MØTEPROTOKOLL. Formannskapet H AP

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 16:00-18:09 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Nilsen Jarle AP Medlem Hult Robin AP Medlem Andersen Svanhild Irene L. AP Medlem Ferkingstad Anne AP Nestleder Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Ve Siv Elin SP Forfall Medlem Grønningen Tor Asle SP Medlem Simonsen Aase H Forfall Medlem Gaard Tor Kristian H Medlem Borg Susan Elin UA Medlem Døsen Pål Andre KRF Varamedlem Varamedlem Hystad Margaret Elin Andersen Svein H. H AP Møtte for Simonsen Aase Møtte for Ve Siv Elin Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): Referent: 11 representanter. 2 forfall. 2 varamedlemmer møtte. Rådmann, stabssjef, økonomisjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur og formannskapssekretær Formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug Innkalling godkjent. Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent. Protokollen skal godkjennes i neste møte.

2 Saknr. 111/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN Innstillingen enstemmig godkjent. Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet Saknr. 112/18 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Forslag 1 - Aronsen (AP) Karmøy kommune går inn for å bruke kjønnsnøytrale titler. Knutsen (KRF) fremmet følgende forslag: Formannskapet er kjent med at det pågår et lovarbeid som vurderer stillingsbenevnelser, og tar forslaget til orientering i påvente av nevnte lovarbeid. Knutsens forslag enstemmig vedtatt. Forslag 2 - Levinsen (SV) Helsestasjon for ungdom i Kopervik gjenåpnes. Knutsen (KRF) fremmet følgende forslag: Formannskapet er kjent med vedtak i hovedutvalget for helse og omsorg som innebærer at det ved helsestasjon for ungdom i Åkrehamn etableres egne dager for unge menn. Formannskapet er av den oppfatning at spørsmålet har funnet sin løsning, og tar forslaget til orientering. Knutsens forslag enstemmig vedtatt. 1. Forslaget fra Aronsen (Ap) vedrørende kjønnsnøytrale titler: Formannskapet er kjent med at det pågår et lovarbeid som vurderer stillingsbenevnelser, og tar forslaget til orientering i påvente av nevnte lovarbeid. 2. Forslaget fra Levinsen (SV) vedrørende gjenåpning av helsestasjon for ungdom i Kopervik: Formannskapet er kjent med vedtak i hovedutvalget for helse og omsorg som innebærer at det ved helsestasjon for ungdom i Åkrehamn etableres egne dager for unge menn. Side 2 av 13

3 Formannskapet er av den oppfatning at spørsmålet har funnet sin løsning, og tar forslaget til orientering. Saknr. 113/18 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Forslag 1 Næsse (AP), Interpellasjon - medbestemmelse Nilsen (Ap) foreslo at saken oversendes rådmannen. Nilsens forslag enstemmig vedtatt. Forslag 2 Tor Kristian Gaard (H) - Legat Økonomisjef, Morten Sørensen, informerte i forkant av behandlingen om status og juridiske forhold rundt legatene i Karmøy kommune. Oversendelsesforslaget enstemmig oversendt rådmannen. Forslag 3 Susan Borg (UA) - Tjøsvollvatnet Borg (UA) fremmet følgende forslag: Formannskapet ber rådmannen utarbeide en oppdatert statusrapport i forhold til gjedda og andre fremmede uønskede arter, kloakken og vegetasjon i og ved Tjøsvollvatnet. Rapporten bør også gi et estimat på kostnadsrammen til alternative løsninger. Knutsen (KRF) fremmet følgende forslag: Spørsmålet ivaretas i planprosessen med ny omkjøringsvei, og saken tas til orientering. Knutsens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer (H 2, Sp 2, UA 1) Forslag 4 Thorheim (UA) - Samspillentreprise Nilsen (Ap) fremmet forslag: Forslaget avvises. Formannskapet ber om en gjennomgang av ulike entrepriseformer. Borg (AU) fremmet forslag: Formannskapet ber rådmannen forberede en politisk sak, der entrepriseformen Samspillentreprise blir vurdert på generelt grunnlag sett i relasjon til næringslivet i vår region. Herunder evt. vurdering av når entrepriseformen Samspillentreprise er aktuelt å benytte. Gaard (H) ba om gruppeledermøte. Det innvilges gruppeledermøte på inntil 15 min fra kl Side 3 av 13

