Styresak Vedlegg 5. Prosessbeskrivelse risikostyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Vedlegg 5. Prosessbeskrivelse risikostyring"

Transkript

1 Styresak Vedlegg 5

2 Innhold 1. Dokumentets formål Overordnet målsetting Områder som alltid skal risikovurderes Roller og ansvar i risikostyringsprosessen Kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen risikostyring Risikostyringsprosess Planlegge Identifisere risiko Analysere risiko Håndtere risiko Kontrollere og følge opp risiko Verktøy for kvantifisering og analyse av risikoer i Sykehusinnkjøp Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens Kalkulering av risiko Forventet utvikling Prioritering av risikoer Rapportering og kommunikasjon Referanser

3 1. Dokumentets formål Formålet med dette dokumentet er å sette den enkelte leder i stand til å gjennomføre risikovurderinger innenfor sin enhet. Risikovurderingen knyttes til de områder som er mest kritisk for å nå etablerte mål. Risikovurderingene benyttes til å iverksette eller forbedre risikoreduserende tiltak, og gjennom risikostyring sikre riktig prioritering av oppgaver og ressurser. Risikostyring defineres som systematiske, koordinerte og foregripende aktiviteter som er rettet mot identifisering, vurdering og håndtering av usikkerhet og hendelser, slik at risikoen er i samsvar med virksomhetens risikoholdning og samtidig gir rimelig grad av sikkerhet for virksomhetenes måloppnåelse. Dette omfatter blant annet virksomhetens evne til å: påvirke sannsynligheten og/eller den positive eller negative konsekvensen av hendelser forstå/utnytte korrelasjoner mellom ulike typer risikoer følge med utvikling av risikobildet over tid initiere og følge opp tiltak som endrer utviklingen i ønsket retning bygge opp en kultur som sikrer implementering av tiltak og bidrar til god risikostyring Helhetlig risikostyring som omfatter alle deler av foretaket, fra operasjonell risiko innenfor virksomheten (jobbes det riktig?), til strategisk risiko forbundet med ønskede effekter for brukernes og oppfyllelse av samfunnsansvaret (virker leveransene slik vi tror?). Internkontroll er en forutsetning for å kunne oppnå helhetlig risikostyring. (Jfr. Prosessbeskrivelse for internkontroll) 2. Overordnet målsetting Overordnet målsetting med risikostyring er å: Sørge for at risiko er riktig vurdert, prioritert og forvaltet samordne risikotoleranse og strategi med visjon, verdier og mål Sikre at prioriterte risikoer har en ansvarlig risikoeier Fortsette å håndtere hendelser som har potensial til å påvirke Sykehusinnkjøps leveranser Gi trygghet for at risikoen styres systematisk forbedre beslutninger angående risikohåndtering Oppfylle nødvendige og relevante krav Prioritere bruk av ressurser til effektivt å håndtere våre risikoer Redusere driftsrelaterte overraskelser og tap Identifisere og håndtere sammensatte risikoer og risikoer som gjelder på tvers av foretaket Utnytte muligheter 3

4 3. Områder som alltid skal risikovurderes Følgende målsettingskategorier skal alltid inngå i risikovurderingene: Mål og resultatkrav fra eier (målrettet og effektiv drift) Pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering på vedtatte styringsindikatorer, aktivitet, bemanning og økonomi) Overholdelse av lover, forskrifter, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt de etiske retningslinjene) 4. Roller og ansvar i risikostyringsprosessen er øverste ansvarlig for å etablere, gjennomføre og følge opp internkontroll og risikostyring, og derved de prosessene som dette innebærer (prosesseier). Tilrettelegger av prosessene er prosessansvarlig for internkontroll og risikostyring (prosessansvarlig), jfr. funksjonsbeskrivelse. Den enkelte stabsleder er risikoeier for sine fagområder og prosesser, og linjeleder for egen enhet er risikoeier i forhold til definert prosesseieransvar og/eller prosessansvar. For tverrgående prosesser er prosesseier også risikoeier i forhold til utforming av internkontrollen i prosessen. (Jfr. Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF) 5. Kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen risikostyring En av de mest utfordrende oppgavene innen risikostyring er å skape felles risikoforståelse og opprettholde risikobevissthet blant ledere og medarbeidere. Følgende oversikt viser hvilke områder som skal ivaretas med definert ansvarlig for å sikre dette arbeidet i Sykehusinnkjøp. Område Sette risikostyring på dagsorden Gjennomgå risikoregisteret med kritiske risikoer under regelmessige statusmøter Tilpass prosessbeskrivelsen for risikostyring Involvere nøkkelpersonell i tilpasning av risikostyringen og planen for denne Involvere nøkkelpersoner i risikoidentifikasjon Tilrettelegging og fasilitering Risiko identifiseres og analyseres gjennom workshops og intervjuer. Dette vil bidra til en bedre forståelse av risikostyringen. Ansvarlig Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring e og linjeledere 4

