Mulige forfall meldes snarest til eller Saker til behandling

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 17/00049 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til eller SAKSKART Side Saker til behandling 37/18 18/ Etablering av hekkeplass for krykkjer 2 38/18 18/ Ang. lederverv i Seniorrådet 6 39/18 18/ Budsjettregulering Berlevåg Havn KF 8 40/18 18/ Budsjettregulering 2018 investeringsbudsjett - Berlevåg Havn KF 12 Berlevåg, Rolf Laupstad Ordfører 1

2 Saker til behandling 37/18 Etablering av hekkeplass for krykkjer Arkivsak-dok. 18/ Arkivkode. Saksbehandler Kari Celine Kalvik Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Kommunestyret /18 3 Kommunestyret /18 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 65/18 Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Det etableres nye hekkeplasser for krykkjer som kompenserende tiltak da eksisterende hekkeplasser gjøres utilgjengelig. Kr ,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 32/18 Møtebehandling Forslag fra Geir Kristiansen: Saken utsettes til nestemøte slik at administrasjon får sett på alternative områder til hekkeplasser. Votering Vedtatt 8 mot 2 stemmer. Vedtak Saken utsettes. Administrasjonen finner alternative områder til hekkeplasser. Det innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte 8/ Saksfremlegg 2

3 Forslag til vedtak/innstilling: Det etableres nye hekkeplasser for krykkjer som kompenserende tiltak da eksisterende hekkeplasser gjøres utilgjengelig. Kr ,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Vedlegg: Skriv inn vedlegg her 3

4 Saksframstilling: Krykkjer som hekker i indre havn har ført til mange klager fra Berlevågs innbyggere. Krykkjene genererer mye støy, lukt og forurensning. I hekketiden kan krykkjene ved sin oppførsel virke truende på forbipasserende. Krykkjene produserer betydelige mengder måseskit. Dette har helsemessige og estetiske konsekvenser, men medfører også fysiske skader på bygninger og biler. Den største hekkeplassen for krykkjene i Berlevåg er Blåbruket. Kommunen vil iverksettetiltak for å hindre hekking på bygget i Krykkjene vil normalt velge et sted i umiddelbar nærhet til tidligere hekkeplass. Eiere av omkringliggende bygg må derfor oppfordres til å iverksette tilsvarende tiltak. Krykkja er en fredet art og tiltakene må iverksettes innen hekkesesongen starter senvinteren Tiltak under hekkeperioden vil være forbudt. Fredningsstatusen medfører at parallelt med at vi fjerner eksisterende reir bør krykkjene bli tilbudt et alternativ, altså en konstruksjon som er egnet for hekking. Krykkjer er en art som lett hekker andre steder enn i fuglefjell, men vi har ingen garanti for at krykkjene vil etablere seg der hvor vi ønsker de skal hekke. Det foreslås derfor å etablere en enkel konstruksjon som vi har mulighet til å få prøvd ut under hekkesesongen 2019, med muligheter for å utvide hekkeplasser dersom det skulle bli behov. Konstruksjonen er tenkt som en tilpasset fiskehjell hvor hekkeplassene er minst to meter over bakken for at krykkjene skal føle seg trygge. Etablering av hekkeplasser for krykkjer er kostnadsberegnet til kr som finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Plasseringen av de nye hekkeplassene bør ikke være for langt unna fiskeværet (da vil de ikke bli brukt), men samtidig tilstrekkelig langt unna nærmeste bebyggelse. Mulig plassering for de nye hekkeplassene er ved den nye moloen på Trønderneset. 4

5 Bakgrunn: De siste årene har krykkjer hekket i indre havn, hovedsakelig på Blåbruket, men også på nærliggende hus og forretninger. Dette har ført til mange klager fra innbyggerne da det genererer mye støy og måseskit i området i tillegg til at krykkjene kan virke truende når de stuper ned mot folk for å beskytte ungene sine. Krykkjene er en truet art og fredet. Alt av tiltak må gjøres før hekkingen starter. Uønskede hekkeplasser må gjøres utilgjengelig for krykkjene samtidig som gjøres kompenserende tiltak med å etablere nye hekkeplasser lenger ut i havna hvor de ikke er til så stor sjenanse for innbyggerne. Merknader: 5

