Styremøte 24. november 2010

Transkript

1 Styremøte 24. november 2010 Sak Økonomirapport nr side 1 Referatsaker: Sak /3 Brev av 12. november 2010 fra Sør-Troms Regionråd ad møte mellom Sør-Troms Regionråd og Helse Nord RHF side 30

2 Møtedato: 24. november 2010 Arkivnr.: 2010/680 Saksbeh/tlf: Jan-Petter Monsen/Erik S. Skjemstad, Dato: Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord har i oktober 2010 et positivt resultat på 36,8 mill. kroner, 16,4 mill. kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 191,3 mill. kroner som er 37,4 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigert for gevinst ved salg av boliger i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) på til sammen 31,2 mill. kroner, er positivt budsjettavvik 6,2 mill. kroner for foretaksgruppen hittil i år. Resultatet for oktober 2010 er preget av at UNN har tatt inn 21,5 mill. kroner i gevinst ved salg av boliger. Korrigert for dette er resultatet i perioden 5,1 mill. kroner svakere enn budsjettert. Regnskap 2010 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett oktober oktober oktober hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst boligsalg 2010 Helgelandssykehuset HF -2,1 0,4-2,4-4,9 4,9-9,8-9,8 5,0 Nordlandssykehuset HF 4,5 9,2-4,7 29,8 35,0-5,3-5,3 32,0 UNN HF 27,7 0,8 26,9 57,1 8,3 48,8 25,3 10,0 Helse Finnmark HF -2,0 0,4-2,5 1,1 4,3-3,2-11,0 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0 0,0-0,1 1,0 0,4 0,6 0,6 0,0 Helse Nord IKT -2,1-0,5-1,6 3,9 0,9 2,9 2,9 0,0 Helse Nord RHF 12,2 10,0 2,2 117,3 100,0 17,3 17,3 143,0 korrigert på konsernnivå -1,4-1,4-14,0-14,0-14,0 0,0 SUM Helse Nord 36,8 20,4 16,4 191,3 153,8 37,4 6,2 195,0 Tabell: Resultat pr. foretak, sammenlignet med budsjett, resultat hittil i år og korrigert for gevinst på salg av boliger. Risikoen knyttet til oppnåelse av budsjettert årsresultat på 195 mill. kroner er svært liten, og foretaksgruppens resultat vil bli noe bedre i hovedsak grunnet salgsgevinster. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. Hittil i år er det gjennomført tiltak for 164,4 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,0 prosentpoeng fra samme periode Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og yrkesgrupper. Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i 2009, selv om oktober måned i 2010 er litt svakere enn samme måned i Døgninnleggelser er redusert, mens dagog poliklinisk behandling har økt, noe som er i tråd med ønsket utvikling. Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 1

3 Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år om lag på samme nivå som samme periode i fjor, men lavere enn planlagt. Aktiviteten i oktober måned 2010 er over plantallene og samme måned i fjor. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker for å få ned ventetidene, jf. styresak Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering. Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar økonomirapport nr til orientering. Styret er fornøyd med at foretaksgruppen opprettholder en prognose som er i tråd med et resultatkrav på 195 mill kroner, og at risikoen for ikke å nå resultatkravet anses som lav. 2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at graden for gjennomføringen av tiltak i helseforetakene blir høy for å redusere risikoen for ikke å nå resultatkravet i Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med forbedring av kvalitetsindikatorene i helseforetakene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter, jf. vedtak i styresak Tertialrapport nr Bodø, den 19. november 2010 Lars Vorland Adm. direktør Trykte vedlegg: Økonomirapport nr Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 2

4 HELSE NORD RHF Økonomirapport nr Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 3

5 Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Omgrupperingsproposisjonen Prognose Funksjonsregnskap... 7 Tiltaksgjennomføring... 8 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 9 Personal Bemanningsutvikling Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Vedlegg Vedlegg økonomi Vedlegg personal Vedlegg aktivitet side 2 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 4

6 Oppsummering av utvikling Helse Nord har i oktober 2010 et positivt resultat på 36,8 mill. kroner, 16,4 mill. kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 191,3 mill. kroner som er 37,4 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigert for gevinst ved salg av boliger i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) på til sammen 31,2 mill. kroner, er positivt budsjettavvik 6,2 mill. kroner for foretaksgruppen hittil i år. Resultatet for oktober 2010 er preget av at UNN har tatt inn 21,5 mill. kroner i gevinst ved salg av boliger. Korrigert for dette er resultatet i perioden 5,1 mill. kroner svakere enn budsjettert. Risikoen knyttet til oppnåelse av budsjettert årsresultat på 195 mill. kroner er svært liten, og foretaksgruppens resultat vil bli noe bedre i hovedsak grunnet salgsgevinster. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. Hittil i år er det gjennomført tiltak for 164,4 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. De positive avvikene spesielt ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT er større enn de negative avvikene for de øvrige. Det er også tatt inn besparelser på de øvrige helseforetakene utenfor tiltaksplanene. Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,0 prosentpoeng fra samme periode Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og yrkesgrupper. Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i 2009, selv om oktober måned i 2010 er litt svakere enn samme måned i De aktivitetsbaserte inntektene er pr. oktober noe over budsjett. Det har vært planlagt med noe vekst for å ta ned ventetider og for å benytte bemanningen mer effektivt. Døgninnleggelser er redusert, mens dag- og poliklinisk behandling har økt, noe som er i tråd med ønsket utvikling. Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år om lag på samme nivå som samme periode i fjor, men lavere enn planlagt. Aktiviteten i oktober måned i 2010 er over plantallene og samme måned i fjor. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker for å få ned ventetidene, jf. styresak Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering. Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. side 3 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 5

