Generalforsamling lørdag 17. april 2010

Transkript

1 Det Norske Travselskap Generalforsamling lørdag 17. april 2010

2 Det Norske Travselskap innkaller til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergsgaten 30, 0166 Oslo. Lørdag 17. april 2010 kl Til behandling foreligger 1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene. 2. Valg av dirigent(er). 3. Godkjenning av forretningsorden. 4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder. 5. Årsberetning Revidert regnskap for Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett. 8. Fastsette godtgjørelse til: a) Styremedlemmer. b) Kontrollkomité. c) Revisor. d) Andre tillitsvalgte. 9. Vedta endringer i DNTs lov. a) Forslag fra Malvik Travlag/ Sør-Trøndelag og Møre Travforbund Forslag om endring i 3-1 (utsatt fra 2009). b) Forslag fra Nitelven Travlag / Oslo og Akershus Travforbund Forslag om endring i 3-2 (utsatt fra 2009). c) Forslag fra Halden og Omegn Travselskap: om endring av 3-1 og 3-2. d) Forslag fra Telemark Travforbund: Forslag om endring av 2-8 punkt Behandle innkomne forslag. a) Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund Organisatorisk og økonomisk gjennomgang av forbundenes ressurstilgang. b) Forslag fra Telemark Travforbund: Bortfall av familiemedlemskap i medlemsregisteret. 11. Foreta valg på: a) Styret med varamedlemmer. b) Leder og nestleder for ett år blant styrets medlemmer. c) Kontrollkomité med varamedlemmer. d) Avlskomité med varamedlemmer. e) Domskomité med varamedlemmer. f) Appellkomité med varamedlemmer. g) Valgkomité med varamedlemmer. h) Statsautorisert revisor. Oslo, 10. mars Nils Dagestad styrets leder På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett: Valgt representant fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven 1-4 (1). Styret i DNT. Første varamedlem til styret i DNT. Kontrollkomiteen. Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komiteen. Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn. Følgende har kun møterett: Varamedlemmer til styret i DNT. Stemmerett på generalforsamlingen har: En valgt representant fra travforbund som er medlem i DNT. En valgt representant fra travlag som er medlem i DNT. Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til styret. 2

3 TIDSPLAN DNTs GENERALFORSAMLING 17. APRIL 2010 Kl Kl Ca. kl Ca. kl Ca. kl Ca. kl Kl Registrering innlevering av fullmakter Åpning DNTs generalforsamling Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene Valg av dirigent(er) Godkjenning forretningsorden Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder Årsberetning 2009 Revidert Regnskap for 2009 Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett / plan Fastsette godtgjørelse til styremedlemmer, Kontrollkomité, Revisor og andre tillitsvalgte Pause Innkomne forslag Innkomne forslag endringer i DNTs lov: Forslag fra Malvik Travlag / Sør-Trøndelag og Møre Travforbund forslag om endring av 3-1, Norsk travsports høyeste myndighet. Forslag fra Nitelven Travlag / Oslo og Akershus Travforbund forslag om endring av 3-2, Representasjon. Forslag fra Halden og Omegn Travselskap forslag om endring av 3-1, Norsk travsports høyeste myndighet og 3-2, Representasjon. Forslag fra Telemark Travforbund forslag om endring av 2-8 punkt 5, Frister for innkalling, forslag mv til generalforsamlinger. Andre innkomne forslag: Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund forslag om organisatorisk og økonomisk gjennomgang av forbundenes ressurstilgang. Forslag fra Telemark Travforbund forslag om bortfall av familiemedlemskap i medlemsregisteret. Valg av: To styremedlemmer og tre varamedlemmer Leder og nestleder Kontrollkomité - medlemmer og varamedlem Avlskomité medlemmer og varamedlemmer Domskomité medlem med personlig varamedlem Appellkomité medlem med personlig varamedlem Valgkomité medlemmer med personlige varamedlemmer Statsautorisert revisor Avslutning Middag 18. APRIL 2010 Kl Trav status 3