4 Møtet satt igjen kl. 17: representanter til stede. Forslaget fra Borg (UA) trekkes. Fellesforslag fremmet av ordfører (Ap, H, KrF, Sp, UA): Forslaget avvises. Formannskapet ber om en gjennomgang av ulike entrepriseformer på generelt grunnlag. Fellesforslaget fremsatt av Ap, H, KrF, Sp og UA enstemmig vedtatt. 1. Forslag fra Næsse (Ap) vedrørende medbestemmelse. Forslaget oversendes rådmannen. 2. Forslaget fra Gaard (H) vedrørende legater i Karmøy kommune. Forslaget oversendes rådmannen. 3. Forslaget fra Borg (UA) vedrørende Tjøsvollvatnet. Spørsmålet ivaretas i planprosessen med ny omkjøringsvei, og saken tas til orientering. 4. Forslaget fra Thorheim (UA) vedrørende samspillsentreprise. Forslaget avvises. Formannskapet ber om en gjennomgang av ulike entrepriseformer på generelt grunnlag. Saknr. 114/18 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2. TERTIAL 2018 Innstilling enstemmig vedtatt. 1. Rådmannens budsjettoppfølgingsrapport per 2. tertial 2018 tas til orientering. 2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1, endring av total budsjettramme. 3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2, årsavhengig budsjettjustering. 4. Prosjekt avsluttes i henhold til tabell 3, Prosjekter som skal avsluttes. 5. Det foretas budsjettendringer i henhold til punkt 5, formidlingslån husbankmidler avdrag. 6. Det foretas budsjettendringer i henhold til punkt 6, formidlingslån husbanken tapsfond 7. Det foretas budsjettendringer i henhold til punkt 7, Inntekter fra salg og anleggsmidler - Bolig- og industrifelt Side 4 av 13

5 8. Kommunestyret godkjenner endring i låneopptak 2018 i henhold til punkt 8, endring i låneopptak. 9. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4, tas til orientering. 10. Økonomireglement investering endres i henhold til punkt 10, økonomirelement investering beslutningspunkt. Punkt 2. Tabell 1: Endring av budsjettramme Prosjekt Foreslått endring i budsjettramme Ny budsjettramme Endringer uten konsekvens for budsjett 2018 P542 GARDEROBEANLEGG HJEMMETJENESTEN kr kr P425 KARMØY KULTURHUS KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN kr kr P562 UNGDOMS- OG ALDERSSENTERET kr kr Sum reduksjon budsjettramme uten konsekvens for budsjett 2018 kr Endringer med konsekvens for budsjett 2018 P516 KONTORPLASSER UNGDOMS- OG ALDERSSENTERET kr kr P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN kr kr P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP (årsbevilgning) kr kr P576 AVALDSNES BARNEHAGE - PERSONALROM kr kr P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (årsbevilgning) kr kr Sum økt finansieringsbehov 2018 kr Økt MVA-kompensasjon kr Overføring fra drift kr Økt bruk av lån kr Side 5 av 13

