Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/368 Trude Jensen Hammerfest, Saksnummer 101/2017 Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi, Økonomisjef Møtedato: desember 2017 Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett Ingress: Budsjettet er fundamentet for utvikling av Finnmarkssykehuset. Det legger grunnlag for strategiske satsninger og faglig utvikling. Budsjettet legger de økonomiske rammer for klinikkene og premisser for god økonomistyring. Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2018 som fremkommer saken. 2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 24 MNOK. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster er realisert og resultatkravet vil bli økt. Finnmarkssykehuset HF Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett Budsjett og mål for 2018 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten. Det er styrets forventning at budsjettet innenfor de samlede Endring Basisramme ISF inntekter Gjestepasientinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

2 økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse med hensyn til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 4. Styret vedtar aktivitetsplanene for Styret vedtar de økonomiske tiltakene for 2018 beskrevet i budsjettsaken. Styret er tilfreds med at arbeidet med ytterligere tiltak er påbegynt. 6. Styret vedtar investeringsplanen for Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styre om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen. Finnmarkssykehuset Tidligere år SUM Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken) Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark Alta Nærsykehus (P50) Ambulansestasjon Alta CT og MR Alta Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg Nye Kirkenes Sykehus (P85) Nye Hammerfest Sykehus VAKe Nødnett ENØK MTU Reserve Ambulanser Egenkapital KLP Ambulansestasjon Kjøllefjord Sum Finnmarkssykehuset Styret vedtar rammefordelingen fremlagt i saken. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

3 Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme Gevinstrealisering NKS Økte kapitalkostnader (avskrivninger og renter) NKS Rest kapitalkompensasjon NKS - FIN Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Trekk ramme tiltak Sparing økt resultatkrav Styrking utjevning kapital Oppdatering inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordelingsmodell rus Oppdatering inntektsfordelingsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsfordelingsmodell somatikk Intern omfordeling midler medisinerstudiet Inndragning engangstilskudd idefase Samisk Helsepark Trekk overgangsordning pensjon Trekk overgangsordning mva Trekk forvaltning IKT EPJ Kliniske farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking HF Utdeling midler fra styrking dialyse desentralisert Trekk Kostnad Per Pasient (KPP) Styrking psykiatri/tsb - poliklinisk aktivitet Driftstilskudd Alta Styrking kreftbehandling/medikamenter Redusert resultatkrav Styrking Reduserte pensjonskostnader Ramme justering art 3300 pr. juni Ramme per juni Økning merkantile systemer Helse Nord RHF fra ADM til SDE Overføring ramme FSE og FSR fra ADM til SDE Overføring ramme nødnett fra SDE til Prehospitale tjenester Overføring ramme renhold operasjon fra SDE til Kirkenes Overføring ramme pasientverter fra ADM til Hammerfest Overføring midler medisinerstudiet fra ADM til HF og PHR Overføring fagplan midler fra FFS til Hammerfest og Kirkenes Overføring midler kjøkken AS fra SDE til klinikk Kirkenes Trekk ramme klinikk Hammerfest Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Prisjustering øremerkede midler kompetansetjenesten SANKS Flytting kreftlegemidlerrestdel av helårseffekt fra 1.mai Kutt legemidler til RHFene (fra ) Finansieringsansvaret for legemidler (fra ) (nye fra 2018) Overflytting av legemidler til ISF (til kap ) (andel av 2017-flytting) Overflytting av deler av 292 mill kr til ISF (til ) (andel av kreft - helårseffekt) Finansieringsansvaret for legemidler (mvadelen) mill. kr. (til ) (andel2018) Mva andelen av 292 mill. kroner (til ) (andel av kreft - helårseffekt) Konsekvensjustering egenandeler (pasientreiser og poliklinikk) Pensjonskostnader Transport av psykisk syke, fra Jordmortjeneste, fra Utførende helsepersonell, til , ISF-refusjon PH og TSB, til Konsekvens manglende prisomregning egenandeler Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra Styrking kapitaltilskudd Prisomregning 2,3x pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag Kompensasjon manglende prisomregning Rådgiver samisk kompetanse Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr Sykehusinnkjøp - divisjon Nord, overgangsordning Sykehusinnkjøp - styrking Kvalitetsbasert finansiering Overgrepsmottak, bevilgning fases inn i inntektsmodell Trekk kvalitetsbasert finansiering Ramme justering art 3300 pr. oktober Ramme per oktober Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

4 Medbestemmelse Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte og FAMU den 4. desember Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1) Finnmarkssykehuset Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett ) Budsjettbrev 1, 2 og 3. 3) Helse Nord RHF, styresak Plan , - inkludert rullering av investeringsplan ) Helse Nord RHF, styresak Budsjett 2018, - Foretaksgruppen, rammer og føringer. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

5 Finnmarkssykehuset HF Budsjett 2018 inkl. investeringsbudsjett Saksbehandler: Leder Budsjett & analyse Trude Jensen

6 Side BAKGRUNN HOVEDTREKK BUDSJETT BUDSJETTPROSESSEN I FINNMARKSSYKEHUSET HF ADMINISTRERENDE DIREKTØR SIN VURDERING MÅL FOR FINNMARKSSYKEHUSET STYRKING AV PASIENTTILBUDET DEN GYLNE REGEL SAMISKE HELSETJENESTER SAMHANDLING FORSKNING FINNMARKSMODELLEN MOBILISERING MEDARBEIDERE OG LEDERE HMS (KLIMA OG MILJØ, IA OG NÆRVÆRSARBEID) LEDELSE REKRUTTERE OG STABILISERE KOMPETANSEUTVIKLING ÅPEN OG GOD DIALOG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER OG LANGSIKTIG BÆREKRAFT BUDSJETTFORUTSETNINGER I OMSTILLINGSUTFORDRING OG ØKONOMISK BÆREKRAFT FORETAKSOVERGRIPENDE TILTAK SOMATIKKEN AKTIVITET PSYKISK HELSEVERN OG RUS AKTIVITET INVESTERINGER LIKVIDITET BEMANNINGSBUDSJETT RISIKOVURDERING KLINIKKVISE BUDSJETTER KLINIKK HAMMERFEST KLINIKK KIRKENES KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS KLINIKK PREHOSPITALE TJENESTER KLINIKK SERVICE, DRIFT OG EIENDOM STAB OG STØTTE INKL. PASIENTREISER 42 Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

7 Side Bakgrunn 1.1 Hovedtrekk budsjett Budsjett 2018 er basert på budsjettbrev 1 og 2 fra Helse Nord RHF, samt Helse Nord RHS sine styresaker: Plan , - inkludert rullering av investeringsplan Budsjett 2018, - Foretaksgruppen, rammer og føringer. Under vises faktisk resultat for 2016, budsjett 2017 og prognose 2017, samt resultatbudsjettet for Finnmarkssykehuset HF Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2018 er i hovedsak en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i styresak 70/2017 Budsjett 2018 og Helse Nord RHF sin økonomiske langtidsplan Statsbudsjett for 2018 la til grunn rammebetingelser tilnærmet likt som lagt frem i styresak fra Helse Nord. Finnmarkssykehuset forventer lavere vekst i årene fremover enn tidligere år. Det er derfor viktig å ha fokus på bedre ressursutnyttelse for å skape handlingsrom for prioriteringer og investeringer. Finnmarkssykehuset vil også i 2018 ha fokus på tiltak som kan gi høyere produktivitet og sørge for at klinikkene kan lære av hverandre i arbeidet med produktivitetsforbedring og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser. Medvirkning og involvering på klinikknivå er viktig for å engasjere medarbeidere og ledere i dette arbeidet. Kravet om at psykisk helsevern og rus skal ha en større vekst enn somatikken videreføres. Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres også for Endring Basisramme ISF inntekter Gjestepasientinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Ordningen «raskere tilbake» opphører som særskilt ordning fra 2018, og tidligere særskilt inntektsramme legges til basisrammen til Helse Nord RHF. Tiltak som hittil er Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

8 Side 4 gjennomført gjennom «raskere tilbake» vil i hovedsak videreføres, bortsett fra på enkelte områder. For Finnmarkssykehuset vil dette medføre at blant annet ortopedi/kirurgi utgår av ordningen. Helse Nord vil disponere midlene gjennom en prosess hvor foretakene søker midler innen utgangen av november Helse Nord vil deretter prioritere midlene til Helseforetakene. Finnmarkssykehuset får finansieringsansvar for flere nye legemidler fra 2018 og får tilført midler for dette. Det er imidlertid en utfordring at dyre legemidler ikke fullfinansieres. Flere medisiner finansieres fra 2018 gjennom ISF-ordningen, noe som gjør at basisrammen reduseres. På inntektssiden innføres nytt kodeverk på laboratorietjenester fra 2018, samtidig som prinsipp for beregning av kostnadsvekter innen innsatsstyrt finansiering (ISF) i somatikken endres til å beregne kostnadsvekter basert på kostnad per pasient data. ISFprisen i somatikken justeres med 1,8 % til kr , mens ISF innen psykisk helsevern og rus justeres med 15 % til kr Investeringsbudsjettet i 2018 har en ramme på mill. pluss ubrukte midler fra tidligere år som overføres til Investeringsrammen for 2018 inkluderer Samisk Helsepark, Alta Nærsykehus, Nye Hammerfest Sykehus, medisin teknisk utstyr, ambulanser, KLP og tiltak bygg. Følgende disponeringer gjøres i budsjettet for 2018 Utviklingsprosjektene i Alta, Hammerfest og Samiske Helsepark, 9,8 mill. Beredskapsordning klinikk psykisk helsevern og rus, 2 mill. Dyre legemidler somatikk, 2,4 mill. Desentralisert dialyse klinikk Kirkenes, 0,6 mill. Flytting Kirkenes sykehus, 3,750 mill. Klinikkene tilføres midler tilsvarende trekket for oppdatering av inntektsfordelingsmodellene fra Helse Nord på henholdvis 2,1 mill. til psykisk helsevern og rus og 1 mill. til somatikk felles utdanningsråd samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Universitetet i Tromsø, 0,4 mill. 1.2 Budsjettprosessen i Finnmarkssykehuset HF. Fremdriftsplan for arbeidet med budsjett 2018 i Finnmarkssykehuset og foreløpige rammer pr. klinikk ble redegjort for foretaksledelsen i mai Dette ble også drøftet i informasjons- og drøftingsmøte i juni 2017, og alle klinikkene la frem saken i samarbeidsfora med tillitsvalgte og KVAM råd i juni I august 2017 ble styresak 70/2017 «Budsjettprosessen 2018» drøftet med hovedtillitsvalgte i Finnmarkssykehuset og styrebehandlet i styremøtet i august. Bærekraftsanalysen og tiltak pr. klinikk ble styrebehandlet på styremøtet i september Dette ble også drøftet i informasjons- og drøftingsmøte og i samarbeidsfora med tillitsvalgte i klinikkene. Styret behandlet i styresak 78/2017 «Investeringer og bærekraftsanalyse», Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

9 Side 5 samt tiltakene pr. klinikk i styremøtet i september. Endelig ramme fra Helse Nord ble vedtatt i oktober 2017 og endelige rammer pr. klinikk ble redegjort for i foretaksledelsen i november Budsjettnotatene med forslag til budsjett 2018 ble drøftet i samarbeidsfora med klinikkenes tillitsvalgte i november Det er i hele budsjettprosessen lagt stor vekt på involvering av ledere, ansatte og tillitsvalgte på alle nivåer. Budsjettet er drøftet på flere nivåer i foretaket. 1.3 Administrerende direktør sin vurdering Administrerende direktør vil ha flere fokusområder gjennom 2018, men vil ha særlig fokus på følgende områder: Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) Gjennomsnittlig ventetid 60 dager i 2018 Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd Samarbeidet med kommunene Finnmarksmodellen Helse, miljø og sikkerhet Mobilisering av ledere og medarbeidere Skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Fremdrift og økonomi i bygge- og utviklingsprosjektene. Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet skal fortsatt stå sentralt også i Pasienter skal ikke oppleve fristbrudd, målet for gjennomsnittlig ventetid er 60 dager og 50 dager innen barne- og ungdomspsykiatrien. Arbeidet med pakkeforløp kreft skal gi gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling. I 2018 innfører foretaket et nytt mål, sammedagsepikrise. Målet i 2018 er at 80 % av epikrisene skal sendes ut samme dag pasienten utskrives. I 2017 er den overordnede samarbeidsstrukturen mellom foretaket og kommunene (OSO) videreutviklet. Det er etablert to lokale faglige samarbeidsutvalg ett i Øst og Vest Finnmark for å styrke samhandlingen mellom kommunene. De lokale samarbeidsutvalgene vil i 2018 ha et spesielt fokus på kompetansesamarbeid og helhetlig pasientforløp. Satsningen på e-helse vil også være et viktig virkemiddel i samarbeidet med kommunene. Ambisjonen er å etablere flere e-helse løsninger som gjør det mulig å tilby behandling der pasienten bor. Prosjektet regionalisering av medisinerstudiet, Finnmarksmodellen hadde oppstart i Høsten 2017 var det oppstart av pilotkullet med fire studenter. Fra 2018 vil det være full drift med 12 studenter. Klinikk Hammerfest og psykisk helsevern og rus har i 2017 opprettet stillinger tilknyttet medisinerstudiet og skal fortsette med rekruttering av personell til dette i I løpet av 2018 skal alle spesialistene og andre stillinger knyttet til medisinerstudiet være på plass. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

10 Side 6 Finnmarkssykehuset har ansvaret for å utvikle helsetjenesten til den samiske pasienten. I 2018 etablerer SANKS utekontor på Røros for å styrke tilbudet til den sørsamiske befolkningen. Mandatet for utvikling av geriatritilbudet til den samiske befolkningen er vedtatt og arbeidsgruppen har oppstartsmøte i desember Lærings og mestringstilbud ble etablert i 2017 og skal videreutvikles i i 2018 vil Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF sammen styrke kompetansen om den samiske befolkningen og spesialisthelsetjenester. Det etableres det derfor en rådgiverstilling innenfor dette område knyttet til øverste ledelse i Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset. Fokus på HMS vil fortsette i 2018 blant annet gjennom kvalitet og arbeidsmiljøutvalgene, IA-arbeidet, nærværsarbeid og klima og miljø ved fokus på implementering av ISO Videre satsning på ledermobiliseringsprogrammet og utvidelse av internt lederutviklingsprogram i 2018 skal bidra til å rekruttere og utvikle fremtidens ledere i Finnmarkssykehuset. Overordnet kompetanseplan skal sluttføres i 2018 og kompetanseportalen skal implementeres fullt ut i hele organisasjonen. Åpen og god dialog vil også ha et sterkt fokus i Målet er å utvikle samarbeidsarenaer mellom tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen på alle nivå og etablere samarbeidsavtaler på foretaks og klinikknivå. Administrerende direktør vil beskrive den overordnede økonomiske situasjon i Finnmarkssykehuset som krevende. Selv om foretaket ser ut til å innfri resultatmålet i 2017, er det flere klinikker som har utfordringer samtidig som foretaket nå gjennomfører 3 byggeprosjekter og planlegger det fjerde. Administrerende direktør følger resultatutviklingen i foretaket tett gjennom månedlige dialogmøte med klinikksjefene. Klinikkene følger opp sine enheter med månedlige oppfølgingsmøter. Det er nødvendig med økonomiske tiltak både på kort og lang sikt for at Finnmarkssykehuset skal innfri resultatkravet. Den økonomiske bærekraftsanalysen er oppdatert i november viste et økonomisk omstillingsbehov på 68 mill. i Foretaket har i budsjettet for 2018 tilsvarende sum i risikojusterte økonomiske tiltak. Det vil i 2018 være et forsterket fokus på kompenserende tiltak dersom de planlagte tiltak ikke gir økonomisk effekt. Det er i tillegg igangsatt tiltaksarbeid på foretaksnivå, der man jobber med overordnede tiltak i Finnmarkssykehuset for å løse uløst omstillingsbehov som kommer i årene fra 2019 og fremover. Det er forventninger til at dette arbeidet skal bidra til å skaffe Finnmarkssykehuset økonomisk bærekraft til Nye Hammerfest Sykehus. Finnmarkssykehuset skal ha et overskuddskrav på 24 mill. i 2018, som er en reduksjon på 6 mill. fra Redusert overskuddskrav skal kompensere for økte finans- og avskrivningskostnader som genereres når Nye Kirkenes Sykehus er ferdigstilt. Den langsiktige økonomiske bærekraftanalysen viser behov for ytterligere økonomisk omstilling for å kunne bære investeringer i nybygg. Derfor har Finnmarkssykehuset i styresak 78/2017 Bærekraftsanalysen lagt inn et høyere overskuddskrav enn Helse Nord RHF har lagt til grunn. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

11 Side 7 Psykisk Helsevern og Rus legger opp til aktivitetsøkning innenfor voksen psykiatrien i tråd med den gylne regel. Klinikken skal også opprette legeberedskapsordning i tilknytning til døgnplassene for voksne tidlig i Kirkenes sykehus inkludert klinikk psykisk helsevern og rus i Kirkenes skal flytte inn i nytt sykehus i mars Det forventes at dette vil påvirke aktiviteten i flytteperioden. Finnmarkssykehuset vil i 2018 ha prosesser pågående på organisasjonsutvikling og byggeprosjekter. Organisasjonsutvikling for Samisk Helsepark, Alta Nærsykehus og Nye Hammerfest Sykehus vil pågå i I tillegg vil både Samisk Helsepark og Alta Nærsykehus være i byggefasen i Nye Hammerfest Sykehus vil fra våren 2018 gå inn i forprosjektfasen. Administrerende direktør har lagt opp til bred medvirkning og involvering i budsjettprosessen for De planlagte økonomiske tiltakene vil ikke få konsekvenser for pasientbehandlingen, utviklingen av foretaket eller arbeidsmiljøet i Finnmarkssykehuset. 2.0 Mål for Finnmarkssykehuset 2018 Visjonen til Helse Nord RHF er at alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved planlegging, utredning, beslutning om, og iverksetting av tjenestetilbud. Arbeidet med å bedre kvalitet og pasientsikkerhet vil fortsette å stå sentralt også i De overordnende målene for 2018 er foreløpig formidlet til foretaket. Nasjonale føringer har som målsetting å utvikle «Pasientens helsetjeneste». Områdene å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, pakkeforløp kreft og videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten er også videre sentrale elementer. Endelig fastsetting av målbildet for 2018 vedtas av foretaksmøte i forbindelse med Oppdrags og bestillingsdokumentet for 2018 primo februar Administrerende direktør vil legge til rette for at virksomheten implementerer målene som settes for Målene vil bli tatt inn i administrerende direktør sine driftsavtaler med den enkelte klinikksjef for Finnmarkssykehuset vil i 2018 arbeide for at følgende resultatmål oppnås i helseforetaket: Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

12 Side 8 Videre arbeid med pakkeforløp kreft Pakkeforløp for kreft ble innført i januar Det innebærer et strukturert forløp for pasienter med høy mistanke om kreft. Det er innført 28 pakkeforløp siden oppstarten i Forløpskoordinatorer skal sikre at forløpene blir gode og effektive. Spesialisthelsetjenesten har et krav om at minst 70 % av pasientene med kreft skal inkluderes i pakkeforløpene. Finnmarkssykehuset sitt mål for pakkforløp for kreft for 2018 er å holde andelen av kreftpasienter i pakkeforløp på nivået fra 2015 og 2016, rundt 85 %. Det er også et krav om at 70 % av pasientene med kreft skal komme i gang med behandling innen den angitte forløpstiden for den enkelte kreftformen. Målet på dette kalles OF4, «Organspesifikk Forløpstid 4». Finnmarkssykehuset har erfart at uthenting av statistikk på dette feltet har vært beheftet med oppstartsvansker og brukerutfordringer. Korrigert data uttrekk gjort 30 november 2017 viser følgende: Oppnåelsen for OF4 var 63 % i 2015 og 61 % i 2016, mens oppnåelsen av OF4 for de siste 12 månedene (fra desember 2016 til november 2017) var på 60 %. Finnmarkssykehuset har således ikke oppfylt den nasjonale målsetningen på 70 % på dette området. Nasjonale tall for OF4 oppnåelse de siste 12 månedene var på 69 %. Målet for 2018 er å øke andelen pasienter med kreft med innfridd nasjonal forløpstid fra henvisning til behandlingsstart (OF4) til over nasjonalt krav på 70 %. Særlig oppmerksomhet vil rettes for å bedre tallene for de kreftformene som trekker tallene ned, her må spesielt nevnes prostatakreft. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen somatikk er 56,8 dager hittil i år (per oktober 2017), i oktober måned var den 55 dager. Finnmarkssykehuset innfrir dermed kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager for Innen psykisk helsevern for voksne er gjennomsnittlig ventetid på 44,4 dager, i oktober måned var den 47 dager. Også her innfrir Finnmarkssykehuset krav om maks 60 dagers gjennomsnittlig ventetid. Innen rus innfrir vi også kravet om maks 60 dager, med et snitt på 44,3 dager. I oktober var det 41 dagers gjennomsnittlig ventetid innen rus. Finnmarkssykehuset har som mål i 2018 at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter fortsatt holdes under 60 dager. Innen psykisk helsevern for barn har Finnmarkssykehuset ikke klart å innfri krav om maks 50 dagers gjennomsnittlig ventetid. Hittil i år er snittet på 55 dager, og i oktober var ventetiden på 57 dager. Finnmarkssykehuset har som mål i 2018 at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ikke overstiger 50 dager for psykisk helsevern barn. Videre har Finnmarkssykehuset som mål at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd. Andel avviklede fristbrudd hittil i år er 2,1 % hittil i år (per oktober 2017) og i oktober måned var det 1,9 % fristbrudd. For 2018 opprettholdes mål om at pasienter ikke skal oppleve fristbrudd Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

13 Side 9 Sykehusinfeksjoner Ved prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner var det i 2017 gjennomsnittlig 3,2% av pasientene som var blitt påført en infeksjon i Finnmarkssykehuset, hvilket er uendret fra 2016 og likt landsgjennomsnittet. Regner man også med infeksjoner påført ved andre institusjoner var det i 2017 gjennomsnittlig 5,9% som hadde helsetjenesteervervet infeksjon mot 5,6% i Infeksjonsforebyggende tiltak og riktig bruk av antibiotika er viktige arbeidsområder for reduksjon i sykehusinfeksjoner. Samhandling om smittevern med primærhelsetjenesten er styrket i ny tjenesteavtale 10, og oppfølging av denne tjenesteavtale vil bedre pasientforløpet. Finnmarkssykehuset er inne i flere store byggeprosesser hvor det er viktig å sikre smittevernfaglige hensyn gjennom hele forløpet for å sikre pasientsikkerheten i nye bygg med hensyn til risiko for spredning av infeksjoner. Antibiotikastyringsprogram er utarbeidet, og arbeidet med dette har begynt, men full implementering gjenstår og dette er et mål for På sikt vil dette programmet kunne utvikle seg til å bli et viktig tiltak for ønsket reduksjon i forskrivning av bredspektret antibiotika, til fordel for pasientene på kort og lang sikt. 2.1 Styrking av pasienttilbudet I 2018 vil Finnmarkssykehuset gjennomføre følgende styrking av pasienttilbudet: Nye Kirkenes sykehus åpner etter planen rundt 1. mars Sykehuset vil gi Øst- Finnmark et etterlengtet løft i form av moderne bygningsmasse som gir bedre og mer effektive arbeidsformer. Klinisk farmasi ble innført på Hammerfest sykehus i 2017, og vil innføres på Kirkenes sykehus i Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest, planlegger å få etablert nytt desentralisert tilbud om dialyse i Porsanger fra våren HOS-prosjektet med regional samkjøring og sammenslåing av journalene i regionen har gitt en helt annen mulighet for samarbeid mellom sykehusene i nord enn vi har sett tidligere. Desentralisert ultralydundersøkelse skal piloteres mellom Alta og Hammerfest og skal vurderes som et permanent tilbud. Det skal tas i bruk ny teknologi slik at kirurger i Hammerfest kan få fjernassistert støtte og veiledning i sanntid under operasjoner fra erfarne kirurgspesialister på UNN. En slik tjenesten vil sikre pasientsikkerhet og kvalitet gjennom å redusere avvik fra etablerte prosedyrer i forbindelse med et utvalgt kirurgiske inngrep. Bruk av lyd/bildekommunikasjon ved hjelp av Skype4B vil implementeres på flere legekontor og det skal etableres system og oversikt over hvor pasienter kan møte for desentralisert spesialisthelsetjenester i flere kommuner. I 2018 vil det spesielt tilrettelegges for pasienter med psykisk helse/rus-problematikk. I et samarbeid med SANKS og Spesialistlegesenteret i Karasjok skal det planlegges et telemedisinsk pilotprosjekt med Kautokeino som har overføringsverdi til andre samisktalende kommuner. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

14 Side 10 Arbeidet med ytterligere økt desentralisert pasienttilbud pågår i Alta og Karasjok. I Alta skal avdelingsleder rekrutteres og rekruttering i kliniske stillinger påbegynnes i I Karasjok er arbeidet med geriatrisk tilbud til den samiske pasienten påbegynt. Finnmarkssykehuset HF arbeider for å inngå avtaler med kommuner om prehospital trombolysebehandling i kommune. Avtalen, som i 2018 søkes pilotert i 4 kommuner, skal legge til rette for at pasienter med akutt hjerteinfarkt skal kunne få trombolytisk behandling administrert av kommunelege i sin hjemkommune i de tilfeller ambulanse ikke er tilstede/ tilgjengelig. 2.2 Den gylne regel Psykisk helseververn og rus skal prioriteres. Dette innebærer at det skal være høyere vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Veksten måles i prosentvis større reduksjon i ventetid og prosentvis større økning i årsverk og aktivitet. Dette har Finnmarkssykehuset fokus på. I aktivitetsbudsjettet for 2018 er veksten i poliklinisk behandling innenfor psykisk helsevern og rus høyere enn veksten innenfor somatikken. Det er et sterkt fokus på å redusere ventetiden spesielt for barn. Dette gjøres ved økt innsats på rekruttering til vakante stillinger. Antallet budsjetterte stillinger er redusert i psykisk helsevern og rus som følge av at akuttilbudet ble endret, jfr. Styresak 56/2017 Organisering av akuttilbudet i klinikk psykisk helsevern og rus. Gjennom inntektsfordelingsmodellen for rus og psykisk helsevern trekkes Finnmarkssykehuset HF i budsjettrammen. Trekket kompenseres gjennom den generelle styrkingen av foretaket slik at den økonomiske rammen til klinikken opprettholdes. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