7 Økonomi Resultat Oktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2009 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter % % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,8 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % % Lønn til fast ansatte % % % Vikarer % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,9 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell: Resultat i oktober 2010 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 6

8 Helse Nord har i oktober 2010 et positivt resultat på 36,8 mill. kroner, noe som er 16,4 mill. kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 191,3 mill. kroner, 37,4 mill. kroner bedre enn budsjett. Resultatet hittil inneholder gevinster ved salg av bolig i Helse Finnmark HF (7,8 mill. kroner) og Universitetssykehuset Nord Norge HF (23,4 mill. kroner). Korrigert for dette er avviket for foretaksgruppen + 6,2 mill. kroner. Det er ført kostnader for fristbrudd på fedmeoperasjoner på konsernnivå pr. oktober 2009 på 14 mill. kroner. Ved avslutning av regnskap for november 2010 vil kostnaden være bokført i helseforetakene. Den underliggende økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF er fremdeles svakere enn budsjettert, og oktober 2010 har vist en svak forverring sammenlignet med budsjett. Forhold som generelt lavere aktivitet enn budsjettert og fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak gjør at disse helseforetakene har negative avvik mot budsjett. Nordlandssykehuset HF har tidligere varslet en merkostnad på opp mot 10 mill. kroner knyttet til tiltak innen kvalitet og pasientsikkerhet. Tabellen under viser henholdsvis resultat i oktober måned og hittil i år pr. helseforetak (mill. kroner): Regnskap 2010 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett oktober oktober oktober hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst boligsalg 2010 Helgelandssykehuset HF -2,1 0,4-2,4-4,9 4,9-9,8-9,8 5,0 Nordlandssykehuset HF 4,5 9,2-4,7 29,8 35,0-5,3-5,3 32,0 UNN HF 27,7 0,8 26,9 57,1 8,3 48,8 25,3 10,0 Helse Finnmark HF -2,0 0,4-2,5 1,1 4,3-3,2-11,0 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0 0,0-0,1 1,0 0,4 0,6 0,6 0,0 Helse Nord IKT -2,1-0,5-1,6 3,9 0,9 2,9 2,9 0,0 Helse Nord RHF 12,2 10,0 2,2 117,3 100,0 17,3 17,3 143,0 korrigert på konsernnivå -1,4-1,4-14,0-14,0-14,0 0,0 SUM Helse Nord 36,8 20,4 16,4 191,3 153,8 37,4 6,2 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik oktober 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 195,0 På grunn av uavklarte forhold rundt finansieringsansvar ved fristbrudd er det ført 14,0 mill. kroner på konsernnivå for kostnader knyttet til gjestepasientkjøp av fedmekirurgi. I styremøte i Helse Nord RHF, den 24. november 2010 fremmes forslag om å tildele Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF fire mill. kroner hver mer i basisramme som kompensasjon for økte kostnader til fedmebehandling. Fra og med november 2010 vil kostnader føres på helseforetakene. Helgelandssykehuset HF har i oktober 2010 et resultat som er 2,4 mill. kroner svakere enn budsjett. Resultatet for oktober 2010 er negativt, spesielt på området pasienttransport, gjestepasient psykiatri og Mosjøen. Pr. oktober 2010 viser regnskapet til Helgelandssykehuset HF et negativt budsjettavvik på 9,8 mill. kroner, noe som er en forverring fra forrige måned. Resultatet hittil i år skyldes i hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader, TNF-hemmere og kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. Nordlandssykehuset HF har i oktober 2010 et negativt budsjettavvik på 4,7 mill. kroner. Inntekter er omtrent som budsjettert i perioden, mens kostnadene overskrider budsjett. Pr. oktober 2010 har regnskapet et negativt budsjettavvik på 5,3 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. For dette arbeidet kan det forventes en merkostnad i størrelsesorden 5-10 mill. kroner. Dette endrer ikke styringsmålet for Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 7