6 38/18 Ang. lederverv i Seniorrådet Arkivsak-dok. 18/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Siv Efraimsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg: Ingen. 6

7 Saksframstilling: Bakgrunn: May Britt Forberg ble valgt som leder i Seniorrådet i kommunestyret 11/ May Britt Forberg ønsker ikke å være leder, men ønsker å fortsette som nestleder. Medlemmer: May Britt Forberg, leder Helge Salmila, nestleder Hilde Mjelde Olsen Bjørg Johansen Bjarne Johnsen Varamedlemmer: Karin Eriksen Gunnlaug Johansen Einar Straumsnes Rolf Endresen Merknader: 7

8 39/18 Budsjettregulering Berlevåg Havn KF Arkivsak-dok. 18/ Arkivkode. 153 Saksbehandler Bjørn Tore Sjåstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: Budsjettregulering for Berlevåg Havn KF vedtas jf oversiktene fremlagt i saken. Vedlegg: Ingen. 8

9 Saksframstilling: Budsjettendring må fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler faktiske forhold. Da budsjettet for Berlevåg Havn ble vedtatt i desember 2017, var det flere forhold for 2018 som ikke var kjent. Det har også blitt opprettet flere ansvar i løpet av budsjettåret samt nye forretningsområder, slik at en del inntekter og utgifter nå er flyttet fra tidligere til nytt ansvar. I budsjettreguleringen er det tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett, korrigert opp mot reelle utgifter og inntekter, sett opp mot nye ansvar. Berlevåg Havn KF har akkurat startet drift av Velferden og kjøpt brakkerigg. Dette området vil reguleres i desember 2018, når det er bedre oversikt over området. Det er ikke tilført midler til budsjettet eller økt avsetning til fond i denne budsjettreguleringen, det er kun foretatt en budsjettregulering mellom ansvarene. Budsjettreguleringen er fordelt på ansvar og art, og blir som følger: Art Ansvar Funksjon Merknad Oppr budsjett Endring Nytt budsjett Kontormateriell Matvarer Oppholdsutgifter ved reise Telefon Reklameutgifter Utgifter for reiser, diett mm Strøm Forsikring Kommunale avgifter Div avgifter og gebyrer Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler Verktøy og redskaper Kjøp av datautstyr Kjøp av mobil Dataprogram Serviceavtaler Teknisk ustyr/anlegg Rep og vedlikehold anleggsmaskiner Rep og vedlikehold datamaskiner Rep og vedlikehold div inventar og utstyr Renteutgifter Avdrag Gebyrinntekter Salg av reisebilletter Div gebyrer havn Utgående frakt førsel og provisjon avg.pl Vareavgift pliktig Vareavgift, sand, singel, sement Salg av tjenster til ØFAS Renteinntekter Utbytte Sum Ansvar

10 Varekjøp for videresalg Frakter Annet salg av varer og tjenester Sum Ansvar Strøm Vedlikehold Strøm og vedlikehold, viderefakturering Sum Ansvar Markedsfond Utvekslingspaller Internett Frakter Frakter ex mva Førsel/provisjon Vareavgift ikke pliktig Utgående frakt Førsel og provisjon avg.pl Vareavgift pliktig Agentoppgjør Sum Ansvar Sum alle ansvar Økonomisk oversikt for Berlevåg Havn KF vil etter budsjettregulering bli som skjemaet viser (kolonnen Faktisk viser regnskapstall pr ): Økonomisk oversikt drift (KF) Faktisk Oppr. Budsjett Reg. budsjett Andre salgs- og leieinntekter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjensester som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner NETTO DRIFTSRESULTAT Avsetninger til disposisjonsfond Sum avsetninger SUM TOTAL

11 Bakgrunn: Merknader: 11

12 40/18 Budsjettregulering 2018 investeringsbudsjett - Berlevåg Havn KF Arkivsak-dok. 18/ Arkivkode. 153 Saksbehandler Bjørn Tore Sjåstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Berlevåg Havn KF vedtas i henhold til saksutredningen. Vedlegg: Ingen. 12