15 Side Samiske helsetjenester Den samiske befolkningens behov i møtet med helsetjenesten skal ivaretas på en slik måte at det fremmer et likeverdig helsetjenestetilbud. I 2017 har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med ansvarfordelingen mellom Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset i forhold til samiske helsetjenester. Finnmarkssykehuset HF har ansvaret for SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter), tolketjenester og utvikling av Samisk Helsepark. I 2018 skal Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF sammen styrke kompetansen om den samiske befolkningen og spesialisthelsetjenester. Det etableres derfor en rådgiverstilling knyttet til øverste ledelse i Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset med ansvar for at problemstillinger om helsetilbudet til den samiske befolkning blir belyst, i alle sammenhenger hvor det er relevant, og strategier for å styrke tilbudet blir utviklet. Tilbudet til den sørsamiske befolkningen blir styrket i 2018 ved at Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste for Psykisk helse og rus (SANKS) er tildelt to stillinger for å etablere utekontor på Røros. Dette ligger ikke inne i budsjettrammen pr. dagsdato, men kommer som ekstrabevilgning fra Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset har gjennom flere år utviklet tolketjenesten for den samiske befolkning. Tjenesten er rullet ut i henhold til plan og det er ansatt tolker i turnus. Det er tilgjengelig samisk tolk på Skype fra aller dager. Pasienter og fastleger kan forhåndsbestille tolk. Alle klinikker i foretaket vil være innrullet i prosjektet i april Bygget Samisk helsepark, somatikk vil stå ferdig i Bygget vil inneholde spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern og rus. Arbeidet med å utvikle et geriatrisk tilbud til den samiske pasienten er påbegynt. LMS-tilbudet til den samiske pasienten er under oppbygging. Det er gjennomført 2 LMS- kurs i LMStilbudet vil utvikles ytterligere i Samhandling Målet med samhandlingsreformen var å bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. Pasientene skal få rett behandling til rett tid på rett sted ved at de ulike tjenester er koordinerte, helhetlige og tilpasset den enkelte bruker. Finnmarkssykehuset ønsker å styrke samhandling ved følgende tiltak: Samhandlingsdata gjeldende Finnmark er lagt inn på nettstedet «Samhandlingsportalen.no». Driftskostnader til drift av portalen er ikke helt avklart, men estimat fra prosjektleder har antydet årlig beløp mindre enn kr ,- som bør søkes fordelt mellom kommunene og foretaket. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

16 Side 12 Finnmarkssykehuset har satset og styrket ressursene innen E-helse. Vi ønsker å i samarbeid med klinikkene og fastleger etablere flere e-helseløsninger som bidrar til desentralisert behandling og kontroll av utvalgte pasientgrupper som ikke trenger å reise til sykehuset. Fastlegene og sykehuslegene er avhengig av god dialog om pasientene sine. I 2018 vil det være regional oppstart av dialogmeldinger mellom fastlege og sykehus kan bidra til å redusere antall unødvendig innleggelser i sykehus. Fastleger skal også få innsyn i pasientens sykehusjournal. Avsette ressurser for veiledning ut mot kommunene og bidra med etablering av faglige nettverk. Det iverksettes i 2018 arbeid med utarbeiding av helhetlige pasientforløp knyttet til: o Pasienter med hjerteinfarkt (denne planen) o Diagnoseuavhengig - generelt pasientforløp, og o Pasientforløp knyttet til kronisk psykiatrisk lidelse. Klinikkene har fått styrket sine ressurser til samhandling. Med denne omprioriteringen og satningen er målet å oppnå et økt fokus i klinikkene og fagmiljøene på samhandling med kommunene. Styrke arbeidet med kompetansesamarbeid ved blant annet å tilrettelegge for gjensidig hospitering og utvikle kompetansesamarbeidet med kommunene spesielt innenfor kronikeromsorgen. Ordningen med smittevernssykepleier som i hovedsak arbeider ut mot kommunene vil fortsette i Lokale faglige samarbeidsorgan er etablert og kom i 2017 i gang med sine møter. Denne etablering vil styrke smhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten og i større grad legge til rette for samarbeid om kometanseutvikling og pasientforløp. Med unntak av tjenesteavtale 8, delavtale 1 (følge- og beredskapstjeneste for fødende med lang reisevei) er øvrige tjenesteavtaler revidert. Vi skal følge opp de forpliktelser i tjenesteavtalene som er inngått mellom kommmunene og helseforetaket. Egen arbeidsgruppe skal gjennomgå og revidere Tjenesteavtale 8, delavtale 1 som omhandler beredskap og følgetjeneste for fødende med lang reisevei til fødested med mål om styrket beredskap. 2.5 Forskning Finnmarkssykehuset HF arbeider systematisk med å følge foretakets forskningsstrategi ( ). Forskningsstrategien innehar planer og tiltak som samsvarer med målene for Helse Nord. Finnmarkssykehuset HFs forskning vil fremover fortsatt vektlegge forskning som både er innrettet mot helseforetakets kunnskapsbehov og behovet til Finnmarks befolkning. Foretaket vil kontinuerlig arbeide for å styrke forskningssamarbeidet innad i klinikkene, med Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitets avdelinger både i Hammerfest, Alta og Tromsø og de andre helseforetakene i regionen, samt primærhelsetjenesten. Spesielt er det ønskelig å etablere prosjekter på tvers av tjenestenivåene både innen klinikkene, men også i kommunesektoren. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

17 Side Finnmarksmodellen Prosjektet regionalisering av medisinerstudiet, Finnmarksmodellen, hadde oppstart i Det har vært god rekruttering til de vitenskapelige stillingene/fagfolk til undervisning i Finnmark. Totalt utgjør dette 7 årsverk fordelt på 5,60 årsverk i spesialisthelsetjenesten og 1,4 årsverk i allmennmedisinen i Finnmark. I henhold til opptrappingsplanen skal det videre rekrutteres 9, 80 årsverk (kliniske stillinger) fordelt på 15 fagområder. Høsten 2017 startet pilotering av studiet med 4 studenter i deres 6. studieår. Fra 2018 vil det være full drift med 12 studenter. Gjennom Finnmarksmodellen får Finnmarkssykehuset HF tilgang til flere kliniske stillinger og ikke minst muligheter til å rekruttere og stabilisere fagfolk. Effekten av modellen forventes å synliggjøres allerede i Mobilisering medarbeidere og ledere Dette avsnittet presenterer overordnede mål og strategier for fem felt innen mobilisering av medarbeidere og ledere i Finnmarkssykehuset i 2018: Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), ledelse, rekruttering og stabilisering, kompetanseutvikling og åpen og god dialog i foretaket. Foretakets arbeidsgiverpolitiske dokument legger føringer for prioriteringene. Foretaket har utarbeidet en arbeidsgiver politisk handlingsplan, der fokusområder og tiltak spesifiseres ytterligere. Denne handlingsplanen danner grunnlaget for klinikk- og stabsavdelingers handlingsplaner for En revidering av planverket vil gi nye føringer i løpet av HMS (klima og miljø, IA og nærværsarbeid) Målsettingen for 2018 er at HMS skal ha økt fokus i foretakets Kvalitet- og arbeidsmiljøutvalg og da særlig i klinikkenes KVAM råd og -grupper. Foretaket skal sikre nødvendig HMS opplæring for ledere og vernetjenesten. Risikovurderinger med fokus på HMS i organisasjons- og omstillingsprosesser skal intensiveres i Dette behovet er tydeliggjort fordi foretaket har mange og store pågående bygge og utviklingsprosjekter som fordrer krevende omstillingsprosesser. Nærværsprosjektet som ble igangsatt i 2016 avsluttes Arbeidsmetodikken med etablering av nærværsplaner videreføres i klinikkene, der lederne har et særskilt ansvar for å etablere planer og følge disse opp. Målsetningen er 94% nærvær i Foretaket skal videreføre sin sertifisering innen miljøstyringssystemet ISO Ledelse Finnmarkssykehuset skal fortsette å utvikle ledere i tråd med Arbeidsgiver politisk dokument. Foretakets ledere deltar på Nasjonalt Topplederprogram i regi av Nasjonal ledelsesutvikling, Master i Helseledelse i regi av Helse Nord, samt lederutdanning i regi av Norges arktiske universitet (UiT). Foretaket skal gjennomføre kull 3 i Ledermobiliseringsprogrammet for å sikre rekruttering til ledelse i klinikker og stabsavdelinger, hvor 8 kandidater er påmeldt. Finnmarkssykehuset har ansvar for regional koordinering av ledermobilisering i Helse Nord. Basisledelse, et internt Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

18 Side 14 lederutviklingsprogram ble gjennomført med 18 enhetsledere i 2017 skal videreføres i 2018, hvor 36 kandidater er påmeldt i Hammerfest og Kirkenes. Foretaket skal etablere mentor/coachtilbud til ledere samt planlegge et lederutviklingsprogram i Personlig lederskap for avdelingsledere på tvers av klinikker Rekruttere og stabilisere Rekruttering Finnmarkssykehuset jobber mot visjonen om å være førstevalget for helsepersonell. Aktive rekrutteringstiltak er identifisert og iverksatt. Det er et godt internt samarbeid mellom Personal og Organisasjon og den enkelte leder for å sikre en god rekrutteringsbase særlig for legespesialister, spesialsykepleiere, jordmødre og bioingeniører. Legerekrutteringsarbeidet som har pågått de siste 10 årene skal videreføres med fokus på å lage kompetanseplaner 10 år frem i tid. Utdanningsstillinger for sykepleiere skal videreføres og det er et mål å øke antallet i tråd med identifisert behov for spesialsykepleiere de neste 10 år. Det er en aktiv politikk i foretaket å sikre studenter gode praksisplasser i løpet av deres utdanningsforløp. Erfaringer viser at det er over 50% sannsynlighet for at studenter kommer tilbake til foretaket som kolleger ved endt utdanning. Foretaket tok imot de første 6- års medisinerstudentene i Foretaket skal være et godt utdanningssted for alle grupper. Dette krever et formalisert og godt samarbeid særlig med UiT. Gode samarbeidsarenaer og klare avtaler med UiT er forbedret og skal vedlikeholdes i Foretaket skal videreføre arbeidet med utvikling av foretakets mål om å være en god lærebedrift med særlig fokus på Ambulanse og Helsefag. Foretaket skal søke å etablere et eget opplæringskontor i Stabilisering Finnmarkssykehuset jobber kontinuerlig med å sikre gode og effektive arbeidsmiljø. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelsen i 2017 fordi det har vært gjort et arbeid på nasjonalt nivå å slå denne undersøkelsen sammen med Pasientsikkerhetsundersøkelsen. Planen er at den nye undersøkelsen skal gjennomføres tidlig vår Det er lagt opp til samme prosess som ved tidligere undersøkelser at det skal lages det handlingsplaner på avdelingsnivå for å følge opp resultatene i tett dialog med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten Kompetanseutvikling I 2018 skal Finnmarkssykehuset utarbeide og sluttføre en overordnet Strategisk kompetanseplan. Planen vil bygge på en analyse av foretakets kompetansebehov. Prosessen med å utarbeide kompetanseplanen er viktig for bevisstgjøring av behovene vi har for kompetanse de neste årene. Alle avdelinger skal lage egne kompetanseplaner tilpasset avdelingens behov for faglig utvikling. Foretaket implementerer i samarbeid med Helse Nord kompetanseportalen som verktøy for å følge opp kompetanseplaner. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

19 Side Åpen og god dialog Det er et mål å sikre god og åpen dialog på alle nivå i Finnmarkssykehuset. Målsettingen er kontinuerlig forbedring av tjenestene gjennom åpen dialog. Helse Nord har utviklet en verktøykasse som foretaket vil ta i bruk. Dette for å sikre at våre verdier blir godt nok ivaretatt i en hektisk hverdag. Målet er å videreutvikle samarbeidsarenaer mellom tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen på alle nivå. Det skal etableres samarbeidsavtaler på foretaks- og klinikknivå der spilleregler og dialogform avklares. Foretaket skal spesielt fokusere på kontinuerlig forbedring av avviksrutiner, avvikshåndtering og oppfølging av avvik. I dette arbeidet blir klinikkenes KVAM råd og grupper særlig viktig. 2.8 Økonomiske forutsetninger og langsiktig bærekraft I dette kapitlet omtales økonomiske forutsetninger for 2018 og langsiktig økonomisk bærekraft. Den økonomiske situasjonen for Finnmarkssykehuset er ved inngangen til 2018 i samsvar med budsjett for Selv om Finnmarkssykehuset vil innfri resultatkravet i 2017, vil budsjett 2018 være strammere fordi både rentekostnader og avskrivninger for Nye Kirkenes Sykehus vil ha stor effekt i Det vil gjennom månedlige dialogmøter være økt fokus på at klinikkene holder seg innenfor tildelte rammer og gjennomfører tiltak som planlagt Budsjettforutsetninger i 2018 De økonomiske rammene til Finnmarkssykehuset er detaljert beskrevet i vedleggene. Finnmarkssykehuset har et resultat krav på 24 mill. i Dette er tråd med det som ligger inne i den økonomiske bærekraftanalysen til foretaket, og er en reduksjon i resultatkravet med 6 mill. fra Årsaken til at Helse Nord RHF reduserer resultatkravet er at Nye Kirkens Sykehus er ferdigstilt og redusert resultatkrav er med på å finansiere renter og avskrivninger i Bevilgningen til foretaket. Foretakets totale basisbevilgning fordeles på klinikkene i tabellene under. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

20 Side 16 Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme Gevinstrealisering NKS Økte kapitalkostnader (avskrivninger og renter) NKS Rest kapitalkompensasjon NKS - FIN Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Trekk ramme tiltak Sparing økt resultatkrav Styrking utjevning kapital Oppdatering inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordelingsmodell rus Oppdatering inntektsfordelingsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsfordelingsmodell somatikk Intern omfordeling midler medisinerstudiet Inndragning engangstilskudd idefase Samisk Helsepark Trekk overgangsordning pensjon Trekk overgangsordning mva Trekk forvaltning IKT EPJ Kliniske farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking HF Utdeling midler fra styrking dialyse desentralisert Trekk Kostnad Per Pasient (KPP) Styrking psykiatri/tsb - poliklinisk aktivitet Driftstilskudd Alta Styrking kreftbehandling/medikamenter Redusert resultatkrav Styrking Reduserte pensjonskostnader Ramme justering art 3300 pr. juni Ramme per juni Økning merkantile systemer Helse Nord RHF fra ADM til SDE Overføring ramme FSE og FSR fra ADM til SDE Overføring ramme nødnett fra SDE til Prehospitale tjenester Overføring ramme renhold operasjon fra SDE til Kirkenes Overføring ramme pasientverter fra ADM til Hammerfest Overføring midler medisinerstudiet fra ADM til HF og PHR Overføring fagplan midler fra FFS til Hammerfest og Kirkenes Overføring midler kjøkken AS fra SDE til klinikk Kirkenes Trekk ramme klinikk Hammerfest Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Prisjustering øremerkede midler kompetansetjenesten SANKS Flytting kreftlegemidlerrestdel av helårseffekt fra 1.mai Kutt legemidler til RHFene (fra ) Finansieringsansvaret for legemidler (fra ) (nye fra 2018) Overflytting av legemidler til ISF (til kap ) (andel av 2017-flytting) Overflytting av deler av 292 mill kr til ISF (til ) (andel av kreft - helårseffekt) Finansieringsansvaret for legemidler (mvadelen) mill. kr. (til ) (andel2018) Mva andelen av 292 mill. kroner (til ) (andel av kreft - helårseffekt) Konsekvensjustering egenandeler (pasientreiser og poliklinikk) Pensjonskostnader Transport av psykisk syke, fra Jordmortjeneste, fra Utførende helsepersonell, til , ISF-refusjon PH og TSB, til Konsekvens manglende prisomregning egenandeler Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra Styrking kapitaltilskudd Prisomregning 2,3x pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag Kompensasjon manglende prisomregning Rådgiver samisk kompetanse Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr Sykehusinnkjøp - divisjon Nord, overgangsordning Sykehusinnkjøp - styrking Kvalitetsbasert finansiering Overgrepsmottak, bevilgning fases inn i inntektsmodell Trekk kvalitetsbasert finansiering Ramme justering art 3300 pr. oktober Ramme per oktober Rammen pr. juni 2017 ble vedtatt i styresak 70/2017 Budsjettprosessen Finnmarkssykehuset får styrking av rammen på (tidligere vedtatt i styresak 70/2017): Innfasning modell utdanning i somatikken 6 mill. Generell styrkning 6 mill. Midler til styrkning av poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og rus 0,4 mill. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

21 Side 17 Midler til oppstart av rekruttering personell til Alta Nærsykehus 4,5 mill. Finansiering av dyre medikamenter/kreftlegemidler 1,6 mill. Kapitalkompentasjon til nye avskrivninger for Nye Kirkenes Sykehus, 10 mill. Utjevning kapitalkompensasjon 10 mill. Midler til oppstart geriatrisk tilbud Samisk Helsepark 1 mill. Totalt er det tildelt 2 mill. årlig til geriatrisk tilbud Samisk Helsepark. Finnmarkssykehuset får styrking av rammen på (etter fremlagt statsbudsjett): Styrkning for manglende prisomregning egenandeler 1,6 mill. Budsjettnøytral omlegging av takster laboratorie 8 mill. Pris- og lønnsjustering 35,3 mill. Klinikk Psykisk helsevern og rus får prisjustert øremerket ramme for kompetansetjenesten i SANKS med 0,076 mill. kr. Finansiering av dyre medikamenter/kreftlegemidler 21,6 mill. Styrkning kapitaltilskudd 2,2 mill. Midler til etablering av utekontor på Røros (dette ligger ikke inne i rammen pr. dagsdato). Finnmarkssykehuset får trekk i rammen (tidligere vedtatt i styresak 70/2017): Forvaltning IKT EPJ 0,5 mill. Idefasemidler for Samisk Helsepark er ferdigstilt og prosjektmidler på 1 mill. trekkes inn. Midler tildelt for arbeid med kostnad per pasient på 0,1 mill. trekkes da første del av dette prosjektet er ferdigstilt. Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene i somatikk og psykisk helsevern og rus gir trekk på henholdvis 1 mill. og 2,1 mill. Lavere pensjonskostnader medfører trekk på 29,8 mill. Innføring av moms kompensasjon for helseforetak gir et ytterligere trekk på 14 mill. i 2018 Gevinstrealisering innen klinisk farmasi og pasientreiser utgjør 2 mill. Finnmarkssykehuset får trekk i rammen (etter fremlagt statsbudsjett): Lavere pensjonskostader ytterligere trekk på 4,7 mill. Overføring av kreftmidler fra basisramme til ISF ordningen gir trekk på 15,3 mill. Tilsvarende skal ISF inntektene økes med samme beløp. Dermed er dette totalt et budsjettnøytralt trekk. Egenandeler på poliklikk øker og gir trekk i rammen på 0,9 mill. Tilsvarende skal egenandelsinntektene økes med samme beløp. Dermed er dette totalt et budsjettnøytralt trekk. Somatikken trekkes i rammen totalt 0,1 mill. da personell som kan kreve ISF inntekt utvides fra ISF øker, og dette gir et nullsumspill. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

22 Side 18 Klinikk Psykisk helsevern og rus trekkes i rammen 4,2 mill. da refusjonsandelen for ISF økes fra kr til kr Rammen reduseres og inntektene økes med tilsvarende beløp slik at netto effekt for klinikken er null. Somatikken trekkes i rammen totalt 0,9 mill. for overgrepsmottak fra 2018, budsjettet legges inn i inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Finnmarkssykehuset trekkes i rammen med 1,7 mill. for bidrag inn mot Sykehusinnkjøp HF. Finnmarkssykehuset trekkes i rammen med 0,5 mill. for opprettelse av stilling til samisk rådgiver i Helse Nord. Stilligen skal jobbe både for Helse Nord og Finnmarkssykehuset, der Finnmarkssykehuset bidra med deler av finanieringen. Midler for transport psykisk syke flyttes fra øremerkede midler til basisramme og reduseres med 0,3 mill. Finnmarkssykehuset trekkes i rammen 2,6 mill. kr. da kvalitetsbasert finansiering reduseres grunnet dårlige score på kvalitetsindikatorer. Interne trekk i rammen Finnmarkssykehuset (tidligere vedtatt i styresak 70/2017): Det er lagt inn en gevinstrealisering i NKS på 6,8 mill. for klinikk Kirkenes, klinikk Psykisk Helsevern og Rus og Service, drift og eiendom. Disse midlene trekkes inn for å dekke økte kapitalkostnader for Nye Kirkenes Sykehus. Klinikk Prehospital og Service, drift og eiendom trekkes 2 mill. hver i rammen for bidrag inn til økte kapitalkostnader. Interne trekk i rammen Finnmarkssykehuset (etter fremlagt statsbudsjett): Klinikk Hammerfest øker ISF-rammen med 10 mill. som følge av at aktiviteten har vært over plantall gjennom de siste årene. Intern styrking/tildelinger i rammen Finnmarkssykehuset (tidligere vedtatt i styresak 70/2017): Medisinerstudiet 3,7 mill. legges til klinikk Hammerfest som følge av at tilbudet kommer i gang i Flytting NKS 3,750 mill. settes av til kostnader ved flytting fra gammelt til nytt sykehus. Beredskapsordningen i klinikk Psykisk Helsevern og Rus tildeles med 2 mill. Styrking av dyre legemidle, 2,4 mill. til. Klinikk Kirkenes får 0,6 mill. til desentralisert dialyse. Klinikk tilføres midler tilsvarende trekket for oppdatering av inntektsfordelingsmodellene fra Helse Nord på henholdvis 2,1 mill. til psykisk helsevern og rus og 1 mill. til somatikk. Intern styrking/tildelinger i rammen Finnmarkssykehuset (etter fremlagt statsbudsjett): Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

23 Side 19 Medisinerstudiet 4 mill. legges til klinikk Hammerfest og klinikk Psykisk helsevern og rus som følge av at tilbudet kommer i gang i Utviklingsprosjektene i Alta, Hammerfest og Samiske Helsepark, 9,8 mill. Felles utdanningsråd mellom Finnmarkssykehuset og Universitetet i Tromsø, 0,4 mill. Det er flyttet oppgaver mellom ulike enheter i foretaket. Med disse oppgavene følger det bevilgning tilsvarende kostnadene. Styrking ramme 2019 Prioriteringen fra juni 2017 ligger fortsatt til grunn at klinikk Psykisk helsevern og rus tildeles 7,8 mill. kr. til etablering av rustilbud i Alta i Midler avsettes på overordnet nivå i Bevilgning ut over basis for bevilgningen presenteres i tabellene under; Øvrig ramme 2017 Finnmark Kommentar Sykestuer Finnmark Adm Tilskudd til turnustjeneste (leger og fysio) Somatikken SUM øvrig ramme per oktober Kvalitetsbasert finansiering Finnmark Kommentar Vedtatt ramme Oppdatering modell SUM kvalitetsbasert finansiering per oktober Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) Finnmark Kommentar Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus Sanks PHR SUM øremerket per oktober Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) Finnmark Kommentar Forskning resultatbasert Forskning SUM øremerket forskning per okotber Sykestueordningen videreføres for 2018 og økes fra 9,5 mill. til 9,7 mill. Finnmarkssykehuset får trekk i bevilgning til kvalitetsbasert finansiering, grunnet dårligere score på kvalitetsindikatorer. Foretaket får videreført midler til Samisk nasjonal kompetansetjeneste, disse er prisjustert Omstillingsutfordring og økonomisk bærekraft Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset pr. oktober viser et akkumulert overskudd på 21,2 mill., som er 3,8 mill. under budsjett. Prognosen for årsresultatet til foretaket er et overskudd på 30 mill., som er lik budsjettet. Selv om man forventer at foretaket når resultatkravet i 2017, er det underliggende økonomiske utfordringer i driften i Klinikk Hammerfest, klinikk Kirkenes og klinikk Psykisk Helsevern og Rus. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

24 Side 20 Lavere kostnader på renter og avskrivninger grunnet forsinkelsen på Nye Kirkenes Sykehus er en medvirkende årsak til at foretaket har en prognose som tilsier budsjettbalanse. Foretaket oppdaterte langsiktig økonomisk bærekraftanalyse i styresak 78/2017, investeringer og bærekraftsanalyse for , i september. Bærekraftanalysen gir et estimat på den økonomiske utviklingen i foretaket, men den inneholder mange forutsetninger med risiko. Det er gjort en ny oppdatering av bærekraftsanalysen i denne styresaken for å få med de siste endringene. Endringene basere seg på at renten på lån knyttet til fremtidige byggeprosjekter økes med 1 %, for Finnmarkssykehuset gjelder dette nye Hammerfest sykehus. I tillegg er rammen for Nye Hammerfest Sykehus oppdatert med prisjustering og ny P(50) ramme blir mrd., mens P(85) blir mrd. Økte kostnader knyttet til utvidelse av tilbudet i Alta er ikke tatt med i bærekraftsanalysen. Delprosjektene som arbeider med organisasjonsutvikling i Alta vil i sine delrapporter synliggjøre effektiviseringsgevinster. Disse leverer sine rapporter innen januar 2018, og tall vil da innarbeides i bærekraftsanalysen. Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) Sum driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger Sum avskrivninger Netto rente Totale kostnader Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Estimert økonomisk resultat Resultatkrav Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak Tiltaksplan Sum effekter tiltaksplan Uløst omstilling Oppdatert bærekraftanalysen viser at uløst omstilling øker for perioden 2019 til 2025, sammenlignet med bærekraftsanalysen lagt frem i september. Dette skyldes at P(85) - rammen for Nye Hammerfest Sykehus er prisjustert, og dermed øker rammen. Det er ikke gjort noen endringer på tilført kapitaltilskudd eller gevinstrealisering, selv om P(85) -rammen er økt. Bærekraftanalysen viste at Finnmarkssykehuset må løse 68 mill. i omstillingsutfordring i 2018, for å klare resultatkravet på 24 mill. Foretaket har utarbeidet økonomiske tiltak på 81,8 mill. Disse tiltakene er risikojustert til 68 mill. for budsjettåret Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