9 Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i oktober 2010 et positivt budsjettavvik på 26,9 mill. kroner. 21,5 mill. kroner av dette er relatert til gevinst ved salg av boliger. Foretaket har en god resultatutvikling og økonomistyring Helse Finnmark HF har i oktober 2010 et negativt budsjettavvik på 2,5 mill. kroner. Pr. oktober 2010 har Helse Finnmark HF et negativt budsjettavvik på 11,0 mill. kroner justert for gevinst for boligsalg på 7,8 mill. kroner. Den underliggende økonomiske situasjonen gjør at Helse Finnmark HF sammen med Helgelandssykehuset HF vurderes til å ha den største økonomiske utfordringen i Sykehusapotek Nord HF har i oktober 2010 et resultat som er på budsjett, og pr. oktober 2010 et resultat som er 0,6 mill. kroner bedre enn budsjettet. Foretaket har en god resultatutvikling og økonomistyring Helse Nord IKT har i oktober 2010 et resultat som er 1,6 mill. kroner svakere enn budsjett og pr. oktober 2010 et positivt budsjettavvik på 2,9 mill. kroner. Helse Nord RHF har et positivt budsjettavvik i oktober 2010 på 2,2 mill. kroner og et resultat hittil i år som er 17,3 mill. kroner bedre enn budsjett. Besparelser i RHF-budsjettet foreslås disponert i styremøte, den 24. november 2010, blant annet til fedmebehandlig. Tabellen under viser budsjettavvik sett i forhold til driftsinntekter hittil i år og gir et bilde av utfordringene som er sammenlignbart på tvers av helseforetakene: Budsjettav vik i % av inntekt Budsjettav vik i % av inntekt oktober hittil i år Helgelandssykehuset HF -2,1 % -0,9 % Nordlandssykehuset HF -1,7 % -0,2 % UNN HF 1,0 % 0,6 % Helse Finnmark HF -1,7 % -0,8 % Sykehusapotek Nord HF -0,2 % 0,3 % Helse Nord IKT -11,6 % 2,2 % Helse Nord RHF 2,2 % 1,7 % SUM Helse Nord 1,4 % 0,3 % Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i oktober 2010 og hittil i år justert gevinst på salg av boliger Omgrupperingsproposisjonen 2010 I juni ble det vedtatt nye tjenestepensjonsregler som vil påvirke foretaksgruppens pensjonskostnader betydelig i 2010 og årene fremover. Hvordan dette skal håndteres i 2010 og 2011 omtales i Omgrupperingsproposisjonen som legges frem, den 19. november 2010, og som skal behandles av Stortinget i desember Adm. direktør legger til grunn at dette i utgangspunktet er tekniske endringer, og vil komme tilbake til styret med eventuelle resultateffekter, når forslaget er nærmere konsekvensvurdert. side 6 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 8

10 Prognose 2010 Risikoen knyttet til oppnåelse av budsjettert årsresultat på 195 mill. kroner i positivt resultat er lav, mens risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav er svært liten. Positivt resultat ved RHF-et og UNN oppveier økt risiko ved HF-ene, og salgsgevinster medfører at det forventes et regnskapsresultat noe bedre enn 195 mill. kroner. Salgsgevinster ses bort i fra i vurderingen av resultatoppnåelse. Risikoen for å nå resultatkravet varierer innad i foretaksgruppen. Størst usikkerhet er det knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. Prognosen fra Helgelandssykehuset HF er et avvik på minus 5 mill. kroner, mens Helse Finnmark HF har en prognose på et negativt avvik på 5 mill. kroner i tillegg til gevinst på salg av boliger. Gitt resultatsituasjonen i helseforetakene vurderer adm. direktør at det er en risiko for at resultatene i disse to foretakene blir noe dårligere enn dette. Nordlandssykehuset HF rapporterer om en prognose med et budsjettavvik på 10 mill. kroner. Dette må blant annet sees i sammenheng med det oppstartede kvalitetsarbeidet i helseforetaket som vil kreve merkostnader i størrelsesorden 5 til 10 mill. kroner. Adm. direktør vurderer risikoen for resultatoppnåelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å være lav. Funksjonsregnskap Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Budsjettavviket hittil i år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og rusomsorg, mens øvrige formål viser mindreforbruk mot budsjett. Både kostnader og inntekter er høyere enn budsjettert i oktober og budsjettavvik innen den enkelte funksjon øker. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2010 Sum Somatikk (52 775) 4,3 % Sum Psykisk helse ,7 % Sum Rusomsorg (3 092) -1,6 % Sum Prehospitale tjenester (66 129) 7,7 % Sum Personal og adm ,3 % Sum driftskostnader (63 614) 4,9 % R = regnskap JB = justert budsjett Som tidligere er det somatikk og prehospitale tjenester som har størst negative avvik, og disse har økt i siste perioden. Kostnader til psykisk helse øker, men foretaksgruppen har samlet lavere kostnader innen psykisk helse enn budsjettert. Dette viser at ønsket prioritering i budsjettet ikke realiseres. Innen prehospitale tjenester viser ambulanse et merforbruk på 66 mill. kroner, hvor alle helseforetakene har et negativt budsjettavvik. Både ambulanse og pasientreiser viser et overforbruk og en vekst fra i fjor. Kostnader knyttet til pasientreiser øker brutto som følge av overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV. Det er imidlertid en reduksjon av nettokostnadene på pasientreiser etter overtakelsen. side 7 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 9