5 Område Trene nøkkelpersoner i risikostyring Sørge for at nøkkelpersonell forstår hva risikostyring handler om. Dette medfører å gi repeterende informasjon om Sykehusinnkjøp sin prosess og tilhørende verktøystøtte. Kommunisere resultater kontinuerlig En viktig suksessfaktor er å sikre at relevante resultater fra risikostyringsprosessen blir kommunisert til medarbeiderne. Risikorapporter og presentasjoner er typiske leveranser. Tabell 1: Områder og ansvar relatert til risikobevissthet Ansvarlig Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring e og linjeledere 6. Risikostyringsprosess Risikostyringsprosessen deles opp i fem steg hvor alle stegene gjennomføres i sin helhet minst tre ganger hvert år (tertialvis). Hele eller deler av prosessen benyttes også i løpende drift som verktøy for den enkelte leder i oppfølging av egen enhet, og for dimensjonering av internkontrollen gjennom risikohåndtering. Dersom det oppstår akutte situasjoner eller meldes inn hendelser av alvorlig karakter, skal det håndteres umiddelbart og ikke settes på vent til kommende tertial. Planlegge Identifisere risiko Analysere risiko Håndtere risiko Kontrollere risiko Figur 1: Risikostyringsprosess I tillegg til de fem definerte stegene er det også andre viktige aktiviteter som det må fokuseres på for å lykkes med risikostyring: Gjennomgå og justere mål (mot risikosituasjon) Vedlikeholde risikostyringsmiljøet (risikobevissthet og holdninger til risiko) Gjennomføre opplæring i risikostyringsmetodikk (etablere felles risikoforståelse) Utvikle risikostyring med fokus på kontinuerlig forbedring (som del av internkontrollen) Disse aktivitetene skal prosessansvarlig internkontroll og risikostyring planlegge for og gjennomføre. Aktivitetene totalt sett skal sikre at alle komponenter og prinsipper som følger av Prinsipper for internkontroll og risikostyring blir hensyntatt. 5

6 I kapittel beskrives hensikten med de fem stegene i risikostyringsprosessen, hvem som er ansvarlig for utførelse og hva som skal være leveransene. Ansvar er definert på følgende måte: Prosessansvarlig er prosessansvarlig internkontroll og risikostyring. Risikoeier er enhetsleder i linje eller stab som har et definert prosesseieransvar og/eller et prosessansvar innenfor sin enhet og/eller et prosesseieransvar for tverrgående prosesser. Utfører er den som risikoeier ber gjennomføre planlagte tiltak. Prosesseieransvar og prosessansvar er definert i nivå 1-dokumentet Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF. 6.1 Planlegge Første steg i den tertialvise risikostyringsprosessen er å planlegge for gjennomføring av risikovurderingene. Planleggingen beskrives i tabellen under, hvor det angis hvem som har ansvar for hvilke oppgaver og leveranser samt hvilke aktiviteter det innebærer. Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Planlegge, iverksette og organisere prosessen (prosessansvarlig) Koordinere og fasilitere risikostyringsprosessen Klargjøre for gjennomføring av risikostyringsprosessen Oppdatert prosessbeskrivelse Oppdaterte maler Oppdatert risikoregister Møteinnkalling og agenda Presentasjon av prosess og metodikk for risikostyring Fremdrifts- og møteplan for tertialvise risikostyringsaktiviteter Materiell og verktøy til bruk i prosessen (møter, workshops og lignende) Innhente innspill til prosessbeskrivelse og maler fra risikoeierne Utvikle et risikoregister Avstemme risikoområder (struktur) med risikoeierne Gjennomføre møte med ledergruppen for gjennomgang av innspill og justeringer Oppdatere risikoregisteret Sette opp møteplaner og frister for gjennomføring for alle risikoeierne Innhente bekreftelser og planlegge møtene Utvikle plan for prosessgjennomføring Forberede møtene gjennom å: o Definere og beskrive metode som skal brukes o Velge og tilrettelegge verktøy som skal brukes for å dekke behovene i de ulike stegene o Hente ut data fra ulike registre (hendelser) Sette opp tidsplan for arbeidet med definerte milepæler 6