25 Side 21 Tiltaksplan Boligforvaltning 3 Kirkenes 17 Psykisk Helsevern 17 Prehospital 2 Hammerfest 22 Service, drift og eiendom 7 Sum effekter tiltaksplan 68 Tiltakene er vedtatt i tidligere styremøter. Tiltakene består av driftseffektivisering etter salg boliger, gevinstrealiseringen for Nye Kirkenes Sykehus, tiltaksplan utarbeidet for klinikk Psykisk Helsevern og Rus, klinikk Hammerfest, klinikk Prehospital og Service, drift og eiendom. Det er gjennom hele året jobbet med gjennomgang av tiltak og utvikling av nye tiltak for å sikre riktig inngangsfart til Det er lagt frem korrigerte tiltaksplaner som er drøftet på klinikknivå, og disse ligger spesifisert i kapitel 4. Tiltaksplanene øker fra 68 mill. i 2018 til 84 mill. i Fra 2019 får man ytterligere effekt av salg av boliger, i tillegg frigjøres midler fra utviklingsprosjektene. Dette legges til som økt overskuddskrav Foretaksovergripende tiltak Klinikkene har utarbeidet og iverksatt økonomiske tiltak med beregnet effekt på 68 mill. Dette innebærer i all hovedsak at driften skal tilpasses de økonomiske rammene til klinikken. Utover dette er det iverksatt et arbeid knyttet til foretaksovergripende tiltak som har som formål å gi ytterligere økonomisk effekt og bidra til styrket bærekraft på lengere sikt og som vil dekke opp for økte utfordringer fra Tiltakene er foretaksovergripende og forutsetter et godt og konstruktivt samarbeid mellom klinikkene. Tiltak som er skissert og som det utarbeides mandat for er beskrevet nedenfor. Prosessen gjennomføres på ordinær måte med involvering av ledere, fagfolk og tillitsvalgte. Den økonomiske effekten innarbeides i tiltaksplaner og bærekraftsanalyser når de er behandlet og besluttet. Oppdatert bærekraftsanalyse viser at Finnmarkssykehuset fra og med 2019 har uløst omstilling på totalt 6 mill., opp mot 37 mill. i Finnmarkssykehuset er i tillegg i gang med å utarbeide foretaksovergripende tiltak for å løse den uløste omstillingen. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

26 Side 22 Tiltak som det jobbes videre med er: Mål Frist 1. Vaktsamarbeid radiologi Ortopedisamarbeid Rekrutteringsstategi. 2018/ Vikarbetingelser. 2018/ Ambuleringskostnader. 2018/ Rekrutterings- og stabiliseringspolitikk PHR. 2018/ Vurdere kjøkkensamarbeid med Hammerfest Kommune E-helse, desentralisering av kontroller. Bruk av teknologi Pasienttransport Innkjøp Mandatene til tiltak 1 og 2 skal drøftes på foretaksnivå medio januar Mandat for vurdering av kjøkkensamarbeid vil være klart innen januar Pasienttransport vil vurdere å utvide med flere hvite biler. Dette vil være utredet innen januar Innkjøpsavdelingen gjennomfører et arbeid med full implementering av Clockwork (lager- og innkjøpssystemet). Dette skal være implementert innen Somatikken aktivitet Tabellen under viser den planlagt, prognose for DRG produksjonen 2017, samt plan for Endring prognose i år plan neste år Endring prognose i år/realisert i fjor Somatikk - DRG-poeng Realisert i fjor Prognose i år Plan i år Plan neste år Endring plantall Egen aktivitet, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk ,2 % 4,0 % 2,1 % Gjestepasientkjøp, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk ,0 % -5,3 % -0,2 % Biologiske legemidler utenfor sykehus egen behandling og kjøp ,0 % -7,8 % 24,9 % Sum antall DRG poeng "sørge for" ,4 % 2,3 % 2,9 % For somatisk virksomhet forventes høyere DRG produksjon enn plan også i Det er i hovedsak klinikk Hammerfest som har hatt høyere produksjon enn plan, mens klinikk Kirkenes har lavere. Det legges derfor inn en økning i somatikken med 4,4 % i DRG produksjonen i Innflyttingen til nytt sykehus i Kirkenes vil også kunne påvirke DRG produksjonen og DRG opprettholdes derfor på tilnærmet samme nivå som i Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

27 Side 23 Endring Somatikk - opphold og konsultasjoner Realisert i fjor Prognose i år Plan i år Plan neste år Endring plantall Endring prognose i år plan neste år prognose i år/realisert i fjor Totalt antall opphold somatikk ,4 % 6,3 % 0,5 % herav dagkirurgi ,0 % -8,2 % 13,4 % elektive dagopphold ,0 % 55,8 % 5,4 % innlagte heldøgnsopphold ,0 % 2,8 % -3,5 % Antall polikliniske konsultasjoner somatikk ,1 % 11,4 % 2,0 % Somatikken forventer å levere litt lavere tall, innenfor dagkirurgi og innlagte heldøgnsopphold, enn planlagt i Dette fordi innlagte døgnopphold skal snus til dagopphold, og man ser at faktiske tall for både 2017 og 2016 på innlagte heldøgnsopphold har vært lavere enn plantallene i Ergo reduseres tallene for Plantall på elektive dagopphold og polikliniske konsultasjoner økes for 2018, med hhv. 38% og 9,1%. Noe av økningen har sammenheng med tilførte spesialiststillinger gjennom Finnmarksmodellen Psykisk Helsevern og Rus aktivitet Klinikk Psykisk Helsevern og Rus planlegger med en aktivitetsøkning i 2018, som er i tråd med den gylne regel innenfor dette fagområdet. Tabellen under viser den planlagt, prognose for aktiviteten i 2017, samt plan for Endring prognose i år plan neste år Endring prognose i år/realisert i fjor Psykisk helse for voksne Realisert i fjor Prognose i år Plan i år Plan neste år Endring plantall Antall utskrivninger ,0 % 2,7 % 0,8 % Antall liggedøgn ,0 % 2,4 % 1,7 % Antall dagopphold ,0 % 0,0 % -29,6 % Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon ,0 % 6,3 % 7,0 % Innenfor fagområdet voksenpsykiatri forventes det enn høyere aktivitet for poliklinikk enn planlagt for 2017, men det forventes litt lavere antall liggedøgn. Dette er i tråd med vridningen fra døgn til dag. Det planlegges en økning på 17 % innenfor polikliniske konsultasjoner i 2018, sammenlignet med planene for Det planlegges samme antall utskrivninger og liggedøgn, som for fjoråret, slik at planene er i tråd med vridning fra døgn til dag. Endring prognose i år plan neste år Endring prognose i år/realisert i fjor Psykisk helse for barn og unge Realisert i fjor Prognose i år Plan i år Plan neste år Endring plantall Antall utskrivninger ,0 % 9,7 % 1,6 % Antall liggedøgn ,5 % 12,0 % -13,2 % Antall dagopphold Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon ,0 % 11,1 % 8,0 % Innenfor området barn og unge er prognosen for 2017 lavere aktivitet innenfor poliklinisk behandling og utskrivninger enn planlagt. Det er utfordringene i bemanningssituasjonen i Vest Finnmark som er årsaken til dette. Klinikken er bedre rustet bemanningsmessig på dette området ved inngangen til 2018, enn situasjonen har Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

28 Side 24 vært i store deler av Når det gjelder antall liggedøgn vil det bli litt høyere antall enn planlagt i Det planlegges med en 19,5% økning innenfor liggedøgn i 2018, mens plantallene for poliklinikk og utskrivninger videreføres i Endring prognose i år plan neste år Endring prognose i år/realisert i fjor Rusbehandling Realisert i fjor Prognose i år Plan i år Plan neste år Endring plantall Antall utskrivninger ,0 % 14,6 % -3,0 % Antall liggedøgn ,0 % 4,7 % -3,9 % Antall dagopphold Antall polikliniske konsultasjoner m/refusjon ,0 % -5,7 % 42,1 % Innenfor fagområdet rusbehandling er prognosen for antall polikliniske konsultasjoner over plantallet, mens litt under utskrivninger og liggedøgn. Det planlegges med samme plantall for 2018 som for fjoråret Investeringer Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak , Plan inkludert rullering av investeringsplanen , samt styresak , Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer, investeringsrammen for Finnmarkssykehuset HF for perioden Tabellen viser de planlagte investeringene for Finnmarkssykehuset HF i denne perioden. Finnmarkssykehuset Tidligere år SUM Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken) Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark Alta Nærsykehus (P50) Ambulansestasjon Alta CT og MR Alta Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg Nye Kirkenes Sykehus (P85) Nye Hammerfest Sykehus VAKe Nødnett ENØK MTU Reserve Ambulanser Egenkapital KLP Ambulansestasjon Kjøllefjord Sum Finnmarkssykehuset *Kolonnen tidligere år er med i summeringen, for å vise totalinvesteringen for de store utbyggingsprosjektene. Ikke for MTU, ambulanser og tiltak bygg. Finnmarkssykehuset HF planlegger å investere for 2,6 mrd. i perioden I 2018 planlegges det investere for mill. pluss overhenget fra tidligere år. Overhenget består i hovedsak av utbyggingen av Finnmarksklinikken, Samisk Helsepark, CT og MR til Alta Nærsykehus. Nye Kirkenes Sykehus(NKS) blir ferdigstilt i 2018 og innflytting i det nye sykehuset skjer i mars måned. Rammen til NKS er satt til 1485 mrd. Prosjektet er i den avsluttende fasen og endelig kostnad legges frem, når sluttoppgjøret er ferdig. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

29 Side 25 Både Finnmarksklinikken, Samisk Helsepark og Alta Nærsykehus er i rute i forhold til planene og disse prosjektene vil være i gang med bygging i Investeringsrammen på P50 for Alta Nærsykehus er økt med 41,5 mill. til 436,5 mill. inklusiv prisstigning og byggelånsrente. Rammen er da økt med investeringsmidler til ambulansestasjon, flytting av røntgen og CT/MR til Alta Nærsykehus. Nye Hammerfest Sykehus går over i forprosjektfasen i 2018 og valg av tomt er vedtatt både i styret til Finnmarkssykehuset og styret i Helse Nord høsten Det vises til styresak Tomtevalg Nye Hammerfest Sykehus i Finnmarkssykehuset og styresak Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest Sykehus valg av tomt. Finnmarkssykehuset har en investeringsramme på 15 mill. i 2018 til tiltak bygg. Den totalt rammen til MTU er på 40 mill. Rammen fordeles slik: Medisinteksnisk utstyr 18 mill. Reserve medisinteknisk utstyr 9 mill. som følge av usikkerhet knyttet til MTUinvesteringer i nye bygg, Ambulanser 8 mill. Egenkapaital KLP 5 mill. Midlene til medisinteknisk utstyr på 18 mill. er ikke fordelt. Medisinteknisk utvalg vil gjøre sin prioritering i januar Enkeltinvesteringer utover 5 mill. som skal godkjennes av styret vil komme i virksomhetsrapport Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

30 Side Likviditet Likviditetsbudsjett (mill kr) Budsjett 2018 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Budsjettert resultat 24 Avskrivninger/nedskrivninger 102 Diff pensjonskostnad/premie 0 Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet 0 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 126 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Ubrukte investeringrammer tidligere år -100 Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan -205 Forventet ubrukt investeringsramme ved utgang av år Salg av eiendom 10 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -295 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbet ved opptak av lån prosjekt Alta Nærsykehus 151 Avdrag lån -48 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter 103 Netto endring i kontanter -66 Inngående likviditetsbeholdning estimat -55 Utgående likviditetsbeholdning Ramme for kassakreditt -250 Likviditetsreserve 129 Finnmarkssykehuset har en prognose for inngående balanse (IB) på -55 mill. ved inngangen til IB inkluderer salgssum for gamle Kirkenes Sykehus. Det forventes at likviditeten bli dårligere i løpet av 2018, slik at foretaket er avhengig av kassakreditten. Hvis alle forutsetningene i budsjettet inntreffer er estimatet på utgående balanse(ub) 2018, -217 mill. Foretaket er har en kassakreditt på 250 mill. I denne kontantstrømmen er det lagt inn utbetaling av lån til Alta Nærsykehus og Nye Hammerfest Sykehus. Det er også lagt inn at salg av eiendom vil styrke likviditeten med 10 mill. i Selv om foretaket ser ut til å klare seg likviditetsmessig gjennom året er det avheng av at lånene utbetales når investeringene pågår. Likviditetsreserver er estimert til 129 mill. ved utgangen av I statsbudsjettet for 2018 foreslåes det at rentemodellen for lån i helseforetakene økes med 1 prosentpoeng. På sikt vil dette medføre økte rentekostnader ved låneopptak på Nye Hammerfest Sykehus. Dette er beregnet inn i bærekraftsanalysen. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

31 Side Bemanningsbudsjett Under vises oversikt over budsjetterte stillinger pr. klinikk for 2017 og Dette er eksklusiv overtid og vikarer. Antall Antall stillinger stillinger Finnmarkssykehuset HF Klinikk Kirkenes 299,9 300,3 Klinikk Hammerfest 439,5 449,7 Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 311,5 299,5 Klinikk Prehospitale tjenester 211,0 212,1 Service, drift og eiendom 108,4 104,1 Stab m/fellesfunksjoner 90,0 90,8 Sum antall stillinger FIN 1 460, ,4 Klinikk Kirkenes har en liten økning i antall ansatte som gjelder stillinger overført med oppgaver fra Service, drift og eiendom og klinikk Prehospital. Klinikk Hammerfest har økning i stillinger grunnet opprettelser av nye stillinger i Alta og kliniske stillinger knyttet til medisinutdanningen. Klinikk Psykisk Helsevern og rus har en reduksjon i antall stillinger som følge av endringen knyttet til akuttilbudet (APAT team). Klinikk Prehospital har en liten økningen som gjelder stilling grunnet overtakelse av legevaktsentralen. Service, drift og eiendom har en reduksjon i antall stillinger som gjelder i forbindelse med virksomhetsoverdragelse av ansatte fra kjøkken Kirkenes til Kirkenes Storkjøkken AS fra Stab med fellesfunksjoner har en liten økning i stillinger som gjelder ansettelse av forsker og økning av stillingsprosent for tillitsvalgte. 3.0 Risikovurdering Innføringen av nøytral merverdiavgift ble innført i alle helseforetak i januar Finnmarkssykehuset ble trukket 92 mill. i ramme for 2017 og trekkes ytterligere 14 mill. i rammen for Ordningen skulle være budsjettnøytral, noe den ikke har vært for Finnmarkssykehuset. Helse Nord vil gjøre en vurdering av mva-trekket når mvaoppgjøret for 4 termin 2017 foreligger. Dersom trekket opprettholdes vil Finnmarkssykehuset få en reell omstillingsutfordring på rundt 20 mill (beregnet ut fra 3 termin). Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

32 Side 28 Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført i psykisk helsevern og rus for polikliniske konsultasjoner fra Etter innføringen har Finnmarkssykehuset lavere inntekter enn før innføringen gitt samme aktivitetsnivå. Finnmarkssykehuset HF har fokus på inntektsutviklingen og legger inn i langtidsplanleggingen at dette håndteres dersom utviklingen vedvarer. Det er usikkerhet knyttet til de økonomiske virkningene av å innføre nytt kodeverk på laboratorietjenester. Estimatene som er gjort så langt tilsier reduserte inntekter for foretakene. Det gjøres en vurdering om det er for høyt antall prøver i Finnmarkssykehuset ved benchmarking mot andre sykehus. Færre antall prøver bør resultere i effektivisering. Alle klinikkene har gjennomført risikovurdering av budsjett For enkelte klinikker er utfordringsbildet for budsjett 2018 knyttet til overforbruk i 2017, og inngangsfart til Dette gjør at enkelte klinikker får en fortsatt krevende drift. På overordnet nivå medfører økte kapitalkostnader at 2018 blir mer krevende enn tidligere år. Månedlige dialogmøter, og oppfølgingsmøter på enhetsnivå med fokus på gjennomføring av økonomiske tiltak gjennomføres. 4.0 Klinikkvise budsjetter Klinikksjefene har vært ansvarlige for å gjennomføre budsjettprosessen innenfor de rammer som administrerende direktør til enhver tid fastsetter. Det har overfor klinikkene vært stilt følgende prosesskrav i arbeidet med budsjett 2018: Nivå 3- og 4 ledere skal alle involveres fullt ut i forhold til prosess rundt avdelingsvise/enhetsvise rammer og budsjettering av årsverk og aktivitet. Klinikksjefene skal fastsette rammer både for nivå 3 ledere og fordeling ut på nivå 4. Klinikksjefene skal delta og lede budsjettmøter, i samarbeid med controller fra budsjett og analyse avdelingen, med nivå 3 ledere. Klinikksjefene skal ha frister for budsjettprosessen, foreløpige rammer for klinikken, tiltak og forlag til budsjett 2018 i møter med tillitsvalgte i klinikken, samt informasjon om dette til KVAM rådene i klinikkene. Følgende leveransekrav har vært stilt overfor klinikkene: Krav om resultat i balanse. Konkretisering av tiltak. Alle tiltak skal konkretiseres ned på avdelingsnivå. Tiltakene skal være realistiske, mulig å beregne og skal ikke påføre andre enheter i Finnmarkssykehuset merkostnader. Utvikling fra progose 2017 til budsjett 2018 skal forklares med tiltak. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

33 Side 29 Koblig mellom økonomi og bemanningsutvikling. Sammenhengen mellom resultatbudsjett og bemanningsplan skal være kvalitetssikret slik at lønnsbudsjett og antall årsverk er periodisert likt. Risikovurdering av det helhetlige budsjettet er gjennomført i november i de ulike klinikkene med klinikksjef, avdelingsledere, klinikktillitvalgte og controller. I forkant av risikovurderingen ble det utsendt overordnet mal for risikovurdering, drøftingsnotat og en presentasjon som inneholder overordnet budsjett, og aktivitets- og bemanningsendringer pr. avdeling. Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til økonomisk risiko, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, manglende oppnåelse av bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader. Det ble også vurdert om budsjettet innebærer noen risiko for at det har negativ påvirkning knyttet til medarbeidertilfredshet, pasientsikkerhet eller andre faktorer. I dette kapitlet presenteres budsjettene og utfordringene til de enkelte klinikkene. 3.1 Klinikk Hammerfest Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018 Klinikk Hammerfest Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Klinikk Hammerfest har en prognose på minus 13,4 mill. for driftsåret Overforbruket er hovedsakelig knyttet til innleie og overtid på grunn av vakante stillinger, høyt sykefravær og mange utskrivningsklare pasienter. Overforbruket i forhold til innleie og overtid er betydelig, men det har vært en nedgang de siste Endring Basisramme ISF inntekter Gjestepasientinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger 0 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

34 Side 30 månedene sammenlignet med fjoråret. Utskrivningsklare pasienter har vært en stor utfordring i 2017 og refusjonene dekker ikke utgiftene klinikken har hatt i forhold til ekstra innleie og overtid. Klinikken har hatt møter med de kommunene som har hatt flest utskrivningsklare pasienter, og det har vært en nedgang i antall utskrivningsklare pasienter de siste månedene. Klinikk Hammerfest har gjennomført driften med tilnærmet balanse i september og oktober Utfordringsbilde og tiltak 2018 Budsjettet for 2018 er stramt og klinikken får liten realvekst i Selv om inntektene har vært høyere enn budsjettert i 2017, har kostnadssiden vært høyere. Dette er noe klinikken har jobbet med for å få kontroll på kostnadssiden gjennom tiltak i klinikken. Det er iverksatt nye tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for klinikken i Det er satt i gang tiltak for å få ned overforbruket i 2017, samt at det innføres ytterligere tiltak som gjelder fra Totalt er det utarbeidet tiltak for 31 mill. Tiltakene er risikojustert til 21,9 mill. Riskojusterte tiltak er som følger: Mål Tiltak Frist 1. Øke poliklinisk aktivitet og øke inntekter / Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk Korrekt pasientdokumentasjon og koding Redusere varekostnader og andre driftskostnader Sykefraværsarbeidet for å redusere innleie, overtid og vikarbruk Redusere overforbruk innleie og overtid Gjennomgang av sengeposter og intensiv, samt innføring av årsturnus Gjennomgang av merkantil tjeneste ifht innføring av talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk Risikovurdering Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for budsjettbalanse Tiltakene er utarbeidet av klinikkledelsen og ble drøftet med HTV/HVO i september Risikoanalysen er utarbeide av klinikksjef og avdelingsledere. Klinikksjef har gjennomgått og justert risikoanalysen etter møte med HTV/HVO den 30. november I forkant av risikovurderingen ble det utsendt forslag på risikovurdering, og et forsalg til budsjettnotat som inkluderer overordnet budsjett, og aktivitets- og bemanningsendringer pr. avdeling. Det ble, i henhold til overordnet mal, gjort en vurdering knyttet til risiko for gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, manglende oppnåelse av bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader. Det ble også vurdert om budsjettet innebærer noen risiko for at det har negativ påvirkning knyttet til medarbeidertilfredshet, pasientsikkerhet eller andre faktorer. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

35 BTO.MÅNEDSVERK Side 31 Høyest risiko er knyttet til måloppnåelse for reduksjon i overtid og innleie. Klinikken vil ha kontinuerlig tett oppføling av tiltaksplan og måloppnåelse for vurdering om nye tiltak må utarbeides. På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som middels i 2018 med bakgrunn i at rekruttering på enkelte fagområder fortsatt er en utfordring på landsbasis, samt at fremdriften fra Helse Nord IKT innen talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk må følges etter plan for at tiltakene knyttet til dette skal gi effekt i Bemanningsbudsjett MÅNEDSVERKUTVIKLING KLINIKK HAMMERFEST Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk Prognose Måltall Grafen viser utvikling i månedsverk i 2016 og 2017 samt måltall for For november og desember 2017 er det lagt inn snitt for perioden januar oktober. Månedsverk inneholder overtid, vikarer og refusjoner. Klinikk Hammerfest har hatt fokus på å ikke øke årsverk samlet sett. Veksten i årsverk skyldes i hovedsak årsverk som opprettes i forhold til Alta Nærsykehus og medisinerstudiet. Styringsindikatorer Klinikk Hammerfest jobber systematisk med å holde ventetid og fristbrudd innenfor nasjonale måltall. Det planlegges med ingen fristbrudd i 2018 og en målsetning for gjennomsnittlig ventetid på lavere enn 60 dager i Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

36 Side 32 I tabellen under følger målene for disse parameterne. 3.2 Klinikk Kirkenes Styringsparametre KVALITET - Gj.snitt. Ventetid avviklet for pas. Totalt. DAGER KVALITET - Fristbrudd. ANDEL Resultat utvikling 2016 til budsjett prognose 2018 budsjett Virkelig Mål Avvik Virkelig 1,9 % 1,3 % 0,0 % Mål 0 % 0 % 0 % Avvik 1,9 % 1,3 % 0,0 % Klinikk Kirkenes Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Endring Basisramme ISF inntekter Gjestepasientinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger 0 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Klinikk Kirkenes hadde et overforbruk på 3,1 mill. i Klinikken har en prognose på minus 21 mill. for driftsåret Hovedårsaken til det negative resultatet er overforbruk på innleie fra byrå, overtid, samt lavere inntekter enn budsjettert. Innleie fra byrå skyldes vakante stillinger spesielt på legesiden og bruk av innleie for å få ned ventelister. Sykefraværet har også vært høyere i 2017 enn tidligere år som har medført ekstra kostnader på overtid og vikarer. Klinikken har hatt lavere aktivitet i år sammenlignet med plantall og fjoråret. Noe av dette kan sees i sammenheng med Nye Kirkenes Sykehus, mens sykefravær og vakante stillinger på legesiden har også gitt lavere aktivitet. Utfordringsbilde og tiltak 2018 Budsjettåret 2018 vil bli noe annerledes for alle de enhetene som er på Kirkenes i forhold til innflytting i nytt sykehus dette året. Klinikken får siste trekk av gevinstrealiseringen på 5 mill. i Det skal være prøvedrift før flytting, slik at det kan Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

37 Side 33 komme noen ekstra kostnader i forbindelse med dette. Dette medfører noe usikkerhet i forhold til kostnadsbildet. Budsjettet for 2018 er stramt og klinikken får liten realvekst i I tillegg er den økonomiske inngangsfarten til 2018 en utfordring. Klinikken har jobbet med tiltak i 2017 og iverksatt en rekke tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for klinikken i Det er satt i gang tiltak for å få ned overforbruket i 2017, samt at det innføres ytterligere tiltak som gjelder fra Totalt er det utarbeidet tiltak for 21,2 mill. Riskojusterte tiltak er beregnet til 17,2 mill. Risikojusterte tiltak er som følger: Mål Tiltak Frist 1. Øke poliklinisk- og dagkirurgisk aktivitet / Øke antall vurderingsopphold Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (3 senger i ukedager) samt økt bemanning natt i NKS Reduksjon bemanning kirurgisk og medisinske sengeposter i NKS Reduksjon overtidskostnader ved intensiv/akuttavdeling Reduksjon merkantilt personell i forbindelse med innføring av elektronisk inn-/utsjekk system samt talegjenning i NKS / Reduksjon i lederfunksjoner i NKS Reduksjon i innleie leger Reduksjon i sykefravær (overtid/innleie som følge av sykefravær) Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for leger - redusert UTA tid Risikovurdering Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for budsjettbalanse Tiltakene er utarbeidet av klinikkledelsen og ble drøftet med HTV/HVO 8. september Risikoanalysen er utarbeide av klinikksjef og avdelingsledere. Klinikksjef har gjennomgått og justert risikoanalysen etter møte med HTV/HVO den 24. november I forkant av risikovurderingen ble det utsendt forslag på risikovurdering, og et forsalg til budsjettnotat som inkluderer overordnet budsjett, og aktivitets- og bemanningsendringer pr. avdeling. Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, manglende oppnåelse av bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader. Det ble også vurdert om budsjettet innebærer noen risiko for at det har negativ påvirkning knyttet til medarbeidertilfredshet, pasientsikkerhet eller andre faktorer. Høyest risiko er knyttet til måloppnåelse for aktivitet, reduksjon av stillinger ved sengeenheter, bemanning akuttmottak/intensiv, reduksjon i stillinger ved ny merkantil enhet og reduksjon i antall innleie uker for leger. Utgangspunkt for budsjett 2018 og budsjettbalanse i 2018 var at man skulle være i full drift i NKS fra og med Denne tidsplanen er nå forskjøvet og høyest risiko er derfor knyttet til tidspunkt for implementering av tiltakene for å kunne oppnå budsjettbalanse i Klinikken vil ha Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