11 Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010 Sum Somatikk 66,3 % 65,9 % 65,8 % 65,8 % Sum Psykisk helse 15,4 % 15,4 % 15,9 % 16,0 % Sum Rusomsorg 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Sum Prehospitale tjenester 14,0 % 14,4 % 13,8 % 13,8 % Sum Personal og adm 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sammenlignet med regnskap hittil i fjor brukes fremdeles en noe lavere andel på somatikk. Andel kostnader til Psykisk helsevern er lik sammenlignet med hittil i fjor, men lavere enn budsjettert. Rusomsorgen er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme periode i fjor. En større andel av ressursene brukes til prehospitale tjenester, noe som ikke er i tråd med prioriteringene i budsjettet. Personal og administrasjon er omtrent som budsjettert. Tiltaksgjennomføring Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset SUM Helse Nord 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Gjennomført til og med oktober Gjennomført hittil i prosent av årsbudsjett 34 % 46 % 66 % 32 % 48 % Årsestimat for Budsjetterte tiltak Årsestimat i prosent av budsjett % 70 % 91 % 38 % 66 % Tabell: Realisert omstillingstiltak hittil i år fordelt på risikokategorier samt årsestimat og budsjett for 2010 Hittil i år er det gjennomført tiltak for 164,4 mill. kroner. Pr. oktober 2010 har Helse Nord realiserte tiltakseffekter tilsvarende 48 % av opprinnelig budsjettert effekter hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder som ikke er fanget opp i omstillingsplanene. Flere av helseforetakene har forventninger til økt tiltakseffekt i andre halvår som følge av at tiltakene nå er bedre konkretisert. Adm. direktør mener at det er viktig å følge opp at allerede planlagte tiltak får effekt fremfor å øke volumet av omstillingstiltakene. Av helseforetakene er det Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har høyest gjennomføringsgrad av budsjetterte tiltakseffekter, både i forhold til årsbudsjett og budsjett hittil i år. Dette tilskrives det faktum at mange av tiltakene som gjennomføres er tiltak som har vært planlagt før årets start. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har henholdsvis realiserte effekt på 32 % og 46 % pr. oktober 2010 av opprinnelige budsjetterte effekter hittil i år. Dette kan tyde på at deler av omstillingspakkene til helseforetakene for 2010 var for lite konkretisert eller med en for stor andel av usikkerhet. Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene. side 8 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 10

12 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god. Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 416,3 mill. kroner i foretaksgruppen til og med oktober Ubrukte rammer Juistert ramme Sum Regnskap Forbruk i % Investeringer disponibelt hittil 2010 Helse Nord RHF 11,2 70,8 82,0 6,8 8 % Helse Finnmark 1,7 50,9 52,6 20,2 38 % UNN 43,1 185,1 228,2 81,4 36 % NLSH 192,8 479,3 672,1 249,6 37 % Helgeland 9,5 64,7 74,2 26,8 36 % Apotek -0,1 1,0 0,9 0,4 44 % HN IKT 25,0 42,9 67,9 31,1 46 % Styrets disp 0,0 6,0 6,0 0 % SUM 283,1 900, ,8 416,3 35 % Fremdriften i investeringsprogrammet er fortsatt lav. Pr oktober 2010 er akkumulert forsinket fremdrift i investeringsprogrammet på 483 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF rapporterer at fremdriften i år vil bli lav, og de forventer å stå igjen med nesten 300 mill. kroner i ubrukt investeringsramme ved årsskiftet Prognose likviditet Likviditetsprognosen er basert på budsjett 2010, opplysninger om ubrukte investeringsmidler i 2009 og informasjon fra KLP om pensjonspremie og pensjonskostnader. Som følge av god likviditet og lavere rente på innskudd i bank enn lån hos Helse- og omsorgsdepartementet, har vi utsatt opptak av innvilget lån i 2010 på til sammen 187 mill. kroner til neste år. Ved utgangen av oktober 2010 var det 461 mill. kroner mer i banken enn prognosen. De viktigste forklaringsfaktorene er: Forsinket fremdrift i investeringsprogrammet 483 mill. kroner Oppgjør for salg av boliger UNN 100 mill. kroner Resultat bedre enn budsjett 37 mill. kroner Utsatt låneopptak -187 mill. kroner side 9 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 11

13 Likviditet 2010 Helse Nord Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlige månedsverk Jan - nov 09 Jan - nov 10 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk januar-oktober 2009 og 2010 samt endring Tabellen viser endring i månedsverk med tall frem til lønnskjøringen i november Månedsverkene i november 2010 har innvirkning på lønnskostnadene i oktoberregnskapet og tas derfor med. Helse Nord har en bemanning på som er en gjennomsnittlig økning på 155 månedsverk i forhold til samme periode i For november 2010 ser vi en økning fra november måned i fjor på til månedsverk. Dette utgjør en økning på 186 side 10 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 12

14 månedsverk. UNN har spesielt høy utlønnede månedsverk i høst, noe som vil følges særskilt opp. side 11 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 13