6 Punkt 3. Tabell 2: Årsavhengig budsjettjustering Prosjekt Beløp P553 DIGITALISERING kr P566 ENERGIKARTLEGGING I FORH. TIL EPC-PROSJEKTER kr P141 IKT-INVESTERINGER kr P576 AVALDSNES BARNEHAGE - PERSONALROM kr P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE kr P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER kr P587 SKANNING TEKNISK ARKIV kr P526 NY LEGEVAKT kr P589 IDRETTSHALL VORMEDAL kr P425 KARMØY KULTURHUS KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN kr P543 EK-INNSKUDD KARMØY KULTUROPPLVELSER AS kr P548 REDSKAPSSKJUL/GRUNDEBYGG VIKINGGARDEN kr P363 UTSTILLING NORDVEGEN HISTORIESENTER kr P046 UTBEDRING KIRKEGÅRDER kr P546 LYSLØYPER kr P505 VEA SYKEHJEM BYGGETRINN 2 kr P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN kr P563 TOSTEMVEG kr P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN kr P579 GS-VEI EIDSBAKKANE - STØLEN kr P039 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK (T) kr P512 Ny Eide/Stokkastrand skole kr P590 SKOLEFORMÅL SONE 2 kr P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN kr P572 NY HJULLASTER BORGAREDALEN kr P600 TILTAK IHT HOVEDPLAN AVLØP kr P610 TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN kr P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG kr Sum redusert finansieringsbehov kr Redusert MVA-kompensasjon kr Redusert bruk av lån selvkostinvesteringer kr Redusert bruk av lån generelle investeringer kr Punkt 4. Tabell 3: Prosjekter som skal avsluttes Prosjekt Beløp P273 G/S BYGNES-SØYLEBOTN kr - P110 ANDRE UTBYGGINGSFORMÅL - GRUNNERVERV kr - Sum endret finansieringsbehov kr - Side 6 av 13

7 Punkt 5. Formidlingslån husbankmidler I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer: Avdrag på lån økes med kr Mottatte avdrag på utlån og refusjoner økes med kr Punkt 6. Formidlingslån husbankmidler I budsjettskjema 1B gjøres det følgende endringer: Rammen for tjenesteområde 13 Bolig reduseres med kr I budsjettskjema 1A gjøres det følgende endringer: Bruk av bundet fond økes med kr Overført til investering økes med kr I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer: Overført fra driftsbudsjettet økes med kr Avsetninger økes med kr Punkt 7. Inntekter fra salg og anleggsmidler; Bolig- og industrifelt I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endring: Avsetninger reduseres med kr Inntekter fra salg og anleggsmidler reduseres med kr Punkt 8. Endring i låneopptak og øvrig finansiering 2018 I budsjettskjema 1A gjøres det følgende endring: Avdrag på lån økes med 14 mill. kroner. Overført til investering reduseres med 14 mill. kroner. I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer Bruk av lånemidler økes med kr 49 mill. Overført fra driftsbudsjettet reduseres med kr 14 mill. Bruk av avsetninger reduseres med kr 35 mill. Side 7 av 13

8 Punkt 9. Budsjettskjema 2A, etter endringer i forbindelse med 2.tertial. Tabell 4: Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2A per 2.tertial (tall i hele kr ) Budsjett 2018 Generelle investeringer Selvkostinvesteringer Fordelt per investeringsportefølje Erverv og opparbeidelse av boligfelt industrifelt Erverv og opparbeidelse av Startlån Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre innkteter - Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjett Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket / Udisponert Punkt 10. Økonomireglement investering - beslutningspunkt 1. Kulepunkt to under overskrift Beslutningspunkt i reglementets avsnitt 2.2 endres til: Beslutningspunkt 2 er etter at prosjekteringen er ferdig, før utlysning/innhenting av priser. 2. Siste avsnitt under overskrift Beslutningspunkt i reglementets avsnitt 2.2 endres til: For prosjekt med en totalramme på kr 50 mill. eller mer skal beslutningspunkt 1 og 2 godkjennes av rådmann. Ved igangsettelse, overgang til grønn fase, legges det frem en orienteringssak til kommunestyret. Siste setning under overskrift Gul prosjektering, Fargekoding av budsjett, avsnitt 2.2 endres til: Når prosjektering er ferdig og driftskonsekvensene tallfestet skal dette godkjennes i beslutningspunkt 2. før utlysning/innhenting av priser. Prosjektet går over i grønn fase først når prisene foreligger og er innenfor vedtatt budsjettramme. Saknr. 115/18 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 2. TERTIAL 2018 Innstilling enstemmig vedtatt. Side 8 av 13