38 BTO.MÅNEDSVERK Side 34 kontinuerlig tett oppføling av tiltaksplan og måloppnåelse for vurdering om nye tiltak må utarbeides. På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som middels til høy i 2018 med bakgrunn i at forberedelser og innflytting i Nye Kirkenes Sykehus fortsatt vil gi klinikken utfordringer i forhold til tid og fokus. I tillegg vil klinikken påpeke risikoen ved å reduser innleie ukene for leger da klinikken antar at antall fristbrudd i klinikken vil øke evt. at klinikken sender pasienter som er i fare for fristbrudd til andre helse foretak. Økt arbeidsbelastning for ansatte som er igjen i klinikken som kan medføre ytterligere sykefravær. Bemanningsbudsjett MÅNEDSVERKUTVIKLING KLINIKK KIRKENES Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk Prognose Måltall Grafen viser utvikling i månedsverk i 2016 og 2017 samt måltall for For november og desember 2017 er det lagt inn snitt for perioden januar oktober. Månedsverk inneholder overtid, vikarer og refusjoner. Klinikk Kirkenes har hatt fokus på å ikke øke årsverk samlet sett. Kirkenes har en liten økning for neste års bemanningsbudsjett, som skyldes overføring av funksjoner fra Service, Drift og Eiendom og klinikk Prehospital. Ellers er det reduksjonen i månedsverk som skyldes at klinikken redusere stillinger i forbindelse med gevinstrealiseringen for Nye Kirkenes Sykehus. Styringsindikatorer Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

39 Side 35 Klinikk Kirkenes jobber systematisk med å holde ventetid og fristbrudd innenfor nasjonale måltall. Det planlegges med ingen fristbrudd i 2018 og en målsetning for gjennomsnittlig ventetid på lavere enn 60 dager i I tabellen under følger målene for disse parameterne. Styringsparametre KVALITET - Gj.snitt. Ventetid avviklet for pas. Totalt. DAGER KVALITET - Fristbrudd. ANDEL 3.3 Klinikk Psykisk helsevern og Rus Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018 Klinikk Kirkenes Resultat prognose 2018 budsjett Virkelig Mål Avvik Virkelig 2,0 % 0,7 % 0,0 % Mål 0 % 0 % 0 % Avvik 2,0 % 0,7 % 0,0 % Vedtatt Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Endring Basisramme ISF inntekter Gjestepasientinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger 0 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Klinikk Psykisk helsevern og Rus hadde et underskudd på 12,4 mill. ved årsslutt Klinikken har en prognose på minus 10,1 mill. for driftsåret Hovedårsaken til det negative resultatet er lavere inntekter enn budsjettert i forbindelse med omlegging av finansieringsordningen innen poliklinisk aktivitet. I tillegg har klinikken ekstra kostnader i forbindelse med fristbruddpasienter. Klinikken får realvekst i budsjettet for I tillegg har klinikken fått styrket budsjett til beredskapsordningen med 2 mill. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

40 Side 36 Utfordringsbilde og tiltak 2018 Klinikken vil fremdeles ha en utfordring økonomisk i Som følge av den nye finansieringsordningen innenfor poliklinisk aktivitet, har klinikken fått lavere inntekter enn tidligere år, forutsatt samme aktivitet. Selv om vektingen av både voksen og barn økes, har klinikken et avvik opp mot tidligere inntekter. Klinikken har i 2017 fortsatt hatt en del utfordringer på fristbrudd. Høsten 2017 har man sett en reduksjon i andelen fristbrudd og antall som fortsatt venter med fristbrudd. Det er en positiv utvikling, men det er viktig for klinikken å få dette ytterligere ned for å unngå kostnader knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med fristbrudd. Det er også viktig med stabilisering og rekruttering av behandlingspersonell, slik at klinikken kan få ned innleie fra byrå. Klinikken har også hatt en del sykefravær i 2017 som kan gi utfordringer i bemanning dersom man ikke får ned andelen sykefravær. Det er satt i gang tiltak for å få ned overforbruket i 2017, samt at det innføres ytterligere tiltak som gjelder fra Totalt er det utarbeidet tiltak for 16,8 mill. Risikojusterte tiltak er beregnet til 16,0 mill. Tiltakene er som følger: Mål Tiltak Frist 1. Øke poliklinisk aktivitet Redusere gjestepasientkostnader Øke gjestepasientinntekter Reduksjon sykefravær med 1 % Gjennomgang støttepersonell og sekretærtjenesten Reduksjon av stillinger i APAT Reduksjon av driftskostnader i APAT Reduksjon/stenging i sommerferie døgnenhet LIS lege-stillinger DPS Øst satt vakant i 2015 tas inn i budsjettet igjen Etablering av beredskapsordning for leger Risikovurdering Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for budsjettbalanse Tiltakene er utarbeidet av klinikkledelsen og ble drøftet med HTV/HVO: : Forslag til tiltak for å oppnå budsjettbalanse : ROS-analyse APAT (Akutt ambulant psykiatrisk team) tilknyttet forslag til tiltak for å oppnå budsjettbalanse frem til : Budsjettnotat Forsalg til budsjettnotat inkluderer overordnet budsjett, og aktivitets- og bemanningsendringer pr. avdeling. I tillegg hadde klinikken i dialogmøte med klinikktillitsvalgte den Handlingsplan for forbedringstiltak for å unngå fristbrudd og sak om oppfølging av ny organisering av akuttilbudet i klinikken (styresak 56/2017) på dagsorden. Klinikksjef og avdelingsledere vil i klinikkledermøte sak 210/17 gjennomføre ROS-analyse på Budsjett Det vil foretas en oppdatert vurdering Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

41 BTO.MÅNEDSVERK Side 37 knyttet til risiko for gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, manglende oppnåelse av bemanningsbudsjett og risiko i forhold til fristbrudd. Det ble også bli vurdert om budsjettet innebærer noen risiko for at det har negativ påvirkning knyttet til medarbeidertilfredshet, pasientsikkerhet eller andre faktorer. Høyest økonomisk risiko er knyttet til måloppnåelse for aktivitet og inntektsbudsjett i forbindelse med omlegging av finansieringssystem, gjestepasientkostnader, kostander knyttet til fristbrudd, rekruttering og stabilisering av ansatte samt sykefravær. Klinikken vil ha kontinuerlig tett oppføling av tiltaksplan og måloppnåelse for vurdering om nye tiltak må utarbeides. Bemanningsbudsjett 330 MÅNEDSVERKUTVIKLING KLINIKK PHR Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk Prognose Måltall Grafen viser utvikling i månedsverk i 2016 og 2017 samt måltall for For november og desember 2017 er det lagt inn snitt for perioden januar oktober. Månedsverk inneholder overtid, vikarer og refusjoner. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus vil for 2018 ha en reduksjon i bemanningsbudsjettet sammenlignet med Dette skyldes at klinikken gjennom tiltak redusere stillinger på APAT. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

42 Side 38 Styringsindikatorer Klinikk Kirkenes jobber systematisk med å holde ventetid og fristbrudd innenfor nasjonale måltall. Det planlegges med ingen fristbrudd i 2018 og en målsetning for gjennomsnittlig ventetid på lavere enn 60 dager i I tabellen under følger målene for disse parameterne. Styringsparametre KVALITET BARN - Gj.snitt. Ventetid avviklet for pas. Totalt. DAGER KVALITET VOKSNE - Gj.snitt. Ventetid avviklet for pas. Totalt. DAGER KVALITET RUS - Gj.snitt. Ventetid avviklet for pas. Totalt. DAGER KVALITET - Fristbrudd. ANDEL prognose 2018 budsjett Virkelig Mål Avvik Virkelig Mål Avvik Virkelig Mål Avvik Virkelig 16,0 % 15,0 % 0,0 % Mål 0 % 0 % 0 % Avvik 16,0 % 15,0 % 0,0 % Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

43 Side Klinikk Prehospitale tjenester Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018 Klinikk Prehospitale tjenester Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Endring Basisramme Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Klinikk Prehospitale tjenester har en prognose på minus 1,7 mill. for Hovedårsaken til det er at klinikken er engangskostnader med innføring av nytt nødnett som ikke kommer til neste år. Utfordringsbildet og tiltak 2018 Klinikken fikk en budsjettreduksjon i styresak 70/2017 på 2,0 mill., og har utarbeidet tiltak for å redusere kostnader tilsvarende. Det er ikke knyttet noen risiko til gjennomføringen av tiltakene. Tiltakene er som følger: Mål Tiltak Frist 1. Overtakelse legevakttelefonen Lærlingtilskudd fylke Reduskjon grønne transporter Risikovurdering Det er gjort en ROS analyse av hvor stor sannsynlighet for at tiltakene ikke gir effekt, dette er vurdert som lav til middels sannsynlighet. Konsekvenser for at tiltakene ikke gir effekt er vurdert som middels konsekvens for klinikken. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

44 BTO.MÅNEDSVERK Side 40 Bemanningsbudsjett 270 MÅNEDSVERKUTVIKLING KLINIKK PREHOSPITAL Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk Prognose Måltall Grafen viser utvikling i månedsverk i 2016 og 2017 samt måltall for For november og desember 2017 er det lagt inn snitt for perioden januar oktober. Månedsverk inneholder overtid, vikarer og refusjoner. Klinikk Prehospital vil for 2018 ha en liten økning i bemanningsbudsjettet sammenlignet med Dette skyldes at klinikken overtar legevaktsentralen og øker med stillinger i forhold til det. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

45 Side Klinikk Service, drift og eiendom Resultatutvikling 2016 til budsjett 2017 Klinikk SDE Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Prognosen for service, drift og eiendom (SDE) viser balanse i Budsjett 2018 Endring Basisramme ISF inntekter Gjestepasientinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Utfordringsbilde og tiltak 2018 Service, drift og eiendom fikk en budsjettreduksjon på 2,0 mill. i 2018, jfr. Styresak 70/2017. I tillegg har SDE fått et trekk i rammen knyttet til driftseffektiviseringer i nytt sykehus. Totalt er det utarbeidet tiltak for 7,2 mill. Det er ikke knyttet risiko til gjennomføring av tiltakene. Mål Tiltak Frist 1. Energi HF Energi NKS Redusere en avdelingslederstilling Digitalisering telefoni Redusere 40 % stilling renhold HF Ta bort matpakke-ordningen bolig Inntekt Kirkenes Storkjøkken Redusere reisekostnader Salg Jansnes Salg Kirkenes (unngå dobbel drift) Reduksjon vedlikehold Fjerde måltid Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

46 BTO.MÅNEDSVERK Side 42 Risikovurdering Det er gjort en ROS analyse av hvor stor sannsynlighet for at tiltakene ikke gir effekt, dette er vurdert som lav til middels sannsynlighet. Konsekvenser for at tiltakene ikke gir effekt er vurdert som middels konsekvens for klinikken. Bemanningsbudsjett 150 MÅNEDSVERKUTVIKLING KLINIKK SDE Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk Prognose Måltall Grafen viser utvikling i månedsverk i 2016 og 2017 samt måltall for For november og desember 2017 er det lagt inn snitt for perioden januar oktober. Månedsverk inneholder overtid, vikarer og refusjoner. Service, drift og eiendom vil for 2018 ha en reduksjon i bemanningsbudsjettet sammenlignet med Dette skyldes at Service, drift og eiendom overførere ansatte på kjøkken Kirkenes over til Kirkenes Storkjøkken AS. I tillegg overføres noen ansatte til klinikk Kirkenes som følge av overførsel av oppgaver. Service, drift og eiendom tar også ned noen ansatte i forbindelse med tiltakene som er satt opp for Stab og støtte inkl. pasientreiser Stab og støtte omfatter administrerende direktør, økonomi, analyse og utbygging, Personal og organisasjon, administrasjon, kommunikasjonsavdeling og Fag, forskning og samhandling. I tillegg ligger felleskostnader som gjestepasientkostnader, dyre legemidler og pasientreisekostnader inn under stab og støtte (felleskostnader). Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

47 Side 43 Resultatutvikling 2016 til budsjett 2017 Finnmarkssykehuset HF Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Felleskostnader under Stab og støtte viser en prognose på pluss 48,6 mill. for Hovedårsaken til det er lavere avskrivnings- og rentekostnader grunnet forsinkelser på Nye Kirkenes Sykehus. Utfordringsbilde og tiltak 2018 På fellesområdet under Stab og støtte budsjetteres foretaksovergripende inntekter og kostnader, herunder gjestepasientkostnader, avskrivninger, finansposter, TNF hemmere (biologiske legemidler), pasientreiser, lønnsavsetninger og basisramme. Gjestepasienter Gjestepasientkostnadene har økt fra 2016 til 2017 både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. Finnmarkssykehuset har ansatt i flere vakante stillinger i psykisk helsevern og rus, og også nye kliniske stillinger i somatisk virksomhet. Dette gjør at det forventes en reduksjon i gjestepasientkostnader. Reduserte gjestepasienter vil også gi reduksjon i pasientreisekostnader. TNF hemmere (biologiske legemidler) Kostnader til TNF hemmere (biologiske legemidler) er økende for hvert år som går. I 2017 har foretaket et overforbruk på disse kostnadene, og det forventes en fortsatt økning i Økt bruk av dyre legemidler er en utfordring generelt i helseforetakene. Reisekostnader Stab og støtte har i styresak 78/2017 fått i oppdrag å redusere overforbruket på reisekostnader. Dette tiltaket følges opp i Endring Basisramme ISF inntekter Gjestepasientinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Pasientreiser Kostnader til pasientreiser viser en positiv utvikling i kostnadsnivå i 2017, men der er likevel et overforbruk mot budsjett i Tidligere vedtatte tiltak er fortsatt i fokus, og det informasjonsarbeidet som er gjort i 2017 forventes å gi effekt i Lavere Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

48 BTO.MÅNEDSVERK Side 44 kostnader knyttet til drosjetransport som resultat av nytt anbud forventes å gi økonomisk effekt. Mål Tiltak Frist 1. Redusere kostnader til drosje Redusere gjestepaseintkostnader med 8 % Redusere pasientreisekostnader på fly gjennom å ta hjem egne pasienter Riktig pasientstrøm opp mot pasientreisekostnader Pasientreiser er med på planlegging av innkalling i klinikkene Bemanningsbudsjett 115 MÅNEDSVERKUTVIKLING KLINIKK STAB M/FELLESKOSTNADER Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk Prognose Måltall Grafen viser utvikling i månedsverk i 2016 og 2017 samt måltall for For november og desember 2017 er det lagt inn snitt for perioden januar oktober. Månedsverk inneholder overtid, vikarer og refusjoner. Stab med støtte har en liten økning i bemanningsbudsjettene fra 2017 til Dette gjelder ansettelse av forsker i prosentstilling og økning av prosentandel for tillitsvalgte. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest

49 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Monsen m. fl., Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan Herved orienteres helseforetakene om oppstart av planprosess og inviteres til å komme med innspill til plan , inkludert rullering av investeringsplan Helse Nord RHF ber om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 7. april Tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden og bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. Bakgrunn Det vises til Helse Nord RHFs styresak Plan , inkludert rullering av Investeringsplan Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 23. mai Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg. Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene gjennomført evaluering av budsjettprosessen og konkludert med at behandling av langsiktig plan fremskyndes til RHF-styremøtet i mai. Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF har fått ny struktur. Kravene er langt mer detaljert og spisset. HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

50 Side 2 av 13 Departementet er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. Oppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av ledig kapasitet og reduserte ventetider. Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid. Psykisk helsevern skal legge vekt på frivillighet og redusert og riktig bruk av tvang. Helse Nord vil følge opp «den gylne regel» i helseforetakene, med fokus på utvikling innen aktivitet, ventetid og fristbrudd og kostnader. Det er fremdeles krav til økt poliklinisk og ambulant aktivitet innen rusbehandling. Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere. Helse Nord mål: For å styrke fokuset på måloppnåelse har adm. direktør i samråd med helseforetakene redusert antall målområder fra syv til fire. Disse er: 1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 2. Bedre pasient og brukermedvirkning 3. Sikret tilstrekkelig og kvalifisert personell 4. Innfri de økonomiske mål Utviklingsplaner Helse Nord RHF har krav om å utarbeide utviklingsplan i tråd med nasjonal veileder for utviklingsplaner med en tidshorisont fram mot 2035, innen 31. desember Det er behov for bedre samordning av helseforetakenes utviklingsplaner. Helse Nord RHF vil starte et arbeid med å sikte på samordning og standardisering av utviklingsplaner i helseforetakene i Helse Nord. Helseforetakene må bidra i dette arbeidet. Mål for plan og budsjettprosessen Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til: å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan. å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan bidra til at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i

51 Side 3 av 13 mai. Tilbakemelding fra helseforetakene Det vil bli avhold et budsjettmøte (SKYPE) med hvert enkelt HF, tentativt uke 14. Agenda står i vedlegg 1. Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen innen 15. april HF-styrene skal behandle: Økonomisk status og tilpasningsutfordringer neste åtte år. Dette krever en presentasjon til HF-styrene av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. Drøfting av strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere økonomiske mål med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud. Frist for å oversende styrebehandle innspill til plan er 7. april HF-styrene bes om å behandle: Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden. Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering. Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan. En samlet oversikt over innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak, i prioritert rekkefølge. Det bes om at vedlagte mal (vedlegg 5) benyttes for å redegjøre for de enkelte innspill. Alle innspill skal oppsummeres i en samlet oversikt (vedlegg 6). Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan. Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommuner, jf. økt kommunalt ansvar for psykisk helse og TSB. Helse Nord RHF vil i rullering av investeringsplan vurdere å avsette en økt sentral investeringsramme for investeringer i medisinteknisk utstyr. Denne rammen vil kunne fordeles til HF basert på konkret søknad. For å utløse rammen vil det blant annet bli stilt karv til dokumentasjon av effekter og krav til samordning av aktuelle anskaffelser mellom helseforetak. Økonomiske planpremisser Det vises til vedlegg 3. Oppdatering av plan baseres på følgende premisser: Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. Helseforetakene har frem til og med 2017 i hovedsak vært skjermet for store deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom spesialisthelsetjenesten fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 60 mill. kroner. Dette

52 Side 4 av 13 er ikke innarbeidet i vurderingen av økonomisk handlingsrom. Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for aktivitetsbaserte inntekter. Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen for somatikk gjennomføres som vanlig. I tillegg vurderes overgangsordninger innfaset i modellen på samme måte som tidligere. Det pågår et arbeid med kvalitetssikring av inntektsmodellen, herunder utdanningselementet og resultatet av dette vil implementeres gradvis fra I disse foreløpige planpremissene for 2017 legges det til grunn at omfordelingseffekter blir små. Resterende innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern skjer i 2018 og Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom Det vises til vedlegg 3. Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan , og foreløpig forslag til prioriteringer legger opp til følgende: Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 35 mill. kroner fra 2018, stigende til 150 mill. kroner i Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus. Øke tilskuddet til utdanning Styrke arbeidet innen klinisk farmasi Vedlegg 4 viser en foreløpig fremskrivning av helseforetakets basisramme. Rammene vil endres som følge av oppdatering av kriterieverdier og pasientstrømmer i inntektsmodellene, samt innfasing av ulike overgangsordninger i inntektsmodellene. Helse Nord RHF vil oversende oppdatert informasjon om pasientstrømmer for somatikk i starten av februar. Resultatkrav og investeringer Resultatkrav HF Resultatkrav for helseforetakene i planperioden følger av styresak Med bakgrunn i bærekraftsanalysene som gjennomføres innen 15.april 2017 vil vedtatte resultatkrav gjennomgås og vurderes. Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum Investeringsplan og likviditet Gjeldene investeringsplan følger av vedlegg 2. Planen rulleres i styremøtet i mai. Helseforetakene bes spesielt vurdere fremdriften/periodiseringen av utbetalingene i prosjektene. Det er større usikkerhet knyttet til likviditetssituasjonen i planperioden enn tidligere som følge av forventet endring i pensjonskostnader, kassakredittrammer og innføring av momsrefusjonsordning.

53 Side 5 av 13 Med vennlig hilsen Lars Vorland Signert Administrerende direktør Hilde Rolandsen Signert Eierdirektør Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess Vedlegg 2 Investeringsplan Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/konsekvenser av plan

54 Side 6 av 13 VEDLEGG 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess april Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan,bærekraftsanalyse og innspill til plan April, tentativt uke 14 Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer Agenda: 1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen a. Herunder årlig investeringsramme b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer) 2. Resultatkrav 3. Likviditet og lånebehov 4. Økonomisk bærekraft i foretaket 5. Dokumentasjonskrav for nye forslag til investeringer (investeringsanalyse) 6. Dokumentasjonskrav til nye ønsker om driftstiltak 7. Andre forhold 14. juni RHF-styret behandler styresak om Plan/Budsjett neste 4 år, inkl. rullering investeringsplan neste 8 år Oktober Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter 1. okt Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. Ca 10. oktober Statsbudsjett oktober RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett desember Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret Februar 2018 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret.

55 Side 7 av 13

56 Side 8 av 13 VEDLEGG 2 Investeringsplan Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg VAKe Nødnett ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Pasienthotell UNN Tromsø Regionalt PET-senter p Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø Heliport UNN Harstad Heliport UNN forsterkning VAKe Nødnett ENØK Tiltak i kreftplanen Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU (resultatoppnåelse år t-2) MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesterålen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis NLSH Bodø VAKe Nødnett ENØK Blodbestrålingsenhet MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen Tiltak i kreftplanen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset VAKe Utvikling av Helgelandssykehuset Nødnett ENØK Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet IKT i store byggeprosjekt HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Kompetansestyringssystem EKG Medikasjon og kurve Omstillingsmidler/ENØK Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Reserver Modernisering NLSH, G-fløy p 85 0 Regionalt PET-senter P Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Finnmarkssykehuset Kirkenes p A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan

57 Side 9 av 13 VEDLEGG 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak Oppfølging av analysen i plan viser at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 126 mill. kroner i 2018 stigende til 512 mill. kroner i Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert Budsjettforliket Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år Netto effekt RNB Reserver og avslutning prosjekter RHF Effektivisering RHF Inndraging HF engangstilskudd Styrets reserve Endret renteinntekt RHF Gevinstuttak fra HF: Klinisk farmasi Pasientreiser Legemidler Kurve ERL Forventet handlingsrom (akkumulert) Det er fattet beslutninger om prioriteringer i plan 2017 som får konsekvens for plan I tillegg er rammebetingelsene endret i forhold til vedtatt plan. Det er i sum disponert 111 mill. kroner av handlingsrommet i 2018, stigende til 389 mill. kroner i Dette medfører at det foreløpig er 15 mill. kroner udisponert i 2018 stigende til 123 mill. kroner i 2021.

