Årsmelding 2014 Masfjorden kommune

Transkript

1 s. 1 Årsmelding 2014 Masfjorden kommune

2 s. 2s. 2 KOMMUNESTYRET I MASFJORDEN Formannskapet : Karstein Totland, ordførar - H Marit Steinestø, varaordførar - Krf Lene Hansen Kvamsdal - H Egil Kvingedal - V Arthur Sjursen - Ap Høgre: Ordførar Karstein Totland 5981 MASFJORDNES Tlf Mobil karstein.totland@masfjorden.kommune.no Høgre: Frode Langhelle 5984 MATREDAL Tlf Mobil frode.langhelle@masfjorden.kommune.no Høgre: Wenke F. Ekren 5981 MASFJORDNES Tlf Mobil wenkefredheim.ekren@masfjorden.kommune.no Høgre: Lene Hansen Kvamsdal 5986 HOSTELAND Mobil lene.hansen.kvamsdal@masfjorden.kommune.no Høgre: John Torgeir Torsvik 5986 HOSTELAND Mobil john.torsvik@masfjorden.kommune.no Høgre: Kjetil Fjellby 5981 MASFJORDNES Mobil kjetil.fjellby@masfjorden.kommune.no Arbeidarpartiet: Ragnvald Tangedal 5986 HOSTELAND Mobil ragnvald.tangedal@masfjorden.kommune.no Arbeidarpartiet: Arthur Sjursen 5984 MATREDAL Mobil arthur.sjursen@masfjorden.kommune.no Arbeidarpartiet: Bjørn Egil Nordland 5983 HAUGSVÆR Tlf Mobil bjorn.egil.nordland@masfjorden.kommune.no Kristeleg folkeparti: Varaordførar Marit Steinestø 5983 HAUGSVÆR Mobil marit.steinesto@masfjorden.kommune.no Kristeleg folkeparti: Lillian Andvik 5981 MASFJORDNES Mobil lillian.andvik2@masfjorden.kommune.no Senterpartiet: Vigdis Søvik 5986 HOSTELAND Tlf Mobil vigdis.sovik@masfjorden.kommune.no Senterpartiet: Jon Terje Sætre 5983 HAUGSVÆR Tlf Mobil terje.saetre@masfjorden.kommune.no Venstre: Egil Kvingedal 5981 MASFJORNDES Mobil egil.kvingedal@masfjorden.kommune.no Venstre: Tove Kristin Sleire Tistel 5986 HOSTELAND Mobil tove.kristin.s.tistel@masfjorden.kommune.no Framstegspartiet: Willy Borge 5986 HOSTELAND Tlf Mobil willy.borge@masfjorden.kommune.no Framstegspartiet: Erlend Kvamsdal 5986 HOSTELAND Mobil erlend.kvamsdal@masfjorden.kommune.no

3 s. 3 Ordførar Karstein Totland 2014 har vore eit jubileumsår! Heile landet har markert 200- årsjubileet for grunnlova av Det starta med nasjonal markering på Eidsvoll, og så vart alle ordførarane i landet invitert til fleire markeringar i Oslo den 15. og 16. mai. Det vart avslutta med at alle vart inviterte til slottet og fekk helsa på kongen. Dei lokale feiringane i kommunen var i november. Markeringane vart lagt til skulane våre, dei var varierte og svært gode, med godt frammøte. I oktober var det 70 års markering av oppstarten av Bjørn West basen under krigen. Markeringa vart gjort ved Bjørn West museet der dei siste veteranane var til stades. Tove Kayser avduka bauta over Fredrik Kayser og Severin Synnes som var dei to første Linge soldatane som kom til Hosteland hausten 1944 og etter kvart etablerte ein geriljabase siste krigsvinteren i fjella i Masfjorden. Saman med fylkeskommunen har me starta eit utgreiingsarbeid om framtida til Bjørn West museet. Kommunestyret har i 2014 også handsama fleire viktige kommunedelplanar for korleis vi skal oppretthalde gode tenester til innbyggjarane våre, m.a. folkehelse, kompetanseutvikling i grunnskulen, oppvekstplan der ein m.a. har sett på korleis ein skal organisere skulestrukturen best råd er. Administrasjonen har lagt fram gode tal og fakta som gjev politikarane eit godt grunnlag for prioriteringar og løyvingar til skulane og elevane våre gjennom tilstandsrapportar i skulen. Eit viktig område som både den politiske og administrative kommuneleiinga har tatt tak i er mobbing. Mobbing i skulen er eit alvorleg samfunnsproblem som vi alle må ta tak i om det dukkar opp. Også bygningsmessige tilhøve ved skulane som klima og ventilasjon er satt fokus på og tatt inn i økonomiplanen til kommunen. Kommunestyret har også i 2014 hatt full fokus på Masfjordsambandet. Det viktigaste har vore å starte opp reguleringsplan for bruprosjektet, men og å synleggjere prosjektet for sentrale politikarar i Storting, Regjering og Fylkeskommune. Under budsjetthandsaminga til Hordaland Fylkeskommune gjorde Fylkesutvalet vedtak om å få ei sak om brua til våren Ei anna sak som har hatt med Fylkeskommunen å gjere har vore tannhelsetenesta. Tannklinikken på Sandnes vart midlertidig stengd ved utgangen av 2014 då vår tannlege Johannes Øpstad gjekk av med pensjon. Kommunestyret har engasjert seg for å oppretthalde klinikken og med ei høyring om dette i høve ny tannhelseplan for Hordaland som skal handsamast i Masfjorden kommune har i samarbeid med dei andre Nordhordlandskommunane starta arbeidet med felles helsehus for regionen, i Knarvik. Det skal ikkje medføre svekking av helsetenesta i Masfjorden. Stortinget har vedteke at alle kommunar skal gjera ei utgreiing om kommunestrukturen. Det er sett opp ein del kriteria me skal vurdera drifta vår oppimot. Det skal koma ei stortingsmelding i 2015 angåande nye oppgåver til kommunane. Frist for vedtak om samanslåing eller vere eigen kommune er satt til våren Kommunestyret vil leggje til rette for at alle innbyggjarane i Masfjorden får ta del i denne viktige debatten, og få koma med sine synspunkt på kva utvikling dei ynskjer for framtida til kommunen. Årsmelding og rekneskap for Masfjorden kommune 2014 vert med dette lagt fram til politisk handsaming. Årsmeldinga ser ein på som ein viktig del av den informasjon kommunen skal gje til innbyggjarane og ein vonar årsmeldinga gjev nyttig og heilskapleg informasjon kommunen vår. Rekneskapen for Masfjorden kommune 2014 ga eit positivt netto driftsresultat på litt over 2 mill.kr., som utgjer litt over 1% i av driftsinntektene, som er dårlegare enn kommunen si målsetjing men betre enn budsjettet for 2014 Rådmann Svein Helge Hofslundsengen la opp til. Føring av momskompensasjon investeringar, som tidlegare gjekk via drift går frå og med 2014 berre i investeringsrekneskapen. Dette medfører og at ein på nasjonalt nivå justerer ned tilrådinga om netto driftsresultat frå 3 til 2% i netto driftsresultat. Vidare merkar kommunen nedgang i kraftprisen som gjer seg utslag i dei fleste kraftrelaterte inntektene. Brutto driftsresultat, hovudtal mellom sum driftsinntekter og ordinære driftsutgifter er det svakaste på mange år, og viser at utgiftene ligg over 2,5 mill.kr. høgare enn inntektene. Dette er eit forhold vi må justere inn i kommande års budsjett. Viktig årsak til at resultatet i 2014 kjem ut med overskot, skuldast finanspostar og god avkastning på aksjefond og andre plasseringar med over 1,7 mill.kr. Samla sett kom ein ut med eit rekneskapsoverskot på nær 1,3 mill.kr. i drift, medan investeringsrekneskapen hadde eit underskot på ca. 0,2 mill.kr i Masfjordsambandet og folketalsauke er dei to viktigaste måla politikarane har sett ned gjennom kommuneplanen, og det vert jobba kontinuerleg og godt for å nå desse måla. Viktig milepæl i høve realisering Masfjordsambandet kom gjennom tekstdel til fylkesbudsjett 2015 og tilrettelegging for folketalsauke er både utfordrande og tidkrevjande. Ein har i 2014 halde fram med stor aktivitet på planområdet.det å vere ein god kommune å bu i krev både god infrastruktur, bustader, gode tenestetilbod, arbeidsplassar og fritidstilbod. Kommunereforma har utfordra alle kommunane i landet på å vurdere sin eigen situasjon opp mot framtidsbildet når det gjeld demografi, evne til å løyse oppgåver, økonomi, m.m. Reforma forventar prosessar saman med ein eller fleire nabokommunar. Mykje tid har gått med til sonderinga på dette området i Nokre tema treng meir merksemd enn andre i denne dialogen, som råderett over kraftressursar. Masfjorden kommune er innstilt på å bruke god tid på dette arbeidet, og at innbyggarane skal få høve til å bli deltakarar i prosessen. Drifta i 2014 har gått bra, og kommunen har eit godt tenestetilbod til innbyggjarane/brukarane. Mykje og stor innsats vert lagt ned kvar einaste dag i Masfjorden kommune. Det er den jamne innsatsen frå den einskilde tilsette som driv kommunen framover og som er ein sentral faktor for at innbyggjarane i Masfjorden skal kunne trivast og ha det godt. Det er de som møter innbyggjarane/brukarane og sikrar at me kan gje dei det tilbodet dei treng. ordførar rådmann Framside: Kjekallevågen bru Foto: Sander Gjerde. Bakside: Frå Kraftspela på Matre 2014 Foto: Mary Hope