4 SAk 3 FORRETNINGSORDEN VED DNTs GENERALFORSAMLINGER 1. Det kan fattes formelle vedtak kun i de saker som står oppført på sakslisten. 2. Alle med møterett i henhold til 3-2 pkt. 1 i DNTs lover har også talerett, men for komité-medlemmer er taleretten begrenset til saker som omhandler den respektive komités virke- og ansvarsområde. 3. Ønske om å benytte taleretten skal vises tydelig ved fremvisning av utdelt nummerskilt. 4. Kun de med stemmerett i henhold til 3-2 pkt. 3 har forslagsrett til saker hvor det kreves avstemming. 5. Forslag som fremmes skal også leveres skriftlig til dirigenten. 6. Ingen representanter gis talerett mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innleder settes taletiden til maksimalt 5 minutter ved første innlegg deretter settes taletiden til maksimalt 3 minutter. Dirigenten kan sette ned taletiden, dersom dette har betydning for generalsforsamlingens fremdrift. Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg oppad til 1 minutt pr. replikk. 7. Representanter som forlanger ordet til selve forretningsorden og / eller generalforsamlingens kjøreregler gis kun 1 minutts taletid. 8. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om når strek skal settes. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek er satt. 9. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall dersom annet ikke er bestemt. 10. Valg skjer ved skriftlig avstemming dersom det foreligger flere forslag eller at en stemmeberettiget krever det. 11. I tilfelle stemmelikhet, foretas ny votering. Blir det også ved denne votering stemmelikhet, avgjøres saken ved loddtrekning når det gjelder valg, ellers anses saken ikke som vedtatt. 4

5 SAk 8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL: Styremedlemmer og komitèmedlemmer valgt av DNTs generalforsamling og andre tillitsverv. Gjeldende satser for honorarene er som følger: a) Styreleder kr ,- b) Nestleder kr ,- c) Styremedlemmer kr ,- d) Andre tillitsverv kr ,- pr. møte. e) Møtende varamedlemmer kr ,- pr. møte. Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen foreslår at honorarene endres til følgende: a) Styreleder kr ,- b) Nestleder kr ,- c) Styremedlemmer kr ,- d) Andre tillitsverv kr ,- pr. møte. e) Møtende varamedlemmer kr ,- pr. møte. Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil. 5

6 6

7 SAk 9a Saken var til behandling på generalforsamlingen i fjor som ga følgende vedtak: Saken utsettes. Styret vil ta forslaget med seg i det videre arbeidet med Strategiplanen. Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter forslaget og fremmer følgende tilleggsforslag: Ordningen med å velge 2 styremedlemmer et år og 3 i neste generalforsamling fjernes. Likeledes for komiteer som har samme ordning. De som er valgt til generalforsamling 2011 forlenges til Hvis forslaget vedtas får administrasjonen i oppgave å justere lovverket i tråd med vedtaket. Styrets begrunnelse er følgende: Lovutvalget mener at endringen er gjennomførbar og anbefaler styret å legge frem forslaget for generalforsamlingen. Kontakt med lokallagene og forsvarlig behandling av formaliteter er de to viktigste sakene i en organisasjon. Formalitetene må behandles og kontakten med lokallagene må styrkes. Styret har vurdert dette spørsmålet i forbindelse med lengde på generalforsamlingsperioden. Styrets konklusjon er at vi kan opprettholde, på lik linje med de fleste frivillige organisasjoner, en forsvarlig håndtering av formalitetene selv med generalforsamling annet hvert år. Vedrørende kontakt med lokallagene så er styrets vurdering at dagens generalforsamlinger ofte blir passive forsamlinger. Det er få lokallag som involverer seg i debattene og uforholdsmessig mye tid går med til debatter som interesserer kun et fåtall av lokallagene. Styret mener det er bedre utnyttelse av ressursene at man har generalforsamling annet hvert år, mens man i mellomårene arrangerer regionvise lokallagssamlinger hvor lagene kan ha flere representanter samt treffer andre lokallag fra sitt område. Det er en forutsetning at også DNT sentralt deltar bredt på disse regionsmøtene. Vi tror at et slikt møte vil være mer engasjerende for lokallagene fordi man da diskuterer saker som har aktualitet i sitt område. 7

8 8

9 Saken var til behandling på generalforsamlingen i fjor som ga følgende vedtak: Generalforsamlingen pålegger styret på generalforsamlingen i 2010 å komme med et forslag til fremtidig organisering av DNTs generalforsamling hva representasjon og hyppighet angår. SAk 9b Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter ikke forslaget. Styrets begrunnelse er følgende: Styret viser til lovutvalgets uttalelse i saken: Lovutvalget viser til foreningslovens prinsipp om personlig frammøte. Lagene må derfor stille med minimum 1 og maksimum 3 delegater. Lovutvalget vil av prinsipielle og økonomiske grunner anbefale styret om ikke å støtte forslaget. 9