13 Saksframstilling: I følge forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, kap 2 4 skal det foretas endringer i særbudsjettet når dette må anses påkrevd. Endringene må vedtas av havnestyret og kommunestyret. I opprinnelig budsjett for 2018 ble det vedtatt følgende investeringsprosjekter: Budsjettskjema 2B: 2018 Til investering i anleggsmidler Fordelt slik: A Kjøp av transportmiddel B Havnelager Påkostning 0 C Havneutbygging Fiskerikai /Vestre side D Havneutbygging Østre side 0 E Liggehavn/Flytebrygger 0 F Serviceanlegg liggehavna G Nytt bunkersanlegg H Utbygging Lerøy Norway Seafoods AS I Kjøp Brakkerigg 0 J KLP - EK innskudd SUM INVESTERINGER Finansiering 2018 Bruk av nye lån Bruk av tidligere opptatte lån Bruk ub. Investeringsfond Tilskudd Bruk av disposisjonsfond 0 Andre inntekter 0 Avsetning til ubundne fond SUM FINANSIERING Det har i løpet av året blitt en del endringer i investeringsbudsjettet som medfører at investeringsbudsjett for 2018 med finansiering må tas opp til regulering. Kjøp av transportmiddel Det ble i opprinnelig budsjett vedtatt å kjøpe inn en større hjullaster i forbindelse med brøyting etc. I den forbindelse hadde foretaket inngått en avtale med ØFAS om utleie for kr i året. I september i år vedtok havnestyret i sak 06/18 at det i tillegg til hjullaster skulle investere i en IZUZU 2015 modell til kr Sistnevnte skulle finansieres ved bruk av fond. Havnelager påkostning Det står i dag ubrukte lokaler i 2 etg på Havnelageret. Vindu er delvis ødelagt. For å bevare bygget må vinduer skiftes. Vi ønsker samtidig å oppgradere etasjen slik at den kan innredes som kontor med møterom etc. Disse kan benyttes av BH eller leies ut til andre. Havneutbygging Østre Side Sluttoppgjør på prosjektet. Det settes av kr til å dekke utgiften. 13

14 Liggehavn/Flytebrygge Sluttoppgjør på prosjektet. Det settes av kr til å dekke utgiften. Serviceanlegg liggehavna Det blir ikke gjort mer på Serviceanlegget liggehavna i år. Prosjektet utsettes. Budsjettet reduseres til Midlene brukes til å finansiere andre prosjekter. Nytt Bunkersanlegg. I opprinnelig budsjett var det satt av kr til prosjektet. Prosjektet blir dyrere og budsjettet økes til kr Brakkerigg: Kommunestyret vedtok i sak 36/18 låneopptak til kjøp av brakkerigg. Dette innarbeides i budsjettet. Havnesjefen har sendt brev til Kystverket der han anmoder om utbetaling av sluttoppgjør 1 på prosjekt fast kai liggehavn på kr prosjekt Fiskerikai Berlevåg kommune på kr Disse midlene blir inntektsført i investeringsregnskapet og deler av dette blir brukt til å finansiere investeringsprosjektene. Dersom det blir merforbruk på noen av prosjektene etter denne reguleringen dekkes også dette av tilskuddene. Det som gjenstår av tilskuddene ved årsskifte avsettes til ubunden investeringsfond. Budsjettskjema 2B: 2018 Budsjett Revidert Til investering i anleggsmidler regulering budsj Fordelt slik: A Kjøp av transportmiddel B Havnelager Påkostning C Havneutbygging Fiskerikai /Vestre side D Havneutbygging Østre side E Liggehavn/Flytebrygger F Serviceanlegg liggehavna G Nytt bunkersanlegg H Utbygging Lerøy Norway Seafoods AS I Kjøp Brakkerigg J KLP - EK innskudd SUM INVESTERINGER Finansiering 2018 Regulering Rev.budsj 2018 Bruk av nye lån Bruk av tidligere opptatte lån Bruk ub. Investeringsfond Tilskudd 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 Andre inntekter Avsetning til ubundne fond SUM FINANSIERING Tilskudd over Statsbudsjettet kap 1360 post 60 for Berlevåg Fiskerihavn 14

15 Bakgrunn: Merknader: 15