4 s. 4s. 4 Investeringar i 2014 Masfjorden kommune sitt investeringsrekneskap for 2014 har eit finansieringsbehov på kr ,96. I denne summen er det investeringar i anleggsmidlar på kr ,96, finansieringstransaksjonar på kr ,00, og inntekter på kr ,39. Vedteke budsjett for 2014 hadde ei investeringsramme på anlegg på kr Ved budsjettkorrigeringar i 2014 blei det teke inn prosjekt som var budsjettert i 2013, men som ikkje var ferdige eller ikkje starta opp. Ved revidert budsjett på investeringar er det ei investeringsramme på kr Samla finansiering av investeringane er kr ,57, som fører til eit underskot i investeringsrekneskapen på kr ,59. Denne summen er lik differansen mellom betalte avdrag på startlån og motteke avdrag på vidareutlån av startlån. Investeringsprosjekt Rekneskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opphaveleg budsjett 2014 EDB - felles Barnehage Sandnes - vognskur Skule Matre - Ventilasjon Skule Nordbygda Skule Sandnes - ventilasjon Sjukeheimen - ventilasjon Kommunale bygg Bustadfelt - tilrettelegging Kommunale vegar Brann - utstyr og bilar Vassforsyning Avlaupsnett Matre Vassverk vatn til Gulen Sumering investering i anleggsmidlar Investeringar på EDB-felles gjeld nytt datasystem til legekontoret. Det er utført ulike utbetringar på kommunale bygg i Det er og gjennomført ei kartlegging av ventilasjonsanlegga på fleira av kommune sine bygg. På kommunale vegar er det gjennomført utbetringar på vegar på Rambjørg, Areklett og Skjerjebakken. I tillegg er det utført arbeid ved parkeringsplass på Frøyset, der Masfjorden kyrkjelege Fellesråd har refundert sin del av utgiftene. Gulen og Masfjorden Brann og Redning har investert i diverse redningsutstyr som er plassert i redningsbilane som er stasjonert rundt om i kommunane. Denne kostnader er fordelt mellom Gulen og Masfjorden. På vatn og avlaup er det gjennomført nødvendig utbetring på anlegg. Desse utgiftene er ført på sjølvkostområda, og skal i utgangspunktet dekkast inn gjennom kommunale avgifter. Det er og ført kostnader på prosjektet «Vatn til Gulen». I 2014 gjeld desse kostnadane konsulentbistand. Kostnader her skal etter avtale fakturerast til Gulen. Finanstransaksjonar 2014 Avdrag på lån ,00 Utlån ,00 Kjøp av aksjar og andelar ,00 Dekning av tidlegare års udekka ,00 Avsetjing fond Sum finansieringstransaksjonar Avdragsutgifter er kommunen sine avdrag til Husbanken på lån til vidareutlån (Startlån). Utlån gjeld vidareutlån av innlån frå Husbanken med kr , og utlån frå kraftfondet med kr Arbeidet med vognskur på Sandnes barnehage var starta opp i 2013, men ikkje sluttført før i Budsjettmidlar er overført frå Utbetring av ventilasjonsanlegg på Sandnes skule og Matre skule var planlagt i 2013, men vart ikkje starta før i Ved innhenting av anbod, blei det klart at kostnadane var mykje høgare enn budsjettert. Alle budsjettmidlane blei flytta til ventilasjon på Matre skule, men det har og påløpt kostnader ved anbodsutforming på Sandnes skule. Utbetring av ventilasjonsanlegg på Sandnes skule er tenkt gjennomført i Utbetringar på varme- og ventilasjonsanlegg på sjukeheimen er tilfredstillande gjennomført til ein lågare pris enn budsjettert. Utfordringar her er at ventilasjonsanlegget er gamalt og det er utfordrande å skaffe reservedelar til dette. Det kan verte nødvendig å skifte ventilasjonsanlegget om noverande anlegg går i stykker. Dekking av tidlegare års udekka investeringar er kr i spelemidlar og tilskot til frå husbanken med kr Kjøp av aksjar og andelar er eigenkapitalstilskot til KLP. Avsetjing til fond gjeld sal av tomt.

5 s. 5 Finaniering av investeringsrekneskapen Rekneskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opphaveleg budsjett 2014 Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Mottekne avdrag på utlån Overføring frå driftsrekneskapen Bruk av tidl. års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likv.res Sum finansiering Udekka Når investeringar ikkje har tilstrekkeleg finansiering eller finansiering kjem i etterkant, vert desse ført på post for udekka i investerings-rekneskapen. For 2014 har følgjande endringar blitt ført på post for udekka: Prosjekt Udekka investeringar Dekning av tidl. års udekka 2014 Udekka investeringar 2014 Udekka investeringar Utleigebustad Sandnes , , ,50 Matre symjebasseng , ,31 Idrettsanlegg , , ,00 Andre eksterne lån , , ,36 Kalking av vassdrag , ,00 IKT , ,05 Sandnes barnehage vognskur , ,20 Matre skule utbetring 7 350, ,40 Masfjorden sjukeheim , ,50 Brann , ,40 Sleire skulemuseum 9 654, ,00 Ballbinge Andvik , , , , , ,72 Ved disponering av overskot i 2013, vart det sett av kr ,73 til dekking av udekka investeringar. Dette vert ført i rekneskpen for 2015.