10 10

11 SAk 9c Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter ikke forslaget fra Halden og Omegn Travselskap. Styrets begrunnelse er følgende: Styret viser til forslaget om 2-årige generalforsamlingsperioder. Vedrørende forslag om endring av representanter til generalforsamlingen så er styret av den oppfatning at lokallagenes medbestemmelsesrett må sikres, og at dette ivaretas på beste måte gjennom nåværende lovverk. 11

12 12

13 SAk 9d Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter ikke forslaget fra Telemark Travforbund. Styrets begrunnelse: Styret mener at nåværende lovtekst skal forbli uendret. At lokallagene innkaller til ekstraordinær general - forsamling gjennom for eksempel annonse i lokalavisen, lokallagets webside, e-post til alle medlemmer er av styrets oppfatning, en forsvarlig måte å gjennomføre innkallingen på. 13

14 Oslo og Akershus Travforbund v/styret Til Generalforsamlingen i DNT 2010 Oslo, 10. mars 2010 AD drift av forbund herunder tilskudd og overføringer fra DNT Vi erfarer at det er til dels store økonomiske forskjeller mellom forbundene, og i muligheter for gjennomføring av aktiviteter. Dette kan være aktiviteter som forbund / lag ønsker å gjennomføre i tråd med Trav 2015, eller pålagte aktiviteter som for eksempel den årlige travkonferansen i regi av forbundene. Vi ønsker en gjennomgang av de økonomiske rammevilkårene for drift av de 13 forbundene. Vi ser i praksis at de forbund som har en nær tilknytning til driftsselskapene har en bedre økonomisk plattform for å kunne gjennomføre ønskede aktiviteter. Vi har alle et felles mål med felles verdier og da er det også viktig at vi har en felles økonomisk virkelighet. Med bakgrunn i dette ber vi styret i DNT gjøre en vurdering på om dagens nivå på overføringer samt fordeling av midler til forbund er i takt med de forventninger organisasjonen har. Forslag: Oslo og Akershus travforbund ber om en organisatorisk og økonomisk gjennomgang av forbundenes ressurstilgang. Med vennlig hilsen Styret i Oslo og Akershus Travforbund Arne Salberg Forbundsleder 14

15 SAk 10a Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret er enig i intensjonen bak forslaget, og det vil bli kommentert under orientering om langtidsbudsjett. Styret vil ta forslaget med seg i det videre arbeidet med gjennomføring av strategiplanene. 15

16 16

17 SAk 10b Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter ikke forslaget fra Telemark Travforbund. Styrets begrunnelse: Forslaget omhandler medlemskontingent. Styret er av den oppfatning at travlagene fortsatt skal bestemme over sin medlemskontingent, jfr generalforsamlingens oppgave 13 punkt 1, bokstav e i normallov for travlag. 17

18 SAk 11 VALG DNTs styre ( 4-2): 1. Styret i DNT består av: Leder Nestleder 3 styremedlemmer 3 varamedlemmer 2. Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Styret skal velges slik at det hvert år velges 2 respektive 3 medlemmer. Varamedlemmene velges hvert år. 3. Når det samlede styret er valgt, velger generalforsamlingen leder og nestleder for ett år av gangen blant styrets medlemmer. Følgende styremedlemmer er på valg for to år: Nils Dagestad, Vestenfjeldske Torbjørn Frøysnes, Agder Begge har meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer: Carl Petter Brun, Trondheim Per Arne Enholm, Østfold Varamedlemmer på valg: 1. Varamedlem Tina Dale Brauti, Vestfold 2. Varamedlem Per Arne Enholm, Østfold 3. Varamedlem Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer: 1. Varamedlem Trygve Bjørge, Buskerud 2. Varamedlem Per Erik Hagen, Oslo og Akershus 3. Varamedlem Geir Stangeland, Rogaland Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder: Leder: Merete Johansen, Nord-Norge Nestleder: Atle Larsen, Oppland 18

