Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Linn Merete Barstad Moan Medlem LE-SP Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP Einar Strøm Ordfører LE-SP Sigurd Saue Medlem LE-SV Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo Lian Medlem LE-AP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Knut Ola Vang Medlem LE-AP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Øystein Tofte Bjørvik Medlem LE-AP Mette Kolaas Johnsen Medlem LE-AP Morten Stefan Berg Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Ragnhild Haugen Medlem LE-SP Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF Ragnar Bliksås Medlem LE-KRF Steinar Saghaug Medlem LE-H Arvid Penna Steen Medlem LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Arve Storsve Medlem LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Åsmund Lerstad Medlem LE-FRP Side1

2 Saksnr Sakstittel Lukket PS 52/13 Referatsaker PS 53/13 Møteplan 1. halvår 2014 PS 54/13 Leksvik Restaurant og Cafe AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling PS 55/13 Avtale mellom Leksvik Industriell Vekst AS og Leksvik kommune om samarbeid om næringsutvikling og kjøp av tjenester. PS 56/13 Interkommunal samarbeid på planområdet mellom Leksvik og PS 57/13 Rissa Interkommunalt samarbeid - etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold / Kommunalt akutt døgnopphold (KAD) PS 58/13 Husleisatser for kommunale utleieboliger 2014 PS 59/13 Leksvikhallen nye utleiesatser 2014 PS 60/13 Leie av skolens lokaler - nye satser 2014 PS 61/13 Egenbetaling for pleie - og omsorgstjenester PS 62/13 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven 2014 PS 63/13 Nye gebyrsatser for 2014 for bygge-og delingssaker, private reguleringsplaner og utslippssaker (Tjeneste 3020) PS 64/13 RENOVASJON - NYE GEBYRER FOR 2014 (TJENESTE 3551) PS 65/13 Kloakkgebyr - Nye satser 2014 (Tjeneste 3501, 3531 og 3533) PS 66/13 Feiegebyr - nye satser 2014 PS 67/13 Gebyr slam 2014 PS 68/13 Vanngebyr - nye gebyrsatser for vannforsyning 2014 (Tjeneste 3401 og 3451) PS 69/13 Småbåthavner - Havneavgift for 2014 PS 70/13 Foreldrebetaling SFO - nye satser 2014 PS 71/13 Foreldrebetaling barnehage - nye satser 2014 PS 72/13 Foreldrebetaling i kulturskolen - nye satser 2014 PS 73/ Kassakreditt 2014 PS 74/13 Budsjettendring kapitalbudsjettet 2013 og 2014 PS 75/13 Budsjett økonomiplan PS 76/13 Planstrategi for Leksvik kommune PS 77/13 Sammenslåing av Administrasjonsutvalg og AMU Side2

3 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: May Hilde Skarsaune REFERATSAKER Sakens bakgrunn og innhold: 1. Møteprotokoll kommunestyret Møteprotokoll planutvalget Møteprotokoll formannskapet og Møteprotokoll planutvalget og Møteprotokoll komité for oppvekst Møteprotokoll komité for helse og omsorg Møteprotokoll komité for næring og miljø Møteprotokoll Arbeids- og administrasjonsutvalget Brev fra Leksvik vgs. av MOT i lokalsamfunnet Rådmannens svar Rådmannens innstilling: Skriv og referater tas til orientering. Side3

4 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Merete Barstad Moan Medlem LE-SP Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo Lian Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Knut Ola Vang Medlem LE-AP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Øystein Tofte Bjørvik Medlem LE-AP Morten Stefan Berg Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Ragnhild Haugen Medlem LE-SP Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF Ragnar Bliksås Medlem LE-KRF Steinar Saghaug Medlem LE-H Arvid Penna Steen Medlem LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Arve Storsve Medlem LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Åsmund Lerstad Medlem LE-FRP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Mette Kolaas Johnsen MEDL LE-AP Sigurd Saue MEDL LE-SV Harry Lysvand MEDL LE-FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Dag-Jøran Ness Harry Lysvand LE-FRP Leif Berg Mette Kolaas Johnsen LE-AP Rannveig Skansen Sigurd Saue LE-SV Fra administrasjonen møtte: Side4

5 Navn Kai Terje Dretvik May Hilde Skarsaune Stilling Rådmann Utvalgssekretær Merknader: Før kommunestyrets start orienterte Jøran Østom fra KLP generelt om pensjon med noe vekt på premieberegning og reserveavsetninger. 25 representanter deltok i møtet, vararepresentantene medregnet. Ingen merknader til innkalling og sakliste. Morten Stefan Berg, SP, og Anne Berit Skjerve Sæther, AP, ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen Møtet slutt Einar Strøm Ordfører Morten Stefan Berg Anne Berit Skjerve Sæther Side5

6 Saksnr Sakstittel Lukket PS 40/13 Referatsaker PS 41/13 ANMODNING FRA IMDI OM BOSETTING AV 15 NYE FLYKTNINGER I 2014, 10 FLYKTNINGER I 2015 OG 10 FLYKTNINGER I PS 42/13 Økonomirapport 2.tertial 2013 PS 43/13 Interkommunalt samarbeidsprosjekt for plan, miljø og landbruk mellom Åfjord, Rissa og Leksvik. PS 44/13 LEKSVIK KOMMUNE - INNSPILL TIL SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ANGÅENDE TILTAK FOR PRIORITERTE VANNFOREKOMSTER I KOMMUNEN PS 45/13 Sammenslåing av Administrasjonsutvalg og AMU PS 46/13 Selskapasavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS PS 47/13 Ny selskapsavtale for Trøndelag brann - og redningstjeneste ( TBRT) IKS- utvidelse av selskapet PS 48/13 Hagen Mirjam - Søknad om fritak fra kommunale verv - ny behandling PS 49/13 Lysvand Harry - søknad om permisjon som folkevalgt 2013/2014 PS 50/13 Oppnevning av møtefullmektiger i forliksrådet for 4 år PS 51/13 Uttalelse fra møte fra formannskap, industrimiljø og gruppeledere. Side6

7 PS 40/13 Referatsaker Rådmannens innstilling: Skriv og referater tas til orientering. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Torkil Berg, AP, påpeker feil i formannskapsprotokoll , sak 73/13 og 81/13 vedr. inhabilitet samt etterlyser hvem som er forslagsstiller og begrunnelse for utsettelse av sak 81/13. Torkil Berg, AP, påpeker også at det i Planutvalgets protokoll , sak 40/13 ikke er oppgitt hvem som er forslagsstiller og begrunnelse for at saken er utsatt. Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Skriv og referater tas til orientering. PS 41/13 ANMODNING FRA IMDI OM BOSETTING AV 15 NYE FLYKTNINGER I 2014, 10 FLYKTNINGER I 2015 OG 10 FLYKTNINGER I Rådmannens innstilling: Leksvik kommune etterkommer IMDIs anmodning om bosetting av flyktninger i 2014, 2015 og 2016, men vil bosette følgende antall: 10 flyktninger i flyktninger i flyktninger i 2016 Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig sominnstillingen. Endelig vedtak: Leksvik kommune etterkommer IMDIs anmodning om bosetting av flyktninger i 2014, 2015 og 2016, men vil bosette følgende antall: 10 flyktninger i flyktninger i flyktninger i 2016 Side7

8 PS 42/13 Økonomirapport 2.tertial 2013 Rådmannens innstilling: Økonomirapporten for 2.tertial 2013 tas til etterretning. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Økonomirapporten for 2.tertial 2013 tas til etterretning. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Økonomirapporten for 2.tertial 2013 tas til etterretning. PS 43/13 Interkommunalt samarbeidsprosjekt for plan, miljø og landbruk mellom Åfjord, Rissa og Leksvik. Rådmannens innstilling: 1. Deltagelse i forprosjektet godkjennes. 2. Eventuell deltagelse i hovedprosjektet vurderes på bakgrunn av fremlagt rapport som viser resultatene av arbeidet i forprosjektet. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Deltagelse i forprosjektet godkjennes. Side8

9 2. Eventuell deltagelse i hovedprosjektet vurderes på bakgrunn av fremlagt rapport som viser resultatene av arbeidet i forprosjektet. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Deltagelse i forprosjektet godkjennes. 2. Eventuell deltagelse i hovedprosjektet vurderes på bakgrunn av fremlagt rapport som viser resultatene av arbeidet i forprosjektet. PS 44/13 LEKSVIK KOMMUNE - INNSPILL TIL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ANGÅENDE TILTAK FOR PRIORITERTE VANNFOREKOMSTER I KOMMUNEN Rådmannens innstilling: Følgende forslag til tiltak for prioriterte vannforekomster elver sendes inn til Fylkekommunen i Sør-Trøndelag som innspill til forvaltningsplanens tiltaksprogram: 1. Generelt tiltak: Arbeidet med de prioriterte vannforekomstene søkes implementert som en naturlig del av kommunedelplanene. 2. Spesifikke tiltak for elver: ELVER: Vannforekomstnavn R Korsgatabekken R Dalselva Foreslått tiltak - Tiltak mot landbruksforurensning - Årlig befaring - Tiltak mot landbruksforurensning - Teknisk kontroll septiktanker - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har iverksatt et overvåkingsprogram Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Følgende forslag til tiltak for prioriterte vannforekomster elver sendes inn til Fylkekommunen i Sør-Trøndelag som innspill til forvaltningsplanens tiltaksprogram: Side9

10 1. Generelt tiltak: Arbeidet med de prioriterte vannforekomstene søkes implementert som en naturlig del av kommunedelplanene. 2. Spesifikke tiltak for elver: ELVER: Vannforekomstnavn R Korsgatabekken R Dalselva Foreslått tiltak - Tiltak mot landbruksforurensning - Årlig befaring - Tiltak mot landbruksforurensning - Teknisk kontroll septiktanker - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har iverksatt et overvåkingsprogram Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Følgende forslag til tiltak for prioriterte vannforekomster elver sendes inn til Fylkekommunen i Sør-Trøndelag som innspill til forvaltningsplanens tiltaksprogram: 1. Generelt tiltak: Arbeidet med de prioriterte vannforekomstene søkes implementert som en naturlig del av kommunedelplanene. 2. Spesifikke tiltak for elver: ELVER: Vannforekomstnavn R Korsgatabekken R Dalselva Foreslått tiltak - Tiltak mot landbruksforurensning - Årlig befaring - Tiltak mot landbruksforurensning - Teknisk kontroll septiktanker - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har iverksatt et overvåkingsprogram PS 45/13 Sammenslåing av Administrasjonsutvalg og AMU Rådmannens innstilling: Etter en toårig forsøksordning med sammenslått Administrasjonsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg ønsker AMA at man gjenoppretter den tidligere ordningen. I saker av overordnet betydning bør man tilstrebe å ha felles møter. Saken sendes til kommunestyret 7. november til endelig behandling der. Saksprotokoll i Arbeids- og administrasjonsutvalget Side10

11 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Etter en toårig forsøksordning med sammenslått Administrasjonsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg ønsker AMA at man gjenoppretter den tidligere ordningen. I saker av overordnet betydning bør man tilstrebe å ha felles møter. Saken sendes til kommunestyret 7. november til endelig behandling der. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Ordføreren fremmet følgende forslag i møte: Saken utsettes til desembermøte Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Etter en toårig forsøksordning med sammenslått Administrasjonsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg ønsker AMA at man gjenoppretter den tidligere ordningen. I saker av overordnet betydning bør man tilstrebe å ha felles møter. Saken sendes til kommunestyret 7. november til endelig behandling der. PS 46/13 Selskapasavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS Rådmannens innstilling: Leksvik kommune godkjenner selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Leksvik kommune godkjenner selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Side11

12 Endelig vedtak: Leksvik kommune godkjenner selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS PS 47/13 Ny selskapsavtale for Trøndelag brann - og redningstjeneste ( TBRT) IKSutvidelse av selskapet Rådmannens innstilling: 1. Ny revidert selskapsavtale for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (7 kommuner) vedtas 2. Utvidelse av selskapet til også å omfatte Melhus og Midtre Gauldal kommuner fra 1. januar 2014 godkjennes. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Ny revidert selskapsavtale for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (7 kommuner) vedtas 2. Utvidelse av selskapet til også å omfatte Melhus og Midtre Gauldal kommuner fra 1. januar 2014 godkjennes. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen Endelig vedtak: 1. Ny revidert selskapsavtale for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (7 kommuner) vedtas 2. Utvidelse av selskapet til også å omfatte Melhus og Midtre Gauldal kommuner fra 1. januar 2014 godkjennes. PS 48/13 Hagen Mirjam - Søknad om fritak fra kommunale verv - ny behandling Valgnemndas innstilling: Side12

13 velges som nytt varamedlem av forliksrådet ut valgperioden Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Forslag i møte: Hilde Marie Sollien Drætvik velges som nytt varamedlem av forliksrådet ut valgperioden Forslaget ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Hilde Marie Sollien Drætvik velges som nytt varamedlem av forliksrådet ut valgperioden PS 49/13 Lysvand Harry - søknad om permisjon som folkevalgt 2013/2014 Valgnemndas innstilling: 1. Fremskrittspartiets medlem Harry Lysvand, innvilges permisjon fra sine verv som fast medlem av kommunestyret og medlem og leder av kontrollutvalget, i perioden til Fremskrittspartiets 1. varamedlem Dag-Jøran Ness, velges til nytt fast medlem av kommunestyret og medlem og av kontrollutvalget i perioden til Fremskrittspartiets 2. varamedlem Henry Magne Dahl, velges til nytt medlem av komité for oppvekst i perioden til Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen Endelig vedtak: 1. Fremskrittspartiets medlem Harry Lysvand, innvilges permisjon fra sine verv som fast medlem av kommunestyret og medlem og leder av kontrollutvalget, i perioden til Side13

14 2. Fremskrittspartiets 1. varamedlem Dag Jøran Ness, velges til nytt fast medlem av kommunestyret og medlem og av kontrollutvalget i perioden til Fremskrittspartiets 2. varamedlem Henry Magne Dahl, velges til nytt medlem av komité for oppvekst i perioden til PS 50/13 Oppnevning av møtefullmektiger i forliksrådet for 4 år Rådmannens innstilling: Følgende møtefullmektiger oppnevnes fram til : Roy Kjeøy Arnt Haugen Liv Røstad Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Følgende møtefullmektiger oppnevnes fram til : Roy Kjeøy Arnt Haugen Liv Røstad PS 51/13 Uttalelse fra møte fra formannskap, industrimiljø og gruppeledere. Rådmannens innstilling: Uttalelsen blir tatt til orientering i kommunestyret og vil bli oversendt fylkeskommunen, samt alle politiske partier i fylkestinget. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Knut Ola Vang, AP, fremmet nytt forslag til innstilling: Side14

15 På bakgrunn av rapporten fra Nordkonsult om tilbudsstruktur og skolestrukturen for videregående skoler i Nord-Trøndelag, vil fylkestinget i sitt desembermøte behandle sak om framtida for Leksvik videregående skole. Nedleggelse av skolen vil ha dramatiske negative konsekvenser for hele Leksviksamfunnet. Skolen er liten, og det er kanskje derfor den kan vise til: - Svært gode karakterresultater. - Lite frafall. - Svært godt elevmiljø - Tett samarbeid med et av Midt-Norges mest innovative industrimiljø. - Godt samarbeid med Leksvik kommune. - Stor samfunnsdeltakelse på alle plan. Usikkerhet rundt framtida for skolen og i verste fall nedleggelse fører til: - Lang avstand fra heim til skole. De aller fleste må bo på hybel. Det finnes godt forskningsbelegg for at dette påvirker resultater og frafall. - Utarming av fritidsmiljøet. - Færre kommer tilbake etter endt utdanning. - Enda tyngre å rekruttere arbeidskraft. - Skadelig for bolyst i en kommune med store vekstmuligheter. Kommunene på Fosen ruster seg nå for å utnytte muligheten for vekst og næringsutvikling på bakgrunn av kampflybasen, vindkraftutbygginga og den sterke veksten i Trondheimsregionen. Leksviksamfunnet har tenkt å ta i bruk mulighetene og rigger seg for det. Leksvik videregående skole er en bærebjelke i dette, og folkemøtet vil på det sterkeste be om at fylkestinget er seg sitt ansvar bevisst. Vi slår ring om skolen vår og vil i alle sammenhenger stille opp for at en god skole også skal videreutvikles og være det i framtida Kommunestyret stiller seg bak uttalelsen fra folkemøte En vil på det sterkeste henstille om at det ikke skapes usikkerhet om framtida for Leksvik videregående skole. Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: På bakgrunn av rapporten fra Nordkonsult om tilbudsstruktur og skolestrukturen for videregående skoler i Nord-Trøndelag, vil fylkestinget i sitt desembermøte behandle sak om framtida for Leksvik videregående skole. Nedleggelse av skolen vil ha dramatiske negative konsekvenser for hele Leksviksamfunnet. Skolen er liten, og det er kanskje derfor den kan vise til: - Svært gode karakterresultater. Side15

16 - Lite frafall. - Svært godt elevmiljø - Tett samarbeid med et av Midt-Norges mest innovative industrimiljø. - Godt samarbeid med Leksvik kommune. - Stor samfunnsdeltakelse på alle plan. Usikkerhet rundt framtida for skolen og i verste fall nedleggelse fører til: - Lang avstand fra heim til skole. De aller fleste må bo på hybel. Det finnes godt forskningsbelegg for at dette påvirker resultater og frafall. - Utarming av fritidsmiljøet. - Færre kommer tilbake etter endt utdanning. - Enda tyngre å rekruttere arbeidskraft. - Skadelig for bolyst i en kommune med store vekstmuligheter. Kommunene på Fosen ruster seg nå for å utnytte muligheten for vekst og næringsutvikling på bakgrunn av kampflybasen, vindkraftutbygginga og den sterke veksten i Trondheimsregionen. Leksviksamfunnet har tenkt å ta i bruk mulighetene og rigger seg for det. Leksvik videregående skole er en bærebjelke i dette, og folkemøtet vil på det sterkeste be om at fylkestinget er seg sitt ansvar bevisst. Vi slår ring om skolen vår og vil i alle sammenhenger stille opp for at en god skole også skal videreutvikles og være det i framtida Kommunestyret stiller seg bak uttalelsen fra folkemøte En vil på det sterkeste henstille om at det ikke skapes usikkerhet om framtida for Leksvik videregående skole. Side16

17 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kmmunehus Dato: Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Torkil Berg Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik May Hilde Skarsaune Stilling Rådmann Sekretær Merknader: Side17

18 Saksnr Sakstittel Lukket PS 43/13 Reguleringsplan for Vinnahaugen boligfelt. Side18

19 PS 43/13 Reguleringsplan for Vinnahaugen boligfelt. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens og 5-2 sendes forslag til reguleringsplan for Vinnahaugen boligfelt ut på offentlig høring. Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Linda R. Lutdal, H, fratrådte som innhabil i saken. Vara Steinar Saghaug, H, tiltrådte. Jahn Kåre Winge fremmet følgende forslag i møte: Det regulerte området ble ervervet i 1978 gjennom tvangsavståelse fra Vinnan nedre gbnr 75/1 til Leksvik kommune. Det rettslige grunnlaget for ervervet var kommunenes behov for å sikre hensiktsmessige arealer for utbygging av Leksvik videregående skole, samt arealer som var særlig egnet for et sentrumsnært friområde. Samlet grunnerverv var på 34 dekar. Det ble ansett å være et minimumsbehov til disse formål, mens grunneier ønsket å beholde arealene til landbruk. De samfunnsmessige interesser var utelukkende knyttet til skole og frilufts formål og det var på dette grunnlaget kommunen fikk medhold i å kunne gjennomføre et tvangserverv. Skoleutbyggingen er for lengst gjennomført og det gjenstår bare et lite reserveareal for eventuelt framtidig skoleutvidelse. Også friluftsområdet er opparbeidet og tilrettelagt for fritidsaktiviteter og er i full bruk. Det er derfor både overraskende og nokså oppsiktsvekkende at man nå fremmer et forsalg om reguleringsendring og som dessuten står i motstrid til arealbruken som er fastlagt i en juridisk bindende reguleringsplan. Videre bryter den også med den begrunnelse kommunen brukte under domstolsbehandlingen for at de skulle få hjemmel for å erverve området ved tvangsavståelse. En kan ikke se at det senere har skjedd ting som kan forsvare at man bryter egne planforutsetninger i eksisterende reguleringsplan, ei heller selve begrunnelsen som man brukte for å få rettens medhold i å erverve området med tvang. Formålet med arealbruken var en helt avgjørende premiss i dommen. Kommunens utfordring med å tilrettelegge for sentrumsnær boligutbygging er vi helt enige i. Men dette løser en ikke ved å tillate en liten klyngebebyggelse med 5 boligtomter som en søker å trenge inn i et allerede etablert skole og friluftsområde som fra før av har knapphet av disponibelt areal til sine formål og dette forslag foringer friområdet ganske mye. Det vil være både forhastet og kortsiktig å omdisponere arealer som allerede er regulert og tilrettelagt for friluftsaktiviteter til andre formål, bare for å gi plass til kun 5 tomter. Det må tas initiativ sammen med Leksvik Samvirkelag til å få utviklet og regulert «Vinnajorda» som ligger klar for boligbygging med 40 boenheter i vedtatt arealplan og som ligger nærmere sentrum. Leksvik kommune finner det ikke hensiktsmessig å endre arealbruken i den eksisterende reguleringsplan for området Vinnahaugen gbnr 75/146. Spørsmålet om tilrettelegging av sentrumsnært utbyggingsområde til boligformål må utredes på eget selvstendig grunnlag og fremmes som ny plansak. Side19

20 Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer, 1 stemme avgitt for Jahn Kåre Winges forlag. Endelig vedtak: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens og 5-2 sendes forslag til reguleringsplan for Vinnahaugen boligfelt ut på offentlig høring. Side20

21 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Rissa Hotell og Leksvik kommunehus Dato: og Tid: 09:00 og Faste medlemmer som møtte : Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Faste medlemmer som ikke møtte : Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Faste medlemmer som møtte : Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Torkil Berg Medlem LE-AP Faste medlemmer som ikke møtte : Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Varamedlemmer som møtte : Navn Møtte for Representerer Viggo Lian Anne Berit Skjerve Sæther LE-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik Reidun Hindrum Stilling Rådmann Kommunalsjef Merknader: Side21

22 Formannskapsmøtet ble avholdt over to dager hhv ved Rissa hotell og ved Leksvik kommunehus. Saker behandlet : PS 87/13-104/13 Saker behandlet : Referatsaker og PS 81/13-86/13, 105/13-106/13 Side22

23 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsaker RS 42/13 Salgskontroller RS 43/13 Skjenkekontroll leksvik RS 44/13 Salgskontroller Politiske saker til behandling: PS 81/13 Møteplan 1. halvår 2014 PS 82/13 Leksvik Restaurant og Cafe AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling PS 83/ Motorferdsel i utmark - leieløyver PS 84/13 Avtale mellom Leksvik Industriell Vekst AS og Leksvik kommune om samarbeid om næringsutvikling og kjøp av tjenester. PS 85/13 Roald Rosvoldsve /2. Søknad om konsesjon. Boplikt. PS 86/13 Niels Krogsgaard og Signe Ekli- 1718/144/255 Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 70 nr 2 for oppføring av forstøtningsmur. PS 87/13 Kloakkgebyr - Nye satser 2014 (Tjeneste 3501, 3531 og 3533) PS 88/13 Gebyr slam 2014 PS 89/13 RENOVASJON - NYE GEBYRER FOR 2014 (TJENESTE PS 90/ ) Vanngebyr - nye gebyrsatser for vannforsyning 2014 (Tjeneste 3401 og 3451) PS 91/13 Feiegebyr - nye satser 2014 PS 92/13 Småbåthavner - Havneavgift for 2014 PS 93/13 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven 2014 PS 94/13 Nye gebyrsatser for 2014 for bygge-og delingssaker, private reguleringsplaner og utslippssaker (Tjeneste 3020) PS 95/13 Husleisatser for kommunale utleieboliger 2014 PS 96/13 Foreldrebetaling SFO - nye satser 2014 PS 97/13 Foeldrebetaling i kulturskolen - nye satser 2014 PS 98/13 Foreldrebetaling barnehage - nye satser 2014 PS 99/13 Leie av skolens lokaler - nye satser 2014 PS 100/13 Egenbetaling for pleie - og omsorgstjenester PS 101/13 Leksvikhallen nye utleiesatser 2014 PS 102/ Kassakreditt 2014 PS 103/13 Budsjettendring kapitalbudsjettet 2013 og 2014 PS 104/13 Budsjett økonomiplan PS 105/13 PS 106/13 Interkommunal samarbeid på planområdet mellom Leksvik og Rissa Interkommunalt samarbeid - etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold / Kommunalt akutt døgnopphold (KAD) Side23

24 Referatsaker RS 42/13 Salgskontroller RS 43/13 Skjenkekontroll leksvik RS 44/13 Salgskontroller PS 81/13 Møteplan 1. halvår 2014 Rådmannens innstilling: Møteplan 1. halvår 2014 godkjennes. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Jahn K. Winge, H, fremmet følgende forslag: Formannskapsmøtet utsettes til Innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Møteplan 1. halvår 2014 med endringsforslag godkjennes. PS 82/13 Leksvik Restaurant og Cafe AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling Rådmannens innstilling: 1. Leksvik Restaurant og Cafe gis skjenkebevilling for øl og vin for resten av inneværende periode fram til Skjenketiden settes fra kl til kl mandag torsdag og søndag, samt fra kl til på fredag og lørdag. 3. Som skjenkebestyrer godkjennes Sardar Osman Abdullah med Heshjar Hadji Ali som stedfortreder. 4. Bevillingsgebyret fastsettes per år ut fra forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke/innsendt omsetningsoppgave. En forutsetter at bevillingshaver selv sender inn omsetningsoppgave snarest mulig etter årsskiftet. 5. Det settes følgende vilkår for skjenkebevillingen: a. Det skal kun serveres alkoholholdig drikke til spisegjester b. All skjenking skal foregå innendørs c. Restauranten kan ikke benytte samme inngang og være klart avskilt fra butikkvirksomheten i tidsrommet det foregår skjenking. Adkomst til restauranten fra butikkvirksomheten skal stenges senest en time før skjenking starter. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Side24

25 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Leksvik Restaurant og Cafe gis skjenkebevilling for øl og vin for resten av inneværende periode fram til Skjenketiden settes fra kl til kl mandag torsdag og søndag, samt fra kl til på fredag og lørdag. 3. Som skjenkebestyrer godkjennes Sardar Osman Abdullah med Heshjar Hadji Ali som stedfortreder. 4. Bevillingsgebyret fastsettes per år ut fra forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke/innsendt omsetningsoppgave. En forutsetter at bevillingshaver selv sender inn omsetningsoppgave snarest mulig etter årsskiftet. 5. Det settes følgende vilkår for skjenkebevillingen: d. Det skal kun serveres alkoholholdig drikke til spisegjester e. All skjenking skal foregå innendørs f. Restauranten kan ikke benytte samme inngang og være klart avskilt fra butikkvirksomheten i tidsrommet det foregår skjenking. Adkomst til restauranten fra butikkvirksomheten skal stenges senest en time før skjenking starter. PS 83/ Motorferdsel i utmark - leieløyver Rådmannens innstilling: 1. Følende gis følgende leieløyver fram til : Torkil Berg Even Killingberg André Lindgjerdet Arve Talmo Arnfinn Wanvik Kenneth Lerstadgrind Borgar Berg Norvall Ramdahl Tom Erik Røstad Arnstein Kobberød 2. Det er en forutsetning at samtlige bevillingshavere sender inn scooterrapport for hver sesong. 3. Søknad fra Tom Erik Dahl og Johan Kruksve avslås. 4. Formannsskapet forutsetter at leieløyvene praktiseres etter forutsetningene. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Torkil Berg, AP, fratrådte som inhabil i saken. Forslag fremmet i møte: Side25

26 «Saken utsettes» Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 3 stemmer, ordførerens dobbelstemme medregnet. Endelig vedtak: Saken utsettes. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Torkil Berg, AP, fratrådte som innhabil i saken. Rådmannen fremmet følgende ny innstilling i møte: 1. Følgende gis leieløyver fram til : Torkil Berg Even Killingberg André Lindgjerdet Arve Talmo Arnfinn Wanvik Kenneth Lerstadgrind Borgar Berg Norvall Ramdahl Tom Erik Røstad Arnstein Kobberød Tom Erik Dahl Johan Kruksve 2. Det er en forutsetning at samtlige bevillingshavere sender inn scooterrapport for hver sesong. 3. Lokale retningslinjer revideres og harmoniseres med nasjonale retningslinjer ved neste behandling av saken. 4. Formannsskapet forutsetter at leieløyvene praktiseres etter forutsetningene. Rådmannens nye innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Følgende gis leieløyver fram til : Torkil Berg Even Killingberg André Lindgjerdet Arve Talmo Arnfinn Wanvik Kenneth Lerstadgrind Borgar Berg Norvall Ramdahl Tom Erik Røstad Side26

27 Arnstein Kobberød Tom Erik Dahl Johan Kruksve 2. Det er en forutsetning at samtlige bevillingshavere sender inn scooterrapport for hver sesong. 3. Lokale retningslinjer revideres og harmoniseres med nasjonale retningslinjer ved neste behandling av saken. 4. Formannsskapet forutsetter at leieløyvene praktiseres etter forutsetningene. PS 84/13 Avtale mellom Leksvik Industriell Vekst AS og Leksvik kommune om samarbeid om næringsutvikling og kjøp av tjenester. Rådmannens innstilling: Leksvik kommune forlenger avtalen med LIV for året Innen utgangen av året 2014 skal kommunestyret ha evaluert sentrale konsekvenser av den inngåtte avtale Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Ordfører fremmet følgende forslag: Leksvik kommune forlenger forsøksavtalen med LIV inntil opplegget evalueres og ses i sammenheng med budsjettrevisjonen som foretas i første halvår Ved alternativ votering ble Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Leksvik kommune forlenger forsøksavtalen med LIV inntil opplegget evalueres og ses i sammenheng med budsjettrevisjonen som foretas i første halvår PS 85/13 Roald Rosvoldsve /2. Søknad om konsesjon. Boplikt. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, nr. 98 gir Leksvik kommune konsesjon til Roald Rosvoldsve, på vilkår av at eiendommen tilflyttes i løpet av fire år, fra 1. januar Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Side27

