Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Formannskap Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: Fra 1000 til 1315 Til stede på møtet: Medlemmer: Nils Ingar Aabol Kristin S. Kihle Clas J. Hirsch Elisabeth Larsen Vera Nordmark Olsen Lars Flåtnes Roy A. Standal Fra adm. (evt. andre): Rådmann Toril Eeg, kommunalsjef Vidar Andersen, kommunalsjef Steinar Lien, økonomisjef Torunn Årset, møtesekretær Mette Gravdal Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Nils Ingar Aabol ordfører Kristin Sanna Kihle varaordfører Clas J. Hirsch Roy A. Standal Elisabeth Larsen Lars Flåtnes Vera Nordmark Olsen

2 Merknader: Ingen. Innkallingen: Enstemmig godkjent (7-0). Sakslisten: Ordfører foreslo å behandle sakene 6/09, 7/09 og 8/09 før sak 5/09. Enstemmig godkjent (7-0). REFERATSAKER: Saknr. 1/09 REFERATER/ORIENTERINGER Regjeringens tiltakspakke orientering ved rådmannen. Pasient Soletunet orientering ved kommunalsjef drift Vidar Andersen. Likviditet Månedsrapport finansforvaltning ved Steinar Lille Enstemmig tatt til orientering (7-0). POLITISKE SAKER: Saknr. 1/09 DRIFTSREDUKSJONER Rådmannens forslag: 1. Rådmannens forslag til tiltak for å tilføre budsjettpost til uforutsatte utgifter, 1 mill. kr i 2009, vedtas. 2. Følgende tiltak iverksettes: OMRÅDE TILTAK KR. BELØP 2009 Rådmannskontoret Nedleggelse av kantine før ,- forutsatt i budsjett for 2009 Skolene Gjennomgang funksjonstillegg ,- Lavere antall elever ,- Eiendom og kommunalteknikk Kultur Redusere renholdsstilling ,- 15,72 % Redusert vedlikehold vei ,- Nedleggelse av fritidstilbud før ,- forutsatt i budsjettet for 2009 Side 2 av 9

3 Arealplan og byggesak Redusere budsjett ,- konsulentbistand plan Familie og oppvekst Innvilget permisjon 4 mnd ,- Reduksjon kjøp av SFO plass ,- Barnevern Tiltak Kurs og opplæring ,- Merinntekt refusjon BPA ,- Pleie og omsorg Fond lindrende ,- Kursmidler ,- Reduksjon 25 % stilling pga ,- sykemelding NAV Reduksjon økonomisk sosialhjelp ,- andre formål Reduksjon økonomisk sosialhjelp ,- andre formål, flyktninger Engveien Prisøkning kafeteria ,- Barnehager Redusere overtid kveld ,- 20 % perm. I 10 mnd ,- Reduksjon hjemmel førsk.lærer ,- 20 % Indeksregulere husleie Velle ,- Utvikling Justering lønnsmidler renhold 9.000,- SUM ,- 3. Rådmannen bes fortsette arbeidet med driftsreduksjoner / driftsforbedringer slik helårseffekt av tiltak i 2010 utgjør 2 mill. kr. 4. Iverksatte tiltak ut over 1 mill. kr benyttes til å dekke mindreinntekt fra MVA investeringer i Virksomhetenes rammer endres i henhold til vedtak i denne sak. 6. Saken fremmes for kommunestyret til endelig behandling. Behandling: Rådmannen innledet med orientering om status. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til tiltak for å tilføre budsjettpost til uforutsatte utgifter, 1 mill. kr i 2009, vedtas. 2. Følgende tiltak iverksettes: OMRÅDE TILTAK KR. BELØP 2009 Rådmannskontoret Nedleggelse av kantine før ,- forutsatt i budsjett for 2009 Skolene Gjennomgang funksjonstillegg ,- Lavere antall elever ,- Eiendom og kommunalteknikk Redusere renholdsstilling ,- 15,72 % Redusert vedlikehold vei ,- Side 3 av 9

4 Kultur Nedleggelse av fritidstilbud før ,- forutsatt i budsjettet for 2009 Arealplan og byggesak Redusere budsjett ,- konsulentbistand plan Familie og oppvekst Innvilget permisjon 4 mnd ,- Reduksjon kjøp av SFO plass ,- Barnevern Tiltak Kurs og opplæring ,- Merinntekt refusjon BPA ,- Pleie og omsorg Fond lindrende ,- Kursmidler ,- Reduksjon 25 % stilling pga ,- sykemelding NAV Reduksjon økonomisk sosialhjelp ,- andre formål Reduksjon økonomisk sosialhjelp ,- andre formål, flyktninger Engveien Prisøkning kafeteria ,- Barnehager Redusere overtid kveld ,- 20 % perm. I 10 mnd ,- Reduksjon hjemmel førsk.lærer ,- 20 % Indeksregulere husleie Velle ,- Utvikling Justering lønnsmidler renhold 9.000,- SUM ,- 3. Rådmannen bes fortsette arbeidet med driftsreduksjoner / driftsforbedringer slik helårseffekt av tiltak i 2010 utgjør 2 mill. kr. 4. Iverksatte tiltak ut over 1 mill. kr benyttes til å dekke mindreinntekt fra MVA investeringer i Virksomhetenes rammer endres i henhold til vedtak i denne sak. 6. Saken fremmes for kommunestyret til endelig behandling. Side 4 av 9