7 6.2 Identifisere risiko Risiko kan påvises på forskjellige måter: I jevnlig avholdte statusmøter innen anskaffelsesprosjekter, enhetsmøter samt ledermøter i Sykehusinnkjøp. Mindre risikoer håndteres innenfor prosjekter og enheter som del av det daglige arbeidet. Månedlig risikovurderingsmøte avholdes for å identifisere risikoer som ikke avdekkes innenfor prosjekter eller i enheten som del av daglig drift I møter med helseforetakene for å identifisere risikoer som krever tiltak fra flere involverte, og risikoer som må løftes opp i linjen for behandling. Informasjon som er samlet inn i daglig drift og i møter internt og med helseforetakene benyttes i steg 2 Identifisere risiko, i tillegg til den systematisk innhentede informasjonen. Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Identifisere risiko og etablere det totale risikobildet (prosessansvarlig tilrettelegger for aktiviteter hvor risikoeiere deltar) Oppdatert risikooversikt klar for analyse Risiko blir identifisert gjennom: Innmeldte hendelser og klager Dataanalyser Prosesskartlegginger Ulike typer møter Aktivitetene skal sikre at risiko fanges opp løpende gjennom året, internt og fra eksterne parter. Møter (jfr. beskrivelse over) og ved behov. 6.3 Analysere risiko Risikoanalyse inneholder vurdering av sannsynlighet for at feil eller mangler kan oppstå og deretter hvilken innvirkning, konsekvens, det har for oppfyllelse av målsettingene. Risikoen beskrives og belegges i størst mulig grad med fakta registrerte hendelser, resultat av prosesskartlegginger, utførte kontroller eller revisjoner som har avdekket feil, data, klager fra kunder eller leverandører m.fl. Utkontrakterte tjenester må også inkluderes innhente risikovurderinger jfr. avtaler. Sannsynlighets- og konsekvensskalaene som benyttes er beskrevet i kapittel 7.1 Vurdering av sannsynlighet og 7.2 Vurdering av konsekvens. Risiko kalkuleres som produktet av sannsynlighet og konsekvens, se kapittel 7.3 Kalkulering av risiko, og plasseres i en risikomatrise basert på tallverdier. 7

8 Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Analysere risiko Beregne sannsynlighet og konsekvens av de beskrevne risikoene (risikoeiere) Liste over risiko prioritert mht. størrelse Legge til grunn alle kjente fakta (korrekt risikobeskrivelse) Benytte etablerte kriterier for sannsynlighet og konsekvens. Tilstrebe en enhetlig og objektiv vurdering. Definere kritikalitet for risikoområde som er nær knyttet til daglig drift (for eksempel IKT) 6.4 Håndtere risiko Håndtering av risiko innebærer: Definere prioriterte risikoer i risikoregisteret Risikoeier er ansvarlig for behandling av risikoen. Dette innebærer en mer dyptgående analyse av sannsynlighet og konsekvens. Neste steg er å utvikle en handlingsplan. Risikoeier kan selv etablere handlingsplan, og er ansvarlig for å sette handlingsplanen ut i praksis. Status på aktiviteter skal rapporteres til administrerende direktør, ledergruppemøte og tertialvis til styret. Den enkelte risikoeier har ansvar for å sørge for at risiko som kan håndteres på eget nivå og uten ekstra kostnader gjennomføres i henhold til den rekkefølgen som risikoeier mener er riktig. har det overordnede ansvar for den samlede prioriteringen av tiltak utover de rammer som er gitt den enkelte risikoeier (tverrgående risikoområder). I de tilfeller der den foreslåtte handlingsplanen innebærer finansielt ansvar, skal dette beregnes av økonomisjef og forankres hos administrerende direktør før effektuering. Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Håndtere risiko iverksette adekvate tiltak for å redusere risiko (risikoeier) Tiltaksplan med angitt risikoeier og utfører av tiltak, hvilke effekter som ønskes oppnådd og tidsfrist. Analysere årsak til at risiko har oppstått. Planlegge risikoreduserende tiltak med adekvate og realistiske aktiviteter (resultatmål). Beregne ressursinnsats og kostnader (utover det som følger av ordinær drift ) Definere effektmål for tiltakene. For tverrgående risikoområder som treffer flere enhet definerer administrerende direktør risikoeier. 8

9 6.5 Kontrollere og følge opp risiko Kontroll og oppfølging av planlagte risikoreduserende tiltak er avgjørende for å styre fremdrift. Samtidig er identifisering av eventuelle risikoer som tidligere ikke var identifisert av like stor betydning. Noen formelle aktiviteter skal gjennomføres regelmessig, minimum hver måned. Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Følge opp tiltaksplan (risikoeier) Vurdere restrisiko (Risikoeier) Identifisere nye risikoer (Alle) Oppdatere risikoregisteret (Prosessansvarlig) Oppdatert tiltaksplan Revidert kategorisering av risiko Oppdateringer til risikoregisteret Oppdatert risikoregister fremlegges Sjekke om avtale resultatmål er gjennomført, og foreta måling av effekt. Ved mangel på forventet effekt vurderes endrede tiltak. Vurdere endringer i forutsetningene for å godta restrisikoen Vurdere utviklingen og ev. iverksette nye tiltak Som del av løpende aktiviteter å utvise risikobevissthet og bruke melde- og avvikssystemet og oversikt over klager fra leverandører og helseforetak aktivt. Motta oppdaterte tidsplaner og risikovurderinger fra risikoeierne og ajourføre risikoregisteret for månedlig statusrapportering til ledergruppen. Gjennomgang av risikoregisteret skal gjennomføres månedlig for å: Holde oversikt over identifiserte risikoer, herunder avdekke utviklingstrekk og trender. Overvåke restrisiko ved iverksettelse av risikoreduserende tiltak. Identifisere nye risikoer. 7 Verktøy for kvantifisering og analyse av risikoer i Sykehusinnkjøp Risikoregisteret er utarbeidet i Excel. Gir funksjonalitet for registrering, sporing og oppfølging av risiko og tiltak Støtter risikostyringsprosessen fra initiering til oppfølging Kan også anvendes for utarbeidelse av tilpassede rapporter i Excel-format. Både konsekvens av en risikohendelse eller forventet hendelse, og sannsynligheten for hvor ofte den oppstår, beskrives verbalt i egne kolonner i risikoregisteret, samtidig som det må foretas en vurdering basert på vurderingskriterier som er tallfestet. Dette for å oppnå en enhetlig vurdering av risikoen i foretaket på alle nivåer, slik at ledelsen og styret får et mest mulig korrekt risikobilde å prioritere tiltak for. 9

10 7.1 Vurdering av sannsynlighet Følgende skala gir veiledning for vurdering av sannsynlighet for hver risiko: Sannsynlighet Forklaring Ekstrem (tallverdi 4) Svært høy sannsynlighet for forekomst (typisk >90 %, men < 100 %) eller (daglig eller oftere) Høy (tallverdi 3) Høy sannsynlighet for forekomst (typisk > 70%, men < 90 %) eller (en gang hver måned) Middels (tallverdi 2) En viss sannsynlighet for å inntreffe ( typisk> 30 % men < 70%) eller (en gang hvert kvartal) Lav (tallverdi 1) Risikoen har liten sannsynlighet for å inntreffe (vanligvis 0 % -30%) eller (en gang pr år eller sjeldnere) 7.2 Vurdering av konsekvens Følgende skala for vurdering av konsekvens for hver risiko: Konsekvens Ekstrem (tallverdi 4) Forklaring Risikoen har svært alvorlig innvirkning på økonomi (mer enn 1 mill. kr.) omdømme gjennomføring iht oppdragsdokument overholdelse av lover og forskrifter annet Høy (tallverdi 3) Risikoen har en alvorlig innvirkning på økonomi (500 1 mill. kr.) omdømme gjennomføring iht oppdragsdokument overholdelse av lover og forskrifter annet? 10

11 Konsekvens Middels (tallverdi 2) Forklaring Risikoen har en synlig effekt på økonomi ( kr) omdømme gjennomføring iht oppdragsdokument overholdelse av lover og forskrifter annet? Lav (tallverdi 1) Risikoen har liten eller ingen effekt på økonomi ( 0 50 kr.) omdømme gjennomføring iht oppdragsdokument overholdelse av lover og forskrifter annet? 7.3 Kalkulering av risiko Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens. De kalkulerte risikoene kan da fremstilles i en matrise, her med tallverdier angitt: Sannsynlighet Ekstrem Høy Middels Lav Lav Middels Høy Ekstrem Konsekvens Figur 1: Risikomatrise Forventet utvikling Forventet utvikling av risikoene skal vurderes og defineres. Det gjøres ved å bruke en av disse verdiene: Statisk utvikling Økende utvikling Minkende utvikling Ikke-definert utvikling 11

12 7.4 Prioritering av risikoer Basert på kalkulert risiko og forventet utvikling vil det være mulig å foreta en prioritering. De definerte tiltakene for å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens må også legges til grunn for en prioritering. 8 Rapportering og kommunikasjon Følgende figur viser rapporteringskjedene for risikoene i Sykehusinnkjøp: Forklaring til rollene: RE Risikoeier PR Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring LG Ledergruppen AD Innhold i rapporteringen Ansvarlig Mottaker Frekvens 1 Status i arbeidet med å definere tiltak (avvik fra plan, utfordringer osv.) R I/U RE 2. hver uke 2 Evt. endringer i definerte risikoer (sannsynlighet, konsekvens, utvikling, nye tiltak) evt. behov for nye tiltak 3 Status i arbeidet, evt- endringer i definerte risikoer og evt. nye, utfordringer, eskaleringer. 4 Totalrapportering for risikoer i Sykehusinnkjøp, herunder status i arbeidet, evt. endringer i definerte risikoer, evt. nye risikoer, utfordringer, eskaleringer, forslag til prioritering, innspill til evt. finansiering 5 Overordnet status i arbeidet innen Risikostyringsprosess i Sykehusinnkjøp, revidering, risikostyringsprosessen, evt. innspill til beslutninger, prioriteringer, innspill til evt. finansiering R I/U RE Månedlig RE PR Månedlig PR LG 2. hver måned AD Styret Tertialvis 12

13 9 Referanser Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF Prinsipper internkontroll og risikostyring Funksjonsbeskrivelse internkontroll og risikostyring Prosessbeskrivelse internkontroll Årshjul 13

Retningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon:

Retningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon: Retningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon: 28.11.2017 1 Hensikt, bakgrunn og mål Hensikten med dette dokumentet er å bidra til at HiOA har en strukturert tilnærming for å identifisere,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017

Detaljer

Styresak Vedlegg 3. Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret er innarbeidet

Styresak Vedlegg 3. Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret er innarbeidet Styresak 075-2017 Vedlegg 3 Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret 1.9.2017 er innarbeidet Innhold 1. Dokumentets formål... 3 2. Virkeområde... 3 3. Definisjoner... 3 4. Struktur

Detaljer

Styret i Sykehusinnkjøp HF 16.juni 2017

Styret i Sykehusinnkjøp HF 16.juni 2017 Saksfremlegg Saksgang Styre Møtedato Styret i Sykehusinnkjøp HF 16.juni 2017 SAK NR 055-2017 Risiko og risikostyring Forslag til vedtak: 1. Styret tar informasjon om arbeidet med etablering av prosess

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Avgrenset risikorapportering pr. 2.tertial 2017

Avgrenset risikorapportering pr. 2.tertial 2017 Sak 85-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Avgrenset risikorapportering pr. 2.tertial 2017 Møtedato: 27. november 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 055-2017 075-2017 Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Styresak Vedlegg 4. Prosessbeskrivelse internkontroll

Styresak Vedlegg 4. Prosessbeskrivelse internkontroll Styresak 065- Vedlegg 4 Innhold 1. Dokumentets formål... 3 2. Overordnet målsetting... 3 3. Områder som inngår i internkontrollen... 4 4. Roller og ansvar i internkontrollprosessen... 4 5. Kunnskaper,