28 Endelig vedtak: Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, nr. 98 gir Leksvik kommune konsesjon til Roald Rosvoldsve, på vilkår av at eiendommen tilflyttes i løpet av fire år, fra 1. januar PS 86/13 Niels Krogsgaard og Signe Ekli- 1718/144/255 Søknad om dispensasjon fra Planog bygningslovens 70 nr 2 for oppføring av forstøtningsmur. Rådmannens innstilling: I henhold til Plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 29-4 vedr. avstand fra nabogrense for oppføring av natursteinsmur med følgende vilkår: 1. Muren mot gnr 114 bnr 256 avsluttes 1 1,5 m under topp eksisterende støttemur i betong. 2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 29-2 kreves eksisterende betongmur mot gnr 114 bnr 257 revet og erstattes med en ordnet natursteinsmur med stein fra steinbrudd, som er godt egnet for formålet. Muren avsluttes i høyde 0,5 under topp eksisterende mur. Det forutsettes at muren fundamenteres på - og forankres til fjell og plasseres i sin helhet på egen eiendom. 3. Det forutsettes videre at det legges fram ny søknad om ansvarsrett for prosjektering og utførelse og at det innsendes oppdaterte planer der vilkårene i pkt 2 er tatt inn. Dispensasjon gis med følgende begrunnelse: 1. En kan ikke se at tiltaket vil forringe kvaliteten til naboeiendommen gbnr.114/257 tilhørende Eva Kristin Våbenø i vesentlig grad. 2. Tiltaket vil bedre den estetiske utformingen av muren. 3. Totalt anses det å være en overvekt av grunner som taler for dispensasjon i dette tilfellet. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Ordføreren fremmet følgende forslag: Saken utsettes på grunn av videre utredning. Ordførerens forlag ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Saken utsettes. PS 87/13 Kloakkgebyr - Nye satser 2014 (Tjeneste 3501, 3531 og 3533) Sakens bakgrunn og innhold: Side28

29 Avgiftsgrunnlaget framkommer som sum av tjenestene 3501, 3531 og Budsjettet for tidligere år er blitt balansert gjennom bruk av bundet driftsfond. Kommentarer til tjenesteområdet er gitt i budsjettkommentarene. Fra internregnskapet: Prognosen for regnskapsåret 2013 viser samlet sett har tjeneste 3501 og tjeneste 3531/3533 gått med overskudd de siste årene. Overskuddene skal i henhold til gjeldende forskrift avsettes til bundne driftsfond. Det er ikke tillatt å bruke av dette fondet til investering eller til drift av andre tjenesteområder. Ved utgangen av 2013 er fondet estimert til ca. 1,5 mill kr. Kommunen har over tid ikke lov til å ha mer inntekter enn utgifter på hvert enkelt VAR-område. Kommunale gebyr avløp foreslås derfor senket med -30 % for 2014, tilknytningsgebyr til kommunalkloakk foreslås økt med 10%. Alle avgiftsinntekter for avløpssektoren er samlet på denne tjenesten, mens avgiftsgrunnlaget framkommer som sum av tjenestene 3501, 3531 og Gebyrsatsene blir da: Pkt. Tekst Enhet Avløp Avløp 1.0. Tilknyttingsgebyr 10 % 1.1. Eiendommer i utbyggingsområder hvor det er innbetalt for opparbeidelse av interne permanente tekniske anlegg, eller bygd anlegg i samsvar med forskriftene for spredt bolig- og fritidsbebyggelse som ikke er eldre enn 10 år Boliger, eneboliger, første leilighet kr Tillegg for flere leiligheter pr. leilighet kr Tillegg for hybelleilighet pr. leilighet 0 under 50 m2 BA kr Side29

30 Fritidsboliger og hytter kr Næringsbygg, servicebygg, forretningsbygg og kontorbygg med bruksareal BRA under 200 m2 og inntil 1 leilighet kr Tillegg for flere leiligheter som under pkt pr. leilighet kr Større bygg over 200 m2 BRA inntil 400 m2 pr. m2 over 200 kr/m2 72,25 79,48 For overskytende areal inntil 1000 m2 kr/m2 43,82 48,20 og for areal utover 1000 m2 kr/m2 21,89 24, Grunngebyr gårdsbruk med innt. 1 leil. kr Tillegg for flere leiligheter pr. leiligh. kr ,40 Pkt. Tekst Enhet Kloakk Kloakk 1.2 Eiendommer utenfor utbyggingsområde hvor det ikke er innbetalt for opparbeidelse av interne permanente tekniske anlegg, eller er bygd anlegg i samsvar med forskriftene for spredt bolig eller fritidsbebyggelse, men som er eldre enn 10 år Grunngebyr bolig kr Grunngebyr gårdsbruk med innt. 1 leil. kr Tillegg for flere leiligheter pr. leil. kr Grunngebyr fritidseiendom kr Fradrag som kompensasjon for egne kostnader avhengig av avstand fra tilknyttingspkt. på ledningsnettet til eiendommens nærmeste tilknyttede hus Det gis ikke fradrag for de første 100 m jordgrøft eller de første 33 m fjellgrøft pr eiendom som tilkobles. Fjellgrøft omregnes til jordgrøft etter forholdet 1:3. Fradragene fordeles likt på på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende etter regulativets pkt Fradrag for avstand ut over 100 m jordgrøft kr/m Side30

31 1.233 Ved bygging av kloakkpumpestasjon gis et fradrag på inntil kr etter dokumentert kostnad. Samlet fradrag etter skal ikke være større enn at det betales tilsvarende minstesatsene som går fram av regulativets pkt ÅRSGEBYR Pkt. Tekst Enhet Avløp Avløp 2.0 Årsgebyr økning -30 % Gebyret skal beregnes etter forskr. pkt. 8. Stipulert eller målt forbruk 2.1 Boligeiendommer Gebyr etter stipulert forbruk kr/m Beregnet areal (BA) 0-75 m ,73 7,51 STIP 145 m3 kr 1 556, Beregnet areal (BA) m2 240 STIP 240 m3 kr 2 575, Beregnet areal (BA) m2 300 STIP 300 m3 kr 3 219, Beregnet areal (BA) fom 270 m2 50 pr. påbegynt 50 m2 STIP 50 m3 kr 536, Gebyr etter målt forbruk kr/m3 10,73 7, Minstegebyr ved bruk av måler kr 0, For eiendom som er registrert som fritidsbolig eller hytte er gebyret 75 % av gebyret for bolig av tilsvarende størrelse, hvis gebyret ikke ønskes beregnet etter målt forbruk. Forskriftenes pkt Minstegebyr fritidsb./hytter. kr 1 168, Der gebyret beregnes ut fra målt forbruk beregnes ikke minstegebyr. 2.3 Andre eiendommer Gebyret skal beregnes etter målt forbruk kr/m3 10,73 7, Der gebyret beregnes etter areal(bra) kr/m2 17,73 12, Minste gebyr 1 556, Der gebyret beregnes ut fra målt forbruk beregnes ikke minstegebyr. Side31

32 2.4 Gårdsbruk Vannforbruk og avløpsmengde for boliger på gårdsbruk fastsettes ut fra gebyrregulativets pkt Vannforbruk for driftsbygninger, hvor måler ikke kan anvendes, stipuleres ut fra gårdens fulldyrkede areal i følgende klasser: Med storfe: daa 250 m3 pr. år daa 500 m3 pr. år daa 750 m3 pr. år over 250 daa 1000 m3 pr. år For gårdsbruk med andre husdyr enn storfe regnes det med 2/3 av det stipulerte forbruk for storfe og vedkommende arealklasse. For gårdsbruk uten husdyr regnes det med 1/3 av det stipulerte forbruk for storfe og vedkommende arealklasse. Når det er grunn til å regne med vannforbruk som i vesentlig grad avviker fra det stipulerte, legges forskriftenes 13 til grunn, såfremt måler ikke kan installeres uten for store kostnader eller ulemper. Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser. Vurdering: Inntektssiden Oppsummering: Inntektssiden er til en viss grad avhengig av hvor mye som kommer inn i tilknyttingsavgift. Ved utgangen av 2013 er VAR fondet avløp estimert til ca. 1,5 mill kr. Kommunen har over tid ikke lov til å ha mer inntekter enn utgifter på hvert enkelt VAR-område. Kommunale gebyr avløp foreslås derfor senket med -30 % for 2014, tilknytningsgebyr til kommunalkloakk foreslås økt med 10%. Rådmannens innstilling: 1. Årsgebyret for kloakk reduseres med 30% fra 2013 til Tilknyttingsgebyret for kloakk økes med 10% fra 2013 til Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Side32

33 Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Årsgebyret for kloakk reduseres med 30% fra 2013 til Tilknyttingsgebyret for kloakk økes med 10% fra 2013 til PS 88/13 Gebyr slam 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Tjenesten omfatter tømming av slamavskillere på eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Fra 2010 er denne tjenesten lagt om i samarbeid med Fosenkommunene, i regi av Fosen Renovasjon. Fosen Renovasjon utfører samtidig tømming av slamavskillere som er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Denne tjenesten faktureres direkte Leksvik kommune og belastes avløpsrensing på kloakkapitlet. Viser til vedlagte brev fra Fosen Renovasjon hvor det fremgår at det blir overskudd både på renovasjon og slam for Det foreslås derfor at gebyr for slam økning på 5,9% både for fastpris per tank og kubikkmeterpris. Fastpris for tank blir da kr. 498,- og pris per kbm blir kr. 270,-. Dette gir en økning på kr. 28,- på fastpris per tank og reduksjon på kr. 15,- per kbm. Representantskapet har i møte sluttet seg til styrets forslag vedlagte brev. Vurdering: En har ikke ytterligere merknader til saken. Oppsummering: Slamgebyret økes med 5,9% både for fastpris per tank og kubikkmeterpris i Fastpris per tank settes til kr. 498,- og pris per kbm settes til kr. 270,-. Rådmannens innstilling: Fastpris for slaminnsamling/behandling settes til kr. 498,- per tank og pris per kbm på kr. 270,- i 2014, begge priser eks. mva Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Fastpris for slaminnsamling/behandling settes til kr. 498,- per tank og pris per kbm på kr. 270,- i 2014, begge priser eks. mva Side33

34 PS 89/13 RENOVASJON - NYE GEBYRER FOR 2014 (TJENESTE 3551) Sakens bakgrunn og innhold: Innherred Renovasjon, IR, er det firmaet som besørger innsamling av avfall i Leksvik kommune. IR besørger innkreving av gebyrer direkte med den enkelte husstand, men jfr. Forurensingslovens 34 skal kommunestyret vedta gebyret for egen kommune. Etter beregninger foretatt av IR som hensyntar akkumulert underskudd/overskudd får Leksvik kommune en samlet kostnad i 2014 på kr ,-. I forhold til 2013 er det en økning på grunngebyr lik 3 %. IR sin beregning for Leksvik kommune vises i vedlegg. Vurdering: Renovasjonsordningen er en ordning som skal fungere etter selvkostprinsippet. IR har beregnet økte kostnader fra 2011 til Merkostnadene gjelder for både fastboende og for hytter og fritidshus. Abonnement pr boenhet Grunngebyr 2013(kr) Gebyr 2013 (kr) Grunngebyr 2014 (kr) Gebyr 2014 (kr) Økning gebyr pr type (%) 70 liter restavfall , ,83 3 % 140 liter restavfall , ,12 3 % 240 liter restavfall , ,15 3 % 360 liter restavfall , ,95 3 % IR begrunner denne økningen med at mange har gått over til liten beholder, samtidig som store mengder avfall leveres gjenbrukstorg, med påfølgende større kostnader her. Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. Rådmannens innstilling: Leksvik kommune vedtar en avgiftsøkning på gebyr for renovasjon for fastboende og for hytter/fritidshus fra 2013 til 2014 som nevnt i tabell over, og som helhetlig er vist i vedlegg. Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Leksvik kommune vedtar en avgiftsøkning på gebyr for renovasjon for fastboende og for hytter/fritidshus fra 2013 til 2014 som nevnt i tabell over, og som helhetlig er vist i vedlegg. Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. Side34

35 PS 90/13 Vanngebyr - nye gebyrsatser for vannforsyning 2014 (Tjeneste 3401 og 3451) Sakens bakgrunn og innhold: Tjenestene omfatter vannverksdrift i Vanvikan; vannrensing og drift av ledningsnett, basseng og inntak. En viser til budsjettkommentarene for ytterligere opplysninger om tjenesten. Det føres eget internregnskap for VAR-tjenestene. Nøkkeltall går fram av utskrift fra internregnskapet: Her er det lagt inn en gebyrøkning på 34 %, denne økningen er nødvendig for at budsjettet skal gå i balanse i Den finansielle dekningsgraden økes fra ca 62 % i 2013 til ca 74 % i I 2009 var dekningsgraden ca 83 %. Bygging av nytt renseanlegg i Vanvikan forutsettes å gi bedre vannkvalitet. Det har ikke vært mulig å drive vannverket i Vanvikan i balanse på grunn av de store investeringene som er gjort og ut fra relativt kostnadskrevende drift som er en direkte følge av svært dårlig råvannskvalitet. Med gebyrøkning som foreslått vil gebyrene bli slik: Side35

36 Side36

37 Vurdering: Det forutsettes at bygging av nytt renseanlegg vil bedre vannkvaliteten i Vanvikan. Rådmannen ser seg derfor nødt til å foreslå en økning av årsgebyrene på 34% for å redusere underskuddet noe. Tilknyttingsgebyrene foreslås økt med 10%. Rådmannens innstilling: 1. Årsgebyret for vannforsyning fra Vanvikan Vassverk økes med 34 % fra 2013 til Side37

38 2. Tilknyttingsgebyret for vannforsyning fra Vanvikan Vassverk økes med 10% 2013 til Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Årsgebyret for vannforsyning fra Vanvikan Vassverk økes med 34 % fra 2013 til Tilknyttingsgebyret for vannforsyning fra Vanvikan Vassverk økes med 10% 2013 til PS 91/13 Feiegebyr - nye satser 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Tjenesten utføres av TBRT Trøndelag Brann og RedningsTjeneste, men det er Leksvik kommune som vedtar feiergebyret i egen kommune. Det er for 2014 budsjettert med en overføring til TBRT på kr Feiegebyr for 2012 utgjør ,-. En må derfor øke gebyret med 6 % for å nå budsjettmål. Satsene blir da slik: Første gangs feiing per pipe Kr 406,00 431,00 Merverdiavgift kommer i tillegg Vurdering: Økningen i feiergebyret er beregnet å gi full inndekning av kostnadene ved tjenesten. Rådmannens innstilling: Feieravgiften økes med 6 % fra kr. 406,- i 2013 til kr. 431,- i Avgiften gjelder per pipe. Merverdiavgift kommer i tilegg. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Feieravgiften økes med 6 % fra kr. 406,- i 2013 til kr. 431,- i Side38

39 Avgiften gjelder per pipe. Merverdiavgift kommer i tilegg. PS 92/13 Småbåthavner - Havneavgift for 2014 Rådmannens innstilling: 1. Havneavgiften for Leksvik småbåthavn økes med 6 % til kr for Havneavgiften for Vanvikan småbåthavn økes med 6 % til kr for Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 3. Havneavgiften for Leksvik småbåthavn økes med 6 % til kr for Havneavgiften for Vanvikan småbåthavn økes med 6 % til kr for PS 93/13 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven 2014 Rådmannens innstilling: Vedlagte gebyrregulativ for arbeid etter matrikkelloven, vedtas. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Vedlagte gebyrregulativ for arbeid etter matrikkelloven, vedtas. PS 94/13 Nye gebyrsatser for 2014 for bygge-og delingssaker, private reguleringsplaner og utslippssaker (Tjeneste 3020) Rådmannens innstilling: 1. Framlagte gebyrregulativ godkjennes 2. Gebyrsatsene økes med 6 % fra 2013 til Side39

40 Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 3. Framlagte gebyrregulativ godkjennes 4. Gebyrsatsene økes med 6 % fra 2013 til PS 95/13 Husleisatser for kommunale utleieboliger 2014 Rådmannens innstilling: Husleiesatsene for alle kommunens utleieboliger økes med 6 % fra Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Husleiesatsene for alle kommunens utleieboliger økes med 6 % fra PS 96/13 Foreldrebetaling SFO - nye satser 2014 Rådmannens innstilling: Foreldrebetaling for skolefritidsordningen 2014: A: kr. 1076,- pr. måned fra 0 9 t/u B: kr ,- pr. måned fra 9 14 t/u C: kr. 2239,- pr. måned fra 15 t/u eller mer. Dagspris for bruk av skolefritidsordningen i skolenes ferier i 2013 settes til kr. 150,-. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Side40

41 Foreldrebetaling for skolefritidsordningen 2014: A: kr. 1076,- pr. måned fra 0 9 t/u B: kr ,- pr. måned fra 9 14 t/u C: kr. 2239,- pr. måned fra 15 t/u eller mer. Dagspris for bruk av skolefritidsordningen i skolenes ferier i 2013 settes til kr. 150,-. PS 97/13 Foeldrebetaling i kulturskolen - nye satser 2014 Rådmannens innstilling: Nye betalingssatser for kulturskolen i 2014 foreslås til: Egenbetaling: Kroner 2.924,-. Instrumentleie: Kroner 320,-. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Nye betalingssatser for kulturskolen i 2014 foreslås til: Egenbetaling: Kroner 2.924,-. Instrumentleie: Kroner 320,-. PS 98/13 Foreldrebetaling barnehage - nye satser 2014 Rådmannens innstilling: 1. Foreldrebetaling. For 2014 gjelder følgende satser: Tilbud Pris 5 - dagers 2405 kr 4 - dagers 1764 kr 3 - dagers 1443 kr 2 - dagers 962 kr Betaling for enkeltdager kr. 290, - pr. dag Side41

42 2. Betaling for mat. Tilbud Pris 5 - dagers 312 kr 4 - dagers 265 kr 3 - dagers 198 kr 2 - dagers 132 kr Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 2. Foreldrebetaling. For 2014 gjelder følgende satser: Tilbud Pris 5 - dagers 2405 kr 4 - dagers 1764 kr 3 - dagers 1443 kr 2 - dagers 962 kr Betaling for enkeltdager kr. 290, - pr. dag 2. Betaling for mat. Tilbud Pris 5 - dagers 312 kr 4 - dagers 265 kr 3 - dagers 198 kr 2 - dagers 132 kr PS 99/13 Leie av skolens lokaler - nye satser 2014 Rådmannens innstilling: Satser for 2014: Skolekjøkken, svømmehall og gym. sal inkl. garderober. Pris pr. time: Side42

43 Lokaler Leietakere innenfor kommunen Leietakere utenfor kommunen Skolekjøkken 64 kroner 162 kroner Svømmehall* 162 kroner 270 kroner Gymnastikksal 64 kroner 162 kroner Andre rom 33 kroner 84 kroner *gjelder Testmann Minne skole Heldøgnsleie for klasserom/garderober 169 kroner pr. døgn. For utleie lør- og søndag økes satsene med 50%. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Satser for 2014: Skolekjøkken, svømmehall og gym. sal inkl. garderober. Pris pr. time: Lokaler Leietakere innenfor kommunen Leietakere utenfor kommunen Skolekjøkken 64 kroner 162 kroner Svømmehall* 162 kroner 270 kroner Gymnastikksal 64 kroner 162 kroner Andre rom 33 kroner 84 kroner *gjelder Testmann Minne skole Heldøgnsleie for klasserom/garderober 169 kroner pr. døgn. For utleie lør- og søndag økes satsene med 50%. PS 100/13 Egenbetaling for pleie - og omsorgstjenester Rådmannens innstilling: 1) For opphold ved Leksvik Helsetun betales et vederlag etter gjeldende forskrift. Kurdøgnpris ved Helsetunet fastsettes til kr , pr mnd eller kr 1.800,- pr døgn 2) Fradrag for boutgifter: a) Personer med opphold i institusjon gis etter søknad, fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer selv ikke har økonomi til å dekke dem. b) Fradraget tilstås for en periode på 3 måneder. c) I særlige tilfeller, og der det er en forutsetning at beboer skal flytte tilbake til egen bolig, gis det rett til fradrag for dokumenterte boutgifter i inntil 6 måneder. d) Startdato for fradraget er den dagen vederlagsplikten inntrer. e) Fradraget begrenses oppad til det beboer skulle ha betalt i vederlag. f) Som boutgifter regnes husleie, husforsikring, utgifter i forbindelse med Side43

44 fellesarealer, strøm og faste kommunale avgifter. g) Det gis fradrag for inntil 85 % av boutgiftene, som nevnt ovenfor. h) Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, deles boutgifter i to, hvorpå det gis fradrag for institusjonsbeboerens ideelle halvpart. 3) Egenbetalingen for praktisk bistand betales i h.h.t forskrift og etter nedenforstående tabell og etter prinsippet om abonnement. Gamle satser i parentes Det må være et periodisk opphold i bruken av hjemmehjelp(praktisk bistand) på minimum 4 uker for at fritak for egenbetalingen gis. Oppsigelse av hjemmehjelp må skje med minst 14 dagers varsel i vedtaksperioden. Inntekt pr. år timesats kr. utgiftstak kr. pr. mnd. (2013 satser i parentes) Inntil ,- (2G) 180,- 185,- ( 175,-) Over 2 G 180,- 1200,- (1050,-) Over 3 G 180,- 1400,- (1250,-) Over 4 G 180,- 1510,- (1350,-) Over 5 G 180,- 1710,- (1550,-) 4) Abonnement på trygghetsalarm kr.200,- pr mnd. (160,-) 5) Kjøp av middag kr. 85,- (2013: 80,- middag og dessert, og 75,- uten dessert) eventuell utkjøring av mat er inkludert i denne prisen. Rådmannen foreslår å gå tilbake til ordning med en pris for middag og ikke differensiere mellom med og uten dessert. Det begrunnes med: Det brukes uforholdsmessig store ressurser på å administrere en slik ordning At brukere får tilbud om frukt som et alternativ hvis de ikke ønsker dessert At prisforskjellen er forholdsvis liten 6) Kjøring med kommunal buss til og fra arbeidssted kr 15,-(10,-) pr. person/pr.dag og annen kjøring med buss kr 10,-(7,-) pr km. Kjøring til lege, fysioterapeut, bank, butikk, sosiale aktiviteter m.v. hvor ansatte bruker egen bil eller kommunal bil, betales etter gjeldende off.reiseregulativ og med en grunnsats på kr 30,- (25,-)pr tur. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1) For opphold ved Leksvik Helsetun betales et vederlag etter gjeldende forskrift. Kurdøgnpris ved Helsetunet fastsettes til kr , pr mnd eller kr 1.800,- pr døgn 2) Fradrag for boutgifter: a) Personer med opphold i institusjon gis etter søknad, fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer selv ikke har økonomi til å dekke dem. b) Fradraget tilstås for en periode på 3 måneder. c) I særlige tilfeller, og der det er en forutsetning at beboer skal flytte tilbake til egen Side44

45 bolig, gis det rett til fradrag for dokumenterte boutgifter i inntil 6 måneder. d) Startdato for fradraget er den dagen vederlagsplikten inntrer. e) Fradraget begrenses oppad til det beboer skulle ha betalt i vederlag. f) Som boutgifter regnes husleie, husforsikring, utgifter i forbindelse med fellesarealer, strøm og faste kommunale avgifter. g) Det gis fradrag for inntil 85 % av boutgiftene, som nevnt ovenfor. h) Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, deles boutgifter i to, hvorpå det gis fradrag for institusjonsbeboerens ideelle halvpart. 3) Egenbetalingen for praktisk bistand betales i h.h.t forskrift og etter nedenforstående tabell og etter prinsippet om abonnement. Gamle satser i parentes Det må være et periodisk opphold i bruken av hjemmehjelp(praktisk bistand) på minimum 4 uker for at fritak for egenbetalingen gis. Oppsigelse av hjemmehjelp må skje med minst 14 dagers varsel i vedtaksperioden. Inntekt pr. år timesats kr. utgiftstak kr. pr. mnd. (2013 satser i parentes) Inntil ,- (2G) 180,- 185,- ( 175,-) Over 2 G 180,- 1200,- (1050,-) Over 3 G 180,- 1400,- (1250,-) Over 4 G 180,- 1510,- (1350,-) Over 5 G 180,- 1710,- (1550,-) 4) Abonnement på trygghetsalarm kr.200,- pr mnd. (160,-) 5) Kjøp av middag kr. 85,- (2013: 80,- middag og dessert, og 75,- uten dessert) eventuell utkjøring av mat er inkludert i denne prisen. Rådmannen foreslår å gå tilbake til ordning med en pris for middag og ikke differensiere mellom med og uten dessert. Det begrunnes med: Det brukes uforholdsmessig store ressurser på å administrere en slik ordning At brukere får tilbud om frukt som et alternativ hvis de ikke ønsker dessert At prisforskjellen er forholdsvis liten 6) Kjøring med kommunal buss til og fra arbeidssted kr 15,-(10,-) pr. person/pr.dag og annen kjøring med buss kr 10,-(7,-) pr km. Kjøring til lege, fysioterapeut, bank, butikk, sosiale aktiviteter m.v. hvor ansatte bruker egen bil eller kommunal bil, betales etter gjeldende off.reiseregulativ og med en grunnsats på kr 30,- (25,-)pr tur. PS 101/13 Leksvikhallen nye utleiesatser 2014 Rådmannens innstilling: Nye leiesatser 2014: LEKSVIKHALLEN. A. IDRETTSHALLEN 1. Lag og foreninger som bruker hallen til idrettslig trening pris pr. time alle dager: Side45

46 Lokaler Hele hallen 117 kroner 124 kroner 2/3 hall 80 kroner 92 kroner 1/3 hall 39 kroner 42 kroner Styrketreningsrom 80 kroner 92 kroner 2. Utleie til idrettslige arrangement, stevner, turneringer, seriekamper i handball m.v. - Pr. time på virkedager: 130 kroner - Pr. time på lør-/søn- og helgedager: 378 kroner 3. Andre arrangement: Lokaler Inntektsbringende arrangement 7321 kroner 7760 kroner Ikke inntekstbringende arrangement 4878 kroner 5170 kroner 4. Garderobeleie: Pr. time: 66 kroner. 5. Andre vilkår. - Avtalt hall-leie som ikke er avbestilt senest 1 uke før utleiedatoen betales med full pris. - Minimum utleietid er 1 klokketime. - Brukstider avrundes oppover til nærmeste halv og hel time. - Bruk av hallen som ikke kommer inn under foranstående utleiesatser avtales ved inngåelse av leie. B. MINIATYRSKYTEBANEN Driften av banen er i sin helhet er overtatt av Leksvik skytterlag ihht. avtale med kommunen. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Nye leiesatser 2014: LEKSVIKHALLEN. B. IDRETTSHALLEN 2. Lag og foreninger som bruker hallen til idrettslig trening pris pr. time alle dager: Side46

47 Lokaler Hele hallen 117 kroner 124 kroner 2/3 hall 80 kroner 92 kroner 1/3 hall 39 kroner 42 kroner Styrketreningsrom 80 kroner 92 kroner 2. Utleie til idrettslige arrangement, stevner, turneringer, seriekamper i handball m.v. - Pr. time på virkedager: 130 kroner - Pr. time på lør-/søn- og helgedager: 378 kroner 3. Andre arrangement: Lokaler Inntektsbringende arrangement 7321 kroner 7760 kroner Ikke inntekstbringende arrangement 4878 kroner 5170 kroner 4. Garderobeleie: Pr. time: 66 kroner. 5. Andre vilkår. - Avtalt hall-leie som ikke er avbestilt senest 1 uke før utleiedatoen betales med full pris. - Minimum utleietid er 1 klokketime. - Brukstider avrundes oppover til nærmeste halv og hel time. - Bruk av hallen som ikke kommer inn under foranstående utleiesatser avtales ved inngåelse av leie. B. MINIATYRSKYTEBANEN Driften av banen er i sin helhet er overtatt av Leksvik skytterlag ihht. avtale med kommunen. PS 102/ Kassakreditt 2014 Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om forlengelse av eksisterende kassekredittavtale med Sparebank1 SMN på 30 millioner kroner. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Side47

48 Endelig vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om forlengelse av eksisterende kassekredittavtale med Sparebank1 SMN på 30 millioner kroner. PS 103/13 Budsjettendring kapitalbudsjettet 2013 og 2014 Rådmannens innstilling: Leksvik Kommunestyre vedtar endringene i investeringsbudsjettet for 2013og 2014slik det fremgår av saksfremlegget. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Leksvik Kommunestyre vedtar endringene i investeringsbudsjettet for 2013og 2014slik det fremgår av saksfremlegget. PS 104/13 Budsjett økonomiplan Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas slik: Driftsbudsjettet vedtas med de netto driftsrammer på hovedansvarsområdene som fremgår av oversikt over netto utgift pr. tjeneste og premisser i budsjettdokumentet. Investeringsbudsjettet vedtas med de brutto bevilgninger som er gitt for hvert enkelt prosjekt. 2. Rådmannens gis fullmakt til å foreta låneopptak i 2014 innenfor det vedtatte budsjettets lånerammer. 3. Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som retningsgivende for kommunens virksomhet i kommende 4 - årsperiode. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Side48