6 s. 6s. 6 Driftsrekneskapen Økonomisk analyse Tal i kr Rekneskap 2009 Rekneskap 2010 Rekneskap 2011 Rekneskap 2012 Rekneskap 2013 Rekneskap 2014 Skatt Rammetilskot Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter Netto avdrag Motpost avskriving Netto driftsresultat Overført til investering Bruk av akk. overskot Bruk av fond mm Avsetjingar til fond Rekneskapsresultat Netto driftsres./driftsinntekt 11,01 % 6,32 % 3,31 % 5,19 % 4,05 % 1,06 % Driftsrekneskapen viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 1,280 mill. kr for Netto driftsresultat utgjer kr 2 043, som utgjer 1,06 % av driftsinntekta. Det er anbefalt at netto driftsresultat i forhold til driftsinntekta bør vera om lag 2 %, for å leggje seg opp reserver til dårlegare tider. Driftsutgiftane i 2014 i forhold til 2013 aukar med 7,12 % i høve til Av dette aukar løn og sosiale sosiale utgifter med 8,13 % på løn og sosiale utgifter. Driftsinntektane aukar i same periode med 5,01 %. Lønskostnadane har den største auka i rekenskapen, som mellom anne skuldast sentrale og lokale lønsoppgjer. Brutto og netto driftsresultat i perioden vist ei negativ utvikling. I 2014 er det eit negativt brutto driftsresultat, men korrigert for netto finanspostar kjem Masfjorden ut med eit rekneskapsmessig mindreforbruk. Dette er ei utvikling som ikkje er ønskjeleg i åra framover, og driftsnivået i kommunen må vurderast med tanke på å redusere kostnadar, eventueltt auke innteker. I 2015 er det signalisert ei revidering av inntekssystemet til kommunene. Det er usikkert kva inverknad dette vil få på inntektene dei neste åra. Driftsrekneskapen 2014 Kommentarar til rekneskapsskjema 1A Frie disponible inntekter Frie disponible inntekter er skatteinntekter, rammetilskot, eigedomsskatt, andre direkte og indirekte skattar og andre generelle statstilskot. I 2014 utgjorde frie disponible inntekter 140,9 mill. kr, som er ei auke på om lag 5 % frå Skatteinntektene var opprinneleg budsjettert med 50,8 mill. kr, men ble etter ein skattenedgang på landsbasis redusert til 49,6 mill. Rekneskapstala syner at opprinneleg budsjett var eit godt anslag på skatteinntektene. Rammetilskotet var opprinneleg budsjettert med 62,3 mill. kr, men blei auka til 62,6 mill. kr. Samla inntekt på skatt og rammetilskot var budsjettert med 112,2 mill. kr, og rekneskapstala viser ei inntekt på 112,1 mill. kr. Eigedomsskatt viser ein nedgang på kr frå 2013, men er i samsvar med budsjett. Andre direkte og indirekte skattar gjeld konsjesjonskraft, og auken er om lag kr over nivået i Inntekt på konsesjonskraft er om 0,5 mill. kr over budsjett. Andre generelle statstilskot gjeld rentekompensasjon for skular, omsorgsbustadar og kyrkjebygg. Finansinntekter og utgifter Med bakgrunn i rentenivået i marknaden er renteinntekter og utbytte lågare enn i 2013, men likevel høgare enn budsjettert.

7 s. 7 Ikkje realisert gevinst på finansielle plasseringar er 1,764 mill. kr., og med bakgrunn i usikkerhet knytt til desse plasseringane er desse ikkje budsjettert. Avsetjingar og bruk av fond Avsetjing til bundne fond gjeld disponering av rekneskapsresultat i 2013, samt avsetjingar til kapitalfondet. Avsetjing til bundne fond gjeld ikkje nytta statstilskot til heimebuande demente, avlaupsfond og opplæringsmidlar på legekontoret. Gjeldsbyrden til kommunen har i 2014 vore lågare enn 2013, og nytt lån til investeringar i 2014 vart ikkje utbetalt før på slutten av rekneskapsåret. Renteutgiftene er såleis lågare enn i 2013, og ligg om lag 0,4 mill. kr under budsjettert. Avdrag på innlån ligg 0,964 mill. kr over budsjettert. Med bakgrunn i berekning av minimumsavdrag på innlån, sjå note 9, kunne vi betalt avdrag med 2,316 mill. kr. Her kunne vi betra rekneskapsresultatet med nokre millionar, men da har dette blitt ei utgift som vi hadde fått i seinare år. Kommentarar til rekneskapsskjema 1B Fordelt til: Rekneskap 2014 Justert budsjett 2014 Bruk av ubundne avsetjongar gjeld overføring til driftsrekneskapen frå kraftfondet og tilskot til førarkort for ungdom i Masfjorden kommune. Det er og sett av 1 mill. kr. til ferjefri kryssing av Masfjorden. Bruk av bundne avsetjingar gjeld innteksføring av øremerka midlar vi har motteke tidlegare år, der utgiftene er ført i Fordeling Rekneskapen for 2014 viser kr ,30 til fordeling til drift. Med ei utgift i driftsrekneskapen på kr ,93, vert dette eit rekneskapmessig mindreforbruk på kr ,37. Opph. budsjett 2014 Rekneskap 2013 A Folkevalde organ B Administrasjon C Barnehagar D Skular E Helse F Sosial og barnevern G Pleie og omsorg H Kultur I Kyrkja J Teknisk K Andre tenesteområde Folkevalde organ: Budsjettsmessig meirforbruk på kr Skuldast auke i godgjersle til politikarar, og litt for lågt budsjettert utgift til kontroll og revisjon. Administrasjon: Budsjettsmessig meirforbruk på kr Tenestene på området går i stor grad i balanse. Noko meirforbruk er det grunna større lønsauke enn budsjettert og meir bruk av overtid. Fellestenester er den tenesta som gjer det store utslaget på rammeområdet, med overforbruk på mellom anna: Overført til Osterøy kommune, IKTN kr , linjeleie/datakommunikasjon kr , avgifter kurs og konferansar kr , kontigentar, medlemsavgifter kr , IT-utstyr og programvare kr , Interkommunalt arkiv Hordaland kr Barnehage: Budsjettmessig mindreforbruk på kr Skule: Rekneskapsmessig meirforbruk på kr Grunnskule, SFO, skulelokale og skuleskyss går samla i balanse. Avvik på PPT og fellestenester med Helse: Rekneskapsmessig meirforbruk på kr Vesentleg avvik på tenestene: Legekontor kr , fysioterapi kr , døgnopphald akutthjelp kr Sosial- og barnevern: Budsjettmessig mindreforbruk på kr Vesentleg avvik på tenestane: Støttekontakt/funksjonshemma kr , sosialkontotenester kr , barneverntiltak i familie kr , barneverntiltak utanfor familien kr Pleie og omsorg: Budsjettmessig mindreforbruk på kr Rekneskapsmessig i tråd med rekneskap for Må sjå tenestane i samanheng, men kan sjå ut som om budsjett for nystova er noko høgt. Kultur: Budsjettmessig mindreforbruk på kr Kun mindre avvik frå budsjett. Kyrkja: Budsjettmessig mindreforbruk på kr Teknisk: Budsjettmessig meirforbruk på kr På kommunale utleigebygg er det utført vedlikehald og i med lågare husleigeinntekter går desse med eit budsjettmessig meirforbruk på kr Kommunale vegar går med eit meirforbruk på kr Brannvesen har eit meirforbruk på kr Andre: Budsjettmessig mindreforbruk på kr Dei fleste tenestene går i balanse. Avvik på følgjande tenester: Administrasjonslokale kr , årets premieavvik kr , andre fellesutgifter kr (reserve for pensjonsinnskot), Kraftfond kr , konsesjonskraft kr

8 s. 8s. 8 Balansen Balansen gjev eit oversyn over eigendelar, gjeld og eigenkapital Tal i heile Anleggsmidlar Omløpsmidlar Sum eigendelar Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Eigenkapital Sum gjeld og EK Utviklinga av omlaupsmidlar og anleggsmidlar frå 1991 til i dag. Diagrammet over syner utviklinga i anleggsmidlane og omlaupsmidlane med tal i heile 1000 Anleggsmidlar Endring i anleggsmidlar kjem i stor grad av endringar i pensjonsmidlar i Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Verdien av pensjonsmidlar i 2014 auka med 23,574 mill. kr til mill. kr. Netto endring på aktivering av anlegg, utstyr og maskiner i 2014 er kr Netto endring på utlån er kr og gjeld startlån og utlån frå kraftfondet. Aksjar og eigendelar aukar med kr og er eigenkapitaltilskot til KLP. Omlaupsmidlar Sum av omlaupsmidlar er redusert med kr Kortsiktige fordringar mot andre er auka med 2,645 mill. kr. Akkumulert premieavvik er auka med mill. kr, aksjar og obligasjonar er auka med 1,764 mill. kr. Kasse og bankinnskot er i 2014 redusert med mill. kr.

