Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Møtestad: Solstrand Hotel & Bad, Os Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes Ohene Aboagye Tom Guldhav Gerd Dvergsdal Gunnar Berge Torill Selsvold Nyborg Olin Johanne Henden Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Kjartan Longva Sveinung Stensland Styreleiar Nestleiar Deltakarar frå administrasjonen Administrerande direktør, Herlof Nilssen Fagdirektør, Baard-Christian Schem Økonomi- og finansdirektør, Per Karlsen Kommunikasjonsdirektør, Bente Aae Personal- og organisasjonsdirektør, Hilde Christiansen Eigardirektør, Ivar Eriksen Leiar internrevisjon, Bård Humberset Referent, Torunn Nilsen 1

2 Sakliste Ope del B 96/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden B 97/13 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 3. september 2013 O 98/13 B 99/13 B 100/13 B 101/13 B 102/13 B 103/13 B 104/13 B 105/13 B 106/13 B 107/13 B 108/13 O 109/13 O 110/13 111/13 Eventuelt Administrerande direktør si orientering Rapportering frå verksemda per august 2013 Idefaserapport om sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF Tildeling av internt lån til Helse Fonna for rehabilitering av sjukehusapoteket Vurdering av felles vurderingseiningar innan psykisk helsevern, vaksne, og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - oppnemning av arbeidsutval, prosess og føringar for val av representantar Høyring - endringar i spesialisthelsetenestelova - utnemning av kontaktperson Pasientreiser når næraste behandlingsstad ligg over regionsgrensa Internrevisjonsrapport om pasientreiser Oppfølging av internrevisjonsrapport om pasientreiser Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet Internasjonal rekruttering Gevinstar ved innkjøpsarbeidet i Helse Vest Skriv og meldingar Lukka del U. off. jf. Helseføretakslova 26a 2. ledd nr.2 Sak 098/13 O Administrerande direktør si orientering pkt 6 Likviditet i føretaksgruppa Helse Vest B 96/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse. Styreleiar orienterte også om at møtet blei lukka under behandlinga av AD si orientering pkt 6 Likviditet i føretaksgruppa Helse Vest jf. Helseføretakslova 26a 2. ledd nr.2 Til dagsorden: Styreleiar orienterte om at det var 2 nye punkt på AD si orientering: AD si orientering pkt 6 Likviditet i føretaksgruppa Helse Vest AD si orientering pkt 7 Inntektsfordeling prehospitale tenester Dokument delt ut i møtet: Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var delt ut i møtet: Oppdatert styresak B Pasientreiser når næraste behandlingsstad ligg over regionsgrensa med oppdatert forslag til avtale mellom regionane er delt ut i møtet. 2

3 Forfall: Det var ikkje forfall til møtet. Eventuelt: Det var ikkje meldt saker til eventuelt. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. B 97/13 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 3. september 2013 Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte O 98/13 Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker Administrasjonen viste til utsendt notat. 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden Administrasjonen viste til utsendt notat. 3. Oversikt over aktuelle høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat. 4. Statusrapportering «Alle møter» Administrasjonen orienterte om status i arbeidet med prosjektet «Alle møter». Helsedirektoratet har no bestemt seg for at den nasjonale nettløysinga skal vere basert på «Vestlandspasienten.no». I Helse Vest vil dei to viktegaste satsingane i denne 5 års perioden vere «Alle møter» og «Program for pasientryggleik». 5. Årsplan 2014 endring av dato for styremøte i juni For å sikre at styret får så oppdatert informasjon som mogleg før sommarferien, blei styremøtet 11. juni flytta fram ei veke, til 18. juni. 6. eredskapssituasjonar i august månad i Helse Førde/Hel 7. Inntektsfordeling prehospitale tenester Prosjektgruppa for arbeidet med å utvikle ein inntektsfordelingsmodell for prehospitale tenester er no samde om ein modell. Prosjektgruppa har vore samansett av fagdirektørane og økonomidirektørane i føretaksgruppa pluss tillitsvalde. Jon Magnussen har leia arbeidet. Prosjektgruppa har hatt 4 møter. Jon Magnussen vil delta og presentere modellen når saka skal behandlast i RHF-styret. Rapporten frå prosjektet er no sendt på høyring i HF-a og skal behandlast i HF-styra, før RHF-styret får saka til endeleg behandling. Inntektsfordeling etter denne modellen er planlagt iverksett frå og med 2014 for Helse Fonna, Helse Førde og Helse Stavanger. For Helse Bergen er planlagt eit år med overgangsordning så verknaden vil bli frå og med Styret tok meldingane til orientering 3