19 kontrollkomité ( 7-1): Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem som velges på generalforsamlingen for ett år av gangen. Ett av medlemmene skal være regnskapskyndig. Komiteen velger selv sin leder. Følgende medlemmer er på valg for ett år: Leder Roar Hop Medlem Håkon Moe Medlem Kari Blom Varamedlem Oddmund Eggum Leder Roar Hop har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité: Håkon Moe kari Blom Oddmund Eggum Varamedlem Øystein Østre Avlskomité ( 7-2): Avlskomiteen består av 6 medlemmer som velges på generalforsamlingen. Komiteen velges med 3 medlemmer og to varamedlemmer fra hver rase. Komiteen velger selv sin leder. Medlemmene velges for 2 år av gangen, men dog slik at 4 er på valg det ene året og 2 det påfølgende året. Varamedlemmene velges for 2 år av gangen, men slik at en for hver rase velges hvert år. Følgende medlemmer er på valg varmblods: Berit Tveter Alm Per Erik Hagen Varamedlem Ingar Hagen Valgkomiteens innstilling til avlskomité varmblods: Berit Tveter Alm Per Erik Hagen Varamedlem Ingar Hagen Følgende medlemmer er på valg kaldblods: Tone M. Blindheim Gunnar Gjerstad Varamedlem Lars O. Romtveit Gunnar Gjerstad har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til avlskomité kaldblods: Tone M. Blindheim Ole Ødegård Varamedlem Lars O. Romtveit 19

20 Domskomité ( 7-3): 1. Domskomiteen behandler alle saker som starter med anmeldelse for brudd på DNTs straffebestemmelser. 2. Domskomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. Den juridiske kompetanse/bistand innleies sentralt fra DNT. Denne person har ikke stemmerett i Domskomiteen. 3. Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett medlem med personlig varamedlem velges hvert år. 4. Domskomiteen velger selv sin leder. Lederen og dennes personlige varamedlem skal ha kompetanse som for dommere i tingretten. 5. Domskomiteen settes med 3 medlemmer. Leder eller dennes personlige varamedlem skal alltid delta i forhandlingene. 6. Domskomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet. Følgende medlemmer er på valg: Ole Jørgen Eng Varamedlem Einar Berg Valgkomiteens innstilling til domskomité: Ole Jørgen Eng Varamedlem Einar Berg Appellkomité ( 7-4): 1. Appellkomiteen består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. 2. Appellkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett medlem med varamedlem velges hvert år. Den juridiske kompetanse/bistand innleies sentralt fra DNT. Denne person har ikke stemmerett i Appellkomiteen. 3. Appellkomiteen velger selv sin leder. Lederen og dennes personlige varamedlem skal ha kompetanse som for dommere i tingretten. Øvrige medlemmer av appellkomiteen bør ha juridisk kompetanse og/eller erfaring som hovedfunksjonær. 4. Appellkomiteen behandler og avgjør med endelig virkning alle avgjørelser truffet av banedommerkomiteen og domskomiteen. 5. Appellkomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet. Følgende medlemmer er på valg: Benny Rustviken Varamedlem Ole Østby Valgkomiteens innstilling til appellkomité: Benny Rustviken Varamedlem Ole Østby 20

21 Valgkomité ( 7-5): 1. Valgkomiteen består av 5 forbundsledere med personlige varamedlemmer, fortrinnsvis forbundsledere, valgt på generalforsamlingen med funksjonstid ett år. Det er anledning til gjenvalg. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen skal på generalforsamlingen fremlegge forslag på kandidater til følgende verv i DNT: a) medlemmer og varamedlemmer til styret. b) leder og nestleder. c) medlemmer og varamedlemmer til Kontrollkomiteen. d) medlemmer og varamedlemmer til Avlskomiteen. e) medlemmer og varamedlemmer til Domskomiteen. f) medlemmer og varamedlemmer til Appellkomiteen. g) medlemmer og varamedlemmer til Valgkomiteen. 2. Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteen. 3. Valgkomiteen kan ikke innstille egne medlemmer til tillitsverv. 4. Valgkomiteens innstilling sendes styret til behandling på generalforsamlingen. Følgende medlemmer er på valg: Gunnar Gjerstad Geir Stangeland Petter Glittum Monica Tangen Svein Norling Varamedlem Ole Seigerud Varamedlem Arne H. Skeie Varamedlem Willy Salvesen Varamedlem Bjørn Schei Varamedlem Ulf Johansen Geir Stangeland har i løpet av perioden trukket seg fra valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling ikke ferdig ved utsendelse. 21

22 22 Notater

23 Notater 23

24 Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org. nr Tlf Faks: Design og trykk: Sax Media & Design as