PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE nr. 03/2010

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE nr. 03/2010 den 10. juni 2010 kl Ålvik Vekst, Kvam KF STAD : Hordaland fylkeskommune TILSTADES : Jon Klyve, styreleiar Tove Berge Grete Rusten Merethe Gauden (fram til 17.00) Observatørar : Rolf Middelthon Moe Astrid K. Selsvold (fram til 16.30) Administrasjon : Roald A Johansen Øystein Ådland FORFALL : Jan Ivar Rødland Hilde Indresøvde Harald Inge Anderssen Sak 24/2010 møtte: Otto Thillmann, prosjektleiar Klimasporing SAKSLISTE 22/2010 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 23/2010 Godkjenning av møte protokoll frå styremøte 02/ /2010 KlimaSporing rapport frå prosjektet ved prosjektleiar Otto Thillmann 25/2010 Søknad om tilskot frå verksemda Agromarin International 26/2010 Søknad om tilskot til etablering av verksemd i Tyrvefjøro 27/2010 Kåskjær endra framdrift ytterlegare krav om finansiering 28/2010 Løyveprotokoll: Nye løyvingar gjort av administrasjonen 29/2010 Oversyn over aktive prosjekt 30/2010 Strategi- og handlingsplan 2010

2 31/2010 Rekneskap og økonomi 32/2010 Budsjett søknad om midlar for 2010 frå Hordaland fylkeskommune 33/2010 Styrets arbeidsform, samansetnad og etablering av arbeidsutval 34/2010 Dagleg leiing av verksemda administrasjon i /2010 Kommunikasjon og offentlegheit drøftingar med Hordaland folkeblad, bruk av web-sida og ev. bruk av facebook 36/2010 Rapport frå møte med Elkem Bjølvefossen og ope møte i Ålvik 37/2010 Eventuelt

3 22/2010 Godkjenning av møte innkalling og agenda Innkalling og agenda var sendt på e-post 3. juni Vedleggene III, IV og VII ble sendt som e-post 8. juni Styret godkjente innkalling og agenda 23/2010 Godkjenning av møte protokoll frå styremøte 02/2010 Protokollutkast var sendt styret 22. april Styret godkjente protokoll frå styremøte 02/ /2010 KlimaSporing rapport frå prosjektet ved prosjektleiar Otto Thillmann Rapport frå forstudien er sendt styret som vedlegg II til innkallinga. Prosjektleiar Otto Thillmann ga ein presentasjon av funna. Under presentasjonen ble fylgjande områder kommentert: - Ås-miljøet kan vere ein mogleg sterk samarbeidspartnar - Kva med Plommo i Norheimsund som etableringsstad? Her er fleire interessante kompetansemiljø kompetanse samla. - Klimastifting i Bergen kan og vere ein aktuell samarbeidspartnar - Kor aktuelt er frukt og bær i og med at fleire av disse har gjennom Hardanger merktilknytning allereie sertifisert geografisk opprinnelse er det dessutan fruktdyrkarane eller handelshusa som vil ha fokus på krav til sporing? - Må ha minst to bransjar å arbeidde med. - Er oppdrett mest interessant dei har i dag forskjellige metodar korleis samla dei i ein iso-standard? Styret sa seg mykje nøgd med arbeidet, men rådde prosjektet til å knytte initiativet til sentrale nasjonale forskningsmiljø (Ås, Trondheim, Bergen) også med tanke på å få en god posisjon i klimamerkemarknaden. Styret drøfta så om ein skal gå vidare i eit forprosjekt. Ut frå dei prioriteringskriteria som styret har fastsett manglar nr 1 Det er ikkje registrert nokon A-eigarar. Styret oppfattar at det eksisterande materiale er tilstrekkeleg til å søkja etter moglege A-eigarar. Utan A-eigar bør ein ikkje sette i gang eit forprosjekt. Fleire av styret har gode nettverk som må aktiverast i arbeidet. Styret ber difor styreleiar og dagleg leiar å konkretisere eit oppdrag til prosjektleiar Otto Thillmann med sikte på å finne fram til moglege A-eigarar. Styret løyver inntil ,- eks mva for å finne fram til moglege A-eigarar for ei vidareføring av prosjektet KlimaSporing.