58 Side 10 av 13 Prioritering av økonomisk handlingsrom Kommentar Oppfølging av vedtatt plan Styrke HF Felleseide selskaper Økt sparing/overskudd Foreløpig redusert til 0 Medisinerutdanning Finnmark Alta PET senter oppstart støtte og fullfinansiering Utvikling HN Vurderes i saldering Samisk Helsepark Flyttet 2019 jfr fremskynding i budsjett 2017 Utvikling psykiatri tilbudet Innfasing inntektsmodell psykisk helse KORSN- stilling UNN/FINNMARK KORSN antibiotikaresistens Klinisk farmasi Sum oppfølging av vedtatt plan Oppfølging av budsjett Sum oppfølging av budsjett Eksternt påførte forhold Arbeidstidsbestemmelser helikopter Avstemmes mot felleseide selskaper Sum eksterne forhold Sum disponert Rest til disposisjon

59 Side 11 av 13 VEDLEGG 4 Fremskrivning basisramme per HF Basisramme Helgelandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Helgeland Inntektsmodell somatisk virksomhet 0 Inntektsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordeling TSB 0 Pensjon overgangsordning Forvaltning IKT EPJ i HF KPP Rekrutteringsprogram Helgeland Utviklingsprosjekt Helgeland Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Styrking HF estimat Sum Basisramme Nordlandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Bodø Inntektsmodell somatisk virksomhet Inntektsmodell psykisk helsevern Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF estimat Forskning foreløpig tilbaktrekking Omstillingsbevilgning KPP Overgangsordning MVA Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Sum

60 Side 12 av 13 Basisramme UNN Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon UNN Narvik Kapitalkompensasjon UNN Tromsø Kapitalkompensasjon PET senter Inntektsmodell somatisk virksomhet Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Prosjekt inkontinensomsorg UNN Forvaltning IKT EPJ i HF Forskning foreløpig tilbaketrukket KPP Smittevernoverlege Finnmark (arbsted UNN) KORSN kompetanse PET senter oppstart og drift Prosjekt Samvalg KORSN kompetanse Overgangsordning pensjon Overgangsordning mva Styrking HF estimat Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Sum Basisramme Finnmarkssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Kirkenes Kapitalkompensajon Hammerfest Kapitalkompensasjon Alta Inntektsmodell somatisk virksomhet Medisinerutdanning/utdanningstilskudd Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Driftstilskudd Alta Samisk helsepark Samisk helsepark idefase Overgangsordning pensjon Overgangsordning mva Forvaltning IKT EPJ i HF KPP Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Styrking HF, estimat Sum

61 Side 13 av 13 VEDLEGG 5 Innspill til rullering plan Navn/beskrivelse tiltak beløp i 1000 kr HN mål Beskrivelse av tiltak, herunder: Mål med tiltak Konsekvenser for pasienter Konsekvenser for oppgavedeling mellom HF Endring i inntekter og kostnader spesifiseres Helse Nord Mål: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. VEDLEGG 6 OPPSUMMERING INNSPILL PLAN Innspill til rullering plan fra xxxx.hf beløp i 1000 kr Prioritet HN mål Navn/beskrivelse tiltak SUM

62 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: 2017/58-4/ 123 Saksbehandler/dir.tlf.: Jan-Petter Monsen, Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 2 Budsjett Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte 23. mai 2017 styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan Dette brevet redegjør for budsjettpremisser, investeringsplan og krav til budsjettprosessen for budsjett Inntektsrammer, investeringsrammer, resultatkrav og prioriteringer for er gjenstand for årlig rullering. For utfyllende informasjon vises det til styresak, utredning og endelige vedtak som følger vedlagt. Planpremissene er oppdatert med ytterligere informasjon sammenlignet med styresak : Effekter av endringer i pasientstrømmer psykisk helse og rus er innarbeidet Effekter av forbruk av private helsetjenester finansiert direkte fra RHF er innarbeidet (somatisk rehabilitering og innen psykisk helse) Effekter av forventede lavere pensjonskostnader er innarbeidet Framskrivning av IKT-kostnader er oppdatert Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan , innen 1. oktober I denne forbindelse bes det om at helseforetaksstyrene orienteres om føringer og premisser i Plan Mål, aktivitet og prioritering Helse Nord RHF skal innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede styringsmål fra Helse- og omsorgsdepartementet: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

63 Side 2 av 13 HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse Nord skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenesten og få delta i beslutninger som omhandler egen behandling. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende - også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. For at Helse Nord RHF skal innfri styringsmålene fra HOD innretter vi styringsdialogen i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord. 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. Vedlagte Plan for Helse Nord redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å realisere målene. Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter. Arbeidet med å redusere ventetider og fjerne fristbrudd skal videreføres. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet skal være i tråd med nasjonale føringer og føringer i regionale fagplaner. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB , jf styresak , følges opp med økte bevilgninger. I plan legges det inn realvekst til psykisk helse og TSB. I 2018 utgjør realveksten 25 mill. kroner. Det legges til grunn at hele denne realveksten benyttes til å utvikle tilbudet innenfor psykisk helse og TSB, samt at midlene som helseforetakene har budsjettert til formålet i 2016 videreføres. Effektene av oppdateringen av inntektsmodellen til psykisk helse fases gradvis inn over 3 år i perioden Økonomisk bærekraft og plan for omstilling Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene viser, med unntak av Helgelandssykehuset HF, at de til tross for økte inntekter står foran økonomiske utfordringer de nærmeste årene. Investeringsbeslutninger skal følge vedtatte konsernbestemmelser. Dette innebærer at helseforetakene skal utvikle bærekraftige omstillingsplaner for virksomheten. Dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre investeringsplanen. Helseforetakene skal oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling i helseforetaket, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan , innen 1. oktober Tiltaksplanen i analysen må beskrives eksplisitt. Det er spesielt viktig at helseforetakene redegjør grundig for sin omstillingsutfordring og tiltak for å sikre økonomisk bæreevne. Framskrivninger av inntektsrammer fra Helse Nord RHF følger vedlagt.

64 Side 3 av 13 Følgende skal inkluderes i helseforetakets videre budsjettbehandling: Oppdatert bærekraftsanalyse, jf. mal for bærekraftsanalyse Prognose for likviditetsutvikling for , jf. mal for bærekraftsanalyse Spesifisert omstillingsutfordring for 2018, jf. vedlagt mal Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering, herunder: o planlagt dato for iverksettelse o beregnet økonomisk effekt i 2018 og påfølgende år med risikovurdering o evt. konsekvenser for pasienter og ansatte o om tiltaket medfører et investeringsbehov og hvordan dette håndteres innenfor vedtatt investeringsramme o om tiltaket berører andre parter (andre HF, primærhelsetjenesten etc.) o om tiltaket er i strid med føringer i oppdragsdokument o om tiltaket må avklares med RHF o om tiltaket er styrebehandlet Helseforetakets budsjettopplegg skal drøftes med tillitsvalgte. Budsjettforutsetninger Kapitalkompensasjon Styret har vedtatt å holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å finansiere økte kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som avskrivningene fra de store byggeprosjektene belaster regnskapene. Følgende plan for kapitalkompensasjon er vedtatt: Kapitalkompensasjon (1000 kr) Nordlandssykehuset Bodø Helgelandssykehuset Korrigering kompensasjon Helgeland UNN Narvik UNN Tromsø UNN PET Finnmarkssykehuset Kirkenes Finnmarkssykehuset Hammerfest Korrigering kompensasjon Finnmark Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus Sum Tabell 1: Kapitalkompensasjon, akkumulert endring fra Kapitaltilskudd til Nordlandssykehuset trappes videre opp i henhold til planlagt ferdigstillelse. UNN får i 2018 økt tilskudd knyttet til ferdigstillelse av PET-senter. Finnmarkssykehuset får siste opptrapping av tilskuddet til Kirkenes i 2018 og tilskudd til Alta når det tas i bruk.

65 Side 4 av 13 Det er gjort en vurdering av fordelingen kapitaltilskudd mellom HF-ene. Konklusjonen er at Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset gjennomgående har fått en for lav andel av det. Dette følges opp ved å øke tildelingen til de to HF-ene med 10 mill. kroner hver fra og med 2018, jf. sak i styremøtet i Helse Nord RHF i april Resultatkrav Planleggingen av budsjett skal skje med utgangspunkt i de økonomiske styringsmål som er fastsatt av styret. I sum er det vedtatt et budsjettert overskudd på 275 mill. kroner i Resultatkrav per helseforetak for er fastsatt slik: Tabell 2: Resultatkrav Budsjettet som vedtas av helseforetakenes styrer innen desember 2017 skal være i tråd med vedtatt resultatkrav og øvrige inntekts- og kostnadsforutsetninger. Det er nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. Endring i helseforetakenes inntektsrammer Oppdatering av planpremisser tilsier et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 158 mill. kroner i 2018 stigende til 543 mill. kroner i Det er lagt til grunn 1,2 % årlig realvekst i sektoren. Det tas hensyn til forventet omfordeling mellom regionene som følge av ulik befolkningsvekst. En del av handlingsrommet skapes gjennom å disponere gevinster av konkrete forbedringstiltak i helseforetakene, tilsvarende 10 mill. kroner i 2018 stigende til 40 mill. kroner i Resterende handlingsrom skapes av avsluttede prosjekter og engangstiltak, styrets reserve og renteinntekter av planlagte sentrale overskudd i planperioden. Handlingsrommet for 2018 disponeres til å finansiere: Oppfølging av vedtatt plan : o generell styrking av helseforetakene o styrking og utvikling av psykiatritilbudet o økt PET-tilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø o medisinerutdanning ved Finnmarkssykehuset HF o økt finansiering av felleseide helseforetak o styrking av klinisk farmasi

66 Side 5 av 13 o bidrag til styrking av helsetilbudet i Alta fremskyndes for å rekruttere helsepersonell. Nye forslag i plan : o ytterligere finansiering av felleseide selskap og tiltak i regi av disse o helårsdrift regional LiS 1 -utdanning o finansieringsbidrag til Tromsøundersøkelsen o reserve til utvikling av Helse Nord (risikobuffer) Det vises til vedlagte plan for nærmere beskrivelser for disponeringer og endringer i helseforetakenes inntektsrammer. Sammenlignet med styresak er rammene oppdatert med endringer i pasientstrømmer for psykisk helse og rus og for bruk av private helsetjenester finansiert direkte fra RHF (somatisk rehabilitering og innen psykisk helse). Fra og med 2016 har deler av rustilbudet vært direkte finansiert av Helse Nord RHF. Dette er en endring fra tidligere. Håndtering av gjestepasientfaktura for TSB er under utredning og det er ikke avklart hvordan dette. skal håndteres i inntektsmodellen. Det er derfor ikke korrigert for forbruk av privat TSB i 2016 i modellen for Dersom dette innføres som prinsipp fra 2019 vil det medføre følgende omfordeling basert på forbruk 2016: Oppdater TSB (1000 kr) Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Private Basisrammer Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. Før pris- og lønnsvekst er følgende rammer tildelt for 2018: 1 LiS: Leger i spesialisering

67 Side 6 av 13 Basisramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt basisramme Nasjonal inntektsmodell Forventet realvekst Avslutning prosjekter RHF Smittevern overlege Finnm/unn Smittevern overlege Finnm/unn Forvaltning IKT EPJ KORSN kompetanse KORSN kompetanse Idefase samisk Helsepark Kostnad per pasient (KPP) Oppdatering inntektsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus Forskning Prosjekt inkontinensomsorg UNN Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning Felleseide selskaper Styrking helseforetak PET-senter oppstartstøtte Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner m KORSN antibiotikaresistens Miljøgiftlaboratoriet Helårsdrift regional enhet LiS utdanning Felleseide selskaper utover plan Utvikling Helse Nord Alta fremskynding Styrking kreftbehandling/medikamenter Gevinstuttak klinisk farmasi Klinisk farmasi Gevinstuttak pasientreiser Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes Styrking/utjevning kapital Geriatrisk tilbud Reduserte pensjonskostnader Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017) Øvrig ramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre Nasjonalt senter for e-helseforskning Transporttilbud psykisk syke Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdokument SUM øvrig ramme per mai Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Oppdatering modell SUM kvalitetsbasert finansiering per mai Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester Døvblindesentre SUM Nasjonale tjenester per mai Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Forskning resultatbasert SUM øremerket forskning per mai Tabell 3: Inntektsrammer 2017

68 Side 7 av 13 Investeringsplan Det gjøres oppmerksom på at rammer inntil P50 legges til helseforetakets rammer, mens rammer opptil P85 legges sentralt og kan bare utløses etter eksplisitt dialog med RHF. Bærekraftsanalysene skal baseres på P85. Som følge av styrket likviditet de kritiske årene 2017 og 2018 er det mulig å videreføre plan I tillegg er det rom for både å styrke driften og øke investeringsrammene. Økte investeringsrammer vil i første rekke gi rom for økte rammer til Hammerfest sykehus, men også til fornyelse og erstatning av medisinsk teknisk utstyr, MTU. Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 2016 Sum tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/ A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Regionalt PET-senter p Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø p Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p NLSH Lofoten 0 0 Heliport/akuttheis NLSH Bodø ENØK MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset Utvikling av Helgelandssykehuset Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS/ARENA KURVE FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Åsgaard Finnmarkssykehuset Hammerfest P Utvikling av Helgelandssykehuset A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan Tabell 4: Investeringsplan Endringer i investeringsplanen I forhold til vedtatt investeringsplan foreslås følgende endringer:

69 Side 8 av 13 Finnmarkssykehuset økt ramme Hammerfest til 1.95 mrd. kroner P50. økt ramme ambulansestasjon Alta, 7 mill. kroner (resultatoppnåelse 2016). UNN Økt ramme HF-styrets disposisjon 135 mill. kroner (resultatoppnåelse 2016) Økt ramme til HF-styrets disposisjon med 35 mill. kroner. UNN-styret må da foreta konkret prioritering mellom ønskene om bygningsmessige tiltak og medisinskteknisk utstyr (vestibyle, forplass og MTU). Rammen til UNN Narvik korrigert i tråd med HN RHF-styrets vedtak i Nybygg for psykisk helse og TSB i Tromsø er lagt inn i siste halvdel av planperioden med 1,2 mrd. kroner. Investeringsramme tilsvarende 74 mill. kroner flyttes fra Helse Nord IKT HF (ubrukte rammer fra tidligere år) til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (2017) i forbindelse med etablering av datarom i underetasjen på pasienthotellet og avklaring av eierforhold mellom helseforetakene. I tillegg er p85-reserven på 6 mill. kroner utløst og legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ramme. Nordlandssykehuset justert framdrift rehabilitering høyblokk økt ramme HF-styrets disposisjon 20 mill. kroner Helgelandssykehuset økt ramme HF-styrets disposisjon 30 mill. kroner For å synliggjøre at nytt sykehus på Helgeland vil koste om lag det samme som nytt sykehus i Hammerfest, tas det høyde for ytterligere 500 mill. kroner til prosjektet. RHF/IKT IKT-investeringer økes med 629 mill. kroner. Økte rammer til IKT bygger på en grovbudsjettering av mulige investeringer i blant annet helhetlig pasientsikkerhet, migreringspakke, Arena/kurve, nødvendige reinvesteringer, digitale innbyggertjenester m. m. Det frigjøres 62,7 mill. kroner fra FIKS-prosjektet som er gjennomført til en lavere kostnad enn budsjettert (ubrukte rammer fra tidligere år reduseres). Investeringer i regi av felleseide selskaper skal finansieres med lån. Det foreslås å øke rammen for utlån med til sammen 50 mill. kroner i perioden Pensjonskostnader Det legges til grunn at kostnadsnivået fra justert budsjett 2017 videreføres. Dette medfører en kostnadsreduksjon for helseforetakene på 44,1 mill. kroner sammenlignet med planpremisser for vedtatt budsjett Dette betyr at helseforetakene inntil videre skal budsjettere med pensjonskostnader i tråd med justert budsjett lønns- og prisstigning + estimat for evt. endringer i bemanning. Justert budsjett 17 Inkl. prisjustering 2,3 % Finnmarkssykehuset 168,4 mill. kr 172,3 mill. kr UNN 700,8 mill. kr 717,0 mill. kr NLSH 382,4 mill. kr 391,2 mill. kr Helgelandssykehuset 157,8 mill. kr 161,4 mill. kr Helse Nord IKT 27,1 mill. kr 27,7 mill kr

70 Side 9 av 13 Sykehusapotek Nord skal foreløpig legge til grunn sist kjente pensjonskostnad for ,3 % lønns- og prisvekst Helseforetaket må oppdatere pensjonskostnaden med ny aktuarberegning for Mindre avvik i forhold til budsjettbeløpet må håndteres av det enkelt HF. Hvis det skjer større endringer i pensjonskostnadene vil dette bli behandlet eksplisitt av Helse Nord RHF. Andre budsjettforutsetninger Fremtidige IKT-kostnader kliniske systemer Nedenfor følger framskrivning av IKT-kostnader per foretak for med utgangspunkt i foreløpig IKT- budsjett for 2018 og investeringsplanen for HN IKT Merk følgende: Beløpene er beregnet i 2018-prisnivå: I tallene i tabellen inngår avskrivningskostnader, lisenskostnader og øvrige driftskostnader. Da en vesentlig del av investeringsforslagene foreløpig ikke er vedtatt, er det betydelig usikkerhet knyttet til framskrivningene. Systemer som forvaltes og faktureres av HN RHF inngår ikke i tallene (administrative systemer). Investeringer/anlegg i regi av RHF som er kjøpt opp/planlegges kjøp opp og avskrives av HN IKT, inngår i tallene (i hovedsak FIKS og EK) Tabell 6: Framskrivning IKT-kostnader Siden gevinstrealiseringen som skal skje i helseforetakene ikke er tatt høyde for i tallene må de beskrives og innarbeides i bærekraftsanalysen. Dette innebærer at både brutto kostnadsøkninger og helseforetakenes vurderinger knyttet til mulige gevinster skal innarbeides i bærekraftsanalysene. Administrative IT-systemer Oppdaterte budsjett tall for felles administrative it-systemer 2018 vil bli sendt ut etter behandling i direktørmøte i september Følgende beløp skal foreløpig legges til grunn for 2018 (vedtatt budsjett 2017 justert med prisvekst på 2,3 %).

71 Side 10 av 13 Vedtatt budsjett 2017 Inkl prisvekst 2,3 % Finnmark 8,6 mill. kr 8,8 mill. kr UNN 31,9 mill. kr 32,6 mill kr NLSH 18,1 mill. kr 18,5 mill kr Helgeland 7,7 mill. kr 7,8 mill kr Sykehusapotek 0,5 mill. kr 0,5 mill kr HN IKT 1,2 mill. kr 1,2 mill kr Andre forhold Helseforetakene kan foreløpig legge til grunn estimat på 2,3 % lønns- og prisvekst for I bærekraftsanalysen skal det legges til grunn 2,5 % rente for låneopptak til nye lån i perioden. Avdragstid for nye lån er maksimalt 25 år inkludert avdragsfrie perioder. Endringer i ISF vekter. Fra og med 2018 vil KPP-data legges til grunn for vektingen av ISFsatsene. De foreløpige beregningene som er presentert indikerer at HN i sum vil komme bedre ut etter denne endringen. Nytt laboratoriekodeverk er under utarbeidelse. Etter planen skulle det legges til grunn for takstene fra og med Det er nå usikkert om det vil skje. De foreløpige beregninger som gjort, indikerer at HN vil tape på denne endringen. Konsekvensene av endrede ISF vekter og laboratorietakster vil bli videreført foretakene. Basert på dagens rentenivå bør helseforetakene foreløpig legge til grunn en rente på 1,35 % for kassakreditt og 1,15 % for innskudd. Gjenstående avklaringer Følgende avklaringer foretas senere: Fordeling av forskningsmidler Konsekvenser av statsbudsjettet, herunder o lønns- og priskompensasjon o Mva-refusjonsordning, o evt. takstendringer, o endelige pensjonskostnader, o nye funksjoner og ansvarsområder. o Detaljbudsjettet for administrative systemer vil utarbeides i høst. Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2018: Budsjettmøter til høsten vil bli koordinert med oppfølgingsmøter.

72 Side 11 av oktober 2017: Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. 12. oktober 2017: Statsbudsjett 2018 legges fram. Informasjonsmøte per telefon tentativt 13. oktober. 25. oktober 2017: Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelige budsjettramme for neste år. 8. desember 2017: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i økonomisystem. Plantall for aktivitetsnivå neste år. 15. desember 2017: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene. Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak. Betaling til Helse Nord IKT for tjenester i 2018 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjett og avtaler med Helse Nord IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket. Februar 2018: Styret i Helse Nord vedtar konsolidert budsjett for foretaksgruppen Med vennlig hilsen Lars Vorland Administrerende direktør Hilde Rolandsen Eierdirektør Vedlegg: Fremskrivning av inntektsrammer basert på kjent informasjon i dag. Mal for omstillingsutfordring Mal for risikovekting tiltaksplan Mal for plantall aktivitet Mal for likviditetsbudsjett Styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan, med vedtak

73 Side 12 av 13 Vedlegg: Fremskrivning av inntekter Basisramme Helgelandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Helgeland Inntektsmodell somatisk virksomhet Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordeling TSB Pensjon overgangsordning Forvaltning IKT EPJ i HF KPP Rekrutteringsprogram Helgeland Utviklingsprosjekt Helgeland Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Styrking HF estimat, medikamenter kreft Styrking kapital, utjevning Styrking HF estimat Reduserte pensjonskostnader Sum Basisramme Nordlandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Bodø Inntektsmodell somatisk virksomhet Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF estimat Forskning foreløpig tilbaktrekking Omstillingsbevilgning KPP Overgangsordning MVA Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med ps Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Styrking kreftbehandling/medikamenter Reduserte pensjonskostnader Sum

74 Side 13 av 13 Basisramme UNN Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon UNN Narvik Kapitalkompensasjon UNN Tromsø Kapitalkompensasjon PET senter Inntektsmodell somatisk virksomhet Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Prosjekt inkontinensomsorg UNN Forvaltning IKT EPJ i HF Forskning foreløpig tilbaketrukket KPP KORSN antibiotikaresistens PET senter oppstart og drift Prosjekt Samvalg Overgangsordning pensjon Overgangsordning mva Styrking HF estimat Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD Miljøgiftlaboratoriet Helårsdrift regional enhet LiS utdanning Styrking kreftbehandling/medikamenter Reduserte pensjonskostnader Sum Basisramme Finnmarkssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Kirkenes Kapitalkompensajon Hammerfest Kapitalkompensasjon Alta Inntektsmodell somatisk virksomhet Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Driftstilskudd Alta Samisk helsepark/geriatrisk tilbud Samisk helsepark idefase Overgangsordning pensjon Overgangsordning mva Forvaltning IKT EPJ i HF KPP Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Styrking HF, estimat Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Styrking kreftbehandling/medikamenter Styrking/utjevning kapital Reduserte pensjonskostnader Sum

75

76

77

78

79 Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Styresak Plan inkl. rullering av investeringsplanen Formål I denne styresaken skal styret i Helse Nord RHF behandle premisser for langtidsplanlegging i helseforetakene. Dette skal bidra til at tjenesteinnhold og utøvelse bygger på Helse Nords grunnverdier: Kvalitet i prosess og resultat, trygghet i tilgjengelighet og omsorg, og respekt i møtet med pasienten. Styresaken fremstilles med hovedvekt på økonomidelen av plandokumentet. Helse Nord skal redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og bedre kvaliteten og pasientsikkerhet. For å nå disse målene kreves systematisk forbedringsarbeid som baseres på regelmessig evaluering av klinisk praksis og økonomisk styring som gir rom for å prioritere både drifts- og investeringstiltak. Gjennomføring av forslag til investeringsplan forutsetter at foretaksgruppen gjennomfører tiltak for å frigjøre likviditet til investeringer ut over det som følger av plan Mål for planperioden Adm. direktør vurderer Helse Nords viktigste mål for planperioden å være: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å nå målene. Økonomisk handlingsrom og prioritering Helse Nord skal videreutvikle og forbedre helsetilbudet. Samtidig skal foretaksgruppen ha økonomisk overskudd for å sikre fortsatt økonomisk bæreevne og likviditet til å gjennomføre investeringene. For at Helse Nord skal kunne investere som planlagt og følge opp prioriteringene i fagplanene, må vi realisere foretaksgruppens økonomiske resultatkrav. Driftsrammer Oppdatering av planpremisser tilsier et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 158 mill. kroner i 2018 stigende til 543 mill. kroner i Det er lagt til grunn 1,2 % årlig realvekst i sektoren. Det tas hensyn til forventet omfordeling mellom regionene som følge av ulik befolkningsvekst. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 15

80 En del av handlingsrommet skapes gjennom å disponere gevinster av konkrete forbedringstiltak i helseforetakene, tilsvarende 10 mill. kroner i 2018 stigende til 40 mill. kroner i Resterende handlingsrom skapes av avsluttede prosjekter og engangstiltak, styrets reserve og renteinntekter av planlagte sentrale overskudd i planperioden. Handlingsrommet for 2018 foreslås disponert til å finansiere: Oppfølging av vedtatt plan : o generell styrking av helseforetakene (35 mill. kroner) o styrking og utvikling av psykiatritilbudet o økt PET-tilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø o medisinerutdanning ved Finnmarkssykehuset HF o økt finansiering av felleseide helseforetak o styrking av klinisk farmasi o bidrag til styrking av helsetilbudet i Alta fremskyndes for å rekruttere helsepersonell. Nye forslag i plan : o ytterligere finansiering av felleseide selskap og tiltak i regi av disse o helårsdrift regional LiS 1 -utdanning o finansieringsbidrag til Tromsøundersøkelsen o reserve til utvikling av Helse Nord (risikobuffer) For de felleseide helseforetakene er det i hovedsak Luftambulansetjenesten HF som har sterk kostnadsvekst knyttet til nye helikoptre (2017) og nye fly (2019). I plan foreslås det en realvekst til psykisk helse og rus fra 25 mill. kroner i 2018 til 55 mill. kroner i Det legges til grunn at denne realveksten benyttes til å utvikle tilbudet innenfor psykisk helse og TSB, samt at midlene som helseforetakene har budsjettert til formålet i 2016 videreføres. Risikobuffere i opplegget består av planlagt sentralt overskudd (186 mill. kroner), reserve til utvikling av Helse Nord (20 mill. kroner i 2018, stigende til 30 mill. kroner fra 2020), samt udisponert rest på 2,7 mill. kroner. Investeringer Rullering av investeringsplanen legger opp til styrking av IKT-investeringer og ytterligere investeringer i bygg og utstyr. Økt likviditetsbidrag fra driften i 2016 som følge av bedre resultat enn budsjettert gir muligheter for å øke investeringsrammene og å fremskynde investeringsprosjekter. Både økonomisk bæreevne i helseforetakene og likviditet er imidlertid begrensninger, og det må utarbeides ytterligere tiltak for at investeringsplanen skal kunne realiseres med foreslått framdriftsplan. 1 LiS: Leger i spesialisering Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 16

81 Investeringsrammer til IKT foreslås økt med 629 mill. kroner i planperioden. Økte rammer til IKT bygger på en grovbudsjettering av mulige investeringer i blant annet helhetlig pasientsikkerhet, migreringspakke, Arena/kurve, nødvendige reinvesteringer, digitale innbyggertjenester m. m. Det frigjøres 62,7 mill. kroner fra FIKS-prosjektet som er gjennomført til en lavere kostnad enn budsjettert (ubrukte rammer fra tidligere år reduseres). Investeringsramme tilsvarende 74 mill. kroner flyttes fra Helse Nord IKT HF (ubrukte rammer fra tidligere år) til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (2017) i forbindelse med etablering av datarom i underetasjen på pasienthotellet og avklaring av eierforhold mellom helseforetakene. I tillegg foreslås det at p85-reserven på 6 mill. kroner utløses og legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ramme. Det foreslås å øke rammene til helseforetakene til flere utstyrsinvesteringer og bygningsmessig oppgraderinger. Universitetssykehuset Nord-Norge HF hadde et overskudd på 135 mill. kroner i 201, og styret i helseforetaket har bedt om at investeringsrammer til utstyr økes tilsvarende. Dette foreslås innvilget (rammene for 2017 justeres). I tillegg foreslås investeringsrammer til bygningsmessige tiltak økt med 35 mill. kroner, hvorav 15 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner i Styret i Nordlandssykehuset HF har bedt om økte investeringsrammer til kritiske investeringer. Investeringsrammen til HF-styrets disposisjon foreslås økt med 20 mill. kroner i Styret i Helgelandssykehuset HF har bedt om økte investeringsrammer til utstyr (30 mill. kroner), og dette foreslås innvilget i tråd med realisert resultatkrav for mill. kroner legges til investeringsrammen for 2018 og 10 mill. kroner for I tråd med styrets vedtak i styresak Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase (styremøte 26. april 2017), tas det høyde for økt investeringsramme til helseforetaket (1,950 mrd. kroner p50) og sentral reserve til usikkerhet. Helseforetaket har bedt om økte rammer for investering/utbedring av ambulansestasjon i Alta, og dette etterkommes. Helseforetaket hadde overskudd i tråd med budsjett i Det tas høyde for investeringsutbetalinger på inntil 1,2 mrd. kroner til psykisk helse og rusbehandling i Tromsø fra 2023, jf. styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport (styremøte 26. april 2017). Tiltaket er faset inn i investeringsplanen med prioritet etter Hammerfest og Narvik. I styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg konseptfaserapport (styremøte 23. mars 2011) ble det fastsatt en investeringsramme på 1,690 mrd. kroner, og investeringsplanen oppdateres i tråd med dette. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 17

