Årsmelding 2013 Masfjorden kommune

Transkript

1 Årsmelding 2013 s. 1 Masfjorden kommune

2 s. s. 22 KOMMUNESTYRE I MASFJORDEN Formannskapet : Karstein Totland, ordførar - H Marit Steinestø, varaordførar - Krf Lene Hansen Kvamsdal - H Egil Kvingedal - V Arthur Sjursen - Ap Høgre: Ordførar Karstein Totland 5981 MASFJORDNES Tlf Mobil karstein.totland@masfjorden.kommune.no Høgre: Frode Langhelle 5984 MATREDAL Tlf Mobil frode.langhelle@masfjorden.kommune.no Høgre: Wenke F. Ekren 5981 MASFJORDNES Tlf Mobil wenkefredheim.ekren@masfjorden.kommune.no Høgre: Lene Hansen Kvamsdal 5986 HOSTELAND Mobil lene.hansen.kvamsdal@masfjorden.kommune.no Høgre: John Torgeir Torsvik 5986 HOSTELAND Mobil john.torsvik@masfjorden.kommune.no Høgre: Kjetil Fjellby 5981 MASFJORDNES Mobil kjetil.fjellby@masfjorden.kommune.no Arbeidarpartiet: Ragnvald Tangedal 5986 HOSTELAND Mobil ragnvald.tangedal@masfjorden.kommune.no Arbeidarpartiet: Arthur Sjursen 5984 MATREDAL Mobil arthur.sjursen@masfjorden.kommune.no Arbeidarpartiet: Bjørn Egil Nordland 5983 HAUGSVÆR Tlf Mobil bjorn.egil.nordland@masfjorden.kommune.no Kristeleg folkeparti: Varaordførar Marit Steinestø 5983 HAUGSVÆR Mobil marit.steinesto@masfjorden.kommune.no Kristeleg folkeparti: Lillian Andvik 5981 MASFJORDNES Mobil lillian.andvik2@masfjorden.kommune.no Senterpartiet: Vigdis Søvik 5986 HOSTELAND Tlf Mobil vigdis.sovik@masfjorden.kommune.no Senterpartiet: Jon Terje Sætre 5983 HAUGSVÆR Tlf Mobil terje.saetre@masfjorden.kommune.no Venstre: Egil Kvingedal 5981 MASFJORNDES Mobil egil.kvingedal@masfjorden.kommune.no Venstre: Tove Kristin Sleire Tistel 5986 HOSTELAND Mobil tove.kristin.s.tistel@masfjorden.kommune.no Framstegspartiet: Willy Borge 5986 HOSTELAND Tlf Mobil willy.borge@masfjorden.kommune.no Framstegspartiet: Erlend Kvamsdal 5986 HOSTELAND Mobil erlend.kvamsdal@masfjorden.kommune.no

3 s. 3 Også i 2013, har Masfjordsambandet vore ei viktig sak for Masfjorden kommune. Arbeidet dette året har vore å få utgreidd tekniske modellar for ei flytebru med skipspassasje i ein tett dialog med Statens vegvesen, konsulentfirma og Hordaland fylkeskommune. Forutan vei og bru, har også anna viktig infrastruktur vore arbeidd med. Ved utgangen Ordførar Karstein Totland av året kom NVE med si innstilling for kva trase dei vil ha for kraftlinja Modalen Kolsnes. Innstillinga er stort sett i tråd med høyringsuttalen frå Masfjorden kommune, men med avslag på kabling av tilføringslina frå Kraftstasjonen gjennom Matre og i Ildalen. Begge deler er påklaga av kommunen, og departementet vil ta endeleg avgjerd i Også utbygging av ny kraftstasjon på Matre er komen godt i gang i Mykje av steinmassane har vorte nytta til nytt jordbruksareal på Haukeland og resten vil verte nytta til næringsareal i Haugsværdalen. Her har kommunen starta reguleringsplan for næringsareal og omlegging av E-39 med ny avkjøring samt gang og sykkelveg til Trodalen. I samband med utbygginga på Matre er det også blitt bygd eit næringsbygg som Masfjorden kommune vil overta når utbygginga er avslutta. Reguleringsplanen for Sandnes er også endeleg godkjent, og utbetring av fylkesvegen mellom skule og barnehage vil bli starta opp i Her vert også nytt bustadareal tilgjengeleg. Krav til reguleringsplanar både fordyrar og forseinkar bustadbygging, likevel har Masfjorden forholdsvis kort sakshandsamingstid på byggesaker. Derimot er det frustrerande å bruke så mykje tid mot staten i slike planprosessar. Det har me gjort i høve oppankring på Haugsøytangen, der Kystverket tillet oppankring i strid med arealplanen som kommunestyret har vedtatt. Saka har vore til mekling og vil bli avgjort av departementet i På dei fleste målingar viser det seg at Masfjorden kjem godt ut i kvaliteten på dei kommunale tenestene. Kommunestyret har vedtatt ein omfattande planstrategi for å halde fokus på korleis desse tenestene skal kunne haldast oppe på eit høgt nivå. Ein av desse planane er ny plan for helse og omsorg. Nordhordland regionrådet starta opp ein prosess om ny kommunestruktur i Nordhordland, eit prosjekt som kommunane kvar for seg skal ta stilling om ein vil gå vidare med. Stortingsvalet 2013 viste at Masfjorden hadde høg deltaking i valet. Skal me skal setje oss høge mål for tenestene våre er det viktig at innbyggjarane også engasjerer seg i den politiske diskusjonen. Årsmelding og rekneskap for Masfjorden kommune 2013 vert med dette lagt fram til politisk handsaming. Når årsmeldinga er ferdig handsama, vert den i år og sendt til innbyggjarane. Årsmeldinga ser ein på som ein viktig del av den informasjon kommunen skal gje til innbyggjarane og vonar årsmeldinga gjev nyttig og heilskapleg informasjon kommunen vår. Rådmann Svein Helge Hofslundsengen Rekneskapen for Masfjorden kommune 2013 ga eit positivt driftsresultat på nær 7,5 mill.kr. og 4% i netto driftsresultat som var litt betre enn målsetjing på 3% i netto driftsresultat. Brutto driftsresultat, hovudtal mellom sum driftsinntekter og ordinære driftsutgifter er det svakaste på mange år. Viktig årsak til at resultatet i 2013 vart så bra, skuldast finanspostar og god avkastning på aksjefond og andre plasseringar. Samla sett kom ein ut med eit rekneskapsoverskot på litt over 5,1 mill.kr. i drift, medan investeringsrekneskapen hadde eit underskot på ca. 1 mill.kr i Masfjordsambandet og folketalsauke er dei to viktigaste måla politikarane har sett ned gjennom kommuneplanen, og det vert jobba kontinuerleg og godt for å nå desse måla. Arbeidet med å realisere Masfjordsambandet og tilrettelegging for folketalsauke er både utfordrande og tidkrevjande. Ein har i 2013 starta opp arbeid med to sentrale planar for utvikling av dei kommunale tenestene i åra framover, og dette er 1) plan for helse, pleie og sosial og 2) oppvekstplan. Det å vere ein god kommune å bu i krev både god infrastruktur, bustader, gode tenestetilbod, arbeidsplassar og fritidstilbod. Året 2013 har og vore fokusert på kommunestruktur og varsla kommunereform etter stortingsvalet, og regional prosess og utgreiing i Nordhordland. Drifta i 2013 har gått bra, og kommunen har eit godt tenestetilbod til innbyggjarane/brukarane. Mykje og stor innsats vert lagt ned kvar einaste dag i Masfjorden kommune. Det er den jamne innsatsen frå den einskilde tilsette, som driv kommunen framover og som er ein sentral faktor for at innbyggjarane i Masfjorden skal kunne trivast og ha det godt. Det er de som møter innbyggjarane/brukarane og sikrar at me kan gje dei det tilbodet dei treng. ordførar rådmann Framside: Utsikt frå Sleirsfjellet Bakside: Utsikt frå Ramnefjellet, Rambjørg Foto: Mary Hope