15 Grafen under viser en markant økning i månedsverk i foretaksgruppen for august og september Denne økningen utgjør i all hovedsak en økning hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF i oktober 2010 på 320 månedsverk. Denne økningen skyldes blant annet en endring i utbetalingsrutine for ferievikarer i sommer. Ferievikarene som i fjor fikk utbetaling i juli, får det i år i august. Det er sannsynlig at mye av dette kommer av tekniske endringer og ikke en reell bemannings- og kostnadsøkning Sykefravær Januar - september 2009 Januar - september 2009 Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,6% 4,7% 4,0 % 2,0 % 7,8% 4,2% 3,6 % 1,7 % Nordlandssykehuset HF 9,1% 4,7% 4,4 % 2,3 % 8,3% 4,0% 4,3 % 2,3 % Universitetssykehuset HF 9,4% 4,8% 4,5 % 2,6 % 8,2% 3,6% 4,6 % 2,6 % Helse Finnmark HF 8,8% 4,3% 4,5 % 2,4 % 8,6% 4,2% 4,4 % 2,5 % Sykehusapotek Nord HF 9,2% 5,0% 4,2 % 2,1 % 3,6% 0,7% 3,0 % 1,8 % Helse Nord IKT 4,2% 1,7% 2,5 % 1,6 % 5,0% 2,6% 2,4 % 1,7 % Helse Nord RHF 2,7% 1,2% 1,6 % 0,8 % 0,8% 0,2% 0,5 % 0,4 % SUM Helse Nord 9,0% 4,6% 4,4 % 2,5 % 8,1% 3,8% 4,3 % 2,4 % Tabell: Sykefravær perioden januar-september 2009 og sykefravær perioden januar-september 2010 Endring Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,8% -0,4% -0,4 % -0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,8% -0,7% -0,1 % 0,0 % Universitetssykehuset HF -1,1% -1,2% 0,1 % 0,0 % Helse Finnmark HF -0,2% -0,1% 0,0 % 0,1 % Sykehusapotek Nord HF -5,6% -4,4% -1,2 % -0,3 % Helse Nord IKT 0,8% 0,9% -0,1 % 0,1 % Helse Nord RHF -2,0% -1,0% -1,0 % -0,4 % SUM Helse Nord -1,0% -0,9% -0,1 % -0,1 % Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor side 12 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 14

16 Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for årets ni første måneder viser en nedgang i sykefraværet på 1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig langtidsfravær over 56 dager som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet er redusert i alle foretakene i Helse Nord med unntak av Helse Nord IKT. Helse Nord IKT viser en økning fra samme periode i fjor på 0,5 %. Nedgangen i sykefraværet fra samme periode i 2009 har blitt redusert de siste månedene fra 1,5 % for perioden januar til mai til 1,0 % for perioden januar til september. I september 2010 er sykefraværet 0,6 prosentpoeng lavere enn for september Sykehusapotek Nord HF har også denne måneden prosentvis størst nedgang i det totale sykefraværet med 5,0 %, mens Helgelandssykehuset HF er det sykehusforetaket som har størst reell nedgang med 1,2 %. For mer informasjon om sykefravær og oppfølging av sykefravær vises til styresak Tertialrapport nr og styresak /3 Sykefravær i Helse-Nord gjennomførte tiltak og deres effekt. Dette er en oppfølging av styresak /3. Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet per oktober Endring Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,5 % 2,5 % Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Den somatiske aktiviteten har generelt sett vært noe lavere enn planlagt gjennom 2010, men viser økning fra samme periode i I oktober måned er aktiviteten dog litt lavere enn samme måned i fjor. Med unntak av Helgelandssykehuset HF har foretaksgruppen økning i polikliniske konsultasjoner innen somatikken. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF har ønsket vridning fra døgn- til dagbehandling. Helgelandssykehuset HF har fortsatt utfordringer innen dagkirurgisk aktivitet, der nivået ligger under aktivitetsnivået i Foretaksgruppen har samlet nedgang i heldøgnsopphold, men Helgelandssykehuset HF har som eneste helseforetak økning. side 13 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 15