49 Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas slik: Driftsbudsjettet vedtas med de netto driftsrammer på hovedansvarsområdene som fremgår av oversikt over netto utgift pr. tjeneste og premisser i budsjettdokumentet. Investeringsbudsjettet vedtas med de brutto bevilgninger som er gitt for hvert enkelt prosjekt. 2. Rådmannens gis fullmakt til å foreta låneopptak i 2014 innenfor det vedtatte budsjettets lånerammer. 3. Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som retningsgivende for kommunens virksomhet i kommende 4 - årsperiode. PS 105/13 Interkommunal samarbeid på planområdet mellom Leksvik og Rissa Rådmannens innstilling: 1. Det interkommunale plansamarbeidet skal følge modellen som er beskrevet i det interkommunale samarbeidsprosjektet for plan, miljø og landbruk i Åfjord, Leksvik og Rissa. 2. Salg og kjøp av tjenester på landbruksområdet skal innlemmes i det samme prosjektet. 3. En eventuell deltagelse av plan, miljø og landbruk i hovedprosjektet, vil bli vurdert på bakgrunn av en rapport som skal vise resultatene av arbeidet i forprosjektet. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen Endelig vedtak: 1. Det interkommunale plansamarbeidet skal følge modellen som er beskrevet i det interkommunale samarbeidsprosjektet for plan, miljø og landbruk i Åfjord, Leksvik og Rissa. 2. Salg og kjøp av tjenester på landbruksområdet skal innlemmes i det samme prosjektet. 3. En eventuell deltagelse av plan, miljø og landbruk i hovedprosjektet, vil bli vurdert på bakgrunn av en rapport som skal vise resultatene av arbeidet i forprosjektet. PS 106/13 Interkommunalt samarbeid - etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold / Kommunalt akutt døgnopphold (KAD) Rådmannens innstilling: Side49

50 1. Leksvik og Rissa kommuner søker under paraplyen Fosen Helse IKS om fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold / KAD. 2. Leksvik og Rissa kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgnopphold/kad ved Rissa Helsetun med forventet oppstart høsten Felles legevakt for Leksvik og Rissa kommuner opprettholdes i Vanvikan. 4. Formannskapene i Leksvik og Rissa ber Fosen Helse IKS om å sørge for at helseforetakene samhandler om å legge til rette for øyeblikkelig hjelp døgnopphold / KAD i området Leksvik / Rissa. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Torkil Berg, AP, fremmet følgende forslag: Saken utsettes i påvente av komiteens innstilling i saken. Utsettelsesforslaget falt med 3 stemmer, ordførerens dobbelstemme medregnet. Deretter ble det votert over rådmannens innstilling. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Protokolltilførsel: Arbeiderpartimedlemmene Viggo Lian og Torkil Berg er prinsipielt i mot Rådmannens innstilling på det grunnlag at saken allerede behandles i Helse- og omsorgskomiteen. Innstillingen fra komiteen foreligger ikke før tidligst neste komitémøte, den 12. desember Disse medlemmer mener at saken ikke er av slik hast at en må sette tilsides ordinær saksbehandling i komité og kommunestyre. Endelig vedtak: 1. Leksvik og Rissa kommuner søker under paraplyen Fosen Helse IKS om fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold / KAD. 2. Leksvik og Rissa kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgnopphold/kad ved Rissa Helsetun med forventet oppstart høsten Felles legevakt for Leksvik og Rissa kommuner opprettholdes i Vanvikan. 4. Formannskapene i Leksvik og Rissa ber Fosen Helse IKS om å sørge for at helseforetakene samhandler om å legge til rette for øyeblikkelig hjelp døgnopphold / KAD i området Leksvik / Rissa. Side50

51 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Rissa Hotell og Leksvik kommunehus Dato: og Tid: 09:00 og Faste medlemmer som møtte : Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Torkil Berg Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Faste medlemmer som ikke møtte : Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Faste medlemmer som møtte : Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Torkil Berg Medlem LE-AP Faste medlemmer som ikke møtte : Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Varamedlemmer som møtte : Navn Møtte for Representerer Viggo Lian Anne Berit Skjerve Sæther LE-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Kai Terje Dretvik Reidun Hindrum Stilling Rådmann Kommunalsjef Side51

52 Merknader: Planutvalget ble avholdt over to dager, hhv ved Rissa hotell og ved Leksvik kommunehus. Saker behandlet : PS 44/13 og 46/13-50/13 Saker behandlet : PS 45/13 Side52

53 Saksnr Sakstittel Lukket PS 44/13 Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring innen Storekra boligfelt. PS 45/13 Planstrategi for Leksvik kommune PS 46/13 Wåde Nils /9/37 - Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til fastbolig. PS 47/ /35/11 - Røstad Tom Erik - Søknad om tillatelse til tiltak: Klagebehandling PS 48/13 Trond Tronstadhagen 1718/ 76/2 mf.l. Søknad om deling av eiendom. Fradeling av tunet på Tetlien Lille. PS 49/13 Stavkirke Hindrem /98/27 - Bygging av Stavkirkedispensasjon fra kravet til universell utforming. PS 50/13 122/15-122/18 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg på eiendommene - Søknad om dispensasjon hytter Side53

54 PS 44/13 Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring innen Storekra boligfelt. Rådmannens innstilling: Planutvalget vedtar en mindre grensejustering knyttet til eiendommene gbnr. 114/ 293, 114/292 samt 114/211, innen reguleringsplan for Storekra boligigfelt. Vedtaket er fattet med hjemmel i i plan og bygningsloven jf Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Planutvalget vedtar en mindre grensejustering knyttet til eiendommene gbnr. 114/ 293, 114/292 samt 114/211, innen reguleringsplan for Storekra boligigfelt. Vedtaket er fattet med hjemmel i i plan og bygningsloven jf PS 45/13 Planstrategi for Leksvik kommune Rådmannens innstilling: I samsvar med PBL 10-1 Kommunal planstrategi vedtar Kommunestyret planstrategien for Leksvik kommune Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Anne Berit S. Sæther fremmet følgende forslag i møte : Saken tas opp ved fortsettelse av formannskapsmøte Anne Berit S. Sæthers forslag ble enstemmig vedtatt. Behandling av saken i formannskapsmøte Enstemmig som innstillingen Endelig vedtak: I samsvar med PBL 10-1 Kommunal planstrategi vedtar Kommunestyret planstrategien for Leksvik kommune Side54

55 PS 46/13 Wåde Nils /9/37 - Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til fastbolig. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 dispenseres det fra kravene til romhøyde Jfr TEK med veiledning. 2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 dispenseres det fra kravene til Energieffektivitet Jfr TEK med veiledning. 3. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 21-4 gis det tillatelse til bruksendring jfr 20-1 pkt d. Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 dispenseres det fra kravene til romhøyde Jfr TEK med veiledning. 2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 dispenseres det fra kravene til Energieffektivitet Jfr TEK med veiledning. 3. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 21-4 gis det tillatelse til bruksendring jfr 20-1 pkt d. PS 47/ /35/11 - Røstad Tom Erik - Søknad om tillatelse til tiltak: Klagebehandling Rådmannens innstilling: Leksvik kommune ved Planutvalget tar ikke klagen fra Janne Bremeraunet til følge og opprettholder dermed sitt vedtak i sak 37/13 dat som gir dispensasjon og tillatelse til det omsøkte tiltak. Begrunnelse for ikke å ta klagen til følge: Klagen gir ikke nye opplysninger til saken som gjør at tidligere vedtak bør endres. Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Leksvik kommune ved Planutvalget tar ikke klagen fra Janne Bremeraunet til følge og opprettholder dermed sitt vedtak i sak 37/13 dat som gir dispensasjon og tillatelse til det omsøkte tiltak. Side55

56 Begrunnelse for ikke å ta klagen til følge: Klagen gir ikke nye opplysninger til saken som gjør at tidligere vedtak bør endres. PS 48/13 Trond Tronstadhagen 1718/ 76/2 mf.l. Søknad om deling av eiendom. Fradeling av tunet på Tetlien Lille. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gir Leksvik kommune, ved planutvalget, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, i forbindelse med fradeling av en bebygd parsell på eiendommen Tetlien Lille gbnr. 76/2. Med hjemmel i jordlovens 12, og plan- og bygningslovens 26-1, fradeles en bebygd parsell på om lag 5 dekar, av eiendommen Tetlien Lille, gbnr. 76/2, som omsøkt. Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gir Leksvik kommune, ved planutvalget, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, i forbindelse med fradeling av en bebygd parsell på eiendommen Tetlien Lille gbnr. 76/2. Med hjemmel i jordlovens 12, og plan- og bygningslovens 26-1, fradeles en bebygd parsell på om lag 5 dekar, av eiendommen Tetlien Lille, gbnr. 76/2, som omsøkt. PS 49/13 Stavkirke Hindrem /98/27 - Bygging av Stavkirke- dispensasjon fra kravet til universell utforming. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra krav gitt i teknisk forskrifts vedrørende krav til tilrettelagt adkomst til Hindrem stavkirke. 2. All bruk av bygningen må innstilles inntil det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Klageadgang. Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningslovens 28 Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, klagen sendes kommunen for behandling. Side56

57 Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for kommunen om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kom fram. Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Forslag i møte: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Saken utsettes. Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Saksopplysninger ang. mobile ramper ble lagt frem i møtet. Ordføreren fremmet følgende forslag: Saken utsettes på grunn av de opplysninger som ble lagt fram i møtet. Planutvalget gjennomfører en befaring. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Saken utsettes på grunn av de opplysninger som ble lagt fram i møtet. Planutvalget gjennomfører en befaring. PS 50/13 122/15-122/18 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg på eiendommene - Søknad om dispensasjon hytter Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-1 og 19-2 gis det dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området i kommunens arealplan og fra byggeforbudet i 50-m sonen langs vassdrag for oppføring av tilbygg til hytte på 112/15 og 112/18 som omsøkt. 2. Søknad om igangsettingstillatelse vil bli behandlet når endelig utarbeidd byggesøknad er mottatt. Side57

58 Saksprotokoll i Planutvalget Leksvik Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-1 og 19-2 gis det dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området i kommunens arealplan og fra byggeforbudet i 50-m sonen langs vassdrag for oppføring av tilbygg til hytte på 112/15 og 112/18 som omsøkt. 2. Søknad om igangsettingstillatelse vil bli behandlet når endelig utarbeidd byggesøknad er mottatt. Side58

59 Møteprotokoll Utvalg: LE-Komite for oppvekst Leksvik Møtested: Leksvik barnehage Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Rannveig Skansen Medlem LE-SV Ragnar Bliksås Nestleder LE-KRF Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Øystein Tofte Bjørvik Medlem LE-AP Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Reidun Hindrum Stilling Kommunalsjef Merknader: Side59

60 Saksnr Sakstittel Lukket PS 15/13 Orienteringssaker Helse- og omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen Side60

61 PS 15/13 Orienteringssaker Helse- og omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen Rådmannens innstilling: Orienteringene tas til orientering. Saksprotokoll i LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Behandling: Lillian Hårberg, leder helsestasjonen, orienterte om modellkommuneforsøket. Forsøket skal vedtas i kommunestyret. Line Marie R. Abel ble valgt til saksordfører. Sol Five Sæther orienterte om prosjektet: Oppfølging i bolig, OiB. Møtet ble avsluttet med orientering fra enhetsleder Tove Penna Steen om enheten tiltak for funksjonshemmede og omvisning på Ytter-Myran og Leksvik barnehage. Endelig vedtak: Orienteringene tas til orientering Saksprotokoll i LE-Komite for oppvekst Leksvik Behandling: Lillian Hårberg, leder helsestasjonen, orienterte om modellkommuneforsøket. Forsøket skal vedtas i kommunestyret. Line Marie R. Abel ble valgt til saksordfører. Sol Five Sæther orienterte om prosjektet: Oppfølging i bolig, OiB. Møtet ble avsluttet med orientering fra enhetsleder Tove Penna Steen om enheten tiltak for funksjonshemmede og omvisning på Ytter-Myran og Leksvik barnehage. Endelig vedtak: Orienteringene tas til orientering. Side61

62 Møteprotokoll Utvalg: LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Møtested: Leksvik barnehage Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Line Marie Rosvold Abel Leder LE-V Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Torkil Berg Medlem LE-AP Åsmund Lerstad Medlem LE-FRP Anders Haugen Medlem LE-SP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sigurd Saue MEDL LE-SV Mette Kolaas Johnsen MEDL LE-AP Varamedlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Grete Tungen MEDL LE-SV Fra administrasjonen møtte: Navn Reidun Hindum Stilling Kommunalsjef Merknader: Side62

63 Saksnr Sakstittel Lukket PS 10/13 Orienteringssaker Helse- og omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen Side63

64 PS 10/13 Orienteringssaker Helse- og omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen Rådmannens innstilling: Orienteringene tas til orientering. Saksprotokoll i LE-Komite for helse og omsorg Leksvik Behandling: Lillian Hårberg, leder helsestasjonen, orienterte om modellkommuneforsøket. Forsøket skal vedtas i kommunestyret. Line Marie R. Abel ble valgt til saksordfører. Sol Five Sæther orienterte om prosjektet: Oppfølging i bolig, OiB. Møtet ble avsluttet med orientering fra enhetsleder Tove Penna Steen om enheten tiltak for funksjonshemmede og omvisning på Ytter-Myran og Leksvik barnehage. Endelig vedtak: Orienteringene tas til orientering Side64

65 Møteprotokoll Utvalg: LE-Komite for næring og miljø Leksvik Møtested: KLT, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Leder LE-H Morten Stefan Berg Medlem LE-SP Ragnhild Haugen Medlem LE-SP Arvid Penna Steen Medlem LE-H Knut Ola Vang Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lillian Hårberg MEDL LE-AP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Leif Berg Lillian Hårberg LE-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Odd-Robert Solvåg Stilling Enhetsleder Merknader: Side65

66 Saksnr Sakstittel Lukket PS 16/13 Vekst i Vanvikan PS 17/13 Vurdering av utbygging innen Vinnajordet PS 18/13 Vaktmestere/uteseksjonen PS 19/13 Vanvikan samfunnshus - statutter - orientering PS 20/13 Nærung, info om saker og videre arbeid PS 21/13 Næringsfond, info om siste år Side66

67 PS 16/13 Vekst i Vanvikan Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til orientering. Saksprotokoll i LE-Komite for næring og miljø Leksvik Behandling: Orientering ved komitéleder Steinar Saghaug Planer for Vanvikan legges fram for komitéen, før planer presenteres for Fylkesmannen. Endelig vedtak: Orienteringen tas til orientering PS 17/13 Vurdering av utbygging innen Vinnajordet Rådmannens innstilling: Saksprotokoll i LE-Komite for næring og miljø Leksvik Behandling: Kommunen skal i 2014 starte arbeidet med revidering av kommunedelplanen for Blankbygda. Arealbruken innen Vinnajordet vil bli en vesentlig del av en ny sentrumsvurdering mht. forretning/tjenesteyting og boliger. Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Kommunen skal i 2014 starte arbeidet med revidering av kommunedelplanen for Blankbygda. Arealbruken innen Vinnajordet vil bli en vesentlig del av en ny sentrumsvurdering mht. forretning/tjenesteyting og boliger. PS 18/13 Vaktmestere/uteseksjonen Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til orientering. Saksprotokoll i LE-Komite for næring og miljø Leksvik Behandling: Side67

68 Saken utsettes til komitémøte Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Saken utsettes til komitémøte PS 19/13 Vanvikan samfunnshus - statutter - orientering Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til orientering. Saksprotokoll i LE-Komite for næring og miljø Leksvik Behandling: Saken utsettes til komitémøte Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Saken utsettes til komitémøte PS 20/13 Nærung, info om saker og videre arbeid Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til orientering. Saksprotokoll i LE-Komite for næring og miljø Leksvik Behandling: Kine Kilen orienterte om hva nærung jobber med. Endelig vedtak: Orienteringen tas til orientering. Side68

69 PS 21/13 Næringsfond, info om siste år Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til orientering. Saksprotokoll i LE-Komite for næring og miljø Leksvik Behandling: Saken utredes mer til neste møte. Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Saken utredes mer til neste møte. Side69

70 Møteprotokoll Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Normann Tviberg Leder LE-KRF Arve Storsve Nestleder LE-H Linn Merete Barstad Moan Medlem LE-SP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Viggo Lian Medlem LE-AP Randi Falstad Drætvik Medlem Marit Kvarmesbakk Medlem Per Røset Medlem Stig Bjørnsvik Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Veronica Moan Myran MEDL Eva Haugen NAV Huyen Luu Coperio Fra administrasjonen møtte: Navn Trude Kjeldstad Stilling Organisasjons- og personalsjef Merknader: Side70

71 Saksnr Sakstittel Lukket PS 17/13 Prioritering av flere tiltak i Omstillingsprosjektet PS 18/13 Resultat lokale lønnsforhandlinger 2013 PS 19/13 Utvikling sykefravær PS 20/13 Prosjekter BHT høst 2013 PS 21/13 Orientering om vakanser og organisasjonsendring Side71

72 PS 17/13 Prioritering av flere tiltak i Omstillingsprosjektet Rådmannens innstilling: AMAs prioriteringer tas til følge. Saksprotokoll i Arbeids- og administrasjonsutvalget Behandling: Forslag i møte: AMA ønsker at en formell presentasjon av status på alle vedtatte tiltak legges fram for kommunestyret Enstemmig vedtatt Endelig vedtak: AMA ønsker at en formell presentasjon av status på alle vedtatte tiltak legges fram for kommunestyret PS 18/13 Resultat lokale lønnsforhandlinger 2013 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Arbeids- og administrasjonsutvalget Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Saken tas til orientering. PS 19/13 Utvikling sykefravær Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Arbeids- og administrasjonsutvalget Behandling: Side72

73 Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Saken tas til orientering. PS 20/13 Prosjekter BHT høst 2013 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksprotokoll i Arbeids- og administrasjonsutvalget Behandling: Forslag i møte: Saken utsettes Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Saken utsettes PS 21/13 Orientering om vakanser og organisasjonsendring Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Arbeids- og administrasjonsutvalget Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Saken tas til orientering. Det presiseres at ny organisasjonsstruktur må behandles av kommunestyret. Side73

74 Side74

75 Side75

76 Side76

77 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 81/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: May Hilde Skarsaune MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014 Vedlegg 1 Møteplan for Leksvik formannskap og Kommunestyre 1. halvår 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Torsdager videreføres som fast møtedag også i Rådmannens innstilling: Møteplan 1. halvår 2014 godkjennes. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Jahn K. Winge, H, fremmet følgende forslag: Formannskapsmøtet utsettes til Innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Møteplan 1. halvår 2014 med endringsforslag godkjennes. Side77

78 Møteplan 1. halvår 2014 Dato: Dag: Møtetid: Møtetype: Torsdag Kl Formannskap Torsdag Kl Formannskap Torsdag Kl Komiteer/Arbeids- og administrasjonsutvalg Torsdag Kl Kommunestyre Torsdag Kl Formannskap Torsdag Kl Formannskap Torsdag Kl Komiteer/Arbeids- og administrasjonsutvalg Torsdag Kl Kommunestyre Torsdag Kl Formannskap Onsdag Konferanse formannskapene Fosen Torsdag Kl Formannskap Torsdag Kl Formannskap Torsdag Kl Komiteer/Arbeids- og administrasjonsutvalg Torsdag Kl Kommunestyre Side78

79 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: U63 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 82/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: May Hilde Skarsaune LEKSVIK RESTAURANT OG CAFE AS - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Sakens bakgrunn og innhold: Vedlegg 1 Uttalelse søknad Leksvik restaurant og cafe AS Leksvik Restaurant og Cafe AS søker om overdragelse av skjenkebevilling etter å ha skiftet selskapsform fra enkeltmannsforetak til et AS. Selv om personenes bak selskapet er de samme kreves det i følge alkoholloven ny søknad om skjenkebevilling ved overdragelse til nytt selskap. Eier er fortsatt Sardar Osman Abdullah. Det ligger ved søknaden kopi av etablererprøve og kunnskapsprøve om alkoholloven. Det søkes om overtakelse av skjenkebevillingen som omfatter skjenking av øl og vin, og til følgende skjenketider: Mandag/torsdag kl til kl Fredag/lørdag kl til kl Søndag kl til kl Alkohollovens 4-4 gir anledning til skjenking av brennevin mellom kl og kl og øl og vin mellom kl og kl Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking. Det er i henhold til loven forbudt å skjenke brennevin mellom kl og kl og øl/vin mellom kl og kl Søknaden er forelagt Politiet og NAV Leksvik. Politiet har ikke innvendinger mot søknaden, mens fagansatt v/nav Leksvik ikke vil anbefale at søknaden innvilges. En viser i den forbindelse til vedlagte uttalelse fra NAV Leksvik. Vurdering: Side79

80 Rådmannen har ikke merknader til at skjenkebevillingen for øl og vin overdras til ny selskapsform på samme vilkår som tidligere. En vil videre tilrå at søknaden innvilges for resten av denne periode, fram til Rådmannens innstilling: 1. Leksvik Restaurant og Cafe gis skjenkebevilling for øl og vin for resten av inneværende periode fram til Skjenketiden settes fra kl til kl mandag torsdag og søndag, samt fra kl til på fredag og lørdag. 3. Som skjenkebestyrer godkjennes Sardar Osman Abdullah med Heshjar Hadji Ali som stedfortreder. 4. Bevillingsgebyret fastsettes per år ut fra forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke/innsendt omsetningsoppgave. En forutsetter at bevillingshaver selv sender inn omsetningsoppgave snarest mulig etter årsskiftet. 5. Det settes følgende vilkår for skjenkebevillingen: a. Det skal kun serveres alkoholholdig drikke til spisegjester b. All skjenking skal foregå innendørs c. Restauranten kan ikke benytte samme inngang og være klart avskilt fra butikkvirksomheten i tidsrommet det foregår skjenking. Adkomst til restauranten fra butikkvirksomheten skal stenges senest en time før skjenking starter. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Leksvik Restaurant og Cafe gis skjenkebevilling for øl og vin for resten av inneværende periode fram til Skjenketiden settes fra kl til kl mandag torsdag og søndag, samt fra kl til på fredag og lørdag. 3. Som skjenkebestyrer godkjennes Sardar Osman Abdullah med Heshjar Hadji Ali som stedfortreder. 4. Bevillingsgebyret fastsettes per år ut fra forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke/innsendt omsetningsoppgave. En forutsetter at bevillingshaver selv sender inn omsetningsoppgave snarest mulig etter årsskiftet. 5. Det settes følgende vilkår for skjenkebevillingen: d. Det skal kun serveres alkoholholdig drikke til spisegjester e. All skjenking skal foregå innendørs f. Restauranten kan ikke benytte samme inngang og være klart avskilt fra butikkvirksomheten i tidsrommet det foregår skjenking. Adkomst til restauranten fra butikkvirksomheten skal stenges senest en time før skjenking starter. Side80

81 Uttalelse vedr søknad om skjenkebevilling fra Leksvik Restaurant og Cafe AS Det vises til søknad fra overnevnte om skjenkebevilling. Det søkes om å skjenke øl og vin. Bedriften er den samme som tidligere Leksvik Restaurant og Cafe, og holder til i lokaler i Leksvik Storsenter m/ tilhørende utearealer. NAV ser positivt på at det driftes en kafe` og restaurant i lokalene. Men, dette er imidlertid et lokale i et kjøpesenter hvor det ferdes mye barn og unge. Det er på mange måter en typisk familiearena, og på bakgrunn av dette er NAV av den formening at dette bør være en alkoholfri sone. Leksvik kommune har i de siste årene arbeidet mye med, og vektlagt rusforebyggende arbeid blant barn og unge. Derigjennom har en sett viktigheten og betydningen av at områder og arenaer hvor mange barn og unge oppholder seg, er alkoholfrie. Dette har vi mye dokumentasjon og kunnskap om, både gjennom regionale, nasjonale og internasjonale undersøkelser og forskning. Når det gjelder voksne, har en også her mye kunnskap om at økt tilgjengelighet av alkohol bidrar til at det forbruket øker. Da vil det også være slik at det generelt vil være en økt risiko for at noen kan få et problem i forhold til alkohol. Derfor er det slik at en mer restriktiv bevillingspolitikk vil være godt rusforebyggende arbeid i en kommune. Etter faglig vurdering vil derfor ikke NAV anbefale at Leksvik Restaurant og Cafe` AS får bevilling for skjenking av alkohol. Leksvik, Trine Berg Fines, Fagans. NAV Leksvik Side81

82 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: U05 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 84/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Kai Terje Dretvik AVTALE MELLOM LEKSVIK INDUSTRIELL VEKST AS OG LEKSVIK KOMMUNE OM SAMARBEID OM NÆRINGSUTVIKLING OG KJØP AV TJENESTER. Vedlegg 1 Underskrevet avtale mellom Leksvik Industrielle Vekst AS og Leksvik kommune om samarbeid om næringsutvikling og kjøp av tjenester Sakens bakgrunn og innhold: Da stillingen som næringssjef i Leksvik kommune fortsatt står vakant som følge av naturlig avgang og budsjettmessig innsparing er det inngått avtale med Leksvik Industriell Vekst AS (LIV) om å utføre kommunens 1. linjetjeneste for næringsarbeid. De oppgaver som en i første rekke blir ivaretatt gjennom samarbeidet er: -Råd og bistand overfor nyetablerere og eksisterende næringsliv -Saksbehandling for kommunens næringsfond -Entrepenørskapsarbeid for barn og ungdom -Samarbeidspartner i utviklingsprosjekter lokalt og regionalt -Annen utadretta virksomhet på vegne av Leksvik kommune Pr. 30. september då er det behandlet 23 saker hvorav 19 søkere har fått innvilget til sammen kr fra næringsfondet. Restbeløp på fondet er kr Avtalen ble inngått ble inngått for et år og det ble bestemt at avtalen skulle evalueres innen utgangen av Evalueringen er ikke foretatt og det er for tiden ikke tilstrekkelige ressurser i administrasjonen til å foreta en evaluering som kan presenteres kommunestyret innen utgangen av året. Vurdering: Side82

83 En foreløpig vurdering viser at LIV har god kompetanse til å ivareta førstelinjetjenesten av kommunens næringsarbeid, særlig den delen som ligger til rådgivning av etablerere og behandling av søknader til næringsfond. Det synes som om det i inneværende år har vært god kontakt mellom LIV og den kommunale ledelsen. Kontakten vil bli opprettholdt og videreutviklet i Rådmannen vurderer det som lite realistisk å ansette ny næringssjef med dagens økonomiske utfordringer. Kostnadene knyttet til samarbeidet med LIV er i 2013 kr Det vurderes videre som lite hensiktsmessig å avslutte samarbeidet med LIV. Det er for tiden verken ressurser eller tilstrekkelig kunnskap om næringsarbeid i kommuneadministrasjonen til at kommunen selv kan overta det arbeidet som i 2013 har vært utført av LIV. Selv om evaluering av samarbeidsavtalen ikke er foretatt er den beste løsningen i overskuelig fremtid å forlenge samarbeidet med LIV, fortrinnsvis på tilsvarende vilkår som gjeldende for LIV har signalisert at avtalen kan forlenges. En avslutning av avtalen nå vil medføre stor risiko for at det meste av næringsarbeid i kommunen ikke vil bli prioritert og dette vil umiddelbart ha negativ effekt på flere forhold, særlig service overfor nyetablerere opp mot virkemiddelapparatet. Oppsummering: Etter en samlet betraktning av service og ressursbruk foreslås avtalen med LIV forlenget og at det gjøres en evaluering innen utgangen av Rådmannens innstilling: Leksvik kommune forlenger avtalen med LIV for året Innen utgangen av året 2014 skal kommunestyret ha evaluert sentrale konsekvenser av den inngåtte avtale Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Ordfører fremmet følgende forslag: Leksvik kommune forlenger forsøksavtalen med LIV inntil opplegget evalueres og ses i sammenheng med budsjettrevisjonen som foretas i første halvår Ved alternativ votering ble Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Leksvik kommune forlenger forsøksavtalen med LIV inntil opplegget evalueres og ses i sammenheng med budsjettrevisjonen som foretas i første halvår Side83

84 Side84

85 Side85

86 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 141 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 105/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Kai Terje Dretvik INTERKOMMUNAL SAMARBEID PÅ PLANOMRÅDET MELLOM LEKSVIK OG RISSA Sakens bakgrunn og innhold: Plansamarbeidet mellom Rissa og Leksvik er belyst i flere politiske sammenhenger. Imidlertid er ikke konklusjonene/vedtakene i overensstemmelse med hverandre, eller med det som er skjer i realiteten. Det er ønskelig å samordne de politiske vedtakene. Slik at politikere, administrasjon og ansatte får noenlunde samme forståelsen av det interkommunale plansamarbeidet. Følgende vedtak foreligger på plansamarbeid mellom Rissa og Leksvik: Sak 1/13 i felles formannskap den kalt samarbeid planområdet Leksvik Rissa hvor man vedtok flere punkter: (1) Leksvik og Rissa kommuner etablerer et samarbeid på planområdet fra (2) For 2013 skal samarbeidet baseres på kjøp og salg av tjenester. (3) Rådmennene utformer en vertskommuneavtale som skal tre i kraft fra (4) Forslag til vertskommuneavtale legges fram til behandling i formannskapet innen oktober Nå foregår det et visst kjøp og salg av tjenester på planfeltet, og dette kan sikkert utvides, men det er ikke lenger ønskelig å opprette et felles plankontor. Vurdering: I dag fokuserer fagfolk og politikere på relasjonelt samarbeid. Det innebærer at berørte medarbeidere fortsatt har sin kommune som base for arbeidet. Selve utføringen av tjenestene kan imidlertid skje både i egen og i andre kommuner. Fagfolk på plan, miljø og landbruk i Åfjord, Leksvik og Rissa deltar sammen i et forprosjekt. Prosjektet har en meget god forankring, bredt fokus, dristige mål og en hensiktsmessig organisering. Prosjektet har altså et fundament som det er ønskelig å bygge videre på. Målet i forprosjektet er å avklare; kommunenes samlede kompetanse innen plan, miljø og landbruk, mulige samarbeidsområder, og aktuelle arbeidsformer. Side86