4 s. s. 44 Investeringar i 2013 Masfjorden kommune hadde i investeringsrekneskapen for 2013 eit finansieringsbehov på kr I denne summen ligg investeringar i anleggsmiddel på kr , finansieringstransaksjonar på kr , og inntekter på kr Samla finansiering av investeringane i 2012 er kr , som fører til eit underskot i investeringsrekneskapen for 2013 på kr Investeringar i anleggsmiddel utgjer kr , spesifisert slik: vassdraget skal finansierast av fylkeskommunen. Masfjorden kommune har i 2013 motteke kr fylkeskommunen, og etter å ha dekke årets investeringar på kr , vert resten nytta til å dekkje tidlegare års udekka investeringar på prosjektet. Det står no att kr som udekka investeringar på kalkdoseringsanlegget. Idrettsbaner/sentralbaneanlegg gjeld ballbinge i Andvik, og skal dekkast av Andvik Vel. Rekneskapsskjema 2B Rekneskap 2013 Revidert budsjett 2013 Justert budsjett 2013 Opph. budsjett 2013 EDB - felles , Lokaler Nordbygda skule , Lokaler Sandnes skule Lokaler Matre skule 9 188, Indre Masfjorden bhg -ventilasjon Sjukeheimen , Omsorgsbustader Sandnes , Sleire skulemuseum , Kommunale vegar , Bustadfelt -tilrettelegging , Opprusting kommunale bygg , Vassforsyning , Avløpsnett , Brann - utstyr og bilar , Sandnes barnehage vognskur Kalking av vassdrag , , Matre symjebasseng , Idrettsbaner/sentralb.anl , Sum investeringar , Kommentarar til investeringsprosjekt Under Edb-felles ligg investeringar til nettbrett til politikarar, utbetring av nettverk og utviklinga av et nettverksdomene for Nordhordlandskommunane. Det har på skulane og på sjukeheimen blitt løyvd midlar til ventilasjon og andre utbetringar. Desse prosjekta har så vidt starta i 2013, og midlane er overført til Påløpne utgifter på desse prosjekta er ført på udekka i investeringsrekneskapen og må dekkast av finansieringa i På opprusting kommunale bygg er det ført mindre utbetringar på barnehagane, skulane, utleige- og omsorgsbustadar og lokalar til fysioterapien. Ved Matre symjebasseng ble det ved gjennomgang av hallen oppdaga feil og manglar som måtte rettast opp. Summen her gjeld godgjersle til prosjektleiar og ein utbetaling til entreprenøren som var halde att under byggjeperioden. Det er kjøpt inn ny tankbil med utstyr til Matre stasjon. Denne er delfinansiert med kr frå Statens vegvesen og kr frå Gulen kommune. Kalkdoseringsanlegget i Frøyset- Finanstransaksjonar 2013 Avdrag på lån ,00 Utlån ,00 Kjøp av aksjar og andelar ,00 Dekning av tidlegare års udekka ,61 Avsett til ubundne investeringsfond 0 Avsett til bundne investeringsfond 0 Avsett til likviditetsreserve 0 Sum finansieringstransaksjonar ,61 Avdrag på lån og utlån gjeld Startlån. Kjøp av aksjar og andelar gjeld eigenkapitaltilskot til KLP. Inndekning av tidlegare års udekka investeringar med kr ,61 gjeld: Investeringsprosjekt Udekka tidl. år Inndekka 2013 Rest Matre skule , ,50 - Utleigebustad Hosteland , ,42 - Matre idrettsbane , ,00 - Matre symjebasseng , , ,31 Omsorgsbustad Hosteland , ,00 - Gamlebanken , ,00 - Nordbygda barnehage , ,00 - Indre Masfjorden barnehage , ,00 - Kalkstasjon , , ,00 Finansiering av investeringsrekneskapen I 2013 var det budsjettert med eit låneopptak til investeringar på 4,3 mill., og kr til Startlån.

5 s. 5 Bruk av eksterne lån i investeringsrekneskapen 2013 er kr Av dette gjeld kr finansiering av edb investeringar, kommunale vegar, kommunale bygg, vassforsyning, avlaup, brann og redning, vognskur Sandnes barnehage og Matre symjebasseng. Unytta lånemidlar frå 2013 vert overført til seinare år, og skal mellom anne nyttast til finansiering av prosjekt som er overførte frå 2013 til Utlån Startlån utgjer kr Det er nytta unytta lånemidlar frå tidlegare år som finansiering for dette. Tilskot og overføringar utgjer 1,4 mill. kr. Dette er 0,9 mill. kr overført frå Fylkeskommunen til kalkdoseringsanlegg, og 0,5 mill. kr overført frå Gulen kommune som delfinansiering av tankbilen på Matre. Salsinntekter utgjer kr , og gjeld sal av Gamlebanken. Det er brukt fond med kr Av dette gjeld 1 mill. bruk av bundne investeringsfond (midlar frå Statens vegvesen til delfinansiering av tankbil på Matra), kr frå ubundne fond (kraftfondet) og kr frå kapitalfondet. Det er overført kr frå driftsrekneskapen som gjeld kompensasjon for meirverdiavgift. Vidare er det overført kr frå driftsrekneskapen som gjeld disponering av mindreforbruk i Udekka Når investeringar ikkje har tilstrekkeleg finansiering eller finansiering kjem i etterkant, vert desse ført på post for udekka i investeringsrekneskapen. For 2013 har følgjande endringar blitt ført på post for udekka. Prosjekt Udekka investeringar Dekning av tidl. års udekka 2013 Udekka investeringar 2013 Udekka investeringar Matre skule , ,50 0,00 Utleigebustad Hosteland , ,42 0,00 Utleigebustad Sandnes , ,50 Matre idrettsbane ,00 Matre symjebasseng , , ,31 Idrettsanlegg , ,00 Omsorgsbustad Hosteland , ,00 0,00 Gamlebanken , ,00 0,00 Avdrag eksterne lån , ,00 Lokale Nordbygda barnehage , ,00 0,00 Lokale Indre Masfjorden barneh , ,00 Kalking av vassdrag , , ,00 IKT , ,05 Sandnes barnehage vognskur , ,20 Matre skule utbetring 7 350, ,40 Masfjorden sjukeheim , ,50 Brann , ,40 Sleire skulemuseum 9 654, ,00 Ballbinge Andvik , ,00 Andre eksterne lån , , , , , ,13

6 s. s. 66 Driftsrekneskapen Økonomisk analyse Tal i kr Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Rekneskap 2010 Rekneskap 2011 Rekneskap 2012 Rekneskap 2013 Skatt Rammetilskot Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter Netto avdrag Motpost avskriving Netto driftsresultat Overført til investering Bruk av akk. overskot Bruk av fond mm Avsetjingar til fond Rekneskapsresultat Netto driftsres./driftsinntekt 6,77 % 11,01 % 6,32 % 3,31 % 5,19 % 4,05 % Driftsrekneskapen viser eit overskot på mill. kr i Driftsinntektene utgjer 184,3 mill. kr og aukar med 4,5 % i høve til 2012 rekneskapen, og ligg 4,1 % høgare enn revidert budsjett Driftsutgiftene utgjer 183 mill. kr og aukar med 5,8 % i høve til 2012 rekneskapen, og ligg 1,7 % høgare enn revidert budsjett for Sentrale grunnar til resultatet er : Inntektsført netto premieavvik på om lag 1,0 mill. kr. Bruk av premiefond Gevinst på plassering i aksje- og obligasjonsfond med 2,866 mil. kr Auka skatteinngang med 1,3 mill. kr. i høve til revidert budsjett Lågare renteutgifter med om lag 0,4 mill. kr Netto driftsresultat utgjer 7,473 mill. kr. Dette er ein nedgang på 1,688 mill. kr frå tilsvarande tal i 2012-rekneskapen. Netto driftsresultat utgjer 4,05% i forhold til driftsinntektene, noko som ligg over anbefalingane om 3 % netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene. Driftsrekneskapen 2013 Kommentarar til rekneskapsskjema 1A Frie disponible inntekter Frie disponible inntekter er skatteinntekter, rammetilskot, eigedomsskatt, andre direkte og indirekte skatter og andre generelle statstilskot. I 2013 utgjorde frie disponible inntekter 134,2 mill. kr, som er ei auke på i overkant 4 % frå Skatteinntektene ligg 1,3 mill. kr over budsjett. Rammetilskotet ligg 0,7 mill. kr under budsjettet, og skuldast inntektsutjamning i 6. termin Eigedomsskatten har auka med 2 mill. kr i forhold til rekneskapen for 2012, og ligg omtrent som justert budsjett for Andre direkte og indirekte skattar er konsesjonsavgift som ligg 0,3 mill. kr over budsjett. Andre generelle statstilskot gjeld mellom anna rentekompensasjon for skulebygg og omsorgsbustadar. Desse har tidlegare år vore rekneskapsført og budsjettert på tenestane, men er i år flytta til frie disponible inntekter. Finansinntekter og utgifter Renteinntekter og utbytte er om lag kr meir en budsjettert, men litt lågare enn rekneskapen for Ikkje realisert gevinst på plasseringar med 2,86 mill. kr er ikkje budsjettert. I denne summen ligg og avkasting på et fond som ikkje var inntektsført i 2012 med om lag kr Rentekostnad vart kr mindre enn budsjettert, medan avdrag vart 0,5 mill.kr meir enn budsjettert. Netto finanskostnad utgjorde om lag 1,8 mill. kr. i utgift, mot budsjettert 4,5 mill. kr.