4 25/2010 Søknad om tilskot frå Agromarin International AS Den første kontakt med søknad kom 17. august Etter ein del fram og tilbake var det møte i Ålvik 5. januar 2010 med oppsummering av status og kva som måtte gjerast for å ha grunnlag for ein meir spesifisert søknad. Ny søknad var så motteke 11. mai Utkast til framdriftsplan og aktivitetar vart motteke 7. juni Styret drøfta saka inngåande. Frå drøftinga nemnes: - Det er ei føresetnad for tilskot at etablering skjer i Ålvik/Kvam herad - Ein kritisk faktor er lukt: det må dokumenterast at denne er under kontroll - Det må lagast ein klar framdriftsplan med milepælar og krav til statusrapportar PLP-metodikken skal nyttast. Styret presiserte at tilskot skal gå til dekning av konkrete aktivitetar og ikkje som generelt tilskot til verksemda. Styret har i den samanhang tatt utgangspunkt i den mottekne aktivitetsplan og anvendt kr 400,- pr internt timeverk. Ålvik vekst, Kvam KF løyver AgroMarin International AS eit tilskot på inntil 50%, avgrensa til NOK til gjennomføring av forprosjekt i samsvar med søknad og utkast til forretningsplan datert 11.mai 2010 samt aktivitetsplan motteke 6. juni AgroMarin International AS må vere registrert i Brønnøysund før første delutbetaling kan skje. Det er ein føresetnad at dersom etablering skjer anna plass enn i Ålvik/Kvam skal beløpet tilbakebetalast. 26/2010 Søknad om tilskot til etablering av verksemd i Tyrvefjøro Styret oppfattar at tiltaket er viktig for profilering av Ålvik og bidreg til aktivitetar både for innbyggjarar og turistar. Prosjektet må koplast saman med kafe-etableringa, båtforeninga, grendeutvalet, Ålvik skule og Kvam herad. Det må leggast vekt på å få fram potensialet for vidare verdiskaping og forankring av A-eigarskap i den vidare utvikling. Ålvik vekst, Kvam KF løyver eit tilskot på 40% avgrensa til kr ,- til gjennomføring av Forprosjekt og byggefase 1 i prosjektet Etablering av felleshus / -område i Tjørvebukta, Ålvik. Ein legg til grunn at restfinansieringa går i orden. Det må utarbeidast plan for vidare verdiskaping. 27/2010 Kåskjær endra framdrift og ressursinnsats Det blei gitt ein kort oppsummering av dei aktivitetar som er gjort. Det blei presisert at det er Kvam herad som har ansvaret for reguleringsplan. Ålvik vekst har finansiert aktivitetane for å sikre gjennomføring i Det er naudsynt med ein godkjent reguleringsplan før ein marknadsfører området ovanfor moglege industrietableringar. Den utvikling som har vore i arbeidet hittil er ikkje bra. Etablering av infrastruktur er eit kommunalt ansvar og moglege ytterlegare tillegg i planprosessen må heradet finansiere.

5 I tillegg er det 3. part sine interesser som må ivaretakast. Styret ser det som særs uheldig at framdrifta forsinkast. Det er difor naudsynt med ei stram oppfølging av Asplan Viak og samstundes betre informasjon til bebuarar og andre interessentar. Styret tek orienteringa til etterretning. Ytterlegare finansiering må gjerast av heradet. Det må lagast ei orientering til dei aktuelle partar. 28/2010 Løyveprotokoll Det er gjort to konkrete løyvingar sidan førre styremøte: Jobb i Ålvik: inntil kr ,- til dekning av 50% av kostnadane. Grunnlag for etablering av fjørfeslakteri i Ålvik: 50% av kostnadane avgrensa til maksimum kr ,-. Styret tek orienteringa til etterretning. 29/2010 Oversyn over aktive prosjekt Oversyn over aktive prosjekt var sendt styret som vedlegg VI. Som tillegg til oversikta blei det presentert eit forslag om å utrede moglegheitene for utvikling av lukka oppdrettsanlegg. Lukka anlegg på land og i sjø er ingen ny idé, da utprøving som involverer forsknings- og industrielle miljø allereie gjerast i lokalitetar kor disse fagmiljøa allereie er lokalisert. Nokre sentrale utfordringar er også dei høge energikostnadane med pumping av vatn, tilføring av oksygen etc, samt konstruksjonens stivleik/ påverking av vind/straum. Ideen er god, men krev at det er identifisert A-eigarar. Desse kan vere moglege produsentar av slikt utstyr samt oppdrettarar som ynskjer å ta det i bruk. Ålvik vekst kan bidrege dersom slike A-eigarar ynskjer det. Det er gjort mange forsøk på kommersiell utvikling av slike lukka anlegg. Før ein går vidare bør ein ta kontakt med Innovasjon Norge for å få oversikt over kva for større prosjekt som er gjort/under utføring. Forslag til vedtak: Styret tek orienteringa til etterretning. Det tas kontakt med Innovasjon Norge for å få oversikt over prosjekt med lukka oppdrettsanlegg. 30/2010 Strategi- og handlingsplan Styret gikk gjennom den tilsendte reviderte strategi- og handlingsplan for og gjorde mindre presiseringar. Styret vedtar den reviderte strategi- og handlingsplan for og sender denne til Kvam herad for formell godkjenning. 31/2010 Rekneskap og økonomi