17 Psykisk helsevern og rus Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Barne- og ungdomspsykiatri plan 2010 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % -5,8 % Antall utskrevne pasienter ,7 % -11,7 % Antall liggedøgn ,8 % -11,8 % Antall oppholdsdager ,0 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,7 % -0,8 % Tabell: Aktivitet innen Barne- og ungdomspsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall. Plantall for antall tiltak i Helse Finnmark mangler og helseforetaket er holdt utenfor beregning av avvik fra plan Aktiviteten i barne- og ungdomspsykiatrien er generelt lavere enn planlagt, men viser noe økning i forhold til I oktober isolert er det en merkbar økning på aktiviteten innen BUP. Polikliniske konsultasjoner har økt noe fra hittil i fjor, men aktiviteten er fortsatt lavere enn plan. Generelt rapporteres det om rekrutteringsutfordringer innen barne- og ungdomspsykiatrien. Voksenpsykiatri (VOP) Voksenpsykiatri plan 2010 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % -15,8 % Antall utskrevne pasienter ,9 % 6,1 % Antall liggedøgn ,4 % -7,6 % Antall oppholdsdager ,3 % Tabell: Aktivitet innen voksenpsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall -38,2 % Polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatrien har falt de siste månedene sammenlignet med plantall og samme periode i fjor. I siste periode er det litt vekst igjen. Mye av nedgangen kommer av at stillinger innen psykiatrien i Nordlandssykehuset HF er vakante. Helse Finnmark HF har en nedgang i aktiviteten innen psykisk helsevern som en konsekvens av omlegging av behandlingstilbudet (dreining mot poliklinikk). Nedgang i liggedøgn og oppholdsdager kommer fra nedlegging av Nordlandssykehuset HF's tilbud i Røsvik. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Rusomsorg plan 2010 endring Antall utskrevne pasienter ,7 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % Antall liggedøgn ,5 % Tabell: Aktivitet innen TSB hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall Innen TSB er det en vekst i poliklinisk aktivitet samlet og ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF. Ved Nordlandssykehuset HF, Rusteam ved Salten psykiatrisk senter (SPS) er det noe nedgang i aktiviteten som følge av vakanser og rekrutteringsutfordringer. side 14 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 16

18 I tillegg til denne aktiviteten kommer aktivitet hos våre fem avtaleparter. Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling Helse Nord Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord Resultatutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF side 15 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 17

19 Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Nordlandssykehuset HF Resultatutvikling Helse Finnmark HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Finnmark HF side 16 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 18

20 Resultatutvikling Helgelandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helgelandssykehuset HF Resultatutvikling Sykehusapoteket Nord HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Sykehusapoteket Nord HF side 17 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 19

21 Resultatutvikling Helse Nord IKT Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord IKT Resultatutvikling Helse Nord RHF Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord RHF side 18 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 20

22 Vedlegg personal Bemanning Månedsverk November 09 November 10 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Bemanning Universitetssykehuset Nord-Norge HF side 19 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 21

23 Bemanning Nordlandssykehuset HF Bemanning Helgelandsykehuset HF side 20 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 22

24 Bemanning Helse Finnmark HF Bemanning Sykehusapotek Nord HF side 21 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 23

25 Bemanning Helse Nord IKT side 22 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 24

26 Sykefravær Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 9,0% 4,6% 4,4 % 2,3 % 7,6% 3,1% 4,5 % 2,1 % Nordlandssykehuset HF 8,4% 3,9% 4,5 % 2,7 % 7,8% 3,7% 4,1 % 2,5 % Universitetssykehuset HF 9,3% 4,4% 4,8 % 2,8 % 8,7% 3,4% 5,2 % 2,8 % Helse Finnmark HF 7,9% 3,3% 4,7 % 2,6 % 8,0% 3,6% 4,4 % 2,7 % Sykehusapotek Nord HF 8,9% 4,1% 4,8 % 2,3 % 4,0% 1,7% 2,2 % 2,2 % Helse Nord IKT 2,6% 0,2% 2,3 % 1,4 % 5,4% 2,9% 2,6 % 1,8 % Helse Nord RHF 2,6% 0,9% 1,7 % 0,9 % 0,8% 0,3% 0,4 % 0,4 % SUM Helse Nord 8,7% 4,1% 4,6 % 2,7 % 8,1% 3,4% 4,7 % 2,6 % Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -1,4% -1,5% 0,1 % -0,1 % Nordlandssykehuset HF -0,6% -0,2% -0,4 % -0,2 % Universitetssykehuset HF -0,6% -1,0% 0,4 % 0,0 % Helse Finnmark HF 0,1% 0,3% -0,2 % 0,1 % Sykehusapotek Nord HF -5,0% -2,4% -2,6 % 0,0 % Helse Nord IKT 2,9% 2,6% 0,2 % 0,4 % Helse Nord RHF -1,8% -0,6% -1,3 % -0,4 % SUM Helse Nord -0,6% -0,7% 0,0 % -0,1 % September 2009 September 2010 Endring side 23 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 25

27 Vedlegg aktivitet Somatikk UNN Endring Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,6 % 5,8 % Sum opphold+konsultasjoner ,8 % NLSH Endring Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,5 % 1,3 % Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Helgeland Endring Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,7 % -3,2 % Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Helse Finnmark Endring Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,7 % 1,9 % Sum opphold+konsultasjoner ,9 % side 24 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 26