82 I sum foreslås det å øke investeringsbudsjettet med 4,2 mrd. kroner i forhold til gjeldende plan. Dersom planen skal gjennomføres med framdrift som skissert, må det utarbeides en strategi for å løse likviditetsutfordringen, og helseforetakene må planlegge og gjennomføre nødvendig omstilling slik at resultatkravene realiseres. Beregnet likviditetsreserve i 2019 er marginal, og foretaksgruppen mangler likviditet fra 2020 for å gjennomføre foreslått plan. Adm. Direktør vil i arbeidet med rullering av plan utarbeide tiltak for å løse denne utfordringen. Det gjøres tekniske endringer i investeringsrammer for 2017 til Nordlandssykehuset HF som motsvares av reduksjon i ubrukte rammer fra tidligere år (17 mill. kroner legges til HF-styrets disposisjon). Omstilling Helseforetakenes omstillingsutfordringer de nærmeste årene er lavere enn tidligere. Det er likevel et betydelig omstillingsbehov fremover som følge av økte kostnader med bakgrunn i større strategiske prosjekter og behov for omprioriteringer i helseforetakene innenfor dagens driftsrammer. Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger opp omstilling og kontinuerlig forbedringsarbeid. Investeringsbeslutninger skal følge vedtatte konsernbestemmelser. Dette innebærer at helseforetakene skal ha en realistisk plan for å håndtere totaløkonomien i helseforetaket og tilstrekkelig likviditet til å innfri løpende forpliktelser, før beslutninger fattes. Dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre investeringsplanen. Risiko Som følge av strammere rammebetingelser og høye ambisjoner i Helse Nord er risikomarginene i planen svært lave. Likviditetsreservene i 2019 er helt marginale, og fra 2020 viser framskrivningene at likviditetssituasjonen vil bremse foreslått plan. For å realisere forslag til investeringsplan og opparbeide en buffer i tilfelle det oppstår avvik fram mot 2019, må vi: forsere og øke likvidering (salg) av eiendom. utsette oppstart av nye store prosjekt. redusere investeringsrammer til HF-styrenes disposisjon (utstyr og mindre bygningsmessige tiltak) som ikke avhenger av resultatoppnåelse i helseforetaket. vurdere økt sentralt overskudd. Det er betydelig usikkerhet i de økonomiske rammebetingelsene og fremtidige forpliktelser i forbindelse med blant annet finansieringsansvar for nye medikamenter, avbyråkratiseringsreform, finansiering av nasjonale helseforetak/nasjonale prosjekter og forutsetninger knyttet til låneopptak til store prosjekter. Det er små sentrale reserver i opplegget, og eventuelle overraskelser i statsbudsjettet må videreføres til helseforetakene. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 18

83 Det er behov for å bygge ytterligere økonomisk handlingsrom for å gjennomføre foreslått investeringsplan. Dersom statsbudsjettet gir Helse Nord bedre rammer enn forventet, bør det sentrale overskuddet økes. Medbestemmelse Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om arbeidet med Plan , inkludert rullering av investeringsplan i samarbeidsmøte, den 14. mars 2017 jf. sak , og det ble gjennomført et dialogmøte 7. april Plan , inkl. rullering av investeringsplan vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 16. mai Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart. Brukermedvirkning Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ble i møte, den 16. mars 2017 orientert om arbeidet med Plan , inkl. rullering av investeringsplan , jf. RBU-sak Det ble avholdt dialogmøte mellom RHF-ledelsen og RBU, den 5. april 2017 for informasjon om status i arbeidet med Plan , inkludert rullering av investeringsplan , og det ble gjennomført et dialogmøte 7. april 2017 hvor RBU ble gitt anledning til å komme med innspill til årets rullering av plan. Plan inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2018 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 9. mai 2017, jf. RBU-sak Følgende vedtak ble fattet: 1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet med Plan inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2018 til orientering. 2. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse Nords viktigste mål i planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse. Grunnleggende verdier Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Prosessen og involveringen rundt arbeidet med årlig gjennomgang av langsiktig plan bidrar til forutsigbare rammebetingelser for helseforetakene. Det er en krevende oppgave, der det ikke er mulig å tilfredsstille alle ønsker og forventninger. Bred involvering og respekt for at det må foretas prioriteringer, styrker kvaliteten i langsiktig planlegging. Konklusjon Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan redegjør for Helse Nords viktigste mål i planperioden og adm. direktørs strategi og tiltak for å realisere disse. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 19

84 Det tas høyde for ytterligere økte investeringer i planperioden samtidig som det disponeres inntekter til å styrke driften i helseforetakene og konkrete tiltak. Dersom planen skal gjennomføres med framdrift som skissert, må det utarbeides en strategi for å løse likviditetsutfordringen i årene fremover og helseforetakene må planlegge og gjennomføre nødvendig omstilling slik at resultatkravene realiseres. Adm. direktør vil i arbeidet med rullering av plan utarbeide tiltak for å løse denne utfordringen. Omstillingsutfordringer ved alle investeringsprosjekter må tydeliggjøres i henhold til konsernbestemmelsene for investeringer ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehov og konsekvenser for driften. Plan- og budsjettpremisser for er i hovedsak lagt inn i saken, men vil finjusteres etter fremlegging av forslag til Statsbudsjett Samlet skal disse planforutsetningene legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. Den omfattende satsingen på utvikling av helsetjenestene og investeringsnivået er basert på fortsatt økonomisk kontroll. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å: a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning. c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. d) Innfri de økonomiske mål i perioden. 3. I tråd med den gylne regel skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden. 4. Resultatkrav for fastsettes slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 20

85 5. Inntektsrammer for 2018 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes slik (1000 kr): Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr) Basisramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt basisramme Nasjonal inntektsmodell Forventet realvekst Avslutning prosjekter RHF Smittevern overlege Finnm/unn Smittevern overlege Finnm/unn Forvaltning IKT EPJ KORSN kompetanse KORSN kompetanse Idefase samisk Helsepark Kostnad per pasient (KPP) Oppdatering inntektsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus Forskning Prosjekt inkontinensomsorg UNN Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning Felleseide selskaper Styrking helseforetak PET-senter oppstartstøtte Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner m KORSN antibiotikaresistens Tromsøundersøkelsen Helårsdrift regional enhet LiS utdanning Felleseide selskaper utover plan Utvikling Helse Nord Alta fremskynding Styrking kreftbehandling/medikamenter Gevinstuttak klinisk farmasi Klinisk farmasi Gevinstuttak pasientreiser Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes Styrking/utjevning kapital Geriatrisk tilbud Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017) Øvrig ramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre Nasjonalt senter for e-helseforskning Transporttilbud psykisk syke Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdokument SUM øvrig ramme per mai Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Oppdatering modell SUM kvalitetsbasert finansiering per mai Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester Døvblindesentre SUM Nasjonale tjenester per mai Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Forskning resultatbasert SUM øremerket forskning per mai TOTAL SUM tilskudd fra RHF Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 21

86 6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken. 7. Styret godkjenner at p85-reserven til datarom Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø på 6 mill. kroner utløses. 8. Styret ber adm. direktør om å om utarbeide konkrete tiltak for å styrke likviditeten som grunnlag for å realisere investeringsplanen. 9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen. 10. Investeringsplanen vedtas slik: Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 2016 Sum tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/ A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Regionalt PET-senter p Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø p Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p NLSH Lofoten 0 0 Heliport/akuttheis NLSH Bodø ENØK MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset Utvikling av Helgelandssykehuset Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS/ARENA KURVE FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Åsgaard Finnmarkssykehuset Hammerfest P Utvikling av Helgelandssykehuset A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 22

87 11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. Bodø, den 12. mai 2017 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Utrykte vedlegg: Plan for Helse Nord , utkast Utviklingsplan Økonomisk langtidsplan Investeringsplan Finnmarkssykehuset HF - styresak xx/2017 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - styresak xx/2017 Sykehusapotek Nord HF - styresak xx/2017 Nordlandssykehuset HF - styresak xx/2017 Helgelandssykehuset HF - styresak xx/2017 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 23

88 Plan for Helse Nord Utviklingsplan Økonomisk langtidsplan Investeringsplan Planen rulleres årlig. Vedtatt i styret i Helse Nord RHF xx Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 24

89 Innledning Innhold Vi planlegger langsiktig... 4 Om plandokumentet Helse Nords mål Befolkning, helse og sykdom Styrke pasienten Delmål og føringer Utfordringer Løsningsstrategi og tiltak Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Delmål og føringer Utfordringer Løsningsstrategi og tiltak Prioritere tilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Delmål og føringer Utfordringer Løsningsstrategi og tiltak Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell Delmål og føringer Utfordringer Løsningsstrategi og tiltak Bygg og utstyr Delmål og føringer Utfordringer Løsningsstrategi og tiltak Økonomien de neste åtte årene Delmål og føringer Utfordringer Løsningsstrategi og tiltak Prioritering av økonomisk handlingsrom i perioden Avveining av drift og investering Oppfølging av vedtatt plan Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 2 side 25

90 Innledning 9.3 Oppfølging av vedtatt budsjett Eksterne forhold og risiko Nye forslag i plan Endringer i investeringsplanen Investeringslån Oppfølging av innspill til planen Andre endringer i helseforetakenes inntektsrammer Planramme 2017 for Helse Nord Risikostyring og internkontroll Forkortelser DPS FIKS FIN HF HOD HSYK MTU NLSH RHF SANO SKDE TSB UNN PREM PROM PET p50 og p85 distriktspsykiatrisk senter felles innføring av kliniske systemer Finnmarkssykehuset helseforetak Helse- og omsorgsdepartementet Helgelandssykehuset medisinsk teknisk utstyr Nordlandssykehuset regionalt helseforetak Sykehusapotek Nord Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Universitetssykehuset Nord-Norge Patient Reported Experience Measurement Patient Reported Outcome Measurement Positrons Emisjons Tomografi (avansert diagnostikk) Dette er begreper som Helse Nord benytter i planleggingen av byggeprosjekter. Beregning av byggekostnader, gjøres ofte med stor usikkerhet. p50 betyr at det er 50 prosent sannsynlig at kostnaden vil bli lavere enn rammen og 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere. p85 betyr at det er 85 prosent sannsynlig at kostnaden vil bli lavere enn rammen og 15 prosent sannsynlighet for at den blir høyere. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 3 side 26

91 Innledning Vi planlegger langsiktig Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan for perioden , er et verktøy som hjelper oss å prioritere ressurser som skal bidra til å nå foretaksgruppens langsiktige mål. Planen er utgangspunkt for neste års budsjettarbeid. Befolkningens helse og særskilte utfordringer er sentral for prioritering og utvikling tjenesten. Befolkningen skal i all hovedsak kunne få sine helsetjenester i nord. Tjenesten skal være nært der folk bor, kombinert med å samle oppgaver som krever høyspesialisert kompetanse. Utvikling og forbedring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom brukerne, sykehusene, kommunene og andre som yter helsetjenester. Helsetjenesten skal baseres på nasjonale og regionale prioriteringer. Helseforetakene skal drive etter gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål. Vi skal arbeide systematisk slik at aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med lovgivningen. Prosess og forankring Arbeidet med Plan for Helse Nord starter tidlig. Helseforetakene styrebehandler innspill til drifts- og investeringsplan, vurderer økonomisk bærekraft og omstillingsbehov. Etter møter med helseforetakenes direktører, Regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgte og konsernverneombud, mener vi årets plan er et godt grunnlag for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Budsjettet for er gjort med forutsetning om 1,2 % realvekst til sektoren, på linje med tidligere år. Kommer det endringer som følge av andre rammebetingelser fra Helse- og omsorgsdepartementet vil vi måtte justere planen. Felles mål for alle sykehusforetakene I dialog med foretaksdirektørene er det etablert åtte konkrete mål for 2017: 1. Sykehuspåførte infeksjoner: <4,5 % (prevalensdata). 2. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått behandling: <60 dager. 3. Ingen fristbrudd. 4. Alle pakkeforløp for kreftbehandling skal gjennomføres innen normert tid. 5. Høyere aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. 6. Andel pasienter som har får gjennomført legemiddelsamstemming: 100 % fra og med andre halvår Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med Vi skal innfri de økonomiske mål. Arbeidet frem til felles konkrete mål for 2017 har vært verdifullt og legger føringer for prioritering av ressurser. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 4 side 27

92 Innledning Prioriteringer - pasientbehandling Oppfølging av tidligere styrevedtak er innarbeidet i planen med en styrking av tilbudet fra 111 millioner per år i 2018 til 330 millioner per år i Av dette utgjør «frie midler» 35 millioner i 2018 voksende til 150 millioner i Det er særlig Luftambulansetjenesten som legger beslag på økte ressurser fremover. Dette skyldes både styrking av tjenesten og en generell økning i kostnadene. Av andre tiltak nevnes: generell styrking av helseforetakene økt finansiering av felleseide helseforetak styrke tilbudet innenfor psykisk helsevern etablere medisinerutdanningen i Finnmark driftskostnader knyttet til spesialisthelsetilbudet i Alta driftskostnader knyttet til PET-senteret i Tromsø styrking av klinisk farmasi Andre viktige tiltak er styrking av farmasikompetansen som et ledd i arbeidet med å redusere andelen legemiddelrelaterte uønskede hendelser og styrking av ressurser til smittevern og forebygging av infeksjoner. Prioriteringer - investeringer Arbeidet med felles innføring av kliniske system ferdigstilles våren Prosjektet avløses av et nytt program for innføring av nye løsninger (DIPS Arena) og elektronisk medikasjon og kurve. På lang sikt er målsettingen at medikamentrelaterte avvik skal reduseres med 50 %. Det prioriteres investeringsmidler til å etablere moderne driftsmiljø i de nye datasentralene, til å styrke informasjonssikkerheten og til videre utvikling av digitale innbyggertjenester. Det er lagt inn rammer til bygging av nye sykehus i Hammerfest, Narvik og på Helgeland. Nye lokaler til psykisk helsevern og rus i Tromsø er lagt inn i planen med mulig start i Vi takker våre kolleger for godt samarbeid, og legger fram Plan for Helse Nord Geir Tollåli Siv Cathrine Høymork Hilde Rolandsen fagdirektør kvalitets- og forskn.dir. eierdirektør Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 5 side 28

93 Innledning Om plandokumentet Plan for Helse Nord beskriver helseforetaksgruppens hovedmål og hvordan vi skal nå målene. Planen rulleres årlig og vedtas av styret i Helse Nord RHF. Dokumentet gir rammer og prioriteringer som helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid. Her rulleres også investeringsplanen, som har et åtteårsperspektiv. Helse Nord RHF starter arbeidet med regional utviklingsplan i 2017 som skal være ferdig innen utgangen av Utviklingsplanen vil rulleres hvert fjerde år sammen med rullering av Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse Nords langsiktige plan vil integreres i utviklingsplan i løpet av de neste to år. Henge sammen Helse Nord tilstreber å være tydelige og se sammenheng mellom våre viktigste plandokumenter og våre formål: pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Figur 1 illustrerer sammenhengen. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 6 side 29

94 Innledning Figur 1 Plandokumentenes sammenheng i Helse Nord Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 7 side 30

95 Innledning Hva omtales i planen? Plan for Helse Nord gir retning for utviklingen av tjenestetilbudet vi gir våre pasienter, forskning, brukermedvirkning, investeringer og økonomi. Dette er store områder hvor alt ikke kan samles i dette dokumentet. For mer detaljerte beskrivelser av tjenestetilbudet innen de ulike fagområdene viser vi til den enkelte fagplan. Rulleringen av investeringsplanen er i sin helhet innarbeidet i dette plandokumentet. Når begrepet «Helse Nord» brukes menes Helse Nord RHF og de seks helseforetakene (foretaksgruppen). Røde tall i tabeller indikerer endring i fra forrige rullering av plan. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 8 side 31

96 Del 1 Utviklingsplan 1 Helse Nords mål Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester fastsatt i lover og forskrifter. HOD ber Helse Nord RHF om å innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede styringsmål i 2017: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse Nord skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenesten og få delta i beslutninger som omhandler egen behandling. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende - også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Nedenfor presenteres de viktigste føringene innenfor styringsmålene for Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. Oppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og reduserte ventetider. Kunnskap om variasjon både i kapasitetsutnyttelse og forbruk av helsetjenester skal brukes aktivt som grunnlag for å: 1. iverksette forbedringstiltak som reduserer flaskehalser og øker kapasitet 2. prioritering av tjenester, slik at hele landsdelen får et likeverdig tilbud Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Pasientene skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på frivillighet og mindre bruk av tvang. Tilgjengeligheten til tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge, voksne og innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal bedres, og tjenestene skal i størst mulig grad tilbys lokalt. På denne måten vil pasientene oppnå mest mulig mestring av eget liv. Se egen utviklingsplan for psykisk helse og TSB (2016). Der det er nødvendig skal spesialisthelsetjenesten samarbeide med kommunene for at pasientene skal få tilrettelagt helhetlige og sammenhengende tjenester. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 32

97 Del 1 Utviklingsplan Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helsetjenesten videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad opplever å få trygg og god helsehjelp. Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes aktivt som viktige redskap for utforming av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) skal være en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. Helseforetakene skal arbeide aktivt med åpenhetskultur og bruke rapportering om avvik og uønskede hendelser som verktøy i forbedringsarbeidet. Kliniske fagrevisjoner og hendelsesanalyser er andre verktøy som vil bidra til å øke kvalitet og redusere risiko i tjenesten. Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. Helse Nord RHF har et ansvar for å bidra i videreutviklingen av nasjonale kvalitetsindikatorer og ved behov sette i gang tiltak for å bedre måloppnåelsen på kvalitetsindikatorer. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, og dette innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen og når beslutninger tas. Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere. Oppfylle styringsmålene For at Helse Nord RHF skal innfri styringsmålene fra HOD innretter vi styringsdialogen i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord. 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. 2 Befolkning, helse og sykdom Alle bostedsområdene i regionen vil ha en samlet befolkningsøkning både mot 2030 og mot Det er UNNs bostedsområde som har den største prosentvise veksten samlet Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 10 side 33

98 Del 1 Utviklingsplan med en økning i antall innbyggere på 6,7 prosent fra 2015 til 2030 og 10,1 prosent fra 2015 til Forskjellen mellom UNN og Nordlandssykehuset er ikke stor da tilsvarende tall for Nordlandssykehusets bostedsområde er 6,4 og 9,9 prosent. Lavest befolkningsvekst blir det i Helgelandssykehuset sitt bostedsområde med en vekst på 2,4 prosent fram mot 2030 og 4,2 prosent mot Finnmarkssykehusets bostedsområde har den største prosentvise veksten for alle de tre aldersgruppene over 67 år fram til Fram til 2030 er det UNNs bostedsområde som har høyest prosentvis vekst for aldersgruppene 67 til 79 år og 80 til 89 år, mens Finnmarksykehuset har størst vekst for innbyggere som er 90 år og eldre. Den siste gruppen er imidlertid liten i størrelse relativt til de andre. Med unntak av UNNs bostedsområde har alle områdene en nedgang for de yngste innbyggerne da det både mot 2030 og 2040 blir en nedgang i aldersgruppen 0 17 år. Størst prosentvis nedgang blir det i Finnmarkssykehusets bostedsområde med en nedgang på 6,6 prosent fram mot 2030 for deretter å få en liten økning fram mot 2040 slik at nedgangen fra 2015 til 2040 blir 5,9 prosent. Selv om de tre eldste aldersgruppene utgjør en mindre andel av befolkningen enn de yngre aldersgruppene, er det de eldste gruppene som har det høyeste forbruket av spesialisthelsetjenester. Dette gjelder spesielt i somatisk sektor og i mindre grad for psykiske helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Andelen eldre har derfor mye å si for sykehusforbruket framover i tid spesielt for somatisk sektor. I årene framover er det viktig å rette oppmerksomheten mot sykdommer som påvirker helsen for store grupper i befolkningen; Sykdommer som vi kan leve lenge med, og sykdommer som kan medføre tapte leveår. Dette legger føringer for våre prioriteringer. Vi skal sikre pasientene helhetlige behandlingsforløp. Mange av pasientforløpene krever at vi har gode systemer for rehabilitering og habilitering. Regionale fagplaner beskriver hvordan vi skal utvikle de ulike fagområdene over tid. Sykdomsutviklingen viser at hjertesykdom og kreft gir størst tap av antall leveår, mens muskel -og skjelettlidelser og psykiske lidelser gir størst helsetap. Se fig 2. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 11 side 34

99 Del 1 Utviklingsplan Figur 2 Hvilke sykdommer betyr mest for tapte leveår og år med helsetap. Kilde: Nasjonal helse- og sykehusplan. 3 Styrke pasienten 3.1 Delmål og føringer Pasientens helsetjeneste bygger på prinsippet om at ingen beslutninger om meg, tas uten meg. Pasienten skal medvirke i beslutninger om behandlingssted og behandlingsmetode. I Helse Nord skal pasientens helsetjeneste kjennetegnes av høy faglig kvalitet, likeverdighet og tilgjengelighet. Pasientbehandling skal gi bedre helse og vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Sentralt i forbedringsarbeidet står brukernes erfaringer med tjenestene de mottar. 3.2 Utfordringer Kvaliteten på helsetjenesten kan bedres ved å standardisere og systematisk forbedre pasientforløpene. Dette må blant annet skje gjennom bedre samhandling i sykehus, mellom sykehus og med kommunehelsetjenesten. Målet er å tilby pasienter og brukere en forutsigbar helsetjeneste av bedre kvalitet med redusert uønsket variasjon og økt mulighet for å påvirke egen helse og behandlingsforløp. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 12 side 35

100 Del 1 Utviklingsplan Det mangler en felles regional løsning som gjør det enkelt å samle pasienterfaringer og benytte disse i forbedringsprosjekter på enhetsnivå. 3.3 Løsningsstrategi og tiltak Økte rettigheter til valgfrihet er innført og er styrket gjennom Fritt behandlingsvalg. Helse Nord skal: Legge til rette for at pasienterfaringsundersøkelser (PREM), og lokale forbedringstiltak som følge av disse, skal være en viktig del av kvalitetsforbedringsarbeidet i Helse Nord. Utarbeide en felles regional løsning for å gjennomføre PREM. Den skal være tilgjengelig i løpet av Se pasienterfaringer med behandlingsresultat (PROM) i sammenheng med kvalitetsregistrenes innhenting av slike data. Arbeidet med PROM forventes å kunne brukes i forbedringsarbeid fra Fortsette arbeidet med å gjøre tjenester tilgjengelig på helsenorge.no 4 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 4.1 Delmål og føringer Helse Nords kvalitetsstrategi for perioden skal bidra til å sikre gode pasientforløp. I inneværende planperiode skal vedtatte tiltak som følger av kvalitetsstrategien iverksettes. Tiltakspakker som er vedtatt i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal implementeres og følges opp. Forbedringsområder som avdekkes gjennom pasientsikkerhetskulturundersøkelsen skal følges opp. Helse Nords strategi for forskning og innovasjon ( ) skal også bidra til å understøtte god kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Det er for eksempel dokumentert i flere studier at pasienter som deltar i kliniske studier om kreft og hjertesykdom har bedre overlevelse og livskvalitet enn andre pasienter. Sykehus som tilbyr pasienter behandling gjennom deltakelse i kliniske studier, kan vise til lavere dødelighet av den aktuelle behandlingen (Nasjonal helse- og sykehusplan ). Det lages årlige tiltaksplaner tilhørende vår regionale strategi, som er tydelig på hvilke tiltak som prioriteres iverksatt det aktuelle året. Forskning og innovasjon skal også sikre god kompetanse hos de ansatte, ved å bidra til å utvikle en kritisk sans og opprettholde kultur for utvikling av kunnskapsbaserte tjenester. Samhandling med kommunene blir viktig for å kartlegge det framtidige behovet for rehabiliteringstilbud. Det er nødvendig å definere hvilke tjenester som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 13 side 36

101 Del 1 Utviklingsplan 4.2 Utfordringer Bruken av Helse Nords felles kvalitetssystem, og nytteeffekten av prosedyrearbeid og avvikshåndtering, må forbedres. Automatisert datafangst til bruk i rapportering og forbedringsarbeid er fremdeles et område som ikke er fullt utnyttet med tanke på effektivisering og bruk i kvalitetsarbeidet. System for metodevurdering benyttes ikke alltid selv om nye metoder aktuelle for dette innføres. Kvalitetsregisterdata er i for liten grad brukt i forbedringsarbeidet. Dette skyldes flere forhold, men dårlig dekningsgrad, usikker datakvalitet og liten mulighet for rask tilbakemelding om resultater fra egen enhet er noen av hovedårsakene. Forbedringsarbeid har ikke hatt en enhetlig struktur/opplæring i regionen. Dette medfører reduserte muligheter for erfaringsutveksling og tilbudet om støtte til enkeltprosjekter er ikke god nok. Det gjennomføres gode forbedringstiltak, men flere forbedringsprosjekter kunne vært gjennomført på en bedre måte gjennom å styrke kompetansen og ressursene rundt ledelse av kvalitetsforbedring. Forbedringsprosjekter som oppstår i de kliniske miljøene mangler ofte ressurser til å gjennomføre disse på en god måte. Å sikre at man har gode rutiner slik at beste praksis til enhver tid følges er en kjent utfordring i de fleste fagmiljøer. Samstemming av legemidler, dvs. kontrollere legemiddellisten til pasienter som bytter avdeling, institusjon eller omsorgsnivå, er et viktig tiltak for pasientsikkerheten, men gjøres i for liten grad og det er vanskelig å rapportere hvor mange pasienter som får slik kontroll av sine legemidler. Utfordringer med å få til god og nyttig forskning og innovasjon er flere. Det kan være mangel på tid, mangel på grunnkompetanse for å lage og få tilslag på forskningssøknader, men også kultur og tid for å drive denne typen aktivitet i tillegg til selv pasientbehandlingen. Dagens rehabiliteringsavtaler utgår i , men Helse Nord har en opsjon på forlengelse på 2+2 år (til ). I tiden fram mot dette må det gjøres avklaringer sammen med kommunene for å sikre gjensidig kompetanseoverføring og tilstrekkelig kapasitet. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 14 side 37