7 s. 7 Avsetjingar og bruk av fond Avsetjing til bundne fond 1,9 mill. kr gjeld øremerka tilskot motteke i 2013, som vil bli nytta i Dette gjeld mellom anna midlar til dagtilbod demente, møteplass for seniorar og styrking av barnevernet. Avsetning til ubundne fond med 8,2 mill. kr gjeld årsoppgjersdisponeringar av rekneskapen 2012 og avsetjing av sal av konsesjonskraft. Det er i 2013 og sett av 1 mill. kr til Masfjordsambandet ferjefri kryssing av fjorden. Gjort vedtak om løyving over tid på 40 mill. kr som eigenkapital for realisering av Masfjordsambandet. Fordeling Det er overført 1,56 mill. kr til investeringsrekneskapen, noko som er vesentleg mindre enn budsjettert. Dette skuldast i stor grad budsjetterte overføringar av mva. kompensasjon på prosjekt som ikkje er gjennomført i 2013, eller det er prosjekt som vert ført utan mva. Rekneskapen for 2013 viser kr ,49 til fordeling til drifta, og med eit forbruk på kr ,76, vert overskot for 2013 på kr ,73. Kommentarar til rekneskapsskjema 1B Fordelt til: Rekneskap 2013 Justert budsjett 2013 Opph. budsjett 2013 Rekneskap 2012 A Folkevalde organ B Administrasjon C Barnehagar D Skular E Helse F Sosial og barnevern G Pleie og omsorg H Kultur I Kyrkja J Teknisk K Andre tenesteområde Folkevalgte organ: Budsjettområdet enda med eit mindreforbruk på i Utgifter til folkevalte organ og til stortingsvalet 2013 var litt mindre enn budsjettert. Utgifter til kontroll og revisjon ligg så vidt over budsjett. Administrasjon: Budsjettområdet enda med eit meirforbruk på kr , som skuldast meirforbruk på fellestenester. Andre tenester på budsjettområdet går stort sett med mindreforbruk som i stor grad skuldast vakanse i stillingar. Ved utgangen av 2013 er det tilsett personar i dei vakante stillingane. Fellestenester må følgjast opp i 2014, for å sjå om det er feilbudsjettering eller om det er utgifter som skal fordelast ut på andre rammeområder. Barnehagar: Budsjettområdet enda med eit mindreforbruk på kr Skular: Budsjettområdet enda med eit mindreforbruk på kr Dei fleste tenestane går om lag i i balanse, men tenestane PPT og fellesutgifter og opplæring innvandrarar går med forholdsvis store mindreforbruk. Dette skuldast meirinntekter frå stat og kommune. Helse: Budsjettområdet enda med eit meirforbruk på kr Tenestane går om lag i balanse. Utgifter til Samhandlingsreformen vert ført her, og er om lag 0,5 mill. kr. meir enn budsjettert Sosial- og barnevern: Budsjettområdet enda med eit mindreforbruk på kr Pleie og omsorg: Budsjettområdet enda med eit mindreforbruk på kr Det er i 2013 inntektsført tilskot til ressurskrevjande brukarar med om lag 0,6 mill. kr. som gjeld tidlegare år og 1,3 mill. kr. for Det er og motteke diverse øyremerka tilskot, om lag 1,2 mill.kr. som ikkje vert nytta i men er sett av til bruk i Kultur: Budsjettområdet enda med eit meirforbruk på kr Kyrkja: Budsjettområdet enda opp med eit meirforbruk på kr Meirforbruket skuldast meirutgifter i samband med rente- og avdragskompensasjon til Masfjorden kyrkjelege fellesråd. Teknisk: Budsjettområdet enda med eit meirforbruk på kr Det er avvik mellom tenestane, der nokre går med mindreforbruk og andre med meirforbruk. Dei største avvika finn vi for kommunale vegar med eit meirforbruk på om lag 0,8 mill. kr. og distribusjon av vatn med eit meirforbruk på om lag 0,9 mill. kr. Andre/felles: Budsjettområdet enda med eit mindreforbruk på kr I hovudsak skuldast dette resultatet inntektsføring av premieavvik på 1,15 mill. kr. og bruk av premiefond på pensjonar med 1,06 mill. kr.

8 s. s. 88 Balansen Balansen gjev eit oversyn over eigendelar, gjeld og eigenkapital Tal i heile Anleggsmidlar Omløpsmidlar Sum eigendelar Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Eigenkapital Sum gjeld og EK Utviklinga av omløpsmidlar og anleggsmidlar frå 1991 til i dag. Diagrammet over syner utviklinga i anleggsmidlane og omlaupsmidlane med tal i heile 1000 Anleggsmidlar Endring i anleggsmidlar kjem i stor grad av endringar i pensjonsmidlar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Dette gjeld verdien av pensjonsmidlane som i 2013 auka med 14,75 mill. kr til 172,963 mill kr. I tillegg kjem avskrivingar og aktivering av faste eigedomar, utstyr og maskiner i Netto endring på anlegg, utstyr og maskinar er -2,1 mill. kr. Netto endring på utlån utgjer 0,6 mill. kr og gjeld for det Startlån og utlån frå kraftfondet. Aksjer og andelar aukar med kr og gjeld eigenkapitaltilskot til KLP. Omløpsmidlar Omløpsmidlane aukar med om lag 10 mill. kr samanlikna med Auke i Kortsiktige fordringar med 2 mill. kr skuldas i stor grad krav mot andre kommunar for tenester utførd av Masfjorden kommune i 2013.