4 B 99/13 Rapportering frå verksemda per august 2013 Ventetidsutviklinga per august 2013 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 76 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 86 dagar. Lågare aktivitet i samband med ferieavvikling og prioritering av dei sjukaste gjer at ventetida har gått opp den seinaste månaden. Utviklinga i prosentdelen ventetider som er oppdatert dei seinaste fire veker på nettstaden fritt sjukehusval har vore positiv heilt frå april 2010 og fram til og med august Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn til same tid i 2012, både for innlagde dagog døgnpasientar, og for poliklinisk behandling. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå særleg innan BUP, men og PH for vaksne har noko vekst samanlikna med same tid i Det er generert nokre fleire utskrivne døgnpasientar innan psykisk helsevern for vaksne, medan det er gjennomført færre liggjedøgn både for barn og unge, og vaksne. Prosentdelen fristbrot for behandla er framleis for høg (6 %), og har gått noko opp den seinaste månaden. Helse Stavanger har framleis størst utfordringar knytt til korridorpasientar innan somatikken, og utviklinga har vore tilnærma flat dei siste månadene. Innan psykisk helsevern har det vore ein nedgang i talet korridorpasientar både i Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF den siste månaden. Talet langtidsventande har halde seg stabilt gjennom sommaren. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 81 % innan somatikken og 80 % innan psykisk helsevern i august Det økonomiske resultatet i august er kr 63,6 mill som er kr 24,2 mill betre enn budsjettert og gir eit akkumulert resultat etter åtte månader på kr 445,5 mill som er kr 56,1 mill betre enn budsjettert. Helse Stavanger og Helse Fonna har etablert omstillingspakkar på hhv. 44,7 og 50 mill. For dei andre helseføretaka er det førebels ikkje vurdert som nødvendig å iverksette rapportering på tiltak. Samla investeringar pr. august er på kr 815,8 mill. Dette utgjer omlag 47 % av forventa investeringsnivå i Netto likviditet ved utgangen av august er på kr 1,1 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Styret hadde merka seg oppslaga i media om dyre medisinar som vil kunne medføre auka kostnadar for spesialisthelsetenesta. Særleg nye medikament innafor diagnosegruppene kreft og MS, er medikament med høg pris og ofte moderat effekt. Nye medikament vil føre til svært krevjande vurderingar og komplisert prioritering i åra framover. Styret ønskja ei styresak som gjer greie for korleis vi organiserer og kva slags prosessar vi legg opp til for å møte desse utfordringane. Helse Vest har fått brev om at vi ikkje får ISF godkjenning av spesialisthelsetenestetilbodet ved rusposten i Bergen. Det same gjeld for kjøp av tenester ved privat Varice senter i Stavanger. Problemstillingane er belyst i brev til Helse- og omsorgsdepartementet. Styret merka seg at Helse Stavanger framleis har alt for mange pasientar på korridor. Det er starta eit arbeid med deltaking frå alle helseføretaka for å sjå på kva som kan gjerast for å unngå korridorpasientar. Styret tok rapporteringa frå verksemda per 31. august 2013 til etterretning. 4