87 Prosjektets relasjonelle tilnærming synes noe mer utforskende og moderat enn opprettelse av et nytt felles plankontor. Forprosjektet avsluttes på nyåret 2014, og deltagelse i et hovedprosjekt for vurderes på bakgrunn av fremlagt rapport som vil vise resultatene av arbeidet. Målet i hovedprosjektet er å skape; et reflekterende, flerfaglig og robust miljø (med både generalister og spesialister), en base av medarbeidere som yter tjenester på tvers av kommunale (og muligens faglige) grenser, helhetlige arbeidsgrupper i håndtering av utfordrende oppdrag, samt bærekraftige målsettinger og handlingsrettede tiltak som fremmer folkehelse og estetikk i kommunale saksfremlegg, utredninger, planer og prosesser. Det overordnede målet er at befolkningen skal få styrket sin opplevelse av kvaliteten ved lokalsamfunn og ved kommunen som organisasjon med tilhørende tjenester. Forprosjektet er i hovedsak finansiert av statlige midler, og det er grunn til å tro at finansieringen kan fortsette i et treårig hovedprosjekt. Arbeidet i prosjektet koordineres av en prosjektleder. Det betyr at de gamle styringslinjene for fag, personell og økonomi fortsatt gjelder. Prosjektleder koordinerer bare den menneskelige aktiviteten i utføring av konkrete oppdrag, og har ingen autoritet ut over det. En tidsavgrenset prosjektorganisering synes, som tidligere nevnt, noe mer moderat og utforskende enn opprettelse av et fast kontor for flere kommuner. Når et eventuelt hovedprosjekt er fullført, kan behovet for opprettelse av et interkommunalt kontor bli vurdert på bakgrunn av verdifull erfaring og kunnskap. Kanskje bør eksisterende kjøp og salg av tjenester på andre områder, så som innenfor landbruk og byggesak også bringes inn i det flerfaglige og interkommunale forprosjektet. På det viset får man en samlet flerfaglig portefølje, som er interessant og slagkraftig i en interkommunal, og kanskje også regional, sammenheng. Deltakelse i det interkommunale samarbeidsprosjektet for plan, miljø og landbruk mellom Åfjord, Leksvik og Rissa vurderes å være særdeles viktig for planområdet i kommuner med tydelige behov for utvikling av spisskompetanse. Prosjektet er også viktig fordi at man kan oppnå en bedre effekt av de tre kommunenes totale kapasitet. Nære relasjoner og kompetanseoverføring mellom Fylkesmann og Fylkeskommune samt de tre kommunene anses også å være særdeles viktig for plan, miljø og landbruk. Rådmannens innstilling: 1. Det interkommunale plansamarbeidet skal følge modellen som er beskrevet i det interkommunale samarbeidsprosjektet for plan, miljø og landbruk i Åfjord, Leksvik og Rissa. 2. Salg og kjøp av tjenester på landbruksområdet skal innlemmes i det samme prosjektet. 3. En eventuell deltagelse av plan, miljø og landbruk i hovedprosjektet, vil bli vurdert på bakgrunn av en rapport som skal vise resultatene av arbeidet i forprosjektet. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen Endelig vedtak: Side87

88 1. Det interkommunale plansamarbeidet skal følge modellen som er beskrevet i det interkommunale samarbeidsprosjektet for plan, miljø og landbruk i Åfjord, Leksvik og Rissa. 2. Salg og kjøp av tjenester på landbruksområdet skal innlemmes i det samme prosjektet. 3. En eventuell deltagelse av plan, miljø og landbruk i hovedprosjektet, vil bli vurdert på bakgrunn av en rapport som skal vise resultatene av arbeidet i forprosjektet. Side88

89 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 106/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Kai Terje Dretvik INTERKOMMUNALT SAMARBEID - ETABLERING AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD / KOMMUNALT AKUTT DØGNOPPHOLD (KAD) Sakens bakgrunn og innhold: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd, pålegger kommunene å etablere øyeblikkelig hjelp døgnopphold/kommunalt akutt døgnopphold (KAD). Plikten gjelder fra og tiden frem til dette tidspunktet må brukes til å etablere slike tilbud, slik at de er på plass når plikten inntrer. Staten gir tilskudd til etablering av KAD før Hovedkriteriet for å utløse tilskuddet er at kommunene har inngått samarbeidsavtale med Helseforetaket. Avtalen skal inneholde forpliktende og konkrete planer om å etablere tilbudet i det året det søkes midler i. Leksvik og Rissa må utarbeide avtaler både med HNT (Helseforetaket Nord-Trøndelag) og St. Olavs Hospital HF. Avtalene må være etablert før søknad sendes. Søknadsfrist er 1. mars hvert år frem til plikten inntrer fra Kommunenes utgifter fullfinansieres gjennom at halvparten av midlene gis som øremerkede tilskudd fra Helsedirektoratet og halvparten overføres fra Helseforetaket fra det tidspunktet som er fastsatt i inngått samarbeidsavtale. Etablering av kommunalt akutt døgnopphold/kad krever god tilgang til kompetent personale. Helsedirektoratets veileder krever tilstedeværelse av sykepleier med den nødvendige kompetansen 24 t/døgnet alle dager. Veilederens punkt 4.3 tredje ledd, tredje setning sier: «i organisering av legetjenesten må det tas høyde for at akutte situasjoner og endringer i pasienters tilstand, i mange tilfeller stiller krav til kort responstid». Det er ikke angitt noen tidsangivelse av krav til legens tilstedeværelse, men det følger likevel av dette at det ikke er forutsatt døgnkontinuerlig tilstedeværelse. Det var tidligere sagt at responstid for lege ikke burde overstige 5 minutter. I intern dialog med Helseforetaket, har denne responstiden blitt justert til 30 minutter. Responstid vil påvirke tilbudet i den forstand at kort responstid vil gjøre tilbudet aktuelt for flere pasientkategorier og motsatt. Formannskapene i Leksvik og Rissa fattet vedtak om at Leksvik og Rissa kommuner sammen skulle utvikle kommunalt akutt døgnopphold/kad og en arbeidsgruppe har siden da jobbet Side89

90 med saken, i tillegg til politisk og administrativ aktivitet. Saken ble lagt fram for felles formannskapsmøte Leksvik og Rissa Saken ble da utsatt. Fosen Helse IKS er et viktig redskap for kommunene på Fosen sin gjennomføring av samhandlingsreformen. I protokoll fra styremøte i Fosen Helse IKS , står følgende: «Styret ønsker at det innen søknadsfrist 1. mars 2014 søkes om fullfinansiering av et øyeblikkelig hjelp-tilbud for "østsiden" under paraplyen Fosen Helse IKS. Rissa kommune signaliserer at de er interessert i dette. Styret ber Leksvik kommune komme med en bestilling opp mot Fosen Helse IKS sin rolle i forbindelse med etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud. Styret uttrykker ønske om at Leksvik kommune også legger øyeblikkelig hjelp tilbudet under paraplyen til Fosen Helse IKS. Fosen Helse IKS vil med bakgrunn i bestillingen fra Rissa kommune, utarbeide søknad om finansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud basert på folketallet i Rissa kommune. Helseforetakene er part i diskusjonen.» Vurdering: Rissa kommune har tatt en avgjørelse om å søke fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold/kad under paraplyen til Fosen Helse IKS. Styret i Fosen Helse IKS har samtidig uttrykt ønske om at Leksvik kommune gjør det samme og at man dermed søker sammen. Rissa kommune har god bemanning av sykepleiere ved Rissa Helsetun hele døgnet. I tillegg har kommunen vedtatt normer for legebemanning på kommunens institusjoner som sikrer nødvendig legedekning i tråd med gjeldende retningslinjer. Rissa har også en robust legebemanning. Det vil derfor være uproblematisk å etablere øyeblikkelig hjelp døgnopphold/kad ved Rissa Helsetun, der man også ivaretar pasienter fra Leksvik kommune. Leksvik og Rissa har i dag en godt etablert felles legevakt i Vanvikan. Man vurderer at denne fungerer så godt at ingen av kommunene vil være tjent med at legevakttilbudet endres. Ettersom responstiden for legevakt er forlenget, vil det være mulig å beholde legevakt i Vanvikan, samtidig som man etablerer felles øyeblikkelig hjelp døgnopphold / KAD ved Rissa Helsetun. Vedtaket er felles forpliktende i forhold til å beholde legevakta i Vanvikan. Rådmannens innstilling: 1. Leksvik og Rissa kommuner søker under paraplyen Fosen Helse IKS om fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold / KAD. 2. Leksvik og Rissa kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgnopphold/kad ved Rissa Helsetun med forventet oppstart høsten Felles legevakt for Leksvik og Rissa kommuner opprettholdes i Vanvikan. 4. Formannskapene i Leksvik og Rissa ber Fosen Helse IKS om å sørge for at helseforetakene samhandler om å legge til rette for øyeblikkelig hjelp døgnopphold / KAD i området Leksvik / Rissa. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Torkil Berg, AP, fremmet følgende forslag: Saken utsettes i påvente av komiteens innstilling i saken. Utsettelsesforslaget falt med 3 stemmer, ordførerens dobbelstemme medregnet. Side90

91 Deretter ble det votert over rådmannens innstilling. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Protokolltilførsel: Arbeiderpartimedlemmene Viggo Lian og Torkil Berg er prinsipielt i mot Rådmannens innstilling på det grunnlag at saken allerede behandles i Helse- og omsorgskomiteen. Innstillingen fra komiteen foreligger ikke før tidligst neste komitémøte, den 12. desember Disse medlemmer mener at saken ikke er av slik hast at en må sette tilsides ordinær saksbehandling i komité og kommunestyre. Endelig vedtak: 1. Leksvik og Rissa kommuner søker under paraplyen Fosen Helse IKS om fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold / KAD. 2. Leksvik og Rissa kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgnopphold/kad ved Rissa Helsetun med forventet oppstart høsten Felles legevakt for Leksvik og Rissa kommuner opprettholdes i Vanvikan. 4. Formannskapene i Leksvik og Rissa ber Fosen Helse IKS om å sørge for at helseforetakene samhandler om å legge til rette for øyeblikkelig hjelp døgnopphold / KAD i området Leksvik / Rissa. Side91

92 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 95/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Reidun Kvalvik Hindrum HUSLEISATSER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER 2014 Vedlegg 1 Husleiesatser 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Leksvik kommune er den største utleier av boliger i kommunen. Husleiesatsene ble i 2008 gjennomgått og justert i forhold til standard i boligene. Siden den tid er prisene justert fra 3,5 til 4 % pr. år. Rådmannen foreslår i år og øke utleieprisene med 6 %. Det fremgår av vedlagte tabell hvilke leiligheter som har strømutgiftene inkludert i husleia. De nye husleiesatsene går fram av vedlagte tabell. Rådmannens innstilling: Husleiesatsene for alle kommunens utleieboliger økes med 6 % fra Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Husleiesatsene for alle kommunens utleieboliger økes med 6 % fra Side92

93 Husleiesatser for kommunale utleieboliger 2014 Type hus/ leilighet Leieareal/ størrelse Strøm med i husleien Åsavegen Hovedl/sokkel Nei Kalvtrøa/Grandehagen Hovedl. 75m2 Nei Kalvtrøa/Grandehagen Sokkell. 45m2 Nei Garasje Lærerboliger i Vanvikan Sokkel/ liten rekke Nei Lærerboliger i Vanvikan Hovedl/ stor rekke Nei Leilighet i Sentrumsgården Nei Trygdeheimen i Vanvikan Toroms Nei Trygdeheimen i Vanvikan Treroms Nei Brynjarheim Liten Nei Brynjarheim Stor sokkel Nei Elvebakken ny Nei Elvebakken Nei Rønningstad/ Klokkergården Nei Ytter-Myran Hus A/B Ja Ytter-Myran Hus C Ja Sjølyst/ Lundeng Enkel Ja Sjølyst/ Lundeng/ Strandheim/ Havna Dobbel Ja Havna 3- roms Ja Storekra 2-roms Nei Storekra 3-roms Nei Side93

94 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 101/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Reidun Kvalvik Hindrum LEKSVIKHALLEN NYE UTLEIESATSER 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Tjenesten omfatter Leksvik idrettshall og miniatyrskytebanen i hallen. Det er lagt inn en økning av leiesatsene på 6 %. Avtalen med fylkeskommunen om leie indeksreguleres hvert år. Rådmannens innstilling: Nye leiesatser 2014: LEKSVIKHALLEN. A. IDRETTSHALLEN 1. Lag og foreninger som bruker hallen til idrettslig trening pris pr. time alle dager: Lokaler Hele hallen 117 kroner 124 kroner 2/3 hall 80 kroner 92 kroner 1/3 hall 39 kroner 42 kroner Styrketreningsrom 80 kroner 92 kroner 2. Utleie til idrettslige arrangement, stevner, turneringer, seriekamper i handball m.v. - Pr. time på virkedager: 130 kroner - Pr. time på lør-/søn- og helgedager: 378 kroner 3. Andre arrangement: Side94

95 Lokaler Inntektsbringende arrangement 7321 kroner 7760 kroner Ikke inntekstbringende arrangement 4878 kroner 5170 kroner 4. Garderobeleie: Pr. time: 66 kroner. 5. Andre vilkår. - Avtalt hall-leie som ikke er avbestilt senest 1 uke før utleiedatoen betales med full pris. - Minimum utleietid er 1 klokketime. - Brukstider avrundes oppover til nærmeste halv og hel time. - Bruk av hallen som ikke kommer inn under foranstående utleiesatser avtales ved inngåelse av leie. B. MINIATYRSKYTEBANEN Driften av banen er i sin helhet er overtatt av Leksvik skytterlag ihht. avtale med kommunen. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Nye leiesatser 2014: LEKSVIKHALLEN. B. IDRETTSHALLEN 2. Lag og foreninger som bruker hallen til idrettslig trening pris pr. time alle dager: Lokaler Hele hallen 117 kroner 124 kroner 2/3 hall 80 kroner 92 kroner 1/3 hall 39 kroner 42 kroner Styrketreningsrom 80 kroner 92 kroner 2. Utleie til idrettslige arrangement, stevner, turneringer, seriekamper i handball m.v. - Pr. time på virkedager: 130 kroner - Pr. time på lør-/søn- og helgedager: 378 kroner 3. Andre arrangement: Lokaler Side95

96 Inntektsbringende arrangement 7321 kroner 7760 kroner Ikke inntekstbringende arrangement 4878 kroner 5170 kroner 4. Garderobeleie: Pr. time: 66 kroner. 5. Andre vilkår. - Avtalt hall-leie som ikke er avbestilt senest 1 uke før utleiedatoen betales med full pris. - Minimum utleietid er 1 klokketime. - Brukstider avrundes oppover til nærmeste halv og hel time. - Bruk av hallen som ikke kommer inn under foranstående utleiesatser avtales ved inngåelse av leie. B. MINIATYRSKYTEBANEN Driften av banen er i sin helhet er overtatt av Leksvik skytterlag ihht. avtale med kommunen. Side96

97 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 99/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Reidun Kvalvik Hindrum LEIE AV SKOLENS LOKALER - NYE SATSER 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Satsene for utleie av skolenes lokaler økes med 6 % for Skolenes lokaler stilles gratis til utlån etter skoletid til: kommunens/skolenes egen virksomhet fagforeningsarbeid alle voksenopplæringstiltak som er godkjent etter lov om voksenopplæring kulturskolen allidrett og motorisk lek Skolenes egen virksomhet/aktiviteter går foran inngåtte låneavtaler. Satser for 2013: Skolekjøkken, svømmehall og gym. sal inkl. garderober. Pris pr. time: Lokaler Leietakere innenfor kommunen Leietakere utenfor kommunen Skolekjøkken 60 kroner 153 kroner Svømmehall* 153 kroner 245 kroner Gymnastikksal 60 kroner 153 kroner Andre rom 31 kroner 79 kroner *gjelder Testmann Minne skole Heldøgnsleie for klasserom/garderober 159 kroner pr. døgn. For utleie lør- og søndag økes satsene med 50%. Side97

98 Rådmannens innstilling: Satser for 2014: Skolekjøkken, svømmehall og gym. sal inkl. garderober. Pris pr. time: Lokaler Leietakere innenfor kommunen Leietakere utenfor kommunen Skolekjøkken 64 kroner 162 kroner Svømmehall* 162 kroner 270 kroner Gymnastikksal 64 kroner 162 kroner Andre rom 33 kroner 84 kroner *gjelder Testmann Minne skole Heldøgnsleie for klasserom/garderober 169 kroner pr. døgn. For utleie lør- og søndag økes satsene med 50%. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Satser for 2014: Skolekjøkken, svømmehall og gym. sal inkl. garderober. Pris pr. time: Lokaler Leietakere innenfor kommunen Leietakere utenfor kommunen Skolekjøkken 64 kroner 162 kroner Svømmehall* 162 kroner 270 kroner Gymnastikksal 64 kroner 162 kroner Andre rom 33 kroner 84 kroner *gjelder Testmann Minne skole Heldøgnsleie for klasserom/garderober 169 kroner pr. døgn. For utleie lør- og søndag økes satsene med 50%. Side98

99 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 100/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Reidun Kvalvik Hindrum EGENBETALING FOR PLEIE - OG OMSORGSTJENESTER 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Det er ulike regler for kommunens adgang til å ta betaling for tjenester i og utenfor institusjon. Tjenester det kan kreves betaling for er typiske hjemmehjelpstjenester, som f.eks. rengjøring, klesvask og matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen. Det omfatter også annen praktisk hjelp til brukeren som f.eks. hjelp til å gjøre nødvendige innkjøp, ærend til bank, postkontor og andre offentlige kontorer og liknende daglige gjøremål. Kommunen kan i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene. Øvre tak er imidlertid det tjenesten koster å produsere. Kommunen kan heller ikke ta mer enn 180 kroner i egenandeler for sosiale tjenester av personer med inntekt under 2G. Dette fastsettes i statsbudsjettet, og for 2014 foreslår regjeringen 180,- kroner. Hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er gratis. Kommunen kan ta betaling for langtidsopphold i institusjon, herunder sykehjem. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Det skal gjøres fradrag i beregningen av vederlaget dersom beboeren har forsørgeransvar eller pga hensynet til hjemmeboende ektefelle. Vurdering: Vederlag for opphold i institusjon: Kommunen kan kreve vederlag for opphold i institusjon i tråd med forskrift om vederlag Side99

100 for opphold i institusjon m.v forskriften gjelder for opphold i : -sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie i medhold av lov om kommunal helse og omsorgstjeneste 3-2 første ledd nr.6 bokstav c For Leksvik kommune sin del vil vederlagsforskriften komme til anvendelse for opphold ved Leksvik Helsetun. Forskriften gir i de fleste tilfeller tydelige og konkrete føringer for kommunens adgang til å kreve vederlag gjennom skal, kan med inntil, må ikke - bestemmelser som her eksemplifiseres ved gjengivelse av tekst fra 4 og 3: 4 Vederlagets størrelse ved korttidsopphold Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 142 kroner pr.døgn for kortidsopphold og med inntil kroner 74 for det enkelte dag - eller nattopphold 3 Vederlagets størrelse ved langtidsopphold Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter. Kapitalutgiftene og brukerbetaling skal ikke tas med i beregningen av oppholdsutgifter. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon(kurdøgnpris) Kurdøgnpris blir regnet ut fra budsjetterte brutto driftsutgifter minus brutto driftsinntekter. Budsjetterte innbetalinger for beboere holdes utenfor. Dette utgjør grunnlaget for utregningen. Institusjonsdøgn er antall plasser x 365 dager. Grunnlag : antall institusjonsdøgn = kurdøgnpris For Leksvik kommune sin del ser dette regnestykket slik ut: : = 1822 pr. døgn pr. mnd. Vederlag for opphold i institusjon, fradrag for boutgifter: Beboere ved kommunale institusjoner har adgang til å søke om fradrag for blant annet boutgifter når de får beregnet sitt vederlag/egenbetaling for oppholdet. I 5 fjerde ledd heter det: Fradrag kan også fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig. Dette er en kan bestemmelse hvor nærmere rimelighetsvurdering er overlatt til kommunens skjønn. Helsetilsynet og sosial- og helsedepartementet har i sine merknader til vederlagsforskriften, publisert i Rundskriv IK-25/96 og I-47/98, angitt eksempler på hvordan bestemmelsene i 5 kan og bør praktiseres. Eksemplene er ikke bindende for kommunen og gir heller ingen ubetinget fradragsrett for beboer. 5 fjerde ledd beskrives blant annet om kommunens adgang til å beregne fradrag i beregningsgrunnlaget; det er opp til kommunens skjønn å ta hensyn til slike fradrag. For å unngå forskjellsbehandling av kommunens beboere, bør kommunen legge opp til en lik praksis på området. Ved langtidsopphold kan f.eks alle beboere gis rett til fradrag for boutgifter i 6 måneder. For personer som er på kortidsopphold og dag og nattopphold, er forutsetningen at den som benytter seg av tilbudet skal ha muligheter til å dekke de samme utgifter til bolig og husholdning som andre hjemmeboende. Av vederlagsforskriften 5 fjerde ledd, fremgår det at kommunen kan gi fradrag for boutgifter dersom beboeren selv ikke har økonomi til å dekke dem. Det gis adgang til å utvise skjønn ved fastsettelse av egenbetalingen. Det må her tilstrebes mest mulig likebehandling av beboere i institusjon. Dersom det gis fradrag for boutgifter for en periode, vil beboer derved slippe å eventuelt selge boligen sin umiddelbart på grunn av økonomiske problemer. Kommunen bør gi fradrag for en lengre periode der forutsetningen er at beboere skal flytte tilbake til egen bolig. Side100

101 Rådmannens innstilling: 1) For opphold ved Leksvik Helsetun betales et vederlag etter gjeldende forskrift. Kurdøgnpris ved Helsetunet fastsettes til kr , pr mnd eller kr 1.800,- pr døgn 2) Fradrag for boutgifter: a) Personer med opphold i institusjon gis etter søknad, fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer selv ikke har økonomi til å dekke dem. b) Fradraget tilstås for en periode på 3 måneder. c) I særlige tilfeller, og der det er en forutsetning at beboer skal flytte tilbake til egen bolig, gis det rett til fradrag for dokumenterte boutgifter i inntil 6 måneder. d) Startdato for fradraget er den dagen vederlagsplikten inntrer. e) Fradraget begrenses oppad til det beboer skulle ha betalt i vederlag. f) Som boutgifter regnes husleie, husforsikring, utgifter i forbindelse med fellesarealer, strøm og faste kommunale avgifter. g) Det gis fradrag for inntil 85 % av boutgiftene, som nevnt ovenfor. h) Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, deles boutgifter i to, hvorpå det gis fradrag for institusjonsbeboerens ideelle halvpart. 3) Egenbetalingen for praktisk bistand betales i h.h.t forskrift og etter nedenforstående tabell og etter prinsippet om abonnement. Gamle satser i parentes Det må være et periodisk opphold i bruken av hjemmehjelp(praktisk bistand) på minimum 4 uker for at fritak for egenbetalingen gis. Oppsigelse av hjemmehjelp må skje med minst 14 dagers varsel i vedtaksperioden. Inntekt pr. år timesats kr. utgiftstak kr. pr. mnd. (2013 satser i parentes) Inntil ,- (2G) 180,- 185,- ( 175,-) Over 2 G 180,- 1200,- (1050,-) Over 3 G 180,- 1400,- (1250,-) Over 4 G 180,- 1510,- (1350,-) Over 5 G 180,- 1710,- (1550,-) 4) Abonnement på trygghetsalarm kr.200,- pr mnd. (160,-) 5) Kjøp av middag kr. 85,- (2013: 80,- middag og dessert, og 75,- uten dessert) eventuell utkjøring av mat er inkludert i denne prisen. Rådmannen foreslår å gå tilbake til ordning med en pris for middag og ikke differensiere mellom med og uten dessert. Det begrunnes med: Det brukes uforholdsmessig store ressurser på å administrere en slik ordning At brukere får tilbud om frukt som et alternativ hvis de ikke ønsker dessert At prisforskjellen er forholdsvis liten 6) Kjøring med kommunal buss til og fra arbeidssted kr 15,-(10,-) pr. person/pr.dag og annen kjøring med buss kr 10,-(7,-) pr km. Kjøring til lege, fysioterapeut, bank, butikk, sosiale aktiviteter m.v. hvor ansatte bruker egen bil eller kommunal bil, betales etter gjeldende off.reiseregulativ og med en grunnsats på kr 30,- (25,-)pr tur. Side101

102 Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1) For opphold ved Leksvik Helsetun betales et vederlag etter gjeldende forskrift. Kurdøgnpris ved Helsetunet fastsettes til kr , pr mnd eller kr 1.800,- pr døgn 2) Fradrag for boutgifter: a) Personer med opphold i institusjon gis etter søknad, fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer selv ikke har økonomi til å dekke dem. b) Fradraget tilstås for en periode på 3 måneder. c) I særlige tilfeller, og der det er en forutsetning at beboer skal flytte tilbake til egen bolig, gis det rett til fradrag for dokumenterte boutgifter i inntil 6 måneder. d) Startdato for fradraget er den dagen vederlagsplikten inntrer. e) Fradraget begrenses oppad til det beboer skulle ha betalt i vederlag. f) Som boutgifter regnes husleie, husforsikring, utgifter i forbindelse med fellesarealer, strøm og faste kommunale avgifter. g) Det gis fradrag for inntil 85 % av boutgiftene, som nevnt ovenfor. h) Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, deles boutgifter i to, hvorpå det gis fradrag for institusjonsbeboerens ideelle halvpart. 3) Egenbetalingen for praktisk bistand betales i h.h.t forskrift og etter nedenforstående tabell og etter prinsippet om abonnement. Gamle satser i parentes Det må være et periodisk opphold i bruken av hjemmehjelp(praktisk bistand) på minimum 4 uker for at fritak for egenbetalingen gis. Oppsigelse av hjemmehjelp må skje med minst 14 dagers varsel i vedtaksperioden. Inntekt pr. år timesats kr. utgiftstak kr. pr. mnd. (2013 satser i parentes) Inntil ,- (2G) 180,- 185,- ( 175,-) Over 2 G 180,- 1200,- (1050,-) Over 3 G 180,- 1400,- (1250,-) Over 4 G 180,- 1510,- (1350,-) Over 5 G 180,- 1710,- (1550,-) 4) Abonnement på trygghetsalarm kr.200,- pr mnd. (160,-) 5) Kjøp av middag kr. 85,- (2013: 80,- middag og dessert, og 75,- uten dessert) eventuell utkjøring av mat er inkludert i denne prisen. Rådmannen foreslår å gå tilbake til ordning med en pris for middag og ikke differensiere mellom med og uten dessert. Det begrunnes med: Det brukes uforholdsmessig store ressurser på å administrere en slik ordning At brukere får tilbud om frukt som et alternativ hvis de ikke ønsker dessert At prisforskjellen er forholdsvis liten 6) Kjøring med kommunal buss til og fra arbeidssted kr 15,-(10,-) pr. person/pr.dag og annen kjøring med buss kr 10,-(7,-) pr km. Kjøring til lege, fysioterapeut, bank, butikk, sosiale aktiviteter m.v. hvor ansatte bruker egen bil eller kommunal bil, betales etter Side102

103 gjeldende off.reiseregulativ og med en grunnsats på kr 30,- (25,-)pr tur. Side103

104 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 93/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Hans Killingberg GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Vedlegg 1 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven 2014 Sakens bakgrunn og innhold: I Lov nr. 101: Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) er kommunene gitt hjemmel til å fastsette gebyrregulativ for arbeid utført etter matrikkelloven. Satsene må fastsettes på grunnlag av kostnadene med arbeid etter matrikkelloven i den enkelte kommune. Gebyrregulativet må vedtas av kommunestyret selv. Denne vedtaksmyndighet kan ikke delegeres. Vurdering: Det foreslås 6 % økning av gebyrsatsene fra Oppsummering: Gebyrregulativ må fastsettes på grunnlag av kostnadene for arbeid etter matrikkelloven i den enkelte kommune. Gebyrregulativet må vedtas av kommunestyret. Rådmannens innstilling: Vedlagte gebyrregulativ for arbeid etter matrikkelloven, vedtas. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Side104

105 Vedlagte gebyrregulativ for arbeid etter matrikkelloven, vedtas. Side105

106 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven 2014 Med hjemmel i matrikkellovens 32 og matrikkelforskriftenes 16, fastsettes gebyrer for arbeider etter matrikkelloven for 2013 som følger: 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 5001 m² økning pr. påbegynt daa kr areal over 100 daa, jf. matrikkelforskriften 42 uten oppmåling (kontorforretning) kr med oppmåling tillegg pr. punkt kr Grensejustering Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr areal fra m² kr Arealoverføring Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr Side106

107 areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 5001 m² økning pr. påbegynt daa kr Punktfeste Punktfeste uten oppmåling (kontorforretning) kr Punktfeste med oppmåling kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For 1 punkt kr For 2 punkter kr For 3 punkter kr For 4 punkter kr Videre økes gebyret pr. punkt med kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.7 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Må det foretas oppmålingsforretning, betales gebyr etter tabell 1.1. Ved bare matrikkelarbeide faktureres etter medgått tid. 1.8 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon, etter tabell Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Samme forhold som for matrikkelenhet med fullført oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning må gjennomføres innen 3 år. Det henvises for øvrig til matrikkelforskrift 25. Side107

108 1.11 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1, 1.2 og Privat grenseavtale Gebyret fastsettes etter medgått tid Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Betalingstidsbestemmelser Gebyret skal betales til kommunen etter fakturering fra oppmålingsleder. Gebyret kreves inn etterskuddsvis Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr Matrikkelbrev over 10 sider kr Side108