9 s. 9 Arbeidskapital Endring av arbeidskapital viser at kommunen har auka sin økonomiske handlefridom med 6,7 mill. kr i Omløpsmidlane har i løpet av året auka med 9,7 mill. kr, og i same periode har kortsiktig gjeld berre auka med 3,0 mill. kr. Lånegjeld Lånegjelda er i 2013 redusert med 0,6 mill. kr. Det vil seie at kommunen har betalt meir i avdrag på lån enn det vi har tatt opp i nye lån. Under langsiktig gjeld ligg og pensjonsforpliktelsen som har auka med 20,0 mill. kr i året. Samla har Masfjorden kommune ei langsiktig gjeldsforplikting på 300 mill. kr. Eigenkapital Eigenkapitalen utgjer pr % av sum eigenkapital og gjeld, som er litt ned i høve til Kortsiktig gjeld er redusert frå 6,8 % til 6,0 % og langsiktig gjeld aukar frå 63,3 % til 64,3 % Lånegjeld ( i heile 1000 kr) Fondsmidlar utgjer 45,6 mill. kr, og aukar med om lag 4,5 mill. kr. Dette gjeld avsetningar i samband med disponering av resultatet for 2012, og avsetningar av motteke tilskot i 2013 som ikkje er nytta og sett av til bundne driftsfond Bundne driftsfond Bundne kapitalfond Ubundne kapitalfond Disposisjonsfond

10 s. s Kostra KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virke. Informasjonen om kommunale tenester og bruk av ressursar på ulike tenesteområde blir registrert og samanstilt for å gje relevant informasjon til avgjerdstakarar både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal gje betre grunnlag for analyse, planlegging og styring. KOSTRA-tal er innrapporte rekneskapstal pr. 15. februar 2014 for 2013, og sluttrekneskapen for 2013 viser ein del betre resultat enn innrapportert pr. midten av februar. Endelege tal blir rapportert 15. april Finansielle nøkkeltall Mafjorden 2011 Mafjorden 2012 Mafjorden 2013 Gjennomsnitt kommunegruppe Gjennomsnitt Hordaland 2013 Gjennomsnitt alle kommunar 2013 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,8 1,9-0,4 1,3 1,5 1,8 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,3 4,6 2,9 2,8 2,7 2,6 Frie inntekter i kroner per innbygger Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 160,0 156,1 164,4 205,4 200,2 206,0 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 24,6 24,1 21,6 27,5 16,3 14,1 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Andel barn 1-5 år med barnehageplass, prosent 94,3 86,6 87,4 90,3 90,8 90,0 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 10,6 13,4 12,3 10,7 8,1 8,3 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner, prosent ,7 93,5 93,8 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon, pros. 15,6 14,9 17,0 18,6 14,8 13,8 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år, prosent ,8 5,4 3,6 3,9 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år, prosent 5,7... 6, ,7 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn, pers. 9,1 8,0 7,7 9,1 14,9 14,4 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Netto driftsutgifter pr. innbyggjar, kyrkja Kostragruppe 06: Små kommunar med høge bundne kostnader per innbyggjar, høge frie disponible inntekter Meir info om Masfjorden kommune/kommunesektoren elles finn ein under

11 s. 11 Personal Bemanning og fagdekking er i stor grad stabil i kommunen. Vi har utfordringar knytta til å rekruttere innan nokre område. Dette gjeld førskulelærarar, fagarbeidarar i pleie og omsorg og vikarrekruttering er generelt vanskeleg. Dette medfører redusert kvalitet i tenestene og auka belastning på tilsette som er i arbeid. Desse vanskane er tiltagande og vil krevje auka innsats for å tiltrekkje arbeidskraft, ved å byggje omdøme, vurdere særskilte rekrutteringstiltak, halde sjukefråværet lågt og leggje til rette for at tilsette vært verande i jobb i Masfjorden. Ei sentral gruppe for å sikre kvalitet og rekruttering er leiarane våre. Vi har i 2013 starta opp arbeidet med å førebu leiaropplæring. Eit viktig fokusområde der vil vere korleis vi samarbeidar, korleis vi skapar vekst og utvikling og korleis vi som leiarar nyttar oss sjølv for å skape læring og trivsel på arbeidsplassane. Vi har også starta ei vurdering av om sentrale styringsdokument er innretta godt nok for å sikre likebehandling, tryggleik og arbeidsmiljø. Dette gjeld tiltak for seniorar, personalreglement, løns- Kvinner Menn Totalt tilsette Tilsette som er ufaglærte 57 2 Tilsette som er fagarbeidarar Som har høgskuleutdanning Lærlingar 7 0 Gjennomsnittleg stillingsprosent 76,19 82,60 Gjennomsnittleg løn Kr Kr Løna omsorgspermisjon 3,8 % 0 % Sjukefråvere 7,1 % 3,9 % Resultat lønsoppgjer 2013: Del av lokal lønspott til kap 4 (dei fleste stillingane) 6,8 % 5,9 % Snitt lønsauke spesielle fagstillingar kap 5 4,3 % 5,7 % Snitt lønsauke leiarane (kap 3) 5,8 % 4,7 % Netto driftsutgifter i kr pr innb. til administrasjon og styring politisk plan, etiske retningslinjer og andre retningslinjer i utøving av personalpolitikken vår. Løn og lønsoppgjer Vi har i 2013 hatt mellomoppgjer for tilsette plassert i hovudtariffavtalen kap 5 og 3. Dette gjeld leiarar som er i kapittel 3 og tilsette i nokre organisasjonar som NITO, DNLF, NAFO og Tekna. Tilsaman vart det forhandla for 15 personar i kapittel 3 og 9 personar i kapittel 5. prosentvis vekst for kapittel 5 var 2,27 % og kapittel 3 var 2,22 %. Tilsetjingar Det har vore eit aktivt år i tilsetjingsutvalet. Tal på møte: 15 Tal på saker: 26 Tal på tilsette: 44 I tilsetjingsutvalet deltek rådmannen som har fleirtal saman med Fagforbundet som er fast representert, saman med organisasjon som dekkjer aktuelt fagområde som det skal tilsetjast i. Kvinner Menn Sentraladministrasjonen 48 % 52 % Kultur/skule 77 % 23 % Barnehage 100 % 0 % Pleie og omsorg 99 % 1 % Helse 75 % 25 % Tottalt tilsette i kommune 84 % 16 % Hovudtillitsvalde (HTV) i kommunen: Fagforbund: Fagforbundet Sjukepleiarforbudnet Utdanningsforbundet NITO Sjukefråveret Tala er inkludert eigenmeldingar År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,6 % 5,8 % 3,7 % 6,3 % ,1 % 5,5 % 4,4 % 5,2 % ,5 % 6,2 % 4,1 % 7,1 % Dei kommunale arbeidsplassane er delt inn i sju verneområde, der følgjande tilsette er valt til verneombod: Verneområde: Sandnes skule og barnehagane Heimetenesta Indrefjorden og Sørsida Matre skule og Indre Masfjorden barnehage Helsetunet Nordbygda skule og Nordbygda barnehage: Sjukeheimen Kommunehuset Hovudverneombod Tillitsvalt: Lillian Haugsdal Hildegunn Bjånes Ørjan Valestrand Kjersti Furnes Soltvedt Verneombod: Kjersti Andvik Oddrun Sætre Marita Vågseth Dag Haarklau Inger Amundsen Sleire Ann-Camilla Wergeland Kjersti Furnes Soltvedt Rune Garmann