Detaljer

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Versjon 1.0 Godkjent i ledergruppen Helse Midt-Norge 29.03.16 Innhold Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge... 3 Innledning... 3 DEL 1 RAMMEVERK

Detaljer

Risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF 2018

Risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF 2018 Sak 84/2018 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF 2018 Møtedato: 6. desember 2018 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 085-2017 033-2018 045-2018 Type sak

Detaljer

1. Kort forklaring av felles risikovurderingsmetodikk Oppsummering av risikovurderingene... 2

1. Kort forklaring av felles risikovurderingsmetodikk Oppsummering av risikovurderingene... 2 Vedlegg 1 styresak 45/2018 Statusrapport etter utvidet risikovurdering. Innholdsfortegnelse 1. Kort forklaring av felles risikovurderingsmetodikk.... 2 2. Oppsummering av risikovurderingene.... 2 2.1 Område

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Retningslinje for risikostyring for informasjonssikkerhet

Retningslinje for risikostyring for informasjonssikkerhet Retningslinje for risikostyring for informasjonssikkerhet Type dokument Retningslinje Forvaltes av Avdelingsleder virksomhetsstyring Godkjent av Organisasjonsdirektøren Klassifisering Intern Gjelder fra

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Telemark HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Telemark HF Instruks for administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Vedtatt i styremøte i Sykehuset Telemark HF 17. september 2012 Sist gjennomgått i styremøte 18. april 2018 1. Formål med instruksen Denne instruksen

Detaljer

A. Strategi og styring

A. Strategi og styring reduserende tiltak. (Beskriv: A. Strategi og styring 1 Tydelig overordnet og langsiktig strategi som eierne er omforent om. strategi for foretaket Usikkerhet om strategiske veivalg og retning Feil bruk

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Instruks for daglig leder SYKEHUSAPOTEKENE HF

Instruks for daglig leder SYKEHUSAPOTEKENE HF Instruks for daglig leder SYKEHUSAPOTEKENE HF Vedtatt i styremøte 25. april 2018 Side 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og myndighet. Den er

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Client name - Event - Presentation title Page 1 AGENDA 1 2 Rammeverk for helhetlig risikostyring

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2018-2020 Sist revidert av styret i Helse Sør-Øst RHF, jf styresak 024-2018 Side 1 av 6 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse Anne Grændsen Norsk akkreditering / Grændsen consulting

Ledelsens gjennomgåelse Anne Grændsen Norsk akkreditering / Grændsen consulting Ledelsens gjennomgåelse Anne Grændsen Norsk akkreditering / Grændsen consulting Ledelsesansvar ISO 15189:2012 Fastlegge kvalitetspolitikk og etablere tilhørende mål for kvalitet Fokusere på å oppfylle

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Risikostyring i DNK. Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter. Cecilie Norenberg 9. September 2015

Risikostyring i DNK. Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter. Cecilie Norenberg 9. September 2015 Risikostyring i DNK Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter Cecilie Norenberg 9. September 2015 Innhold Introduksjon: Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) DNKs reise innen risikostyring Hvordan

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

A. Strategi og styring

A. Strategi og styring reduserende tiltak. (Beskriv: A. Strategi og styring 1 Tydelig overordnet og langsiktig strategi som eierne er omforent om. 2 Tydelig strategisk retning/ strategiske prioriteringer på kort sikt tydelig

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August 2017 SAK NR 37-2017 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.4.2009 200900044-2 022 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.4.2009 200900044-2 022 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf.75 51 29 06 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.4.2009 200900044-2 022 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2009 RETNINGSLINJER

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Etableringsplan. Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern

Etableringsplan. Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern Etableringsplan Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Formål... 2 3 Informasjonssikkerhet og personvern... 2 4 Etableringsaktiviteter... 3 5 Lenker...

Detaljer

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant.