5 B 100/13 Idefaserapport om sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF Utgangspunkt for saka er Helse Stavanger HF sitt behov for å utvikle sjukehuset i tråd med utviklinga i behovet for tenester i føretaksområdet. Helse Stavanger har ein bygningsmasse som ikkje vil kunne romma den forventa auken i behovet for tenester. Det er også behov for bygg og areal som er meir funksjonelle og betre tilpassa oppgåvene. Det er laga ein utviklingsplan. Denne er todelt: ein plan for korleis behovet for tenester forventast å utvikle seg og korleis Helse Stavanger vil møte dei utfordringane som ligg her (Plan for verksemda) ein plan som visar noverande bygningsmasse og areal og korleis denne kan utviklast (Bygningsmessig utviklingsplan) Planane legg strategiske føringar for arbeidet med utbyggingsløysingar for sjukehuset. Det er først og fremst den somatiske delen av verksemda som er omhandla. Det er no laga ein idefaserapport kor ulike utbyggingsløysingar og utbyggingsområder (tomter) er vurdert i ein første fase. Idefaserapporten skal legge grunnlag for ei nærare vurdering av bestemte utbyggingsløysingar og lokalisering i ein konseptfase. Det skal også gjerast fornya vurdering av kostnader ved ulike alternativ og føretaket sin evne til å finansiere ei utbygging. Alternativa som skal utgreiast i konseptfasen er: Null-alternativet Trinnvis utbygging av nytt sjukehus på ny tomt (to-senterløysning) Utbygging på Våland med et første byggetrinn til 2025 og skissering av vidare byggetrinn Nytt sjukehus på ny tomt utbygging i eit byggetrinn Styret i Helse Stavanger har i behandling av idefaserapporten gitt nærare føringar om kva som skal utgreiast i konseptfasen. Styret ønskja eit arealkart når saka kjem tilbake til RHF-styret i konseptfasen. 1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at prosjekt sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF blir vidareført til konseptfasen med dei føringane som går fram av vedtaket i Helse Stavanger, jf. styresak 59/13 B. 2. Styret vil særleg understreke at det innanfor dei hovudalternativa som nå blir utgreia, blir viktig å vurdere meir konkrete løysingar som på den eine sida er realistiske i forhold til den finansielle evna og som gjer at den utbyggingsløysing som blir valt kan tilpassast endringar i behov og nye måtar å yte tenester på. B 101/13 Tildeling av internt lån til Helse Fonna for rehabilitering av sjukehusapoteket Styret i Helse Fonna er blitt gjort oppmerksam på at lokala i Cytostatika- og sterilproduksjonen ved Haugesund Sjukehus ikkje tilfredsstiller krava i lov og forskrift. Styret i Helse Fonna har og konkludert med at det er nødvendig at produksjonen held fram ved Haugesund Sjukehus. For at sjukehusapoteket 5

6 skal kunne halde fram med produksjon er det nødvendig med ein rehabilitering av produksjons-, ekspedisjons- og kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Haugesund. Helse Fonna har søkt om lån frå Helse Vest på kr 17,6 mill. til rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket ved Haugesund Sjukehus. Helse Fonna blir tildelt eit internt lån på kr 17,6 mill. til rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket ved Haugesund Sjukehus. B 102/13 Vurdering av felles vurderingseiningar innan psykisk helsevern, vaksne og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Saka er ei vurdering av om det vil vere hensiktsmessig med felles vurderingseiningar i fleire helseføretak og innan fleire fagområde. Fagområda som er vurderte er psykisk helsevern for vaksne og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB). Helseføretaka står no fritt til å organisere vurderingsarbeidet i felles vurderingseiningar eller fleire mindre einingar. Eit sentralt spørsmål er korleis organisering av vurderingsarbeidet tar i vare rettane til pasientane. Utgangspunkt for saka er at Helse Bergen innan tverrfagleg spesialisert behandling for rusavhengige har hatt ein felles vurderingseining både for pasientar som får tilbod i helseføretaket og i private institusjonar som har avtale med Helse Vest RHF. Styret ønska ei generell vurdering av dette. Det er bedt om synspunkt på saka frå alle helseføretaka og saka har vore drøfta med helseføretaka både i direktørmøte og fagdirektørmøte. Ein modell med fleire vurderingseiningar er kan hende meir sårbar for kompetente og erfarne medarbeidarar. Samtidig er det, kan hende, ei større utfording for ei sentral vurderingseining å opprette tette alliansar for samarbeid med fleire kommunar. Nasjonale føringar innan både psykisk helsevern og TSB legg vekt på desentraliserte modeller der samhandling med tilvisar står sentralt. Helseføretaka ønskjer ikkje å sentralisere vurderingsarbeidet ytterlegare. Basert på saksførelegget slutta styret i Helse Vest seg til at det ikkje blir etablert fleire felles vurderingseiningar i føretaksområda no. B 103/13 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka oppnemning av arbeidsutval, prosess og føringar for val av representantar Nye styre i helseføretaka i Helse Vest skal vere oppnemnde innan utgongen av februar Det er dei eigaroppnemnde representantane som skal oppnemnast i denne omgang. Helseføretaka forvaltar viktige samfunnsoppgåver og store ressursar på vegne av fellesskapet og er store verksemder i samfunnet vårt. Det er viktig at dei eigaroppnemnde styremedlemmene i helseføretaka har 6

7 kompetanse som kan reflektere oppgåvene i styret og utfordringane helseføretaka har. Det er vidare viktig at det blir ein grundig og god prosess fram mot val av dei ulike styra. Formålet med denne saka er tredelt: Framlegg om at styret oppnemnar eit arbeidsutval for å utarbeide forslag til nye styremedlemmer i HF-styra Klargjere prosessen fram til val av nye styre Klargjere dei føringane og momenta som skal leggjast til grunn ved valet av styremedlemmer Sigurd Hille, nestleiar i styret i Helse Bergen HF og Hege Haukeland Liadal, styremedlem i Helse Fonna HF er valt inn på Stortinget for kommande periode. Sigurd Hille har allereie søkt om fritak frå styrevervet i Helse Fonna HF. Styret var samde om at Sigurd Hille får permisjon frå styrevervet fram til ordinær oppnemning av nye styre i helseføretaka i februar. Det var semje om å ikkje oppnemne nytt styremedlem for denne perioden. Kven av dei noverande styremedlemmene som skal utpeikast som nestleiar i styret i Helse Bergen fram til februar, blir avklart etter dialog med styreleiar og administrerande direktør i Helse Bergen. Når Hege Haukeland Liadal og eventuelt andre styremedlemmer som kjem inn på stortinget søker om fritak, var det semje om å handtere søknadane i på same måte. 1. Styret i Helse Vest RHF oppnemnde følgjande personar til å utgjere arbeidsutval med oppgåve å utarbeide forslag til nye styremedlemmer i styra i underliggande helseføretak: Oddvard Nilsen (leiar), Aud Berit Alsaker Haynes, Gerd Dvergsdal, Gunnar Berge og Reidun Nyborg Johansen 2. Prosessen som går fram av saksførelegget blir lagt til grunn for vidare arbeid. 3. Forslag frå arbeidsutvalet blir lagt fram for behandling i styret Føringar for val av representantar til styra som er vurdert i dette saksførelegget blir lagt til grunn for samansetning av dei nye styra i helseføretaka. 4. Arbeidsutvalet blei oppnemnd for ein periode på 2 år. B 104/13 Høyring endringar i spesialisthelsetenestelova utnemning av kontaktperson Helse og omsorgsdepartementet har føreslått endringar i spesialisthelsetenestelova som vil fjerne kravet i lova om at koordinator som hovudregel bør være lege, innskrenke lovpålagt ansvar for koordinerande eining i regionen slik at ansvaret ikkje omfattar utnemning, opplæring og rettleiing av koordinator, samt å erstatte omgrepet koordinator med kontaktperson. Det blir og føreslått å endre gjeldande forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator med ei presisering av at kontaktperson skal være tilgjengeleg for pasienten eller brukaren ved vedkommande får oppgitt namn og telefonnummer og kan ta kontakt ved behov. Helse Vest har bedt om innspel frå helseføretaka i regionen og forslag til høyringsfråsegn er mellom anna basert på innspela. Helse Vest vil støtte at kravet om at koordinator i hovudsak ikkje treng vera lege. Ein viktig føresetnad for dette er at koordinatoren samarbeider tett med utgreiings/behandlingsansvarleg lege. Helse Vest støtter forslaget om å ta bort ansvar for utnemning av koordinator frå koordinerande eining i regionen. Det blir framleis viktig å sikre opplæring og rettleiing av koordinatorar i føretaka. 7

8 Helse Vest vil ikkje støtte forslaget om å endre omgrepet koordinator til kontaktperson fordi dette vil kunne svekke den viktigaste del av rolla som er konkret tilrettelegging av godt koordinerte pasientforløp. Styret i Helse Vest slutta seg til forslag til høyringsfråsegn i saka. B 105/13 Pasientreiser når næraste behandlingsstad ligg over regionsgrensa Fleire regionale helseføretak har mottatt spørsmål i samband med pasientreiser når næraste behandlingsstad ligg på motsett sida av regionsgrensa. Bakgrunn for desse spørsmåla er at pasientane opplever det urimeleg at dei må betale høgare eigendel om dei vel å reise til næraste behandlingsstad, i staden for ein behandlingsstad i regionen. Problemstillinga gjeld berre reiser til elektiv/planlagt behandling, og ikkje augeblikkeleg hjelp. Sida alle regionane opplever tilsvarande utfordring, har dei regionale helseføretaka blitt samde om å tilrå å innføre likt unntak: Pasienten betaler ikkje høgare eigendel når reisa er til næraste stad ein kan gi behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa. Helse- og omsorgsdepartementet si tilbakemelding er at dei ser ingenting rettsleg i vegen for at dei regionale helseføretaka på eiga initiativ, gjennom avtaler seg i mellom, gir pasientane betre vilkår for eigendelsberekningen enn det pasientane har rett til etter lov og forskrift. Styret gav administrerande direktør fullmakt til å inngå avtale med dei andre regionale helseføretaka som seier at pasienten betaler ikkje høgare eigendel når reisa er til næraste stad ein kan gi behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa. B 106/13 Internrevisjonsrapport om pasientreiser Internrevisjonen i Helse Vest RHF har samarbeidd med internrevisjonane i dei andre regionale helseføretaka og internrevisjonen i Pasientreiser ANS om denne revisjonen. Det er utarbeidd ein felles revisjonsrapport; denne er teke inn i kapitla 2 8 i rapportdokumentet. I same dokumentet er det (s ) òg ein eigen omtale av Helse Vest. Formålet med samarbeidsrevisjonen har vært å kartlegge og vurdere i kva grad det er god styring og kontroll i dei sentrale, tverrgåande arbeidsprosessane mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS. I heile landet er det lagt ned eit stort og viktig arbeid på pasientreiseområdet sidan ansvarsområdet blei overført frå NAV og inkludert i dei regionale helseføretaka sitt sørgje for-ansvar. Vi fann at det var etablert mange gode og vel fungerande internkontrolltiltak på dei områda som var omfatta av revisjonen. Samstundes er det rom for forbetring på nokre av områda. Internrevisjonen tilrår 19 tiltak for styrking av intern styring og kontroll på pasientreiseområdet. Tilrådingane går dels på arbeidsprosesser internt og 8

9 mellom aktørane, og dels på sjølve styringsmodellen. Ei rekke tilrådingar må etter internrevisjonen si oppfatning bli vurdert og vedtatt av dei regionale helseføretaka. Nokre av tilrådingane retter seg imidlertid mot tilhøve som høyrer inn under ansvaret for dei helseføretaka som har pasientreisekontor, eller Pasientreiser ANS. Dei aller fleste vil krevje samarbeid mellom alle aktørane. Styret slutta seg til tilrådingane i rapporten og ba om å bli orientert om det vidare arbeidet med oppfølging av dei tiltak som føretaka sett i verk. B 107/13 Oppfølging av internrevisjonsrapport om pasientreiser Helse Vest RHF har mottatt rapporten «Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS» frå internrevisjonen. Internrevisjonen konkluderer med at det er etablert god intern styring og kontroll innanfor fleire vesentlege delar av dei reviderte prosessane, men kjem også med nokre tilrådingar til forbetringsområder. Helse Vest RHF har laga ein oversikt over planlagt oppfølging i tråd med mal frå internrevisjonen. Oversikten ligg som vedlegg til saka. Styret var nøgd med metodikken som var nytta i saka med oppfølgingssak i same møte som internrevisjonsrapport, og ba om at framtidige rapportar frå internrevisjonen blir følgt opp på same måte. Styret har notert seg internrevisjonen sin rapport «Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS», og ba administrerande direktør følgje opp forbetringsområda i tråd med vedlegg til styresaka. B 108/13 Etablering av nasjonal IKT som felleseid RHFvirksomhet Saka er felles for alle 4 RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk. Dagens organisering av samarbeidsprosjekter innen IKT-området på tvers av RHF og HF gir ikke tilstrekkelig gjennomføringskraft i forhold til tiltakenes kompleksitet og varighet. Særlig gjelder dette for området arkitektur og porteføljestyring. Gjennom den eksisterende styringsstrukturen, Nasjonal IKTs strategi, prosjektgjennomføring og de ulike faglige forumene har man oppnådd økt nasjonal samordning, en omforent strategisk retning og konsensus knyttet til viktige utfordringsområder. Omfanget av saker er imidlertid økende, og sakene er mer kompliserte og krever mer dedikerte ressurser enn det som har vist seg å være mulig for RHFene å mobilisere gjennom nettverkssamarbeid over lengre tidsperioder. Videre er det knapphet på spisskompetanse innen områdene helseinformatikk, arkitektur og program-/prosjektledelse. Etableringen av en juridisk enhet vil medvirke til å forbedre rammebetingelsene for Nasjonal IKT, og skape et godt fundament for å sikre realisering av allerede vedtatt strategi. Det anbefales derfor at Nasjonal IKT etableres som en juridisk enhet. 9