12 s. s Kompetanseheving Vi har i 2013 starta opp førebuing til eit arbeid med å utarbeide ein kompetanseplan. Vi har mange tilsette som deltek i systematisk kompetanseutvikling i samarbeid med arbeidsgjevar. Vi gjennomfører «kompetanseløftet» for tilsette i pleie og omsorg der personar har gjennomført opplæring i eldreomsorg og demens og vi har opplæring av undervisningspersonell. I tillegg gjennomfører fleire leiaropplæring på masternivå. Det er eit ynskje om å systematisere denne innsatsen betre, drøfte prioriteringsområder og innrette verkemidla våre som permisjonsordningar, stipend og motiveringsarbeid slik at vi sikrar rett kompetanse på rett stad i framtida. Denne innsatsen vert stadig viktigare når vi ser at det å rekruttere fagkompetanse utanfrå vert vanskelegare. Det vil også vere viktig å jobbe strategisk slik at vi sikrar kompetanse i høve endra behov i framtida. Dette arbeidet må koplast tett mot oppstarta kommunedelplanarbeid innanfor oppvekst og helse/omsorg. Krafttak for tilsette Det er stadig aukande aktivitet her. I 2013 har om lag 125 tilsette delteke. Vi ser at det framleis ved nokre arbeidsplassar ikkje vert meldt inn aktivitet pga måten deltakinga er organisert. Mot slutten av 2013 vart ordninga evaluert og oppstart 2014 førebudd. No vert aktivitet registert meir uavhengig av tid og stad slik at alle sjølv kan planleggje og gjennomføre treningsaktivitet når det passar for den einskilde. Markering av resultat som vi tidlegare har hatt på haustparten vart bestemt flytta til vår påfølgjande år. 25-årsjubilantar 11. juni 2013 var det markering i Stordalen fjellstove for dei som har vore tilsett i kommunen i 25 år. F.v.: Ordførar Kastein Totland, Lars Gunnar Lie, Åshild Solbakken, Frank Kvinge, Inger Marie Westvik Duesund, Elin Eikemo, Anny Bente Eikemo Duesund, Liv Inger Øydis Trædal, Liv Oda Dale, Mona Hope Daae, Kjersti Andvik, Eldbjørg Mjanger, Anita Hjartholm, Ragnhild Skuggedal, Dag Hårklau, rådmann Svein Helge Hofslundsengen (Norun Irene Einestrand Rambjørg, Frode Vee-Haugen og Jenny Johansen var ikkje til stades då biletet blei teke.) Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen omfattar rådmannskontoret, rådgjevargruppa, tenestetorget, økonomi/kommunekassa, IKT-tenesta og løns- og personalkontor. Det har vore stabil bemanning i sentraladministrasjonen Sveinung Toft tok til i stillinga som ass.rådmann i februar Kristian Moen blei tilsett som økonomisjef og tok til i stillinga våren Maud Sleire Holmaas blei, hausten 2013, tilsett i 50 % stilling som personalkonsulent og 50 % ved tenestetorget. Tal på møte i 2013: Utval Tal på møte Handsama saker Formannskapet 9 87 Kraftfondsstyret 3 18 Kommunestyret 6 80 Administrasjonsutvalet 7 27 Teknisk utval 3 19 Sentraladministrasjonen er formannskapskontor med sekretærfunksjon for m.a. formannskap, kraftfondstyre, kommunestyre og administrasjonsutval. Arbeidet i sentraladministrasjonen har i år 2013 mellom anna fokusert på desse sakene: Samhandlingsreforma m.a. div. samarbeidsavtale Helse Bergen & Haraldsplass Masfjordsambandet - bru over Masfjorden Økonomistyring budsjettarbeid rapportering rammefordelingssak Regionalt helsehus Kriseplan og beredskapsarbeid Næringsarbeid Lokalsamfunnsutvikling og vidareføring av pilotprosjekt med støtte HFK Kraftline Modalen Mongstad, utbyggingsplanar BKK Matre H. Kraftspela 2013 Nytt sak/arkiv system Ny portal

13 s. 13 Plan Kommuneplanen Kommuneplanen for Masfjorden vart vedteken i kommunestyret den Kystverket fremja motsegn mot arealdelen fordi ankringsområde på Haugsøytangen ikkje var med i arealplankartet. Det vart gjennomført mekling mellom kystverket og kommunen den 24. april 2013, for å få ferdigstilt planen. Saka er framleis til handsaming i departementet. Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial Dette planarbeidet vart starta opp med vedtak i formannskapet den Planprogrammet vart deretter sendt på høyring, og kommunesttyret vedtok planprogrammet den Ei administrativ arbeidsgruppe jobbar no med planen, og formannskapet er styringsgruppe for arbeidet. Kommunedelplan for oppvekst Dette planarbeidet vart starta opp med vedtak i kommunestyret den Planprogrammet vart deretter sendt på høyring, og formannskapet vedtok planprogrammet den Ei administrativ arbeidsgruppe jobbar no med planen, og formannskapet er styringsgruppe for arbeidet. Områdeplanar Områdeplan for Sandnes var på høyring fram til februar Høyringsrunden medførte to motsegner, ein frå Fylkesmannen i Hordaland, knytt til strandareal, og ein frå NVE knytt til rasproblematikk. Administrasjonen la på bakgrunn av dette fram eit revidert planforslag, som vart godkjent i kommunestyret den IKT IKTNH (IKT-tenester Nordhordland) er eit vertskommunesamarbeid i regionen, med Osterøy som vertskommune. IKTNH har ansvar for IKT-tenestene i kommun-ane Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy og Vaksdal. IKTNH rolle inn mot kommunane blir omtalt i tenesteytingsavtale (TLA) og fungerer godt innafor funksjonsområda Service Desk (brukarstøtte) og Teknisk drift (Server og Nettverk). For 2013 hadde Masfjorden kommune utgifter med kr som del av IKTNH, fordelt med i drift og i investering. Kommunen har og ein del ikt kostnader, både drift og investering som kjem utanom ikt samarbeidet i regionen var eit svært aktivt år på ikt sida i regionen, med mange store prosjekt, både IKT-prosjekt og organisasjonsutviklingsprosjekt. Mellom anna prosjekt eit domene, alle brukarane er nå flytta over på ny plattform i Sing-domenet. Alle fagsystema er sentralisert. Prosjektet er ferdig. No er grunnoppsettet på alle klientane likt. Arbeidet med å byggje om det fysiske og logiske nettverket og utvide den felles serverparken for kommunane var ein omfattande og krevjande prosess som har teke lang tid. Resultatet av arbeidet vert ei meir rasjonell og dermed rimelegare drift av serverane, eit nettverk som er mindre følsamt for uhell på utstyr og linjer, og at nettverket vil verte eit godt fundament for samarbeid mellom kommunane når det gjeld bruk av ulike fagprogram og andre Det kom klage på vedtaket, som vart handsama i formannskapet, og deretter vart planen sendt til Fylkesmannen til endeleg handsaming. Planen vart stadfesta av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Områdeplan for Haugsværdalen vart starta opp i formannskapsmøte den I samsvar med plan- og bygningslova vart det samstundes utarbeidd framlegg til planprogram, som etter høyring vart vedteke i formannskapet den Føretaket Multiconsult fekk tilbod om å gjera planarbeidet, og det vart avhalde folkemøte på Haugsvær den 21.august. Planframlegget vert utarbeidd i nært samarbeid med ei arbeidsgruppe, og planen vil i mars 2014 koma opp til handsaming i formannskapet, for offentleg utlegging. Områdeplan for Einestrand og Nordre Kvinge vart starta opp i formannskapsmøte den Føretaket ABO plan & Arkitektur fekk tilbod om å gjera planarbeidet, og det vart avhalde folkemøte på kommunehuset den 15. januar på kommunehuset. Planen er no under utarbeiding i nært samarbeid med Statens Vegvesen og ei arbeidsgruppe i administrasjonen. Områdeplan for sentrumsområde på Hosteland vart starta opp i formannskapsmøte den Frist for å koma med innspel til planarbeidet vart sett til 30. januar Planarbeidet er no i gang, og innspel vert vurdert. Private reguleringsplanar Kommunestyret har vedteke reguleringsplan for Liarinden bustadfelt, Rørdalen hyttefelt og vedteke endring av reguleringsplan for Fagerbotn hyttefelt. IKT-baserte løysingar. Andre prosjekt er Kopi/Print, nettbrett primært til politikarane. Post/Sak/Arkiv har det vorte jobba med å kjøpa nytt sak/arkivsystem for alle IKTNH kommunane. I juni vann føretaket Acos, med sitt nye WebSak system den offentlege konkurransen, og hausten 2013 vart nytta til felles kursverksemd og førebuing til oppstart av det nye systemet. Mange personar i administrasjonen er og har vore involvert i dette arbeidet. I 2013 har ein i fellesskap med dei andre kommunane i IKTNH jobba med å etablera ein ny portal og heimeside. Andre prosjekt er telefoni, nøkkelsystem, e-handel m.fl. I løpet av 2013 vart det køyrt ein rekrutteringsprosess med å få på plass strategileiar IKTNH. Arthur Berg Reinertsen vart i mai 2013 tilsett i stillinga. I Masfjorden kommune har det vore gjort ein god del investeringar i utstyr, og kommunen har ein standard på sitt IKT-utstyr som må karakteriserast som etter måten god. Kommunen disponerer om lag 250 PC-ar, fordelt på dei ulike avdelingane. Av desse er rundt 150 PC-ar nytta i skulesamanheng. Kommunen har ein særskilt avtale for PC-ar til kultur og oppvekst som gjer at desse til ei kvar tid kan utstyrast med dei siste versjonane av Microsoft programvare (Windows og Office).Masfjorden kommune nyttar i hovudsak ei telefonløysing basert på IP-telefoni. Denne løysinga har vi saman med kommunane Lindås og Meland. Det er inngått avtale om abonnement og ringeprisar saman med alle kommunane i IKT-samarbeidet.