109 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 94/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Hans Killingberg NYE GEBYRSATSER FOR 2014 FOR BYGGE-OG DELINGSSAKER, PRIVATE REGULERINGSPLANER OG UTSLIPPSSAKER (TJENESTE 3020) Vedlegg 1 Nye gebyrsatser for 2014 for bygge-og delingssaker, private reguleringsplaner og utslippssaker (Tjeneste 3020) Sakens bakgrunn og innhold: Gebyrsatsene for 2014 for bygge- og delingssaker, private reguleringsplansaker og utslippssaker (Tjeneste 3020) Det samarbeides med Rissa kommune om byggesak. Det foreslås ca. 6 % økning av gebyrene Gebyrene blir slik de fremkommer av vedlegg. Rådmannens innstilling: 1. Framlagte gebyrregulativ godkjennes 2. Gebyrsatsene økes med 6 % fra 2013 til Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 3. Framlagte gebyrregulativ godkjennes Side109

110 4. Gebyrsatsene økes med 6 % fra 2013 til Side110

111 GEBYR FOR BYGGE-, DELINGS- OG PLANSAKER Det beregnes ikke merverdiavgift på disse gebyrene. Gebyr i medhold av 33-1 i Plan og bygningsloven Merknad Byggesaksbehandling Gebyrregulativ i byggesaksbehandling i hht. plan- og bygningslov 1. Bygge-, meldings- og tiltakssaker etter Pl&bl 20-1 (ett- trinns behandling) a. Nybygg enebolig u/ sekundærleilighet b. m/sekundærleilighet c. Nybygg tomannsbolig/rekkehus, pr. boenhet <= 75 m2 BRA Nybygg tomannsbolig/rekkehus, pr. boenhet > 75 m2 BRA d. Hytter/fritidshus < = 75 m2 BRA Hytter/fritidshus > 75 m2 BRA e. For andre kategorier nybygg - herunder uthus, garasjer, drivhus, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging, skur o.l Bruksareal inntil 50 m² m² m² m² m² m² m² Over 1000 m² pr. 100 m² f. For behandling/kontroll av tiltak etter pbl. som ikke kan måles i grunnflate, samt forstøtningsmur, innhenginger, bruksendring, riving etc g.for behandling av skilt og reklameinnretninger, jfr. pbl 20-1 i) h. Søknad om mindre tiltak på bebygd eiendom, jfr. pbl a), for driftsbygninger i landbruket, jfr. pbl b) og midlertidig/ transportable bygninger eller anlegg, jfr. pbl 20-2 c). Min. 25% av satsene etter pkt 1e i. Andre mindre tiltak etter pl&bl 20-2 d) Bygge- og tiltakssaker to-trinns behandling. a. Søknad om rammetillatelse, % av gebyrene beregnet under pkt % 100 % b. Søknad om igangsettingstillatelse, % av gebyrene beregnet under 50 % 50 % pkt 1 3. Utslippssaker Viser til pkt. 3.0 under gebyrregler for behandling av plansaker. 4. Søknad om endring av tillatelse 50 % av opprinnelige gebyr ved vesentlig endring 25% av opprinnelig gebyr ved mindre endring 5. Utstikking av tiltak og ajourføring av kartverk Side111

112 Merknad a. Bebygd areal (BYA): Inntil 50m² m² m² b.tiltak med bebygd (BYA) over 500 m² samt tiltak etter pbl 20-1og 20-2 som ikke kan måles i grunnflate men som skal kartfestes. Gebyr etter anvendt tid i hht. regulativ for kart- og oppmåling. Minimum Godkjenning av foretak For behandling av søknad om ansvarsrett etter PBl s 22-3 betales et gebyr 6.1 For en faglig leder og en funksjon For å kunne gis ansvarsrett må foretaket enten ha sentral godkjenning eller lokal godkjenning. For behandling av søknad om lokal godkjenning av foretak etter PBL's 22-3 betales et gebyr: 6.2 For første gangs søknad med en faglig leder og en funksjon Tillegg for hver faglig leder Tillegg for hver søkte funksjon Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen/ulovlig igangsatt byggearbeid. Gebyr kan utstedes til tiltakshaver og/ eller et eller flere ansvarlig foretak i saken a. Tillegg for åpenbart mangelfull søknad b. Ved igangsatt arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent betales et tillegg beregnet etter anvendt tid, pr time c. Ved igangsatt arbeid som er i strid med PBL betales et tillegg, beregnet etter anvendt tid pr time Ved overtredelse kan det ilegges overtredelsesgebyr i medhold av byggesaksforskriftens kap Kontroll av pipe Det vises til feieforskriften. 9. Tidspunkt for innbetaling Gebyr ihht. pkt. 1-7 skal innbetales innen 14 dager etter at vedtak er fattet og regning er utstedt. Ved avslag skal det betales fullt gebyr. Dersom saken trekkes før vedtak er fattet, skal det betales 50% av beregnet gebyr Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på søknadstidspunktet 10. Reduksjon av gebyr ved sein saksbehandling. Behandlingsfristene går fram av byggeforskriften kap 7. Blir fristene oversittet skal det tilbakebetales 25% av beregnet gebyr pr oversittet uke. Side112

113 Merknad 11. Gebyr for tilsyn inngår i gebyrsatsene over og utgjør ca 10 % 10 % PLANSAKER Delingssaker 1. Søknad om deling jfr. PBL s 20-1 m) 1.1 Saksbehandlingsgebyr jfr. PBL's 21-m for behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom og grensejustering i reg. område betales pr. søknad 1.2 Saksbehandlingsgebyr jfr. Jordloven/Skogbruksloven (Deling/omdisponering/veiplanlegging) 1.3 Eierseksjonering nytt fra 2005) Behandling av søknad om seksjonering, pr. enhet Dispensasjon i forbindelse med behandling av byggesak eller delingssak. Behandling av dispensasjonssaker som krever ekstern høring Behandling av dispensasjonssøknad som ikke krever høring Spesielle bestemmelser: Kommunen kan i særlige tilfelle finne det nødvendig å rekvirere sakkyndige for å gjennomføre stikkprøvekontroll, jfr. PBL`s ledd Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader. Plangebyrer. 2.0 Behandling av regulerings- og bebyggelsesplaner m.m. a. Private planer Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver b. Kvalitetskrav: For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være av en slik kvalitet at det kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. c. Fritak for gebyr / reduksjon av gebyr Følgende planområder er fritatt for gebyr: Spesialområde bevaring, grav- og urnelunder, friluftsområder, naturvernområder og fareområder. Friområder for den del som ikke skal bebygges d. Reduksjon av gebyr ved sein saksbehandling: Side113

114 Behandlingsfrister iht.byggesaksforskriftens 7-1 skal overholdes for å innkreve fullt behandlingsgebyr. 1.gangs behandling av privat reguleringsforslag skal være behandlet innen 12 uker etter at forslaget er kommet inn. Kommunestyret skal behandle planforslag innen 12 uker etter siste behandling i det faste utvalg for plansaker. Dersom nevnte behandlingsfrister oversittes skal regulanten tilbakebetales 10% av det totale gebyrkravet pr. oversittet uke Merknad e. Kulturminner: I forbindelse med innlevering av private reguleringsplaner må det for hver plan avtales mellom tiltakshaver og kommunen hvem det er som skal betale eventuelle arkeologiske undersøkelser / utgravninger f. Planforslag fra offentlige etater utenfor kommunen: Offentlige etater betaler 50% av fullt gebyr for behandling av planer. som krever kommunal godkjenning. Det forutsettes at etaten foretar og bekoster nødvendig annonsering 2.1 Gebyr ved forhåndskonferanse / prinsippsøknad plan Beregningsgrunnlag Gebyrberegning skjer etter arealet av planområdet slik det fremmes til behandling i kommunen med fradrag for areal til arealkategorier nevnt i regulativets pkt.2.0 c. Dersom kommunen ved behandlingen på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i planarealet, gir dette ikke grunnlag for å endre gebyret Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer Gebyret skal beregnes etter medgått tid, dersom forslagsstiller under forberedelsen av en sak, foreslår gjentatte justeringer eller endringer, slik at dette fører til merarbeid i saksbehandlingen Timepris Gebyrsatser reguleringsplaner Gebyret er todelt og består av et grunngebyr og et tilleggsgebyr for bebyggelse Grunngebyr etter planområdets areal: For areal under 5 daa For areal fra 5-15 daa For arealer over 15 daa, økes gebyret for hvert påbegynt daa med Tilleggsgebyr for bebyggelse Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal følgende tilleggsgebyr beregnes: For hver 100 m² tillatt utnytting (iht. planens beregningsmåte) betales. Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til Endret gebyrberegning Innenfor regulert område Side114

115 Mindre vesentlig endring av flate-, detaljert regulerings- og bebyggelsesplan (av satsene under pkt 2.4.1) Merknad 50 % 50 % Endring av reguleringsbestemmelser Vesentlige reguleringsendringer betales iht. vanlig sats jf. pkt Avvisning av planforslaget Dersom det faste utvalg for plansaker avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret. Avvisningen ved: 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, reduksjon 50 % 50 % 2. gangs behandling 25 % 25 % Kreves saken lagt fram for kommunestyret og den blir avvist, skal gebyret ikke tilbakebetales 2.7 Bearbeidingsgebyr for analoge- og semidigitale planer som må oppgraderes til fulldigitale planer i henhold til SOSI-standarden For analoge planer som ikke er utarbeidet digitalt kreves i tillegg til planbehandlingsgebyret et tillegg på 30 % av samlet saksbehandlingsog arealgebyr for heving av den analoge planen til en digital plan i henhold til SOSI-standarden og SOSI-NIVÅ 4. For digitale planer som er utarbeidet etter norm i AutoCad/Novapoint, men som ikke er i henhold til SOSI-standarden og SOSI-NIVÅ 4, kreves i tillegg til planbehandlingsgebyret et tillegg på 10 % av samlet saksbehandlings- og arealgebyr for heving av den digitale planen slik at den blir i henhold til SOSI-standarden og SOSI-NIVÅ 4. Bearbeidingsgebyret skal ikke overstige kr : Minimumsgebyr kr: Tekniske planer pbl. Kap 18 og 20 Planer som ikke kommer til utførelse gir ikke grunnlag for endret gebyr. Gebyr for behandling og godkjenning av tekniske planer. Mindre anlegg. Gebyr for større tekniske planer For planer hvor eksterne veg-, vann- og avløpsanlegg fram til tomteområdet inngår, betales et tilleggsgebyr på 50 % For rene veg-, vann- og avløpsanlegg betales etter medgått tid. Timepris Ufullstendige tekniske planer. Ved ufullstendig planer belastes for medgått tid for merarbeidet til saksbehandler etter en timepris Minstebeløp Forurensningssaker (jfr Forurensningslovens 52a.) Søknad om utslippstillatelse (enkeltutslipp) < 15 PE Søknad om utslippstillatelse (større utslipp) PE Side115

116 Side116

117 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 89/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg RENOVASJON - NYE GEBYRER FOR 2014 (TJENESTE 3551) Vedlegg 1 Renovasjonsgebyr - Slampriser 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Innherred Renovasjon, IR, er det firmaet som besørger innsamling av avfall i Leksvik kommune. IR besørger innkreving av gebyrer direkte med den enkelte husstand, men jfr. Forurensingslovens 34 skal kommunestyret vedta gebyret for egen kommune. Etter beregninger foretatt av IR som hensyntar akkumulert underskudd/overskudd får Leksvik kommune en samlet kostnad i 2014 på kr ,-. I forhold til 2013 er det en økning på grunngebyr lik 3 %. IR sin beregning for Leksvik kommune vises i vedlegg. Vurdering: Renovasjonsordningen er en ordning som skal fungere etter selvkostprinsippet. IR har beregnet økte kostnader fra 2011 til Merkostnadene gjelder for både fastboende og for hytter og fritidshus. Abonnement pr boenhet Grunngebyr 2013(kr) Gebyr 2013 (kr) Grunngebyr 2014 (kr) Gebyr 2014 (kr) Økning gebyr pr type (%) 70 liter restavfall , ,83 3 % 140 liter restavfall , ,12 3 % 240 liter restavfall , ,15 3 % 360 liter restavfall , ,95 3 % IR begrunner denne økningen med at mange har gått over til liten beholder, samtidig som store mengder avfall leveres gjenbrukstorg, med påfølgende større kostnader her. Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. Side117

118 Rådmannens innstilling: Leksvik kommune vedtar en avgiftsøkning på gebyr for renovasjon for fastboende og for hytter/fritidshus fra 2013 til 2014 som nevnt i tabell over, og som helhetlig er vist i vedlegg. Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Leksvik kommune vedtar en avgiftsøkning på gebyr for renovasjon for fastboende og for hytter/fritidshus fra 2013 til 2014 som nevnt i tabell over, og som helhetlig er vist i vedlegg. Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. Side118

119 Side119

120 Side120

121 Side121

122 Side122

123 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 87/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg KLOAKKGEBYR - NYE SATSER 2014 (TJENESTE 3501, 3531 OG 3533) Sakens bakgrunn og innhold: Avgiftsgrunnlaget framkommer som sum av tjenestene 3501, 3531 og Budsjettet for tidligere år er blitt balansert gjennom bruk av bundet driftsfond. Kommentarer til tjenesteområdet er gitt i budsjettkommentarene. Fra internregnskapet: Prognosen for regnskapsåret 2013 viser samlet sett har tjeneste 3501 og tjeneste 3531/3533 gått med overskudd de siste årene. Overskuddene skal i henhold til gjeldende forskrift avsettes til bundne driftsfond. Det er ikke tillatt å bruke av dette fondet til investering eller til drift av andre tjenesteområder. Side123

124 Ved utgangen av 2013 er fondet estimert til ca. 1,5 mill kr. Kommunen har over tid ikke lov til å ha mer inntekter enn utgifter på hvert enkelt VAR-område. Kommunale gebyr avløp foreslås derfor senket med -30 % for 2014, tilknytningsgebyr til kommunalkloakk foreslås økt med 10%. Alle avgiftsinntekter for avløpssektoren er samlet på denne tjenesten, mens avgiftsgrunnlaget framkommer som sum av tjenestene 3501, 3531 og Gebyrsatsene blir da: Pkt. Tekst Enhet Avløp Avløp 1.0. Tilknyttingsgebyr 10 % 1.1. Eiendommer i utbyggingsområder hvor det er innbetalt for opparbeidelse av interne permanente tekniske anlegg, eller bygd anlegg i samsvar med forskriftene for spredt bolig- og fritidsbebyggelse som ikke er eldre enn 10 år Boliger, eneboliger, første leilighet kr Tillegg for flere leiligheter pr. leilighet kr Tillegg for hybelleilighet pr. leilighet 0 under 50 m2 BA kr Fritidsboliger og hytter kr Næringsbygg, servicebygg, forretningsbygg og kontorbygg med bruksareal BRA under 200 m2 og inntil 1 leilighet kr Tillegg for flere leiligheter som under pkt pr. leilighet kr Større bygg over 200 m2 BRA inntil 400 m2 pr. m2 over 200 kr/m2 72,25 79,48 For overskytende areal inntil 1000 m2 kr/m2 43,82 48,20 og for areal utover 1000 m2 kr/m2 21,89 24, Grunngebyr gårdsbruk med innt. 1 leil. kr Tillegg for flere leiligheter pr. leiligh. kr ,40 Pkt. Tekst Enhet Kloakk Kloakk 1.2 Eiendommer utenfor utbyggingsområde hvor det ikke er innbetalt for opparbeidelse av interne permanente tekniske anlegg, eller er bygd anlegg i samsvar med forskriftene for spredt bolig eller fritidsbebyggelse, men som er eldre enn 10 år Grunngebyr bolig kr Side124

125 1.21 Grunngebyr gårdsbruk med innt. 1 leil. kr Tillegg for flere leiligheter pr. leil. kr Grunngebyr fritidseiendom kr Fradrag som kompensasjon for egne kostnader avhengig av avstand fra tilknyttingspkt. på ledningsnettet til eiendommens nærmeste tilknyttede hus Det gis ikke fradrag for de første 100 m jordgrøft eller de første 33 m fjellgrøft pr eiendom som tilkobles. Fjellgrøft omregnes til jordgrøft etter forholdet 1:3. Fradragene fordeles likt på på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende etter regulativets pkt Fradrag for avstand ut over 100 m jordgrøft Ved bygging av kloakkpumpestasjon gis et fradrag på inntil kr etter dokumentert kostnad. Samlet fradrag etter skal ikke være større enn at det betales tilsvarende minstesatsene som går fram av regulativets pkt 1.1 kr/m ÅRSGEBYR Pkt. Tekst Enhet Avløp Avløp 2.0 Årsgebyr økning -30 % Gebyret skal beregnes etter forskr. pkt. 8. Stipulert eller målt forbruk 2.1 Boligeiendommer Gebyr etter stipulert forbruk kr/m Beregnet areal (BA) 0-75 m ,73 7,51 STIP 145 m3 kr 1 556, Beregnet areal (BA) m2 240 STIP 240 m3 kr 2 575, Beregnet areal (BA) m2 300 STIP 300 m3 kr 3 219, Beregnet areal (BA) fom 270 m2 50 pr. påbegynt 50 m2 STIP 50 m3 kr 536, Side125

126 2.1.5 Gebyr etter målt forbruk kr/m3 10,73 7, Minstegebyr ved bruk av måler kr 0, For eiendom som er registrert som fritidsbolig eller hytte er gebyret 75 % av gebyret for bolig av tilsvarende størrelse, hvis gebyret ikke ønskes beregnet etter målt forbruk. Forskriftenes pkt Minstegebyr fritidsb./hytter. kr 1 168, Der gebyret beregnes ut fra målt forbruk beregnes ikke minstegebyr. 2.3 Andre eiendommer Gebyret skal beregnes etter målt forbruk kr/m3 10,73 7, Der gebyret beregnes etter areal(bra) kr/m2 17,73 12, Minste gebyr 1 556, Der gebyret beregnes ut fra målt forbruk beregnes ikke minstegebyr. 2.4 Gårdsbruk Vannforbruk og avløpsmengde for boliger på gårdsbruk fastsettes ut fra gebyrregulativets pkt Vannforbruk for driftsbygninger, hvor måler ikke kan anvendes, stipuleres ut fra gårdens fulldyrkede areal i følgende klasser: Med storfe: daa 250 m3 pr. år daa 500 m3 pr. år daa 750 m3 pr. år over 250 daa 1000 m3 pr. år For gårdsbruk med andre husdyr enn storfe regnes det med 2/3 av det stipulerte forbruk for storfe og vedkommende arealklasse. For gårdsbruk uten husdyr regnes det med 1/3 av det stipulerte forbruk for storfe og vedkommende arealklasse. Når det er grunn til å regne med vannforbruk som i vesentlig grad avviker fra det stipulerte, legges forskriftenes 13 til grunn, såfremt måler ikke kan installeres uten for store kostnader eller ulemper. Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser. Side126

127 Vurdering: Inntektssiden Oppsummering: Inntektssiden er til en viss grad avhengig av hvor mye som kommer inn i tilknyttingsavgift. Ved utgangen av 2013 er VAR fondet avløp estimert til ca. 1,5 mill kr. Kommunen har over tid ikke lov til å ha mer inntekter enn utgifter på hvert enkelt VAR-område. Kommunale gebyr avløp foreslås derfor senket med -30 % for 2014, tilknytningsgebyr til kommunalkloakk foreslås økt med 10%. Rådmannens innstilling: 1. Årsgebyret for kloakk reduseres med 30% fra 2013 til Tilknyttingsgebyret for kloakk økes med 10% fra 2013 til Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Årsgebyret for kloakk reduseres med 30% fra 2013 til Tilknyttingsgebyret for kloakk økes med 10% fra 2013 til Side127

128 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 91/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg FEIEGEBYR - NYE SATSER 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Tjenesten utføres av TBRT Trøndelag Brann og RedningsTjeneste, men det er Leksvik kommune som vedtar feiergebyret i egen kommune. Det er for 2014 budsjettert med en overføring til TBRT på kr Feiegebyr for 2012 utgjør ,-. En må derfor øke gebyret med 6 % for å nå budsjettmål. Satsene blir da slik: Første gangs feiing per pipe Kr 406,00 431,00 Merverdiavgift kommer i tillegg Vurdering: Økningen i feiergebyret er beregnet å gi full inndekning av kostnadene ved tjenesten. Rådmannens innstilling: Feieravgiften økes med 6 % fra kr. 406,- i 2013 til kr. 431,- i Avgiften gjelder per pipe. Merverdiavgift kommer i tilegg. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Side128

129 Endelig vedtak: Feieravgiften økes med 6 % fra kr. 406,- i 2013 til kr. 431,- i Avgiften gjelder per pipe. Merverdiavgift kommer i tilegg. Side129

130 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 88/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg GEBYR SLAM 2014 Vedlegg 1 Gebyr slam vedtak i representantskapet Sakens bakgrunn og innhold: Tjenesten omfatter tømming av slamavskillere på eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Fra 2010 er denne tjenesten lagt om i samarbeid med Fosenkommunene, i regi av Fosen Renovasjon. Fosen Renovasjon utfører samtidig tømming av slamavskillere som er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Denne tjenesten faktureres direkte Leksvik kommune og belastes avløpsrensing på kloakkapitlet. Viser til vedlagte brev fra Fosen Renovasjon hvor det fremgår at det blir overskudd både på renovasjon og slam for Det foreslås derfor at gebyr for slam økning på 5,9% både for fastpris per tank og kubikkmeterpris. Fastpris for tank blir da kr. 498,- og pris per kbm blir kr. 270,-. Dette gir en økning på kr. 28,- på fastpris per tank og reduksjon på kr. 15,- per kbm. Representantskapet har i møte sluttet seg til styrets forslag vedlagte brev. Vurdering: En har ikke ytterligere merknader til saken. Oppsummering: Slamgebyret økes med 5,9% både for fastpris per tank og kubikkmeterpris i Fastpris per tank settes til kr. 498,- og pris per kbm settes til kr. 270,-. Rådmannens innstilling: Fastpris for slaminnsamling/behandling settes til kr. 498,- per tank og pris per kbm på kr. 270,- i 2014, begge priser eks. mva Side130

131 Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Fastpris for slaminnsamling/behandling settes til kr. 498,- per tank og pris per kbm på kr. 270,- i 2014, begge priser eks. mva Side131

132 Vår dato Vår referanse OS/13/261/U/110 Deres dato Deres referanse Leksvik kommune (sendt pr. e-post) Gebyr 2014 I forbindelse med budsjettprosessen til kommunene sendes informasjon om slamgebyr. I følge selskapsavtalen til Fosen Renovasjon skal kommunene vedta gebyr på renovasjon og slam. Budsjett og gebyr for renovasjon og slam ble behandlet i representantskapet til Fosen Renovasjon Utdrag fra saken og vedtak i representantskapet er gjengitt under. Det opplyses at det ikke ble vedtatt endringer i forhold til innstillingen som ble oversendt , ref os/13/249/u/110. Gebyr Tredje kvartalsrapport tyder på et underskudd både for renovasjon og slam i Dette skyldes nøktern budsjettering i 2013, samt økning i noen kostbare avfallsfraksjoner. Det budsjetteres mot et nullresultat for renovasjon husholdning og slam, noe som krever en økning i gebyrene. For renovasjon husholdning foreslås en økning i gebyret på 6,1 %. For et normalabonnement blir da prisen kr. 2378,- (eks. mva.) pr år i 2014, noe som tilsvarer en økning på 136 kr. Normalabonnementet er det abonnementet som alle de andre gebyrene beregnes ut fra i henhold til forskrift. Hovedårsaken til økningen skyldes økt satsing åpningstider på gjenbruksstasjonene (3%). I tillegg kommer prisstigningen for transport (3,4%) og generell prisstigning (1,7%). For slam blir alle gebyrene beregnet ut fra en fast pris per tank og en pris pr. kbm. slam. Det foreslås en økning på 5,9 % både for fastpris per tank og kubikkmeterpris. Fastpris per tank blir 498,- og pris per kbm. blir 270,-. Alle priser eks. mva. Dette gir en økning på 28,- på fastpris per tank og økning på 15,- per kbm. Hovedårsaken til økningen skyldes økte mengder slam som leveres til behandling (3,9 %). I tillegg kommer prisstigningen for transport (3,4%) og generell prisstigning (1,7%). Innstilling: Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak. 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon i 2014 godkjennes. 2. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2378,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 3. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 498,- og en pris pr. kbm. på kr. 270,-, begge priser eks. mva. 4. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 5. Den foreslåtte investeringsplan godkjennes og finansieres med lån/driftsfond. Mvh Ola Sørås Daglig leder Fosen Renovasjon Postadresse Besøksadresse Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Postboks 55 Kuben Kjøpesenter Rissa Rådhusveien 18 Side132

133 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 90/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg VANNGEBYR - NYE GEBYRSATSER FOR VANNFORSYNING 2014 (TJENESTE 3401 OG 3451) Sakens bakgrunn og innhold: Tjenestene omfatter vannverksdrift i Vanvikan; vannrensing og drift av ledningsnett, basseng og inntak. En viser til budsjettkommentarene for ytterligere opplysninger om tjenesten. Det føres eget internregnskap for VAR-tjenestene. Nøkkeltall går fram av utskrift fra internregnskapet: Her er det lagt inn en gebyrøkning på 34 %, denne økningen er nødvendig for at budsjettet skal gå i balanse i Den finansielle dekningsgraden økes fra ca 62 % i 2013 til ca 74 % i I 2009 var dekningsgraden ca 83 %. Bygging av nytt renseanlegg i Vanvikan forutsettes å gi bedre vannkvalitet. Det har ikke vært mulig å drive vannverket i Vanvikan i balanse på grunn av de store investeringene som er gjort og ut fra relativt kostnadskrevende drift som er en direkte følge av svært dårlig råvannskvalitet. Side133

134 Med gebyrøkning som foreslått vil gebyrene bli slik: Side134

135 Vurdering: Det forutsettes at bygging av nytt renseanlegg vil bedre vannkvaliteten i Vanvikan. Rådmannen ser seg derfor nødt til å foreslå en økning av årsgebyrene på 34% for å redusere underskuddet noe. Tilknyttingsgebyrene foreslås økt med 10%. Rådmannens innstilling: 1. Årsgebyret for vannforsyning fra Vanvikan Vassverk økes med 34 % fra 2013 til Tilknyttingsgebyret for vannforsyning fra Vanvikan Vassverk økes med 10% 2013 til Side135

136 Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Årsgebyret for vannforsyning fra Vanvikan Vassverk økes med 34 % fra 2013 til Tilknyttingsgebyret for vannforsyning fra Vanvikan Vassverk økes med 10% 2013 til Side136

137 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 92/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Hans Killingberg SMÅBÅTHAVNER - HAVNEAVGIFT FOR 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Som tidligere finansieres løpende driftsutgifter/vedlikehold med avgift overført fra båtforeningene. Grunnavgiften til kommunen foreslås økt med 6 % for 2014 til kr Rådmannens innstilling: 1. Havneavgiften for Leksvik småbåthavn økes med 6 % til kr for Havneavgiften for Vanvikan småbåthavn økes med 6 % til kr for Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Havneavgiften for Leksvik småbåthavn økes med 6 % til kr for Havneavgiften for Vanvikan småbåthavn økes med 6 % til kr for Side137

138 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 96/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Reidun Kvalvik Hindrum FORELDREBETALING SFO - NYE SATSER 2014 Sakens bakgrunn og innhold: I rammene for budsjett 2014 er det lagt inn en økning i betalingssatsene for skolefritidsordningen på 6 %. Det er lagt inn ressurser for åpning i skolenes ferier i budsjettet for 2014 til sammen seks uker på hver skole. Her foreslår rådmannen å øke dagsprisen fra 112,- til 150,- kr. For 2013 gjelder følgende: Foreldrebetaling for skolefritidsordningen 2013: A: kr. 1015,- pr. måned fra 0 9 t/u B: kr ,- pr. måned fra 9 14 t/u C: kr ,- pr. måned fra 15 t/u eller mer. Dagspris for bruk av skolefritidsordningen i skolenes ferier i 2013 settes til kr. 112,-. Rådmannens innstilling: Foreldrebetaling for skolefritidsordningen 2014: A: kr. 1076,- pr. måned fra 0 9 t/u B: kr ,- pr. måned fra 9 14 t/u C: kr. 2239,- pr. måned fra 15 t/u eller mer. Dagspris for bruk av skolefritidsordningen i skolenes ferier i 2013 settes til kr. 150,-. Side138

139 Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Foreldrebetaling for skolefritidsordningen 2014: A: kr. 1076,- pr. måned fra 0 9 t/u B: kr ,- pr. måned fra 9 14 t/u C: kr. 2239,- pr. måned fra 15 t/u eller mer. Dagspris for bruk av skolefritidsordningen i skolenes ferier i 2013 settes til kr. 150,-. Side139

140 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 98/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Reidun Kvalvik Hindrum FORELDREBETALING BARNEHAGE - NYE SATSER 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Foreldrebetaling. I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringen å videreføre satsen for maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass på samme reelle nivå som i Fra 1. januar 2014 fastsettes maksimalprisen til kroner per måned. Mat i barnehagen: Satsene økes med 6 % i Betaling for 4, 3 og 2 dagerstilbud er beregnet som en brøk av maksimalprisen for 5 - dagerstilbudet. Rådmannens innstilling: 1. Foreldrebetaling. For 2014 gjelder følgende satser: Tilbud Pris 5 - dagers 2405 kr 4 - dagers 1764 kr 3 - dagers 1443 kr 2 - dagers 962 kr Betaling for enkeltdager kr. 290, - pr. dag Side140

141 2. Betaling for mat. Tilbud Pris 5 - dagers 312 kr 4 - dagers 265 kr 3 - dagers 198 kr 2 - dagers 132 kr Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 2. Foreldrebetaling. For 2014 gjelder følgende satser: Tilbud Pris 5 - dagers 2405 kr 4 - dagers 1764 kr 3 - dagers 1443 kr 2 - dagers 962 kr Betaling for enkeltdager kr. 290, - pr. dag 2. Betaling for mat. Tilbud Pris 5 - dagers 312 kr 4 - dagers 265 kr 3 - dagers 198 kr 2 - dagers 132 kr Side141

142 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 231 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 97/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Reidun Kvalvik Hindrum FORELDREBETALING I KULTURSKOLEN - NYE SATSER 2014 Sakens bakgrunn og innhold: I rammene for budsjett 2014 er det lagt inn en økning i betalingssatsene for kulturskolen og instrumentleie i kulturskolen på 6 % i hht. lønns og prisstigning. For 2013 gjelder følgende satser: Egenbetaling: Kroner 2.758,-. Instrumentleie: Kroner 320,-. Rådmannens innstilling: Nye betalingssatser for kulturskolen i 2014 foreslås til: Egenbetaling: Kroner 2.924,-. Instrumentleie: Kroner 320,-. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Nye betalingssatser for kulturskolen i 2014 foreslås til: Egenbetaling: Kroner 2.924,-. Instrumentleie: Kroner 320,-. Side142

143 Side143

144 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 251 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 102/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen KASSAKREDITT 2014 Sakens bakgrunn og innhold: Kommunens likviditet er fremdeles presset. Kommunen må fortsatt dekke inn deler av pensjonspremien, det såkalte premieavviket, med bruk av egen likviditet. Det samlede premieavviket vil etter prognosene utgjøre ca 19 millioner ved utgangen av Dette er kostnader som kommunen vil måtte utgiftsføre i årene som kommer, men som ikke har noen likviditetsmessig effekt, da premien er betalt. Premieavviket ser ut til å fortsette å øke i 2014, noe som kan medføre økt finansieringsbehov i form av kassekreditt. Administrasjonen vil komme tilbake til dette dersom/når det blir aktuelt. Dette er likviditet kommunen ikke har, og kostnaden kan ikke lånefinansieres på annen måte enn ved bruk av kassekreditt. Videre er det et faktum at kommunen i de siste årene har gått med underskudd, noe som også belaster likviditeten da kommunen ikke har noen reserver å tære på. I 2014 vil de likviditetsmessige utfordringene vedvare. Vurdering: For å kunne overholde våre betalingsmessige forpliktelser ut dette året og igjennom 2014 er vi avhengig av å beholde vår kassekreditt på 30 millioner. Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om forlengelse av eksisterende kassekredittavtale med Sparebank1 SMN på 30 millioner kroner. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Side144

145 Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om forlengelse av eksisterende kassekredittavtale med Sparebank1 SMN på 30 millioner kroner. Side145

146 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 153 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen BUDSJETTENDRING KAPITALBUDSJETTET 2013 OG 2014 Vedlegg 1 Detaljert oversikt - endring kapitalbudsjett 2013 Sakens bakgrunn og innhold: Investeringene budsjetteres pr prosjekt. Prosjekt som er budsjettert ett år men som av ulike årsaker ikke blir igangsatt samme år, skal i utgangspunktet revideres bort og tas inn igjen på nytt år. Dette gjøres for å ha bedre oversikt over prosjektregnskap/-budsjett. Prosjekter som går over flere år skal også salderes ut av årsbevilgningen og inn i nytt år. På denne måten får man et klart skille og en rett periodisering i alle investeringsprosjekter. Midler som står ubenyttet ved årsslutt vil i regnskapets balanse fremstå som ubenyttede lånemidler. Det gjøres oppmerksom på at dette er en foreløpig revisjon, og en tilsvarende revisjon gjøres i 2014 når årsregnskapet er avsluttet, og de bokføringer som gjøres mot prosjektene i desember måned er endelig kjent. Revidering investeringsbudsjett Prosjektenes mer- og mindreforbruk i 2013: Det har i 2013 så langt kun vært beskjedne overskridelser i investeringsregnskapet. Mange prosjekter er satt på vent, og noen prosjekter er blitt uaktuelle, som f.eks brannstasjon. Se detaljer i vedlegg. Merforbruk avsluttede prosjekter: Mindreforbruk avsluttede prosjekter: Merforbruk som overføres 2013: Side146

147 Mindreforbruk som overføres 2013: Sum revisjoner: Se detaljer i vedlegg. Ubenyttede midler i flerårige investeringsprosjekter overføres til investeringsbudsjettet for Medio november 2013 er saldo ubenyttede lånemidler i kommunens balanse ca 9,9 Mkr. Oppsummering: Oppsummert budsjettendring i investeringsbudsjettet 2013 og 2014 Avsluttede prosjekter: Endring 2013 Investeringsutgift Låneopptak Prosjekter som fortsetter: Endring 2013 Endring 2014 Investeringsutgift Låneopptak Rådmannens innstilling: Leksvik Kommunestyre vedtar endringene i investeringsbudsjettet for 2013og 2014slik det fremgår av saksfremlegget. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: Leksvik Kommunestyre vedtar endringene i investeringsbudsjettet for 2013og 2014slik det fremgår av saksfremlegget. Side147

148 Side148 Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr Justert budsjett Mer/mindreforbru Til disp 2013 k Overf. Til -14 Status 5000 IT-investeringer - Fosensamarbeid Avsluttet 5003 Utstyrsoppgraderinger IT Div Fortsetter 5004 IT-Pedagogisk bruk Fortsetter 5008 EK-innskudd KLP Testmann Minne grunnerverv uteomr Fortsetter 5154 Vanvikan skole - ombygging trinn Fortsetter 5166 Uteområde Vanvikan Skole Fortsetter 5168 Kommunikasjons- og sikringsanlegg Vanvikan skole Fortsetter 5169 Uteomr. Leksvik barnehage Fortsetter 5172 Ny barnehage Vanvikan - Forprosjekt Fortsetter 5175 Testmann Minne forprosjekt ombygging Avsluttet 5176 Testmann Minne - Ombygging II Fortsetter 5178 Testmann Minne - Lasterampe for varemottak Fortsetter 5181 Oppgradering Brannstasjon Leksvik Avsluttet 5183 Utvidelse garasje med en port Avsluttet 5357 Utbygging Leksvik Helsetun Avsluttet 5359 Tak/vinduer A+B Ytter-Myran Fortsetter 5377 Oppgradering Bygg Sjølyst Fortsetter 5378 Lukking avvik brannrapport Fortsetter 5379 Ombygging sokkel Leksvik Helsetun Fortsetter 5380 Utbedring Elvebakken Fortsetter 5381 Renovering rom gml sykehjem Fortsetter 6020 Infrastruktur Flerbrukshall Vanvikan Avsluttet 6211 Utvidelse Vanvikan kirkegård Avsluttet 6307 Trafikksikkerhetstiltak veg Fortsetter 6319 Fjellsikring Akjørga Fortsetter 6321 Bruer - Opprustning Fortsetter 6323 Utfylling havneområdet Vannvikan - Innfartsparkering Fortsetter 6608 Vannrenseanlegg Vanvikan (OFU-prosjekt) Fortsetter 6610 Ledn.nett med mer Fv715/755 Vollakrysset Fortsetter 7115 Revisjon vannmiljø- og avløpsplan (VAR) Fortsetter 7457 Skiltplan kommunale veier Fortsetter 7601 Hønnås Industriområde Avsluttet 7702 Digitalisering planarkiv Fortsetter Sum regnskapsført Ubrukte lånemidler IB Låneopptak Regnskap pr Ubrukte lånemidler UB Sum prosjekter merforbruk: (5 stk mrk lys rød)

149 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 151 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 104/13 Leksvik formannskap /13 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Kai Terje Dretvik BUDSJETT ØKONOMIPLAN Vedlegg 1 Budsjett økonomiplan Prosjektoversikt Sakens bakgrunn og innhold: Årsbudsjett for 2014 og Økonomiplan legges med dette frem til politisk behandling. I forskrifter til årsbudsjett 6 heter det: I tilknytning til årsbudsjett skal det gjøres rede for de grunnleggende prinsipper kommunen eller fylkeskommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. En beskrivelse av organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet skal inngå i redegjørelsen. Årsbudsjettet er fremstilt i henhold til kommunelovens bestemmelser, forskrift til årsbudsjett og vanlig kommunal regnskapsskikk. Selve årsbudsjettdokumentet som legges fram til vedtak i kommunestyret inneholder: Kommentardel med premisser Kapitalbudsjett ( investeringsbudsjett ) - prosjektoversikt Økonomisk oversikt drift og investering Kommunestyret inviteres da til å vedta driftsbudsjett for 2014 fordelt på 4 netto driftsrammer (HA 1 HA 4) i tillegg til reservert bevilgning. Etter gjeldende økonomireglement kan formannskapet disponere budsjett innenfor den enkelte driftsramme, men i henhold til de premisser som er gitt i budsjettets tekstdel. For kapitalbudsjettet vedtar kommunestyret brutto bevilgningsramme for hvert enkelt prosjekt. Side149

150 Som vedlegg til årsbudsjettet følger en mer detaljert oversikt over hvorledes budsjettet er satt opp med bevilgninger på de enkelte tjenestene og enkeltposter. Denne skal ikke inngå i kommunestyrets budsjettvedtak, men er ment som en informasjon til kommunestyret. Økonomiplan Om økonomiplan heter det følgende i kommunelovens 44: 44. Økonomiplan. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Økonomiplanen legges frem som en integrert del av budsjettdokumentet. Kommentarer til de enkelte prosjekt i økonomiplanperioden kommenteres forløpende i budsjettdokumentet. Som talloversikter til økonomiplanen følger: Investeringsbudsjett prosjektoversikt for Kap. 8 Økonomisk oversikt drift økonomiplanperioden Økonomiplanen skal være retningsgivende for kommunens virksomhet i kommende fireårsperiode. Det vises for øvrig til kommentarer i selve årsbudsjett- og økonomiplandokumentet. Vurdering: Budsjettet for 2014 vurderes som stramt med små marginer. Rådmannen legger opp til at foretas en regulering av budsjettet i løpet av budsjettåret. Reguleringen varsles allerede nå og har bl.a. sammenheng med at det er vanskelig å tallfeste eventuelle konsekvenser av Side150

151 foreslåtte tiltak i forbindelse med omstillingsprosjektet. Videre nødvendiggjør de små marginene et særlig fokus på budsjettstyring og regnskapsrapportering på enhetsnivå. I løpet av første halvår 2014 vil det være mulig å se hvordan utviklingen er, og i hvor stor grad det er nødvendig med korrigeringer. I økonomiplanen er investeringene lagt på et lavt nivå da dette synes nødvendig i en periode hvor kommunen skal nedbetale tidligere års underskudd. Rådmannen tar forbehold om at det kan komme redaksjonelle korrigeringer fram til endelig behandling i kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas slik: Driftsbudsjettet vedtas med de netto driftsrammer på hovedansvarsområdene som fremgår av oversikt over netto utgift pr. tjeneste og premisser i budsjettdokumentet. Investeringsbudsjettet vedtas med de brutto bevilgninger som er gitt for hvert enkelt prosjekt. 2. Rådmannens gis fullmakt til å foreta låneopptak i 2014 innenfor det vedtatte budsjettets lånerammer. 3. Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som retningsgivende for kommunens virksomhet i kommende 4 - årsperiode. Saksprotokoll i Leksvik formannskap Behandling: Enstemmig som innstillingen. Endelig vedtak: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas slik: Driftsbudsjettet vedtas med de netto driftsrammer på hovedansvarsområdene som fremgår av oversikt over netto utgift pr. tjeneste og premisser i budsjettdokumentet. Investeringsbudsjettet vedtas med de brutto bevilgninger som er gitt for hvert enkelt prosjekt. 2. Rådmannens gis fullmakt til å foreta låneopptak i 2014 innenfor det vedtatte budsjettets lånerammer. 3. Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som retningsgivende for kommunens virksomhet i kommende 4 - årsperiode. Side151

152 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE LEKSVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag 21.. november 2013 Side 1 Side152

153 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE INNLEDENDE KOMMENTARER. 3 1 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR ØKONOMIPLAN SENTRALFORVALTNING OG FELLESTJENESTER KULTUR, OPPVEKST- OG FAMILIE HELSE OG OMSORG LANDBRUK OG TEKNISK 39 Side 2 Side153

154 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE INNLEDENDE KOMMENTARER. INNLEDENDE KOMMENTARER. Generelt. Rådmannen legger med dette frem forslag til Årsbudsjett 2014 og Økonomiplan Årsbudsjett og økonomiplan er blant de viktigste styringsredskapene for kommunestyret, formannskap og rådmann. Budsjettet skal gi folkevalgte viktig informasjon for å kunne prioritere innenfor gitte rammer, slik at budsjettvedtak fattes på rett grunnlag. Om dokumentet. Herværende dokument er hoveddokumentet. Dette dokumentet skal inneholde alle relevante opplysninger som er tilstrekkelig for behandling av årsbudsjettet i kommunestyret. Det vil likevel bli utarbeidet et vedleggsdokument som inneholder annen bakgrunnsinformasjon, detaljbudsjetter m.v. Økonomiplan for er en integrert del av årsbudsjettet for Årsbudsjett for 2014 blir første året i økonomiplanen. Som ROBEK-kommune er kommunen forpliktet til å legge frem en forpliktende plan for omstilling som er i økonomisk balanse i planperioden. Økonomiplanen er den forpliktende planen som kommunestyret må vedta. Viktige utfordringer 2014 og videre i økonomiplanperioden. Kommunal økonomi. Kommunens økonomiske situasjon er blant de største utfordringene for Leksvik kommune i årene fremover. Med et akkumulert underskudd på 10,594 Mkr. er det nødvendig å gjennomføre både mindre og større endringstiltak i organisasjonen. Det budsjettet som nå legges frem er en videreføring av det strategiarbeidet som er startet opp for å nå en situasjon med bærekraftig drift i fremtiden. Det er gjennomført kostnadsreduserende tiltak på flere områder som har gitt effekt den senere tid Leksvik kommune har en stor regnskapspost knyttet til oppsamlet premieavvik på pensjon. Dette har negativ betydning for kommunens handlingsrom og det er naturlig å synliggjøre denne kostnaden. Ved inngangen til 2013 var premieavviket 18,129 Mkr som, dersom myndigheten ikke endrer praksis, skal kostnadsføres i perioden Årsbudsjett 2014 har et netto driftsresultat på 3,36 Mkr. Vi vil allikevel budsjettere med nedbetaling på 3,5 Mkr i For 2013 var budsjettert nedbetaling av underskudd 3,5 Mkr.. Prognosene pr 15/11-13 viser imidlertid at dette målet ikke nås og at nedbetalingen anslås til å bli 1 Mkr.i Anbefalt driftsmargin fra fylkesmannen for et saldert budsjett er minimum 2 %, d.v.s. bortimot 4 mill. kr. Det betyr at kommunen står overfor et betydelig arbeid med å snu deler av Side 3 Side154

155 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE pengestrømmen fra forbruk til sparing. Når tidligere års underskudd er nedbetalt bør målet være å opprettholde driften på et nivå som sørger for at det kan avsettes midler til fond. Dette bør være mulig ved at det også etter nedbetalingsperioden fortsatt budsjetters stramt med mål om fondsavsetninger tilsvarende tidligere årlige underskuddsnedbetalinger. Utfordringen vil fremdeles være at driftsmarginen er så liten at små endringer, mindre en en prosent, kan ødelegge budsjettbalansen. For å redusere risikoen må det være tettbudsjett- og regnskapsoppfølging gjennom hele året med oppdaterte rapporter til både politisk og administrativ ledelse. Økonomirapportering må være en fast post i både formannskaps og kommunestyremøter. Det er budsjettert med vakanser i sentrale lederstillinger innen områdene oppvekst og tekniske tjenester. Dette er en utfordring det er mulig å håndtere for en periode men det må antas at det gjennom året vil gi noe utslag i form av lavere produksjon og mindre saksbehandling og arbeidet med å fylle vakansene må etter rådmannens vurdering starte i siste halvdel av 2014 slik at nødvendig bemanning er etablert igjen i 2015 Lønn og sosiale kostnader utgjør 71,4 %.av budsjettet. For at kommunens økonomiske stilling skal bli bærekraftig må sannsynligvis denne andelen reduseres. Dette er imidlertid en svært krevende øvelse og må hele tiden måles opp mot kommunens eget ønske, samt eksterne krav om gode basistjenester til innbyggerne. Omstillingsprosjektet, som er nærmere omtalt nedenfor, videreføres i 2014 med mål om at flere konkrete politiske vedtak for omstilling skal være fattet i løpet av første halvår Det er gjennom budsjettarbeidet for 2014 også foreslått umiddelbare tiltak for reduksjon i lønn og sosiale kostnader som i sum vil utgjøre i overkant av kr i Investeringsbudsjettet. Kommunal virksomhet innebærer en kontinuerlig utvikling gjennom nyskapning, vedlikehold og videreutvikling av eksisterende forhold. Rådmannen finner det likevel naturlig i nåværende situasjon å advare mot et for ambisiøst nivå i forhold å øke kostnadene. Nye låneopptak innebærer økte kostnader gjennom renter og avdrag. I investeringsbudsjettet er derfor foreslått å skyve noen tiltak ut i planperioden. Dette innebærer ikke at det er gjort en ny vurdering av tiltakenes nødvendighet men i stedet en vurdering opp mot kommunens økonomiske situasjon. Eiendomsskatt I budsjettforslaget er det lagt til grunn at det blir innført eiendomsskatt på verker og bruk. Dette er beregnet til å gi en inntekt, etter innføringskostnader, på kr i Uten å nyttiggjøre seg denne inntektsmuligheten vil det økonomiske handlingsrommet til Leksvik kommune være ytterligere innskrenket. Omstillingsprosjekt. Det ble våren 2012 igangsatt et omfattende omstillingsprosjekt i Leksvik kommune. Etter en innledende arbeidsperiode ble nærmere 50 ulike innsparings- og omstillingstiltak vurdert. Arbeidet er videre konkretisert og det arbeides nå med 3 tiltak som være presentert for kommunestyret i 2013 med eventuell iverksetting i Arbeidet har bred involvering av mange ansatte i kommunen og alle ledere med personal- og budsjettansvar er seg bevisst på kommunens økonomiske utfordringer. Side 4 Side155

156 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE For å gjennomføre omstillingstiltak er det nødvendig med riktig kompetanse i kommune for bl.a. å vurdere konsekvensene, særlig de negative, av å innføre konkrete endringstiltak. Deler av kompetansen finnes men til noe av arbeidet må det benyttes ekstern kompetanse, noe som er gjort gjennom Røe Kommunikasjon AS. Regionalt samarbeid. Fosen Barnevern med Rissa som vertskommune er det sist etablerte samarbeidet mellom fosenkommunene. Tjenesten vurderes som tilfredsstillende organisert og driftet og Leksvik kommune erfarer at tjenesten er styrket til brukernes beste. Kommunal planstrategi - utviklingsarbeid. Arbeidet med å legge fram en kommunal planstrategi startet i P.g.a. ressurssituasjonen ble dette arbeidet satt på vent i 2012 men gjenopptatt i 2013 og strategien legges frem for vedtak i kommunestyret i desember. Kommunens planstrategi er et nøkkeldokument som må være gyldig vedtatt for at neste del av planprosessene kan komme i gang. Rådmannen anser det som mest viktig å prioritere arbeidet med planer for sentrumsnære områder både for Vanvikan og for Leksvik. Leksvik Kai Terje Dretvik Rådmann Side 5 Side156

157 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 1 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Generelt. Forslag til årsbudsjett for 2014 bygger på vedtatt årsbudsjett 2013 med revisjoner, vedtatt økonomiplan , og forslag til statsbudsjett for Statlige rammevilkår. De statlige rammevilkårene fremkommer gjennom de årlige bevilgningene over statsbudsjettet, anslag på kommunenes skatteinntekter og øvrig oppgavefordeling og rammevilkår fastsatt gjennom statsbudsjettet. I statsbudsjett for 2014 legges det opp til en reell økning i kommunens frie inntekter med ca. 5,2 mrd kr. Veksten må ses i sammenheng med folkevekst og demografisk utvikling generelt. Det regnes at ca. 2,8 mrd av veksten i frie inntekter må knyttes til demografiendringer, dvs. både folketallsvekst og befolkningssammensetning. 1.3 Rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskudd og skatt utgjør over 80 % av kommunens inntektsgrunnlag, og utgjør det en kaller frie inntekter. Sammenhengen mellom disse inntektskildene kan grafisk framstilles slik: Inntektsutjevning (Rammetilskudd) Skatteinntekt Nedgang i skatteinntektene vil bli kompensert gjennom økning i inntektsutjevningen. Tilsvarende vil økte skatteinntekter i landet som helhet kommune Leksvik til gode gjennom inntektsutjevning. Inntektsutjevningen utjevner forskjeller mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Innbyggertilsk. og Utgiftsutjevning. arbeidsledigeetosv. (Rammetilskudd) Fastsettes i statsbudsjettet på grunnlag av objektive kriterier som ant. innbyggere, eldre, barn, etc. Gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet foretas det en utjevning av kommunens skatteinntekter i forhold til landsgjennomsnittet. Sum rammetilskudd og skatteinntekt må derfor sees under ett, og blir derfor kommentert sammen. Side 6 Side157

158 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Utgiftsutjevningen fastsettes etter objektive kriterier som folketall, antall unge, antall eldre, innvandrere, spredt bosetting osv. Befolkningstall og aldersfordeling pr legges til grunn for beregningen. Alle tall i 1000 kr Opprinn. Anslag Budsjett Endring % budsjett regnskap Rammetilskudd ekskl ,7 % inntektsutjevning Skatt + inntektsutjevning ,6 % Sum frie inntekter: ,3 % Tallene er hentet fra KS-modellen Deflatoren (pris- og lønnsvekst) i kommunesektoren for 2014 anslås til 3,0 %, d.v.s. at forslag til statsbudsjett for Leksvik kommune i utgangspunktet inneholder en realvekst på ca 0,3% i frie inntekter (mot 0,7% i fjor) Kommunens rammetilskudd budsjetteres på tjeneste 8401, mens skatteinntektene budsjetters på tjeneste Andre statstilskudd og generelle inntekter. Øvrige statstilskudd og generelle inntekter budsjetteres på tjeneste Det er for 2014 budsjettert med et vertskommunetilskudd på kr ,-. Leksvik kommune har pr vertskommunebeboere. Dette gjelder brukere som mottar tjenester i Leksvik kommune, men som var folkeregistrert i annen kommune v/ innføring av HVPU-reformen. Vertskommunetilskuddet vil over noen tid gå ned til 0. Kompensasjonsordning for investeringer i skolebygg. Her innarbeides kapitalkompensasjon for skoleprosjekt fra ulike tidsepoker. Størrelse på kompensasjonen vil svinge noe i takt med svingningene i rentenivået. Anslag 2014: Kr ,-. Det budsjetteres i 2014 med at kommunen får kr ,- i kapitalrefusjon for omsorgsboliger og sykehjem. Størrelse på kompensasjonen vil svinge i takt med svingningene i rentenivået. Tidligere ble moms fra investeringer tilbakeført kommunen i driftsbudsjettet. Denne ordningen har blitt faset ut over de 5 siste årene, med 20% lavere tilskudd til driftsbudsjettet for hvert år. Fra 2014 tilbakeføres all moms til investeringsbudsjettet. Side 7 Side158

159 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Det budsjetteres med inntekter på kr ,- i 2014 fra salg av konsesjonskraft. Dette er noe høyere enn i Kommunens avtale for salg av konsesjonskraft følger spotprisen på strøm. Strømprisene tenderer oppover, og vi ser muligheter til noe høyere inntekter i 2014 enn i Finansutgifter/-inntekter. Renter og avdrag budsjetteres på. tjeneste Renter og avdrag budsjetteres etter forslag til investeringsbudsjett Det er i 2014 budsjettert med et låneopptak til investeringer i tidligere vedtatte/løpende prosjekter på 14,2 MKr, og nye prosjekter på 11,6 Mkr. Kommunen har ved inngangen til 2014 en prognose på ubenyttede lånemidler på 9,9 MKr, Dersom alle nye prosjekter skal iverksettes medfører dette et låneopptak i 2014 på 8,5 Mkr. Ved utarbeidelse av budsjettet har vi vektlagt at kommunens lånegjeld skal holdes omtrent uendret i Kommunen er forpliktet å nedbetale lån etter kommunelovens bestemmelser, såkalte minimumsavdrag. Minimumsavdrag beregnes etter levetiden på kommunens investeringer. For 2014 er minimumsavdrag beregnet til 8,2 mill. kr. Ordinære avdrag etter nedbetalingsplaner er 9,6 mill. kr. Rådmannen tilrår avdragsnedbetaling i 2013 tilsvarende minimumsavdrag. Dette innebærer avdragsutsettelse ihht. ordinære nedbetalingsplaner. I forslag til budsjett er det forutsatt en gjennomsnittlig flytende rente i 2013 på 3,0 %. Ca. 35 % av kommunes lånegjeld er pr. november 2013 på flytende rentevilkår. 1.6 Tilleggsbevilgninger Lønnsoppgjør Det er i budsjett 2014 avsatt totalt kr ,- til tilleggsbevilgning lønnsoppgjør Dette fremkommer som lønn, pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift, og et lønnsoppgjør på 3,5% gjeldende fra Videre er det lagt inn Egenkapitalinnskudd i KLP, på , som tidligere har ligget i investeringsbudsjettet. Kommunen har ikke anledning til å lånefinansiere investeringer i egenkaptalinstrumenter, så dette må fra og med 2014 tas inn i driften. Egenkapitalinnskudd i KLP er noe vi må gjøre hvert år. Dette har tidligere blitt dekket via momskompensasjon, som ikke eksisterer lengre. Overtid er en type kostnad som tidligere år har vært budsjettert med ca Vi mener det er feil å budsjettere med overtid, og har tatt denne kostnaden ut av de enkelte funksjoners budsjetter. Vi vet imidlertid at overtid vil bli benyttet i enkelte tilfeller, og har satt av ,- til dette. Enhetsledere har meldeplikt og forklaringsplikt ved bruk av overtid i Side 8 Side159

160 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Tilleggsbevilgning fremkommer derfor slik: Lønnsoppgjør 2014: kr Egenkapital KLP kr Fribeløp a.avgift sone 4a - kr Overtid - kr Reserve kr Tilleggsbevilgning 2014 netto: kr Pensjonsutgifter KLP. Kommunens netto pensjonskostnader i KLP for 2014 er samlet beregnet til 18,6 Mkr. inkl. arbeidstakers andel. Innbetalt premie til KLP er beregnet til 25,1Mkr. Differansen mellom premieinnbetaling og netto kostnad kalles premieavvik og skal tilbakeføres/regnskapsføres over 5, 7 eller 10år, i henhold til hva myndighetene bestemmer seg for. Dette er ute på høring, og vil bli avgjort med virkning fra Prognosen tilsier altså et økt premieavvik i 2014 på ca 6,5 Mkr. Som følge av denne ordningen er kommunen registrert med en betydelig gjeld i balansen som medfører ytterligere svekket likviditet. 1.7 Investeringer og finansiering. Forslag til investeringer i 2014 fremgår av vedlagte investeringsoversikt. Kommunen har vært inne i en periode med høy investeringstakt som har medført økt gjeldsbelastning. Det legges nå et løp i omstillingsarbeidet hvor en skaffer seg handlefrihet gjennom sterke begrensninger i nye låneopptak. Først når den økonomiske handlefriheten er på plass kan en foreta større investeringstiltak. Med det driftsnivå kommunen nå har er det egentlig ikke rom for investeringer som medfører økning av lånegjeld, og derav økte kapitalkostnader. Utviklingen de siste årene viser følgende tall: (En gjør oppmerksom på at det i både 2009, 2010, og 2011 er foretatt avdragsutsettelser og at det også for 2012 budsjetteres med avdragsutsettelse). Det er i 2014 budsjettert med et låneopptak til investeringer i tidligere vedtatte/løpende prosjekter på 14,2 MKr, og nye prosjekter på 11,6 Mkr. Kommunen har ved inngangen til 2014 en prognose på ubenyttede lånemidler på 9,9 MKr, Dersom alle nye prosjekter skal iverksettes medfører dette et låneopptak i 2014 på 15,9 Mkr. grunn av lav investeringstakt i 2013 har man prognose på ca 9,9 Mkr i ubenyttede lånemidler ved inngangen til Rådmannen innstiller på at låneopptak for 2014 holdes lavere enn den planlagte nedbetalingen av løpende lån, dvs 8,2 MKr, slik at den samlede gjeldsbelastningen for kommunen ikke øker. Et konsekvens av dette er at en del foreslåtte investeringe3 er foreslått utsatt til senere i planperioden. En viser ellers til vedlagte prosjektoversikt og kommentarer under hvert hovedansvarsområde. Side 9 Side160