6 Rekneskap for første tertial ble gjennomgått. Styret minna om at kolonne for budsjett og prognose må førast og ber om at rekneskap sendes med disse endringar snarast til styret. Styret godkjenner rekneskap for 1. tertial Kolonne for budsjett og prognose for 2010 fyllast ut og sendast styret. 32/2010 Budsjett søknad om midlar for 2010 frå Hordaland fylkeskommune Det er utarbeid totalbudsjett for 2010 basert på handlingsplanen. Totalbudsjettet er strukturert i samsvar med strategiane i Strategiplan Noverande prosjekt og planar for vidare utvikling er satt inn i denne struktur med estimat av forventa innsats i kroner og timar frå Ålvik vekst dei neste 12 månader. Slik utviklinga har vore vil perioden dermed vere juli 2010 juni Basert på dette treng ein 3 mill i støtte frå Hordaland fylkeskommune. Styret ber administrasjon forberede ein slik søknad som bør sendast straks ein kan dokumentere at midlane for 2009 er disponert. Administrasjon bes forberede søknad om tilskot for vidare omstilling i Ålvik og Kvam til Hordaland fylkeskommune frå Kvam herad om tilskot på 3 mill kroner for Søknad bør sendast straks ein kan dokumentere at midlane for 2009 er disponert. 33/2010 Styrets arbeidsform, samansetnad og etablering av arbeidsutval Styret valte ikkje å gå inn i djupare drøfting i denne sak. Dette skyldast at - Styret er ikkje fulltalig ved drøfting av denne sak - To av styremedlemma har fråsagt seg gjenval/trått ut av styret - Styreperioden er to år ( 6 i vedtekta) og fleire er på val - Val skulle vore gjennomført våren 2010 I ordvekslinga kom det fram: - Bjølvefossen må engasjere seg også framover då dei utgjer hjørnesteinsverksemda i Ålvik og soleis har eit klart samfunnsansvar dei må vere sterkt engasjert i omstillinga - Det er viktig at nye sterke lokale næringsinteresser trekkast inn i styret - Bruk av arbeidsutval krev større innsats denne må gjenspeglast i honorarfordelinga - Kvam herad må snarast gjennomføre val av styret Drøftinga utsettes til styret er fulltalig. Det sendast brev til Kvam herad kor ein minnar om valperioden. Bruk av arbeidsutval må handsamast av eigarane. 34/2010 Dagleg leiing av verksemda administrasjon i 2011 Dagleg leiar har eit tre års engasjement som går ut i oktober I kontrakten

7 er det mogleg med forlenging på eit år av gangen (for 2011 og ev. 2012). Styret drøfta saka utan administrasjon til stades. Styreleiar får fullmakt til å forlenge kontrakt med ifo-institutt for organisasjonsutvikling DA om engasjement av partnar Roald A Johansen for perioden 1. november oktober /2010 Kommunikasjon og offentlegheit drøftingar med Hordaland folkeblad, bruk av web-sida og ev. bruk av facebook Styreleiar orienterte om korleis han oppfatta oppslaga i Hordaland folkeblad (HF) og om sitt møte med redaktøren. Dagleg leiar orienterte om korleis offentlegheitlova praktiserast. I fortsettinga vil ein gjere meir bruk av eige webside og gje informasjon over denne det vil bli satsa på ny informasjon kvar veke. I tillegg er vi i gang med å revidere heile informasjonsinnhaldet. Vi ynskjer også meir dialog med ålmenta og har i den samanhang vurdert facebook. I fyste omgang vil vi satse på at interesserte får anledning til å kommentere nyhende gjennom eige kommentarknapp på web-sida. Styret tek orienteringa til etterretning. 36/2010 Rapport frå møte med Elkem Bjølvefossen og ope møte i Ålvik Styreleiar orienterte frå møtet med EB 27. april 2010 kor Frode Nummedal, Bjørn Helge Bergesen og Arild Rykkje deltok. Frå Ålvik vekst deltok Jon Klyve, Tove Berge og Roald A Johansen. Konklusjonen var - Vi fortset som tidlegare med samhandling om nye prosjekt som treng omvisning, drøfting og avklaring med omsyn til bygg & anlegg samt tenester som EB kan yte. - Vi fortset å marknadsføre EB sine fortrinn (lab, logistikk, spedisjon/toll, teknisk, leveranse av varme, vatn, bygg og anlegg, mmm) - Åv held fram med kontoret - Åv kan nytte Bjørn Helge som kontaktperson - Info om EB gjennom Bjølve Info kan sendes styret - EB vil delta i ÅV sitt ope møte i Ålvik Styreleiar orienterte så frå det opne møtet i Ålvik den 10. mai Ein orienterte her om status i arbeidet til Ålvik vekst, reguleringsprosjekta, bruk av Messa og avslutta med ein orientering frå adm dir Frode Nummedal om situasjon og framtid ved EB. Sjølv om oppmøtet var middels (27 personar inklusive Åv) var det eit godt møte kor alle spørsmål vart svara på. 37/2010 Eventuelt Ingen. Styret tek orienteringa til etterretning.

8