14 s. s PPT Mål: PPT har faste rutinar for god kontakt med skular og barnehagar PPT har hatt uendra plan for kontakt med barnehagar og skular i 2013, med faste utedagar, kombinert med kartleggingsdagar og tilbakemeldingsmøte. Oppstartsmøte, tilbakemelding og deltaking i ansvarsgrupper/nettverksmøte har vore den vanlegaste arbeidsforma. Mål: PPT har ikkje ventelister Etter nye rutinar og nye tilmeldingsskjema innført , har me sett ein stor nedgang i nytilmelde saker siste året, og PPT i Masfjorden fekk tilvist berre seks nye saker i Me har difor kunna ta unna dei sakene som sto på vent frå året før. Dette gjorde slutten av året meir oversiktleg og me hadde ingen saker på vent ved utgang av året. Det er tilsett ny rådgjevar i den vakante stillinga vår, men ho hadde ikkje oppstart før på nyåret Mål: PPT er med på å gjennomføra kurs for tilsette i skule og barnehage PPT har gjennomført opplæringskurs i teikn til-tale for personalet i ein barnehage hausten 2013, med informasjon til foreldregruppa om kvifor barnehagen har satsa på dette pedagogiske verktøyet. Logoped har også ytt direkte klienthjelp til personar med taleflytvanskar denne hausten. Barnehagane Masfjorden kommune hadde full barnehagedekning i Alle som søkte, fekk plass. Hovudinntak er i mars, men me praktiserer løpande inntak heile året så lenge der er plass. At me er så fleksible, vert godt motteke blant foreldra, men det stiller og krav til dei tilsette og det fører til at det lett blir overskriding på lønsbudsjettet. Masfjorden har framleis barnehageprisar som ligg under makspris. Ingen av barnehagane har hatt ventelister. Sommaren 2013 var barnehagane stengde i ei veke etter vedtak i kommunestyret. Ordninga vart evaluert hausten For dei aller fleste fungerte dette greitt. Dei tre barnehagane har eit utstrakt samarbeid på styrarplan med møte minst ein gong for månaden. I 2013 har det vore kursing av både assistentar/fagarbeidarar og pedagogar i regi av Nordhordland kursregion. Kommunale samlingar for dei pedagogiske leiarane har halde fram. Alle tilsette har vore med på kommunale planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. Det vart halde tilsyn med Sandnes barnehage våren Netto driftsutgifter per innb. 1-5 år i kr., barnehagar Barnetal og prognosar Årsverk ,41 24,61 23,55 23,55 25,67,

15 s. 15 Indre Masfjorden barnehage Mål for Indre Masfjorden barnehage: At barna er trygge og trivast At barna lukkast i samspel på tvers av alder Visjonen vår: Ein barnehage me er stolte av! Alle, både små og store, skal trivast i barnehagen. Dei vaksne skal sjå kvart einskild barn, og gje dei gode mogelegheiter for å utvikle seg positivt. Barna skal føle at me har tid til dei, og at dei vert tekne på alvor. Me ynskjer at barnehagen skal vere eit positivt samlingspunkt i nærmiljøet. opplegg som ho skulle gjennomføre i løpet av dei sju vekene ho skulle vere her. I tillegg jobba dei med tema som fuglane, bjørnen og reven. Vi laga animasjonsfilm om dyra våre, dramatiserte mellom anna eventyret om Bjørnen som vart stubbrumpa og gjennomførte dramaforløp ut frå boka Anne og tryllehatten og Beibi danser. Utpå våren la begge avdelingane opp til meir uteliv enn det har vore tidlegare. Begge avdelingane går gjerne på tur både til Seten og Våganeset fleire gongar i veka. Næringsparken vert også brukt ein del som turmål. I barnehageplanen til Masfjorden kommune ligg det fem satsingsområde til grunn for den pedagogiske drifta av barnehagane. Desse er: Uteliv Språkstimulering Tydelege vaksne Samarbeid med skulen Sosialt samspel Hausthalvåret 2013 Hausten 2013 vart ein spesiell haust for Indre Masfjorden barnhage. Med berre 14 barn fordelt på 17 plassar, vart det berre ei aldersblanda avdeling. Det er utfordrande å tilretteleggje pedagogiske opplegg for ei barnegruppe med så stor spreiing i alder, men med god planlegging og god organisering har dette fungert bra. Temaet i haust har vore Alf Prøysen, og vi har vorte kjende med mange av historiene og songane som han har dikta. Vårhalvåret 2013 På Revehiet var det etter nyttår 17 barn. Dei jobba, med fagområdet Nærmiljø og samfunn, i tillegg til satsingsområda i barnehageplanen. Her var dei innom ulike tema som samane, Stegane, Sterke-Lars, kommunen vår og Bjørn West-museet. Målet var å verte kjende med nærmiljøet vårt, og verte meir kjende med historia knytt til plassen vår. Vi var oppe til den gamle kraftstasjonen i Hummelfossen og såg på kvar Stegane tek til, og snakka om historia rundt dette. Vi gjekk i grupper bort på Bjørn West-museet der Leidulf Solheim tok godt imot oss og fortalde oss historia knytt til krigstida på og rundt Matre. På Bamsebu var det 7 barn fordelt på 12 plassar etter nyttår. Året starta med at pedagogisk leiar skulle vere øvingslærar for ein praksis-student frå førskulelærarutdanninga ved Høyskolen i Bergen. Ho skulle jobbe med tema medverknad, og ho hadde ulike

16 s. s Barnehageplan for Masfjordbarnehagane gjekk ut ved nyttår, og vi har så vidt begynt arbeidd med ny oppvekstplan for oppvekstsektoren i Masfjorden. Det vil seie at det framleis er dei «gamle» satsingsområda som gjeld. Likevel er vi begynt å arbeide mot det vi har sett oss som satsingsområde i den kommande planen, som er musikk, drama og forming. Dette barnehageåret vil vi gå nærmare inn i satsingsområdet musikk. Vi har eit tettare samarbeid med kulturskulen, og skal ilag med dei setje saman ei førestilling i mars med fokus på Alf Prøysen. For å få auka kompetansen vår innafor området musikk, starta vi barnehageåret med ein felles kursdag med SG-musikkterapi del 1, der vi fekk innføring i korleis vi kan leggje opp til musikalske pedagogiske aktivitetar med barn i barnehagealder. På planleggingsdagen i november følgde vi opp dette kurset med del 2. Det vert også arrangert 12 vekers gitarkurs for dei av dei tilsette i alle dei tre barnehagane våre som ynskjer det, og vi hadde ein kurskveld med Else Iren Westervik frå kulturskulen med fokus på songar og historier av Alf Prøysen. Medarbeidarar Ved nyttår 2013 var det 5,91 årsverk knytt til Indre Masfjorden barnehage, fordelt på ein styrar, to pedagogiske leiarar, ein førskulelærar, fire assistentar og ein reinhaldar. I løpet av våren vart det oppretta ei midlertidig assistentstilling på 53 % for å dekke personalbehov i høve til styrking på barnegruppa og diverse sjukemeldingar. Utfordringar Ei utfordring dette året var å finne ei løysing som kunne vere til beste for både barn, foreldre og tilsette etter at vedtaket om sommarstengt barnehage kom. Dette var eit vedtak som var gjort med grunnlag i økonomisk innsparing, og som skapte diskusjonar i både foreldregruppa og mellom dei tilsette. Det vart brukt ein del tid på å komme fram til tenlege løysingar for dei involverte, og til slutt kom ein fram til at meir og tettare samarbeid mellom barnehage og SFO innafor i dei ulike oppvekstområda kunne vere ei bra løysing. Det var det, og i løpet av sommaren 2013 vart barnehagen og SFO sommarstengt èi veke i Indrefjorden. Ei anna utfordring som er byrja å gjere seg merkbar i barnehagen, er behovet for kvalifisert utdanna personale. To faste pedagogar har dette året gått over i andre stillingar utan at dei har vorte erstatta av utdanna personale. Stillingane har vore lyste ut, men det har ikkje vore kvalifiserte søkjarar. Dette er ei utfordring vi lyt ta på alvor, og finne gode og varige løysingar på slik at vi kan behalde den høge kvaliteten vi gir på barnehagetilbodet vårt her i Masfjorden. På grunn av forventa nedgong i barnetalet frå hausten 2013, gjekk det mot nedbemanning i personalgruppa i barnehagen. Av ulike årsaker vart det likevel ikkje aktuelt å flytte nokon, og ved oppstart av barnehageåret , var det 4,60 årsverk knytt til Indre Masfjorden barnehage.