9 s. 9 Arbeidskapital Endring i arbeidskapital viser at kommunen har redusert sin økonomiske handlefridom med 0,5 mill. kr i Omløpsmidlar er redusert med kr og kortsiktig gjeld er auka med kr Lånegjeld Lånegjelda er i 2014 redusert med 1,3 mill. kr. Det betyr at kommunen har betalt ned meir gjeld enn det er tatt opp i året av nye lån. I langsiktig gjeld ligg og pensjonsforpliktelsen som har auke med 20,847 mill. kr i Samla har Masfjorden kommune ei langsiktig gjeldsforplikting på 320. mill kr. Eigenkapital Eigenkapitalen utgjer pr i underkant av 30 % av sum eigenkapital og gjeld. Langsiktig gjeld utgjer 64,9 % sum eigenkapital og gjeld og kortsiktig gjeld utgjer 5,73 % av sum eigenkapital og gjeld. Dette er tilnærma uendra frå Fondsmidlar aukar i 2014 med 4,4 mill kr. og utgjer 50 mill kr. Endringa gjeld disponering av årsresultat 2013, og bruk og avsetningar av midlar som anten er motteke tidlegare år eller som er motteke men ikkje nytta i 2014.

10 s. 10 s. 10 Kostra KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virke. Informasjonen om kommunale tenester og bruk av ressursar på ulike tenesteområde blir registrert og samanstilt for å gje relevant informasjon til avgjerdstakarar både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal gje betre grunnlag for analyse, planlegging og styring. KOSTRA-tal er innrapporte rekneskapstal pr. 15. februar 2014 for 2013, og sluttrekneskapen for 2013 viser ein del betre resultat enn innrapportert pr. midten av februar. Endelege tal blir rapportert 15. april Finansielle nøkkeltall Masfjorden 2012 Masfjorden 2013 Masfjorden 2014 Gjennomsnitt kommunegruppe Gjennomsnitt Hordaland 2014 Gjennomsnitt alle kommunar utan Oslo 2014 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,9 0,7-1,5 3,6 0,0 1,8 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,6 4,1 0,9 4,8 1,3 2,4 Frie inntekter i kroner per innbygger Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 156,1 163,1 170,8 196,2 203,1 202,6 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 19,5 22,2 26,6 17,8 6,1 14,7 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Andel barn 1-5 år med barnehageplass, prosent 86,6 87,4 95,7 88,6 91,1 90,8 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 13,4 12,3 11,6 10,4 7,7.. Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner, prosent ,5 93,8 93,8 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon, pros. 14,9 17,0 18,9 17,5 14,5 13,5 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år, prosent 1,6 1,8 1, ,8 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år, prosent 6,7 6,0 5, ,8 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn, pers. 8,0 7,7 7,0 9,1 14,9 14,3 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Netto driftsutgifter pr. innbyggjar, kyrkja Kostragruppe 06: Små kommunar med høge bundne kostnader per innbyggjar, høge frie disponible inntekter Meir info om Masfjorden kommune/kommunesektoren elles finn ein under

11 s. 11 Kraftinntekter Masfjorden kommune har 36,5 mill. kr. i kraftrelaterte inntekter, som utgjer om lag 18,9 % av kommunen sine samla inntekter. Ein har tidlegare år vore oppe i at om lag 25% av dei samla inntektene var knytt til kraftproduksjonen i kommunen. Konsesjonsavgifer Naturressursskatt Trekk inntektutjamning Konsesjonskraft Eigedomsskattkraftverk: Utbytte Sum kraftinntekter Vertskommunen sine viktigaste lovheimla kraftordningar består av Konsesjonsavgift industrikonsesjonslova 2 nr. 13 og vassdragsreguleringslova 11 nr. 1 Konsesjonskraft industrikonsesjonslova 2 nr. 12 og vassdragsreguleringslova 12 nr. 15 Eigedomsskatt eigedomsskattelova av 6.juni 1975 nr. 29 Naturressursskatt skattelova 18-2 Konsesjonsavgift Ved kraftutbygging vert regulator pålagt å betale inn ei avgift (konsesjonsavgift) til kommunen som Kongen bestemmer. Regulator kan og verte pålagt å opprette eit fond i dei einskilde kommunane. Fondet og dei årlege konsesjonsavgiftene utgjer det som ein kallar for Kraftfondet. Kraftfondet har ein fondskapital på 1. million kroner innbetalt av Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK) i medhald av punkt 12 i konsesjonsvilkåra for regulering og overføring i Matrevassdraget, oppretta ved kongeleg resolusjon av 11. desember 1964 og i medhald av punkt 2 i konsesjonsvilkåra for ytterlegare reguleringar og overføringar i Matre og Haugsdalsvassdraga i samband med bygging av Haugsdal kraftanlegg (Vemundsbotten kraftstasjon), gjeve med kongeleg resolusjon av 8. februar Fondet vert årleg tilført avgift, som i 2014 utgjorde omlag 2,8 mill.kr. Det er eige budsjett og eige styre for handsaming av søknader knytt til disponering av fondsmidlane. verket, og følgjer m.a. av rettleiar KTV notat nr. 53/2001, NVE for konsesjonar gitt før Kraftverk Mengde i MWh Prisregime Matre H Sjølvkost Matre M OED Stordal OED Vemundsbotn Sjølvkost Vestrebotn 671 OED Kløvtveit 395 OED Pris etter 10.april 1959 vert fastset av olje- og energidepartementet (OED). OED fastset pris jf. ikl. 2 nr. 12, 6.ledd basert på gjennomsnittlig sjølvkost for et representativt tal vasskraftverk i heile landet. OED-pris for 2014: 10,84 øre/kwh. Masfjorden kommune har i løpet av året jobba for å få samordna prisregime og knytt desse til OED-pris. Førebels har kommunen kunne teke ut konsesjonskraft til OED pris/evt. sjølvkost som er lågare enn OED pris. Volumet som kommunen kan ta ut og disponere fritt har auka gradvis. Utbyggingar som vert utført av BKK vil medføre høgare sjølvkostgrunnlag i åra framover, som gjer av kommunen sin gevinst vert redusert. Alminneleg elforsyning Den konsesjonskraftmengde som kommunen/fylkeskommunen kan ta ut er avgrensa til kommunens/fylkeskommunens behov for elkraft til alminnelig elforsyning innen kommunen/fylkeskommunen. Ved fastsettelse av eget behov tas det ikke hensyn til hverken egen kraftproduksjon eller medeierskap i andres utbygginger. Dette forholdet avgrensar kommunen sin rett til uttak av konsesjonskraft, i 2014 fekk vi ut konsesjonskraft tilsvarande 36,5 GWh av den tildelte konsesjonskrafta på 68,9GWh. Volumet utover det kommunen tek ut går til Hordaland fylkeskommune. Konsesjonskraft Etter gjeldande lovbestemmelser skal inntil 10 % av henholdsvis gjennomsnittleg kraftmengde (ved ervervskonsesjonar) eller kraftauke (ved reguleringskonsesjonar) avstås til dei kommunar, eller fylkeskommunar, der kraftanlegga ligg. Avståelse og fordeling av konsesjonskraft avgjøres av vedkommende departement med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning. Det er forskjellige reglar for fastsetjing av prisen på konsesjonskraft avhengig av om konsesjonane er gitt før eller etter 10. april Prisregime før og etter 1959 med bakgrunn i lovendring, som inneber at pris før 10.april 1959 fastsett partane sjølv prisen, basert på ei sjølvkostberekning ved det aktuelle kraft- Eigedomsskatt er ein viktig skatt for Masfjorden kommune, og utskriven for verk og bruk. Denne inntekta utgjorde 21,8 mill.kr. i Prognosar framover tilseier ein nedgang i eigedomsskatt