10 For å sikre best mulige forhold for en ny juridisk enhet bør denne etableres som et helseforetak. Nasjonal IKT HF skal sørge for samarbeid og samordning innfor IKT i spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal Nasjonal IKT HF sørge for spesialisthelsetjenestens bidrag til gjennomføring av nasjonale prosjekter og til dialog og samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Gjennom helseforetakets strategi skal relevante politiske satsningsområder understøttes, som f.eks. stortingsmelding (Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten) og «En innbygger en journal». Nasjonal IKT HF skal operasjonalisere gjeldende strategiplan for Nasjonal IKT HF vedtatt av de 4 RHF styrene. En overgang fra en nettverksmodell til en egen juridisk enhet tilsier ikke en endring av den overordnede styringsmodellen, men en tilpasning av organisatorisk «innramming». Styrene i de 4 RHFene vil fremdeles være de som gir enheten oppdrag. For å sikre likeverd og utvikling av et sterkt nasjonalt fellesskap bør de regionale helseforetak ha samme eierandel (25%) og samme antall styremedlemmer (2). De 4 RHF AD har diskutert lokalisering på møte 23. september 2013 og anbefaler at Nasjonal IKT HF lokaliseres i Oslo / Akershus. Administrerende direktør vil på et kommende styremøte legge frem stiftelsesprotokoll og foretaksavtale for Nasjonal IKT HF. Følgende styremedlemmer er foreslått: - Herlof Nilssen (Helse Vest RHF) Foreslått som styreleder - Erik M. Hansen (Helse Vest RHF) - Thomas Bagley (Helse Sør-Øst RHF) Foreslått som nestleder - Meetali Kakad (Helse Sør-Øst RHF) - Torbjørg Vanvik (Helse Midt-Norge RHF) - Jan Eirik Thoresen (Helse Midt-Norge RHF) - Trine Magnus (Helse Nord RHF) - Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) - Lise K. Strømme (KTV) (UNIO Helse Vest RHF) - Lasse B. Sølvberg (KTV) (LO Helse Sør-Øst RHF) - Ansattes representant velges etter etablering av foretaket Konserntillitsvalgte har også oppnevnt Toril Østvold (SAN Helse Vest RHF) som vararepresentant. 1. Styret vedtar at Helse Vest RHF, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene, etablerer Nasjonal IKT som et HF (Nasjonal IKT HF). 2. Styret slutter seg til at Helse Vest RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 25 prosent av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne Herlof Nilssen og Erik M. Hansen til foretaksstyre for Nasjonal IKT HF og stiller seg bak det samlede forslag til styresammensetning (kapittel 3.11). 4. Styret slutter seg til at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo / Akershus. 5. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn ett innskudd på 1,25 millioner kroner 10

11 O 109/13 Internasjonal rekruttering Administrerande direktør vurderer i samarbeid med Stiftelsen Internasjonalt Hus starte opp eit samarbeids- og utviklingsprosjekt for å rekruttere kvalifisert personell til føretaka i Helse Vest frå Sri Lanka. Administrerande direktør ville med denne saka orientere styret om dette prosjektet. Styret ønskja meir omfattande dokumentasjon for å ta stilling til saka, både i forhold til økonomi i prosjektet, etiske problemstillingar, nivå på utdanning i forhold til krav om autorisasjon i Noreg og å få framlagt prosjektdirektiv for prosjektet. Styret ønskja å få saka tilbake som beslutningssak når den etterspurte dokumentasjonen ligg føre. Saka blei utsatt. O 110/13 Gevinstar ved innkjøpsarbeidet i Helse Vest Føretaksgruppa Helse Vest kjøper inn varer og tenester for ca. 5 mrd. kroner kvart år. Helse Vest er ein stor samfunnsaktør, og dette er midlar som må nyttast på beste måte. Som stor samfunnsaktør er det også viktig at Helse Vest, gjennom innkjøpsarbeidet, tek ansvar knytt til etisk handel, til miljø og til arbeidet mot sosial dumping. Arbeidet vårt med å fremja helse og livskvalitet for eigen befolkning, må ikkje skje utan tanke på helse og livskvalitet til andre. Lov og forskrift om offentlige anskaffingar gjeld for Helse Vest si innkjøpsverksemd. Pasientbehandling er ei kjerneoppgåve for helseføretaka, og svært mange av dei varene som blir kjøpt inn, kjem i direkte pasientkontakt. Helse Vest har difor lagt stor vekt på å ha gode prosesser med brei deltaking frå dei ulike fagprofesjonane for å sikre at rett produkt til rett kvalitet blir kjøpt inn. Dette skjer ved at det for alle innkjøpsprosessar vert skipa faggrupper som skal spesifisera dei produkt ein har behov for. Dei same fagfolka evaluerer dei produkta som blir tilbudd frå dei ulike leverandørane i anbodskonkurransen. Til sjuande og sist handlar kvalitetssikring av innkjøpsprosessane altså om pasienttryggleik at pasienten kan være trygg på at produkta som blir nytta i behandlinga er trygge og velprøvde, og at det kliniske personellet veit å nytta produktet på rette måten. Gode innkjøp handlar difor om meir enn berre pris. Produkta som blir kjøpt inn må ha ein adekvat kvalitet og eigenskapar som gjer dei tenelege i pasientbehandlinga. Innkjøpa i vår region skjer på tre nivå lokalt, regional og nasjonalt. Etter reforma i 2002 starta eit stort arbeid med å samordne innkjøpa i regionen. Totalt har Helse Vest sidan 2003 spart i overkant av 300 millionar kroner på det regionale innkjøpssamarbeidet. For dei tre siste åra fordeler tala seg slik : År Potensiell årleg gevinst mill mill 2013 (første halvår) 11 mill 11