5 Saknr. 2/09 FINANSSTRATEGI Rådmannens forslag: 1. Ny finansstrategi vedtas. 2. Ny finansstrategi skal ha en strategisk posisjon hvor aksjer utgjør 20 % og rentebærende papirer utgjør 80 %. 3. For å unngå å realisere verditap fullt ut skal aksjeandelen reduseres gradvis til 20 % og tilpasses strategisk posisjon. 4. Det årlige uttaket til drift settes til 3,5 % (8,2 mill kr) og redusert finansinntekt (1 mill kr) vurderes mot reduserte renteutgifter og søkes innarbeidet i budsjettet for 2009 i 1.tertial. Behandling: Ordfører foreslo følgende: Tillegg til pkt. 2 i rådmannens forslag til vedtak: Aksjeandelen skal være mellom 10 % og 30 % av totalporteføljen. Andelen av rentebærende papirer skal være mellom 70 % - 90 % av totalporteføljen. Pkt. 1.5 i forslag til finansreglement endres på følgende måte: Pkt 1.5, andre setning (s. 4 av 14): Rådmannen rapporterer resultat fra finansforvaltningen i hvert formannskapsmøte. Pkt 3.3 i forslag til finansreglement endres på følgende måte: Overskrift endres til (s. 7 av 14): Bufferfond for renteregulering. Ny setning etter første punktum: Rentereguleringsfondet er en del av kommunens bufferfond, jf finansreglementets pkt 1.3. Mindreutgifter eller merinntekter enn faktiske finansieringskostnader i budsjettet skal avsettes til bufferfond. Parentes strykes. Votering: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Ny finansstrategi vedtas. 2. Ny finansstrategi skal ha en strategisk posisjon hvor aksjer utgjør 20 % og rentebærende papirer utgjør 80 %. Aksjeandelen skal være mellom 10 % og 30 % av totalporteføljen. Andelen av rentebærende papirer skal være mellom 70 % - 90 % av totalporteføljen 3. For å unngå å realisere verditap fullt ut skal aksjeandelen reduseres gradvis til 20 % og tilpasses strategisk posisjon. 4. Det årlige uttaket til drift settes til 3,5 % (8,2 mill kr) og redusert finansinntekt (1 mill kr) vurderes mot reduserte renteutgifter og søkes innarbeidet i budsjettet for 2009 i 1.tertial. Side 5 av 9

6 Saknr. 3/09 GANG-SYKKELVEI FRA STOREVAR TIL SANDSJE HMK`s innstilling til formannskapet: 1. Under forutsetning av at Vestfold fylkeskommunes Hovedutvalg for samferdsel og areal tilkjenner Stokke kommune en ekstrabevilgning på ,-, godkjennes et låneopptak på kr ,- til bygging av gang/sykkelvei Storevar Sandsje. 2. Dersom Stokke kommune mottar ekstrabevilgningen endres budsjettet for 2009 slik: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Under forutsetning av at Vestfold fylkeskommunes Hovedutvalg for samferdsel og næring tilkjenner Stokke kommune en ekstrabevilgning på ,-, godkjennes et låneopptak på kr ,- til bygging av gang/sykkelvei Storevar Sandsje. 2. Dersom Stokke kommune mottar ekstrabevilgningen endres budsjettet for 2009 slik: Saknr. 4/09 REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING HØRINGSUTTALELSE Det faste utvalg for plansakers innstilling til formannskapet: - Stokke kommune støtter forslag til regional plan for handel og sentrumsutvikling. Det anses som positivt at planforslaget styrker eksisterende senterstruktur og legger til rette for redusert bilbruk og økt kollektivtransport. - Det bør synliggjøres bedre i saken hvilke negative konsekvenser en større handelsetablering i tilknytning til byene vil ha for de øvrige senterområdene. - Stokke kommune ser det som positivt og riktig at sentrumssoner og andre områder for handel fastsettes i kommuneplanens arealdel. - Stokke kommune er enig i at det ikke skilles mellom ulik type handel i den regionale planen så lenge dette kan gjøres av kommunen i reguleringsplanen for det enkelte område. - Det forutsettes at regional plan for handel og sentrumsutvikling ikke er til hinder for en videre utvikling av østre del av området på Torp til flyplass med relatert handelsnæring. Videre utvikling av østre del av området på Torp forutsettes avklart gjennom egen kommunedelplan Side 6 av 9