28 Psykisk helsevern (pr. oktober) Psykisk helsevern for barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner BUP plan 2010 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,0 % 7,3 % UNN ,6 % -13,6 % Nordlandssykehuset ,8 % 3,7 % Helgelandssykehuset ,8 % -21,5 % Sum Helse Nord ,2 % -5,8 % Antall utskreve pasienter - døgnbehandling BUP plan 2010 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,1 % -51,2 % UNN ,3 % -9,3 % Nordlandssykehuset ,0 % 0,0 % Helgelandssykehuset ,0 % 0,0 % Sum Helse Nord ,7 % -11,7 % Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP plan 2010 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,8 % -53,3 % UNN ,3 % -3,3 % Nordlandssykehuset ,7 % -8,3 % Helgelandssykehuset ,7 % 13,7 % Sum Helse Nord ,8 % -11,8 % Antall oppholdsdager -dagbehandling BUP plan 2010 endring avvik fra plan Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sum Helse Nord ,0 % Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) BUP plan 2010 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,2 % UNN ,2 % -6,2 % Nordlandssykehuset ,5 % 16,7 % Helgelandssykehuset ,0 % -20,1 % Sum Helse Nord ,7 % 26,8 % side 25 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 27

29 Psykisk helsevern for voksne Antall polikliniske konsultasjoner VOP plan 2010 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,1 % -5,9 % UNN ,0 % -7,0 % Nordlandssykehuset ,6 % -27,1 % Helgelandssykehuset ,9 % -23,7 % Sum Helse Nord ,1 % -15,8 % Antall utskreve pasienter - døgnbehandling VOP plan 2010 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,6 % 27,5 % UNN ,4 % 5,4 % Nordlandssykehuset ,6 % -1,3 % Helgelandssykehuset ,9 % -3,9 % Sum Helse Nord ,9 % 6,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling VOP plan 2010 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,8 % -11,5 % UNN ,7 % -1,7 % Nordlandssykehuset ,2 % -12,0 % Helgelandssykehuset ,7 % -8,4 % Sum Helse Nord ,4 % -7,6 % Antall oppholdsdager -dagbehandling VOP plan 2010 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,6 % -77,6 % Nordlandssykehuset ,8 % 3,7 % Helgelandssykehuset ,0 % -48,1 % Sum Helse Nord ,3 % -38,2 % side 26 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 28

30 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Antall utskreve pasienter - døgnbehandling RUS plan 2010 endring Helse Finnmark ,4 % UNN ,4 % Sum Helse Nord ,9 % Antall liggedøgn - døgnbehandling RUS plan 2010 endring Helse Finnmark ,3 % UNN ,3 % Sum Helse Nord ,8 % Antall polikliniske konsultasjoner RUS plan 2010 endring Helse Finnmark ,3 % UNN ,8 % Nordlandssykehuset ,6 % Sum Helse Nord ,3 % Rusomsorg plan 2010 endring Antall utskrevne pasienter ,9 % Antall polikliniske konsultasjoner ,3 % Antall liggedøgn ,8 % side 27 Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 29

31 Møtedato: 24. november 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Dato: Styresak /3 Brev av 12. november 2010 fra Sør-Troms Regionråd ad møte melom Sør-Troms Regionråd og Helse Nord RHF Sakspapirene var ettersendt. Se vedlagt kopi. Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 30

32 v V D 6M.d Krefpd a Sør-Troms Regionråd Deres ref.: Deres dato : Saksbehandler: Telefon: Vår dato: Vår ref.: Trine-Lise W. Fossland Helse Nord RHF postmottak@helse-nord.no MØTE MELLOM SØR-TROMS REGIONRÅD OG HELSE NORD RHF Vi viser til vårt møte 03. november og takker for rask respons og for at dere ønsket å møte oss. For den videre oppfølgingen, og for å understreke våre synspunkt, ønsker vi å gi følgende oppsummering: Ambulansehelikopter: Sør-Troms regionråd ønsker å understreke behovet for stasjonering av et ambulansehelikopter i regionen. Værskillet i Malangen har vist at helikopter fra Tromsø ikke alltid vil kunne betjene vår region. Helse Nord opplyser at % av flygningene i de værharde vintermånene ikke kan gjennomføres. Det understreker behovet for en slik tjeneste i Nord-Norges tettest befolkede område, kombinert med et godt tilbud på lokalsykehusene og en godt utbygd tjeneste på vei. Traumesykehus: Helse Nord opplyste på møtet at den framlagte fagrapporten forutsatte en nedbygging av akuttmottakene på de lokalsykehusene som evt. ikke får traumesykehus, men at ledelsen ikke ønsker en slik nedbygging. Sør- Troms regionråd ønsker å understreke at vi ikke er uenig i det, men at vi ikke kan se at dette medfører at det kun er Tromsø og Bodø som skal tilby denne tjenesten. En oversikt over antall traumepasienter i Tidsskrift for Den norske legeforening viser at 46 % av pasientene kommer fra de fire regionene i Midtre Hålogaland. Over 80 prosent av befolkningen i denne regionen vil kunne nå Harstad med ambulanse innenfor to (2) timer. Det er kun UNN Harstad som tilfredsstiller dette kravet. Askeskyene våren 2010 er et eksempel på en situasjon der nærhet til gode akuttilbud er avgjørende. Et traumesykehus ved UNN Harstad, kombinert med ambulansehelikopter, vil kunne gi en folketung region et berettiget tilbud. Anbud rehabiliteringstjenester Helse Nord: Anbudet på rehabiliteringstjenester er nå inne i en klageprosess, noe som gjorde at vi ikke ønsket å gå inn på Salangen ReHab direkte. Vi ønsker likevel å oppsummere våre innspill med følgende tilbakemelding: Styremøte Helse Nord RHF november 2010 side 31 Besøksadresse : Postadresse: Telefon: E-post: Hjemmeside: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Postmottak post@sortroms-regionraad.no