12 s. 12 s. 12 for kraftverk. Utbygging av nettanlegg i kommunen og eigedomskattegrunnlag av liner og trafo kan kanskje kompensere for deler av denne inntektsnedgangen. Naturressursskatten er ein særskatt for kraftproduksjonsanlegg, og utgjer 1,3øre/KWh, kor av 1,1 øre går til kommunen og 0,2 øre til fylkeskommunen Naturressursskatten vert utjamna i kommunen sitt inntektssystem, og snitt for kommunane er at ein beheld om lag halvparten av denne skatten. Naturressursskatten utgjer brutto kr Kommunen får eit trekk i netto inntektsutjamning med om lag i 2014, og ein sit att med netto kr Eigarskap. Masfjorden kommune er ein stor vertskommune for kraftutbygging, men er ein liten eigar. Kommunen har eigardel med 0,1% i BKK som i 2014 ga eit utbytte med kr Sentraladministrasjonen Tal på møte i 2014: Utval Tal på møte Handsama saker Formannskapet Kraftfondsstyret 3 16 Kommunestyret 6 90 Administrasjonsutvalet 4 27 Teknisk utval Personal Kvinner Menn Sentraladministrasjonen 53 % 47 % Kultur/skule 77 % 23 % Barnehage 94 % 6 % Pleie og omsorg 95 % 5 % Helse 71 % 29 % Tottalt tilsette i kommune 83 % 17 % Sjukefråveret Tala er inkludert eigenmeldingar Kvinner År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,1 % 5,5 % 4,4 % 5,2 % ,5 % 6,2 % 4,1 % 7,1 % ,5 % 7,0 % 6,0 % 8,2 % Hovudtillitsvalde (HTV) i kommunen: Fagforbund: Tillitsvalt: Fagforbundet Lillian Haugsdal Sjukepleiarforbudnet Hildegunn Bjånes Utdanningsforbundet Ørjan Valestrand NITO Kjersti Furnes Soltvedt Menn Totalt tilsette Tilsette som er ufaglærte 48 3 Tilsette som er fagarbeidarar Som har høgskuleutdanning Lærlingar 5 0 Gjennomsnittleg stillingsprosent 77,52 84,65 Gjennomsnittleg løn Kr Kr Sjukefråvere 8,3 % 3,6 % Netto driftsutgifter i kr pr innb. til administrasjon og styring Nokre deltakarar på Medbakkeløpet 2014, Kraftak for tilsette Dei kommunale arbeidsplassane er delt inn i sju verneområde, der følgjande tilsette var valt til verneombod i 2014: Verneområde: Verneombod: Sandnes skule og barnehage Kjersti Andvik Heimetenesta Indrefjorden og Sørsida Oddrun Sætre Matre skule og Indre Masfjorden barnehage Marita Vågseth Helsetunet Dag Haarklau Nordbygda skule og Nordbygda barnehage: Bjørn Egil Nordland Sjukeheimen Ann-Camilla Wergeland Kommunehuset Kjersti Furnes Soltvedt Hovudverneombod Rune Garmann

13 s. 13 Krafttak for tilsette Prosjektet «Krafttak for tilsette» starta i Namnet er knytt til «Kraftspela» som er eit kulturtiltak for alle med konsertar, marknadsdagar, framsyningar av ulike slag. Kraftspela har etter kvart utvikla seg til å verte eit arrangement som strekkjer seg over ei veke. Krafttak for tilsette har fleire intensjonar; * utvikle arbeidsmiljø ved å skape fellesaktivitet utanom arbeidstida * utvikle stoltheit ved å prestere i fellesskap, uforpliktande og uformell intern konkurranse mellom avdelingar. * helseaspekt ved fysisk og sosial aktivitet * samle alle tilsette i fellesarrangement, byggje kultur og samarbeid Sidan oppstarten har tiltaket endra seg frå å vere knytt til færre aktivitetar og tidspunkt. Vi har no inkludert tiltaka «Sleirsfjellet opp» som er eit årleg motbakkeløp og som også er del av Kraftspela og Bjørn West marsjen som også er del av Kraftspelarrangementa. Frå i år er fokuset i større grad retta mot aktivitet i seg sjølv der deltakarane får eit poeng for kvar halvtime dei trenar inntil 3 poeng kvar dag. Poenga vert samla på avdelinga og delt på alle tilsette i avdelinga. På denne måten er det ein motivasjon at flest mogeleg deltek for å sikre avdelinga i konkurransen. Sommaravslutning for tilsette i Masfjorden kommune Medbakkeløpet Matresdalen ned... onsdag 11.juni -14 Oppmøte i sandgrupa på Matre kl Sykkeltur frå Stordalen skisenter til sandgrupa på Matre med ulike aktivitetar undervegs. Det vert ikkje noko poeng i å sykle fortast, men oppslutning, engasjement og løysing av praktiske oppgåver i felleskap vil vere viktig. Vi tenkjer å gruppere alle i dei same gruppene som er registrert i Krafttak. Arrangementet vil verte avslutta med fellessamling i kinosalen på Matre kl Der blir det mat, underhaldning og premiering av resultata frå Krafttak for tilsette Vi vil organisere transport til alle som skal delta. (Sjå eige skriv) Dersom du ikkje har høve til å delta på sykkelturen, kan du melda deg på likevel. (Sjå påmeldingsskjema) Status sjukefråvær Prosjektet har indirekte Påmelding til næraste overordna, innan 5.juni -14. som mål å redusere sjukefråværsomfanget. Totaltal for kommunen er over dei måltal vi har sett oss sjølv på 5.5 %. Kommunebarometeret 2015 Kommunebarometeret vert utarbeid av Kommunal rapport med basis i offisielle tal levert av kommunane til staten * Kostra, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseistituttet, Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyå Plassering innan sektorane Det er ei rangering - ikkje ei vurdering om tenesta er god nok eller ikkje * Den som er nr 428 har truleg noko å læra av andre kommunar, men tenestetilbodet kan likevel vera akseptabelt Etter at barometeret la om sine kriterie, og justerte for forhold knytt til inntektsgrunnlaget, har Masfjorden falle ein god del plasseringar nasjonalt sett, og kom for 2014 på ein 312-plass. Plassering er 141 plass om ein ikkje tek høgde for justering for inntektsnivå. Kommunen er plassert i begge endar av skalaen og det er verdt å merke seg resultat for barnevern kor ein kjem best ut i landet og gode tal i økonomi medan kostnadsnivå m.fl. område kjem dårleg ut. Masfjordsambandet Ein viktig milepel for Masfjordsambandet gjennom budsjettvedtaket til Fylkeskommunen hausten 2014: Fylkestinget er positivt til et forsøk med en konseptutlysning for Masfjordbrua, dvs. en anbudsutlysing basert på en ren funksjonsbeskivelse. Prosjektet vil kunne realiseres under forutsetning av at fylkeskommunal egenandel ikke overskrider fergeavløysning og momskompensasjon i forbindelse med prosjektet. Fylkestinget ber om en sak vedrørende dette i 1.kv

14 s. 14 s. 14 Plan Kommuneplanen for Masfjorden vart vedteken i kommunestyret den Kystverket fremja motsegn mot arealdelen fordi ankringsområdet på Haugsøytangen ikkje vart teke inn i arealplankartet. Det var møte med politisk leiing i departementet hausten 2014, og seinare har departementet vedteke at området framleis kan liggja som fleirbruksområde i sjø i kommuneplankartet, på vilkår av at kommunen i samarbeid med Kystverket avklarar området nærmare gjennom ein planprosess med utgreiing om konsekvensane. Områdeplan for Sandnes vart vedteken i kommunestyret den , men vart påklagd. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane handsama klagane i brev av , og her vart vedtaket til kommunestyret stadfesta. I 2014 har kommuneadministrasjonen i nært samarbeid med formannskapet som styringsgruppa jobba med følgjande kommunedelplanar: Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial Planen vart laga av ei administrativ plangruppe i løpet av 2014, og det var mange prosessmøter inkludert folkemøte på sjukeheimen, før planen etter høyring i haust vart endeleg godkjent i kommunestyret 11. desember Planen med handlingsprogram inneheld målsettingar innanfor fagområda, og har med mange tiltak i 4 års perioden Kommunedelplan for oppvekst Planen vart laga av ei administrativ plangruppe etter at kommunestyret hadde godkjent planprogrammet i møte den Det har vore mange prosessmøte i 2014 inkludert opne møte i krinsane. Planen inkludert handlingsprogram for perioden var på høyring i 11 veker frå november Det har vore stort engasjement rundt planarbeidet, spesielt på grunn av drøftingar knytt til skulestruktur. Kommunedelplan for trafikksikring Planen vart laga av ei administrativ arbeidsgruppe, og vart godkjent i kommunestyret den Det er laga framlegg til kortsiktige og langsiktige tiltak med handlingsplan for 2015, og denne handlingsplanen skal rullerast kvart år. Offentlege reguleringsplanar Følgjande offentlege reguleringsplanar har vore under utarbeiding i regi av Masfjorden kommune. Desse er: Områdeplan for Haugsværdalen Planarbeidet starta opp i 2013, og planframlegget vart handsama i formannskapet den Her vart det gjort vedtak om offentleg utlegging, med frist 23.mai for å koma med merknad. Det kom i mai motsegn frå NVE på innhaldet i planen knytt til rekkjefølgjekrav og rasdokumentasjon. Vidare har det vore drøftingar med Statens Vegvesen og BKK Nett AS om tilkomstvegen til den planlagde transformatorstasjonen til BKK. For Statens Vegvesen har også kostnadane med å flytta E39 lenger vekk frå Haugsværtunet og byggja nytt kryss vore ei utfordring. Krav til meir grunn- og botnundersøkingar i Haugsværvatnet har og medført at planarbeidet har teke lenger tid enn forventa. Hausten 2014 vart nytta til å gjennomføra grunnundersøkingar og å kostnadsrekna tiltaka langs E39. Planen er no under omarbeiding. O m råde plan for f ylke sve g 570 Eine strand Nordre Kv inge Planen omfattar ei vegstrekning på ca 6.1. km og handlar om utbetring av vegen, samt sikre naudsynt kantareal for fotgjengarar. Planen er utarbeidd av planføretaket i nært samarbeid med Statens Vegvesen, som og har gjeve tilskot til planarbeidet. Planarbeidet starta opp i slutten av 2013, og formannskapet gjorde vedtak om å leggja reguleringsplanen ut til offentleg ettersyn i møte den med frist 30. desember for å koma med merknad. Områdeplan for sentrumsområdet på Hosteland Denne planen vart kunngjort starta opp i brev av , og seinare vart planføretaket ABO Plan & Arkitektur engasjert til å gjera planarbeidet. Bakgrunnen for planarbeidet er den vedtekne planstrategien som vart handsama i kommunestyret den , der sentrumsområdet på Hosteland vart prioritert. Føremålet med planen er å utvikla området vidare som eit sentrumsområde med offentlege og private tenestetilbod, handel og kontor med vidare. I slutten av 2014 var planproduktet gjort klart til offentleg utlegging. Områdeplan for Masfjordbrua Det vart gjort vedtak i formannskapet den om å starta opp planarbeid for dette viktige tiltaket med å få til Masfjordsambandet. Den var planarbeidet kunngjort starta opp, og det vart samstundes sendt ut framlegg til planprogram med frist 5. desember for å koma med merknad. Private planar I 2014 vart det handsama ein privat reguleringsplan i teknisk utval den Denne heiter reguleringsplan for Risnes tomteområde, og det vart i møtet gjort vedtak om å senda planen ut til offentleg ettersyn.

15 s. 15 Folkehelse Masfjorden kommune er aktiv når det gjeld folkehelsearbeid. Frivillige lag og organisasjonar bidreg mykje til dette arbeidet, og er svært viktige samarbeidspartar for at kommunen skal lykkast med å legge til rette for gode folkehelsetiltak. Folkehelse er eit felles ansvar for heile kommunen, alle sektorane og politisk leiing. Helse blir skapt der folk lever og bur; på skule, i arbeidslivet, i familien og i nærmiljøet. Kva er folkehelse * Folkehelse; er befolkninga sin helsetilstand, og korleis denne fordelar seg i befolkninga. * Folkehelsearbeid; er samfunnet sin innsats for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremjar befolkninga si helse og trivsel, førebyggjer psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, eller som beskyttar mot helsetruslar, samt arbeid for ei jamnare fordeling av faktorar som direkte eller indirekte påverkar helsa. Kommunen har ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorane som kan verke inn på denne. Plikta til å ha denne oversikta er forankra i folkehelselova, lov om smittevern, forskrift om oversikt over folkehelse (folkehelseoversikta), forskrift om miljøretta helsevern og forskrift om kommunens helsefremmande og førebyggjande arbeid i helsestasjon og skulehelsetenestene. Ansvar for folkehelsekoordinering i Masfjorden kommune vart i oktober 2014 lagt til rådgjevar for helse, omsorg og sosial. Tilsyn frå fylkesmannen 2014 I september 2014 hadde fylkesmannen tilsyn med Masfjorden kommune for å vurdere om kommunen oppfyller lovpålagte plikter i eller i medhald av 4-9 og 27 og 30 i lov om folkehelsearbeid (folkehelselova). Tilsynet i Masfjorden kommune var del av eit landsomfattande tilsyn med kommunane sitt folkehelsearbeid. Tema for tilsynet (lovlegkontrollen) var å vurdere om kommunen er komen i gang med å ha jamleg oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane og dei positive og negative faktorane som kan påverke denne. Det vart ikkje funne avvik ved dette tilsynet. Kommunen sitt arbeid på dette feltet så langt er ikkje i strid med krav i folkehelselova og oversiktsforskrifta. Funn frå tilsynet var blant anna at oversiktsarbeidet med folkehelse er forankra i den administrative leiinga i kommunen. Det var samsvar mellom omtale av positive og negative faktorar i kommunale planar, og det som kom fram i samtalar med tilsette om påverknadsfaktorar og tiltak. Møteplassar og tilbod i lokalmiljø og tilrettelegging for at barn og unge skal ha godt miljø for oppvekst og læring, er særleg vektlagt. Fylkesmannen vurderte og at Masfjorden kommune sitt arbeid med jamleg oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar var noko usystematisk. Fylkesmannen meiner at Masfjorden kommune kan forbetre styringa (internkontrollen) med oppgåvene etter folkehelselova, og ved dette også styrkje og vidareutvikle det konkrete arbeidet. Mål for 2015 * Utarbeide oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar meir systemtisk * Sikre at folkehelse blir kopla med planar i kommunen * Sikre eit betre samarbeid og ansvar på tvers av sektorane når det gjeld folkehelsearbeid. * Levere oversiktsdokument til nytt kommunestyre hausten 2015, som skal vere ein del av grunnlaget for planstrategi dei neste fire åra. Plan for interkommunalt samarbeid innan helse og omsorgstenesta i Region Nordhordland I 2014 vedtok Masfjorden kommune å slutte seg til innhald og føringar i denne planen og forplikta seg til felles dialog og prosess om dei tema som planen omhandlar. Eit viktig prinsipp i dette samarbeidet er: * Kommunale tenester skal i all hovudsak verta gitt i den enkelte kommune * Interkommunalt samarbeid som er skissert i planen skal støtta opp om tenestene i den enkelte kommune. * Iverksetjing av tiltak skal forankrast i den enkelte kommune. Planen har som formål å bidra til: * betra helse og tryggleik for innbyggjarane * auka meistringsevne og livskvalitet hjå innbyggjarane * tilstrekkeleg kompetanse og fagmiljø i kommunane og regionen * regional samordning i møte med spesialisthelsetenesta Plan for interkommunalt samarbeid innan helse og omsorgstenesta i Region Nordhordland peikar på 4 hovudområde som krev regional innsats: 1. Folkehelse - førebyggjande og helsefremjande arbeid 2. Samarbeid om ressurs- og kompetansekrevjande oppgåver 3. Rekruttering og kompetanse 4. IKT og velferdsteknologi Utifrå den overordna planen skal det utarbeidast handlingsplan for konkretisering av innsatsområda, og rådmannsutvalet skal godkjenne tiltak i handlingsplanen. Masfjorden kommune har I denne planen lagt til grunn at konkrete tiltak som forpliktar må forankrast i kommunen, og kommunen kan reservera seg mot å gå inn i konkret samarbeid sjølv om ein har slutta seg til planen.