7 Behandling: Ordfører foreslo følgende: Følgende punkt i rådmannens forslag utgår: - Unntaket som gjelder handelsetablering inntil kvm bør økes for å samsvare med arealgrensen på kvm som fremgår av rikspolitisk bestemmelse. Votering: Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (mindretallet bestod av Høyre og Frp). Deretter ble det votert over det faste utvalg for plansakers innstilling til formannskapet i sin helhet: enstemmig vedtatt (7-0). Formannskapets vedtak: - Stokke kommune støtter forslag til regional plan for handel og sentrumsutvikling. Det anses som positivt at planforslaget styrker eksisterende senterstruktur og legger til rette for redusert bilbruk og økt kollektivtransport. - Det bør synliggjøres bedre i saken hvilke negative konsekvenser en større handelsetablering i tilknytning til byene vil ha for de øvrige senterområdene. - Stokke kommune ser det som positivt og riktig at sentrumssoner og andre områder for handel fastsettes i kommuneplanens arealdel. - Stokke kommune er enig i at det ikke skilles mellom ulik type handel i den regionale planen så lenge dette kan gjøres av kommunen i reguleringsplanen for det enkelte område. - Det forutsettes at regional plan for handel og sentrumsutvikling ikke er til hinder for en videre utvikling av østre del av området på Torp til flyplass med relatert handelsnæring. Videre utvikling av østre del av området på Torp forutsettes avklart gjennom egen kommunedelplan. Enstemmig vedtatt (7-0). Saknr. 5/09 EVENTUELT Fra Sandefjord lufthavn AS søknad om dispensasjon for èn flyavgang kl den 20. juni, dette gjelder et fly tilhørende Sir Elton John i forbindelse med en konsert han skal holde i Skien den dagen. Votering: Enstemmig godkjent (7-0). Handlingsprogram for barn og unges oppvekstvilkår i Vestfold, Stokke kommune har fått henvendelse om å slutte seg til dette fra Vestfold fylkeskommune planen samt oversendelsesbrev vedlegges. Ordfører redegjorde for saken, med følgende uttalelse ment å oversendes fylkesmannen: Stokke kommune slutter seg til de mål som er trukket opp i handlingsprogram Gode oppvekstvilkår for barn og unge i Vestfold. Stokkes deltakelse i planen er avhengig av kommunens økonomiske situasjon. Votering: Enstemmig vedtatt (7-0). Ordfører redegjorde for status i saken vedr. fastlandsforbindelse for Nøtterøy. Side 7 av 9

8 Saknr. 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG HMK`s innstilling til formannskapet: 1. Budsjettet for innkjøp av ny sentrifuge til Vårnes RA økes fra til Økningen på kr ,- finansieres ved et låneopptak. 2. Budsjettet endres slik: Konto kr Konto kr Behandling: Formannskapet ønsker en oversikt, tilsvarende den HMK har bedt om, over hva som er investert på Vårnes RA de siste årene og hva som forventes av investeringer fremover. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Budsjettet for innkjøp av ny sentrifuge til Vårnes RA økes fra til Økningen på kr ,- finansieres ved et låneopptak. 2. Budsjettet endres slik: Konto kr Konto kr Saknr. 7/09 IVERKSETTELSE AV INNDRAGNINGSVEDTAK, SØKNAD OM UTSETTELSE, SAMT VURDERING AV BEVILLING TIL RESTAURANT DAVIDOS HOOK`s innstilling til formannskapet: HOOK tar saken til foreløpig orientering og saken sendes videre til formannskap for endelig behandling. Formannskapets vedtak: 1. Søknad fra BCC om å forskyve iverksettingstidspunket for inndragning av skjenkebevilling avslås. 2. VIP - tribunen omfattes ikke av skjenkebevillingen til restaurant Davidos. Det følger av dette at det ikke kan serveres alkohol på VIP tribunen i inndragningsperioden. Enstemmig vedtatt (7-0). Side 8 av 9

9 Saknr. 8/09 MARIN KARTLEGGING 2007/2008 HMK`s innstilling til formannskapet: 1. HMK anbefaler at Stokke kommune deltar i prosjektet for kartlegging av lokale forekomster av marine naturtyper. 2. Kostnadene dekkes med NOK ,- i henholdsvis 2009 og 2010 fra konto Saken oversendes Formannskapet til videre behandling. Formannskapets vedtak: 1. formannskapet anbefaler at Stokke kommune deltar i prosjektet for kartlegging av lokale forekomster av marine naturtyper. 2. Kostnadene dekkes med NOK ,- i henholdsvis 2009 og 2010 fra konto Vedtatt med 5 mot 2 stemmer (mindretallet bestod av Høyre). Side 9 av 9