33 Styremøte Kontoradresse: Helse Nord RHF Postadresse: november 2010 Telefon: Organisasjonsnr. Postgiro: side 32 Hans Egedesgt. 14 Postboks Postbanken 9400 Harstad 9401 Harstad Telefax: nr, zq no 2 n n Det ligger et betydelig forbedringspotensiale i anbudshandteringen fra Helse Nord Vi vil peke på det forholdet at Helse Nord bruker tildelingsrunden til å bygge opp et tilbud som i dag er innen eget helseforetak; Helgeland rehabilitering, og som fra årsskiftet skal eies og drives av Sømna kommune. Dette kan neppe sies å være i tråd med nasjonal politikk på området. n Skulle tjenesten ved Salangen ReHab kuttes, vil grunnlaget for en 30 års tjeneste, og et viktig regionalt tilbud bli borte n Saken viser at den langsiktige muligheten for å drive slike tjenester i distriktene er svært vanskelig og risikofylt. Vi vil anmode Helse Nord til å følge dette videre for å bidra til endringer. Innhold og krav i anbudspapirer, samt anbudsprosessen må forbedres. Vi ønsker spesielt å peke på den uheldige situasjonen som er oppstått for alle parter pga tidsfristene. Det pågår nå en klageprosess som ikke er sluttført. Etter kriteriene i anbudet skal nye avtaler inngås med virkning fra Dette stiller alle aktørene i en vanskelig situasjon, både de som evt. skal inn med nye tilbud og de som evt. ikke får videreføre de tilbudene de har i dag. Vi ber Helse Nord vurdere å sette en ny dato og informere partene om dette straks. Ambulanseberedskapen i Vågsf ordbassenget: Vi imøteser bebudet svar på vårt brev, og vil bidra til en samlet prosess der både kommunene og andre tjenesteleverandører kan vurdere en felles løsning til beste for befolkningen rundt Vågsfjordbassenget. Annet: Som regionråd og ordførere er vi sterkt bekymret for sentraliseringen av offentlige tjenester. I Troms har Tromsø kommune hatt en økning av befolkningen på 14 % de siste 10 årene mens fylket for øvrig jevn over er redusert med 3 %. I dette perspektivet har sykehusene og Helse Nord også en rolle. Vi er bekymret for en sakte nedbygging av stillinger og funksjoner ved lokalsykehusene, og vil peke på ledelsen og styrets ansvar for å bevare og videreutvikle gode kompetansemiljøer slik at lokalsykehusene ikke taper i konkurransen om spesialister og annet personell med høy kompetanse. Vi ber Helse Nord se sammenhengen mellom rekruttering og utfordrende arbeidsoppgaver, også for leger i distriktene! Det er vår oppfatning at mangelen på en koordinerende, lokal ledelse ved lokalsykehusene i regionen er uheldig over tid, og vi ber ledelsen ta dette opp til ny vurdering. Helse Nord uttrykte selv at kommunikasjonen med lokale aktører i forhold til lokalsykehusene ikke var god nok, og at det var problem med å nå fram med de positive prosessene som pågår.

34 3 Sør-Troms regionråd vil peke på de mange utspill den siste tiden om fordeling av funksjoner mellom lokalsykehusene. Gjentakende "drypp" av denne karakter, for eksempel fødeavdeling i Harstad eller Narvik, er med på å sette befolkningen i vår region opp mot hverandre. Det er naturlig at lokalsamfunnene kjemper for noe de blir fratatt. Som politikere i regionen er vi svært bekymret for den negative virkningen dette gir i en storregion som ønsker å samarbeide og har som mål å synliggjøre vår regionale styrke som Nord-Norges tettest befolkede område. For å følge opp dialogen vil Sør-Troms regionråd ta initiativ til et møte der Helse Nord kan informere ordførerne om resultatet av de aktuelle prosessene. Møtet legges over nyttår, og vurderes arrangert sammen med Ofoten regionråd. Med hilsen Eva Ottesen Trine-Lise W. Fossland Leder av regionrådet og ordfører i Gratangen dagligleder Helge Eriksen Ordfører i Harstad Ivar B Prestbakmo Ordfører i Salangen Kopi: Møtedeltakerne Styremedlemmene i Helse Nord Tromsbenken på Stortinget Troms Fylkeskommune v/ Fylkesrådsleder Ofoten regionråd Media Styremøte Kontoradresse: Helse Nord RHF Postadresse: november 2010Telefon: Organisasjonsnr. Postgiro: side 33 Hans Egedesgt. 14 Postboks Postbanken 9400 Harstad 9401 Harstad Telefax: