Styresak Vedlegg 5. Prosessbeskrivelse risikostyring
|
|
- Karen Claussen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Styresak Vedlegg 5
2 Innhold 1. Dokumentets formål Overordnet målsetting Områder som alltid skal risikovurderes Roller og ansvar i risikostyringsprosessen Kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen risikostyring Risikostyringsprosess Planlegge Identifisere risiko Analysere risiko Håndtere risiko Kontrollere og følge opp risiko Verktøy for kvantifisering og analyse av risikoer i Sykehusinnkjøp Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens Kalkulering av risiko Forventet utvikling Prioritering av risikoer Rapportering og kommunikasjon Referanser
3 1. Dokumentets formål Formålet med dette dokumentet er å sette den enkelte leder i stand til å gjennomføre risikovurderinger innenfor sin enhet. Risikovurderingen knyttes til de områder som er mest kritisk for å nå etablerte mål. Risikovurderingene benyttes til å iverksette eller forbedre risikoreduserende tiltak, og gjennom risikostyring sikre riktig prioritering av oppgaver og ressurser. Risikostyring defineres som systematiske, koordinerte og foregripende aktiviteter som er rettet mot identifisering, vurdering og håndtering av usikkerhet og hendelser, slik at risikoen er i samsvar med virksomhetens risikoholdning og samtidig gir rimelig grad av sikkerhet for virksomhetenes måloppnåelse. Dette omfatter blant annet virksomhetens evne til å: påvirke sannsynligheten og/eller den positive eller negative konsekvensen av hendelser forstå/utnytte korrelasjoner mellom ulike typer risikoer følge med utvikling av risikobildet over tid initiere og følge opp tiltak som endrer utviklingen i ønsket retning bygge opp en kultur som sikrer implementering av tiltak og bidrar til god risikostyring Helhetlig risikostyring som omfatter alle deler av foretaket, fra operasjonell risiko innenfor virksomheten (jobbes det riktig?), til strategisk risiko forbundet med ønskede effekter for brukernes og oppfyllelse av samfunnsansvaret (virker leveransene slik vi tror?). Internkontroll er en forutsetning for å kunne oppnå helhetlig risikostyring. (Jfr. Prosessbeskrivelse for internkontroll) 2. Overordnet målsetting Overordnet målsetting med risikostyring er å: Sørge for at risiko er riktig vurdert, prioritert og forvaltet samordne risikotoleranse og strategi med visjon, verdier og mål Sikre at prioriterte risikoer har en ansvarlig risikoeier Fortsette å håndtere hendelser som har potensial til å påvirke Sykehusinnkjøps leveranser Gi trygghet for at risikoen styres systematisk forbedre beslutninger angående risikohåndtering Oppfylle nødvendige og relevante krav Prioritere bruk av ressurser til effektivt å håndtere våre risikoer Redusere driftsrelaterte overraskelser og tap Identifisere og håndtere sammensatte risikoer og risikoer som gjelder på tvers av foretaket Utnytte muligheter 3
4 3. Områder som alltid skal risikovurderes Følgende målsettingskategorier skal alltid inngå i risikovurderingene: Mål og resultatkrav fra eier (målrettet og effektiv drift) Pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering på vedtatte styringsindikatorer, aktivitet, bemanning og økonomi) Overholdelse av lover, forskrifter, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt de etiske retningslinjene) 4. Roller og ansvar i risikostyringsprosessen er øverste ansvarlig for å etablere, gjennomføre og følge opp internkontroll og risikostyring, og derved de prosessene som dette innebærer (prosesseier). Tilrettelegger av prosessene er prosessansvarlig for internkontroll og risikostyring (prosessansvarlig), jfr. funksjonsbeskrivelse. Den enkelte stabsleder er risikoeier for sine fagområder og prosesser, og linjeleder for egen enhet er risikoeier i forhold til definert prosesseieransvar og/eller prosessansvar. For tverrgående prosesser er prosesseier også risikoeier i forhold til utforming av internkontrollen i prosessen. (Jfr. Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF) 5. Kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen risikostyring En av de mest utfordrende oppgavene innen risikostyring er å skape felles risikoforståelse og opprettholde risikobevissthet blant ledere og medarbeidere. Følgende oversikt viser hvilke områder som skal ivaretas med definert ansvarlig for å sikre dette arbeidet i Sykehusinnkjøp. Område Sette risikostyring på dagsorden Gjennomgå risikoregisteret med kritiske risikoer under regelmessige statusmøter Tilpass prosessbeskrivelsen for risikostyring Involvere nøkkelpersonell i tilpasning av risikostyringen og planen for denne Involvere nøkkelpersoner i risikoidentifikasjon Tilrettelegging og fasilitering Risiko identifiseres og analyseres gjennom workshops og intervjuer. Dette vil bidra til en bedre forståelse av risikostyringen. Ansvarlig Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring e og linjeledere 4