16 s. 16 s. 16 PPT Mål: PPT har faste rutinar og ikkje ventelister PPT har måtta endra planen for kontakt med barnehagar og skular inneverande år, særleg på hausten Grunna aukande arbeidsmengd og langvarig sjukmelding måtte kontoret innføra generell venteliste for vår kommune i haust, der saker har blitt tatt etter kvart som det har vorte tid. Det er ikkje gjort overslag på gjennomsnittleg ventetid, men det har variert etter kva behov barnet har hatt. Dei sakene som har hasta, har ikkje måtte venta. Alle saker er ved utgangen av året tatt inn og starta opp. Ingen er på vent. Ventelistene har også å gjera med at mange blir meldt til PPT på same tidspunkt. Avslutning av vårsemester og haustsemesterert er slike høgder. Rutinen er endra for samarbeidet med skular og barnehagar dette året. I staden for faste utedagar sett opp i lang tid på førehand, avtalar ein no frå sak til sak, og samlar opp oppgåver/møte til ein dag. På den måten utnyttar ein tida litt betre. Mål: Gjennomføre kurs for tilsette i skulen og barnehagen. PPT har gjennomført kurs for barnehagen i bruk av teikn-til-tale som arbeidsverkty. Primæroppgåver dette året: PPT har delteke mest på direkte arbeid, testing, oppstartsmøte og observasjon kring det enkelte barn. Deltek på nettverksmøte/tverrfaglege møte/ansvarsgruppemøte kring enkeltbarnet. Samtalar med rektor/styrar Rådgjeving til foreldre Rådgjeving til lærarar/barnehagelærarar Barnehagane Masfjorden kommune hadde full barnehagedekning i Alle som søkte, fekk plass. Hovudinntak er i mars, men me praktiserer løpande inntak heile året så lenge der er plass. At me er så fleksible, vert godt motteke blant foreldra, men det stiller og krav til dei tilsette og det fører til at det lett blir overskriding på lønsbudsjettet. Masfjorden har framleis barnehageprisar som ligg under makspris. Ingen av barnehagane har hatt ventelister. Sommaren 2014 var kvar barnehage stengd i ei veke etter vedtak i kommunestyret. Dei tre barnehagane har eit utstrakt samarbeid på styrarplan med møte minst ein gong for månaden. I 2014 har det vore kursing av både assistentar/fagarbeidarar og pedagogar i regi av Nordhordland kursregion. Kommunale samlingar for dei pedagogiske leiarane har halde fram. Alle tilsette har vore med på kommuneale planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. Det vart ikkje halde tilsyn med barnehagane i Netto driftsutgifter per innb. 1-5 år i kr., barnehagar Barnetal og prognosar Årsverk ,61 23,55 23,55 25,67 27,65

17 s. 17 Indre Masfjorden barnehage Mål og visjon: Indre Masfjorden barnehage har to enkle hovudmål som vi byggjer den pedagogiske drifta vår på på: At barna er trygge og trivast At barna lukkast i samspel på tvers av alder Satsingsområde Med utgangspunkt i barnehageplanen til Masfjorden kommune har vi også i 2014 jobba med satsingsområda som er skisserte der. Dette gjeld områda: Uteliv Språkstimulering Tydelege vaksne Samarbeid med skulen Sosialt samspel I tillegg til desse områda skal vi for perioden jobbe med fagområdet kunst, kultur og kreativitet, og fokuseret spesielt på musikk, drama og forming. Det er utarbeidd eigne mål for dette arbeidet. Oppsummering av året 2014 Vi starta opp etter nyttår 2014 i same løpet som vi avslutta 2013 med ei avdeling og 14 barn. Temaet for vinteren og våren 2014 var Alf Prøysen, med utgongspunkt i 100-års jubleumet hans. Barnehageborna fekk kjennskap til mange av Prøysen sine songar og historier, og saman med kulturskulen, Fjon musikklag, biblioteket og Matre skule sette vi opp ei jubileums-førestilling den 23. mars. Barnehagebara laga og ein animasjonsfilm der kjende Prøysen-figurar var skodespelarar. Billettinntektene frå førestillinga skal gå til innkjøp av ny lavvo til Seten, som er turmål både for barnehagen og skulen. Nytt av året er felles bading med førskulebarna i Sandnes barnehage og Nordbygda barnehage. Dette samarbeidet avslutta vi den 22. mai med ein togtur til Voss. Nærmare sommaren hadde vi vår årvisse barnehagetur. I år gjekk turen til Modalen for å vitje barnehagen der. Vi overnatta i barnehagen. I år fekk vi besøk frå Sandnes barnehage, der dei også hadde to kjekke førskulebarn. Taco, sykkeltur, bading på den nye stranda på Våganeset og kino var noko av det som stod på tapetet denne kvelden. Sommarfest var arrangert måndag 16. juni, i fantastisk sommarver. To spente førskulebarn fekk permane med mange fine minne frå barnehagetida og medalje frå barnehagen. Hausten 2014 starta vi opp med to avdelingar att, og i september hadde vi 17 barn fordelt på 21 plassar. Eventyr og drama er nye satsingsområde. Oktober var sett av til arbeid med soldaritetsaksjon/forut-aksjon, og som tidlegare år, samarbeidde vi med skulen. Siste veka i oktober hadde vi grupper på tvers av barnehage og skule, der vi jobba med oppgåver knytt til temaet. Veka vart avslutta med FORUT-kafè i barnehagen fredag 24. oktober. Inntekta på 4359 kr har vi sendt til FORUT. Tradisjonen tru er faste førjulsaktivitetar for oss å lage og gi peparkakehus til Einekavane, nissemarsj til BKK og HI, juleverkstad, Lucia-frukost og nissefest. I år vart vi også inviterte på nissegraut og julekonsert på Einekavane. I desember ynskte vi også velkommen til to nye barn. Kommunedelplan for oppvekst vart lagt ut på høyring, og både foreldre og personalet har komme med innspel her.

18 s. 18 s. 18 Kompetanseheving Styrar fullførte nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagen våren Felles kurs i brannvern for alle barnehagetilsette i Masfjorden Felles planleggingsdagar 6. og 7. november for alle barnehagetilsette. Torsdag 6. november var Marit Nesse frå Edel formidling inne og hadde kurs i drama. Fredag 7. november var det felles kurs i Avdekkande samtalar med Inge Nordhaug og Linda Renate Kvalvik frå RVTS (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebyggjing Region vest) i lag med barnehagane, barnevern, representant frå PPT og helsestasjon. Omorganisering av reinhald Etter ein omorganiseringsprosess i kommunen, vart det hausten 2013 tilsett ein reinhaldskoordinator i kvart oppvekstområde. Denne tok frå januar 2014 over ansvar for reinhaldet i ulike kommunale bygg, samordnar bestilling av varer, og har ansvar for å skaffe vikar for reinhald ved sjukdom og anna fråvere på reinhald. Medarbeidarar Ved nyttår 2014 var det 373,17 % stillingar knytt til barnehagen: Ein styrar i 100 % stilling, ein pedagogisk leiar i 100 % stilling (vikariat), tre assistentar i totalt 173,17 % stillingar. To pedagogiske leiarar har permisjon frå dei faste stillingane sine. I tillegg samarbeidde vi med NAV, og hadde ein person på tiltak i 60 %. Ved oppstart av nytt barnehageår august 2014, var det 433,17 % stillingar knytt til barnehagen. Det vart oppretta to avdelingar att, og då den eine av dei to personane i permisjon sa opp den faste pedagogisk leiarstillinga si, vart det tilsett ein pedagogisk leiar på dispensasjon frå utdanningskravet på grunn av manglande søkjarar til utlyst pedagog-stilling. I september fekk vi tilsett ein pedagog med spesialpedagogisk bakgrunn. Utfordringar Med så pass lite fagmiljø, vert det ekstra sårbart ved fråvere i dei faste pedagogiske stillingane. Me opplever at det er vanskeleg å få tilsett personar i stillingar med krav om pedagogisk utdanning. I september vart det tilsett ein ekstra pedagog på grunn av manglande pedagogisk bemanning gjennom året, og dette har vore med på å stabilisere den pedagogiske bemanninga. Dette er ei stor utfordring som det må jobbast aktivt med for å finne gode løysingar for framtida.

