avløp, Grunnlag for fastsetjing av avløpsgebyr, Økonomiplan for septiktøming, Grunnlag for fastsetjing av gebyr for tøming av private slamavskiljarar, Økonomiplan for renovasjon, Grunnlag for fastsetjing av gebyr for renovasjon hos privathushald, Langtidsplan investeringar,

2 Bakgrunn Det er kommunestyret som skal fastsetje storleiken på gebyra som FjellVAR sine kundar skal betale for å vere tilknytt det offentlege vass- og avløpsnettet, for å få tømt slamavskiljarane og for å få henta avfallet (privathushald). Desse tenestene skal drivast etter sjølvkostprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader over tid skal gå i balanse. Før kommunestyret kan gjere vedtak om storleiken på gebyra, skal det leggjast fram et overslag over drifts-, vedlikehalds- og kapitalkostnader for dei nærmaste tre-fem åra for kvart av fagområda. Det skal også leggjast fram overslag over kor store beløp ein reknar med å få inn gjennom gebyra. I dette notatet vert det gjort greie for gebyrrekneskapen pr , og det vert lagt fram forslag til økonomiplanar for dei fire aktuelle fagområda for perioden Gebyrrekneskap pr I tabellen under er vist resultat frå kvart av dei aktuelle fagområda for 2014 og akkumulert balanse for fagområda for perioden pr Årsresultat Balanse ( ) Vassforsyning Avløp Tøming av private slamavskiljarar Renovasjon Sum Prognose for FjellVAR sitt driftsresultat i 2016 FjellVAR har i 2016 budsjettert med eit underskot på 2,2 millionar kroner. Pr er det utarbeida ei prognose som viser eit overskot på omlag 2,3 millionar kroner. I hovudsak skuldast dette avviket følgjande tilhøve: - Lågare driftskostander enn anteke i budsjett - Lågare rente enn anteke i budsjett Handlingsprogram for vidare utbygging av vatn- og avløpsanlegga i Fjell kommune. Kommunestyret vedtok i møte den ny kommunedelplan for vatn og avløp for perioden Ein viktig del av planen er eit ambisiøst handlingsprogram for vidare utbygging av infrastruktur. Vi er no kome godt i gang med gjennomføringa av planen. Arbeid på følgjande prosjekt er heilt, eller langt på veg, fullført pr (i parantes står nr. i handlingsprogrammet): Nærare opplysningar om dei einskilde prosjekta. Prosjekt som er bygd og tatt i bruk: 2

3 Vassleidning til Eide (bestilt av kommunestyre) I samband med etablering av ny vassleidning til Eide blei det gjeve eit tilskott på kroner (eks mva). Arbeida er fullført. Prosjekt 1 Haggardvatn Det er lagt til rette for å kunne ta i bruk Haggardvatn som krisevatn. Utført. Prosjekt 3 Oppgradering eksisterande dammar/påbygg Fjæreide Dam Bildøyvatn, Dam Haggardvatn og Dam Signalvatn er forsterka i høve til nye damsikkerheitsforskrifter. Kostnadene blir belasta drifta som vedlikehaldskostnader. Dam Fjæreide skal byggast på og konsesjonssøknaden ligg til handsaming hjå NVE. Prosjekt 5 Bildebakken VBA Prosjektet omfattar nytt vasshandsamingsanlegg og blei fullført i Prosjekt 7 Avløpsreinseanlegg Vest, Møvik RA Prosjektet omfattar nytt avløpsreinseanlegg for området Fjell - Ulveset - Møvik - Skålvik, med plassering ved kaien i Møvik. Prosjektet er ferdigstilt. Prosjekt 11 Vindenes Skårane I samband med etablering av fortau frå hovudvegen til Skårane/Vindenes vart det også lagt ned vassleidningar. Prosjektet er fullført. Prosjekt 12 - Syltøy, Lokøy og Flogøy Prosjektet omfattar nye vassleidningar frå Møvik til Syltøy, Lokøy og Flogøy. I prosjektet ligg og utsleppsleidning frå Møvik. Arbeidet er fullført. Prosjekt 13 Vindenes gard Prosjektet er fullført. Prosjekt 14 Ekren Nese Prosjektet blei fullført og tatt i bruk i Prosjekt 15 Morlandstø Åttringen Straume Sjøleidningen til Bildøyna og Åttringen er lagt. Bygging av ny pumpestasjon ved Åttringen. Det er også lagt ned ny vassleidning i tunnelen mellom Sjøfronten og via sjakt og opptil Foldnesvegen. Fullført. Prosjekt 16 Apalvågen skålevik skule Ny pumpestasjon i Apalvågen og ny leidning til skulen. Avlaupet blir då ført vidare til nytt reinseanlegg på Møvik. Fullført. Prosjekt 17 Bildøybakken Prosjektet omfattar ny vassleidning til høgdebasseng Bildøybakken og blei fullført i Prosjekt 18 Samankopling Ågotnes Arbeidet er fullført og tatt i bruk aug Saman med ny vassleidning i Fjæreidepollen er no vassforsyningskapasitet monaleg auka i den nordre del av Fjell kommune. Prosjekt 20 Høgdebasseng Bjorøyna Fullført sommaren Prosjekt 21 Fjæreidepollen, Prosjektet er fullført. Prosjekt 22 Avlaupssanering og kapaistetsauke Straumeområdet, 3

4 Ein har utbetra deler av leidningane og redusert overvatn (regnvatn) som går i avlaupsleidningane. Fullført juni Prosjekt 23 Avløpssanering Kolltveit Første byggetrinn fullført 2016 som omfattar Gangstøgarden. Prosjekt 27 Kolltveit Nordre Bildøyna Foldnes Fullført Prosjekt 29 Høgdebasseng Burdalsfjellet, Vassleidningar er lagt ned i turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen, og bygging av sjølve høgdebassenget er under bygging med forventa ferdigstilling hausten Tiltaket vil betre kapasiteten på sløkjevatn til Straume/Foldnes. Prosjekt 33 Avløpssanering Kallestad Første byggetrinn er prosjektert (avløpsleidning til sjø) og anbodskonkurranse gjennomført. FjellVAR AS vil ha avklart om det samstundes skal leggast ned ny vassleidning frå Ekren. Prosjekt U1 Angeltveitsjøen, Anleggsarbeida byggetrinn 1 er fullført våren I første omgang vil ein føra avløpet ned til slamavskiller ved sjøen, som på sikt skal byggast om til pumpestasjon og leie avløpet til nytt hovudreinseanlegg på Ågotnes (byggetrinn 2). Prosjekt som er under bygging: Prosjekt 3 Dam Fjæreide / oppgradering av eksisterande dammar For å auke kjeldekapasiteten skal dammen på fjæreide hevast med om lag 2 meter. Tiltaket må konsesjonshandsamast, og søknaden er sendt til NVE. Prosjekt 24 Søre Bildøyna Straume, Prosjektet er under bygging. Prosjekt 25 Trengereid Fjellspollen - Bildenuten Dette er hovudvassleidningen frå Kørilen til Bildenuten. Deler av leidningen vil bli lagt i samband med utbygging av Blommen/Kolltveit (Blommen Kolltveit Skule). Vidare blir det lagt fram vassleidning frå Ekren til Trengereid i Prosjekt 30 Morlandstø Kolltveit Prosjektet er under utførelse. Prosjekt 33 Avløpssanering Kallestad Første byggetrinn er fullført (avløpsleidning til sjø) samstundes med ny vassleidning frå Ekren til Kallestadvika. Prosjekt 34 Sotrasambandet - Knarrevik I samband med ny Fylkesvei Arefjord Storskaret blir det lagt ned nye vass- og avløpsleidningar. Prosjekt U4 Solsvika Misje - Turøyna Prosjektet er under utførelse. Forventa fullført hausten Prosjekt U6 Søre Bjorøyna, Det er inngått utbyggingsavtale mellom Fjell kommune, Utbyggar og Fjellvar AS om legging av leidning til Søre Bjorøy. Prosjektet er under bygging. Prosjekt U14 Geitanger Prosjektet er under utførelse 4