102 Del 1 Utviklingsplan 4.3 Løsningsstrategi og tiltak Helse Nord skal: Gjennomgå kvalitetssystemet med sikte på å forenkle og forbedre. Bidra til at organiseringen av arbeidet med kvalitetssystemet understøtter at prosedyrer blir bedre kvalitetssikret og gjøres lettere tilgjengelig. Bidra til at melding og håndtering av avvik og uønskede hendelser gjøres enklere. Og til at avviksmeldinger utnyttes på en bedre måte i kvalitetsarbeidet, inkludert læring på tvers i organisasjonen. Videreføre arbeidet med systemet for metodevurdering ved innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Arbeide videre med automatisert datafangst gjennom ASJ (Automatisert Strukturert Journalgjennomgang) og vurdere dette også for flere områder. Planlegge og gjennomføre nasjonale og regionale tiltak for å bedre dekningsgraden for medisinske kvalitetsregistre. I samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) bidra til økt datakvalitet i og tilgjengelighet av resultater fra kvalitetsregistre. Utvikle et modulbasert opplæringsprogram som gjøres tilgjengelig for ledere, forbedringsagenter og andre interesserte i HF-ene. Vurdere å lyse ut «såkornsmidler» til å gjennomføre mindre lokale kvalitetsforbedringsprosjekter utformet av klinisk personell i helseforetakene Sette i gang et regionalt prosjekt i samarbeid med HF-ene for å øke andelen legemiddellister som samstemmes, og gjennom dette prosjektet bidra til en felles metode for legemiddelsamstemming og rapportering av dette i regionen. Gjennom en eller flere kliniske fagrevisjoner årlig, bidra til å sikre gode rutiner i tråd med beste praksis og likeverdig behandling i regionen. Jobbe med tiltakene som er beskrevet i forsknings- og innovasjonsstrategien: Helse Nord har gjennom forsknings- og innovasjonsstrategien en del nye tiltak som skal avhjelpe utfordringene. Det er satt av like mye midler som tidligere til forskning, og frigjort midler til innovasjon. Det gis også en del midler til strategisk prioriterte områder utenom konkurranse, og disse områdene kan endres i løpet av strategiperioden. Det er videre gitt strategiske stillinger til hvert foretak for å bygge opp mer Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 15 side 38

103 Del 1 Utviklingsplan forskningskompetanse, og foretakene må også selv bidra med noe midler, og ikke minst tid og støttefunksjoner for forskning og innovasjon. Helse Nord utvikler og vedtar fagplaner innenfor ulike fagområder. Tiltakene i fagplanene finansieres av ISF, poliklinikk refusjoner, egenandeler og basisramme til helseforetakene. I oppstartsfasen synliggjør Helse Nord RHF midler til delfinansiering av tiltakene i planene. Når planene er implementert, fordeles midlene i den ordinære inntektsmodellen. Nye og reviderte planer for perioden som skal følges opp er: Smittevernplan skal følges opp i planperioden. Plan for eldrehelse som ferdigstilles i Helse Nord skal: Styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Bidra til at en større del av helse- og omsorgstjenestene ytes av kommunene. Understøtte den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Sikre helhetlige pasientforløp mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Bidra til kompetansebygging og bedre rutiner rundt samstemming av legemiddellister mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 5 Prioritere tilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 5.1 Delmål og føringer Nasjonal helse- og sykehusplan har som ett hovedmål at psykisk helse og rusbehandling skal være prioritert. Regjeringen har gjeninnført den gylne regel for å sikre både faglig og ressursmessig prioritering. Helse Nord skal ha høyere årlig vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk. Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord viser hvilke områder som skal prioriteres i planperioden. Planen er utarbeidet i samarbeid med brukerne for å gi pasientens helsetjeneste et innhold i Helse Nord og sikre et trygt og kvalitativt godt helsetilbud til befolkningen. 5.2 Utfordringer Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB ( ), identifiserte flere områder med behov for utbygging og utvikling av tjenestetilbudet de kommende år. Planen viste at det i årene fremover blir økende behov for sikkerhets- og fengselspsykiatri. Det skal derfor etableres et regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 16 side 39

104 Del 1 Utviklingsplan rettspsykiatri (SIFER). Dette skal bidra til å styrke kompetansen på tvang, sedelighetsproblematikk, risikovurdering og risikohåndtering. Det er et mål med riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern. For å sikre god overvåking av tvangsbruk i tjenesten, må helseforetakene rapportere riktig forekomst av tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk. Helse Nord har etablert et spesialisert døgntilbud for pasienter med samtidig psykisk utviklingshemming og psykisk lidelse. Arbeidet med å bedre tilbudet skal videreføres i årene fremover. De første pakkeforløpene skal være implementert 1. april 2018, og for å lykkes i etablering og gjennomføring av pakkeforløpene må foretakene være forberedt på å avsette nødvendig ressurs i Løsningsstrategi og tiltak Helse Nord prioriterer faglig utvikling og sikrer økonomiske rammer for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, i tråd med den gylne regel. I plan legges det inn realvekst til psykisk helse og TSB. I 2018 utgjør realveksten 68 mill. kroner fra 2016-nivå. Økningen fra 2017 til 2018 er 25 mill. kroner. Den består av: Realvekst psykisk helse og TSB Plan Psykisk helse og TSB Innfase inntektsmodell Andel fri realvekst Sum Tabell 1 Realvekst psykisk helse og TSB, akkumulert økning fra mill. kroner av økningen styrker tiltak vedtatt i utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB. Midlene går i hovedsak til følgende tiltak: Å etablere et regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER). Å styrke tilbudet til pasienter med samtidig psykisk utviklingshemming og psykisk lidelse. Å styrke poliklinisk aktivitet innen TSB, alderspsykiatri, og sped- og småbarnsteam. Å øke støtten til studenthelsetjenesten, implementere digitale helsetjenester samt kompetanseprogram rus. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 17 side 40

105 Del 1 Utviklingsplan Helseforetakene mottar en økning på15 mill. kroner (innfasing inntektsmodell + andel fri realvekst) i budsjett Det legges til grunn at hele realveksten benyttes til å utvikle tilbudet innenfor psykisk helse og TSB. Tiltak fra kommende fagplan for TSB skal prioriteres. Midler til psykisk helsevern og TSB fra 2017 forutsettes videreført slik at Helse Nord i sum oppfyller kravet om høyere vekst i ressursbruk innenfor psykisk helse og TSB enn øvrige formål. Helse Nord skal: Ha høyere årlig vekst innen psykisk helsevern og TSB enn somatikk. Realisere tiltak i fagplan TSB for 2018 ved bruk av midler foretakene mottar i fri realvekst. Etablere regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER). Videreutvikle tilbudet til pasienter med samtidig psykisk utviklingshemming og psykisk lidelse. Styrke poliklinisk aktivitet i tjenesten. 6 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6.1 Delmål og føringer Medarbeidere med rett kompetanse er spesialisthelsetjenestens viktigste ressurs og er avgjørende for å sikre god kvalitet på våre tjenester. Helse Nord skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø som er bygget på og som fremmer åpenhet og trygghet, og med en ledelsespraksis som ivaretar medarbeidernes rett og plikt til å si fra om feil og uønskede hendelser. Gjennom dette kan virksomhetene lære og forbedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten. Alle medarbeidere, ledere og tillitsvalgte har et medansvar hver især og i fellesskap å bidra til sitt eget arbeidsmiljø. Alle medarbeidere skal vite hvem som er deres nærmeste leder. Dette skal løses med enhetlig ledelse og hvor stedlig ledelse er hovedregelen. 6.2 Utfordringer Behovet for helsepersonell øker og kompetansebehovet er i stadig endring. Helse Nord må være attraktive og aktive i kampen om arbeidskraften. Det kreves kunnskap og oversikt for å lykkes. Desentralisert struktur øker utfordringene med å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell. I tillegg har vi utfordringer med alderssammensetning av personell, mangel på bestemte helsepersonellgrupper og lav utdanningskapasitet i Nord-Norge for enkelte utdanninger. Utfordringene er å rekruttere riktig, få tak i riktig kompetanse, og å vedlikeholde og utvikle kompetansen til våre ansatte. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 18 side 41

106 Del 1 Utviklingsplan Framskrivninger viser at i tiden fram til 2030 kan helsefagarbeidergruppen bli tilnærmet borte fra sykehusene i Helse Nord. Etter at helsefagarbeider overtok for hjelpepleier i 2008 har antallet stillinger blitt redusert kraftig i helseforetakene i Helse Nord. Oppgaver som tidligere ble gjort av hjelpepleiere/ helsefagarbeidere overføres til sykepleiere. Dette er uheldig. Det er en kostbar løsning å bruke sykepleiere i disse stillingene, men det er også en stor utfordring i forhold til at det frem mot 2030 vil bli stor mangel på sykepleiere. Foretakene har i dag ikke systematisk oversikt over ønsket/nødvendig kompetanse eller den kompetanse medarbeiderne innehar. Skal man være sikker på å kunne løse foretakenes oppgaver med høy kvalitet, må man ha oversikt over kompetanse og bruke det aktivt i strategisk kompetanseplanlegging, Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er langsiktig arbeid som krever tid og prioritering. Arbeidsmiljøet i foretakene har stor betydning for sykefravær og pasientsikkerhet. Det er sammenheng mellom arbeidsmiljø og arbeidsrelatert sykefravær. I Helse Nord har man et relativt høyt sykefravær og en viss turnover. Dette påvirker kvaliteten på tjenestene. Vold og trusler er en medvirkende faktor til at medarbeidere sykemeldes. Foretakene arbeider noe ulikt med forebygging og registrering. Mange ledere opplever at kontrollspennet er stort og krevende, og at arbeidstiden i stor grad går med til mye administrasjon og mindre ledelse. Det er en rekke IKT-systemer som krever innsikt, koordinering og utvikling. 6.3 Løsningsstrategi og tiltak Helse Nord skal: Rekruttere og beholde medarbeidere med riktig kompetanse. Videreutvikle og oppdatere medarbeidernes kompetanse. Utvikle og bruke regional bemanningsmodell for å få fram kunnskap om det framtidige behovet for kompetanse i helseforetakene. Sørge for en kultur hvor alle skader og uønskede hendelser rapporteres og følges opp. Øke kvaliteten og tilgjengeligheten på praksisplasser og lærlingplasser. Bidra til at alle lærlinger i Helse Nord skal tilbys fast stilling. Bidra til at nyutdannede tilbys hel stilling. Bidra til at antall helsefagarbeiderstillinger øker, og gjenspeiler behovet for denne kompetansen. Bidra til at medarbeidere tilbys hele faste stillinger som hovedregel. Implementere hovedtiltakene i Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. Bruke pasientsikkerhets- og medarbeiderundersøkelser for å understøtte og videreutvikle et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Redusere sykefraværet i foretaksgruppen, og sørge for at foretakene har et særskilt fokus på avdelinger med høyt sykefravær. Skaffe og utvikle relevante utdanninger i vår region. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 19 side 42

107 Del 1 Utviklingsplan Utvikle og ta i bruk IKT-verktøy som forbedrer og forenkler arbeidet til medarbeiderne og foretakene innen arbeidsplanlegging, kompetansestyring og veiledning. Sørge for felles forvaltning av alle personaladministrative systemer. Legge til rette for erfaringsutveksling, økt samarbeid og felles løsninger 7 Bygg og utstyr 7.1 Delmål og føringer Nordlandssykehuset Vesterålen ble ferdig i 2014, mens Pasienthotellet ved UNN Tromsø sto ferdig i Begge anleggene har nå vært i drift et par-tre år og skal evalueres som grunnlag for overføring av erfaringer til kommende prosjekter. Finnmarkssykehuset Kirkenes åpnes 2. halvår Alta nærsykehus er under bygging. Foretaket er ferdig med idéfasen for Finnmarksykehuset Hammerfest og vil gå videre med konseptfasen medio For Samisk helsepark forventes start av gjennomføringsfasen i mai/juni Ved UNN Tromsø pågår bygging av A-fløya og PET-senter. Begge bygg er kommet under tak, og i PET-senteret pågår installering av utstyr. Første del av oppgradering av ett av byggene på Åsgård er ferdig, utvendige vedlikeholdsarbeider under planlegging. Idéfase for UNN Tromsø psykisk helse og rus er ferdig, og konseptfase igangsettes høsten Oppdatering av konseptrapport for UNN Narvik ferdigstilles i november Nordlandssykehuset Bodø er nå inne i siste del av byggefasen med renovering av høyblokken. Den skal stå ferdig i Ny behandlingsfløy og nytt inngangsparti ble åpnet i Idéfasen for Helgelandssykehuset pågår i 2017 med avklaring om lokalisering og alternativer som skal inn i siste del av idéfasen som skal være ferdig ultimo HF-ene er gjennom oppdragsdokumentet pålagt å følge opp arbeidet med vedlikehold av gamle og nye anlegg. Oppgradering av bygg og anlegg skjer dels gjennom investeringer i nybygg i Helse Nord sin ambisiøse investeringsplan, dels gjennom løpende vedlikehold og dels gjennom ekstraordinære vedlikeholdstiltak med sikte på å redusere etterslep som vi kartlegger hvert fjerde år i tilstandsanalysene. Gjennom investeringer i nybygg og renovering av bygg og gjennom plan for utskifting av medisinteknisk utstyr, bedres forutsetningene for god pasientbehandling. 7.2 Utfordringer Balansen mellom å legge til rette for god lokal behandling gi tjenestene der folk bor og å ha et faglig høyt nivå på tilbudet av spesialisthelsetjenester, er en utfordring i vår Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 20 side 43

108 Del 1 Utviklingsplan landsdel med spredt befolkning, lavt og aldrende folketall i utkantene, lange avstander og utfordrende transportmønstre. Dette gjelder både helsefaglig og ved tilrettelegging av desentrale behandlingsenheter med tilhørende dublering av kostbar infrastruktur og teknologi. Endringer i sykdomsutvikling, demografiske endringer, pasientbehandling med nye metoder og ny teknologi, økt bruk av poliklinikk og dagbehandling, og endringer i pasientforløp, utfordrer sykehusstrukturen. Dette er viktige forhold i utviklingsplanene i helseregionen som innen 2018 skal utarbeides samlet for alle de regionale helseforetakene. Vedlikeholdsetterslep er anslått til en verdi av i underkant av 3 mrd. kroner. 7.3 Løsningsstrategi og tiltak Oppgradere og utvikle bygg Tilstandsanalysene fra 2015 ble ferdigstilt ved årsskiftet 2015/16. Analysen viser at 17 % av arealene i våre anlegg har svært god tilstand, mens 36 % har god tilstand. Øvrige 48 % av arealene har dårlig tilstand. Mer enn halvparten av vedlikeholdsbehovet løses gjennom investeringsprogrammet. Dersom investeringsprogrammet som nå er beskrevet i kapittel 7.1 gjennomføres, vil vi langt på vei ta igjen etterslep. Det er imidlertid behov for å øke budsjettene for årlig vedlikehold for å sikre verdiene i de nye byggene slik at vi unngår å opparbeide nye etterslep. Det vil også være gjenstående etterslep som må reduseres. Erfaringer fra andre steder kan vise potensial for arealeffektivisering gjennom å få på plass felles normer og retningslinjer for etablering og utvikling av areal. Nytt klassifikasjonssystem er delvis tatt i bruk. Internleiemodellen med synliggjøring av arealkostnader og vedlikeholdskostnader er nå under pilotering i Helgelandssykehuset. Piloten skal være klar for evaluering i første halvdel av Følgende er innarbeidet i investeringsplanen: Finnmarkssykehuset Finnmarkssykehuset Kirkenes er ferdig innenfor en kostnad på 1,5 mrd. kroner og åpnes i august Alta nærsykehus er under bygging med en ramme på 395 mill. kroner (p50) og blir ferdig i Det er satt av 50 mill. kroner til Samisk helsepark i Karasjok med start av gjennomføringsfasen i mai/juni Konseptfasen for renovering/nytt sykehus Finnmarkssykehuset Hammerfest starter medio 2017 med en ramme pr 2017 på 1,95 mrd. kroner (p50). UNN Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 21 side 44

109 Del 1 Utviklingsplan A-fløya UNN Tromsø har en godkjent investeringsramme på 1,55 mrd. kroner (p50) som nærmer seg sluttføring. PET-senteret UNN Tromsø er kommet i byggefase med en total utvidet investeringsramme på 568 mill. kroner (p85 er utløst). Senteret skal stå ferdig innen utgangen av Idéfaseutredning for framtidig organisering og bygningsmasse for psykisk helsevern med oppgradering av eksisterende bygningsmasse kombinert med nybygg, samt alternativ samlokalisering med somatikk i Breivika er ferdig og er klar for konseptfase som er ventet å ta 3-4 år. Tiltaket er faset inn i investeringsplanen med prioritet etter Hammerfest og Narvik, dvs. med gjennomføring i siste halvdel av planperioden. Planlegging av nytt UNN Narvik ble gjennomført til og med konseptrapport i Det settes nå i gang bygging av adkomstvei til tomten og arbeidet med oppdatering av konseptrapporten foreslås startet. I tillegg har UNN behov for ombygginger og renovering av eksisterende bygningsmasse. For å møte investeringsbehovene framover budsjetterer UNN med overskudd i driften for blant annet å håndtere årlige behov for etterslep på vedlikehold. Nordlandssykehuset Nordlandssykehuset Bodø har en ramme på 3,7 mrd. kroner. Prosjektet har pågått siden K-fløyen er ferdigstilt i tråd med plan. Fase 3 (rehabilitering A- og B-blokken) er i tråd med plan. Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset har startet arbeidet med idéfase. Idéfaseutredningen forventes ferdigstilt ved utgangen av Helse Nord skal: Sikre at vedtatt investeringsplan inklusive endringer gjennomføres i henhold til plan Medisinsk teknisk utstyr (MTU) En kartlegging viste en utstyrspark for medisinsk teknisk utstyr for ca. 1,6 mrd. kroner i Det pågår nå en oppdatert kartlegging som indikerer at verdien er økt etter flere år med utskifting og i tilknytning til byggeprosjektene. Årlig behov for gjenanskaffelser for MTU er fortsatt høyt og det utvikles stadig nytt utstyr som gir bedre pasientbehandling. Dette følges opp i planen hvor det gjennomsnittlig ligger inne ca 300 mill. kroner per år i tillegg til ca. 300 mill. kroner i pågående byggeprosjekter. I tillegg kommer utstyr i PETsenteret UNN Tromsø som har en særskilt stor utstyrsandel. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 22 side 45

110 Del 1 Utviklingsplan Behovet for utskifting og fornying av medisinskteknisk utstyr er forsvarlig ivaretatt i investeringsplanen. Foretakenes samlede ønsker om økte rammer til MTU er høyere enn hva som er tatt høyde for i planen. Helseforetakene kan påvirke sine investeringsrammer gjennom å realisere resultatkravene. Helse Nord har sammen med øvrige regionale foretak anskaffet felles FDVU 1 -system for registrering, drift og vedlikehold av MTU og behandlingshjelpemidler(bhm). Systemet vil i løpet av 2017 være tatt i bruk i hele foretaksgruppen. Det avventes en integrasjon med innkjøpssystemet. Systemet gir muligheter for å samordne innkjøp og yte service på medisinsk teknisk utstyr både regionalt og nasjonalt og kan således bidra til kostnadsbesparelser. Helse Nord skal: Fornye og oppgradere sitt medisinsk tekniske utstyr i takt med den tekniske og helsefaglige utvikling og ta i bruk nytt felles system for MTU/BHM. Innføre større grad av samordning av innkjøp av MTU Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) På infrastruktursiden har bygging av nytt kjøremiljø og drifts- og overvåkingssenter i ny datasentral, sammen med tiltak for å styrke informasjonssikkerhet, høy prioritet. Det er satt av midler til migreringspakke 3. På applikasjonssiden har innføring av DIPS Arena og Elektronisk Kurve, samt digitale innbyggertjenester høyest prioritet. Det er også satt av midler til fornying av eksisterende programvare Oppdatert investeringsplan Investeringsplan følger av tabellen. 1 forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 23 side 46

111 Del 1 Utviklingsplan Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 2016 Sum tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/ A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Regionalt PET-senter p Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø p Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p NLSH Lofoten 0 0 Heliport/akuttheis NLSH Bodø ENØK MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset Utvikling av Helgelandssykehuset Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS/ARENA KURVE FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Åsgaard Finnmarkssykehuset Hammerfest P Utvikling av Helgelandssykehuset A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet 0 0 P 85) 0 Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan Tabell 2 Investeringsplan for Helse Nord i perioden Tall i 1000 kr. 24 Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 47

112 Del 2 Økonomisk utviklingsplan 8 Økonomien de neste åtte årene 8.1 Delmål og føringer Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, for å utvikle pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og investeringer. Helse Nords overordnede økonomiske strategi legger opp til å skape fremtidig økonomisk handlingsrom. For å oppnå dette, holdes inntekter tilbake i en periode (planlegger med overskudd), det budsjetteres realistisk, kostnader belastes så raskt som mulig og det gjennomføres langsiktige forbedringstiltak. Helse Nord planlegger med overskudd i en periode for å sikre økonomisk handlingsrom i årene som kommer. Helseforetakenes overskuddskrav er ikke et effektiviseringskrav, men det er et krav som skal sikre at midlertidige kostnadsreduksjoner knyttet til eksisterende bygg ikke benyttes til permanent økning i kostnadsnivået, men kan disponeres til å delfinansiere økte kostnader som følger av nye bygg. Typisk kan gamle bygg være ferdig nedskrevet før nye bygg tas i bruk. Overskuddskravet til det regionale helseforetaket er begrunnet med tre forhold: 1. Holde tilbake økte inntekter som senere skal fordeles til HF til delvis finansiering av kostnader til nye bygg (kapitalkompensasjon). Her foreligger det en konkret plan for å trappe ned det sentrale overskuddet og fordele det til HF-ene. 2. Sikre likviditet til finansiering av løpende investeringer. 3. Buffer mot svingninger i eksterne rammebetingelser for å kunne sikre helseforetakene langsiktige og stabile planforutsetninger. Helse Nord har de siste årene nådd de økonomiske målene. Det viser at Helse Nord er på rett veg og vil kunne utvikle helsetilbudet som planlagt. Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer bidrar til et beslutningsgrunnlag som dekker kvalitet, økonomi, organisasjonsutvikling og andre konsekvenser. Konsernbestemmelsene er derfor et viktig virkemiddel for å prioritere riktig mellom drift og investeringer. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 48

113 Del 2 Økonomisk langtidsplan 8.2 Utfordringer Omstilling og kontinuerlig forbedring For at Helse Nord skal kunne investere som planlagt og følge opp prioriteringene, må vi realisere våre økonomiske resultatkrav. Det forventes at de eksterne rammebetingelsene vil skjerpes (større kamp om statlige midler, økt ansvar for nye medisiner og behandlingsmetoder uten tilvarende finansiering), ambisjonene våre er høye og investeringsnivået er historisk høyt. Dette må følges opp gjennom kontinuerlig forbedring, økt og tettere samarbeid mellom helseforetak for å løse oppgavene. Helseforetakene er pålagt å utarbeide bærekraftsanalyser. Dette er en forenklet framskrivning av de økonomiske forhold i foretakene basert på de vedtak og planer som gjelder til enhver tid og annen økonomisk informasjon. Analysen legges som grunnlag for planlegging og kommunikasjon om den framtidige økonomiske situasjon. For at det skal være mulig å sammenligne situasjonen i de enkelte helseforetak og få et konsistent bilde av totaløkonomien, setter Helse Nord RHF krav til innhold og oppsett av disse analysene. Alle framskrivningene er satt opp i henhold til Helse Nords mal for å sikre sammenlignbarhet mellom foretakene. Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene i mars 2017 presenteres under. Omstillingsutfordring Finnmarkssykehuset HF** Universitetssykehuset Nord-Norge HF* Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Sum Tabell 3 Brutto omstillingsutfordring i Helse Nord for perioden Tall i tusen kroner. Finnmarkssykehuset har i planperioden økende omstillingsutfordringer og har i sin langsiktige strategi sett behov for å øke overskuddet for å finansiere ønskede investeringer. For perioden utgjør dette økte styringskravet samlet 75 mill. kroner utover resultatkrav vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Med premissene fra Helse Nord RHF, har Finnmarkssykehuset en omstillingsutfordring i perioden fra 65 mill. kroner til 99 mill. kroner. Finnmarkssykehuset har som en følge av sin langsiktige strategi et omstillingsbehov 2 som er noe høyere enn vist i tabell over. Foretaket har utarbeidet tiltak tilsvarende behovet for 2018 og på 84 mill. kroner fra 2019 og påfølgende år i planperioden. Det vil bli utviklet ytterligere tiltak som skal bidra til den langsiktige økonomiske bærekraften i foretaket. Per nå har ikke foretaket økonomisk bæreevne for alle ønskede investeringer. 2 Denne vurderingen er vurdert i forhold til vedtatte årlige resultatkrav (2019: 24 mill.kr, 2020: 24 mill.kr, mill. kr, 2022: 24 mill. kr og 2023: 24 mill. kr). Finnmakssykehuset har pålagt seg høyere overskuddskrav (2019: 32 mill. kr, 2020: 34 mill. kr, 2021: 39 mill. kr, 2022: 44 mill. kr og 2023: 44 mill. kr.). 26 Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 49