9 Karmøy kommunestyre tar vedlagte tertialrapport til orientering. Saknr. 116/18 OMSTRUKTURERING AV EIERSKAPET I HAUGALAND NÆRINGSPARK Innstilling enstemmig vedtatt. Karmøy kommune vedtar: 1. Karmøy kommune skal som aksjonær i Haugaland Kraft AS arbeide for den skisserte restrukturering av eierskapet i Haugaland Næringspark AS, hvor kommunen kjøper en andel av selskapet fra Haugaland Kraft AS. 2. Karmøy kommune gir med dette ordfører følgende fullmakt: a. Foreta nødvendige vurderinger og handlinger for sikre kommunens eierinteresser, og signere nødvendige dokumenter for å gjennomføre planlagt aksjekjøp i Haugaland Næringspark AS (inntil maks beløp 85,6 millioner kroner) b. Til å signere nødvendige dokumenter for å overføre kreditoransvaret for ansvarlige lån mellom Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS, til kommunen med en andel som samsvarer med eierskapet i selskapet (inntil maks beløp 72,1 millioner kroner) c. Representere Karmøy kommune i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS og avgi stemme i enhver sak hvor generalforsamlingens vedtak er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre restruktureringen og kreditorskifte i Haugaland Næringspark AS d. Vurdere om det er hensiktsmessig for å sikre kommunens eierinteresser, fremforhandle og deretter signere, en aksjonæravtale mellom de nye aksjonærene i Haugaland Næringspark AS (jmf. sikre enighet om nedsalg, o.l.) e. Til å signere et hvert annet dokument som er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre restruktureringen og kreditorskiftet, herunder eventuell delvis eller full konvertering av ansvarlige lån til egenkapital i Haugaland Næringspark AS. Karmøy kommune vedtar foreslått eierstrategi for Haugaland Næringspark AS. Eierstrategien skal være retningsgivende for kommunes eierstyring og hva kommunes representant i selskapets generalforsamlinger skal stemme for framover. Saknr. 117/18 Side 9 av 13

10 REGIONALT REISELIVSFOND Hystad (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet. Hystad fratrådte. 10 representanter til stede. Ordføreren foreslo at Hystad var direkte inhabil etter fvl. 6 (1). Ingen vara tiltrådte for Hystad. Innstillingen enstemmig vedtatt. Hystad tiltrådte. 11 representanter til stede. 1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta i etablering av nytt regionalt reiselivsfond organisert som et aksjeselskap, under forutsetning av at Haugesund kommune og Tysvær kommune deltar. a. Karmøy kommunestyre vedtar at kommunes andel av stiftelseskapitalen kan være på inntil 7 millioner kroner, og omdisponeres i balansen fra «Ubundet investeringsfond». b. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å føre forhandlinger med de øvrige kommunene som vil delta i reiselivsfondet, og forestå den formelle stiftelsen i henhold til bestemmelsen i Aksjeloven 2-2, med kapitalinnskudd på inntil 7 millioner kroner. Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i Brønnøysund registrene. c. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen å selge andel av kommunens aksjer i reiselivsfondet til andre kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland som eventuelt ønsker å delta i reiselivsfondet etter etableringen. Nedsalg av kommunens aksjepost skal tilpasses en eierposisjon som harmonerer med eierkommunenes innbyggertall. Fullmakten har en varighet til 30. juni Karmøy kommunestyre vedtar at regionalt reiselivsfond kan investere i prosjektet «The Viking Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av verdsettelse, lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivfondets minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type risiko. Herunder: Saknr. 118/18 a. At det avtales styringsinnflytelse i prosjektets utviklingsfase fram til lansering, for å redusere reiselivsfondets risiko. b. At overdragelse av immaterielle verdier fra datterselskapet (hvor reiselivsfondet har minoritetsinteresser) til morselskapet, avtales slik at det er rimelig balanse mellom verdier, motytelser og risiko. Side 10 av 13

11 REFERATLISTE FORMANNSKAPET Hele referatlisten enstemmig tatt til etterretning. 1. Skatteinngang fordelt til Karmøy per 21. august Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2019 kontroll og revisjon 3. Informasjon om brukerorganisasjonen for slagrammede og pårørende, LHL, Hjerneslag 4. Sivilombudsmannens uttalelse til kommunedelplan 668 for fv. 47 på strekningen Åkra sør Veakrossen 5. Anmodning om stans i planarbeid for ny fv 47 på strekningen Åkra sør til Veakrossen, Karmøy kommune Naturvernforbundet. Høringer A. Nasjonal ramme for vindkraft Utsatt frist for innspill til B. Alminnelig høring forslag til forskrift om tildeling av myndighet til Nye Veier AS i medhold av plan- og bygningsloven 3-7 tredje ledd C. Høringsbrev endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25. Saknr. 119/18 EVENTUELT - FORMANNSKAPET Rådmannen besvarte spørsmål fra formannskapsmøtet Vedrørende spørsmål fra Grønningen (Sp): Saksbehandler har to ganger vært i kontakt med Fylkesmannen for å avklare fremdrift i saken. I tilknytning til dette har Fylkesmannen opplyst at det skal avholdes et møte med klagerne den , der disse får anledning til å redegjøre muntlig for saken. Fylkesmannen har deretter som intensjon å fatte et vedtak snarest mulig etter dette Side 11 av 13

12 tidspunkt. I den grad møtet avdekker behov for ytterligere faktumavklaring, vil det måtte påregnes ytterligere noe tidsbruk. Vedrørende spørsmål innsendt av Hult (Ap): KOPERVIK GJESTEHAVN - DRIFT OG VEDLIKEHOLD Trebrygge Havnegata Eksisterende trebrygge fra Straumsund bru og sørover langs Havnegata berører flere eiendommer. Det er 4 ulike parter, derav: Karmøy kommune (33 m), Arken (29 m) Karmsund Havn (18 m) og Statens vegvesen/rogaland fylkeskommune (ca 17 m). Da det er flere rettighetshavere forutsettes at det inngås en avtale mellom partene. Dagens trebrygge er preget av forfall og bør oppgraderes dersom den fortsatt skal ha funksjon som offentlig ferdsel / brygge for båtturister. En oppgradering krever finansiering og avklaring mellom partene. Det er ikke avsatt kommunale midler til oppgradering. En eventuell kommunal deltakelse i opprustning må forankres i budsjettene. Kommunen vil i samråd med Karmsund Havn besørge en tilstandsrapport snarest mulig. Konklusjonen på denne vil danne grunnlag for omfang av tiltak. Resultatet av tilstandsrapporten vil bli presentert for formannskapet snarest mulig og senest innen 1. desember. Tilstandsrapporten bør foreligge før det inngås ny avtale med båtforeninger om drift/ vedlikehold av gjestebryggen. 2. Ordføreren orienterte om den årlige TV-aksjonen som i år går av stabelen søndag den 21. oktober. "Mindre alene sammen" er mottoet for årets TV-aksjon og inntektene går til Kirkens Bymisjon. Ordføreren ba om at saken tas opp til realitetsbehandling. Enstemmig vedtatt tatt opp som sak. Ordføreren foreslo at Karmøy kommune innvilger kr til innsamlingsaksjonen. Beløpet belastes formannskapets disposisjonspost. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Karmøy kommune innvilger kr til årets TV-aksjon. Beløpet belastes formannskapets disposisjonspost. 3. Ordføreren orienterte om formannskapssekretærens sykmelding. Lene Yvonne Kvilhaug Side 12 av 13

13 tiltrer som formannskapssekretær i 100 % stilling. 4. Grønningen stilte spørsmål vedrørende strategisk næringsplan for perioden som ble vedtatt av kommunestyret I behandlingen av saken ble det vedtatt et tilleggspunkt, hvor det fremgikk at man i planen skulle implementere en strategi for utvikling av matproduksjon med temaene jordbruk, havbruk og fiskeri i planen. Rådmannen orienterte om at dette var et påstartet arbeid som utarbeides av næringssjefen, hvor tillegget implementeres i planen. Arbeidet ferdigstilles og legges frem politisk innen kort tid. Side 13 av 13