12 I tillegg til desse gevinstane kjem gevinstar ved det nasjonale innkjøpssamarbeidet som er etablert gjennom Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). Ein fersk rapport frå HINAS syner at det nasjonale innkjøpssamarbeidet har gitt gevinstar på ca. 1,6 milliardar kroner de 10 siste åra ( ). Helse Vest sin andel av desse er ca. 20%, altså nærare 320 millionar kroner for same tidsperiode (10 år). Samla sett kan ein derfor sette opp dette reknestykket over gevinstar knytt til innkjøp for Helse Vest, dei 10 siste åra : Type gevinst Gevinstar ved regional samordning av innkjøp Gevinstar ved nasjonal samordning av innkjøp Samla gevinstar ved samordning av innkjøp Beløp 310 mill. kroner 320 mill. kroner 630 mill. kroner Det er viktig å merke seg at gevinstar ved innkjøp av legemiddel ikkje er medrekna i tabellen over. Legemiddel blir også kjøpt inn nasjonalt, men ikkje gjennom HINAS. Her er det «legemiddelsamarbeidet» LIS, som står for avtaleetablering. LIS har eigne rapporteringar knytt til gevinstar, men også dette innkjøpssamarbeidet kan vise til gode resultat med stadig betre prisar. Styret tok saka til orientering. 111/13 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. - Elektronisk skjema for styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør er sendt ut til alle styremedlemmer. Styrebehandling av sakene bil bli i styremøtet i desember - Styresak med protokollen frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 27. september 2013, blir lagt fram på neste styremøte når protokollen er signert. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett Rapportering frå Helse Vest RHF per juli 2013 E-post frå Hans Gunnar Våge til Helse Vest RHF, dagsett Vedrørande Nordfjord sjukehus E-post frå Helse Vest RHF til Hans Gunnar Våge, dagsett Bekreftelse på mottatt e-post Kopi av brev frå Statens strålevern til Helse Bergen HF, dagsett Vurdering av Helse Bergen HF s oppfølging av pålegg, samt varsel om tvangsmulkt Brev frå Helse Vest RHF til helseføretaka, dagsett Responstidkrav for svar på medisinsk nødhjelpsnummer 113 Protokoll frå RBU, dagsett Brev frå Sigurd Hille til Helse Vest RHF, dagsett Styret i Helse Bergen søknad om fritak 12

13 Lukka del Saka var behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova 26a 2. ledd nr.2 O 98/13 Administrerande direktør si orientering pkt 6 Likviditet i føretaksgruppa Helse Vest Styret diskuterte saka og gav sine innspel. Styret kjem tilbake til dette og gjer vedtak i november eller desember Styret tok saka til orientering. 13

14 Ref. Torunn Nilsen Oddvard Nilsen Styreleiar Aud Berit Alsaker Haynes Nestleiar Ohene Aboagye Tom Guldhav Gerd Dvergsdal Sveinung Stensland Torill Selsvold Nyborg Olin Johanne Henden Gunnar Berge Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Kjartan Longva 14

15 15