Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl på. Drammen Travbane.

Transkript

1 Saksliste generalforsamling i tirsdag 25. februar 2014, kl på Drammen Travbane. I henhold til lov for har følgende møterett på generalforsamlingen: 1. Valgte representanter fra hvert av medlemslagene. Hvert lag har rett til å møte med 1 representanter for de første 50 medlemmer over 16 år og 1 representant for hvert påbegynte 50. medlem over 16 år. 2. Styret med varamedlemmer og forbundets revisorer. 3. Medlemmer eller representanter for nedsatte utvalg. 4. Æresmedlemmer og personer med hederstegn innen travforbundet. 5. Forbundssekretæren. SAKSLISTE 1 Godkjenne innkallingen 2 Velge dirigent, referent, opptellingskomite og 2 personer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 4 Revidert regnskap 5 Behandle innkomne forslag og saker 5.1 Godtgjørelser 6 Fastsette medlemskontingenten 7 Aktivitetsplan 8 Budsjett 9 Valg BUSKERUD TRAVFORBUND 5. februar 2014 Ulf Johansen leder Birthe Austevoll forbundssekretær Generalforsamling Saksliste - Side 1

2 1 Godkjenne innkallingen Innkallingen godkjennes. 2 Konstituering Valg av dirigent. Valg av referent. Valg av opptellingskomité. SAKSLISTE Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten. 3 Årsberetning 2013 Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden. Årsberetningen godkjennes. 4 Revidert regnskap 2013 Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning. 1. Resultatregnskap for 2013 fastsettes med et overskudd på kr Overskuddet foreslås disponert slik: Kr tilføres egenkapital. 3. Regnskapet godkjennes. Generalforsamling Saksliste - Side 2

3 5 Innkomne forslag og saker 5.1 Godtgjørelser Satsene har vært: a) Honorar til styrets leder kr b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr. 400 pr. møte. c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser. Satsene foreslås uendret. 6 Fastsette medlemskontingenten Det betales ikke medlemskontingent til forbundet. 7 Aktivitetsplan Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode. 8 Budsjett 2014 Det vises til vedlagte forslag til budsjett. Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode. Generalforsamling Saksliste - Side 3

4 9 Valg Valgkomiteen har bestått av Ove Bjerkeset (leder), Cathrine Windelstad og Jan Martin Bjerring. Varamedlem Svein Ødegård. Det skal velges følgende: 9.1 Styremedlemmer og vara medlemmer 3 styremedlemmer for 2 år Utredende: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen og Ernst-Petter Knutsen. Det skal velges nye styremedlemmer for en periode på 2 år. - Evelyn Stillerud, Ringerike og Hole Travselskap... ny - Endre Storhaug, Hallingdal Tråvlag... ny - Audun Tandberg, Prestfoss Travselskap... ny Cecilie Almquist, valgt for perioden , har bedt om fritak fra sitt verv som styremedlem. Hvis generalforsamlingen godtar dette må det som erstatning velges 1 styremedlem for 1 år: - Harald Martinsen for 1 år, Modum Travselskap... ny - 2 varamedlemmer for 1 år Utredende: Nils Kristian Jansen og Vidar Engebretsen varamedlem: Trond Erik Haug, Drammen og Opland Travselskap... ny - 2. varamedlem: Pål Sem, Øvre Eiker Travselskap... ny 9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år Leder: Utredende: Ulf Johansen. - Knut Weum, Modum Travselskap... ny Nestleder: Utredende: Oddmar Nilsen. - Evelyn Stillerud, Ringerike og Hole Travselskap... ny 9.3 En representant med vararepr. til DNT s generalforsamling Representant: - Leder Vararepresentant: - Nestleder Generalforsamling Saksliste - Side 4

5 9.4 Innstilling forbundets representant til styret i Drammen Travbane AS Forbundet skal innstille på en representant for 1 år til styret i Drammen Travbane AS. Utredende representant: Oddmar Nilsen -Knut Weum 9.5 Valgkomité Utredende medlem: Ove Bjerkeset. Det skal velges nytt medlem for 3 år. - Svein Ødegård, Simoa Travselskap... ny Utredende varamedlem: Svein Ødegård. Det skal velges nytt medlem for 1 år. - Roger Humlebekk, Øvre Eiker Travselskap... ny 9.6 Valg av revisor Utredende medlemmer: Nils Erik Frøhaug og Heidi Brandt. Det skal velges 2 revisorer for 1 år. - Nils Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travselskap... gjenvalg - Heidi Brandt, Krødsherad Travselskap... gjenvalg Utredende varamedlem: Cathrine Windelstad. Det skal velge nytt varamedlem for 1 år. Valgkomiteen forslag: - Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travselskap... gjenvalg Generalforsamling Saksliste - Side 5

6 Aktivitetsplan 2014 Aktivitet Merknad Mål Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Utført Generalforsamling BT Drammen Travbane 25. Lagskonferanse BT/VT/TT Åsgårdstrand? X Ledermøter BT Forkant genfors DNT - samt hvert kvartal 11. X X X X Styremøter BT Fast fremmøte kl X X X X X X Generalforsamling DNT Scandic Oslo Airport 26./27. Generalforsamling DT Drammen Travbane X Tillitsmannsopplæring Minst 2 fra hvert lag X Kurs/opplæring Hjemmesider travlag X Kurs/opplæring Regnskapsprogram X Travskole 1-åringer DNTs «Til start» Rutineløp 2-åringer Oppfølging av travskole Årets Hest 2013 Nominering 31. Høstkonferansen DNT Gardermoen? X Lokalkjøringer 2014 Søknadsfrist fra lagene 1. Buskerudpokalen Søknadsfrist fra lagene 1. DU-midler Søknadsfrist fra lagene 30. Ponniutvalget Ponniløp Drammen X X X X X X X NM- Montéryttere Samarbeid med DT AS 14. Medlemsregister/epost Oppdatere kontinuerlig X X X X X X X X X X X X Lagsutvikling Besøk i lag X X X X X X Generalforsamling Saksliste - Side 6

7 Budsjett 2014 Konto Tekst Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Driftsinntekter 3510 Administrasjonsbidrag Forbundssekretær (drift) Reisebidrag DNT genforsamling 3515 Løpsbidrag Banebidrag Ponniutvalg DNT ekstraordinært tilskudd NM monté Elementærkurs Sum bidrag fra DNT Lokalkjøringer Lagskonferanse - egenandel Ponni - andre inntekter NM monté/seminar Elementærkurs/travskole Andre inntekter Mva refusjon Lotterinntekter Renteinntekter Sum inntekter Driftskostnader 5010 Lønn- og personalkostnader Kontorkostnader/drift forb.sekr s løp - ungdomsløp Årets Hest NM monté/seminar Banebidrag Elementærkurs/travskole Lagsutvikling Styremøter/-godtgjørelser Lagsmøter/-konferanse/årsmøte DNT generalforsamling Løpsbidrag Lokalkjøringer Andre kostnader Andre finanskostnader Ponniutvalg Montéutvalg - Sum kostnader Årsoverskudd Dekkes av egenkapital Beregnet årsresultat 0 Generalforsamling Saksliste - Side 7