114 Del 2 Økonomisk langtidsplan Basert på premissene lagt fra Helse Nord RHF har ikke UNN omstillingsutfordringer i planperioden. UNN har, utover premissen fra Helse Nord RHF, lagt inn et årlig internt overskuddskrav på 60 mill. kroner, samt lagt inn ytterligere 60 mill. kroner i årlige økte kostnader til interne omprioriteringer (90 mill. kroner i 2018). Helseforetaket har i sin bærekraftsanalyse også tatt høyde for avbyråkratiseringsreformen med en årlig kostnad på 33 mill. kroner. Justert for disse tilleggspremissene, har foretaket omstillingsutfordringer 3 i perioden fra 156 mill. kroner i 2018 økende til 742 mill. kroner i Nordlandssykehuset har i denne planperioden et samlet omstillingsbehov på om lag 100 mill. kroner. Dette er noe lavere en tidligere bærekraftsanalyser. Dette skyldes blant annet endring i aktiviseringstidspunkt for nye bygg. Effektiviseringskrav knyttet til drift må gjennomføres for at foretaket skal kunne håndtere de økte kostnadene som følger av investeringene. For årene er behovene for tiltak i spennet mill. kroner. Helgelandssykehuset har utarbeidet tiltak for inneværende år, men bærekraftsanalysen viser at for årene vil det være økende behov for tilpasninger i driften i størrelsesorden 5 20 mill. kroner for at foretaket skal innfri kravene. For årene viser analysen overskudd med unntak av Sykehusapotek Nord har et omstillingsbehov i perioden fra 0,9 mill. kroner opp til 3 mill. kroner. Det er utarbeidet tiltak for å håndtere de økte kostnadene Økonomiske rammebetingelser Oppdatering av planpremisser tilsier et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 158 mill. kroner i 2018 stigende til 543 mill. kroner i Det er lagt til grunn følgende forutsetninger: Forventet reduserte inntekter i nasjonal inntektsmodell som følge av lavere befolkningsvekst i vår region. Forventet realvekst i sektoren på 1,2 % tilsvarende befolkningsveksten. Frigjøre engangsmidler/prosjektmidler fra Helse Nord RHF/styrets reserve og avsetninger til nye tiltak. Frigjøre tidsavgrensede satsninger i helseforetak og opphør av funksjoner. Endret netto renteinntekt i Helse Nord RHF som følge av endringer i likviditet og ny bankavtale. Disponere effektiviseringsgevinster i helseforetakene, tilsvarende 10 mill. kroner i 2018 stigende til 40 mill. kroner i Denne vurderingen er vurdert i forhold til vedtatt resultatkrav på 40 mill. kroner. UNN har pålagt seg et internt årlig overskuddskrav på ytterligere 60 mill. kroner. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 27 side 50

115 Del 2 Økonomisk langtidsplan Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert Budsjettforliket Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år Netto effekt RNB Reserver og avslutning prosjekter RHF Effektivisering RHF Inndraging HF engangstilskudd Styrets reserve Endret renteinntekt RHF Gevinstuttak fra HF: Klinisk farmasi Pasientreiser Legemidler Kurve ERL Forventet handlingsrom (akkumulert) Tabell 4 Forventet økonomisk handlingsrom i Helse Nord i perioden Tall i tusen kr Investeringsbehov og prioritering bygg, utstyr og IKT Helse Nords forslag til investeringsplan utgjør 12,4 mrd. kroner. Dette innebærer en videreføring av det høye investeringsnivået de siste årene. Bærekraftsanalysene viser at foretakene hver for seg og foretaksgruppen samlet vil få omstillingsutfordringer framover. Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer fastslår at helseforetaket i sine investeringsplaner skal vurdere om foretaket har likviditet til investeringsutbetalingene og driftsøkonomi til å dekke merkostnader som følge av investeringene, innenfor fastsatt resultatkrav. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen skal tydeliggjøres når styrene for helseforetakene behandler det enkelte prosjekt. Dette for å sikre at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av helseforetaket. Investeringsnivået vi legger opp til medfører stor likviditetsbelastning. Dette er det tatt høyde for i planperioden. For å kunne disponere likviditeten må det enkelte helseforetak dokumentere langsiktig økonomisk bærekraft Likviditet og finansiering Investeringsplanen legger til grunn at Helse Nord tar opp investeringslån til de store prosjektene (70 % på nye prosjekt) og kan disponere hele sin kassakredittramme (109 mill. kroner). Investeringsplanen er svært ambisiøs. Likviditeten de nærmeste årene blir bedre enn forventet i plan Det skyldes at resultatet i 2016 ble ca. 270 mill. kroner Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 28 side 51

116 Del 2 Økonomisk langtidsplan bedre enn lagt til grunn i planen, og fremdriften i investeringsprosjektene trekker ut i tid. Forslaget til utvidelse av investeringsplanen innebærer nå at 2019 blir et år med kritisk svak likviditet. Det er derfor fortsatt nødvendig at vi har kontroll med de store byggeprosjektene, at vedtatte kostnadsrammer overholdes og at prosjektene ikke øker i omfang. Det er i tillegg kritisk at helseforetakene og foretaksgruppen samlet har økonomisk kontroll på driften og oppnår resultatkravene. Videre omstilling for å oppnå resultatkravene i helseforetakene vil kunne bidra til å redusere utfordringene knyttet til likviditet og økonomisk bæreevne. Helseforetakene har som en del av behandlingen av sin økonomiske bærekraft vurdert likviditetssituasjonen: Finnmarkssykehuset Finnmarkssykehuset legger til grunn å låne 80 % av investeringene i nye Hammerfest sykehus. Det er tidligere godkjent en låneramme på inntil 400 mill. kroner til Alta nærsykehus/samisk helsepark i perioden. Helseforetaket planlegger å realisere større overskudd i perioden enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Selv om foretaket skulle klare å realisere større årlige overskudd enn kravene fra Helse Nord RHF og gi en ytterligere likviditetsoppbygging på 75 mill. kroner i perioden har ikke helseforetaket likviditet til å gjennomføre investeringene innenfor dagens rammer for kassakreditt på 300 mill. kroner. Styret i helseforetaket har derfor bedt om at kassakredittrammene økes fra Behovet er anslått til i underkant av ytterligere 100 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge Foretaket er tidligere innvilget lån på 700 mill. kroner til A-fløy UNN Tromsø, og inntil 400 mill. kroner i investeringslån fra Helse Nord RHF (eksklusive leasing) til PETsenteret UNN Tromsø. Det forutsettes lån til nytt sykehus ved UNN Narvik. Forutsatt at de økonomiske mål realiseres i planperioden vil foretaket ha tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre vedtatt investeringsplan. Nordlandssykehuset Helseforetaket har vedtatt ønske om å øke investeringene med 160 mill. kroner i perioden for å gjennomføre kritiske investeringer. Styret i helseforetaket har videre bedt om (vedtatt) at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov. Helseforetaket har likviditet til å gjennomføre vedtatt investeringsplan. Helgelandssykehuset Foretaket planlegger å styrke egen likviditet fram til 2022 når de første utbetalingene til nytt sykehus forventes å komme. Foretaket kan påregne 70 % låneandel til eventuelt Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 29 side 52

117 Del 2 Økonomisk langtidsplan nytt sykehus. Likviditeten i Helgelandssykehuset vurderes isolert sett til å være tilstrekkelig til å gjennomføre vedtatt investeringsplan så fremt foretaket når sine økonomiske mål. 8.3 Løsningsstrategi og tiltak Risiko og tiltak for å redusere risiko Det er behov for å bygge opp igjen økonomisk handlingsrom. Dersom statsbudsjettet gir Helse Nord bedre rammer enn forventet, bør de økte inntektene benyttes å til øke det sentrale overskuddet for å kunne realisere den økte investeringsplanen Resultatkrav Resultatkravene til Finnmarkssykehuset reduseres når Kirkenes er ferdig og tas i bruk. Finnmarkssykehuset viderefører økt overskudd for å bygge opp likviditet og reserver for å møte konsekvensene av investeringsplanen. Som det fremgår av oversikten i 8.2.4, har ikke foretaket tilstrekkelig med likviditet til å gjennomføre ønsket investeringsplan selv om Helse Nord RHF yter 80 % lånefinansiering til de store prosjektene. UNN skal realisere årlige overskudd på 40 mill. kroner. Dette er nødvendig for at foretaket skal kunne øke investeringene i MTU. Helseforetakenes kapitalkostnader vil øke når de nye byggene tas i bruk. Helse Nords løsningsstrategi er derfor langsiktig planlegging, risikostyring, omstilling og fortsatt effektiv drift i nært samarbeid mellom ledelse og medarbeidere. Helgelandssykehuset viderefører økt overskudd for å bygge opp likviditet og reserver for å møte konsekvensene av investeringsplanen. Det økonomiske opplegget fra Helse Nord RHF skal legge til rette for videre økonomisk kontroll, men positive resultat er helt avhengig av videre omstilling i helseforetakene. Manglende oppnåelse av de økonomiske mål og resultatkrav vil føre til at investeringer må skyves ut i tid og faglige satsninger må utsettes. Helse Nord skal: Forbedre driften kontinuerlig i nært samarbeid mellom ledelse og medarbeidere. Følge opp investeringsprosjektene tett slik at overskridelser unngås. Styrke økonomi og økonomisk bærekraft i foretakene. Sikre at midlertidig bortfall av avskrivninger ikke disponeres til permanent drift, men «spares» slik at foretakene kan håndtere de økte kostnadene som påløper når nybyggene tas i bruk. Utarbeide og gjennomføre tiltaksplaner for å løse omstillingsutfordringene. Oppnå følgende resultatkrav i perioden: Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 30 side 53

118 Del 2 Økonomisk langtidsplan Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum Tabell 5 Resultatkrav i Helse Nord i perioden Tall i 1000 kr Likviditet og finansiering Helse Nords løsningsstrategi er å oppnå resultatkravene, utnytte lånemulighetene i HOD og i tillegg fortløpende vurdere vår bygningsmasse og selge bygg og anlegg som det ikke er behov for. Det er lagt til grunn at Helse Nord kan disponere hele sin kassakredittramme (109 mill. kroner). Likviditetsbudsjett i planperioden Inngående beholdning Budsjettert resultat RHF Endring fordring/kortsiktig gjeld som påv Diff pensjonspremie/kostnad Bruk av premiefond pensjonspremie Avskrivninger Ubrukte investeringsrammer fra tidl år Salg eiendom Tilskudd fra eksterne Investeringsramme Låneopptak langsiktige lån inkl. leasing Avdrag på langsiktige lån Utgående beholdning Ramme for kassakreditt pr Mulig økt ramme akkumulert Tabell 6 Likviditetsbudsjett i Helse Nord i perioden Tall i 1000 kr. Gjennom resultatkravene er helseforetakene gitt ansvar for å sikre premissene for investeringsplanen. Videre omstilling og å oppnå resultatkravene er en forutsetning for å gjennomføre investeringsplanen. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt kan ikke investeringsplanen gjennomføres. Oppdateringen fra plan viser at det er mulig å øke investeringene i perioden som følge av: Bedre resultat for Helse Nord RHF i 2016 enn budsjettert. Realiserte overskudd i helseforetakene. Forsinket fremdrift og dermed mindre belastning i de kritiske året Nå er 2019 året med svakest likviditet. Helse Nord skal: Oppnå resultatkrav og utnytte lånemulighetene. Gjennomføre samlet sparing i planperioden og dermed sikre likviditet til finansiering av forslag til investeringsplan. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 31 side 54

119 Del 2 Økonomisk langtidsplan Forsere salg av eiendom for å sikre nødvendig likviditet til å gjennomføre plan Kapitalkompensasjon til helseforetakene Styret har vedtatt å holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å finansiere økte kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som avskrivningene fra de store byggeprosjektene belaster regnskapene. Kapitalkompensasjon er et eget element i Helse Nords inntektsfordelingsmodell. Mesteparten fordeles til foretakene ut fra modell, men deler av inntektene holdes igjen i Helse Nord RHF i en periode og skal fordeles til helseforetakene når nybyggene står ferdige. Begrunnelsen for et slikt element i inntektsmodellen er at styret skal kunne skjevfordele inntekter i en periode som følge av relativ ulik investeringsbelastning mellom foretakene. Kapitaltilskudd til Nordlandssykehuset trappes videre opp i henhold til planlagt ferdigstillelse. UNN får i 2018 økt tilskudd knyttet til ferdigstillelse av PET-senter. Finnmarkssykehuset får siste opptrapping av tilskuddet til Kirkenes i 2018 og tilskudd til Alta når det tas i bruk. Det er gjort en vurdering av fordelingen kapitaltilskudd mellom HF-ene. Konklusjonen er at Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset gjennomgående har fått en for lav andel av det. Dette følges opp ved å øke tildelingen til de to HF-ene med 10 mill. kroner hver fra og med 2018, jf. sak i styremøtet i Helse Nord RHF i april Helse Nord skal: Følge denne planen for å innfase kapitalkompensasjon: Kapitalkompensasjon (1000 kr) Endr Nordlandssykehuset Bodø Helgelandssykehuset Korrigering kompensasjon UNN Narvik UNN Tromsø UNN PET Finnmarkssykehuset Kirkenes Finnmarkssykehuset Hammerfest Korrigering kompensasjon Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus Sum Tabell 7 Økt kapitalkompensasjon i Helse Nord i perioden Tabellen viser endringer i forhold til vedtatt budsjett Tall i tusen kroner. 32 Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 55

120 Del 2 Økonomisk langtidsplan 9 Prioritering av økonomisk handlingsrom i perioden I kapittel 8 ble det gjort rede for at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom til å styrke driftsbudsjettene og foreta mindre justeringer i investeringsplanene. I dette kapitlet redegjøres det for hvordan det økonomiske handlingsrommet foreslås disponert i plan Avveining av drift og investering Det pågår bygging av fire store sykehusbygg i tillegg til en stor IKT-satsning. Foretakene fremmer fortsatt ønsker om nye store investeringer eller utvidelse av vedtatte prosjekt. I tillegg spilles det inn ønsker om økte investeringer til medisinteknisk utstyr. Som følge av styrket likviditet de kritiske årene 2017 og 2018 er det mulig å videreføre plan I tillegg er det rom for både å styrke driften og øke investeringsrammene. Økte investeringsrammer vil i første rekke gi rom for økte rammer til Hammerfest sykehus, men også til fornyelse og erstatning av medisinsk teknisk utstyr, MTU. Det foreslås at UNN får økt sin ramme til HF-styrets disposisjon med 135 mill. kroner, begrunnet med resultat 2016, i tillegg økes rammen til HF-styrets disposisjon med 35 mill. kroner. UNN-styret må da foreta konkret prioritering mellom ønskene om bygningsmessige tiltak og medisinskteknisk utstyr (vestibyle, forplass og MTU). I tillegg økes rammen til UNN Narvik med 620 mill. kroner i henhold til HN RHF-styrets vedtak i Nybygg for psykisk helse og TSB i Tromsø er lagt inn i siste halvdel av planperioden med 1,2 mrd. kroner. Det foreslås at investeringsrammen til HF-styrets disposisjon i NLSH økes med 20 mill. kroner for å løse viktige investeringsbehov. Det forslås at styret for Helgelandssykehuset får økt sin investeringsramme med 30 mill. kroner begrunnet med resultat i 2016 som omsøkt. For å synliggjøre at nytt sykehus på Helgeland vil koste om lag det samme som nytt sykehus i Hammerfest, tas det høyde for ytterligere 500 mill. kroner til prosjektet. Det foreslås at styret for Finnmarkssykehuset får økt sin ramme med 7 mill. kroner til bygging av ambulansestasjon som omsøkt, begrunnet med overskudd i I tillegg foreslås det å øke samlet investeringsramme for nytt sykehus i Finnmarkssykehuset Hammerfest med til sammen mill. kroner. IKT-investeringer økes med 629 mill. kroner. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 33 side 56

121 Del 2 Økonomisk langtidsplan I sum foreslås det å øke investeringsbudsjettet med ca mill. kroner i forhold til gjeldende plan Virkelig (1000 kr) Planlagt (1000 kr) Figur 3 Bokførte investeringer og investeringsrammer perioden i Helse Nord 9.2 Oppfølging av vedtatt plan Endrede økonomiske rammebetingelser medfører at vedtatt plan må justeres. Fri realvekst til helseforetakene reduseres i sum noe som følge av effektiviseringskravene som stilles. Prioritering av økonomisk handlingsrom Oppfølging av vedtatt plan Styrke HF Felleseide selskaper Økt sparing/overskudd Medisinerutdanning Finnmark Alta PET senter oppstart støtte og fullfinansiering Utvikling HN Samisk Helsepark Utvikling psykiatri tilbudet Innfasing inntektsmodell psykisk helse KORSN- stilling UNN/FINNMARK KORSN antibiotikaresistens Klinisk farmasi Sum oppfølging av vedtatt plan Tabell 8 Prioritering av økonomisk handlingsrom for Helse Nord i perioden Tall i kroner. Planlagt økt avsetning til videre utvikling av Helse Nord reduseres. Omstillingsutfordringene til Nordlandssykehuset er tidligere vurdert som så store at foretaket har fått en omstillingsbevilgning på 30 mill. kroner per år i fire år fra Denne er videreført i planen til og med Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter side 57

122 Del 2 Økonomisk langtidsplan Det foreslås å fordele driftstilskuddet til Alta ved å sette av 4,5 mill. kroner i 2018 og redusere tilskuddet i 2019 til 15,5 mill. kroner for å kunne starte opplæring og rekruttering av personell. 9.3 Oppfølging av vedtatt budsjett 2017 Det er ikke gjort vedtak i budsjett 2017 som gir konsekvenser for plan 2018 ut over det som følger av tabellen ovenfor. 9.4 Eksterne forhold og risiko Forventede EU-krav knyttet til arbeidstid og arbeidsforhold for helikopterbemanningen kan kreve ressurser, men det legges til grunn at innføring ikke skjer før tidligst i Det er betydelig usikkerhet i økonomiske rammebetingelser og framtidige forpliktelser i forbindelse med blant annet: finansieringsansvar for nye legemidler avbyråkratiseringsreform nasjonale prosjekter pensjonskostnad og pensjonspremie innføring av MVA-refusjonsordning Tabell 9 Eksterne forhold. Tall i tusen kroner. Dersom statsbudsjettet gir økt handlingsrom vil økte inntekter benyttes til å redusere usikkerhet og bygge reserver. Dersom likviditeten svekkes, må vi stanse eller utsette investeringer. I praksis vi det innebære senere oppstart av nye store prosjekt og reduksjon av rammer til MTU/IKT og mindre bygningsmessige investeringer. 9.5 Nye forslag i plan Oppdatering av forventet økonomisk handlingsrom, krav til prioriteringer og innspill til konkrete tiltak, medfører at det ikke er mulig å styrke foretakenes økonomi gjennom frie inntekter i like stor grad som lagt til grunn i plan Det foreslås å fullfinansiere regional enhet knyttet til utdanning av leger i spesialisering (LIS) i Helse Nord, med 1,6 mill. Kostnadene til felleseide selskaper forventes å øke utover vedtatt plan , og dette tas høyde for i plan Dette gjelder i hovedsak kostnader til Luftambulansetjenesten (nye ambulansehelikopter fra 2017 og ambulansefly fra 2019). Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 35 side 58

123 Del 2 Økonomisk langtidsplan Tromsøundersøkelsen gis et tilskudd på 1,7 mill. kroner i to år knyttet til miljøgiftanalyser. Det fordeles 10 mill. kroner i 2018, stigende til 30 mill. kroner i 2021 til helseforetakene som delfinansiering av økte kostnader til nye kreftmedisiner mv. Det settes av 20 mill. kroner i 2018 stigende til 30 mill. kroner i 2021 knyttet til endringer i eksterne forhold (risikobuffer). Det settes av 5 mill. kroner i 2019, stigende til 20 mill. kroner i 2021 for å styrke arbeidet med lederutvikling og kvalitetsforbedring. Nye forslag i plan Helårsdrift regional enhet LiS utdanning Økte kostnader felleseide ut over det som er innarbeidet Tromsøundersøkelsen Utvikling Helse Nord Styrking kreftbehandling/medikamenter Lederutvikling og kvalitetsforbedring Sum nye forslag i plan Sum disponert Rest til disposisjon Tabell 10 Prioritering av økonomisk handlingsrom for Helse Nord i perioden Tall i tusen kroner. 9.6 Endringer i investeringsplanen Finnmarkssykehuset økt ramme Hammerfest sykehus i tråd med RHF-styrets godkjenning av økt kostnadsramme økt ramme diverse bygningsmessige tiltak og MTU (7 mill. kroner i 2018) UNN økt ramme HF-styrets disposisjon, og MTU 135 mill. kroner som følge av resultatoppnåelse 2016 økt ramme til HF-styrets disposisjon til bygningsmessige tiltak (35 mill. kroner) økt ramme UNN Narvik Åsgård Nordlandssykehuset Økt ramme til HF-styrets disposisjon (20 mill. kroner) Helgelandssykehuset Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 36 side 59

124 Del 2 Økonomisk langtidsplan økt ramme til HF styrets disposisjon bygningsmessige tiltak/mtu 30 mill. kroner i perioden økt ramme nye Helgelandssykehuset 500 mill. kroner RHF/IKT økte rammer til IKT-investeringer på 629 mill. kroner i planperioden Sykehusapotek Nord Investeringsrammen i vedtatt plan er justert mellom årene etter ønske fra foretaket. 9.7 Investeringslån Nye prosjekter som ikke allerede er innvilget lån fra HOD, kan få inntil 70 % lånefinansiering. På grunn av ulik likviditetssituasjon i foretakene kan det gis ytterligere lån fra Helse Nord RHF. I praksis kan HF-ene få låne inntil 80 % av godkjent investeringsramme på store investeringsprosjekt. Det foreslås å innvilge samlet investeringslån på inntil 1,825 mrd. kroner til Finnmarkssykehuset Hammerfest. Dette tilsvarer 80 % av total investeringsramme. 10 Oppfølging av innspill til planen Styrene i helseforetakene og Regionalt brukerutvalg har gitt innspill til hva de ønsker tatt med i planen. I det videre redegjøres for hvilke innspill som er gitt, og hvilke som er ivaretatt i planen. Finnmarkssykehuset: Styret i Finnmarkssykehuset behandlet i møte 29. mars 2017 styresak Innspill til rullering av investeringsplan Helse Nord RHF, og fattet følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar innspill til regulering av plan for perioden til etterretning. 2. Styret ber om investeringsramme for Nye Hammerfest sykehus på 1,950 mrd. kr. (2016), herunder økt kapitalkompensasjon til 55 mill. kr. 3. Styret ber om økt investeringsramme på 7 mill. kr. for ambulansestasjon i Alta. 4. Styret ber om at driftstilskudd til Samisk Helsepark øker med 1 mill. kr. fra 2018, og ytterligere 2 mill. kr. fra 2019 og at innvilget driftstilskudd skyves frem i budsjett fra 2021 til Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 37 side 60

125 Del 2 Økonomisk langtidsplan 5. Styret ber om at driftstilskudd tilsvarende 4,5 mill. kr. for Alta Nærsykehus skyves fram i budsjett fra 2019 til 2018, slik at plan for rekruttering og opplæring kan gjennomføres. 6. Styret ber om økt driftsbudsjett på 3 mill. kr. for satsingen på rehabilitering på Kirkenes fra Styret ber om driftstilskudd på 8 mill. kr til etablering av 6+2 rusplasser i Alta, 8 mill. kr i Universitetssykehuset Nord-Norge: Styret i UNN behandlet i møte april 2017 styresak RHF-ets Plan UNNs tilbakemeldinger, og fattet følgende vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft og investeringer for perioden til orientering, og slutter seg til at denne saken oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding og innspill til Plan , inkludert rullering av investeringsplanen. 2. Styret viser til den pågående utredningen om å styrke beredskapen på Svalbard og ber om at en eventuell styrkning finansieres særskilt fra Helse Nord RHF. 3. Styret ber om finansiering til ny dyr kreftbehandling og til økte medikamentkostnader for kroniske inflammatoriske sykdommer. 4. Styret ber om at nytt sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) tas inn i planen. 5. Styret viser til at den økonomiske situasjonen er krevende, og presiserer at nye oppdrag og oppgaver ikke kan igangsettes uten tilsvarende økte rammer både til drift og investering. 6. Styret erkjenner at investeringsbehovene til utstyr med mer er større enn eksisterende rammer og ber Helse Nord RHF om å gjennomgå den totale investeringsplanen for å imøtekomme dette behovet, samtidig som overskuddskravet til foretakene i regionen skjerpes. 7. Styret ber Helse Nord RHF følge opp at gevinstrealisering, effektivisering, aktivitetsstyring og stramme prioriteringer gjøres etter samme prinsipper i hele foretaksgruppen slik at pasientene i regionen også fremover kan tilbys nødvendig og moderne helsetjenester og at lokalsykehustilbudet til befolkningen er likeverdig i hele regionen. 8. Styret viser til brev fra UNN til Helse Nord RHF datert , og forutsetter at oppgradering av forplassen og vestibylen ved UNN Breivika samt bygningsmessige tiltak som følger av Sivilombudsmannens besøk ved UNN Åsgård, finansieres inneværende år (2017) som avtalt. Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 38 side 61

126 Del 2 Økonomisk langtidsplan Nordlandssykehuset: Styret i Nordlandssykehuset behandlet i møte april 2017 styresak Rullering av plan for drift og investering , og fattet følgende vedtak: 1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF. 2. Styret viser til saksutredningen og ber om at finansiering av tiltak i regional plan for smittevern prioriteres på kort sikt. 3. Styret ber om at regionalt senter for sykelig overvekt fullfinansieres. 4. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 160,0 mill. kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge: Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden: 5. Styret ber om at Helse Nord sikrer NLSH nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov. Helgelandssykehuset: Styremøte i Helse Nord RHF 23MAI saksdokumenter 39 side 62