5 Område Trene nøkkelpersoner i risikostyring Sørge for at nøkkelpersonell forstår hva risikostyring handler om. Dette medfører å gi repeterende informasjon om Sykehusinnkjøp sin prosess og tilhørende verktøystøtte. Kommunisere resultater kontinuerlig En viktig suksessfaktor er å sikre at relevante resultater fra risikostyringsprosessen blir kommunisert til medarbeiderne. Risikorapporter og presentasjoner er typiske leveranser. Tabell 1: Områder og ansvar relatert til risikobevissthet Ansvarlig Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring e og linjeledere 6. Risikostyringsprosess Risikostyringsprosessen deles opp i fem steg hvor alle stegene gjennomføres i sin helhet minst tre ganger hvert år (tertialvis). Hele eller deler av prosessen benyttes også i løpende drift som verktøy for den enkelte leder i oppfølging av egen enhet, og for dimensjonering av internkontrollen gjennom risikohåndtering. Dersom det oppstår akutte situasjoner eller meldes inn hendelser av alvorlig karakter, skal det håndteres umiddelbart og ikke settes på vent til kommende tertial. Planlegge Identifisere risiko Analysere risiko Håndtere risiko Kontrollere risiko Figur 1: Risikostyringsprosess I tillegg til de fem definerte stegene er det også andre viktige aktiviteter som det må fokuseres på for å lykkes med risikostyring: Gjennomgå og justere mål (mot risikosituasjon) Vedlikeholde risikostyringsmiljøet (risikobevissthet og holdninger til risiko) Gjennomføre opplæring i risikostyringsmetodikk (etablere felles risikoforståelse) Utvikle risikostyring med fokus på kontinuerlig forbedring (som del av internkontrollen) Disse aktivitetene skal prosessansvarlig internkontroll og risikostyring planlegge for og gjennomføre. Aktivitetene totalt sett skal sikre at alle komponenter og prinsipper som følger av Prinsipper for internkontroll og risikostyring blir hensyntatt. 5
6 I kapittel beskrives hensikten med de fem stegene i risikostyringsprosessen, hvem som er ansvarlig for utførelse og hva som skal være leveransene. Ansvar er definert på følgende måte: Prosessansvarlig er prosessansvarlig internkontroll og risikostyring. Risikoeier er enhetsleder i linje eller stab som har et definert prosesseieransvar og/eller et prosessansvar innenfor sin enhet og/eller et prosesseieransvar for tverrgående prosesser. Utfører er den som risikoeier ber gjennomføre planlagte tiltak. Prosesseieransvar og prosessansvar er definert i nivå 1-dokumentet Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF. 6.1 Planlegge Første steg i den tertialvise risikostyringsprosessen er å planlegge for gjennomføring av risikovurderingene. Planleggingen beskrives i tabellen under, hvor det angis hvem som har ansvar for hvilke oppgaver og leveranser samt hvilke aktiviteter det innebærer. Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Planlegge, iverksette og organisere prosessen (prosessansvarlig) Koordinere og fasilitere risikostyringsprosessen Klargjøre for gjennomføring av risikostyringsprosessen Oppdatert prosessbeskrivelse Oppdaterte maler Oppdatert risikoregister Møteinnkalling og agenda Presentasjon av prosess og metodikk for risikostyring Fremdrifts- og møteplan for tertialvise risikostyringsaktiviteter Materiell og verktøy til bruk i prosessen (møter, workshops og lignende) Innhente innspill til prosessbeskrivelse og maler fra risikoeierne Utvikle et risikoregister Avstemme risikoområder (struktur) med risikoeierne Gjennomføre møte med ledergruppen for gjennomgang av innspill og justeringer Oppdatere risikoregisteret Sette opp møteplaner og frister for gjennomføring for alle risikoeierne Innhente bekreftelser og planlegge møtene Utvikle plan for prosessgjennomføring Forberede møtene gjennom å: o Definere og beskrive metode som skal brukes o Velge og tilrettelegge verktøy som skal brukes for å dekke behovene i de ulike stegene o Hente ut data fra ulike registre (hendelser) Sette opp tidsplan for arbeidet med definerte milepæler 6
7 6.2 Identifisere risiko Risiko kan påvises på forskjellige måter: I jevnlig avholdte statusmøter innen anskaffelsesprosjekter, enhetsmøter samt ledermøter i Sykehusinnkjøp. Mindre risikoer håndteres innenfor prosjekter og enheter som del av det daglige arbeidet. Månedlig risikovurderingsmøte avholdes for å identifisere risikoer som ikke avdekkes innenfor prosjekter eller i enheten som del av daglig drift I møter med helseforetakene for å identifisere risikoer som krever tiltak fra flere involverte, og risikoer som må løftes opp i linjen for behandling. Informasjon som er samlet inn i daglig drift og i møter internt og med helseforetakene benyttes i steg 2 Identifisere risiko, i tillegg til den systematisk innhentede informasjonen. Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Identifisere risiko og etablere det totale risikobildet (prosessansvarlig tilrettelegger for aktiviteter hvor risikoeiere deltar) Oppdatert risikooversikt klar for analyse Risiko blir identifisert gjennom: Innmeldte hendelser og klager Dataanalyser Prosesskartlegginger Ulike typer møter Aktivitetene skal sikre at risiko fanges opp løpende gjennom året, internt og fra eksterne parter. Møter (jfr. beskrivelse over) og ved behov. 6.3 Analysere risiko Risikoanalyse inneholder vurdering av sannsynlighet for at feil eller mangler kan oppstå og deretter hvilken innvirkning, konsekvens, det har for oppfyllelse av målsettingene. Risikoen beskrives og belegges i størst mulig grad med fakta registrerte hendelser, resultat av prosesskartlegginger, utførte kontroller eller revisjoner som har avdekket feil, data, klager fra kunder eller leverandører m.fl. Utkontrakterte tjenester må også inkluderes innhente risikovurderinger jfr. avtaler. Sannsynlighets- og konsekvensskalaene som benyttes er beskrevet i kapittel 7.1 Vurdering av sannsynlighet og 7.2 Vurdering av konsekvens. Risiko kalkuleres som produktet av sannsynlighet og konsekvens, se kapittel 7.3 Kalkulering av risiko, og plasseres i en risikomatrise basert på tallverdier. 7
8 Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Analysere risiko Beregne sannsynlighet og konsekvens av de beskrevne risikoene (risikoeiere) Liste over risiko prioritert mht. størrelse Legge til grunn alle kjente fakta (korrekt risikobeskrivelse) Benytte etablerte kriterier for sannsynlighet og konsekvens. Tilstrebe en enhetlig og objektiv vurdering. Definere kritikalitet for risikoområde som er nær knyttet til daglig drift (for eksempel IKT) 6.4 Håndtere risiko Håndtering av risiko innebærer: Definere prioriterte risikoer i risikoregisteret Risikoeier er ansvarlig for behandling av risikoen. Dette innebærer en mer dyptgående analyse av sannsynlighet og konsekvens. Neste steg er å utvikle en handlingsplan. Risikoeier kan selv etablere handlingsplan, og er ansvarlig for å sette handlingsplanen ut i praksis. Status på aktiviteter skal rapporteres til administrerende direktør, ledergruppemøte og tertialvis til styret. Den enkelte risikoeier har ansvar for å sørge for at risiko som kan håndteres på eget nivå og uten ekstra kostnader gjennomføres i henhold til den rekkefølgen som risikoeier mener er riktig. har det overordnede ansvar for den samlede prioriteringen av tiltak utover de rammer som er gitt den enkelte risikoeier (tverrgående risikoområder). I de tilfeller der den foreslåtte handlingsplanen innebærer finansielt ansvar, skal dette beregnes av økonomisjef og forankres hos administrerende direktør før effektuering. Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Håndtere risiko iverksette adekvate tiltak for å redusere risiko (risikoeier) Tiltaksplan med angitt risikoeier og utfører av tiltak, hvilke effekter som ønskes oppnådd og tidsfrist. Analysere årsak til at risiko har oppstått. Planlegge risikoreduserende tiltak med adekvate og realistiske aktiviteter (resultatmål). Beregne ressursinnsats og kostnader (utover det som følger av ordinær drift ) Definere effektmål for tiltakene. For tverrgående risikoområder som treffer flere enhet definerer administrerende direktør risikoeier. 8
9 6.5 Kontrollere og følge opp risiko Kontroll og oppfølging av planlagte risikoreduserende tiltak er avgjørende for å styre fremdrift. Samtidig er identifisering av eventuelle risikoer som tidligere ikke var identifisert av like stor betydning. Noen formelle aktiviteter skal gjennomføres regelmessig, minimum hver måned. Oppgave (ansvar) Leveranser Aktiviteter Følge opp tiltaksplan (risikoeier) Vurdere restrisiko (Risikoeier) Identifisere nye risikoer (Alle) Oppdatere risikoregisteret (Prosessansvarlig) Oppdatert tiltaksplan Revidert kategorisering av risiko Oppdateringer til risikoregisteret Oppdatert risikoregister fremlegges Sjekke om avtale resultatmål er gjennomført, og foreta måling av effekt. Ved mangel på forventet effekt vurderes endrede tiltak. Vurdere endringer i forutsetningene for å godta restrisikoen Vurdere utviklingen og ev. iverksette nye tiltak Som del av løpende aktiviteter å utvise risikobevissthet og bruke melde- og avvikssystemet og oversikt over klager fra leverandører og helseforetak aktivt. Motta oppdaterte tidsplaner og risikovurderinger fra risikoeierne og ajourføre risikoregisteret for månedlig statusrapportering til ledergruppen. Gjennomgang av risikoregisteret skal gjennomføres månedlig for å: Holde oversikt over identifiserte risikoer, herunder avdekke utviklingstrekk og trender. Overvåke restrisiko ved iverksettelse av risikoreduserende tiltak. Identifisere nye risikoer. 7 Verktøy for kvantifisering og analyse av risikoer i Sykehusinnkjøp Risikoregisteret er utarbeidet i Excel. Gir funksjonalitet for registrering, sporing og oppfølging av risiko og tiltak Støtter risikostyringsprosessen fra initiering til oppfølging Kan også anvendes for utarbeidelse av tilpassede rapporter i Excel-format. Både konsekvens av en risikohendelse eller forventet hendelse, og sannsynligheten for hvor ofte den oppstår, beskrives verbalt i egne kolonner i risikoregisteret, samtidig som det må foretas en vurdering basert på vurderingskriterier som er tallfestet. Dette for å oppnå en enhetlig vurdering av risikoen i foretaket på alle nivåer, slik at ledelsen og styret får et mest mulig korrekt risikobilde å prioritere tiltak for. 9
10 7.1 Vurdering av sannsynlighet Følgende skala gir veiledning for vurdering av sannsynlighet for hver risiko: Sannsynlighet Forklaring Ekstrem (tallverdi 4) Svært høy sannsynlighet for forekomst (typisk >90 %, men < 100 %) eller (daglig eller oftere) Høy (tallverdi 3) Høy sannsynlighet for forekomst (typisk > 70%, men < 90 %) eller (en gang hver måned) Middels (tallverdi 2) En viss sannsynlighet for å inntreffe ( typisk> 30 % men < 70%) eller (en gang hvert kvartal) Lav (tallverdi 1) Risikoen har liten sannsynlighet for å inntreffe (vanligvis 0 % -30%) eller (en gang pr år eller sjeldnere) 7.2 Vurdering av konsekvens Følgende skala for vurdering av konsekvens for hver risiko: Konsekvens Ekstrem (tallverdi 4) Forklaring Risikoen har svært alvorlig innvirkning på økonomi (mer enn 1 mill. kr.) omdømme gjennomføring iht oppdragsdokument overholdelse av lover og forskrifter annet Høy (tallverdi 3) Risikoen har en alvorlig innvirkning på økonomi (500 1 mill. kr.) omdømme gjennomføring iht oppdragsdokument overholdelse av lover og forskrifter annet? 10
11 Konsekvens Middels (tallverdi 2) Forklaring Risikoen har en synlig effekt på økonomi ( kr) omdømme gjennomføring iht oppdragsdokument overholdelse av lover og forskrifter annet? Lav (tallverdi 1) Risikoen har liten eller ingen effekt på økonomi ( 0 50 kr.) omdømme gjennomføring iht oppdragsdokument overholdelse av lover og forskrifter annet? 7.3 Kalkulering av risiko Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens. De kalkulerte risikoene kan da fremstilles i en matrise, her med tallverdier angitt: Sannsynlighet Ekstrem Høy Middels Lav Lav Middels Høy Ekstrem Konsekvens Figur 1: Risikomatrise Forventet utvikling Forventet utvikling av risikoene skal vurderes og defineres. Det gjøres ved å bruke en av disse verdiene: Statisk utvikling Økende utvikling Minkende utvikling Ikke-definert utvikling 11
12 7.4 Prioritering av risikoer Basert på kalkulert risiko og forventet utvikling vil det være mulig å foreta en prioritering. De definerte tiltakene for å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens må også legges til grunn for en prioritering. 8 Rapportering og kommunikasjon Følgende figur viser rapporteringskjedene for risikoene i Sykehusinnkjøp: Forklaring til rollene: RE Risikoeier PR Prosessansvarlig internkontroll og risikostyring LG Ledergruppen AD Innhold i rapporteringen Ansvarlig Mottaker Frekvens 1 Status i arbeidet med å definere tiltak (avvik fra plan, utfordringer osv.) R I/U RE 2. hver uke 2 Evt. endringer i definerte risikoer (sannsynlighet, konsekvens, utvikling, nye tiltak) evt. behov for nye tiltak 3 Status i arbeidet, evt- endringer i definerte risikoer og evt. nye, utfordringer, eskaleringer. 4 Totalrapportering for risikoer i Sykehusinnkjøp, herunder status i arbeidet, evt. endringer i definerte risikoer, evt. nye risikoer, utfordringer, eskaleringer, forslag til prioritering, innspill til evt. finansiering 5 Overordnet status i arbeidet innen Risikostyringsprosess i Sykehusinnkjøp, revidering, risikostyringsprosessen, evt. innspill til beslutninger, prioriteringer, innspill til evt. finansiering R I/U RE Månedlig RE PR Månedlig PR LG 2. hver måned AD Styret Tertialvis 12
13 9 Referanser Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF Prinsipper internkontroll og risikostyring Funksjonsbeskrivelse internkontroll og risikostyring Prosessbeskrivelse internkontroll Årshjul 13
Retningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon:
Retningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon: 28.11.2017 1 Hensikt, bakgrunn og mål Hensikten med dette dokumentet er å bidra til at HiOA har en strukturert tilnærming for å identifisere,
DetaljerStyret ved Vestre Viken HF 015/
Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012
DetaljerStyrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp
Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017
DetaljerStyresak Vedlegg 3. Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret er innarbeidet
Styresak 075-2017 Vedlegg 3 Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret 1.9.2017 er innarbeidet Innhold 1. Dokumentets formål... 3 2. Virkeområde... 3 3. Definisjoner... 3 4. Struktur
DetaljerStyret i Sykehusinnkjøp HF 16.juni 2017
Saksfremlegg Saksgang Styre Møtedato Styret i Sykehusinnkjøp HF 16.juni 2017 SAK NR 055-2017 Risiko og risikostyring Forslag til vedtak: 1. Styret tar informasjon om arbeidet med etablering av prosess
DetaljerStyret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret
DetaljerStyret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan
Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte
DetaljerAvgrenset risikorapportering pr. 2.tertial 2017
Sak 85-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Avgrenset risikorapportering pr. 2.tertial 2017 Møtedato: 27. november 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 055-2017 075-2017 Type sak (orienteringssak,
DetaljerHvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank
Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring
DetaljerStyresak Vedlegg 4. Prosessbeskrivelse internkontroll
Styresak 065- Vedlegg 4 Innhold 1. Dokumentets formål... 3 2. Overordnet målsetting... 3 3. Områder som inngår i internkontrollen... 4 4. Roller og ansvar i internkontrollprosessen... 4 5. Kunnskaper,
DetaljerRammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge
Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Versjon 1.0 Godkjent i ledergruppen Helse Midt-Norge 29.03.16 Innhold Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge... 3 Innledning... 3 DEL 1 RAMMEVERK
DetaljerRisikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF 2018
Sak 84/2018 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF 2018 Møtedato: 6. desember 2018 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 085-2017 033-2018 045-2018 Type sak
Detaljer1. Kort forklaring av felles risikovurderingsmetodikk Oppsummering av risikovurderingene... 2
Vedlegg 1 styresak 45/2018 Statusrapport etter utvidet risikovurdering. Innholdsfortegnelse 1. Kort forklaring av felles risikovurderingsmetodikk.... 2 2. Oppsummering av risikovurderingene.... 2 2.1 Område
DetaljerInstruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte
Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,
DetaljerMalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF
DetaljerHelhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad
Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?
DetaljerInstruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF
Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.
DetaljerInstruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF
Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter
DetaljerRetningslinje for risikostyring for informasjonssikkerhet
Retningslinje for risikostyring for informasjonssikkerhet Type dokument Retningslinje Forvaltes av Avdelingsleder virksomhetsstyring Godkjent av Organisasjonsdirektøren Klassifisering Intern Gjelder fra
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerHelseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016
DetaljerInstruks for administrerende direktør. Sykehuset Telemark HF
Instruks for administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Vedtatt i styremøte i Sykehuset Telemark HF 17. september 2012 Sist gjennomgått i styremøte 18. april 2018 1. Formål med instruksen Denne instruksen
DetaljerA. Strategi og styring
reduserende tiltak. (Beskriv: A. Strategi og styring 1 Tydelig overordnet og langsiktig strategi som eierne er omforent om. strategi for foretaket Usikkerhet om strategiske veivalg og retning Feil bruk
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen
DetaljerInstruks for daglig leder SYKEHUSAPOTEKENE HF
Instruks for daglig leder SYKEHUSAPOTEKENE HF Vedtatt i styremøte 25. april 2018 Side 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og myndighet. Den er
DetaljerAMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013
AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:
DetaljerRisikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016
Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Client name - Event - Presentation title Page 1 AGENDA 1 2 Rammeverk for helhetlig risikostyring
DetaljerÅrsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring
UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...
DetaljerInstruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF
Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2018-2020 Sist revidert av styret i Helse Sør-Øst RHF, jf styresak 024-2018 Side 1 av 6 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende
DetaljerEtableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016
Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm
DetaljerÅrsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,
DetaljerInstruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3
DetaljerProgrambeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering
Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret
DetaljerHva er risikostyring?
Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse
DetaljerStyremøte i Helse Finnmark HF
Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag
DetaljerInstruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016
Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.
DetaljerSAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp
DetaljerLedelsens gjennomgåelse Anne Grændsen Norsk akkreditering / Grændsen consulting
Ledelsens gjennomgåelse Anne Grændsen Norsk akkreditering / Grændsen consulting Ledelsesansvar ISO 15189:2012 Fastlegge kvalitetspolitikk og etablere tilhørende mål for kvalitet Fokusere på å oppfylle
DetaljerDirektør Marianne Andreassen
Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring
DetaljerInstruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF
Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.
DetaljerFylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen
Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -
DetaljerRetningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0
Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4
DetaljerRisikostyring i DNK. Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter. Cecilie Norenberg 9. September 2015
Risikostyring i DNK Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter Cecilie Norenberg 9. September 2015 Innhold Introduksjon: Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) DNKs reise innen risikostyring Hvordan
DetaljerRisikostyring Intern veiledning
Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i
DetaljerStyremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak
Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle
DetaljerUtviklingsprosjekt: Orden i eget hus
Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum
DetaljerA. Strategi og styring
reduserende tiltak. (Beskriv: A. Strategi og styring 1 Tydelig overordnet og langsiktig strategi som eierne er omforent om. 2 Tydelig strategisk retning/ strategiske prioriteringer på kort sikt tydelig
DetaljerInstruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012
Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er
DetaljerInstruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF
Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerStyret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12
Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:
DetaljerStyret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August 2017 SAK NR 37-2017 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET
Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie
DetaljerVår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.4.2009 200900044-2 022 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf.75 51 29 06 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.4.2009 200900044-2 022 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2009 RETNINGSLINJER
DetaljerRevisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler
Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer
DetaljerEtableringsplan. Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern
Etableringsplan Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Formål... 2 3 Informasjonssikkerhet og personvern... 2 4 Etableringsaktiviteter... 3 5 Lenker...
DetaljerStyret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant.
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 9. april 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Helhetlig kvalitetssystem i BOH KBOL HAV-8610-201003247-3 Bakgrunn I de senere årene har risikostyring og intern kontroll
DetaljerStyringssystem og internkontroll i SSHF
Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll
DetaljerInstruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av
Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN
DetaljerInstruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012
Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.
DetaljerUtkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,
Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang
DetaljerGodkjent av: Styret. direktør. Dokumentnavn: Instruks for administrerende. 16. juni direktør. 1. Formål
1. Formål Denne instruksen beskriver rammene for administrerende og omhandler ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen bygger på bestemmelsene i helseforetaksloven, vedtektene for Sykehusinnkjøp
DetaljerRapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for
Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-
DetaljerSykehusapotekene i Midt- Norge HF STYRET
Sak 58/2018 Strategiprosessen 2018 Sykehusapotekene i Midt- Norge HF STYRET Saksbehandler Ansvarlig direktør Kristin Nyheim Dag Hårstad Saksmappe 2018/58 Dato for styremøte 19. desember 2018 Forslag til
DetaljerVeiledning- policy for internkontroll
Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som
DetaljerStyret i Sykehusinnkjøp HF 08.februar 2017
Saksfremlegg Saksgang Styre Møtedato Styret i Sykehusinnkjøp HF 08.februar 2017 SAK NR 011-2017 Ledelse og styring Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken Ledelse og styring i Sykehusinnkjøp HF til orientering
DetaljerPresentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD
Presentasjon sikkerhetsforum 2014 Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Agenda Regjeringens politikk Regulatoriske krav til etablering av tiltak for å sikre informasjonssikkerheten Risk management
DetaljerInstruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3
DetaljerSpørreundersøkelse om informasjonssikkerhet
Spørreundersøkelse om informasjonssikkerhet Vi gjennomfører en evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen og trenger svar fra deg som er fagperson for informasjonssikkerhet i
DetaljerRevisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...
DetaljerLederavtale for 2012
Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige
DetaljerHvordan ha orden på internkontrollen?
Hvordan ha orden på internkontrollen? Ola Otterdal Kundeforum 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1. Kort om DFØs veiledningsmateriell og kompetansetilbud 2. Hva er internkontroll og hva
DetaljerOrientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet
Sak 46/2018 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF Orientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet Møtedato: 14. juni 2018 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 59/2017, 77/2017 15/2018
DetaljerRisikostyringsprosessen
Kommunikasjon og innvolvering IM 2015-008V Beskrivelse av risikostyringsprosessen Dette vedlegget beskriver de ulike delene av prosessen som fremgår av IM om risikostyring, og hvordan disse kan gjennomføres.
DetaljerGOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014
GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling
DetaljerInternkontroll i Gjerdrum kommune
Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet
DetaljerMål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)
Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring
DetaljerOrganisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg
Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,
DetaljerInternrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF
Smittevernforum Stjørdal, 18. oktober 2018 Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Presentasjon om: Internrevisjon i helseforetak
DetaljerÅrsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring
UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...
DetaljerRisikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG
Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det
DetaljerProtokoll fra styremøte 04/2017, Sykehusinnkjøp HF
Protokoll fra styremøte 04/2017, Sykehusinnkjøp HF Dato: 16. juni 2017, 09:12 Sted/adresse: Grev Wedels plass 7 Deltagere: Steinar Marthinsen, leder Ingerid Gunnerød, styremedlem Ann Elisabeth Rødvei,
DetaljerVirksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)
OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/
DetaljerStyret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes
DetaljerNTNU Retningslinje for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring innen informasjonssikkerhet
Retningslinje for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring innen informasjonssikkerhet Type dokument Retningslinje Forvaltes av Leder av HR- og HMS-avdelingen Godkjent av Organisasjonsdirektør Klassifisering
DetaljerSammenligning av ledelsesstandarder for risiko
Sammenligning av ledelsesstandarder for risiko av Martin Stevens Kvalitet & Risikodagene 2018 14. Juni 2018 Litt om meg Internrevisor i Gjensidige Hvorfor opptatt av risikostyring? - Bakgrunn fra finansiell
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO
DetaljerSaksframlegg. Styret Pasientreiser HF 24/04/2017
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 SAK NR 08-2017 Oppdatert kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon våren 2017 Styret tar saken om kontrollstrategi
DetaljerGjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet
Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7
DetaljerUtviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård
Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt
DetaljerRisikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter
Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.
DetaljerEKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet.
EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Delmål 1 Alle ansatte i helseforetakene skal enkelt ha tilgang til nødvendige retningslinjer
DetaljerFelles mandat for regionale fagnettverk i Helse Sør-Øst
1 / 5 til regnskap: Felles mandat for regionale fagnettverk i Helse Sør-Øst GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato ENDRINGSLOGG Mal godkjent 10.01.11 2 / 5 til regnskap: Versjon Dato Kapittel Endring Produsent
Detaljer