161 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 2 Økonomiplan Generelt. Økonomiplan legges frem til rullering sammen med årsbudsjett for Årsbudsjettet for 2014 er også første året i økonomiplanen og danner grunnlaget for fremskrivinger senere i planperioden. Økonomiplanen er et redskap for både å planlegge aktivitet på litt lengre sikt og for å se langsiktige konsekvenser av valg en gjør i årsbudsjettet. For å finne realistiske inntektsrammer på så lang sikt må en legge inn noen forutsetninger (scenarier) for utviklingen, både i kommunen og for landet som helhet. Rådmannen har lagt følgende forutsetninger til grunn i planperioden : -0,5 % realvekst i frie inntekter i perioden. -Driftsnivå HA 1 HA 4 i planperioden fremskrevet flatt i hele planperioden. -Gjennomsnittsrente flytende lån: 2,5 3,5 %. -Minimumsavdrag i hele perioden. (Avdragsutsettelse ca. 1,7-2 mill. kr. Pr. år.) -Nedbetaling av akkumulert underskudd innen Noe lavere befolkningsvekst og demografiske utvikling i Leksvik som for landet som helhet. Det må understrekes at det hefter stor usikkerhet knyttet til inntektsprognoser på så lang sikt. En vil særlig peke på usikkerheten knyttet til befolkningstall og folketallsvekst. Rådmannen vil advare sterkt mot å bruke folketallsvekst til å saldere økonomiplan og budsjett. Driftsbudsjett Driftsbudsjettet er fremskrevet i faste priser ut i fra budsjettforslag Organisering av kommunen skal gjennomgås i 2014, og det tas sikte på å legge frem en ny revidert økonomiplan før sommeren Investeringer Samlede investeringer i planperioden er beregnet til 54,2 mill. kr. (Inkl. mva) Samlet låneopptak er beregnet til 44,3 mill. kr. Nedbetaling av gjeld er beregnet til 34,0 mill. kr. Dette gir en gjeldsøkning i planperioden, som vil medføre økte renter og avdrag i årene som kommer. Forslag til investeringer fremgår av investeringsoversikt i budsjettdokumentet Oppsummering: Rådmannen fremmer en økonomiplan i balanse. Hovedfokus er å komme i mål med nedbetaling av tidligere års underskudd, samtidig som man klarer å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Samtidig vil rådmannen peke på at det skal små endringer i drifts- og inntektsforutsetningene før bildet endrer seg. Side 10 Side161

162 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 3. SENTRALFORVALTNING OG FELLESTJENESTER. Dette hovedansvarsområde omfatter folkevalgte organer, valg, sentrale administrative funksjoner, revisjonsvirksomhet, økonomiforvaltning, Kemnerkontor for Fosen, opplæring m.v., felles IKT-drift, næringsformål og kirkeformål (rammebevilgning.) Generelt. Leksvik kommune er inne i en omstillingsprosess. Gode administrative og politiske og administrative styringssystemer er en forutsetning for i det hele tatt å drive frem en slik prosess. Det er innenfor hele ansvarsområde foretatt en reduksjon på ,-. Noe av dette er resultat av effektiviseringsgrep, noe på grunn av lavere pensjonskostnader for folkevalgte.. Det fokuseres på nøktern drift og innsparinger er gjort i alle ledd. Kommentarer til de enkelte tjenester: 1001 Folkevalgte organer. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Folkevalgte organer Tjenesten omfatter kostnader knyttet til folkevalgte organer, kommunestyre, formannskap, komiteer, styrer, nemnder, råd, politiske partier m.v. Tjenesten er redusert i forhold til revidert budsjett Det meste av reduksjonen skyldes lavere pensjonskostnader for ordfører og varaordfører, da ordningen nå på landsbasis er likestilt med øvrige ansatte i kommunen. Det er også lagt opp til noe lavere aktivitetsnivå i Kostnad for overformynderiet bortfaller da fylkeskommunen nå har overtatt denne funksjonen Valg. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Stortingsvalg Det er ikke noe valg i 2014, og dermed heller ingen budsjetterte kostnader for funksjonen Revisjon- og kontrollvirksomhet. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Revisjon- og kontrollvirksomhet Tjenesten omfatter bevilgning til Fosen kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalg IKS. Ingen endring i forhold til Side 11 Side162

163 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 1201 Administrasjon. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Administrasjon Her føres administrative funksjoner knyttet til rådmannen, kommunalsjefene og øvrig stab og støttefunksjoner. I tillegg føres kjøp av administrative tjenester i Fosensamarbeidet som Fosen Lønn, Fosen Regnskap, Kemnerkontoret for Fosen. Det er i 2014 hold et lavt antall stillinger, og de stillinger som er tatt bort de seneste årene er ikke planlagt innført igjen i Tar en med kulturkonsulent og næringssjef er det siden 2011 foretatt reduksjoner på om lag 3,5 årsverk netto. Dette er en stor utfordring og fører dessverre til at utviklingsoppgaver må nedprioriteres. Det er videre her innarbeidet følgende kostnader til kjøp av tjenester i Fosen-samarbeidet: Fosen Lønn Fosen Regnskap Fosen Kemnerkontor Fosen Inkasso v/rissa Fosen Låneadministrasjon/Rissa 0 Fosen sak/arkivløsning Sum: Dette er omtrent det samme som i 2013, men Fosen Inkasso innfører en ny betalingsmodell som kommer til uttrykk i oversikten med en betaling på , mens vi annet sted i regnskapet vil få høyere inntekter enn tidligere ved at vi nå beholder hele gebyret som vi tidligere delte med Fosen Inkasso. Totalbelastningen for Inkassotjenesten vil bli noe dyrere enn tidligere år. Det jobbes aktivt godt i Fosen Regionråd med effektivisering av fellestjenestene. Rådmannen vil påpeke at kommunen på egen hånd ikke ville kunne hatt disse tjenestene til samme faglige nivå og kostnad IKT-drift. TJENESTE B 2014 RB 2013 R IKT-drift Her føres utgifter og inntekter vedr. drift av kommunens felles IKT-systemer, drift felles telefonsentral m.v. Her inngår også drift av felles systemer i Fosen-samarbeidet som driftes fra Rissa. Alle kommunens IKT-applikasjoner driftes fra Rissa. Lokal IKT-ansvarlig har ansvar for nettverk, rutere og pc-park. Kommunens park av pc er og håndholdte terminaler m.v. øker stadig. Kommunen har i dag en stabil driftssituasjon som følge av fjerndrifting. Det har vært vanskelig å budsjettere riktig nivå på dette området, da omfanget av IKT-løsninger er økende. Side 12 Side163

164 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Etter et løft med oppgradering av programvare, hovedsakelig kontorstøttesystemer (Microsoft Office 2010) i 2012 og 2013 vil spesielt kostnad for programvare og implementering av oppgraderinger bli mindre kostnadskrevende i Gjennom Fosen Regionråd er det utviklet en e-kommunestrategi for kommunene i regionen. Denne skal gjøre kommunene bedre i stand til å investere å utnytte ny teknologi til nytte for innbyggerne i kommunen Felles trykking og kopiering. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Felles trykking og kopiering Her føres kopi- / print- og portoutgifter for sentralforvaltningen i kommunen. Det er en liten økning i forhold til 2013, men dette skyldes at vi nå har samlet all trykking og kopiering for administrasjonen til dette området, og poster andre steder i budsjettet er fjernet. Det samme gjelder portokostnader. Elektronisk distribusjon av sakspapirer til kommunestyre, formannskap og komiteer bidrar til lavere driftskostnader på dette området Fellesutgifter. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Fellesutgifter Her føres utgifter av felles karakter som ikke er hensiktsmessig å splitte opp på de andre tjenesteområdene. Dette er bl.a. KS-kontingent, kontingent Fosen Regionråd, samarbeidsavtaler m.v. Det er nedgang i budsjett 2014 for Fosen Regionråd Det er videre innarbeidet kostnader her til fellesforsikringer, KS-kontingent, fylkesavtale innkjøp, Interkommunal arkivtjeneste (IKA) og utgifter til bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. (Klinikk 5, Trondheim ny fra 2014, og litt lavere i pris enn Copiero som vi har benyttet de siste årene.) Det er ikke foretatt vesentlige endringer på disse postene fra Opplæring og organisasjonsutvikling. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Opplæring og organisasjonsutvikling Mesteparten av midlene her går til å dekke kommunens tarifffesta andel av organisasjons- og utviklingsmidler. Sentrale midler til opplæring er kun kr ,-. Side 13 Side164

165 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 1209 Kemnerkontor for Fosen. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kemnerkontor for Fosen Kemnerkontoret for Fosen fører skatteregnskap og foretar skatteinnfordring for kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Osen, Roan og Leksvik. Kemnerkontoret omfatter totalt 7,6 årsverk. Utgifter til kontoret dekkes opp gjennom tilskudd fra kommunene i Fosen regionråd Administrasjonslokaler. (Kommunehuset). TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kommunehuset Alle utgifter til vedlikehold, renhold m.v. føres under HA 4, eiendomsforvaltning. Den enklete bruker av huset fører kun energiutgifter samt en del mindre poster. Lavere strømkostnader gjør at tjenesten isolert sett går i pluss Fisk og fiskeforvaltning. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Fisk og fiskeforvaltning Div. utgifter vedr. kommunens fiskeforvaltning. Tjenesten skal dekkes av fond og skal derfor gå i Kirker. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kirker Her føres kommunes rammetilskudd til Leksvik kirkelige fellesråd. Det foreslåes et direkte tilskudd for 2013 på kr ,-. I tillegg føres her Kirkens andel av administrative tjenester, som i 2014 er beregniet til ,-. Side 14 Side165

166 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 3.2 Kapitalbudsjettet. Generelt. Prosjekt 5003 Utstyrsoppgraderinger IT div. Ubenyttede midler ( ) fra 2013 videreføres til Ingen nye bevilgninger antas å være nødvendige. Følgende moduler er planlagt: -Personalsystem pleie- og omsorg (turnussystem m.v.) (Fosen) -Nytt system helsestasjon. (Statlige pålegg.) 5012 Utbedringer kommunehus - søyler Ref. rapport fra RG prosjekt der konklusjonen er at armering er blottlagt og korrodert med den konsekvensen at bæreevnen er redusert til det uforsvarlige. Tiltaket er ført opp med kr i 2014 for planlegging og konkretisering av omfang.. Gjennomføring foreslås i 2015 med Anslagsbeløp. Kirkeprosjekt Oppvarming av Stranda kirke - nytt anlegg I 2006 ble Stranda kirke termografert og det ble avdekt en del negative forhold. Nåværende varmeopplegg består av rørovner under benkene. Disse ovnene har for høy overflatetemperatur, noen har redusert effekt, andre er defekt og anlegget er dyrt i drift. Vurderer nytt anlegg med benkvarmere og direktevarmeovner. Samtidig installeres et kostnadsbesparende styringsanlegg og nytt sikringsskap. Kr ,- i Oppvarming av Leksvik kirke - nytt anlegg I 2006 ble Leksvik kirke termografert og det ble avdekt en del negative forhold. Nåværende varmeopplegg består av rørovner under benkene. Disse ovnene har for høy overflatetemperatur og anlegget er dyrt i drift. Vurderer nytt anlegg med benkvarmere og direktevarmeovner. Samtidig installeres et kostnadsbesparende styringsanlegg. Kr ,- foreslås i Utvidelse av Vanvikan kirkegård Grunnundersøkelser og forprosjekt er gjennomført i Hovedarbeidet gjennomføres i Bevillgningen økes med ,- i forhold til tidligere estimat, og ender på ,- Side 15 Side166

167 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 6214 Nytt tak Leksvik kirke. Taket på Leksvik kirke ble høsten 2007 vurdert av fagfolk til at det må skiftes innen rimelig tid. Takstein løsner eller brekker og faller ned på bakken. Dette er både til fare for folk som ferdes omkring kirka og en trussel mot kirka som bygning. Foreslått kr i (Økning med 100 i forhold til tidligere estimat) Side 16 Side167

168 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 4. KULTUR, OPPVEKST- OG FAMILIE. Dette kapittelet omfatter hovedansvarsområde 2 (HA 2) i budsjettet, og omfatter undervisningstilbud grunnskole, SFO, kulturskoletilbud, barnehagetilbud, NAV /sosiale tjenester, bosetting av flyktninger, frivilligsentral og kulturbudsjettet. Endringene er gjort gjennom en grundig gjennomgang av lønn og øvrige driftsmidler. Utfordringen til enhetene blir å finne kloke løsninger på en redusert budsjettramme. Noen av endringene er på grunnlag av endrede/reduserte behov. Dette er kommentert under de enkelte tjenestene. Kultur En foreslår å holde kulturkonsulentstilling vakant i hele Kulturarbeidet ble lagt under rådmannen i 2013, knytta til kommunalsjef for oppvekst. Det viktigste vil i denne situasjonen fortsatt være å klare å ivareta de lovpålagte og forvaltningsmessige oppgavene. 4.1 Driftsbudsjettet. Grunnskolen: Grunnskolene står fortsatt overfor store utfordringer i tiden framover, og vi vil her nevne noen: 1. Utviklingsarbeid grunnskolen. Grunnskolene i Leksvik kommune er inne i en stor omstillings- og utviklingsfase. Dette gjelder både innenfor kompetanseheving, pedagogisk utviklingsarbeid og økonomi. Alt dette meget viktige og nødvendige områder å arbeide med. Det som imidlertid blir en utfordring er forholdet mellom kompetanseheving/pedagogisk utviklingsarbeid og økonomi. Noen av de prosjektene skolene er inne i og som de skal i gang med, er - Vurdering for læring o Dette prosjektet startet for Leksvik kommune sin del i 2010, og den statlige satsingen ble avsluttet høsten Til tross for dette er dette et prosjekt skolene må videreføre for å kunne nå målene i Opplæringslovens kapittel 3 i forhold til vurdering i skolen - NyGiv o Testmann Minne skole hadde i 2012/ elever som ble registrert som NyGiv-elever. I tillegg hadde skolen 2 lærere på utdanning som NyGiv-lærere. En av disse gikk videre og er nå utdannet NyGiv-instruktør i regi av NT-fylke. Fra høsten 2013 er skolen også med på breddeskoleringen innenfor NyGivmetodikken og om lag 30 lærere skal i løpet av året gjennomføre kurset. Dette er et kurs som gir 7,5 stp, noe som i tillegg til godt skolerte lærere også fører til lønnsforhøyelse for disse lærerne. o Vanvikan skole har så langt ikke hatt NyGiv-elever, og har derfor ikke deltatt i dette utviklingsarbeidet så langt. Det som imidlertid er klart er at det også ved Vanvikan skole vil være behov for tilrettelegging i forhold til NyGiv-elever i Tiltak 8 i Omstillingsprosjektet Tilpasset opplæring, initiert av AMA Side 17 Side168

169 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE o I forbindelse med arbeidet med dette prosjektet, har det kommet fram mange momenter som skolene må ta tak i for å få ned behovet for spesialundervisning. For videre kommentarer her, viser vi til prosjektrapporten. - Skolebasert utvikling kompetanseheving klasseledelse/læringsledelse o Et samarbeidsprosjekt med OFO, NT-fylkeskommune, HiNT, HiST og NTNU. o Kompetanseheving for alle ved begge skolene. 2. Skoleanleggene. Vanvikan skole: Arbeidet med forprosjektet til neste trinn av opprustningen av skolen starter når de nødvendige politiske rammene for den videre drift er avklart. Uavhengig av dette vil skolen ha behov for innvendige bygningsmessige tilrettelegginger i forhold til nye elevbehov. Begge skolene: TBRT og NOKAS har hatt en grundig gjennomgang av bygningene. Ut i fra de forhåndsmeldinger vi har fått, står vi foran et behov for omfattende tiltak i forhold til bl.a. brannsikkerhet. I forbindelse med Tiltak 4 skolestruktur - i omstillingsprosjektet blir utfordringene i forhold til skoleanleggene beskrevet mer i detalj. Forebyggende og byggende arbeid blant barn og unge. I tillegg til de kommunale tjenestene som arbeider med forebyggende tiltak har kommunen gjennomført prosjekt og forsøk for å øke kompetansen innen dette området. Prosjekt som videreføres i 2014: Modellkommuneforsøket: Forsøket avsluttes 2014 og har som målgruppe: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre startet prosjektet: Oppfølgingstjeneste i bolig OiB det har som mål og forbedre de kommunale tjenestene kommunen yter tilden aktuelle målgruppen. Kommunene har mottatt midler for prosjektet og målgruppen er: ungdom og voksne i alderen år SLT: Samordning av Kriminalitetsforbyggende tiltak defineres ikke lenger som et prosjekt. Arbeidet er innarbeidet som et tverrfaglig forbyggende tiltak rettet mot barn og ungdom. Barnehagene. Regjeringen sine målsettinger i barnehageforliket videreføres i Det betyr: barnehageplasser til alle full behovsdekning det vil si at kommunen plikter å gi et barnehagetilbud til alle som ønsker det Side 18 Side169

170 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE sentralt bestemt maksimalpris foreldrebetaling Rammefinansiering av barnehageområdet inkludert likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Innlemmingen av de statlige tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunen er en stor og krevende reform for barnehageforvaltningen i kommunene. I denne omleggingen ligger også at kommunen har fått hele ansvaret for finansieringen av de private barnehagene. Vedtatt avtale mellom private barnehager og kommunen legger rammene for dette arbeidet. Alle barn som det er søkt plass for har et tilbud i barnehagene pr. dato.. Barnehageplasser vil være en grunnleggende forutsetning for videre vekst i kommunen. Kulturskolen. Tilbudene innen kulturskolen er ihht. plan for kulturskolen. Voksenopplæringen. Voksne som av forskjellige grunner ikke har fullført grunnskoleopplæring har en individuell rett til opplæring. Kommunal oppfølging av denne retten betyr ressurser til kartlegging, planlegging og gjennomføring av opplæringstiltak. Det er i 2014 ikke avsatt ressurser til dette tiltaket ut over det minimum som dekker tiltak til opplæring av innvandrere på introduksjonsordningen og andre som rammes av sykdommer som utløser behov for tale/språkopplæring. Opplæringen for innvandrere med familieforening foregår på Framnes Flerbrukshus. Brukerbetaling. Satsene for brukerbetaling foreslås endret som følger: skolefritidsordning foreslås økt med 6 %. Egen sats for brukere i skolenes ferier på 150 kr. pr. dag. kulturskole økes med 6 % barnehage: maksimalpris fastsatt av staten. utleie skolenes lokaler økes med 6 % Økningene i skolefritidsordningen, kulturskole og utleie av skolenes lokaler behandles i egne saker. Kommentar til de enkelte tjenester: 2011: Kommunalt barnehagetilbud. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kommunalt barnehagetilbud Tjenesten dekker, i tillegg til kommunalt barnehagetilbud, andel PP-tjenesten førskole. Lønnskostnader til lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget er lagt til tjenestene 2011 og Kostnader til drift av barnehagenes lokaler Side 19 Side170

171 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Leksvik barnehage er i utgangspunktet en 4 avdelings barnehage, men på grunn av lite søkere ble 1 avdeling nedlagt høsten I budsjettet 2014 er det budsjettert med 3 avdelinger. Hovedopptaket vil gi oss svar på hvor mange søkere vi har til barnehageåret 2014/2015. Ihht. ny barnehagelov er det gjennomført samordnet opptak til barnehagene. Det betyr at kommunen gjennomfører opptaket for alle barnehagene også de private. 2015: Privat barnehagetilbud. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Privat barnehagetilbud Tjenesten dekker forvaltning av statstilskudd og kommunalt driftstilskudd til private barnehager. Budsjettforslaget for 2014 legger til grunn at de private barnehagene har et barnehagetilbud på samme nivå som i Ihht. opptrappingsplanen øker finansieringsnivået fra 96 % til 98 % av ressursnivået i de kommunale barnehagene fra : Undervisningstilbud grunnskole. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Undervisningstilbud grunnskole Tjenesten dekker, i tillegg til opplæring i grunnskolealder for Vanvikan skole og Testmann Minne skole, andel PP- tjenesten grunnskole, lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget og diverse felleskostnader grunnskole. Med de rammer som ligger til grunn i budsjettet, er det ikke budsjettert med åpning av bassenget i Dette vil på grunn av føringer i opplæringsloven føre til et økt behov for personell, samt en økning på om lag ,- i drift. Da 6-åringene kom inn i skolen, ble det samtidig satt inn en ekstra assistentressurs på 10 t/u på den nye 1. klassen ved Vanvikan skole. Denne er blitt stående ubeskåret og har vært utnyttet både i 1. og 2. klasse. Det er en ren ressurs som ikke er pålagt. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen vi står i foreslår rådmannen at denne ressursen fjernes. Dette medfører en innsparing på 10 assistenttimer pr.uke. Anslått besparelse pr år kr Fra høsten 2014 innføres valgfag også på 10. trinn i tillegg til 8. og 9.årstrinn som startet i henholdsvis 2012 og 2013, noe som medfører et økt behov for rammetimer på ungdomstrinn. Deltakeravgiften for deltakelse i oppvekstsamarbeid i Fosen (OFO) er lagt inn i budsjettet på tjeneste Kommunale andeler til deltakelse i det fylkeskommunale programmet for den Kulturelle skolesekken er lagt inn i denne tjenesten. Kostnader til drift av skolelokaler og skyss Side 20 Side171

172 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Det er ikke lagt inn ressurser til leirskole i skolenes budsjett for Budsjettet for skolene og SFO: Det budsjettet som legges fram her innebærer følgende: En betydelig reduksjon i rammetimetallet ved begge skolene Ikke åpning av bassenget ved Testmann Minne skole i 2014 Reduksjon i budsjett for læremidler En betydelig reduksjon i budsjett for inventar Budsjett for leirskole ved Testmann Minne skole er fjernet Åpningstidene ved SFO er redusert ved Vanvikan skole Reduksjon av assistenttimer ved Vanvikan skole * Klassetall skolene Leksvik kommune pr framskriving Skoleår 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Sum Klasser/elever 2011/12 3/ /13 3/ /14 3/ /15 4/ / Skolens klassetall høsten 2014: Vanvikan skole 11 klasser Testmann Minne skole 16 klasser Dette vil si at antallet klasser øker på begge skolene fra høsten 2014 sammenlignet med det klassetallet som er høsten : Styrket tilbud til førskolebarn TJENESTE B 2014 RB 2013 R Styrket tilbud til førskolebarn Tjenesten dekker tilrettelagte tiltak for funksjonshemmede, språklige minoriteter og andre førskolebarn med spesielle støttebehov. Det er økning i antall førskoletiltak i Ved årsskiftet er det ca.10 barn med tiltak i barnehagene. 2131: Voksenopplæring. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Voksenopplæring Tjenesten dekker voksenopplæring etter opplæringsloven samt tiltak i språkopplæring/trening ved sykdom. Tjenesten dekker også norskopplæring av fremmedspråklige voksne. Denne opplæringen har en øremerket statlig finansiering. Side 21 Side172

173 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Leksvik kommune gir tilbud til opplæring i norsk og samfunnsfag for innvandrere med familieforening. Det gis også et tilbud til arbeidsinnvandrere som ønsker opplæring. Disse betaler for opplæringen. Rådmannen vil i løpet av våren 2014 vurdere dette tilbudet opp i mot voksenopplæringstilbudet vi har felles med Rissa kommune. 2151: Skolefritidstilbud. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Skolefritidstilbud Tjenesten dekker opphold/aktivisering for barn i grunnskolealder. Tjenesten tilbys på begge skolene. Ordningen med SFO - tilbud i alle skolenes ferier til sammen 6 uker er lagt inn i budsjettet. Det betales for bruken av tilbudet. Ordningen med leksehjelp etter skoleslutt har gjort at skolene har foretatt en justering av SFO-tilbudet i Fra skoleåret 2013/14 skal det organiseres et tilbud med kulturskoleaktiviteter for småtrinnet knyttet til SFO. Ressurser til dette er lagt inn i budsjettet til kulturskolen. Som et ledd i tilpasningene til reduserte rammer, vil SFO-tilbudet ved Vanvikan skole bli redusert med 2 timer pr. dag. Dette medfører at morgenøkten blir 07:30-09:00 og ettermiddagsøkten blir 14:30 (12:45) 15:45. SFO ved Vanvikan skole har forholdsvis lang åpningstid. Om morgenen åpner den kl og er åpen til Om ettermiddagen er starten kl og stenger kl Skolen er pålagt å ha en skolefritidsordning. Åpningstiden er et kommunalt vedtak. Rådmannen forslår å redusere åpningstiden på SFO med 2 timer pr. dag. Nye åpningstider blir da og Dette medfører en innsparing på 14 assistenttimer pr uke Anslåtte besparelse kr på årsbasis.. Det samme gjelder også ved Testmann Minne skole. Her vil man også bli nødt til å se på endret tilbud, noe som vil gjelde fra høsten I tillegg har man ved Testmann Minne skole redusert bemanningen fra 9 prosentstillinger til 5,5, noe som har redusert lønnsbudsjettet i SFO med ca. 40%. 2211: Kommunalt barnehagetilbud - lokaler. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kom. barnehagetilbud lokaler Tjenesten dekker begge de kommunale barnehagene. Vedlikeholdskostnader m.m. administreres av felles eiendomsforvaltning og ligger derfor ikke inn her. Tjenesten dekker, i tillegg til kommunalt barnehagetilbud, andel PP-tjenesten førskole. Lønnskostnader til lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget er lagt til tjenestene 2011 og Side 22 Side173

174 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Leksvik barnehage er i utgangspunktet en 4 avdelings barnehage, men på grunn av lite søkere ble 1 avdeling nedlagt høsten I budsjettet 2014 er det budsjettert med 3 avdelinger. Hovedopptaket vil gi oss svar på hvor mange søkere vi har til barnehageåret 2014/2015. Ihht. ny barnehagelov er det gjennomført samordnet opptak til barnehagene. Det betyr at kommunen gjennomfører opptaket for alle barnehagene også de private. 2221: Skolelokaler. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Skolelokaler Tjenesten dekker kostnader til drift av skolelokaler. Skoleskyss er lagt inn som egen tjeneste Vedlikeholdskostnader m.m. administreres av felles eiendomsforvaltning og ligger derfor ikke inn her. Ut over det er ingen endringer i tjenesten. 2230: Skoleskyss. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Skoleskyss For 2014 er det budsjettert med en reduksjon i utgiftene til skoleskyss. Denne reduksjonen kommer på grunn av at Testmann Minne skole har fjernet midtskyssen. Dette igjen fører til litt økning i behovet for bemanning i ventetiden, men ikke i samme størrelsesorden. 2422: Alkoholkontroll (tidligere skjenkekontroll). TJENESTE B 2014 RB 2013 R Alkoholkontroll (tidl. skjenkekontroll) Tjenesten omfatter bevillingsfunksjon/skjenkekontroll og forebyggende edruskapsarbeid. Neste års budsjettall er basert på utgifter og inntekter på denne tjenesten i : Sosialkontortjenesten. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Sosialkontortjenesten (NAV) Tjenesten dekker drift av sosialtjenesten - det vil si personellets arbeidsinnsats i forbindelse med utbetaling av økonomisk sosialhjelp og annet arbeid innenfor arbeidsområdet. Stillingsressursen tilsvarende 1, 3 stilling inngår nå i NAV. I dag refunderes ca 20% av denne stillingen av Inderøy kommune, da ansatt i sosialtjenesten også har 20% stilling som varaordfører i Inderøy kommune. Side 23 Side174

175 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE I denne budsjettposten inngår også prosjektet Boligsosialt arbeid. Første prosjektår 2013 Forebyggende og byggende arbeid for ungdom/voksne i alderen 18 til 30 år. Arbeidet er et fellesprosjekt med deltakelse fra NAV, Leksvik videregående skole, helsestasjon, barneverntjenesten og psykisk helse Bosetting flyktninger TJENESTE B 2014 RB 2013 R 2012 Ansvar 251 bosetting flyktninger *) *) Fordeles på 3 ulike tjenester. Leksvik kommune samarbeider med Rissa kommune i forhold til bosettingen. Leksvik kommune har innen utgangen av 2013 bosatt 35 flyktninger og har samtidig vedtatt å bosette 10 nye flyktninger i Det er også vanskelig å skrive konkrete tall for dette i neste års budsjett fordi tilskudd avhenger av hvilke flyktninger som blir bosatt : Tilbud til personer med rusproblemer/tiltaksarbeid TJENESTE B 2014 RB 2013 R Tiltaksarbeid Tjenesten dekker tiltak som ytes til personer som ikke kan sørge for egen inntekt gjennom arbeid eller organisert aktivitet gjennom NAV. Midlene ytes i en periode der personen har etablert samarbeid med kommunen i form av arbeidsutprøving, kartlegging eller annen oppfølging. Tjenesten må ses i sammenheng med tjeneste 2811: Økonomisk sosialhjelp og er en nødvendig og erfart tilpasning mellom behov for økonomisk hjelp og arbeid. 2811: Økonomisk sosialhjelp. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Økonomisk sosialhjelp Tjenesten dekker økonomisk sosialhjelp - det vil si lån og bidrag etter lov om sosiale tjenester. 3831: Musikk - og kulturskole. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Musikk- og kulturskole Tjenesten dekker kostnader til kulturskolen. Det er en justering av stillinger på grunnlag av noen justeringer i organiseringen av tilbud. Fra høsten 2014 er tilbudet om talentlab tatt bort. Side 24 Side175

176 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Kultur: TJENESTE B 2014 RB 2013 R Småbåthavner Underkapitlene for Leksvik småbåthavn og Vanvikan småbåthavn vises her under ett. Som tidligere finansieres løpende driftsutgifter/vedlikehold med avgift overført fra båtforeningene. Det er fattet vedtak om at Vanvikan småbåtforening skal slippe å betale leie for å nedbetale investeringer i form av betongdekke på moloen. Denne avtalen opphører Sommeren 2004 ble det foretatt mudring i Leksvik småbåthavn. Dette ble dekket av Leksvik kommune. En forutsetning for dette var at avgiften som båtforeningen skal betale til kommunen økes med 5000 kr pr år fram til og med TJENESTE B 2014 RB 2013 R Friområder Tjenesten dekker i hovedsak driftsutgifter til Grandefjæra/-kiosken. Drifta av Omundvågen friområde dekkes også her. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Grande landhandelmuseum Ingen endring. Side 25 Side176