19 s. 19 Nordbygda barnehage Målet er: at barna er trygge og trivast i barnehagen at kvart barn skal oppleve glede, trivsel og meistring ute i naturen at barna skal lukkast i sosialt samspel på tvers av alder at barna skal få opplevingar innan musikk og drama som gir dei glede og utfordringar Satsingsområda Uteliv og språkstimulering med ekstra fokus på musikk, drama og forming var det store Prøysen-året, og alle 3 barnehagane gjennomførte kvar sine framsyningar i kvart sitt oppvekstområde i mars/ april. Det var stor suksess blant både barn og foreldre! Vi samarbeida tett med kulturskulen om desse framsyningane. 10 tilsette i dei 3 barnehagane våre gjennomførte gitarkurs i regi av kulturskulen vinteren 2013/14, og den kompetansen dei har fått praktiserer dei i direkte arbeid med barna no. Vi har faste turdagar på alle avdelingane kvar veka. Desse turdagane er tilpassa alderen og utviklinga til barna, og det varierer difor kor langt vi går, og kva som er innhaldet på turdagane. Aktivitetar som er populære ute i skogen er ute-lotto, gå på opplevingstur mellom buskar og kratt, snakke om det vi ser i naturen, lage mat og leike ulike leikar. Arbeid med språk og språkstimulering er eit satsingsområde i barnehagen. Vi brukar biblioteket der Kjellaug les høgt for oss. Elevar frå skulen kjem og les, og det er god trening for både liten og stor. Bøker er tilgjengelege for barna i avdelingane og dei er veldig glade i si eiga bok som foreldra har laga, og som heng på Blåklokka og Fiolen. Med dei eldste barna har vi arbeidd med eit opplegg som heiter «Trampoline». Dette opplegget er utarbeidd for førskulebarn med tanke på førebuing til skrive- og leseopplæring. Denne gruppa har og «Skrivedans» der dei bevegar kroppen og teiknar til musikk. Erfaringane våre i dei åra vi har jobba med denne metoden, viser at det for alle barna skjer ei positiv utvikling frå haust til vår. Også dette året har vi vidareutvikla samarbeidet med Nordbygda skule. Det er utarbeidd eigen årsplan for samarbeidet. Vi samarbeider med skulen og SFO om avdelinga «Hestehoven», og feireavviklinga om sommaren, og vi er stolte over kva vi får til i lag. Hausten 2014 gjennomførte vi solidaritetsaksjon med foreldrekaffi til inntekt for Redd Barna. Barnehagen arbeider for å være i god dialog med foreldregruppa, og tilbakemeldingane vi får i foreldresamtalane er positive. Det er stor grad av trivsel blant barn og vaksne knytta til Nordbygda barnehage. Foreldra var initiativtakarar til bading på Matre for dei eldste barna i Frå oktober 2013 har vi samla dei eldste barna i alle barnehagane til bading på Matre. Tidleg tilvenning til vatn gjev tryggleik i vatn. Livredningskurs vart gjennomført i desember,og vi har 3 stk i personalet som tok dette. Drama er satsingsområde barnehageåret i barnehagane i kommunen, og vi har hatt felles kursdag for heile personalet i november. Målet er at grupper av barn i kvar barnehage skal lage ei framsyning, som dei skal reise til dei andre barnehagane å vise fram, våren desember var personalet på «Prestekragen» på kurs i Bergen - «Kom skal vi leke» - der dei fekk mange nye tips og idear som er aktuelle å prøve her hjå oss. Å reise i lag på kurs er motiverande, og gir eit betre utgangspunkt for å kunne setje idear ut i livet på eigen arbeidsplass. Ein tradisjon i desember er overlevering av peparkakehus til sjukeheimen. Like kjekt kvart år! Elles har barnehagane i Masfjorden i 2014 hatt eit godt økonomisk år som vil gje oss eit overskot. Det vert søkt om overføring av midlar til 2015, som er tenkt brukt til vidareutvikling innafor barnehagesektoren. Vårt mål for 2015 er å få bygd tak over bålplassen på uteområdet i barnehagen. Vi skal jobbe vidare med drama og fokusere på forming frå hausten Arealbehovet for Nordbygda barnehage er stort, og vi har no starta arbeidet med å kostnadsrekne nytt areal på Nordbygda skule til bruk frå hausten Målet vårt for 2015 er å sikre ei stabil grunnbemanning slik at vi får jobba målretta med utvikling av barnehagens innhald.

20 s. 20 s. 20 Sandnes barnehage Satsingsområda i 2014 Dei estetiske faga musikk, drama og forming er satsingsområda til barnehagane i Masfjorden for 4 års perioden Barnehagane har vald å arbeide spesielt med eit av satsingsområda kvart år. Året 2013/2014 vart det fokusert på musikk. Sidan året 2014 var det store Prøysen-året vart dette fokuset fram til våren I samband med at Prøysen sitt 100-års jubileum i 2014, valde Sandnes barnehage, heile barnehageåret 2013/14, å fokusera på Alf Prøysen sine forteljingar og barnesongar. Temaet vart fletta inn i tillegg til dei fastsette aktivitetane og emna til kvar avdeling. I samarbeid med småskulen på Sandnes og kulturskulen munna dette ut ei førestilling. Sandnes barnehage øvde inn Prøysensongane og småskulen øvde songar i tillegg til enkle dramaspel. Nordavind og småskulen øvde på songane saman kvar fredag fram mot førestillinga 6.april. Dette vart ein suksess med stort oppmøte frå heile bygdesamfunnet. Overskotet av sal av kaker og åresal gjekk til prosjekt grindbygg. Hausten 2014 starta me med satsingsområdet drama. Gjennom arbeidet med drama vil borna ta i bruk fantasi, kreativ tenking, og skapa glede. Me arbeider med drama ein dag i veka og målet er ein dramaturnè i barnehagane våren I januar 2014 vart det opna ei ny avdeling i barnehagen. Romma vart nyoppussa etter ein stor innsats frå personalet. Dei eldste borna frå Blesten (2-3 år) gjekk over på Nordavind (3-6 år). Veldig kjekt at barnehagen veks og det er mange jamnaldrande born å leika med. Sandnes barnehage har i årsplanen laga eit årshjul for temaarbeid der me arbeider med dei ulike fagområda i rammeplanen på ein tverrfagleg måte. Temaarbeidet vert alderstilpassa i medhald av progresjonsplanane. Dette året har me jobba med fylgjande: Prøysen i 100 år Samane Tussar og troll 200-års jubileet for grunnlova Det ville vesten Påske og påsketradisjonar Frå jord til bord Kroppen og kjenslene mine Jul og juletradisjonar Samarbeid med Sandnes skule Barnehagen og småskulen har eit tett samarbeid. Nordavind (3-6 år) og småskulen har fast turdag annankvar veke, med eit felles pedagogisk opplegg. Skulen og barnehagen har i tillegg juleverkstad og andre aktivitetar saman i løpet av året, og andre elevar (fadrane) har kome ned i barnehagen og lese for barnehagebarna. Før sommarferien har skule og barnehage også faste overgangssamtalar for barna som skal byrja på skulen til hausten. Barnehagen har nytta gymsalen på skulen to gongar i veka. Barnehagen har delteke på ulike arrangement på skulen; mellom anna på fredagskafè, sunn mat, markering av grunnlova 200 år (broderkjeden), tur til vilvite senteret, tur på Torsteinshytta, konsertar og ulike førestillingar. Samarbeid på tvers av barnehagane Barnehagane har eit samarbeid der førskulebarna møtes i bassenget på Matre og et lunsj i Indre Masfjorden barnehage etterpå. Førskuleborna i barnehagen badar i partalsveker, annankvar gong med ein av dei andre barnehagane. Grunnen til at ikkje alle badar samtidig, er at ein ikkje finn det forsvarleg med så mange barn om gongen. Me ser kor viktig det er med tilvenning og borna vert tryggare dess lenger me held på. Livredningskurs vart gjennomført i desember og me har 4 stk. i personalet som har det. Førskulegruppa vår besto av 2 born fram til sommaren Det har vore ein tradisjon å overnatte i barnehagen, før ein sluttar tida si i barnehagen. Sidan det i Indre Masfjorden barnehage var like få born, vart me einige om å slå oss saman. Dette resulterte i overnatting i Indre Masfjorden barnehage. Det vart eit vellykka resultat og borna storkoste seg. Foreldresamarbeid Me har aktive foreldre som stiller opp dersom barnehagen treng hjelp til dugnad, kjøring eller kva det nesten skulle vera. Før Prøysenprosjektet vart eit foreldremøte brukt til kulisseverkstad og me fekk ferdig alle kulissane til førestillinga. Det vert arrangert Lucia, påskefrukost og sommarfest der foreldra er inviterte var eit innhaldsrikt år!