5 Prosjekt som er under prosjektering Prosjekt 2 Engesvatnet Søknad om konsesjon for regulering av Engesvatn og Fjæreidevatnet er sendt til NVE. Prosjekt 4 Kørelen (utgreiingar og konsesjonssøknad) Pågår i samarbeid med Sund kommune/sund VA. Forslag til klausuleringsføresegnar tatt med i arealdelen til Fjell kommune. Konsesjonssøknaden vil bli handsama saman med konsesjonssøknaden for Fjæreide. Prosjekt 8, 9 Nytt hovudreinseanlegg for avløp Inngått avtale med COWI som byggherreombud. Pågår reguleringsplanarbeid. Prosjekt 10 Ågotnes AR Nytt avløpsreinseanlegg på Ågotnes. Reguleringsplanarbeid pågår. Prosjekt 33 Avløpssanering Kallestad Vass- og avløpsleidningar til Kallestad er ferdig prosjektert. Forventa byggestart hausten Prosjekt som ikkje er starta opp med planlegging Prosjekt 6 Kørelen VBA Konsesjonssøknad må først føreligge, sjå prosjekt 4. Prosjekt 19 Ebbesvik - Øvre Snekkevik Spleiselag mellom FjellVAR, Fjell kommune og Statens Vegvesen. Fjell kommune styrer framdrifta. Vegen må utvidast og det må lagast ny reguleringsplan. Utsleppsleidning Vågo, prosjekt 26 Må sjåast i samanheng med nytt avløpsreinseanlegg og er ikkje starta opp. Prosjekt 28 Brattholmen Valen Knarrevik Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp, og er ikkje starta opp. Prosjekt 31 Hjelteryggen - Knarrevik Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp, og er ikkje starta opp. Prosjekt 32 Landrodalen Prosjektet er ikkje starta opp. Sekkepostar Det er i kommunedelplanen satt av ein sum årleg til div. tiltak (rehabilitering/fornying). Følgjande prosjekter er gjennomførte eller er under planlegging Vassleidning Nordvik I samband med legging av ny vassleidning til Ekren og Nese oppdaga ein at dimensjonen på Nordvik var for liten. Denne blei skifta ut i Totalkostnad 2,2 mill kr. Vindenes kai Skårane I samband med at kommunen starta med utbetring av også denne vegstrekninga nytta Fjellvar AS høve til å leggja nye vass- og avløpsleidningar. Arbeidet er fullført i 2013 med ein totalkostnad 1,5 mill. kr. 5

6 Resipientgransking Fjellvar AS har gjennomført resipientgransking i 2012, med ein kostnad på ca. 2,6 mill. kr. På bakgrunn av resultatet frå denne undersøkinga er det søkt om fritak for sekundærreinsing for det nye hovedavløpsreinseanlegget på Litle Sotra. Sanering av avløp Solsvik og ny vassleidning til Solsvik Byggearbeida er fullført og teken i bruk. Ny trykkaukestasjon på Ågotnes For å sikre kapasiteten nord for Ågotnes har FjellVAR AS etablert ny pumpestasjon ved Polleide. Etter kvart som desse anlegga vert fullførte, vil ein gjennom gebyra måtte dekkje avskrivingar og renter på nye lån. Framlegg til endring av gebyrsatsar frå 2017 til Ettersom FjellVAR er eit sjølvstendig aksjeselskap, ligg det til styret i selskapet å vedta detaljert driftsbudsjett for selskapet for Selskapet sine inntekter er det likevel kommunestyret som bestemmer, gjennom å gjere vedtak om satsane for dei kommunale gebyra for Som grunnlag for kommunestyret si avgjerd knytt til fastsetjing av gebyrsatsar, skal det leggjast fram langtidsbudsjett for dei ulike fagområda. Slike langtidsbudsjett er vedlagt i vedlegg 1-4. Det er lagt til grunn ei jamn utvikling i gebyra dei komande åra. I tråd med tidlegare gitte signal, skal ein så langt råd er unngå kraftige hopp frå år til år. Balansen i sjølvkost-rekneskapen for kvart av dei fire gebyrområda skal så langt råd er svinge rundt null, dvs. at der over tid skal vere balanse mellom inntekter og kostnader. Ved utarbeiding av framlegg til budsjett er følgjande lagt til grunn: - Rente på lån 3,3 % - Tilknytingsgebyr er budsjettert til gjennomsnittet av utfakturerte gebyr i perioden Dei samla tilknytingsgebyra varierer erfaringsmessig svært mykje frå år til år. - Lønsauke 2,5 % - Prisstigning 2,0 % - Talet på stillingar vil auke og er tatt omsyn til i langstidsbudsjettet Straume, Bjarne Ulvestad Dagleg leiar, FjellVAR as 6