177 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE TJENESTE B 2014 RB 2013 R Andre museer/samlinger Denne tjenesten gjelder i all hovedsak bygningene på Ner Killingberg. Lønn til medarbeider som jobbet med digitalisering av fotoarkiv er tatt ut (fra august 2013) TJENESTE B 2014 RB 2013 R Støtte (kommunale kulturmidler) til kunst, teater, musikk m.v Gjelder i hovedsak kulturmidler til aktiviteter for barn og unge. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Leksvikhallen (Kulturforv..) Drift av selve bygningen er nå sammen med andre kommunale bygg samlet under felles kommunal eiendomsforvaltning. Strøm og husleie budsjetteres her. Det foreslås 6 % økning av utleiesatsene. Reduksjon av inntekter på denne funksjonen skyldes mindre behov for leie av hallen fra Leksvik vgs. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Støtte til idrettsorganisasjoner Midlene skal bl.a. dekke driftsutgifter for Leksvik Idrettsråd og avsetning til fond for idrettsutøvere, mens storparten bevilges som driftsstøtte til idrettslag o. l.. Kommunen skal utenom støtten til idrett, også via denne tjenesten videreformidle innvilgede spillemidler til søkerne. Noe av midlene fra funksjon 3856 er flyttet hit. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kulturforvaltning Stilling som kulturkonsulent holdes nå helt vakant. Side 26 Side177

178 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE TJENESTE B 2014 RB 2013 R Vanvikan Samfunnshus Ansvaret for vedlikeholdet av selve bygningen ligger til eiendomsforvaltningen. Her budsjetteres i hovedsak elektrisk strøm. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kultursalen i Sentrumsgården Funksjonen inneholder leie av kultursalen og driftsstøtte til Leksivalen. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Andre kulturaktiviteter Tjenesten omfatter bl.a. kulturmidler til lag og foreninger (utenom idretten), f. eks barne- og ungd. foreninger, støtte til 17.mai komiteene, og utdeling av kulturpris for å nevne noe. Videreføring budsjett Noe av midlene her er flyttet til funksjon 3803 TJENESTE B 2014 RB 2013 R Tilskudd religiøse organisasjoner Dette er lovpålagt tilskudd til tros- og livssynsamfunn, og som derfor ikke belastes over kirkens regnskap. Ingen økning for 2014 foreslås. Bibliotektjenesten: TJENESTE B 2014 RB 2013 R Bibliotektjenesten Budsjettet er i grove trekk en videreføring av eksisterende aktivitetsnivå. Posten Kjøp av bøker er økt med 9.500,- til , Kapitalbudsjettet. Prosjekt 5004 IKT-plan skolene. Tiltakene i 2014 er, lik foregående år, en delvis oppfølging av strategien, men møter på langt nær de føringer som ble satt i denne planen. På grunn av at planen bare delvis er fulgt opp, er Side 27 Side178

179 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE IKT-situasjonen ved begge skolene nå prekær, og skolene har ikke lenger mulighet til å møte de føringer som er satt i Læreplanen LK : Avsatt Prosjekt 5152: Testmann Minne skole uteområdet. /5179 Parkering Testmann Minne skole. Tiltaket gjelder erverv av grunn til utvidelse av parkeringsareal og opparbeiding. Prosjektet flyttes til : Avsatt kr Renovering skolebygg forprosjektering. Oppgradering av svømmeanlegget ved Testmann Minne skole evt. nybygg skulle vurderes og legges fram for behandling våren 2013, dette er ikke gjort. Rådmannen foreslår nå at dette prosjektet foreløpig legges på is. Prosjekt: 5176 Testmann Minne skole - nybygg/ombygging 2. Prosjektet flyttes fram Avsatt 2014 kr kr kr Prosjekt 5154: Vanvikan skole ombygging trinn 2. Prosjektet flyttes fram. Det foretas en tilpasning i deler av skolebygget i forhold til økt behov for tilgjengelighet fra skoleåret 2014/15. Avsatt: 2014 kr kr kr Prosjekt 5178 Testmann Minne Skole lasterampe for varemottak Det er ikke behov for lasterampe, men ny inngangsdør som opprinnelig var en del av dette prosjektet. Avsatt 2014 kr Prosjekt 5172: Vanvikan barnehage forprosjekt ny barnehage. Side 28 Side179

180 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Utviklingsprosjektet vil kunne kartlegge behovet for nye barnehageplasser i Vanvikan i planperioden. Befolkningsvekst i området kan bety at nåværende barnehageløsning ikke vil kunne løse behovet for nye plasser i barnehagen. Forprosjektet tar sikte på å kunne gi et beslutningsgrunnlag for valg av løsninger for en fremtidig utbygging av barnehagen i Vanvikan. Overført fra 2013 til 2014 kr Side 29 Side180

181 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 5. HELSE OG OMSORG. Generelt - utviklingstrekk. Dette kapittelet omfatter hovedansvarsområde 3 (HA 3) i budsjettet, og omfatter helse og omsorgstjenestene, og barnevernet. Helse og omsorgstjenesten. Helse og omsorgstjenestene i Leksvik kommune står fremdeles ovenfor store utfordringer. Samhandlingsreformen ble innført 1.januar Den nye helse og omsorgstjenesteloven gir kommunene frihet til å tilpasse og organisere helsetilbudet etter lokale behov og skal legge til rette for økt samhandling mellom primærhelsetjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenestene som i første rekke ligger i sykehus. Hensikten med kommunal medfinansiering er å gi kommunene insentiv til å tenke forebygging og til å bygge opp tilbud nærmere der folk bor. Slik kan noen pasienter unngå sykehusinnleggelser og flere kan slippe å reise langt til sykehus hvis de kan få et like godt eller bedre tilbud i kommunene. Ett av tiltakene er etablering av akutt ø-hjelpstilbud i kommunene. Det jobbes for tiden, i samarbeid med Rissa kommune og Fosen helse, med å finne det beste tilbudet til Leksvik kommunes innbyggere i forhold til opprettelse av dette kommunalt akutte døgnoppholdstilbudet(kad). Dette tilbudet skal senest være på plass i kommunene innen Det er viktig å presisere at dette(kad) kun er en liten del av det helhetlige tilbudet kommunen må ha på plass. Det er viktig å bygge opp gode lokale tilbud som er robuste nok og har en slik kvalitet at tjenestene blir forsvarlig. Barnevern og sosialtjenesten. Barnevernet: Fosen Barneverntjeneste etablert fra 1. mars Rissa kommune er vertskommune for den nye fellestjenesten. Faglig vedtaksmyndighet i barnevernsaker er overført til leder for Fosen barnevern. Det juridiske og økonomiske ansvaret ligger i det enkelte kommunestyret. Det er rapportert en økning i bekymringsmeldinger i Det oppleves utfordrende å oppfylle de krav som settes til forsvarlige tjenester når innsparingene er så omfattende som de er i år. Dette gjelder for alle de tjenester som sorterer under helse- og omsorgstjenestekapitelet. Innsparingene er forsøkt forklart under de respektive tjenestområdene. I sum betyr innsparingene som er foreslått at det reduseres med inntil 3 stillinger og inntil 2 stillinger holdes vakante. Det vil merkes på de tjenestene som utøves til innbyggerne i kommunen, og det kan også være bekymringsfullt i forhold til de utfordringer det skaper for de ansatte. I tillegg spares det inn på forskjellige konkrete aktiviteter for både unge og gamle, det er foreslått å kutte: UKM (Ungdommens Kulturmønstring). Filmbuss Bapp-grupper(forebyggende grupper for barn og unge av foreldre med rus- og psykisk helseutfordringer Side 30 Side181

182 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Sosiale tiltak for eldre ( sammenkomster på eldresentrene) Store kutt innenfor tjenesten for funksjonshemmede som medfører endret aktivitetsnivå. Inn på tunet tiltak 5.1 Drift. Kommentar til de enkelte tjenester: 1201 Administrasjon TJENESTE B 2014 RB 2013 R Administrasjon Her føres utgifter knyttet til merkantil stilling som er plassert ved Leksvik Helsetun, Fra 2014 får innehaver av denne stillingen tillagt ansvar som systemkoordinator for tjenestemottakere i kommunen som har behov for sammensatte tjenester. Utgifter til : Folkehelse Fosen, NettOpp Fosen og administrasjon av Fosen Helse, samt overføringer til overgrepsmottak på Levanger og kreftkoordinatorer på Fosen ligger på denne funksjonen Medfinansiering TJENESTE B 2014 RB 2013 R Medfinansiering Medfinansieringsordningen i forhold til sykehustjenester trådte i kraft A-konto beløpene for den kommunale medfinansieringsordningen i 2014, fastsettes av Helsedirektoratet. Sluttoppgjør for faktiske tjenester blir i januar/februar. Her er det ført det samme beløpet som i Aktivitetstilbud barn og unge TJENESTE B 2014 RB 2013 R Aktivitetstilbud barn og unge Tjenesten dekker tiltak som er rettet mot barn og unge, deriblant drift av fritidsklubb og lønn til barne- og ungdomskoordinator. Utgifter til filmbussen og UKM er tatt bort. Det er valgt å opprettholde de tilbudene som går igjennom hele året, det går på bekostning av aktiviteter som skjer en gang i året Helsestasjon og jordmortjeneste TJENESTE B 2014 RB 2013 R Helsestasjon Side 31 Side182

183 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Helsestasjon omfatter svangerskapsomsorgen, helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste. Fra august 2013 har det vært en vakant 30 % stilling ved enheten. Det foreslås og kutte ytterligere med en 20 % stilling i Reduksjon av en 20 % stilling kan bety: Jordmor sin kapasitet overfor gravide svekkes. Merkantilfunksjon fjernes. Helsesøster får ikke utført de samme oppgaver som gjøres i dag. Hjemmekonsulenten reduserer sin kapasitet Aktivisering eldre og funksjonshemmede (støttekontakt og avlastning) TJENESTE B 2014 RB 2013 R Aktivisering eldre og funksjonshemmede Denne tjenesten omfatter støttekontaktordningen og avlastningstilbudet til både barn, unge og voksne. Det er ikke lagt inn en buffer for evt. nye søkere. Budsjettet er tatt ned og kun mottakere av tjenesten som er inne i dag, får tilbud neste år. Organisering av tjenesten er lagt under enhet for Psykisk helse og forebygging. 342 Dagtilbud eldre og funksjonshemmede TJENESTE B 2014 RB 2013 R Dagtilbud eldre og funksjonshemmede Omfatter dagtilbudet ved Klokkergården, transport av brukere, og driften av gjenbrukstorgene i Leksvik og Vanvikan. Denne tjenesten er redusert med en 50 % stilling Legetjenesten TJENESTE B 2014 RB 2013 R Legetjenesten Budsjettert med noe mindre inntekter i forhold til refusjoner fra Helfo og gjestepasientordningen. Det reduseres med minimum en 50 % stilling som helsesekretær. Dette fører til at legene vil måtte gjøre flere ting selv. Publikum vil kunne merke dette i form av: 1: økte ventetider på time 2: ikke få utført ulike undersøkelser samme dag og måtte komme igjen til ny time 3: økt betaling som følge av dette 2901 Legevaktsamarbeid Side 32 Side183

184 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE TJENESTE B 2014 RB 2013 R Legevaktsamarbeid Legevaktsamarbeid med Rissa kommune har vært i drift i 3 år, denne tjenesten er lokalisert i Vanvikan.. Det er i 2014 budsjettert med en kostnad på for Leksvik kommune sin del. Kostnaden føres på funksjon Fysioterapi, rehabilitering, ergoterapi TJENESTE B 2014 RB 2013 R Fysioterapi, rehabilitering, ergoterapi Stillingen som ergoterapeut holdes vakant (60%) men det leies inn ressurs fra Rissa kommune tilsvarende 20 % stilling. Reduksjon i ergoterapiressurs fra 60 % til 20% vil føre til lengre ventetid på hjelpemidler Psykiske helsetjenester. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Psykiske helsetjenester Driften er redusert med 50% i inneværende år i forbindelse med permisjon. Dette vil også ha virkning i 2014, tilsvarende redusert innleie Barnevernstjenesten. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Barnevernstjenesten* * tidligere 2441 Barnevern Fosen startet fra 1. mars Rissa kommune er vertskommune for tjenesten.. Faglig vedtaksmyndighet i barnevernsaker er overført til leder for Fosen barnevern. Det juridiske og økonomiske ansvaret ligger i det enkelte kommunestyret. antall bekymringsmeldinger første halvår 2013 er lik antallet for første halvår På denne tjenesten dekkes kun overføring til Fosen Barneverntjeneste og kostnader til advokatbistand og sakkyndige utredninger/ bistand og tolk. Kostnadene til barnevernstjenesten fordeles etter antall barn 0 18 år i kommunene. 2510: Barnevernstiltak i familien. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Barnevernstiltak i familien* *tidligere 2510 og 2511 Side 33 Side184

185 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Tjenesten dekker støttekontakt, tilsynsførere, besøk - og avlastningsheim, avlastning i heimen, barnehageopphold og frivillig plassering utenfor heimen. 2520: Barnevernstiltak utenfor familien. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Barnevernstiltak utenfor familien *tidligere 2521 og 2520, i tillegg er ny funksjon 2522 opprettet Tjenesten dekker alle tiltak som innebærer plassering utenfor foreldreheimen som fosterheim, og beredskapsheim. Det er en økning på grunnlag av nye fosterhjemstiltak, men det vises ikke i tabellen da det tidligere ikke er ført egen funksjon 2522 institusjonstiltak Institusjonstiltak. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Institusjonstiltak* *tidligere ført sammen med 2521 Tiltaket dekker institusjonsplasseringer Leksvik Helsetun, pleie og omsorg. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Leksvik Helsetun, pleie og omsorg Det er redusert med en 70 % stilling og i tillegg er det valgt å spre innsparingen ved å ta inn mindre summer på flere vikarposter; sykevikar, ferievikar, avtalefesta tillegg, fastvakt. Det er lagt inn en økning på brukerbetaling. Dette innebærer at vi må øke antallet langtidspasienter med 2 3 pasienter i forhold til dagens nivå. (mindre betalt for kortidspasienter) Kapasiteten til å motta korttidspasienter/samhandlingspasienter reduseres tilsvarende, noe som kan medføre at vi ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter som før Dialyse Helsetunet TJENESTE B 2014 RB 2013 R Dialyse Helsetunet Tjenesten ble opprettet i juni Levanger sykehus er faglig ansvarlig for satellitten og kommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Leksvik kommune får refundert driftsutgifter for dialysen fra helseforetaket. Det er for tiden 4 brukere av dialysen som kommer fra Leksvik og hele Fosen. Side 34 Side185

186 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 2532 Kjøkkendrift. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kjøkkendrift Kjøkkenet leverer mat til beboerne på Leksvik Helsetun og hjemmeboende som har vedtak om matombringing. De leverer også mat til møter arrangert i Leksvik kommune og til kantinene på helsetunet og kommunehuset. Det foreslås å øke prisene med 6 % 2533 Avlastningstilbud barn. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Avlastningstilbud barn Denne tjenesten omfatter avlastningstilbud til barn og unge ved Hus C og i Kalvtrøa (K 6) Det er lagt inn en økning i dette budsjettet pga økt behov for lovpålagt avlastning Hjemmehjelp TJENESTE B 2014 RB 2013 R Hjemmehjelp Denne tjenesten omfatter hjemmehjelpstjenesten i begge sonene i kommunen, samt brukerstyrt personlig assistent: BPA Det er anledning til å ta egenandel for hjemmehjelpstjenester, maks beløp for de som har inntekt under 2 G er fastsettes i statsbudsjettet. Det legges opp til en økning med 6 % på de øvrige satser. Det er foreslått reduksjon av sosiale aktiviteter som hjemmehjelperne utfører ved eldresentrene Hjemmesykepleie. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie er en lovpålagt tjeneste som skal sikre rett til nødvendig helsehjelp for innbyggerne i kommunen. Målsettingen er at brukeren skal mestre å bo i eget hjem. Hjemmesykepleie er gratis, og tjenesten er døgnbasert. Tjenesten er organisert i 2 soner: Leksvik og Vanvikan. Pasienter kommer i større grad hjem fra sykehus og korttidsopphold i sykehjem med behov for avansert behandling og pleie. Dette setter store krav til bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien Miljøarbeid TJENESTE B 2014 RB 2013 R 2012 Side 35 Side186

187 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 2543 Miljøarbeid Miljøarbeid er tjenester som gis til personer med psykisk utviklingshemming som bor i egne boliger. Tjenesten for funksjonshemmede er lovpålagt, og skal sikre at de personer som ikke kan ivareta sine interesser når det gjelder bolig, hjelpe- og vernebehov, blir tatt vare på.. Tjenesten er lokalisert til tre steder i kommunen, Ytter-Myran, Kalvtrøa og Rønningstad. Det er foreslått å redusere med 1 stilling under dette tjenesteområdet Omsorgslønn TJENESTE B 2014 RB 2013 R Omsorgslønn Omfanget av tjenesten gjenspeiler dagens nivå på tjenestene, de er regulert i forhold til innvilgete vedtak. Det betyr at det ikke er satt av midler til omsorgslønn til flere enn for de som har innvilget denne tjenesten i dag Trygghetsalarm. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Trygghetsalarm Dette området omhandler innkjøp av alarmer, avtale med Steinkjer brannvesen og egenbetaling. Egenbetalingen foreslås økt til 200 kr pr mnd. Driften av alarmene (mottak av alarmer og utrykning)belastes hjemmesykepleie tjeneste Drift Leksvik Helsetun. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Drift Leksvik Helsetun I denne tjenesten er strøm, bilhold, forsikringer og innkjøp av ikke veggfast utstyr budsjettert. Reduksjon i budsjett skyldes antatt mindre strømutgifter i 2014 enn budsjettert i Kommunalt disponerte boliger. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kommunalt disponerte boliger Denne tjenesten omhandler utgifter til strøm, serviceavtaler, renhold, renholdsartikler og inventar i omsorgsboligenes fellesareal.. Husleieinntektene blir ført her, det er lagt opp til en husleieøkning på 6 %. Beløpet blir ikke høyere for erfaringene i budsjettår 2013 viser oss at vi har problemer med til en hver tid å leie ut alle boligene. Side 36 Side187

188 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 2731 Kommunale sysselsettingstiltak TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kommunale sysselsettingstiltak Tilskudd til VTO plasser(varig tilrettelagt arbeid)til vekstbedriftene Kroa produkter og Noris (Rissa). Reduksjon skyldes kutt i Inn på tunet tiltak Kapitalbudsjettet Videreførte tiltak: 5379 Ombygging sokkel Leksvik Helsetun Ombygging av gammel fysioterapisal til benyttelse for helsestasjon og legekontor, samt oppgradering av skiftestue ,- videreføres i , Utbedring Elvebakken Renovering av leilighet ferdigstilles ,- videreføres i Renovering av gamle rom sykehjemmet Oppussingsarbeid ferdigstilles , - videreføres i 2014 Nye tiltak: Xxxx Heis Helsetunet Heisen på sykehjemmet har hatt driftsstans ved flere anledninger. Den er så gammel at det ikke er tilrådelig å reparere den flere ganger , Xxxx Trådløsnett kommunale bygg , Xxxx Utbedring kjøkken Helsetunet Det er behov for ny oppvaskmaskin og stekeovn på kjøkkenet , Side 37 Side188

189 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Xxxx Ombygging leilighet Ytter-Myran Leilighet ved Ytter-Myran har behov for ny inngang og renovering innvendig , Xxxx Digital døgnåpen forvaltning Fosen regionråd har vedtatt anskaffelse av Digital Døgnåpen forvaltning - et felles innkjøp av ny internettportal, intranett og ekstranett med nye digitale løsninger og kommunale tjenester. Arbeidet med å utvikle en felles portalløsning for kommunene på Fosen starta rundt år Hovedelementene i Fosenportalen er presentasjon av informasjon og tjenester mot publikum. Nå er tida moden for ytterligere satsing dersom kommunene skal nå sentrale mål, slik de er definert i vår egen ekommunestrategi for 2012 til Her forventes det at alle kommunene på Fosen etter hvert skal tilby gode interaktive tjenester på nett som vil bidra til bedre samhandling mellom innbyggerne og kommunene. Investeringskostnad for Leksvik kommune i 2014 er beregnet til ,- Side 38 Side189

190 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 6. LANDBRUK OG TEKNIKK 6.1 Driftsbudsjettet Generelle kommentarer: Utfordringen i årene framover vil bli å beholde og rekruttere fagpersonell for å kunne gi et godt nok tjenestetilbud til innbyggerne og næringsliv. Dette er en spesiell utfordring da Leksvik kommune stort sett har kun en stilling (varierende fra 0.5 til 1.0 årsverk) pr fagområde/funksjon på det administrative og innen teknikk, landbruk og miljø. Dette gir stor sårbarhet ved utskiftinger. Samarbeidsløsninger. Byggesak ble etablert som et samarbeidsområde mellom Rissa og Leksvik i For de andre samarbeidsområdene har det vært krevende å få til fremdrift. Dette på grunn av at en i enheten ikke har hatt administrativ ressurs på plass for å jobbe med det. Spesielt innen planarbeid er det et akutt behov, da arbeidet med vekst- og utbyggingsplaner for bl.a. boligbygging stopper opp da en ikke har planressurs på plass. Eiendomsforvaltning. Største utfordringen her er vedlikeholdsetterslepet. For å ivareta et økonomisk forsvarlig vedlikehold av kommunens bygningsmasse burde vedlikeholdsinnsatsen vært øka med 1 mill. kr. Det er i omstillingsprosjektet foreslått å selge kommunale bygninger (boliger). Det vil være et fornuftig tiltak som vi frigjøre kapital og vedlikeholdskapasitet. På kort sikt vil det trolig ikke gi budsjettmessig innsparing, da kommunen vil tape husleieinntekter. Samtidig er kommunens boliger øremerket grupper med særskilte behov, og dette må da ivaretas på en annen måte. Energisparekontrakter bør vurderes for Leksvik Barnehage og Vanvikan skole, Vanvikan samfunnshus og Leksvik Idrettshall. Det er nå et bedret finansieringssystem av kontraktene der kommunalbanken tilbyr såkalte grønne renter. Vi har nå aktive energisparekontrakter på 5 bygg, til sammen en garantert besparelse på kwh, tilnærmet kr ,- / år.. Så langt ser det ut til at forbruket er innenfor garantien. Landbruk. Bistand på næringsutvikling, lovforvaltning av særlover og plan- og bygningsloven, tilskuddsforvaltning av produksjonstillegg og velferdsordninger, miljøretta tiltak(kulturmark), tilskuddsforvaltning skogbruk m.m. Kommunalteknikk, byggesak og kart-oppmåling. Enheten bruker i hovedsak sin kompetanse og ressurser til forvaltning, drift, prosjektering og oppfølging av prosjekt. Betalingstjenestene forutsettes å gå i balanse med unntak av Vanvikan vassverk der det fortsatt er underdekning. Tidligere utredninger av et nytt vannsenter i Vanvikan er i ferd med å bli realisert, spesielt, og muligens i første omgang, for rensing av drikkevann fra overflate vannkilder. Dette er et interessant prosjekt der kommunen sammen med industrien får delta i nyskapende utviklingsarbeid. Side 39 Side190

191 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Avgifter/leiesatser: Endring Årsavgift bolig beregnet areal m2 med 1 pipe, tilknyttet kommunalt vannverk og komm. kloakk. Inkl. mva. Forslag Oppmålingsgebyr +6% Detaljert prisliste. Detaljert prisliste. Byggesaksbehandling m.v. +6% Detaljert prisliste. Detaljert prisliste. Kommunale boliger - utleiesatser. +6% Detaljert prisliste. Detaljert prisliste. Feiegebyr 1.pipe +6% 508 Detaljert prisliste. Årsgebyr vann *) Tilknyttingsgebyr vann +34% +10% Detaljert prisliste. Årsgebyr kloakk -30% Detaljert Tilknyttingsgebyr kloakk +10% prisliste. Slamtømming spredt bebyggelse (EKS. Inntil 4 m3 tank) Renovasjon *) Kun Vanvikan. Forslag fra Fosen renovasjon ikke ferdig Forslag fra IR ikke ferdig - (diff. satser) Kommentarer til den enkelte tjeneste: Jordbruk: TJENESTE B 2014 RB 2013 R Landbrukskontoret Tjenesten omfatter drift av landbrukskontoret. Skogbruk: TJENESTE B 2014 RB 2013 R Kommunale skoger. (3 500 ) (2 500) (5 000) Det planlegges ingen hogst i 2014 Kommunalteknikk: TJENESTE B 2014 RB 2013 R Side 40 Side191

192 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE 3321 Kommunale veger. Vintervedlikeholdskostnaden har øket etter inngåelse av nye avtale for kjøp av vintervedlikehold, avtalen har årlig en fast pris på kr (som indeksreguleres årlig) og en variabel kostnad som er estimert til ca. kr Beregnet årlig kostnad for vintervedlikehold kr Valgt entreprenør for vintervedlikehold har ansvaret for de fleste kommunale veier og plasser, men enkelte sentrumsområder i Leksvik har kommunen ansvaret for i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 06:00 14:00. Disse veier/plasser har entreprenøren ansvaret for utenfor kommunens tider, disse områdene fakturerer entreprenøren etter timepris. Dette er grunnlaget for den estimerte kostnaden på kr ,- Sommervedlikehold holdes uendret på et meget lavt kostnadsnivå, dette vil nok de fleste merke i form av dårligere standard på veinettet. Inngått kontrakt for vintervedlikehold justeres årlig, indeksregulering 2013/2014 er på 1,4%. Kommende år 2014 økes budsjettet tilsvarende så vintervedlikeholdskostnader blir da kr TJENESTE B 2014 RB 2013 R Private veger Tilskuddet til private veger ble fjernet i 2013, men gjeninnføres i TJENESTE B 2014 RB 2013 R Gatelys Nedgang i utgifter skyldes ingen lønnskostnader på denne posten fra Noe usikkert med kostnader til reparasjon av utstyr, den burde trolig vært høyere. I forhold til strømforbruk vil det være aktuelt å bruke LED lys vi vil da oppnå betydelig mindre energibruk/kostnad og en betydelig lengre levetid på armaturene. Nye og utbyttede lyspunkt vil kun ha LED lys. Vann: TJENESTE B 2014 RB 2013 R Produksjon av vann Utdrag av selvkostregnskap Vann: Side 41 Side192

193 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Tjenesten omfatter vannverksdrift i Vanvikan. Denne tjenesten inneholder produksjon av vann til drikke (iht drikkevannsforskriften). Nytt renseanlegg Vanvikan: Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU) Bygget ble bygget av Petter Bakøy AS ferdig til sommeren Inrigo Water AS har ansvaret for montering av renseprosessen og testkjøring av anlegget. Mekanisk montasje av vannrensekomponenter er ferdig, instrumentering elektrisk forventes ferdig før jul Testing av renseprosessen forventes utført første kvartal OFU-kontrakten forventes å bli ferdig første kvartal Overgang fra dagens renseanlegg til nytt renseanlegg: Det forventes overgan til nytt renseanlegg i løpet av 2014, i en innkjøringsperiode av det nye renseanlegget blir det også drift i det eksisterende anlegges. Grunnen til dette er å kunne garantere rent og godkjent vann til innbyggerne i Vanvikan, Dette er av sikkerhetsmessige grunner om det skulle oppstå noe uforutsett med det nye anlegget. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Ledningsnett, basseng vann.*) *) Ekskl. avskrivinger Tjenesten omfatter drift av ledningsnett, basseng og inntak. Vi har nå muligheten for pluggspyling av noe av nettet. Det bør bygges ut for pluggspyling av hele nettet. Vanngebyrene føres over tjenesten. Det legges opp til at årsgebyr justert opp 34% i forhold til gebyrsatser i 2013, og tilknytningsgebyret økes med 10%. Dekningsgrad i 2014 blir da på 74,41%, det er også lagt til grunn tilknytningsgebyrer på ca. kr Vanvikan Vassverk går med underskudd også i Gebyrøkningen for innbyggeren i Vanvikan totalt sett med vann og avløp blir på 15%, siden avløp er foreslått redusert med 30%. Avløp: Side 42 Side193

194 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE TJENESTE B 2014 RB 2013 R Avløpsrensing Det er nødvendig å utbedre ledningsnettet kontinuerlig, også i Vanvikan. Behov for ekstra renseskrue på Hammerberget renseanlegg da det i dag er bare en, anlegget er veldig sårbart. Ligger i dag på investering for TJENESTE B 2014 RB 2013 R Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Tjenesten omfatter drift av alle kommunale ledningsnett. Samlet sett har tjeneste 3501 og tjeneste 3531/3533 gått med overskudd de siste årene. Overskuddene skal i henhold til gjeldende forskrift avsettes til bundne driftsfond. Det er ikke tillatt å bruke av dette fondet til investering eller til drift av andre tjenesteområder. Ved utgangen av 2013 er fondet estimert til ca. 1,5 mill kr. Kommunen har over tid ikke lov til å ha mer inntekter enn utgifter på hvert enkelt VAR-område. Kommunale gebyr avløp foreslås derfor senket med -30 % for 2014, tilknytningsgebyr til kommunalkloakk foreslås økt med 10%. Alle avgiftsinntekter for avløpssektoren er samlet på denne tjenesten, mens avgiftsgrunnlaget framkommer som sum av tjenestene 3501, 3531 og TJENESTE B 2014 RB 2013 R Pumpestasjoner avløp Tjenesten omfatter drift av alle avløpspumpestasjonene. Side 43 Side194

195 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LEKSVIK KOMMUNE Utdrag av selvkostregnskap avløp: Årsgebyr foreslås senket med -30 % for 2014, og tilknytningsavgift til kommunalkloakk økes med 10%. TJENESTE B 2014 RB 2013 R Interkommunal renovasjonsordning - innsamling På kommunens regnskap føres kun avskrivninger på tidligere investeringer og andel av adm. kostnader. Disse kostnadene refunderes av Innherred Renovasjon og innarbeides i avgiftsgrunnlaget. Side 44 Side195