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant. BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 9. april 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Helhetlig kvalitetssystem i BOH KBOL HAV-8610-201003247-3 Bakgrunn I de senere årene har risikostyring og intern kontroll

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Godkjent av: Styret. direktør. Dokumentnavn: Instruks for administrerende. 16. juni direktør. 1. Formål

Godkjent av: Styret. direktør. Dokumentnavn: Instruks for administrerende. 16. juni direktør. 1. Formål 1. Formål Denne instruksen beskriver rammene for administrerende og omhandler ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen bygger på bestemmelsene i helseforetaksloven, vedtektene for Sykehusinnkjøp

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt- Norge HF STYRET

Sykehusapotekene i Midt- Norge HF STYRET Sak 58/2018 Strategiprosessen 2018 Sykehusapotekene i Midt- Norge HF STYRET Saksbehandler Ansvarlig direktør Kristin Nyheim Dag Hårstad Saksmappe 2018/58 Dato for styremøte 19. desember 2018 Forslag til

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Styret i Sykehusinnkjøp HF 08.februar 2017

Styret i Sykehusinnkjøp HF 08.februar 2017 Saksfremlegg Saksgang Styre Møtedato Styret i Sykehusinnkjøp HF 08.februar 2017 SAK NR 011-2017 Ledelse og styring Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken Ledelse og styring i Sykehusinnkjøp HF til orientering

Detaljer

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Presentasjon sikkerhetsforum 2014 Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Agenda Regjeringens politikk Regulatoriske krav til etablering av tiltak for å sikre informasjonssikkerheten Risk management

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjonssikkerhet

Spørreundersøkelse om informasjonssikkerhet Spørreundersøkelse om informasjonssikkerhet Vi gjennomfører en evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen og trenger svar fra deg som er fagperson for informasjonssikkerhet i

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Hvordan ha orden på internkontrollen?

Hvordan ha orden på internkontrollen? Hvordan ha orden på internkontrollen? Ola Otterdal Kundeforum 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1. Kort om DFØs veiledningsmateriell og kompetansetilbud 2. Hva er internkontroll og hva

Detaljer

Orientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet

Orientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet Sak 46/2018 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF Orientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet Møtedato: 14. juni 2018 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 59/2017, 77/2017 15/2018

Detaljer

Risikostyringsprosessen

Risikostyringsprosessen Kommunikasjon og innvolvering IM 2015-008V Beskrivelse av risikostyringsprosessen Dette vedlegget beskriver de ulike delene av prosessen som fremgår av IM om risikostyring, og hvordan disse kan gjennomføres.

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF

Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Smittevernforum Stjørdal, 18. oktober 2018 Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Presentasjon om: Internrevisjon i helseforetak

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Protokoll fra styremøte 04/2017, Sykehusinnkjøp HF

Protokoll fra styremøte 04/2017, Sykehusinnkjøp HF Protokoll fra styremøte 04/2017, Sykehusinnkjøp HF Dato: 16. juni 2017, 09:12 Sted/adresse: Grev Wedels plass 7 Deltagere: Steinar Marthinsen, leder Ingerid Gunnerød, styremedlem Ann Elisabeth Rødvei,

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

NTNU Retningslinje for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring innen informasjonssikkerhet

NTNU Retningslinje for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring innen informasjonssikkerhet Retningslinje for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring innen informasjonssikkerhet Type dokument Retningslinje Forvaltes av Leder av HR- og HMS-avdelingen Godkjent av Organisasjonsdirektør Klassifisering

Detaljer

Sammenligning av ledelsesstandarder for risiko

Sammenligning av ledelsesstandarder for risiko Sammenligning av ledelsesstandarder for risiko av Martin Stevens Kvalitet & Risikodagene 2018 14. Juni 2018 Litt om meg Internrevisor i Gjensidige Hvorfor opptatt av risikostyring? - Bakgrunn fra finansiell

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 24/04/2017

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 SAK NR 08-2017 Oppdatert kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon våren 2017 Styret tar saken om kontrollstrategi

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet.

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Delmål 1 Alle ansatte i helseforetakene skal enkelt ha tilgang til nødvendige retningslinjer

Detaljer

Felles mandat for regionale fagnettverk i Helse Sør-Øst

Felles mandat for regionale fagnettverk i Helse Sør-Øst 1 / 5 til regnskap: Felles mandat for regionale fagnettverk i Helse Sør-Øst GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato ENDRINGSLOGG Mal godkjent 10.01.11 2 / 5 til regnskap: Versjon Dato Kapittel Endring Produsent

Detaljer