17 s. 17 Nordbygda barnehage Satsingsområda i 2013: Uteliv - Språkstimulering - Musikk Målet er: at kvart barn skal oppleve glede, trivsel og meistring ute i naturen at barna skal vera trygge og trivast i barnehagen at barna skal lukkast i sosialt samspel på tvers av alder at barna skal få opplevingar innan musikk som gir dei glede og utfordringar Denne gruppa har òg «Skrivedans» der dei bevegar kroppen og teiknar til musikk. Vi kartlegg kva barna meistrer om hausten ved å la dei løyse oppgåver. Dei same oppgåvene får dei igjen til våren, og slik ser vi utviklinga for det einskilde barnet. Erfaringa vår i dei åra vi har jobba med denne metoden, viser at det for alle barna skjer ei positiv utvikling dei meistrar oppgåvene merkbart betre om våren. Også dette året har vi arbeidd for å vidareutvikla samarbeidet med skulen. Her vert det fokusert på å gjera overgangen mellom barnehage og skule så god som mogleg for barna. Lærar på småskuletrinnet og pedagog i barnehagen planlegg, koordinerer og evaluerer samarbeidet. Det er utarbeidd eigen årsplan for samarbeidet. Barnehagen arbeider for å være i god dialog med foreldregruppa, og tilbakemeldingane vi får i foreldresamtalane er positive. Det er stor grad av trivsel blant barn og vaksne knytta til Nordbygda barnehage. Samarbeidet mellom barnehagane er vidareutvikla dette året. Dei eldste barna i Nordbygda barnehage har reist til Matre å bada sidan oktober Frå oktober 2013 har vi samla dei eldste barna i kvar barnehage i kommunen til bading på Matre annakvar onsdag. Dette er noko som foreldra bidreg til å gjennomføre ved å køyre, og delta i bassenget. Tidleg tilvenning til vatn gjev tryggleik i vatn. Livredningskurs vart gjennomført i desember og vi har 4 stk i personalet som har dette no. Hausten 2013 gjennomførte vi FORUT sin solidaritetsaksjon. Nordbygda barnehage var 25 år i Vi kombinerte desse to begivenhetene med Ope hus på FN-dagen, Mange møtte fram og vi gav eit stort bidrag til FORUT sitt arbeid. Etter hovudopptaket 1.mars 2013 var det så stor søknad til Nordbygda barnehage at vi måtte oppretthalde Hestehoven avdelinga i SFO sine lokale eit år til. Overgangen for barna gjekk over all forventning. Dei fann seg fort til rette. Dei fekk større areal å leike på, dei har utvikla god leikekompetanse og dei har læret å kjenne kvarandre godt før skulestart. Vi har faste turdagar på alle avdelingane kvar veka. Desse turdagane er tilpassa alderen og utviklinga til barna, og det varierer difor kor langt vi går, og kva som er innhaldet på turdagane. Ein aktivitet som er populær ute i skogen er ute-lotto. Ein tradisjon i desember er overlevering av peparkakehus til sjukeheimen. I år laga kvar avdeling kvart sitt hus/peparkakefigurar, som dei eldste barna overrekte. Musikk er eit nytt satsingsområde for alle barnehagane frå august. Vi har gjennomført 3 kurs + gitarkurs for tilsette gjennom kulturskulen, og den kompetansen personalet har fått, vert praktisert i direkte arbeid med barna er det store Prøysen-året og alle 3 barnehagane har inngått eit samarbeid med kulturskulen om ei framsyning av Prøysen sine songar i kvart oppvekstområde i mars Arbeid med språk og språkstimulering er eit satsingsområde i barnehagen. Vi brukar biblioteket der Kjellaug les høgt for oss. Elevar frå skulen kjem og les. Det er god trening for både liten og stor. Med dei eldste barna har vi arbeidd med eit opplegg som heiter «Språkleik» fram til sommaren. Frå hausten brukte vi «Trampoline». Dette opplegget er utarbeidd for førskulebarn med tanke på førebuing til skrive- og leseopplæring som dei møter i skulen.

18 s. s Sandnes barnehage Mål Høg kvalitet på det pedagogiske arbeidet Trygge, glade, nyfikne og dugelege barn Lågt sjukefråvær Godt arbeidsmiljø Om verksemda Sandnes barnehage har i 2013 hatt to avdelingar: Småbarnsavdelinga Sønnavind og 3-5 års avdelinga Blesten. Barnetalet er stadig aukande, og frå januar 2014 vert det 3 avdelingar i barnehagen. Ein barnehage med plass for alle og rom for kvar einskild God læring og utvikling hjå alle born Språkstimulering Uteliv Tydelege vaksne Samarbeid med skulen, for å sikre ein god overgang mellom barnehage og skule. I tillegg har vi tjuvstarta litt på det nye satsingsområdet Musikk, som skal inngå i oppvekstplanen for neste 4-årsperiode. Vi har i den samanheng byrja på eit Alf Prøysen prosjekt i samband med 100-årsjubileet hans. Me har kalla prosjektet Prøysen i 100, og tanken er at vi skal arbeide med Prøysen sine forteljingar og songar heile barnehageåret Arbeidsmiljø Det framkom i medarbeidarsamtalane ved utgangen av 2013 at det er høg trivsel hjå dei tilsette i Sandnes barnehage. Personalet opplever arbeidsmiljøet som særs godt. Det er stor stå-på-vilje og ei positiv innstilling til arbeidet. Sjukefråvær I 2013 var sjukefråværet i Sandnes barnehage 1,6%, noko som er svært lågt. Jamt god bemanning har bidrege til det låge fråværet. Økonomi Masfjorden kommune har løpande barnehageopptak. - Fleire tilsetjingar som følgje av fleire barn i løpet av året, førte til høgare lønskostnadar enn budsjettert for i Bygg og vedlikehald I 2013 vart det bygd stellerom på avdelinga Blesten. Avdelinga Nordavind vart i desember 2013 pussa opp til det skulle opnast ei tredje avdeling i barnehagen etter nyttår. Bygging av vognskur: Arbeidet vart påbegynt i desember Me reknar med at bygget skal vere klart til å ta i bruk ved utgangen av februar Kompetanseheving/kurs Våren 2013 hadde personalet ulike kurs i regi av Nordhordland kursregion. Pedagogane og styrarane i alle barnehagane i Masfjorden var på 2 dagars Nordisk barnehagekonferanse i Oslo med temaet Kreativitet våren Hausten 2013 har heile personalet hatt fleire kurs innan satsingsområdet Musikk. Vi har og hatt kurs i førstehjelp. Det har også vore gitt tilbod om livredningskurs i basseng. Alle dei tilsette har fått tilbod om gitarkurs. Planarbeid Personalet har vore med å utforme dei ulike planane vi nyttar i det pedagogiske arbeidet i barnehagen (td Årsplan, månadsplan, progresjonsplanar). Dei har og vore med på å utforme handlingsplan for HMS. Satsningsområde Alle barnehagane i Masfjorden har felles satsingsområde. Desse er nedfelt i Barnehageplan for , og omfattar: Samarbeid i barnehagen Sandnes barnehage har faste samarbeidsmøter på avdelingane kvar veke. Styrar har også møte med dei pedagogiske leiarane ein gong i veka. I tillegg har vi personalmøte ein kveld kvar månad kor heile personalet kjem saman. Barnehagen har også planleggingsdagar vår og haust. Samarbeid mellom barnehagane i Masfjorden Barnehagane har felles satsingsområde og kurs. Det har vore samarbeid på tvers av barnehagane m.a. i form av faste styrarmøte og pedagogiske leiarsamlingar. Førskulen i dei 3 barnehagane har hausten 2013 hatt symjing saman annankvar veke i bassenget på Matre. Barnehagane har vore saman på teaterførestillingar og andre arrangement.

19 s. 19 Samarbeid med Sandnes skule: Barnehagen og småskulen har eit tett samarbeid, og har saman med SFO utarbeidd ein samarbeidsplan for heile året. Dei største barnehagebarna og småskulen har m.a. turdag saman fast kvar veke, med felles pedagogisk opplegg. Skulen og barnehagen har i tillegg juleverkstad og andre aktivitetar saman i løpet av året, og eldre elevar (fadrane) har kome ned i barnehagen og lese for barnehagebarna. Før sommarferien har skule-barnehage også faste overgangssamtalar for barna som skal byrje på skulen til hausten. Barnehagen har fått nytta gymsalen på skulen fast ein gong i veka. og bålplass med mogelegheit til å lage mat ute. Barnehagen har i tillegg nytta gymsalen og Tarzan-løypa på Sandnes skule, for å gje borna meir varierte motoriske utfordringar og opplevingar. Barnehagen har delteke på ulike arrangement på skulen; mellom anna på fredagskafé, sunn mat og ulike førestillingar. Barnehagen og småskulen har også reist på arrangement saman, bl.a. på dokketeaterførestilling i Nordbygda. Eit innhaldsrikt år Barna har vore på ein del turar i løpet av året, og det er alltid kjekt. Det har vorte fleire teaterbesøk, og biblioteket/bokbåten har arrangert både lesestunder og ulike førestillingar der vi har fått delta. Barna har også vitja barnehagane i Nordbygda og Matre ved fleire høve. Heile barnehagen reiste på gardsbesøk til Frøyset før sommaren. Borna har også vore på fredagskafé og andre arrangement på Sandnes skule fleire gonger i løpet av året. Av familiearrangement kan mellom anna nemnast Lucia-feiring, påskefrukost og sommarfest. På sommarfesten overraska foreldra oss med overrekking av splitter nye leiketraktorar til barnehagen. Ein stor suksess hjå barna, og vi takkar så mykje for gåva! Tema Sandnes barnehage har i årsplanen sin laga eit årshjul for temaarbeid der vi arbeider med dei ulike fagområda i Rammeplanen på ein tverrfagleg måte. Temaarbeidet vert alderstilpassa i medhald av progresjonsplanane. Dette året har me jobba med følgjande: Eg og det rundt meg Forut Barn i andre land og humanitær aksjon (Malawi) Verdensrommet Prøysen i 100 år Dei 4 årstidene Jul og juletradisjonar Natur, fysikk og teknikk I fantasiens verden Påske og påsketradisjonar Frå hjort til bord og gardsdyr Frå frø til plante Noreg - land, demokrati og kongefamilie Livet i fjøra Språkstimulering Også arbeid med språk og språkstimulering er eit satsingsområde i barnehagen. I forhold til dei minste barna er ein viktig del av språkarbeidet at dei vaksne set namn på det barna erfarer og er opptekne av i leik og i ulike kvardagssituasjonar, for å utvikle omgrepsforståinga og ordproduksjonen. Språket vert også utvikla i samband med ulike tema me arbeider med. I det daglege språkarbeidet har songar, peikebøker, biletbøker, eventyr, rim, regler og ulike spel og språkleikar vore mykje brukt. I tillegg har vi for dei litt eldre barna hatt språkgrupper der det har vorte arbeidd meir systematisk med språket og ulike omgrep. Førskule Me har hatt fast førskule for førskulebarna. Det har då vorte arbeidd med førebuande norsk og matematikk. Dei har og hatt skrivedans som ein del av opplegget. Vi har også hatt besøk av fadrane på Sandnes skule som har lest for dei komande fadderborna sine. Førskulebarna har vitja skulen fleire gongar, og hadde 3 dagars skulebesøk før sommaren. Tradisjonen tru hadde førskulen i vårsemesteret overnatting i barnehagen som avslutning før 6-åringane skulle byrje på skulen. Dette året var førskulen i Sandnes og Nordbygda saman, noko som var ekstra kjekt. Uteliv Uteliv har vore felles satsingsområde for barnehagane i Masfjorden i fleire år. Det har det også vore i denne perioden. I vår barnehage gjev me barna varierte opplevingar ute, både ved sjøen og i skog og mark. Barna har fast turdag ein gong i veka. Me har fleire turmål i barnehagen sitt nærområde. Barnehagen sitt uteområde vert også nytta på utedagar. Me har der både gapahuk

20 s. s Skular Årsverk skulane År Matre 12,33 12,87 13,18 Nordbygda 14,58 15,37 14,39 Sandnes 14,87 15,91 15, Elevtal og prognosar grunnskulen Netto driftsutgifter til grunnskuleopplæring pr innb 6-15 år År Matre Nordbygda Sandnes Totalt RAMMETIMETAL Timar til vanleg undervisning pr. veke Spesialundervisning pr. veke Assistenttimar pr. veke Sektoren skule i Masfjorden omfattar grunnskule, SFO, PPT, kulturskule og vaksenopplæring. Innan vaksenopplæring gjev me norskopplæring til framandspråklege som for kortare eller lengre tid bur her. Ein del av norskopplæringa for innvandrarar blir gjeven i Knarvik i samarbeid med Lindås kommune. PPT-samarbeidet med Gulen og dei andre kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord held fram som før. Me har vårt eige PPTkontor med eigen spesialpedagog (logoped) på kommunehuset, og gjer oss elles nytte av dei fagpersonane som er knytt til kontoret i Eivindvik. I den grad me manglar fagpersonar i Gulen og Masfjorden, fyrst og fremst psykolog, hentar me dei frå dei andre samarbeidskommunane. SFO- tilbodet blir gjeve av kvar einskild skule, delvis i samarbeid med barnehagane. I feriar og på skulefrie dagar er SFO i barnehagen så langt det er praktisk mogleg. På den måten får me brukt personalressursane mest effektivt. Leksehjelp er i gang på alle skulane. Sist sommar samarbeidde barnehage og SFO slik at ein hadde stengt berre ei veke i barnehage og SFO. Kulturskulen gjev dette skuleåret tilbod til om lag 150 elevar. Dei fleste er elevar i grunnskulen. Kulturskulerektor er med i komiteen for Kraftspela. der rådmannen, rektor og plangruppa er med. Etter krav frå statlege styresmakter vert det kvart år utarbeidd ein tilstandsrapport. Tilstandsrapporten skal omfatta læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Rapporten vert handsama av kommunestyret. Felles prosjekt: Kommunen er med i MOT. Dette arbeidet går ut på å gjera elevane i ungdomsskulen betre i stand til å ta eigne val for å meistra livet. Prosjektet vart frå og med 2011 endra til å heita Lokalsamfunn med MOT. Sommaren 2013 kom Masfjorden med i eit prosjekt som no heiter «Betre læringsmiljø». Utdanningsdirektoratet inviterte ein del kommunar/skular til å vera med. Dei deltakande kommunane/ skulane får opplæring frå UDIR og rettleiing frå to rettleiarar som UDIR har plukka ut. Prosjektet skal avsluttast til jul Skulane: I tillegg til den vanlege årsmeldinga, leverer skulane ei pedagogisk årsmelding som tek føre seg utvalde deler av skulen sitt arbeid. Den pedagogiske årsmeldinga vert drøfta i eit møte